Kenneth Borgmalm (S)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 30 november 2016, kl Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Kenneth Borgmalm (S) Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Maud Rudquist Ordförande... Marie Dahlin Justerande... Kenneth Borgmalm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag. Protokollet finns tillgängligt på kommunkansliet och på kommunens hemsida Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Maud Rudquist

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) Närvarolista Beslutande Tjänstgör för Marie Dahlin (S) Gunnar Lidell (M) ej del av 208, ej 210 Dan Åberg (M) del av 208 Gunnar Lidell (M) Peter Trollgärde (S) 210 Gunnar Lidell (M) Bo Carlsson (C) Bo Dahlberg (S) Benny Augustsson (S) Kenneth Borgmalm (S) Madelaine Karlsson (S) Bengt Larsson (S) Lena Eckerbom Wendel (M) Peter Göthblad (L) Marianne Ramm (V) Lutz Rininsland (V) Marika Isetorp (MP) Henrik Josten (M) Marie-Louise Bäckman (KD) Ola Wesley (SD) Kurt Karlsson (SD) Anders Strand (SD) Ersättare Peter Trollgärde (S) ej 210 Dan Åberg (M) del av 208 James Bucci (V) Morgan Larsson (VFP) Per Sjödahl (MP) Information, 208 Förbunds/räddningschefen Hans Därnemyr Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg Socialchefen Karin Hallberg Kommunjuristen Tünde Petersson Ekonomichefen Thomas Sannemalm Budgetekonomen Ewa Lundqvist Justerandes sign Övriga deltagare Kommundirektören Ove Thörnkvist Kanslichefen Katrin Siverby Kommunsekreteraren Maud Rudquist Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) Ärenden Sid 208 Information (Dnr KS 2016/20) Ordförandeinformation (Dnr KS 2016/21) 6 Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige 210 Från Kommunstyrelsen återremitterat ärende om anhållan från Fastighets AB Vänersborg om godkännande av förvärv av fastigheten Nunntorp 1:14 (Dnr KS 2015/403) 211 Beslut om utökat verksamhetsområde för VA. Vatten och spillvatten, etapp 8 för södra Timmervik (Dnr KS 2016/404) 212 Beslut om verksamhetsområde för VA. vatten och spillvatten, etapp 8 för Dereviken (Dnr KS 2016/405) 213 Redovisning av partistöd Välfärdspartiet (Dnr KS 2016/107) Yttrande över Delårsrapport maj - augusti 2016 för Kunskapsförbundet Väst (Dnr KS 2016/392) Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen 215 Avstående från anspråk på medel som har nedsatts hos Länsstyrelsen i Stockholm med anledning av dom rörande otillåtet statsstöd (Dnr KS 2009/550) 216 Fastställande av verksamhetsplan och detaljbudget 2017 för Kommunstyrelsen (Dnr KS 2016/33) 217 Uppdragsansvar och målstyrning för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Dnr KS 2016/39) 218 Redovisning av uppdrag rörande utvärdering av digital nämndsadministrativ verksamhet (Dnr KS 2016/153) 219 Överföring av vissa funktioner från Socialnämnden till Kommunstyrelsen (Dnr KS 2016/319) 220 Yttrande över "Trollhättan Parkeringsprogram 2016" (Dnr KS 2016/368) Yttrande över revisionsrapporten Delårsrapport 2016 (Dnr KS 2016/380) Visit Trollhättan Vänersborg med ansökan om tillfälligt utökad uppdragsersättning (Dnr KS 2016/407) 223 Yttrande över samråd avseende detaljplan för Elgärde i Frändefors (Dnr KS 2016/312) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 224 Yttrande över samråd avseende standard planförfarande med möjlighet till begränsning, detaljplan för Tån 4:4 och del av Tån 1:33 (Dnr KS 2016/396) 225 Fastställande av bolagsdag 2017 för de helägda kommunala bolagen (Dnr KS 2016/391) 226 Delegeringsbeslut (Dnr KS 2016/23) Meddelandelista (Dnr KS 2016/22) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 208 Dnr KS 2016/20 Information Förbunds/räddningschefen Hans Därnemyr Information om Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund NÄRF Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg och socialchefen Karin Hallberg - Uppdragsbeskrivning och målstyrning för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Dnr KS 2016/39) - Överföring av vissa funktioner från Socialnämnden till Kommunstyrelsen (Dnr KS 2016/319) Kommunjuristen Tünde Petersson och ekonomichefen Thomas Sannemalm Avstående från anspråk på medel som har nedsatts hos Länsstyrelsen i Stockholm med anledning av dom rörande otillåtet statsstöd (Dnr KS 2009/550) Kommundirektören Ove Törnqvist, kommunjuristen Tünde