Trafiknämndens verksamhetsplan 2014
|
|
- Anita Jonsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2 Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 strategiska mål - framgångsfaktorer - 3
3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VISION OCH UPPDRAG... 3 TRAFIKNÄMNDENS UPPDRAG OCH STYRNINGSLOGIK... 5 MEDBORGAR KUNDPERSPEKTIVET... 7 PROCESSPERSPEKTIVET... 9 EKONOMIPERSPEKTIVET PLANERING OCH UPPFÖLJNING EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR TRAFIK- OCH VERKSAMHETSBESTÄLLNING TILL ÖSTGÖTATRAFIKEN Bilaga 1 Den landstingsövergripande styrningen 2
4 Vision och uppdrag Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Kommunallagen Huvuduppdraget för Landstinget i Östergötland är att erbjuda befolkningen en bra hälsooch sjukvård, inkluderande tandvård för barn och äldre. Landstinget deltar också aktivt i det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar tillväxt i regionen genom sitt ansvar för regionala uppgifter. Landstinget ansvarar för all kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Uppdraget att genomföra åtgärder inom områden som samhällsbyggnad, företagande, turism, kultur och folkbildning har huvudsakligen överlämnats till Regionförbundet Östsam, men landstinget har det politiska ansvaret gentemot medborgarna. Kollektivtrafiken spelar en central roll i en attraktiv region genom att skapa möjligheter för invånare i regionen att ta del av en större arbets- och studiemarknad. Kollektivtrafiken behöver därför ständigt utvecklas för att möta nya och förändrade behov hos resenärer och medborgare. Samtidigt spelar kollektivt resande en viktig roll i ett hållbart samhälle genom att minska belastningen på miljön. Genom att fler resor görs kollektivt istället för med egen bil skapas förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken ytterligare, samtidigt som det ger miljövinster. Utmaningen är därför att öka kollektivtrafikens andel av resorna i förhållande till bilen. Samtidigt behöver ett rimligt grundutbud av resmöjligheter säkerställas även för andra målgrupper. Landstingets uppdrag regleras till stora delar av Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Tandvårdslagen. Uppdraget för kollektivtrafiken anges i Lagen om kollektivtrafik. Denna lagstiftning är utgångspunkt för landstingets vision, mål och strategier. Lagen innehåller de grundläggande reglerna för vad ett landsting (eller kommun) får göra och för hur landstingen kan organisera sin verksamhet. Lagen innehåller bestämmelser om förtroendevalda (politiker), landstingets allmänna befogenheter, landstingsfullmäktiges uppgifter i förhållande till nämnder. I lagen regleras också arbetsformerna i fullmäktige och i nämnderna, hur ärenden ska förberedas inför beslut. Lagen anger också hur landstinget ska sköta sin ekonomi; att landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 3
5 Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Hälso- och sjukvårdslagen innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Lagen är i allt väsentligt utformad som en ramlag. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för olika delar av hälso- och sjukvården. Lagen innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. På motsvarande sätt beskriver tandvårdslagen mål och grundläggande regler för tandvården. Lagen om kollektivtrafik Lagen innehåller bestämmelser om ansvaret för regional kollektivtrafik. Den anger också uppgifter och befogenheter för kollektivtrafikmyndigheter och anger allmänna krav på kollektivtrafikföretag. 4
6 Trafiknämndens uppdrag och styrningslogik Styrningslogiken för trafiknämnden Trafiknämnden (TN) har det övergripande ansvaret att leda, utveckla och följa upp kollektivtrafiken utifrån de riktlinjer och ekonomiska ramar som fastställs av landstingsfullmäktige (LF). TN är samtidigt regional kollektivtrafikmyndighet i lagens mening och ansvarar i den rollen för det regionala trafikförsörjningsprogrammet, beslut om allmän trafikplikt och samråd med kommuner och andra intressenter. Det av landstinget helägda bolaget AB Östgötatrafiken har i uppdrag av TN att ansvara för upphandling av privata utförare, samordning och uppföljning. Landstingsfullmäktige anger i den strategiska planen övergripande strategiska riktlinjer för kollektivtrafiken. Vid sidan av dessa riktlinjer är det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) det viktigaste styrande dokumentet för TNs arbete. I RTP fastställer TN, i samråd med kommunerna och övriga aktörer, plattformen för den regionala kollektivtrafiken i form av vision, strategiska prioriteringar och mål med en längre planeringshorisont än den strategiska planens 3-års perspektiv. De strategiska riktlinjer som fastställs av landstingsfullmäktige och de strategiska målen 1 som fastställs i RTP är övergripande utgångspunkter för TN:s åtgärder och beslut. TN:s verksamhetsplan är utgångspunkten för nämndens arbete under det närmaste året. I verksamhetsplanen redovisas förutsättningar, uppdrag, strategiska mål, framgångsfaktorer och ekonomiska förutsättningar. Framgångsfaktorer 2 markerar viktiga utvecklingsområden att fokusera på för att uppnå de strategiska målen. I verksamhetsplanen redovisar TN även de områden som särskilt kommer att uppmärksammas under det kommande året genom kontinuerlig och/eller tematisk uppföljning. I samband med verksamhetsplanen fastställer TN årligen en trafik- och verksamhetsbeställning som anger omfattning och innehåll för uppdraget till Östgötatrafiken under det närmaste året. 2 Konkretisering och prioritering av utvecklingsområden för att kunna uppnå respektive strategiskt mål. 5
