Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Transkript

1 (5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Ted Ell, Jan G Nilsson suppl. och Kjell Hedenström suppl. Frånvarande: Bo Bäckström, Margaretha Alfredsson, Jarmo Nieminen, Per Johansson och Göran Werner suppl. FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Håkan Bergeå, Åke Persson, Klas Thorén och Per Olsson. Frånvarande: Agneta Sundberg, Barbro Larsson och Arne Ransgård 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Ted Ell. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns med tillägg paragraf om funktionärer. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från (Bilaga 1) godkänns. Föregående FU-protokoll från (Bilaga 2) godkänns. Föregående FU-protokoll från (Bilaga 3) godkänns. 6. Ekonomi Rapport från revisionsmöte Revisorerna var nöjda med styrelsens arbete. Revisorerna granskar både verksamheten och den ekonomiska redovisningen. Revisorerna konstaterar att föreningens ekonomi är under kontroll och tillstyrker investeringar som leder till ytterligare aktiviteter för att höja föreningens utbud till medlemmarna.

2 (5) Revisorerna anser att nyckeltal för verksamheten kan vara strukturerade på ett klarare sätt. Revisorerna anser att styrelsen bör utreda föreningens status och därmed förenliga ekonomiska och juridiska villkor. Revisorerna konstaterar att stor del av verksamheten (kurser, Stadsbyggnad) bygger på avrop av gällande avtal. Revisorerna anser även att styrelsen bör skriva ner sina attestregler och att varje faktura med betydande belopp skall kontrolleras/attesteras av minst två personer. Ekonomisk berättelse 2011 Per O redovisar resultatet för verksamhetsåret 2011, som visar ett överskott på kronor. Styrelsen godkänner den ekonomiska berättelsen för Prognos 2012 Per O redovisar den ekonomiska ställningen för det första kvartalet. Någon prognos för helåret är för tidigt att ge, men man konstatera att tidningen Stadsbyggnad har svårt att nå ett nollresultat och att övrig näringsverksamhet går bra, e-post annonser. 7. Utbildning Kursutbud 2012 Håkan B presenterar kursutbudet för Kursutbudet är likartat tidigare år. Det är angeläget att varje kommitté arbetar med kurser för att kunna erbjuda medlemmarna denna kompetensökning. Seminarium utbildning Dagen innan, den 17 april, genomfördes ett seminarium tillsammans med Konstella (SKL, Fastigheter & Service) där delar av styrelsen, funktionärer och representanter för kommittéerna deltog. Avsikten med dagen var att trimma och förbättra KT:s kursutbud. Håkan B, som ansvarade för seminariet, kommer med en sammanfattande rapport från detta. Konferenspaket Håkan B presenterar ett förslag till rollup. Efter mindre justering godkänner styrelsen utseendet och Håkan B får till uppgift att ta fram 2-4 rollups. Det är även angeläget att få fram ytterligare marknadsförings material. Det som känns mest angeläget är att få fram ett plakat till talarstolen och banderoller till varje utbildning. Klas T gör en inventering tillsammans med Håkan B över befintligt material och därefter fattas beslut om det framtida behovet. Den bästa lösningen är att allt konferensmaterial finns hos Konstella och skickas ut i samband med övrigt kursmaterial. Frågan utreds vidare av Klas T och Håkan B. 8. Inval nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 7 nya medlemmar enligt förteckning nedan. Mlnr Befattning Förnamn Efternamn Namn Postort Arb 6312 Projektledare Magnus Ahlcrona Gatukontoret MALMÖ 6307 Landskapsarkitekt MSA Hanna Assargård Sweco Infrastructure AB STOCKHOLM 6310 Förrättningslantmätare Richard Edenhofer Klang Plan- och Miljöförvaltningen MOTALA 6311 Förrättningshandläggare Kristina Johansson Bygg- och Miljöförvaltningen SANDVIKEN 6309 Förrättningslantmätare Elin Johansson Plan- och Miljöförvaltningen MOTALA 6308 Projektledare Lisa Kroon Miljö- och Samhällsbyggn.förvaltn. HUDDINGE 6306 Produktchef Monica Lindberg Tekis AB KÖPING

