Stadsstyrelsens ledamöter har tillställts stadsdirektörens förs lag till budget och ekonomiplan

Transkript

1 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Budget och ekonomiplan / /2010 STST 432 Beredning: strategisakkunnig Börje Husman Stadsstyrelsens ledamöter har tillställts stadsdirektörens förs lag till budget och ekonomiplan Dagarna för behandlingen är enligt överenskommelse följan de: kl kl Ungefärlig tidtabell: Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen börjar kl med föredragning av stadsdirektören och ekonomidirektören till kl Därefter följer presentation av centralernas budgetförslag: - Grundtrygghetscentralen kl Bildningscentralen Lunch Allmän och koncernförvaltning Kaffe Tekniska centralen och investerin gar Styrelsens behandling kl Lunch Styrelsens behandling Kaffe Eventuell fortsatt behandling Förslag: Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen för åren enligt föreslagen tidtabell. Beslut: Budgetbehandlingen inleddes med föredragning av stadsdirektör Olavi Kaleva och anförande av tf. ekonomidirektör Siv Gustafsson.

2 Sektorerna presenterades enligt följande: - Grundtrygghetscentralen Sten Frondén kl Sida 41 sista stycket: stryks besätts inte och efter grundtrygghetsdirektörens fogas plats indras, (samma ändring på båda språken). - Bildningscentralen Thomas Grönholm kl I den svenskspråkiga versionen sida 66 en teknisk ändring i den andra meningen: heltidsanställd stryks och efter ordet timlärare fogas i huvudsyssla. Paus kl Allmän och koncernförvaltning Siv Gustafsson och Risto Nieminen kl Sida 30 I tabellen prestationer ändras 2025 till år 2020 (vardera språkversionen). Paus kl Allmän och koncernförvaltning Minna Uusitalo kl Tekniska centralen och investeringar Marko Luukkonen kl Sammanträdet ajournerades kl och man beslöt fortsätta kl STST 435 Beslut: Sammanträdet fortsatte kl med allmän diskussion. Vissa tekniska ändringar gjorde i budgetförslagets texter och siffror. Des-

3 sutom beslöt man om följande ändringar i förslaget: Lovisakoncernen och Affärsverket Lovisa Vatten: Sida 12: I and ra till sis ta styckets and ra me ning tas or den kan även bort och hörs än dras till for men hör. Sida 12: I andra till sista styckets tredje ändras Affärsverket Lovisa Vatten till formen Lovisanejdens Vatten Ab. Driftsekonomi: Sida 17: Från tredje stycket tas orden endast och kvar bort. Under anslagsreserveringar nas punkt Stöd till Stiftelsen för servicehuset tilläggs meningen sta dens köp service med anledning av användning av simbassäng. Sida 17: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt följande: Från tredje punkten i anslagsreserveringar stryks punkten (inkomster ). Sida 18: Till slutet av Mål 2: Effektiv verk samhet til läggs meningen Gradvis övergång mot föredragningslistors elekt roniska distribu tion samt an vändning av extranet. Sida 19: Till må len för verksamheten rörande Effektiv verksamhet tilläggs en tredje punkt Ut veckla processer och nya arbetsmetoder. Sida 20: Upp date ring av förvaltningsstadgan ändras till formen Uppdatering av för valt ningsförfarandet samt första meningen ändras till Förvaltningss tadgan och till den bundna instruktioner samt arbetsordningen för stadsfull mäktige uppdateras Sida 20: Till slutet av sidan tilläggs en ny punkt Förbättrande av effektivi-