7 Figur 1 Kollektivtrafikens organisering TN:s uppdrag har sin tyngdpunkt i medborgar-/kundperspektivet men ansvar finns också i ett process- respektive ekonomiperspektiv. TN:s presidium ingår i landstingsstyrelsens samordningsberedning där löpande ömsesidig kunskapsöverföring mellan landstingsstyrelsen (LS) och TN kan ske när detta bedöms vara väsentligt för respektive uppdrag. De begrepp som används i RTP överlappar till viss del de som finns i landstingets styrningsmodell. De framgångsfaktorer som finns i TN:s verksamhetsplan motsvaras närmast av de strategier som finns i RTP. De framgångsfaktorer som listas i RTP är mer detaljerade för att ge en bild av vilka typer av insatser som krävs för att realisera strategin. 6
8 Medborgar kundperspektivet Perspektivet MEDBORGARE beskriver hur landstinget på ett hållbart och förtroendeskapande sätt ska tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård och bidra till en bra livskvalitet. Omsatt till kollektivtrafik handlar det om hur landstinget ska tillgodose medborgarnas behov av resor på ett långsiktigt hållbart sätt, samtidigt som kollektivtrafiken bidrar till den regionala utvecklingen. Trafiknämnden har följande strategiska mål inom perspektivet Medborgare Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor Framgångsfaktorer som bidrar till Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor: En kollektivtrafik som är konkurrenskraftig och ett riktigt alternativ till bilen Att dagligen kunna resa kollektivt ska vara ett verkligt alternativ till bilen. Att nå detta ställer dock stora krav på trafiken i flera avseenden. Kollektivtrafiken måste utformas så att den uppfattas som långsiktig och hållbar. Det ska vara möjligt för medborgare att planera bosättning och sysselsättning utifrån ett stabilt trafikutbud. Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen när resan går tillräckligt snabbt, är bekväm och när det finns tillräckligt med avgångar att välja mellan. Det ska vara lätt och attraktivt att åka kollektivt Förutom ett bra utbud och korta restider är kundens upplevelse av resan avgörande för attityden till kollektivtrafik. Därmed blir kundbemötande och komfort viktiga faktorer för att skapa attraktivitet. Att resa kollektivt måste även upplevas som tryggt och säkert, inte bara ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, det handlar även om att ingen ska välja bort kollektivtrafiken på grund av rädslan att utsättas för hot och våld. Lätt tillgänglig information och personliga tjänster Det vardagliga resandet, i huvudsak pendling till och från arbete och studier, ska stödjas med möjligheter till personligt utformade tjänster som underlättar planering, köp och resa för kunden. Tjänsterna ska göra det möjligt för kunden att få uppgifter om trafiken och eventuella störningar. Det ska också vara möjligt att köpa och hantera färdbevis. Särskilt prioriterat är störningsinformation i realtid. 7
9 Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla En viktig målsättning är att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla kundgrupper. Ett transportsystem anpassat till behovet hos personer med funktionsnedsättningar ställer inte bara krav på tillgänglighet till fordon och hållplatser. För att systemet ska kunna sägas vara tillgängligt för alla krävs även att andra delar av systemet, t ex informationen om trafiken, bemötandet och systemen för köp av biljetter, utformas utifrån behoven hos kunderna med funktionsnedsättning. Färdtjänst är en särskild del av kollektivtrafiken som är till för de personer som har svårt att åka med den allmänna kollektivtrafiken. Det är av vikt att färdtjänsten utformas så att den uppfyller färdtjänstkundernas resbehov. En samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik och skolresor skapar bättre förutsättningar för effektiv trafikplanering som i sin tur kan förbättra utbudet av resmöjligheter. Tillförlitlighet i kollektivtrafiken Punktlighet och regularitet är avgörande för att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv och kunna bli ett verkligt alternativ till bilen. Under 2014 ska särskilt uppmärksammas: Dialog med medborgarna/resvaneundersökning Attitydpåverkan för ökat resande 8
10 Processperspektivet Perspektivet PROCESS beskriver vikten av att resurserna utnyttjas effektivt med hjälp av forskning, utveckling och ständiga förbättringar som ska bidra till säker vård, goda medicinska resultat och effektiva vårdprocesser. För kollektivtrafiken beskriver processperspektivet hur resurserna kan användas effektivt för att erbjuda bästa möjliga utbud av resmöjligheter med minimal klimatpåverkan. Trafiknämnden har följande strategiska mål inom perspektivet Process Innovativt och systematiskt förbättringsarbete Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktorer som bidrar till Innovativt och systematiskt förbättringsarbete: Ett systematiskt förbättringsarbete för kollektivtrafiken bygger på god omvärldskunskap och en förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade förutsättningar. Detta arbete behöver ständigt pågå och kan till exempel handla om att utveckla upphandlings- och avtalsformer, utveckla informationstjänster eller andra tjänster till resenärer, integrering av olika transportslag inom kollektivtrafiken eller utveckla helt nya trafikkoncept eller andra tekniska lösningar. Ansvaret för det löpande förbättringsarbetet ligger huvudsakligen på Östgötatrafiken men trafiknämnden ska följa utvecklingen och vid behov initiera ytterligare insatser. Skapa bästa möjliga integrering inom regionen Östergötland har en ortsstruktur som medger daglig pendling utan allt för stor uppoffring av tid. Det gör att många kan välja och byta bostadsort och arbetsort oberoende av varandra, något som i sin tur ger stora valmöjligheter för regionens invånare. Där det finns stora och stabila resandeunderlag ska kollektivtrafiken, förutom en konkurrenskraftig restid, ges en fast struktur så att kunderna lättare kan få en god