3 (5) 9. Stadsbyggnad Redaktör och ansvarig utgivare hade tyvärr ingen möjlighet att närvara vid mötet, varför frågor rörande tidningen tas upp vid kommande möten. Det konstateras dock att det är problem att få fram en ledarruta till Stadsbyggnad nr 3. Inger S och Åke P försöker lösa denna fråga. Vid möte med Irmér Media den 27 april medverkar Allan A, Agneta S och Barbro L. Vid mötet diskuteras bl a de fyra avtal KT har med Irmér Media. 10. Hemsidan Ingen rapport. 11. Årskongress 2012, Helsingfors Årskongress Årskongressen äger rum den 6 juni kl i rum i Helsingfors kongresscentrum i samband med IFME Kallelse till årskongress har gått ut 27 mars. Verksamhetsberättelse Styrelsen godkänner föreliggande verksamhetsberättelse för Åke P och Per O får styrelsens uppdrag att göra den sista redaktionella översynen och se till att den med kompletta handlingen för årskongressen blir utsänd i god tid. Svenskt utbildningsblock Sverige ansvarar för ett utbildningsblock med tre föredrag under tisdagen. Åke P ansvarar för att detta fungerar och Inger S leder detta block i Helsingfors. Utmärkelser Kommittén för utmärkelser under ledning av Bo B är ej ännu klara med sitt arbete. Styrelsen ger FU mandat att i samråd med kommittén ta beslut i denna fråga. 12. Kommande årskongresser Stockholm Årsmötet har 2011 har beslutat att årskongressen 2013 skall äga rum i Stockholm. Formerna för årskongressen har diskuterats och uppfattningen är att den bör få en ny utformning. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte Umeå? KT har en inbjudan från Umeå att förlägga årsmötet dit. Styrelsen diskuterar frågan vidare vid nästa styrelsemöte. 13. Kansliadministration/medlemsregister Klas T redogjorde för det aktuella läget att förlägga kansliet i SVR:s lokaler vid Norra Bantorget. Slutligt beslut i frågan tas när SVR har fått klarläggande av sitt fortsatta hyreskontrakt. Klas T bevakar detta. Vid inflyttning i nya lokaler skall KT anställa en kanslist på halvtid, som efter hand skall samordna KT:s all administration. Inger S och Allan A utformar en arbetsplatsannons. Enligt arkivplanen skall alla protokoll skickas till kansliet, arkiv@skt.se. På arkivet finns en pärm med aktuella avtal som successivt kompletteras av Inger E. Inger S och Klas T får styrelsens uppdrag att se över arkivplanen, som skall ske vart tredje år. 14. IFME. Åke P redogör för programmet i Helsingfors, Tallinn och Stockholm. Programmet i sin helhet finns hemsidan och uppdatering sker löpande.

4 (5) Styrelsen och funktionärer mailar Inger E vilka tider och färdmedel som gäller. Inger E sammanställer en lista över detta. Vid IFME-mötet i Lahti 2 juni deltar Allan A och Åke P. För arrangemangen i Stockholm ansvarar Ted Ell. Styrelsen beslutar att vid General Board of Directors november i Nya Zealand representeras KT av ordförande och ansvarige för internationella kontakter. 15. NKS Vid Islands årsmöte 3/5-4/5 representeras KT av Åke P. Vid Danmarks årsmöte 20/9-21/9 representeras KT av Jan G. 16. Samverkan med SKL Nästa möte med SKL äger rum 3/5 kl på Hornsgatan. Inger S och Per O medverkar vid detta möte. 17. Mässarrangör Älvsjömässan i Stockholm och Svenska Mässan i Göteborg undersöker möjligheterna att genomföra kommunal tekniska mässor med start i Stockholm 2013 och därefter i Göteborg KT avvaktar beslut under innevarande månad om förverkligande av planerna. KT får därefter ta ställning till eventuellt medverkande och formerna för detta. Inger S håller kontakt med anlitad konsult från mässarrangörerna. 18. Funktionärer Funktionärsfrågor beslutar styrelsen vid överläggningar där endast styrelsen deltar. Beslut vid styrelsemöte skickas till enbart styrelseledamöterna. 19. Övriga frågor Vinnova Klas T redovisar sina kontaktar med Vinnova. Regeringen har gett Vinnova ett uppdrag att undersöka möjligheterna för ett mer innovationsvänligt klimat vid upphandlingar inom de riktlinjer och lagar, som finns. Vid detta arbeta är även kontakt tagits med SKL och Tillväxtverket. KT avvaktar vidare kontakter från Vinnova om vilka samarbetsformer, som kan bli aktuella. Klas T är KT:s kontakt. Informationsbroschyr Styrelsen diskuterar behovet att ta fram en ny informationsbroschyr. Bildmaterial kan hämtas från förlaga till rollup och text hämtas till vissa delar ur tidigare material. I broschyren bör även vägas in de värdegrunder, som föreningen står för. Håkan B får styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag som bereds av FU. 20. Strategidagar i Växjö Inger S kontaktar representant i Växjö för att undersöka möjligheten att förlägga KT:s strategidagar i Växjö november. 22. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum 5 juni 2012 i Helsingfors Kongresscentrum.

5 (5) 23. Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl Stockholm Inger Sundström Ted Ell Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare