Förskole- och Grundskolenämnden (9)

Transkript

1 Förskole- och Grundskolenämnden (9) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Björn-Åke Pettersson (S) Teo Zickbauer (S) Per Bengtsson (S) Kjell Olsson (M) Birger Svensson (C) Anneli Ekelin (V) Jörgen Nilsson (V) Susanne Lundgren (RP) Ingegärd Axelsson (KD) ers. (M) Tommy Ahlquist, verksamhetschef Inger Hjort, utvecklingssamordnare Ulf Löhbern, Lärarförbundet Birgit Ryberg, kamrer, Ekonomienheten RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare Utses att justera Birger Svensson Justeringens plats/tid Skolkontoret Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: Justerande: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Förskole- och Grundskolenämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Skolkontoret, Stadshuset, Ronneby Underskrift:

2 Förskole- och Grundskolenämnden (9) Budget 2002 Verksamhetschef Tommy Ahlquist inledde med delge nämndsledamöterna det nya material och kompletteringar som framtagits inför dagens extra nämndssammanträde. Skillnaderna mellan rektorernas äskanden och budget inom föreslagen ram tillställdes nämndsledamöterna; jämte sammanställning av äskanden 2002 jmf med budgetram och därtill hörande motiveringar. Vidare refererade verksamhetschefen till av rektorer ingivna konsekvensbeskrivningar; samt den på Nämndens uppdrag av verksamhetschefen framtagna Nulägesanalysen/Konsekvensbeskrivning för Förskole- och Grundskoleenheten som tydligt belyser de mycket svåra konsekvenser för verksamheten som ytterligare neddragningar kan kommer att medföra. I Nulägesanalysen/Konsekvensbeskrivningen för Förskole- och Grundskoleenheten påtalas bl a; att barn i förskola inte kan få den extra tid och omsorg som deras behov kräver med lägre personaltäthet och större barngrupp; att barn i grundskolans tidigare år inte kan få den extratid till läs- skriv- och matematikträning som krävs för att de ska uppfylla kunskapsmålen; att färre barn kan erbjudas stöd i den ordinarie skolan, att elever i år 7-9 drabbas av minskade resurser genom att gruppstorlekarna måste ökas när personalresursen minskas. Den sociala problematiken, mobbning och liknande ökar. Vad gäller Personal och Arbetsmiljöfrågor påtalas att verksamheterna i förskola/grundskola ständigt tvingas föra en ekonomisk diskussion om mål och medel och att en negativ spiral härigenom bildas med dåligt arbetsklimat, som leder till sämre arbetsmiljö - även för barn och elever. Betr Övriga Kostnader påtalas att minskade anslag till pedagogiska hjälpmedel medför att kvaliteten på undervisningen upplevs som sämre, att datorsatsningen riskerar avstanna upp då ingen uppgradering av hårdvara och/eller mjukvara kan göras och en minskad kompetensutbildning av personal. Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde vidare för Budgetuppföljning Tertial II, som redovisar ett underskott av 3Mkr. Betydande effektiviseringar, omorganiseringar och neddragningar har skett för att uppnå det resultat som idag redovisas, jmf mot föreg års underskott på -12 Mkr. Personalkostnader och Övriga Kostnader kommenterades. En drastisk ökning av sjukfrånvaron påtalas. Verksamhetschefen anser det som orimligt att nedbringa Övriga Kostnader inom given ram och att ytterligare neddragningar inte längre är möjliga. Vidare redogjorde verksamhetschefen för Centrala Kontons fördelning. En översyn har skett av skolskjutstrafiken. En ny skolskjutsupphandling kommer att ske i samverkan med Handikappomsorgen syftande till att ytterligare nedbringa kostnaderna.