kännedom om resmöjligheterna. Tidtabellen ska planeras utifrån principen om taktfasta avgångstider. Tätheten på avgångarna avgörs av resandeunderlaget. I Östergötland finns förutsättningar för att huvuddelen av regiontrafiken och trafiken i närområden och tätorter utformas med en fast struktur. Målet är att planeringen ska ligga så fast som möjligt år från år. Medverka till ett bra utbyte med Stockholmsregionen Det finns ett stort dagligt resande mellan Östergötland och Stockholm- /Mälardalsregionen, där Stockholm intar en naturlig särställning. Genom att aktivt medverka till ett bra utbyte med Stockholmsregionen skulle Östergötland och Stockholmregionen på sikt kunna utvecklas till en funktionell arbetsmarknadsregion för stora grupper av invånare i de båda regionerna. Sammantaget är det därför av stor betydelse att fortsatt understödja en positiv utveckling av trafiken upp mot Stockholmsregionen. Detta ska ske genom att kollektivtrafiksystemet utformas så att 9
11 kunderna erbjuds ett tillräckligt stort turutbud med attraktiva restider. Samverkan och samarbete för att skapa bästa möjliga resa från start till slut, inklusive byten och väl fungerande terminaler och resecentra är också centralt. Skapa goda resmöjligheter till kringliggande regioner En förutsättning för en utveckling där regionen på ett starkare sätt knyts samman med dessa omgivande regioner är att det finns en väl fungerande kollektivtrafik mellan regionerna. I första hand krävs en trafik som möjliggör ett dagligt utbyte med inte alltför stor uppoffring i restid. I utvecklingsarbetet är det därför viktigt att, tillsammans med omgivande regioner, identifiera de stråk där det finns tillräckligt resandeunderlag och möjlighet att skapa resmöjligheter för dagligt utbyte. Framgångsfaktorer som bidrar till Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan: Ett miljömässigt hållbart kollektivtrafiksystem Kollektivtrafiken ska bidra till att nå samhällets miljömål framförallt genom att resande flyttas över från resor med egen bil till kollektiva resor med fordon som drivs energieffektivt med förnyelsebara bränslen. Framförallt är det i områden där resandeunderlaget är stort och kollektivtrafiken utformats på ett sätt som är attraktivt för kunderna som en sådan utveckling är möjlig. Kollektivtrafiken kan också bidra till att skapa mer attraktiva stadsmiljöer. Under 2014 ska särskilt uppmärksammas: Betalsystem och taxor 10
12 Ekonomiperspektivet Perspektivet EKONOMI beskriver hur landstinget ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet. Trafiknämnden har följande strategiska mål inom perspektivet Ekonomi Ekonomi som ger handlingsfrihet. Kostnadseffektiv verksamhet. Framgångsfaktorer som bidrar till Ekonomi som ger handlingsfrihet: Utmaningen är att med givna resurser skapa en attraktiv kollektivtrafik som lockar så många resenärer att förutsättningar skapas för att ytterligare utveckla kollektivtrafiksystemet och göra nya satsningar. Balans mellan trafiknämndens kostnader och intäkter Trafiknämndens ekonomiska ansvar som beställare av kollektivtrafik är tydligt avgränsat i form av de ekonomiska ramar som fullmäktige fastställt. Nämndens resultat ska årligen vara noll eller större. Framgångsfaktorer som bidrar till Kostnadseffektiv verksamhet: Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem De senaste tio åren har samhällsfinansieringsgraden av kollektivtrafiken ökat från 50 procent till över 60 procent. Detta som en följd av att kostnaderna för trafik ökat mer under samma period än antalet resande och därmed intäkterna. Målet är att denna trend ska brytas under budgetperioden Den långsiktiga målsättningen bör vara att nivån för egenfinansieringen av kollektivtrafiken återgår till 50 procent. I stråk eller trafikområde med lågfrekvent resande där kostnadstäckningen är under 20 procent kommer trafikens förutsättningar att utredas med målet att hitta mer kostnadseffektiva lösningar, alternativt avveckla trafiken. Under 2014 ska särskilt uppmärksammas: Lågfrekvent resande 11
13 Planering och uppföljning 2014 Planering Östgötatrafikens strategiska plan med ekonomisk treårsprognos Östgötatrafiken skall i februari lämna underlag till TN avseende strategiska verksamhetsfrågor under den kommande treårsperioden. Till detta ska Östgötatrafiken i mars lämna underlag till budget för nästkommande treårsperiod, varav underlaget för det första året (år 1) i perioden skall vara mer i detalj och de två därpå följande åren mer i översikt. Dessa underlag används i arbetet med landstingets strategiska plan och nämndens trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken. Trafiknämndens verksamhetsplan Utifrån de övergripande strategiska riktlinjer och ekonomiska ramar som beslutas i den strategiska planen fattar TN beslut om nämndens verksamhetsplan som även inkluderar en trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken för nästkommande år. Verksamhetsplanen innefattar strategiska mål och framgångsfaktorer. Årsbudget Utifrån de ekonomiska ramar som givits i den strategiska ramen/finansplanen och den verksamhetsinriktning som fastställts i nämndens verksamhetsplan beslutar trafiknämnden om årsbudget för nästkommande år i december. Uppföljning Trafiknämnden gör en behovsfokuserad uppföljning inom de målområden som beskrivs i verksamhetsplanen. Den löpande uppföljningen ska ge underlag för korrigeringar under året. TN har också behov av att kunna värdera i vad mån man lyckats nå upp till fullmäktiges målsättningar/strategier. Uppföljningen sker i huvudsak i följande former: Delårsrapporter Fördjupad uppföljning Årsredovisning Formella samråd med länets kommuner Övrig uppföljning Delårsrapporterna till TN redovisar kontinuerligt resultat inom de olika perspektiven. I delårsrapporterna 03, 08 och 10 görs även en ekonomisk helårsbedömning. Delårsrapporterna 03 och 08 är även i övrigt mer omfattande och gemensamma för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och TN. Delårsrapport 08 redovisas till fullmäktige och innehåller bland annat en lägesrapport av TN:s verksamhet. Utöver den kontinuerliga uppföljningen genomförs även fördjupade, tematiska, uppföljningar under året. Årsredovisningen är en gemensam redovisning från LS, HSN och TN till fullmäktige av måluppfyllelsen för de strategiska målen och en sammantagen bedömning av hur landstinget levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen baseras på en redovisning och analys av genomförd verksamhet med bland annat en redovisning av nyckelindikatorer och resultatmått. 12
