SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (22)

Transkript

1 (22) Plats och tid Onsdag den 16 april med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m) ordförande Suzanne Frank (m) Monica Haider (s) Charlotta Svanberg (s) 83-93, 99 Paul Johansson (c) ersättare för Marie-Louise Hilmersson (c) Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson , Björn Johansson , Håkan Buller , Thomas Nilsson 83-85, 87-90,99,Ulf Petersson 83-85, 87-90, Anders Unger 83-85, 91-93, Peter Hogla 88-90, Mariana Johannesson 86, Julija Markensten 85 och 99, Marita Wallisson 85 och 99 Övriga Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Monica Haider (s) Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Bo Frank Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (22) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 83 Årsredovisning Tillgängliga medel/budget Budget Europa Direkt avtal Färdtjänstlegitimering 88 Förändrat medlemsbidrag Växjö kommun Skånetrafikens tågstrategi Ambitionshöjning av kollektivtrafiken 91 Sideum 92 Kraftfull satsning på turism 93 IISA 94 Att sätta ljus på frivilligrörelsen 95 Bäst i klassen på jämställdhet 96 Handläggning av skrivelser 97 Kurser och konferenser 98 Projektsekretariat 99 Varumärke 10o Växjö flygplats 101 Sydsam

4 Årsredovisning 2007 Dnr 07/0341 Ekonomichef Ulf Petersson informerar om det pågående bokslutsarbetet. Revisionen är nu klar och det finns ett underskott på drygt tkr. Bokslutet kommer att behandlas på arbetsutskottet 7 maj, på styrelsen den 15 maj och slutligen på fullmäktige 23 maj. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet att under 2008 införa tertialbokslut för perioderna januari april och maj augusti

5 Tillgängliga medel/budget 2008 Dnr 07/ Ekonomichef Ulf Petersson, samordnarna Anders Unger och Björn Johansson lämnar information om det ekonomiska läget för resultatenhet 208, Projektmedel, samt över samt 33:1 Allmänna regionalpolitiks åtgärder. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet att vid kommande beslutstillfälle för projektmedel enbart ta upp de projektansökningar där det finns medfinansiering från strukturfonderna samt att övriga ansökningar tas upp för beslut till hösten att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett underlag för resultatenhet 208 till arbetsutskottet den 7 maj sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Samordnarna

6 Budget 2009 Dnr 07/0352 I förbundsordningen anges att regionförbundet under våren ska upprätta ett budgetförslag så att medlemmarna vet vilken medlemsavgift som skall utgå året efter. Ekonomichef Ulf Petersson informerar om det pågående budgetarbetet. Budgetsamråd har hållits 3 april. Tidplanen för budgetarbetet är: - Budgetberedning 23 april - Arbetsutskottet 7 maj - Styrelsen 15 maj - Fullmäktige 23 maj Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet att trafikutskottet förslag avseende budget alltid skall beredas av arbetsutskottet innan ärendet går till styrelsen

7 Europa Direkt avtal Dnr 08/0115 Samordnare Mariana Gomez Johannesson informerar om Europa Direkt med anledning av att pågående avtal med kommissionen om Europa Direkt-kontoret löper ut Kommissionen kommer i juni att erbjuda nuvarande kontor möjlighet att ansöka om en ny avtalstid under tiden Regionförbundet behöver besluta om kontorets fortsättning i styrelsen den 20 augusti En PM i ärendet har utarbetats som underlag för diskussion i arbetsutskottet. sunderlag Europa Direkt ny avtalsperiod, PM Europa Direkt verksamhetsberättelse Arbetsutskottet beslutar att uppdra till regiondirektören att komplettera underlagsmaterialet i enlighet med arbetsutskottets diskussion sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson

8 Färdtjänstlegitimering Dnr 08/ Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för frågans tidigare handläggning inom Länstrafiken innan bildandet av Regionförbundet. Lars Lindahl, Kalmar Läns Trafik AB, informerade regionstyrelsen om hur huvuddelen av kommunerna i Kalmar län löst frågan om färdtjänstlegitimering genom länstrafikens försorg. sunderlag Dokumentation från muntlig presentation Arbetsutskottet beslutar att uppdra till regiondirektören att ta fram underlagsmaterialet i enlighet med arbetsutskottets diskussion samt att ärendet skall redovisas på arbetsutskottet i oktober 2008 sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson

9 Förändrat medlemsbidrag Växjö kommun 2008 Dnr 07/0161 Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för överläggning med kommunchef Ove Dahl. Parterna är överens om att ingen förändring av medlemsbidraget skall ske för Regionfullmäktige fastställde budget för 2008 samt affärsplan för 2008/2009. Länstrafikens totala kostnadsomslutning för 2008 är 403,9 Mkr. Det beslutade medlemsbidraget för Växjö kommun 2008 uppgår till Tkr, en ökning jämfört med 2007 med Tkr. Växjö kommun har i skrivelse hemställt om revidering och omprövning av Länstrafikens Kronoberg budget för år 2008 avseende Växjö kommuns medlemsbidrag. Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet och att regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett ekonomiskt underlag och därefter överlägga med Växjö kommun i syfte att nå en överenskommelse. sunderlag Styrelsens beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att ingen förändring av medlemsbidraget skall ske för år 2008

10 Skånetrafikens tågstrategi yttrande Dnr 07/0068 Samordnare Peter Hogla redogör för hanteringen av tågstrategin. Tågen är ryggraden i den sydsvenska kollektivtrafiken. Sedan Skånetrafiken bildades 1999 har tågtrafiken mer än fördubblats. Tågtrafiken bedöms även fortsättningsvis ha mycket stor resandepotential. Tågstrategi 2037 belyser hur potentialen bäst tas tillvara. Syftet med tågstrategi 2037 är att i ett samlat dokument klargöra hur Skånetrafiken i ett medellångt och långt tidsperspektiv ska fortsätta att utveckla den regionala spårtrafiken. Tågstrategi 2037 kommer tillsammans med busstrategin att utgöra Skånetrafikens samlade trafikstrategi. Skånetrafiken vill därför ha en bred dialog med alla intressenter. Skånetrafikens bedömning är att kollektivtrafiken och speciellt tågtrafiken har stora utvecklingspotentialer. Utvecklingstakten bedöms dock inte vara fullt så stor som de senaste 25 åren. Skånetrafiken räknar med en årlig ökning på drygt 5 procent. Det innebär att tågresandet fördubblas till Detsamma gäller utvecklingen för gods- och snabbtågstrafiken. Huvudprincipen för Skånetrafiken är att skapa ett kundanpassat och kostnadseffektivt system som samtidigt förbättrar integrationen i Öresundsregionen och Sydsverige. De närmaste åren satsar man på att en förstärkning av redan befintliga huvudlinjer för att möta reseefterfrågan. I takt med att infrastrukturen förbättras ska satsningar ske på nya Öresundståglinjer. Skånetrafiken bedömer att dagens Öresundståglinjer, med grenar till Göteborg, Kalmar och Karlskrona, år 2020 fortsatt utgör grunden i den regionala tågtrafiken. I huvudsak bibehålls nuvarande trafikupplägg men med timmestrafik alla veckodagar från tidig morgon till sen kväll. Skånetrafiken föreslår också att en ny gren skapas till Jönköping genom att Kalmartågen delas i Alvesta. Därigenom utökas Öresundstågsystemet i Småland. Söder om Alvesta går tågen sammankopplade. Pågasågsystemet utvecklas med nya linjer och en del nya tåguppehåll, men framför allt genom att befintliga linjer förtätas för att klara kapacitetsbehoven. Skånetrafiken ger högsta prioritet (Priogrupp 1) åt satsningen på Pågatåg eller Öresundstågtrafik på sträckan Hässleholm-Markaryd-Halmstad, medan man ger lägsta prioritet (Priogrupp 3) på Pågatågtrafik på sträckan Hässleholm-Älmhult (-Alvesta). När det gäller det senare konstaterar Skånetrafiken att p.g.a. en marginalkostnadstäckning under 50 procent bör kommunalt tillköp i långsiktigt avtal vara en förutsättning för trafik. Dock kan en förlängning från Älmhult till Alvesta-Växjö innebära att trafikekonomin förbättras. Val av mindre fordon ( Krösatåg ) kan också förbättra ekonomin. Fortsatta studier tillsammans med Länstrafiken Kronoberg får visa om det går att komma upp i minst 50 procent marginalkostnadstäckning. Pågatågstrafiken skulle då hamna i priogrupp 2. Regionförbundets arbetsutskott informeras om Skånetrafikens tågstrategi på mötet den 16 april. Ett färdigt utkast till yttrande hanteras på trafikutskottet den 24 april. Yttrandet beslutas på arbetsutskottet den 7 maj. Arbetsutskottet föreslår styrelsen att notera informationen till protokollet