4 tet un der vilket kommer texten Effek tiviteten förbättras genom att utveckla on använ da processer och nya arbets metoder, ökat samarbete mellan en heter samt mera smidighet via omor ganisering. Sida 25: Under konkreta mål för att förbättra produk tivi teten tilläggs tre nya punkter. 1. Att förankra hela personalen att uppfölja målen för ekono mi och pro duk ti vi tet. 2. Att informera personalen minst en gång per år om sta dens eko no mis ka si tu ati on. 3. En idélåda för personalen för idé er om ar be tets pro dukti vitet och till exem pel om arbetarskydd, be lö ning av goda idéer in går. Sida 26: Servicehusens renhetsnivå gås igenom med användning av Hygicult TPC ytprovstest. Kvalitetsövervakning tas ibruk inom alla städobjekt. Enheterna och städarbetslefaren/-chefen håller gemensamma möten. Sida 28: Under punkten gällande Förändring inom tek nologi tas från andra meningen bort effektivera vissa tjänster och från sista meningen i sin helhet. Sida 29: Till punkten Förändring i befolkningsstruktur tilläggs efter med dem som arbe tar i Lovisa distansarbetare och till slutet av meningen tilläggs och övri ga nordiska länder. Sida 30: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt följande: Under punkten Utökning av skatteinkomsbasen 2) ändringen att utarbeta en stadsstrategi och un der punk ten Att dra nyt ta av lä get än dras kuns kaps cent rum till kunskaps nät. Sida 30: Ledamot Janne Länsipuro föreslog understödd av ledamot Agneta Alm att stycket nere på sidan 29 om att säkerställa kontinuiteten i kärnkraftsproduktionen stryks i sin helhet. Vid omröstning segrade utgångsförslaget med rösterna 8-3 medan stadsdirektörens förslag var Ja och motförslaget

5 Nej. För utgångsförslaget röstade ledamöterna Järvinen, Grönberg, Kullberg, Liljestrand, Lindfors, Väkevä, Erämaja och Isotalo. För motförslaget röstade ledamöterna Alm, Paakkanen och Länsipuro. Ledamot Janne Länsipuro lämnade avvikande mening: Nedersta stycket i stadsstyrelsens budgetförslag sida 30 ( ansvarsområdet för ut vec klingst jänster), där man försöker påverka de ener gi po li tiska nedteckningarna i den kommande regeringens program, borde stry kas. Sida 31: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt följande: Under punkten utökning av skatteinkomstbasen ändras helhetstrategin till ordet stadsstra tegi och under uppgörandet av en strategi för staden till formen stads stra tegi. Sida 33: Till regionala samarbetsprojekt andra stycket fogas efter stärks ordet eventuellt och meningen ändras att fortsätta under bildning varan de... Sida 33: Andra stycket under Regionala samarbetsprojekt skrivs om. Samarbetet mellan närings- och utvecklingsväsendet i Lovisa och Lappträsk stärks via ett under bildning varande regionalt utvecklings- eller näringsliv bolag samt genom regionala samarbetsförfarandet som följer av näringslivsprogrammet. Sida 41: På den näst sista raden ändras grundtrygghetsdirektörens plats besätts ej till Grundtrygghetsdirektörens plats har dra gits in 1.11 och resten av meningen som börjar med välfädsplanerare bildar en ny mening. Sida 59: I åtgärder för att befästa samarbetsformer och verksamhetssätt ändras strategin till strategiprogram och fogas punkten fö ran kra per son a len till det ta prog ram Sida 61: Ordet ökade i sista stycket under ändringar i verksamhetsförut sättnin gar och nya utmaningar ändras till ökning och den sista meningen fort-

6 sätter och sta dens urs prungs be folk nings barns kuns ka per om andra kul tu rer. Sida 62: Stadsdirekytören ändrade sitt förslag enligt följande: Mål 1, ordet strategi ändras till verk sam hets prog ram och den andra meningen verksamhetsprogrammet beak tar Från sidorna 65 ja 66 stryks nummer 2 TRÄNS2 (2 stycken) Sida 72: Till slutet av andra franska strecket tilläggs i sa mar bete med ungdomsfullmäktige. Sida 74: Det näst sista stycket stryks i sin helhet. Sida 75: Det andra stycket stryks i sin helhet. Sida 76: Punkten om Komendantshusets belysning stryks i sin helhet. Sida 82: Mål 3 ändras till att lyda Att få miljövårdsövervakningen på minst nö jak tig ni vå fö rut satt av la gen. Sida 83: Stadsidirektören ändrade sitt förslag enligt följande: De franska strecken två och tre stryks. Sida 85: Den sista meningen i Mål 2 stryks (endast i den finskspråkiga versionen).