14 Formella samråd med kommunerna, hålls minst två gånger per år då kollektivtrafikens utveckling och identifierade behov diskuteras. Dessa utgör underlag för nämndens verksamhetsplanering. I övrigt sker uppföljning av TN i form av olika dialoger med Östgötatrafiken, kommuner, andra myndigheter, trafikbolag och andra organisationer. Östgötatrafiken lämnar en årsuppföljning, som underlag till landstingets årsredovisning. Delårsuppföljning från Östgötatrafiken, innehåller värden på verksamhetsplanens nyckelindikatorer, en analys av måluppfyllelsen samt ekonomiska bedömningar per mars respektive augusti månad. Nedanstående figur sammanfattar planeringscykeln för TN: Figur 2 Styrningens viktigaste aktiviteter under året 13
15 Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna för TN fastslås av landstingsfullmäktige. Ramarna för kommande år anges i landstingets strategiska plan och treårsbudget (TÅB) som fullmäktige beslutade om i juni år Av beslutet framgår att den ekonomiska ramen för TN för år 2014 är oförändrad utöver den sedvanliga indexuppräkningen som för kommande år uppgår till 2,75%. Ekonomisk ram år 2013 Indexuppräkning (2,75 %) Total ekonomisk ram år tkr tkr tkr Den totala ekonomiska ramen för TN år 2014 är således tkr. I landstingets strategiska plan och treårsbudget anges att nämnden ska redovisa ett resultat på plus tkr för år En mer detaljerad budget för trafiknämnden verksamhetsområde beslutas i nämndens årsbudget för år
16 Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken Trafiknämnden fastställer årligen en trafik- och verksamhetsbeställning som anger omfattning och innehåll för uppdraget till Östgötatrafiken under det närmaste året. Östgötatrafiken har att förhålla sig till trafik- och verksamhetsbeställningen som andra styrande dokument gällande planering och uppföljning, så som trafiknämndens och landstingsdirektörens verksamhetsplan. Regionala utvecklingsprogram (RUP) och regionala trafikförsörjningsprogram (RTP) är andra övergripande dokument som ska vägleda Östgötatrafiken. Beställningen kan indelas i tre huvuddelar: kollektivtrafik, länsfärdtjänst samt verksamhetskostnader. Var och en av dessa områden beskrivs kortfattat nedan. Kollektivtrafik Av bilaga 2 framgår vilka stråk Östgötatrafiken ska trafikera under år Där framgår också budgeterad biljettintäkt och trafikkostnad för stråken samt andelen av kostnaden som finansieras genom biljettintäkter. Totalt budgeteras nettokostnaden för kollektivtrafiken uppgå till tkr för år Länsfärdtjänst Länsfärdtjänst är färdtjänst som utförs över en eller flera kommungränser inom länet. Totalt utförs omkring sådana resor årligen i Östergötland. Trafiknämnden har uppdragit till Östgötatrafiken att ansvara för länsfärdtjänst i Östergötlands län. Villkoren för länsfärdtjänsten framgår av dokumentet Regler för länsfärdtjänst i Östergötland. Totalt budgeteras nettokostnaden för kollektivtrafiken uppgå till tkr för år Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader är kostnader som inte direkt kan hänföras till specifik trafik. Jämfört med tidigare år har en förändring gällande kostnadsindelning genomförts och systemkostnader som tidigare har legat under rubriken förvaltning återfinns nu under de verksamhetsområden som systemet hanterar. Framförallt har en förflyttning gjorts från förvaltning till kundtjänster. Nedan anges beställning per område. Kundtjänster Östgötatrafiken ska fortsatta arbetet med effektivisering och kundanpassning av information. En överflyttning mot mer kostnadseffektiva försäljningskanaler där webbutiken är prioriterad ska fortgå. Vidare ska strategier för att attrahera nya kunder genomföras. Budgeterad kostnad för år 2014 är tkr. 15
17 Trafik- och operatörstjänster Det är viktigt att fortsatt utveckla och förbättra informationen för kunder både inför och under resan. Östgötatrafiken ska fortsätta att driva ITIS-projektet (Intelligent Trafic Information System) som syftar till just detta. Bättre och smartare lösningar inom trafikinformation- och realtidssystem, radiokommunikation samt trafikljusprioriteringssystem är en förutsättning för att lyckas. Budgeterad kostnad för år 2014 är tkr. Myndighetsstöd och företagsledning Östgötatrafiken bistår Trafiknämnden genom sakkunskap, utredningsarbete samt genom att bereda ärenden på uppdrag av myndigheten. Vidare ansvarar Östgötatrafiken för operativ samverkan med kommunerna. Under 2014 ska Östgötatrafiken fortsätta arbetet utifrån trafiknämndens resevaneundersökning med syfte att få goda kunskaper om marknaden och omvärlden. En utvecklingsplan för regionens tågtrafik kommer utarbetas tillsammansmed länets kommuner och övriga berörda parter. Budgeterad kostnad för år 2014 är tkr. Förvaltning Östgötatrafiken ska fortsätta arbetet med utveckling av ledningssystem, förberedelser för bättre trafikinformation samt fortlöpande arbete med processer-, förvaltning- och projektmodeller. Budgeterad kostnad för år 2014 är tkr. Ekonomisk sammanställning av trafik- och verksamhetsbeställning Kollektivtrafik Länsfärdtjänst Verksamhetskostnader Kundtjänster Trafik- och operatörstjänster Myndighetsstöd och företagsledning Förvaltning Finansiell skatt Summa verksamhetskostnader (avrundat) Summa totalt tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 16