3 Förskole- och Grundskolenämnden (9) För att minska det redovisade underskottet på 3Mkr måste effektiviseringar ske redan idag (Hänv N 92:2001) för att Budget 2002 skall kunna hållas. Verksamhetschefen har tidigare redogjort för budgetuppföljningen vid föreg nämndssammanträde. Verksamhetschef Tommy Ahlquist konstaterar att den tidigare nämnda Nulägesbeskrivningen och dess konsekvenser, redan i dag är verklighet. Vidare belyste verksamhetschefen den stressade situation som idag finns ute i verksamheterna. Detta har även beskrivits av rektorerna i de ingivna konsekvensbeskrivningarna från rektorsområdena. I verksamhetschefens kommentarskrivelse till Budgetförslag 2002 för Förskole- och Grundskoleenheten anförs följande; I den konsekvensbeskrivning (daterad ) som jag tagit fram med anledning av de effektiviseringar som gjorts under 2001 och som måste fortsätta under 2002 har jag visat på ett antal punkter som hotar att försämra måluppfyllelsen och skapa en sämre arbetsmiljö för personal och elever. Varje punkt bör ses som en varningssignal! Min bedömning är att om FoG beviljades ytterligare minst kkr (exkl effekterna av maxtaxan) så skulle verksamheten vara i balans. Troligtvis skulle också kostnaderna för arbetsrelaterade sjukdomar och vikariekostnader minska. Verksamhetschef Tommy Ahlquist gör bedömningen att om extra tilläggsanslag ej fås, kommer den negativa trenden att fortsätta. Med föreslagen budgetram för 2002 ( Kkr) måste neddragningar ske även nästa år. Det är enligt verksamhetschefen viktigt att påtala att de direktiv som ges även fortsättningsvis följs. Vidare redogjorde verksamhetschefen för rektorsområdenas budgetäskanden 2002 vilken reviderats. Budgetäskandena exkl hyra/städ/kap.tj uppgår totalt till Kkr. Verksamhetschef Tommy Ahlquists bedömning av budgetunderskottet på 3 Mkr stämmer enligt Birgit Ryberg överens med Ekonomienhetens. Birgit Ryberg ser i prognosen tydligt att underskottet minskats. Ekonomienhetens prognos per 0930 visar ett underskott på drygt 4Mkr (exkl de förändringar som kommer att ske under året).

4 Förskole- och Grundskolenämnden (9) Verksamhetschef Tommy Ahlquist kommenterade även förslagsskrivelse till Internbudget 2002 (daterad ) i vilken redogörs för de ekonomiska förutsättningarna. Budgetramen för Budget 2002 uppgår till Kkr. Vidare redogjorde verksamhetschefen för budgetens struktur. Personalkostnaderna uppgår till Kkr. Övriga Kostnader har ökat med ca 5 Mkr; detta delvis beroende pg a att tid. överförda 1.6 Mkr till ResursCentrum enligt nämndsbeslut nu förs över tillbaka till rektorsområdena. Därutöver uppger verksamhetschefen att ca 2.9 Mkr ej är påverkbara kostnader (centrala fördelningar). Verksamhetschefen redogjorde för fördelningen 2002 och Centrala Kontons nettokostnad. 218,5 Mkr skall fördelas ut i verksamheten, vilket är 1.4 Mkr mindre jämfört med Detta medför att fortsatta effektiviseringar måste ske; ev genom minskad organisation och personalneddragningar. I förslagsskrivelsen anför verksamhetschefen avslutningsvis; Vi ser redan att små skolor och enavdelningsförskolor är dyrare i drift. Backaryds Ro och Johannishus/Listerby Ro fick under 2001 ett tillskott från övriga ro. Jag vill varna för att verksamheten urholkas på detta sätt, om inte mer driftsmedel tillskjuts för att klara de små skolorna med sjunkande elevunderlag framöver. Jag vill också nämnda det extra statsbidraget till personalförstärkningar inom skolan. Dessa statsbidrag är öronmärkta till personalförstärkningar i syfte att öka måluppfyllelsen. En tydlig strategi bör läggas upp för att kommunen skall få del av dessa pengar. Min bedömning är att om FoG beviljades ytterligare minst Kkr (exkl effekterna av maxtaxan) så skulle verksamheten vara i bra balans. Troligtvis skulle också kostnaderna för arbetsrelaterade sjukdomar och vikariekostnader minska. Sedan föreg nämndssammanträde har besked fåtts betr beviljande av de sk Wärnersson-pengarna till Ronneby Kommun. Direktiv betr fördelningen av dessa har givits från kommunledningen. Verksamhetschef Tommy Ahlquist anser att Förskole- och Grundskoleenheten borde få i uppdrag att ta fram en tydlig strategi, så att dessa medel under kommande år kan användas på bästa sätt inom verksamheten; att även rektorer och personal ges möjlighet att delta i processen.