Petersson och ekonomichefen Thomas Sannemalm Från Kommunstyrelsen återremitterat ärende om anhållan från Fastighets AB Vänersborg om godkännande av förvärv av fastigheten Nunntorp 1:14 (Dnr KS 2015/403) Kommundirektören Ove Törnqvist och budgetekonomen Ewa Lundqvist Fastställande av verksamhetsplan och detaljbudget 2017 för Kommunstyrelsen (Dnr KS 2016/33) Ekonomichefen Thomas Sannemalm Yttrande över revisionsrapporten Delårsrapport 2016 (Dnr KS 2016/380) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 209 Dnr KS 2016/21 Ordförandeinformation Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) Se meddelandelistan till detta protokoll. Information från Fyrbodals Kommunalförbund finns på Information från Kunskapsförbundet Väst finns på Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 210 Dnr KS 2015/403 Från kommunstyrelsen återremitterat ärende om anhållan från Fastighets AB Vänersborg om godkännande av förvärv av fastigheten Nunntorp 1:14 Ärendebeskrivning Fastighets AB Vänersborgs (FABV) styrelse har uttryckt önskemål om att förvärva Vänersborg Nunntorp 1:14. Utifrån styrelsens beslut har bolaget kommit in med anhållan om att Kommunfullmäktige ska godkänna förvärv av fastigheten Nunntorp 1:14. Säljare är Västra Götalandsregionen och köpesumman är satt till 38 Mkr, exklusive inventarier. Noteras att till köpeskillingen om 38 Mkr tillkommer lagstadgade avgifter (som exempelvis stämpelskatt om 1,6 Mkr). Detta tillhör dock inte köpeskillingen. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 189, att återremittera ärendet till Fastighets AB Vänersborg, i enlighet med yrkande i en till protokollet fogad bilaga. Av bilagan framgår att ärendet skulle kompletteras med - En beskrivning av projektet som minimum förklarar vad det strategiska syftet med förvärvet är - investeringskalkyl - finansieringsförslag med beskrivning av tänkta intäktsnivåer samt - Ett överenskommet avtalsförslag. VD för Fastighets AB Vänersborg, har upprättat skrivelse daterad som ett svar på Kommunstyrelsens återremiss. Skrivelsen kommer att redovisas för Fastighets AB Vänersborg vid styrelsemöte Efter kommunstyrelsens beslut om återremiss har ytterligare kontakter skett med företrädare för Västragötalandsregionen. Utifrån denna dialog konstateras att om Kommunfullmäktige i Vänersborg inte senast under december 2016 godkänner ett förvärv, så faller FABV:s möjlighet att förvärva fastigheten direkt från Västra Götalandsregionen. Västragötalandsregionen kommer då istället att påbörja en försäljning av fastigheten på den öppna marknaden. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet , 189 Noteras att Gunnar Lidell (M) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Ordföranden redovisade förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) Forts 210 Dnr KS 2015/403 Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade att Kommunfullmäktige inte skulle godkänna Fastighets AB Vänersborgs önskemål om att förvärva Vänersborg Nunntorp 1:14. I yrkandet instämde Peter Göthblad (L). Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns två förslag, nämligen ordförandens förslag och Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande. Ordföranden redovisade att hon ämnade ställa dessa mot varandra vilket godkändes av arbetsutskottet. Ordföranden ställde därefter sitt eget förslag mot Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande och fann att arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Omröstning begärdes Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Den som stödjer ordförandens förslag, röstar ja och den som stödjer Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande, röstar nej. Vid omröstningen röstade Lena Eckerbom Wendel (M) och Peter Göthblad (L) nej. Bo Carlsson (C) och Marie Dahlin (S) röstade ja. Med ordförandens utslagsröst, ja-röst, hade Kommunstyrelsens arbetsutskott därmed beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Noteras att Marika Isetorp (MP) avstod från att rösta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar. Noteras att Lena Eckerbom Wendel (M) och Peter Göthblad (L) reserverade sig mot beslutet i en till protokollet fogad bilaga. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Noteras att Gunnar Lidell (M) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Kommundirektören Ove Thörnqvist informerade. Ekonomichefen Thomas Sannemalm och kommunjuristen Tünde Petersson fanns tillgängliga för att besvara frågor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) Forts 210 Dnr KS 2015/403 Ordföranden redovisade förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar. Madelaine Karlsson (S) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalshandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar. I Madelaine Karlssons (S) yrkande instämde Anders Strand (SD) och Ola Wesley (SD). Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade, i likhet med yrkande i arbetsutskottet, att Kommunfullmäktige inte skulle godkänna Fastighets AB Vänersborgs önskemål om att förvärva Vänersborg Nunntorp 1:14. I yrkandet instämde Peter Göthblad (L) och Henrik Josten. Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till Madelaine Karlssons (S) ovan angivna yrkande. Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns följande yrkanden: arbetsutskottets förslag, Madelaine Karlssons (S) ovan angivna yrkande, Lena Eckerbom Wendels (M) ovan angivna yrkande samt Lutz Rininslands (V) avslagsyrkande till Madelaine Karlssons (S) yrkande. Ordföranden redovisade att hon ämnade ställa förslagen under proposition, vilket godkändes av Kommunstyrelsen. Ordföranden ställde därefter proposition på arbetsutskottets förslag, Madelaine Karlssons (S) yrkande, Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande samt Lutz Rininslands (V) avslagsyrkande. Ordföranden fann att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Madelaine Karlssons (S) yrkande. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) Forts 210 Dnr KS 2015/ Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalshandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar. Jäv Noteras att Gunnar Lidell (M) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Reservationer Lena Eckerbom Wendel (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Peter Göthblad (L) och Henrik Josten (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande. Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Marianne Ramm (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för Lutz Rininslands (V) yrkande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 211 Dnr KS 2016/404 Beslut om utökat verksamhetsområde för VA. Vatten och spillvatten, etapp 8 för södra Timmervik Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 16, om Införande av verksamhetsområdet för VA, vatten och spillvatten, etapp 8, södra Timmervik. Sedan Kommunfullmäktiges ovan angivna beslut har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot önskemål från fastighetsägare att få ingå i vänerkustprojektet. Syftet med att införa verksamhetsområde är att uppnå tillräckligt skydd för hälsa och miljö. Verksamhetsområdets omfattning framgår av en till ärendet hörande kartbilaga. Med hänvisning till ovanstående har samhällsbyggnadsförvaltningen i skrivelse föreslagit utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, etapp 8, för södra Timmervik. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 130, beslutat föreslå Kommunfullmäktige att beslut om utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, etapp 8 södra Timmervik. Noteras att information om fastighetsägare som önskat utökat verksamhetsområde finns att tillgå i akten. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar utöka verksamhetsområde för VA, Vatten och spillvatten, etapp 8, för södra Timmervik. Verksamhetsområdets omfattning framgår av kartbilaga 1. Bilaga Bilaga 1 Kartbilaga Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 212 Dnr KS 2016/405 Beslut om verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 för Dereviken Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redovisat att förvaltningen tagit emot önskemål från fastighetsägare att få ingå i vänerkustprojektet. Syftet med att införa verksamhetsområde är att uppnå tillräckligt skydd för hälsa och miljö. Verksamhetsområdets omfattning framgår av en till ärendet hörande kartbilaga. Med hänvisning till ovanstående har samhällsbyggnadsförvaltningen i ovan angivna skrivelse föreslagit införande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, etapp 8, Dereviken. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 131, beslutat föreslå Kommunfullmäktige att besluta om utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, etapp 8 Dereviken. Samhällsbyggnadsnämnden ordförande har i delegationsbeslut konstaterat att ovan angivet beslut ska avse införande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, etapp 8, södra Dereviken. Noteras att information om fastighetsägare som önskat verksamhetsområde finns att tillgå i akten. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar införa verksamhetsområde för VA, Vatten och spillvatten, etapp 8, Dereviken. Verksamhetsområdets omfattning framgår av kartbilaga 2. Bilaga Bilaga 2 Kartbilaga Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 213 Dnr KS 2016/107 Redovisning av partistöd Välfärdspartiet Ärendebeskrivning Kommunalt partistöd betalas ut enligt de partistödsregler som fastställts av Kommunfullmäktige , 87. Enligt dessa regler ska partierna lämna in en skriftlig redovisning av partistödet som avser år 2015 senast Vad redovisningen ska innehålla framgår av 5 i partistödsreglerna Ekonomikontoret redovisar i skrivelse att inkomna rapporter från partierna tidigare redovisats. Välfärdspartiet har nu kommit in med rapport. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige noterar informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 214 Dnr KS 2016/392 Yttrande över Delårsrapport maj - augusti 2016 för Kunskapsförbundet Väst Ärendebeskrivning Direktionen för Kunskapsförbundet Väst (KFV) har kommit in med Delårsrapport till och med augusti Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande redovisat att prognostiserat årsresultat uppgår till 4,5 Mkr. Med hänsyn till att underskottstäckning från medlemskommunerna med 13 Mkr, avseende förra årets negativa resultat, är redovisat som en intäkt 2016, så uppgår det egentliga prognosticerade resultatet för årets verksamhet till -8,5 Mkr. KFV redovisar att underskottet finns inom tre områden, gymnasiets språkintroduktion, interkommunala elever inom gymnasiet samt flyttkostnader för ombyggnad av Birger Sjöbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet. Av skrivelsen framgår att dialog förs kontinuerligt vid ägarsamrådsmöten mellan KFV och representanter för medlemskommunerna, avseende förbundets åtgärder för ramanpassning. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige noterar informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 215 Dnr KS 2009/550 Avstående från anspråk på medel som har nedsatts hos Länsstyrelsen i Stockholm med anledning av dom rörande otillåtet statsstöd Ärendebeskrivning Fastighets AB Vänersborg (framgent benämnd FABV) köpte fabriken Toppfrys för 17 miljoner kronor som sedan såldes till Hammar Nordic för åtta miljoner kronor. Hammar Nordic sålde i sin tur fastigheten till ett bolag för 40 miljoner kronor. Affärerna föranledde EU-kommissionens granskning som sedan prövades av EUdomstolen. Tribunalen slog fast i mål T att försäljningen av fastigheten till Hammar Nordic Plugg AB ägde rum till ett lägre pris än marknadsvärdet, som är att ses som otillåtet statsstöd, som ska återkrävas. Pengarna som ska återföras från Hammar Nordic Plugg AB finns sedan länge deponerade hos Länsstyrelsen i Stockholm med ärendebeteckning Länsstyrelsen har ursprungligen identifierat tre möjliga borgenärer som kan ta emot de avsatta medlen, staten via Näringsdepartementet, FABV eller Vänersborgs kommun. Näringsdepartementet som även ansvarar inför EU-kommunionen för att återkravet genomförs har avsagt sig rätten till de avsatta medlen. Länsstyrelsen har vid kontakt med kommunen angett vilka underlag som efterfrågas för att utbetalning av deponerade medel ska kunna äga rum. Det är bland annat en begäran som krävs från Vänersborgs kommun eller FABV om vart medlen ska utbetalas och att den andra parten avstår från medlen. Skatteverket har i skrivelse redovisat uppfattningen att skatterättsligt är det FABV som ska återfå de deponerade medlen hos länsstyrelsen och inte Vänersborgs kommun. Fastighets AB Vänersborg har vid styrelsemöte , 6, förklarat sig villiga att ta emot de hos länsstyrelsen i Stockholms län, ovan angivna deponerade medlen. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan beslutsförslag. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) Forts 215 Dnr KS 2009/550 Kommunjuristen Tünde Petersson och ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. Kommunstyrelsens beslut Vänersborgs kommun avstår från anspråk på medel som har nedsatts hos Länsstyrelsen i Stockholm med anledning av dom rörande otillåtet statsstöd. Protokollsutdrag Fastighets AB Vänersborg Ekonomikontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 216 Dnr KS 2016/33 Fastställande av verksamhetsplan och detaljbudget 2017 för Kommunstyrelsen Ärendebeskrivning I mål- och resursplan anges kommunens vision och kommungemensamma inriktningsmål. För Kommunstyrelsen anges förväntade resultat som svara mot de inriktningsmål som riktas till Kommunstyrelsen. Budgeten anges övergripande per anslagsbindningsnivå Kommunstyrelsens verksamhetsplan är en beskrivning av hur verksamhetens grunduppdrag och resultatstyrning planeras för året med de resurser som anges i detaljbudgeten. Verksamhetsplanen används av förvaltningen för att planera, följa upp, förbättra och rapportera verksamhet och ekonomi. Planen kopplar styrningen för verksamhetens grunduppdrag och mål- och resultatstyrningen med visionen. Aktiviteterna som nämns är sådana som förvaltningen ska genomföra och har budgeterat. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott då Gunnar Lidell (M) meddelade att han inte deltog i beslutet i detta ärende. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommundirektören Ove Thörnqvist och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan med detaljbudget 2017 enligt bilaga 3. Bilaga Bilaga 3 Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan med detaljbudget 2017 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 217 Dnr KS 2016/39 Justerandes sign Uppdragsansvar och målstyrning för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder Ärendebeskrivning Socialnämnden har hos Kommunstyrelsen efterfrågat tydliga mål och förväntade resultat för det kommunala arbetsmarknadspolitiska (AMA) uppdraget. Kommunfullmäktige har vid sammanträde , 152, i sin lednings- och uppsiktsverksamhet, angivit vad som ska iakttas i samband med att AMA övergick från Gymnasienämnden till Socialnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat förslag till förväntade resultat för år 2017 år. Dessa har tagits fram i samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningens utvecklingskontor och socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet samt i samråd med Kommunstyrelsens och Socialnämndens presidier. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg och socialchefen Karin Hallberg informerade. Kenneth Borgmalm (S) yrkade följande ändring i materialet rörande Arbetslöshetsnämndens förväntade resultat: Andelen unga som påbörjar och slutför gymnasieutbildningar ska öka. Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns arbetsutskottets förslag samt arbetsutskottets förslag med Kenneth Borgmalms (S) ovan redovisade ändring. Ordföranden ämnade ställa dessa mot varandra vilket godkändes av Kommunstyrelsen. Ordföranden ställde därefter arbetsutskottets förslag mot arbetsutskottets förslag med Kenneth Borgmalms (S) ändringsyrkande och fann att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag med Kenneth Borgmalms (S) ändringsyrkande. Noterades att, på grund av ovan angivet beslut, viss redaktionell ändring krävdes av punkten 1 i beslutsformuleringen. Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) Forts 217 Dnr KS 2016/39 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar om ändring rörande Arbetslöshetsnämndens förväntade resultat enligt följande: Andelen unga som påbörjar och slutför gymnasieutbildningar ska öka. Kommunstyrelsen, i egenskap av Arbetslöshetsnämnd beslutar 1. anta, enligt Kommunstyrelsens ändringsbeslut, förväntade resultat 2017 för Arbetsmarknadsavdelningen (AMA), vilket därefter sker årligen i samband med ordinarie arbete för framtagande av mål- och resursplan, 2. uppdra åt Utvecklingskontoret att i samarbete med berörda parter arbeta fram förslag på förväntade resultat för Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och därefter årligen i samband med ordinarie arbete för framtagande av mål- och resursplan, 3. med stöd av punkt c i Kommunfullmäktiges beslut, se nedan, bilda Forum för arbetsmarknadsfrågor, bestående av presidiet för Kommunstyrelsen och Socialnämnden, med