11 Ambitionshöjning av kollektivtrafiken Dnr 08/0112 Samordnare Peter Hogla redogör för ärendet. Regionförbundet fick en skrivelse angående en ambitionshöjning av kollektivtrafiken. Skrivelsen är ställd till Infrastrukturberedningen av Sven Sunesson(c) och Bruno Edgarsson (c). Skribenterna föreslår att Infrastrukturberedningen bör få ett uppdrag att, tillsammans med Länstrafiken, ta fram underlag för ett kollektivtrafiksystem där ambitionsnivån höjs radikalt. Förslag bör lämnas på olika nivåer och på såväl kort och som lång sikt samt omfatta buss, tåg och nya visionära resesätt. Förslagen ska redovisas med beräknade kostnader och fördelning därav. Skrivelsen har diskuterats av Infrastrukturberedningen och Trafikutskottet. sunderlag Skrivelse till Infrastrukturberedningen angående en ambitionshöjning av kollektivtrafiken. Infrastrukturberedningen protokoll , 14. Trafikutskottets beslut, , Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att notera förslaget samt att beakta skrivelsen vid arbetet med framtagande av visionsdokument för infrastruktur- och kommunikationsområdet

12 Sideum organisatorisk förändring Dnr 07/0119 Samordnare Anders Unger Regionförbundets styrelse beslutade att anslå medel för Sideums verksamhet under 2008 och I styrelsens beslut anges att verksamheten skall följas upp och utvärderas inför ett ställningstagande om eventuell finansiering Vid sitt sammanträde beslutade styrelsen att Regionförbundet bör verka för att Sideums föreningsstyrelse avvecklas och att Regionförbundet går in som delägare i bolaget. et innebär också att Regionförbundet skall ha en ökad representation i bolagets styrelse. Föreningsstyrelsen beslutade vid sammanträde att föreslå föreningsstämman att föreningen skall avvecklas. Vid sammanträdet diskuterades ett tredelat ägande genom Regionförbundet, Växjö Universitet via sitt holdingbolag och näringslivet. Förändringen kräver att en utredning görs för att klarlägga ett lämpligt tillvägagångssätt för förändringsarbetet. För en extern utredningsresurs har följande uppdrag preciserats: - Beskrivning av tillvägagångssätt vid avveckling av nuvarande förening och ett ombildande av bolaget. - Beskrivning av tillvägagångssätt vid bildande av en förening för näringslivets delägande. - Analys av ekonomiska konsekvenser i och med och efter bildandet. Dessutom skall ingå att diskutera breddad finansiering samt villkor för näringslivets medverkan. Arbetet bör genomföras av Regionförbundet med hjälp av extern resurs och i samarbete med övriga intressenter i Sideum, d.v.s. i första hand Växjö Universitet, näringslivet och dess klusterkonstellationer. sunderlag Sideums verksamhet organisatorisk förändring, PM, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa utredningsplanen i enlighet med förslag