18 Bilaga 1 Den landstingsövergripande styrningen Ansvarsområden Beställar - utförarmodellen utgör grund för ledningen av verksamheten. De förtroendevaldas roll och uppgifter samt de politiska organens uppgifter och ansvar framgår av landstingets reglemente. Rollfördelningen mellan politiker, tjänstemän och vårdverksamhet ska vara tydlig. Figur 3: Den landstingsövergripande styrningen Landstingsfullmäktige fastställer landstingets vision samt strategiska mål 3 inom ett antal olika perspektiv. Inriktningen för varje mål konkretiseras av landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden i ett antal framgångsfaktorer 4. Landstinget styrs utifrån fyra olika perspektiv: 3 Strategiska målsättningar i respektive perspektiv som anger den nivå som krävs för att visionen ska uppnås. 4 Konkretisering och prioritering av utvecklingsområden för att kunna uppnå respektive strategiskt mål i ett perspektiv. 17
19 Bilaga 1 Medborgare - är inriktat på hur befolkningens behov av hälso- och sjukvård och kollektivtrafik ska tillgodoses. Process - är inriktat på utvecklingen av och effektiviteten hos arbetsmetoder och arbetsprocesser. Medarbetare - är inriktat på hur landstinget tillvaratar och utvecklar medarbetarskap och ledarskap. Ekonomi - är inriktat på kontroll och skötsel av landstingets ekonomi. Perspektivet Medborgare är överordnat och de strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i detta perspektiv. Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett särskilt ansvar för perspektivet Medborgare 5 medan perspektivet Medarbetare är landstingsstyrelsens ansvarsområde. Övriga perspektiv är i olika utsträckning såväl styrelsens som hälso- och sjukvårdsnämndens och trafiknämndens angelägenhet. Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden har tillsammans fullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsen är styrelse för landstingets samlade verksamheter och ska genom att ha fokus på verksamheten se till att produktionsenheterna uppfyller kraven på god produktivitet, effektivitet och kvalitet. Landstingsstyrelsen har också uppdraget att utöva ägarrollen över landstingets egna bolag, exempelvis Ötraf, i första hand genom bolagsordning, ägardirektiv och tillsyn. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en beställarroll och ska med fokus på östgötens behov verka för en bra hälsa hos befolkningen och en bra hälso- och sjukvård. I praktiken innebär ansvarsfördelningen att styrelse och nämnd, trots olika fokus i sin styrning, arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter. Trafiknämnden har en myndighets- och beställarroll med fokus på östgötens behov och har det övergripande ansvaret att leda, utveckla och följa upp kollektivtrafiken. Trafiknämnden är samtidigt regional kollektivtrafikmyndighet. Landstingsdirektören ansvarar för den samlade organisationen och för att verksamheten drivs och utvecklas professionellt. Landstingsdirektören har det övergripande ansvaret för att genom erforderliga verkställighetsbeslut se till att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. Landstingsdirektören ansvarar för tjänstemannastödet till landstingets samtliga politiska organ och ska under landstingsstyrelsen - även utfärda de policies och riktlinjer som krävs för att genomföra fullmäktiges strategiska plan med treårsbudget, finansplan samt landstingsstyrelsens, hälsooch sjukvårdsnämndens och trafiknämndens verksamhetsplaner. Styrningslogiken Det krävs en tydlig och enhetlig metod för att styra landstingets komplexa och omfattande verksamhet. Flera perspektiv måste beaktas vid planering och uppföljning om styrningen ska bli effektiv. I en demokratiskt styrd organisation är det också av central betydelse att politiska beslut får ett tydligt genomslag i verksamheten. Landstingets politiska organ och även dess produktionsenheter använder därför en gemensam metod, balanserad verksamhetsstyrning, för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Detta skapar en gemensam grundval och struktur för planering och uppföljning där var och en ska kunna se sin roll i ett större sammanhang. 5 Undantaget den regionala utvecklingen och kollektivtrafiken som styrelsen har ansvar för i första hand. 18
20 Bilaga 1 Styrkortsstrukturen är utgångspunkten för en samlad landstingsövergripande styrning som formas i olika moment genom bidrag från politik och tjänstemän. Den samlade styrningens övergripande inslag är: - Landstingsfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget - Landstingsstyrelsens verksamhetsplan - Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan - Trafiknämndens verksamhetsplan - Landstingsdirektörens verksamhetsplan I praktiken har dessa styrdokument, vart och ett, en självständig roll i styrningen men de utgör samtidigt ett bidrag till en helhet som det exempelvis i samband med årsredovisning krävs ett samlat förhållningssätt till. Landstingsfullmäktige Vision och strategiska mål Framgångsfaktorer Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnden Trafiknämnden Nyckelindikatorer Landstingsdirektören Resultatmått Landstingsdirektören Figur 4: Den landstingsövergripande styrningens aktörer och begrepp Landstingsfullmäktige (LF) beskriver i sin strategiska plan med treårsbudget landstingets övergripande vision, strategiska mål 6 och ekonomiska ramar. Landstingsstyrelsen (LS), hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och trafiknämnden (TN) delar ansvaret för fullmäktiges uppdrag mellan sig utifrån reglementet vilket i verksamhetsplanen markeras genom att ansvaret för LF:s strategiska mål fördelats mellan LS, HSN och TN. För vissa strategiska mål är ansvaret delat vilket innebär att LS, HSN och TN kan arbeta mot samma mål men med olika förutsättningar. LS, HSN och TN identifierar framgångsfaktorer 7 kopplade till respektive strategiskt mål. Framgångsfaktorerna ska handlingsinriktat konkretisera vad som är avgörande att utveckla för att kunna leva upp till de strategiska målen. Med vägledning av LS, HSN:s och TN:s framgångsfaktorer identifierar landstingsdirektören (LD) strategiskt viktiga utvecklingsområden i form av målsatta nyckelindikatorer 8 som ska driva på och markera behovet av utveckling. Dessutom 6 Strategiska målsättningar i respektive perspektiv som anger den nivå som krävs för att visionen ska uppnås. 7 Konkretisering och prioritering av utvecklingsområden för att kunna uppnå respektive strategiskt mål i ett perspektiv. 8 Målsatt utvecklingsområde som ska indikera utveckling i linje med en framgångsfaktor. 19
21 Bilaga 1 fastställer LD resultatmått 9 som sammantaget ska bidra till en väl underbyggd värdering av måluppfyllelsen för respektive strategiskt mål. LD:s verksamhetsplan är, tillsammans med eventuella överenskommelser med HSN, ett underlag som landstingets alla produktionsenheter har att följa i sin planering och uppföljning. Överenskommelserna följs i stor utsträckning upp via nyckelindikatorer i LD:s verksamhetsplan. LD:s verksamhetsplan redovisar också nyckelindikatorer för kollektivtrafiken vilka har funktionen att markera styrnings- och uppföljningsbehov för TN och kollektivtrafiken i allmänhet. 9 Mått som har funktionen att vara underlag för analys av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål. 20
22 Kollektivtrafiken Budget 2014 (tkr) INTÄKT TRAFIKKOSTNAD NETTOKOSTNAD PROCENT Tätort % Linköping % Motala % Norrköping % Övriga tätorter % Landsbygdsområde % Mellersta Östergötland % Södra Östergötland % Västra Östergötland % Östra Östergötland % Skärgården % Närområdesstråk % Arkösund Ö Husby Norrköping % Brokind Sturefors Linköping % Kolmården Åby Norrköping % Ljungsbro Linköping % Regionalt stråk % Finspång Linköping % Finspång Norrköping % Kisa Rimforsa Linköping % Linköping Norrköping buss % Mjölby Vadstena % Motala Linköping % Vadstena Linköping % Vadstena Motala % Valdemarsvik Söderköping Norrköping % Åtvidaberg Linköping % Ödeshög Mjölby Linköping % Österbymo Tranås % Östgötapendeln % Kustpilen % Övrig interregional trafik Totalsumma % ¹ 1 Kostnadtäckning exklusive Övrig interregional trafik är 40%.
Trafiknämndens verksamhetsplan 2013
Fastställd av Dnr TN 2012-49 Landstingsfullmäktige 2012-09-182012-10-09 Landstingsstyrelsen 2012-12-11 (budget) Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - strategiska mål - - framgångsfaktorer - - årsbudget
Läs merTrafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2016-09-15 TSN 2016-145 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Läs merTrafik- och verksamhetsbeställning 2018
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Sofia Malander 2017-08-09 TSN 2017-157 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning 2018 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) fastställer
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merTrafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ewa Lindqwister 2015-11-24 Dnr: TSN 2015-01 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens
Läs merFramtidens kollektivtrafik
Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik
Läs merRapport: Allmän trafikplikt, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland 2017
Rapport: Allmän trafikplikt, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland 2017 För tiden 2017-01-01-2017-12-31 Handläggare: Lars Flintzberg Verksamhet: Ledningsstaben Datum: 2018-11-06 Diarienummer:
Läs merDelårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden
Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet
Läs merVerksamhetsplanens syfte är att beskriva: Franco Sinic (V) lämnar följande yrkande: Vänsterpartiet yrkar att TSN beslutar:
Peder Björn 2015-01-20 PROTOKOLLSUTDRAG Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan och budget 2015 TSN 2015-13 6 Föreliggande förslag till verksamhetsplan
Läs merLandstingets strategiska plan med treårsbudget
Landstingets strategiska plan med treårsbudget 2011-2013 Förändringar jämfört 2010-2012 Vissa begreppsförändringar Markerad hållbarhetsdimension Perspektivet Förnyelse borttaget Perspektivens innebörd
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merKollektivtrafiken i Östergötland. En kunskapsöversikt
Kollektivtrafiken i Östergötland En kunskapsöversikt 2017-11-16 Östgötatrafiken Varför har vi kollektivtrafik? Minska människans påverkan på miljö och klimat Förbättra framkomligheten i städerna genom
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad
Läs merRapport: Allmän trafikplikt, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland 2016
Rapport: Allmän trafikplikt, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland 2016 För tiden 2016-01-01-2016-12-31 Handläggare: Lars Flintzberg Verksamhet: Ledningsstaben Datum: 2017-12-07 Diarienummer:
Läs merDelårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti
Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet
Läs merREGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020
Beslutsversion 1(37) 2012-05-29 REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 2(37) 2012-05-29 Förord I din hand håller du förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram
Läs merREGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020
Beslutsversion 1(36) ) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 2(36) ) Förord I din hand håller du det första regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) för Östergötland.