7 Sida 86: Den andra rutan i verksamhetsmål ändras till att lyda Berednin gen av en digital sammanställningsplan fortsätter och åtgärderna gällan de den ändras till Utreds, överförs och ritas in under verksamhetsperioden Godkändes en häl ligt. En ny daterad version av investeringar delades ut vid stadsstyrelsen. sammanträde. Den nya versionen utgjorde grund vid behandlingen. Sida 94: Byggande och grundreparation av utomhusbeslys ning, reser ve rats 150 för år 2011, överförs till Båtfarled till innersta delen av Lovisaviken. Under Investeringar punkterna 9 och 16 överförs samtliga budgeterade och planerade summor ett steg till höger, och talen är då under punkt 9 följan de: , och och under punkt 16: , , En ny version av verkställighetsdirektiven utdelades vid stadsstyrelsens sammanträde. Den nya versionen utgjorde grund vid behandlingen. Personalplan: Sida 125: Att tillsätta lediga tjänster och uppgifter, i andra stycket fjärde raden fogas efter orden i klara och i brådskande. Då sida 13 i budgetförslaget behandlades för första gången jävade sig ledamot Anja Järvinen vid behandlingen av Affärsverket Lovisa Vatten. När stadsstyrelsen i slutet av sammanträdet återgick till att behandla sida 13 i budgetförslaget och budgeten för Affärsverket Lovisa Vatten på nytt, tog förvaltningsdirektören fram reformen som intagits i kommunallagen år 2007 gällande tillämpning av samfundsjäv i kommunala affärsverk. Förvaltningsdirektören förde fram att enligt 52.4 i kommunallagen "Vad som föreskrivs i 28 1 mom. 5 punkten i förvaltningslagen tillämpas inte på förtroendevalda, tjänsteinnehavare och arbetstagare i kommunen även om personen innehar en sådan ställning som avses i ovannämnda lagrum i ett kommunalt affärsverk, en samkommun, ett samfund som hör till en kommunkoncern eller en stiftelse. Personen är dock jävig om kommunens och affärsverkets, samkommunens, samfundets eller stiftelsens intressen står i strid med varandra eller om en opartisk behandling av saken förutsätter att personen inte deltar i behandlingen av saken."

8 Förvaltningsdirektören konstaterade att man med ifrågvarande undantag har strävat efter att förbättra kommunens möjligheter till koncernledning och att det gäller endast sam fundsjäv. Förvaltningsdirektören uppgav att om kommunens och affärsver kets intressen inte står i stid med varandra eller om en opartisk behandling av saken inte i övrigt förutsätter det, föreligger det inte skyldighet för jäv, även om personen är medlem i direktionen för ett kommunalt affärsverk. Den slutliga bedömningen av situationen görs såsom generellt i jävsitu ationer av den förtroendevalda själv. Utgående från det som förvaltningsdirektören fört fram tog ledamot Anja Järvinen del i behandlingen av budgeten också gällande Affärsverket Lovisa Vatten. --- FM 267 Bilaga nr 133. Beslut: Budgetbehandlingen inleddes med stadsdirektörens och ekonomichefens presentationsanföranden. Efter detta öppnade ordföranden den allmänna diskussionen och utdelade först gruppan förandena en ligt fullmäktiges storleksordning. Han gav också möjlighet till enskilda le damöters anföranden. Efter den allmänna diskussionen och anfö randena in leddes detaljbehandlingen av budgeten och ekonomiplanen. Under behandlingen beviljade ordföranden två pauser kl och Ändringsförslag 1. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av Camilla Antas att i driftse konomidelen på si dan 17 under punkten Anslagsreserveringar tilläggs ett nytt franskt streck "Lovisa stad avstår från sin guldreserv". motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 31-27, 1 frånvarande. Ändringsförslag 2. Fullmäktigeledamot Janne Länsipuro föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Kari Hagfors och Armi Lindell att i driftsekonomidelen på sidan 26 under punkten Kosthåll ningsmål 2011 tilläggs i lådan Åtgärd/utvecklingsprojekt "För tryggandet av kostservicens kvalitet uppföljs måltidernas kvalitet ge nom förfrågningar av användarna, genom att följa upp matens åt-