5 Förskole- och Grundskolenämnden (9) Vikten av att diskussioner förs i Nämnden över hur medlen skall fördelas ut i verksamheterna påtalades och en tydlig strategi för detta som löper under fem år. Inger Hjort påtalar att de sk Wärnersson-pengarna skall användas till att förstärka personaltätheten inom verksamheterna och att detta anges tydligt i kraven för erhållande av dessa medel; och att dessa ligger utanför ramen. Ordförande Anders Petersson (S), såväl som Kjell Olsson (M), delar verksamhetschefens åsikt att diskussioner skall föras i Förskole- och Grundskolenämnden, på grundval av de synpunkter som inges utifrån verksamheterna samt att en strategiplan för kommande femårsperiod bör tas fram. Verksamhetschef Tommy Ahlquist förevisade konsekvenser av maxtaxans reformdelar per rektorsområde och kommun. Särredovisning av reformens kostnader kommer att ske. Den ökade volymen barn kan komma att medföra att planerade nedläggningar i samband med nybyggnationer i Ronneby och Kallinge inte kan genomföras fullt ut. Detta kommer att medföra ökade driftskostnader. Jämförelse skedde mellan de olika förslagen till maxtaxekonstruktionen. Inger Hjort påtalade de nya siffror som SCB publicerat den 1 oktober 2001 betr Statsbidraget Det generella statsbidraget för maxtaxa år 2002/2003 uppgår till Kkr; kvalitetssäkringen uppgår till Kkr. En särredovisning av de kostnader genomförandet av maxtaxereformen medför bör ske. Verksamhetschefen redogjorde för rektorernas bedömning av äskanden inför Budget 2002, där egentligt behov uppgår till ca 9 Mkr för att kunna få en bra arbetsmiljö, potential för utveckling och en verksamhet i balans. Verksamhetschef Tommy Ahlquist anser 5 Mkr vara ett minimum. Om dessa ej erhålls medför detta neddragningar inom verksamheterna. Verksamhetschefen ser det som orimligt att ytterligare neddragningar sker inom Övriga Kostnader, då en lägre nivå skulle innebära svårigheter för skolan att klara av måluppfyllelsen. Verksamhetschefen bedömer att minst 5 Mkr (exkl effekterna av maxtaxan) utöver ram skulle innebära ett bibehållande av nuvarande organisation; och ev en något lättare situation ute i verksamheterna. Om 10 Mkr erhålls i enlighet med rektorernas ursprungliga äskanden fås en bra och balanserad verksamhet. Vidare påtalar verksamhetschefen att historiskt sett har aldrig tidigare budgetens ekonomiska underlag granskats så detaljerat och ingående som den nuvarande.

6 Förskole- och Grundskolenämnden (9) Kjell Olsson (M) betonar att denne har fullt förtroende för yrkeskunskapen att hantera budgetdetaljerna i verksamheten och att en mycket tydlig redovisning givits av verksamhetschef Tommy Ahlquist. Detaljstyrningen av budgeten överlåts därför till verksamheten som besitter den verkliga expertisen och den yrkeskunskapen skall Nämnden visa tilltro till. Ordförande Anders Petersson (S) föreslog följande förslag från S- och V-gruppen; Att till budgetberedningen inkomma med ett äskande på 5 Mkr utöver tilldelad ram, för att täcka de kostnader som ej ryms inom ramen för Övriga Kostnader och därmed kunna bibehålla nuvarande personalstyrka; samt använda den extra skolsatsningen som finns i budgeten till att öka måluppfyllelsen i skolan. Av de 5 Mkr som äskas utöver ram skall 1 Mkr ligga centralt för senare fördelning; resterande i enlighet med vad som tidigare specificerats. S- och V-gruppen befarar att en lägre nivå på Övriga Kostnader kommer att innebära att skolan får svårt att uppfylla målen i skolplanen, det lokala kollektivavtalet samt samverkansavtalet. Jörgen Nilsson (V) föreslår att tillägg görs till det förslag som ordförande Anders Petersson presenterat, där kostnaderna för maxtaxan särredovisas och de sk Wärnersson-pengarna ligger utanför budgeten samt att uppdrag ges åt verksamhetschef Tommy Ahlquist, att i samverkan med GyV, ta fram en strategisk plan för de kommande årens statsbidrag som är öronmärkta för personalförstärkningar inom skolan. Kjell Olsson (M) föreslår att Förskole- och Grundskoleenheten beviljas tilläggsanslag med 8 Mkr utöver ram ( Kkr), att de sk Wärnersson-pengarna skall ligga utanför budgetramen, att maxtaxan särredovisas och även den ligga utanför budgetramen samt att medel för kompetensutveckling öronmärkas inom det som tilldelats i budgetramen. De från oppositionen deltagande vid nämndssammanträdet Birger Svensson (C), Susanne Lundgren (RP) och Ingegärd Axelsson (KD) bifaller Kjell Olssons förslag.