Läs merFramtidens kollektivtrafik i Stockholm
KORTVERSION Framtidens kollektivtrafik i Stockholm REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Vad är trafikförsörjningsprogrammet? Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrande
Läs merUnderlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland
1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat
Läs merRegionalt trafikförsörjningsprogram
Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på
Läs merBra vård och bättre hälsa Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet
Bra vård och bättre hälsa Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet Strategisk plan med treårsbudget 2014-2016 Vision, mål och ekonomiska ramar Förslag från (M), (VL), (FP), (C) och (KD) till landstingsstyrelsen
Läs merBalanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande
Läs merPolitiskt ledarskap. Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg
Politiskt ledarskap Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg Det här är vårt uppdrag Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning.
Läs merDelårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08
Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet
Läs merRegion Värmland - kommunalförbund 2011-11-28
Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige
Läs merFörslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi
Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-04-19 1 (1) Identitet TN 1204-0100 Handläggare Björn Holmberg 08-686 1588 Förslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi Trafiknämnden
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merAv reglementet kan följande uppdrag/ansvar lyftas fram:
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden Intern styrning och kontroll Inledning Styrelser och nämnder har ett ansvar för att tillse att verksamheten bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Detta regleras
Läs merTrafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen
Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Läs merI ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025
I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens
Läs merAllmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Eva Skagerström 2018-02-15 TSN 2018-31 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Allmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut
Läs merYttrande över motion 2017:24 av Jonas Lindberg och Gunilla Roxby-Cromvall (v) m.fl om att införa en modern tillitsbaserad styrning
1(8) Dennis Danielsson 08-686 1612 dennis.danielsson@sll.se Trafiknämnden 2017-09-26, punkt 20 Yttrande över motion 2017:24 av Jonas Lindberg och Gunilla Roxby-Cromvall (v) m.fl om att införa en modern
Läs merPROTOKOLL Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Annika Eriksson Kl. 09:
1 Sammanträdesplats öppnande Linköping, Sessionssalen 95 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 96 Ledamöter Göran Gunnarsson (C) ordförande Bengt Nordström (MP)
Läs merProgram för uppföljning av privata utförare inom Region Östergötland
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Controllerenheten Johanna Woltjer 2016-01-19 Dnr: RS 2016-72 Program för uppföljning av privata utförare inom Region Östergötland 2016-2018 I enlighet med kommunallagens 3 kap 16 har
Läs merDnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015
-03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...
Läs merRegion Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter
Region Östergötland Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2017-01-31 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 450 000 invånare i länet.
Läs merVerksamhetsplan HSF 2014
Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens
Läs merRegion Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter
Region Östergötland Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2019-02-19 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 450 000 invånare i länet.
Läs merYttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess
Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Datum 2018-01-22 Diarienummer 170267 Landstingsfullmäktige Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Förslag
Läs merRegion Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland
- större kraft att växa tillsammans större kraft att växa tillsammans Vad innebär det att bilda region? Landstinget tar över ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna Landstinget i Östergötland bytte
Läs merTrafik- och samhällsplaneringsnämndens
Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan 2017 Fastställd 2016-10-06 Datum: 2016-09-13 Diarienummer: TSN-2016-01 www.regionostergotland.se Innehåll Vision... 1 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens
Läs merRegion Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter
Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns
Läs merEtt gott liv för alla i Östergötland
Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-
Läs merVårdval Primärvård Riktlinjer för landstinget som ägare
1(5) Vårdval Primärvård Riktlinjer för landstinget som ägare 1. BAKGRUND Landstingsstyrelsen fastställde Konsekvenser och riktlinjer för utifrån ett ägarperspektiv, LiÖ 2009-378, i samband med att vårdval
Läs merUtkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012
Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation
Läs merFörvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag;
1(3) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-10-23 Trafiknämnden 2018-12-04, punkt 9 Ärende TN 2018-1298 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Överenskommelse
Läs merBalanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137
Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.
Läs mer2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merStrategi för digital utveckling
Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Strategi Utvecklings- och 6 kommunikationsavdelningen Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Henrik Svensson Landstingsstyrelsen 2018-05-22
Läs mer1. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2. Stockholms läns landsting,
1 (10) Överenskommelse avseende behörighet för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län Denna överenskommelse avseende
Läs merSL:s strategiska karta
1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad
Läs merBeslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand
1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden
Läs merGranskning av Delårsrapport
Landstingets revisorer 2018-10-09 Rev/18029 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2018 Rapport 12-18 1 2 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport
Läs merFörändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland
1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten
Läs merTILLÄGGSYRKANDE/RESERVATION Ärende 5:3. Ekonomisk handlingsplan Linköping den 7 mars 2018
Linköping den 7 mars 2018 TILLÄGGSYRKANDE/RESERVATION Ärende 5:3 Ekonomisk handlingsplan 2018 Vi är mycket oroade för Region Östergötlands ekonomiska utveckling när det gäller de sjukvårdande verksamheterna.