9 gång och spill samt tidvis genom utomstående utvärderingar. Stadsstyrelsen tar en ak tiv roll i försäkrandet av kostservicens kvalitet". Ändringsförslag 3. Fullmäktigeledamot Janne Länsipuro föreslog understödd av fullmäktigeledamot Timo Noroviita att sista stycket i driftsekonomidelen på sidan 30 stryks. Vid omröstning med namnupprop där stadsstyrelsens förslag är "ja" och motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 39-19, 1 frånvarande. Ändringsförslag 4. Fullmäktigeledamot Armi Lindell föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Kale vi Lappalainen och Kari Hagfors att i driftsekonomidelen på sidan 31, Att dra nytta av lä get, tilläggs i lådan Åtgärd/utvecklingsprojekt ett nytt franskt streck "Man försöker försäkra sig om genomförandet av strandbaneprojektet såväl som en tätorts- som en fjärrtågsförbindelse". Ändringsförslag 5. Fullmäktigeledamot Leena Lindfors föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Antti Väkevä och Kari Hagfors att i driftsekonomidelen på sidan 31, Att utarbeta en stadsstra tegi, ändras anslagsreserveringen till Ändringsförslag 6. Fullmäktigeledamot Timo Noroviita föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Leena Lindfors och Kalevi Lappalainen att i driftsekonomidelen på sidan 28 ändras i det sista stycket gällande Utvecklingstjänsternas verksamhetsidé ordet när- till formen tätorts- och i slutet av meningen tilläggs "samt utvec klandet av landsbygdsnäringarna". Ändringsförslag 7. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Pauli Ko piloff att i drift sekonomidelen på sidan 33 i stycket Att inleda

10 hamnens bo lagiseringspro cess tilläggs under punkten Beskrivning i slutet av meningen "vilket görs som bilaga i samband med följande budgetförs lag". Ändringsförslag 8. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av Camilla Antas och Armi Lin dell att i driftse konomidelen på sidan 45 tilläggs i slutet "Tidigareläggande av kuratorbe fattningen med ett år och ett anslagstillägg på ". motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 38-20, 1 frånvarande. Ändringsförslag 9. Fullmäktigeledamot Sonja Ilvetsalo-Koskinen föreslog understödd av fullmäktigeleda möterna Armi Lindell och Pauli Kopiloff att i driftsekonomidelen på sidan 43 i delen 2 punkt 5 tilläggs följande mening Kartläggning av barn och un ga som lider av ätstörning (t.ex. anorexi och bulimi) i Lovisa. Man tar itu med proble men i fråga så snabbt som möjligt. Fullmäktigeledamot Ismo Kokko föreslog utan understöd att man i samma punkt stryker orden "med övervikt". Ismo Kokko drog tillbaka sitt förslag. Fullmäktigeledamot Sonja Ilvetsalo-Koskinens förslag godkändes enhälligt. Ändringsförslag 10. Fullmäktigeledamot Armi Lindell föreslog understödd av fullmäktigeledamot Antti Vä kevä att i drift sekonomidelen i slutet av sidan 44 tilläggs "Anställandet av en familjearbe tare, som planerats till år 2012, tidigareläggs med ett år". motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 38-20, 1 frånvarande. Ändringsförslag 11. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Armi Lin dell att det i driftsekonomidelen på sidan 51 i slutet av avsnittet om Verk samhetsförut sättningar och nya utmaningar läggs till en sjukskötare för att möjliggöra öppenvård under kvällar och veckoslut inom

11 hemsjukvården, anslag motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 37-21, 1 från varande. Ändringsförslag 12. Fullmäktigeledamot Asko Vilamaa föreslog understödd av fullmäktigeledamot Leena Lindfors att det i driftsekonomidelen på sidan 57 punkt Verksamhetsförut sättningar och nya utmaningar i slutet av meningen läggs till "och samarbe tet med Kouvola stads hälsocentral i Elimä fortsätts". I samma förslag fö reslog han också att man från punkten Mål och riktlinjer helt avlägsnar avs nittet som inleds "Man har dock utgått ifrån " och avslutas "tyngdpunkten kommer att än dras". Fullmäktige godkände enhälligt att man som teknisk korrigering stryker siffran 2 från begreppet TRÄNS2-elever i driftsekonomidelen på sidan 64. Ändringsförslag 13. Fullmäktigeledamot Vesa Peltoluhta föreslog understödd av fullmäktigeledamot Leena Lindfors att timresurserna för gymnasierna återställs till tidigare nivå, ans lag Ändringsförslag 14. Fullmäktigeledamot Janne Länsipuro föreslog understödd av fullmäktigeledamot Armi Lindell att den sista meningen vid det franska strecket på sidan 72 i driftse konomidelen än dras till att lyda De nya ungdoms- och kulturgårdarna i centrum och Forsby planeras och genomförs i samarbete med ungdomsfull mäktige. Fullmäktigeledamot Mats Lobbas föreslog understödd av fullmäktigeledamot Leena Lindfors att den sista meningen vid det franska strecket på sidan 72 i drift sekonomidelen än dras till att lyda Ombyggandet av ungdoms- och kultur gårdarna i centrum och Forsby planeras och genomförs i samarbete med ungdomsfullmäktige. Fullmäktigeledamot Janne Länsipuro återtog sitt förslag och fullmäktige godkände en hälligt fullmäkti geledamot Mats Lobbas förslag. Ändringsförslag 15.

12 Fullmäktigeledamot Janne Länsipuro föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Kari Hagfors, Kalevi Lappalainen och Armi Lindell att menin gen "Samar betet med Kino Marilyn utvecklas" läggs till i slutet av punkten Kulturverk samhet i driftse konomidelen på sidan 75. Ändringsförslag 16. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Camilla Antas att ett anslag på läggs till i driftsekonomidelen på sidan 75 för att stöda biografverksamheten inom kulturväsendet. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors återtog sitt förslag efter diskussionen. Ändringsförslag 17. Fullmäktigeledamot Antti Väkevä föreslog understödd av fullmäktigeledamot Leena Lindfors att me ningen "Bokbussen ersätter lånestationerna, vil ket kan orsa ka irritation bland de kommunbor som bor i närheten av lånestationerna, men servicen blir effektivare och enhetligare" stryks från driftsekonomidelen på sidan 77. Ändringsförslag 18. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Juha Kar vonen att investeringen i punkt 1 Näringsliv Ab på sidan 92 i investeringsdelen minskas till 2 000, vilket motsvarar Lovisas andel av det lagstadgade minimikapitalet. motförslaget "nej" vann stadsstyrelsens förslag med rösterna 37-19, 3 frånvarande. Ändringsförslag 19. Fullmäktigeledamot Antti Väkevä föreslog understödd av fullmäktigeledamot Leena Lindfors att orden "av gator" stryks ur punkt 1 under rubriken Markanlägg ningar i investe ringsdelen. Ändringsförslag 20.