7 Förskole- och Grundskolenämnden (9) YRKANDEN Ordföranden Anders Petersson yrkar att S- och V-gruppens förslag med tillägg enligt nedan antages; Att till budgetberedningen inkomma med ett äskande på 5 Mkr utöver tilldelad ram, för att täcka de kostnader som ej ryms inom ramen för Övriga Kostnader och därmed kunna bibehålla nuvarande personalstyrka. Att använda den extra skolsatsningen som finns i budgeten till att öka måluppfyllelsen i skolan. Av de 5 Mkr som äskas utöver ram skall 1 Mkr ligga centralt för senare fördelning; resterande i enlighet med vad som tidigare specificerats. Att de sk Wärnersson-pengarna i årets budget särredovisas, samt att uppdrag ges åt verksamhetschef Tommy Ahlquist, att i samverkan med GyV, ta fram en strategisk plan för de kommande årens statsbidrag som är öronmärkta för personalförstärkningar inom skolan. Maxtaxan särredovisas och ligger utanför budgetramen. Kjell Olsson (M) yrkar, liksom vid nämndssammanträdet närvarande opposition; Att Förskole- och Grundskoleenheten beviljas tilläggsanslag med 8 Mkr utöver ram ( Kkr) Att de sk Wärnersson-pengarna skall ligga utanför budgetramen. Att maxtaxan särredovisas och även den ligga utanför budgetramen. At medel för kompetensutveckling öronmärkas inom det som tilldelats i budgetramen. PROPOSITIONSORDNING: Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att Nämnden beslutat bifalla ordförandens yrkande. Votering begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning: JA-röst för bifall till yrkande från ordföranden Anders Petersson (S). NEJ-röst för bifall till yrkande från Kjell Olsson (M).

8 Förskole- och Grundskolenämnden (9) OMRÖSTNINGSRESULTAT Efter avslutad omröstning konstaterar ordföranden att Nämnden med 6 JA-röster mot 4 NEJ-röster antar ordföranden Anders Peterssons förslag. Hur var och en av ledamöterna röstat framgår av en till paragrafen bilagd förteckning. Verksamhetschef Tommy Ahlquist har tidigare redogjort för förslag till Internbudget 2002 under föreg nämndssammanträde (Hänv N 93:2001, se även N 92:2001). Nämndens beslut: Nämnden antog efter votering föreliggande förslag från ordförande Anders Petersson i enlighet med nedan; Att till budgetberedningen inkomma med ett äskande på 5 Mkr utöver tilldelad ram, för att täcka de kostnader som ej ryms inom ramen för Övriga Kostnader och därmed kunna bibehålla nuvarande personalstyrka. Att använda den extra skolsatsningen som finns i budgeten till att öka måluppfyllelsen i skolan. Av de 5 Mkr som äskas utöver ram skall 1 Mkr ligga centralt för senare fördelning; resterande i enlighet med vad som tidigare specificerats. Att de sk Wärnersson-pengarna i årets budget särredovisas, samt att uppdrag ges åt verksamhetschef Tommy Ahlquist, att i samverkan med GyV, ta fram en strategisk plan för de kommande årens statsbidrag som är öronmärkta för personalförstärkningar inom skolan. Maxtaxan särredovisas och ligger utanför budgetramen. --- Exp; KSau/KS/KF Ekonomikontoret

9 Förskole- och Grundskolenämnden (9) N 104 Övrigt Utvecklingssamordnare Inger Hjort informerade kort betr detaljplaneringen inför avslutningsdagen den 10 oktober 2001 Utvärdering för kvalitetsutveckling och kvalitetsredovisning. Vidare informerade Inger Hjort ang SIRIS; Skolverkets databas för information om skola och barnomsorg. Nämndsledamöterna delgavs pressmeddelande daterat från Skolverket. En viktig avsikt med SALSA är att visa att det finns skolor med låga betygsresultat som lyckas väl, efter det att hänsyn tagits till skolans förutsättningar. Skolorna kan utifrån resultaten i SALSA tränga djupare in i förklaringar till resultaten och även lära av varandra. Närslutet fanns även resultaten från Ronnebys tre skolor med år 9. Resultaten finns för åren 98, - 99 och 00. Jmf.material från Danderyds och Malmö kommuner vt 00. Det kan konstateras att en skola med sämre förutsättningar kan lyckas relativt sett bättre än en skola med bättre förutsättningar. ---