13 Kraftfull satsning på turism - motion Dnr 07/0346 Samordnare Anders Unger redogör för ärendet. Regionfullmäktige beslutade att bifalla en motion från Ingemar Swalander och Eva Löfqvist med innebörden att ska göra en kraftfull satsning på turismen. Fullmäktige biföll motionen med de synpunkter Tillväxtberedningen lämnat, vilket bl.a. innebär att arbetet ska ske relativt snabbt och att det skall resultera i en vision, mål och åtgärder för turism- och besöksområdet. Utredningen ska också arbeta med den långsiktiga finansieringen och frågor som vilka organisationer inom området som bör medverka, hur arbetet ska organiseras och hur verksamheten skall finansieras. Målsättningen bör vara att ena länet om en övergripande turistsatsning en strategi över ett antal år. Arbetet ska också resultera i ett handlingsprogram för Regionförbundets egna åtgärder inom området. Arbetet bör ske parallellt med utarbetandet av ett handlingsprogram för tillväxt. Viktiga delar i arbetet är att identifiera de sammanlagda satsningarna idag och i framtiden och den mest passande organisationen utifrån vision, mål och strategi. sunderlag Motion Kraftfull satsning på turism PM daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa utredningsplanen i enlighet med förslag

14 IISA Dnr 07/0119 Samordnare Anders Unger redogör för ärendet. Invest in Småland Agency (IISA) har berörts av olika beslut under 2007 och Arbetsutskottet beslutade att ett avtal snarast skall tecknas med Invest in Sweden för ett 4-årigt s.k. nivå 3- avtal. Styrelsen beslutade , i beslutet om delar av näringslivsutredningen, att verka för att IISA överförs till ALMI under 2008 samt att anslå kronor till IISA:s verksamhet beslutade arbetsutskottet att uppdra till kansliet att ta fram underlag för ägardirektiv till både Sideum och IISA och att detta skall behandlas av Tillväxtberedningen innan det föreläggs arbetsutskottet och styrelsen. Utifrån styrelsens beslut har ALMI kostnadsberäknat en överflyttning av IISA till ALMI som visar att kostnaden för en heltidstjänst uppgår till cirka 1,1 miljoner kronor och för en halvtidstjänst till cirka kronor på årsbasis. Sideum har initierat en utredning som visar liknande siffror för en halvtidstjänst, men också skissar andra alternativ. Utredaren bedömer vidare att det, med hänsyn till de krav som ställs för att ingå ett nivå 3-avtal med ISA, är rimligt att nu behålla nuvarande avtalsnivå. Regionförbundet skall, med hjälp av en extern resurs, genomföra en utredning om förutsättningarna för ett fortsatt IISA-arbete i länet och den framtida inriktningen på en sådan verksamhet. sunderlag Invest in Småland Agency skrivelse Arbetsutskottets beslut , 118 Styrelsens beslut , 188 Arbetsutskottets beslut , 28 PM daterat Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa utredningsplanen i enlighet med förslag att upphäva arbetsutskottets beslut , 28

15 Att sätta ljus på frivilligrörelsen åtgärder Dnr 07/0151 Regionfullmäktige beslutade i anledning av en motion från Carin Högstedt om att sätta ljus på frivilligrörelsen. Fullmäktige beslutade: - att undersöka om det finns intresse för klusterbildning och nätverk inom sektorn/delar av sektorn - att i övrigt verka för att den sociala ekonomin och framför allt dess företag i alla sammanhang tas ad notam som en viktig del i näringslivet - att frivilligrörelsen om möjligt uppmärksammas under veckan Regiondirektören har utarbetat förslag till åtgärder i anledning av beslutet. sunderlag Regionfullmäktiges beslut Frivilligrörelsen förslag till åtgärder, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till åtgärder angående frivilligrörelsen