13 Fullmäktigeledamot Asko Vilamaa föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Atte Fellman och Kari Hagfors att man i punkt 35 Teutjärven kou lu på sidan 93 i investe ringsdelen lägger till för år motförslaget "nej" vann stadsstyrelsens förslag med rösterna 33-22, 1 blank, 3 frånvaran de. Fullmäktige godkände enhälligt som en teknisk korrigering att anmärkningen i spalten Obs. vid punkt 7 på sidan 94 i investeringsdelen i den svenskspråkiga bud getversionen än dras såsom stadsstyrelsen beslutat så att punkten blir likaly dande med den finska. Ändringsförslag 21. Fullmäktigeledamot Kalevi Lapplainen föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Pertti Lohenoja och Leena Lindfors att i investeringsdelen sida 94 punkt 10 stryks för år 2011 och överförs till punkt 30 för år 2011, varav riktas till Heikantbacken och till annat. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Camilla Antas ett mot förslag att i investeringsdelen sida 94 punkt 10 stryks för år 2011 och överförs till punkt 30 för år 2011 och till punkt 20 för år Eftersom det fanns två förslag som avvek från utgångsförslaget ställdes dessa först mot varandra för att få det slutliga motförslaget till utgångsförsla get. Vid omröstning genom namnupprop där fullmäktigeledamot Kalevi Lappalainens förslag är "ja" och fullmäktigeledamot Kari Hagfors motförslag "nej" segrade fullmäkti geledamot Kalevi Lappalainens förslag med rösterna 41-12, 1 blank, 3 frånvarande. Fullmäktigeledamot Kalevi Lappalainens förslag godkändes därefter enhälligt. Ändringsförslag 22. Fullmäktigeledamot Ismo Kokko föreslog understödd av fullmäktigeledamot Kimmo Nykänen att det i investeringsdelen sida 94 punkt 26 Nerschaktning av sluttningar på Södra Åsen reserverade anslaget på för år 2013 återförs till år motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 38-18, 3 frånvarande.

14 Fullmäktigeledamot Ismo Kokko lämnade följande avvikande mening: "I utgångsförslaget hade anslaget på flyttats till år Jag föreslog att anslaget återförs till år 2011 eftersom stället är livsfarligt för barn och förbipasserande. Från åsen rullar det ned stenar till följd av erosionen. Tekniska nämnden har behandlat ärendet och föreslagit anslag i budgeten för år 2011 för att eliminera faran. Majoriteten i fullmäktige tar nu en medveten risk när den flyttar fram iståndsättningen av sluttningarna med två år. Fullmäktige röstade i ärendet och mitt ändringsförslag förkastades med röster na I röstningsresultatet till protokollet hittas vid behov risktagarnas namn, ifall det inträffar en olycka på platsen och de som betalar ersättning blir ställda till svars." Fullmäktige godkände enhälligt som teknisk korrigering att anmärkningen i obs.spalten, punkt 29 i in vesteringsdelen sida 94 ändras till Muddring vid Skeppsbron. Ändringsförslag 23. Fullmäktigeledamot Armi Lindell föreslog att i investeringsdelen sida 95 punkt 13 Jordanskaffning överförs från år 2011 till punkt 6 för år Fullmäktigeledamot Armi Lindell ändrade sitt förslag efter diskussion och föreslog understödd av full mäktigeledamot Vesa Peltoluhta att i investeringsdelen sida 95 från punkt 13. Jordanskaffning överförs till punkt 6 för år 2011 och att punkt 6 ändras till Nya sängar i daghemmen. Enligt samma förslag blir texten i obs.spalten vid punkt 6 Tessjö. Det ändrade förslaget godkändes enhälligt och som teknisk korrigering godkändes också enhälligt att ifrågavarande punkt 6 flyttas under en ny mellanrubrik Övriga lösa anlägg ningstillgångar. Ändringsförslag 24. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Pauli Kopiloff att näst sista stycket under punkten Utgångspunkter för ekonomin sida 13 ändras till att lyda "Affärsverket Lovisa Vatten uppnår enligt sina kalkyler ett övers kott på under åren , och med anledning av detta kan man inte anse det finnas behov av tryck på kommande prisförhöjningar. Fullmäktige uppställer en balanserad ekonomi

15 som mål för Affärsverket Lovisa Vatten under planeringsperioden " motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 45-10, 1 blank, 3 frånvarande. Efter vidtagna ändringar är budgetens driftsekonomidels slutsumma euro, investeringsdelens slutsumma euro och rä kenskapspe riodens resultat uppvisar underskott på