Läs merSamrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner
BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Läs merPolicy för Piteå kommuns styrande dokument
Policy för Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare
Läs merDnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att
Läs merRIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,
Läs merRiktlinjer för kollektivtrafikens prissystem och färdbevis
Riktlinjer för kollektivtrafikens prissystem och färdbevis Innehållsförteckning Övergripande utgångspunkter... 3 Generella riktlinjer... 3 Riktlinjer utformning av priser... 4 Riktlinjer utformning av
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merRemissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3
BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben 2016-03-17 Dnr: TSN 2016-22 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 Region Östergötland har beretts
Läs merÄgardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB
1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner
Läs merPolicy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta
Läs merKVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND
DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,
Läs merBeslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga
1(5) Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2018-06-19 punkt 25 Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga beskrivning Trafiknämnden föreslås
Läs merGRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013
GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut
Läs merÄrende 5.4 Trafik- och verksamhetsbeställning för år 2016 (TSN )
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 2015-08-20 Yrkande/reservation Ärende 5.4 Trafik- och verksamhetsbeställning för år 2016 (TSN 2015-149) Vänsterpartiet i Östergötland har tidigare ställt sig kritisk
Läs merÖstergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige
1(4) Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Östergötlands utgångspunkter Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och
Läs merUppföljningsplan 2017
Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning
Läs merBeslut om Kundservicestrategi
1(3) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-09 Version Trafiknämnden 2014-11-04, punkt 5 Ärende/Dok. id. Beslut om Kundservicestrategi Ärendebeskrivning Kundservicestrategin
Läs merstrategi modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa för mål- och resultatstyrning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige
modell plan policy program regel riktlinje strategi för mål- och resultatstyrning rutin taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Kanslichef Revideras:
Läs merStyrmodell för Vingåkers kommun
Flik 6.20 Styrmodell för Vingåkers kommun, 2016 Flik 6.20 Styrmodell för Vingåkers kommun (Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15, 58) 1 INLEDNING... 2 2 MÅLSTYRNING HUVUDPRINCIPER... 2 3 BILD ÖVER STYRMODELLEN...
Läs merTrafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer
Trafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer Trafikförsörjningsprogrammens innehåll Omfattning och behov av regional kollektivtrafik i länet Mål för kollektivtrafikförsörjningen Minskad
Läs merREGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR
1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...
Läs merReglemente för Landstinget i Östergötland
1(32) Reglemente för Landstinget i Östergötland 1. Övergripande uppdrag och principer 1.1 Uppdraget Landstingets uppdrag är i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen att svara för östgötarnas hälso- och
Läs merDelårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden
BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB
ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja
Läs merBilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse
Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar
Läs merPolicy för styrdokument
Policy för styrdokument Policy Diarienummer: KS 2016/0966 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige
Läs merVästra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter
Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi
Läs merWorkshop kollektivtrafiknämnden
Workshop kollektivtrafiknämnden Elina Svensson & Per Hanning Utvecklingsenheten 2019-03-21 Workshop kollektivtrafiknämnden 190321 Syftet med workshopen är att ta fram kollektivtrafiknämndens inriktning
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll Antagna av landstingsstyrelsen 2017-09-12, 161 Bakgrund Landstingsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att
Läs merRegion Östergötland Större kraft att växa tillsammans
Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:
Läs merBalanserat styrkort 2018 Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen
Balanserat styrkort 2018 Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2017-05-09 Dnr 17RS3647 BALANSERAT STYRKORT 2018 REGIONSTYRELSEN Regionstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande politiska sorgan.
Läs merBra vård och bättre hälsa Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet
Bra vård och bättre hälsa Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet Strategisk plan med treårsbudget 2014-2016 Vision, mål och ekonomiska ramar Förslag från (M), (VL), (FP), (C) och (KD) till landstingsstyrelsen
Läs merGRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013
GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut
Läs merPolicy för styrningen i koncernen Västerås stad
Diarienr 2016/1708-KS nternati Policy för styrningen i koncernen Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 6 april 2017 program policy handlingsplan riktlinje Policy för styrningen i koncernen Västerås
Läs merBostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning. Tema-PM inom Strukturbild Blekinge
Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning Tema-PM inom Strukturbild Blekinge April 2019 Hur hänger det ihop? Samhällsplanering och samhällsutveckling är idag komplexa frågor med många olika aktörer
Läs merI offentlighetens tjänst
I offentlighetens tjänst Hur styrs Västra Götalandsregionen? Vad vi ska prata om Västra Götalandsregionens samhällsuppdrag Vad säger lagen? Västra Götalandsregionens styrmiljö reglementen Tjänstemannarollen
Läs merBeslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård
1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning
Läs merGranskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i årsredovisningen 2013
Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i årsredovisningen 2013 Rapport nr 37/2013 April 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 2. Inledning...
Läs merBeslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Stockholms innerstad samt inom Lidingö stad
Stockholms läns landsting t j ä n s t e t j t i ATANDE Trafiknämnden Datum Identitet 1 (5) 2012-11-16 TN 1211-0253 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 [STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE Nit 2011-12- 11 b Beslut
Läs merFörslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Läs merInternationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner
Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings
Läs merVä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te
Beslutad av: Regionstyrelsen, 2017-12 - 12 Diarienummer: RS 2017-04735 Giltighet: från 2018-01 - 02 till 2022-12 - 31 Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te G äller för: Vä
Läs mer~01~ ~~9- '~ ~~~ Överenskommelse om kollektivtrafiken isörmland. ÖVERENSKOMMELSE ~jq
Kommunstyrelsen ~01~ ~~9- '~ ~~~ Kommunstyrelsens handling nr 53/2011 ÖVERENSKOMMELSE 2011-06-09 ~jq R.EGIONFÖI~BL14bfiT ~(~R1~ILAND.~I71C,
Läs merNr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands
Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands
Läs merRegionens verksamhetsram
Regionens verksamhetsram Detta ska jag prata om Övergripande om Västra Götalandsregionens styrning av verksamheten Styrelsers och nämnders roller, framför allt i styrningen av hälso- och sjukvården Uppgifter
Läs merGranskning av Delårsrapport 2 2015
Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport
Läs mer