16 Bäst i klassen på jämställdhet åtgärder Dnr 07/0281 Regionfullmäktige beslutade att bifalla en motion från Carin Högstedt med titeln Om att bli bäst i klassen på jämställdhet. Fullmäktige beslutade att utifrån högt ställda mål driva ett aktivt, systematiskt och metodiskt jämställdhetsarbete så att regionen blir lika med den (mest) jämställda regionen och därmed ökar sin attraktionskraft. Regiondirektören har utarbetat förslag till åtgärder i anledning av beslutet. Förslaget innebär att, i ett första steg, skaffa mer kunskap om SCB:s Jämindex, för att därefter besluta om konkreta sunderlag Regionfullmäktiges beslut Att bli bäst i klassen på jämställdhet förslag till åtgärder, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till åtgärder daterat

17 Handläggning av skrivelser Dnr 08/0074 För att få en rättssäker, effektiv och enhetlig handläggning av skrivelser med mera inom regionförbundet behövs ett beslut om hur handläggningen ska gå till. Förslaget innebär att arbetsutskottet, precis som när det gäller motioner, alltid är det första forum skrivelser behandlas i, oberoende av till vilket forum skrivelsen är adresserad. Arbetsutskottet beslutar om den fortsatta handläggningen utan föregående beredning i förvaltningen Arbetsutskottet beslutar att skrivelser hanteras av arbetsutskottet som första politiska forum utan föregående beredning i förvaltningen sexpediering Sekreterare i beredningar, AU, TU Samordnare Björn Johansson

18 Kurser och konferenser KRUT Kreativ Utveckling har inbjudit till en Kickoff april i Grythyttan. Arbetsutskottet beslutar att avstå från deltagande i kursen

19 Projektsekretariat Bo Frank(m) föreslår att regiondirektören får i uppdrag att inrätta ett projekt sekretariat som skall vara medlemmarna behjälpliga med projektansökningar avseende internationella och nationella projekt. Sekretariatet skall vara självfinansierat vilket innebär att medlemmarna betalar för varje uppdrag. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett förslag på ett projektsekretariat och att förslaget skall hanteras i samband med det pågående budgetarbetet sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson

20 Varumärke/grafisk profil Regionförbundet Dnr 08/0056 Arbetsutskottet beslutade , 221 att regiondirektören får i uppdrag att se över regionförbundets varumärke och grafisk profil och återkomma med förslag under våren 2008 Marknadschef Julija Markensten, kommunikatör Håkan Buller och webbansvarig Marita Wallisson redogör för arbetet med att ta fram ett nytt och gemensamt varumärke. Håkan Buller informerar även om att ett policydokument avseende kommunikations-/informationsområdet håller på att tas fram. Regionförbundet är ett nytt företag som bör uppträda på ett enhetligt sätt så att de olika verksamheternas tillhörighet tydligt framgår. Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom inriktningen med ett tydligt varumärke och en gemensam grafisk profil för hela regionförbundet sexpediering Marknadschef Julija Markensten Kommunikatör Håkan Buller Webbansvarig Marita Wallisson

21 Växjö flygplats Bo Frank (m) föreslår att ordförande Marie-Louise Hilmersson får i uppdrag att bevaka flygplatsfrågorna inom Regionförbundet. Arbetsutskottet beslutar att Marie-Louise Hilmersson får i uppdrag att bevaka flygplatsfrågorna inom Regionförbundet sexpediering Ordförande Marie-Louise Hilmersson

22 Sydsam Dnr 08/0006 Bo Frank (m) lämnar information från Sydsams styrelsemöte. Styrelsen har aviserat att det kan bli aktuellt med ett extra ägartillskott under det kommande året. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att notera informationen till protokollet