stöd från adjungerande tjänstemän genom Kommundirektör, Socialchef och Utvecklingschef samt chefen för Arbetsmarknadsenheten (AMA) med vid behov externa parter såsom Arbetsförmedlingen mfl. 4. uppdra åt Kommundirektören att arbeta fram en strategi för arbetsmarknadsfrågor där styrgrupp för arbetet utgörs av: Forum för arbetsmarknadsfrågor, ovan. Protokollsutdrag Socialnämnden Utveckligskontoret Ekonomikontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 218 Dnr KS 2016/153 Redovisning av uppdrag rörande utvärdering av digital nämndsadministrativ verksamhet Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 106, att fullmäktige och samtliga nämnder med startdatum skulle införa att sammanträdeshandlingar skulle hanteras i digital form. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 177, att uppdra åt kommundirektören att utse en arbetsgrupp för utvärdering av tekniskt vägval samt utbildningsplan och finansiering av projektet. Kommunstyrelsen beslutade , 44, att anta Regler för hantering av surfplattor för förtroendevalda. Kommunstyrelsens ordförande beslutade att utreda huruvida den digitaliserade nämndsadministrationen har effektiviserat informationshanteringen på det sätt som det var tänkt och önskade redovisning huruvida investeringen som krävdes finansierades i planerad utsträckning av upphörande av pappershantering samt huruvida de förtroendevalda kan läsa, notera i och spara sammanträdeshandlingar digitalt. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse redovisat inkomna synpunkter, ekonomi samt orsakssammanhang till upplevda problem. I skrivelsen ges en samlad utvärdering som visar att nämnderna är positiva till den digitaliserade nämndsadministrationen. Flera bekymmer återstår dock. Den ekonomiska utvärderingen visar på fördelar jämfört med pappershantering. Av skrivelsen framgår att det ur ett tjänstemannaperspektiv lett till ökad rättssäkerhet vid hantering av handlingar, arbetet gjorts effektivare genom minskade ledtider, handlingarna är tillgängliga även för andra än ledamöter samt att texter kan återanvändas m m. Av skrivelsen framtår också att vid årsskiftet lanseras ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, då digital administration är ett givet hanteringssätt. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) Forts 218 Dnr KS 2016/153 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar redovisningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 219 Dnr KS 2016/319 Justerandes sign Överföring av vissa funktioner från Socialnämnden till Kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Inom socialförvaltningen verksamhetsområde finns idag funktionerna drogförebyggande arbete och arbete gällande tillgänglighetsfrågor. Samtal har förts inom berörda förvaltningar att föra över dessa arbetsuppgifter från socialförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen. Socialförvaltningen har i skrivelse föreslagit att budgetmedel för handikappkonsulent samt del av budgetmedel för drogförebyggartjänst skulle föras över från socialförvaltningen till utvecklingskontoret. Förändringen skulle gälla från Socialnämnden har vid sammanträde , 115, beslutat föreslå Kommunstyrelsen att budgetmedel för handikappkonsulent överförs från socialförvaltningen till utvecklingskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen från och med Socialnämnden beslutade vidare att budgetmedel motsvarande den summa som Socialnämnden bidrar med till drogförebyggartjänst, 125 Tkr enligt beslutad fördelning i Samverkan Vänersborg, överförs till utvecklingskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen från och med Kommunstyrelseförvaltningen konstaterade i tjänsteutlåtande att det fanns oklarheter kring finansiering av tjänsterna, som behöver utredas. Vidare konstaterades, efter dialog med Kommunstyrelsen presidium, att mål och syfte med den organisatoriska förändringen behövde belysas ytterligare. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde , 151, att återremittera ärendet till Socialnämnden för ytterligare beredning. Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat förtydligande i ärendet. I skrivelsen redovisas bland annat att tjänsten som drogsamordnare skulle flyttas över till kommunstyrelseförvaltningen samt redovisades en kostnadsfördelning av tjänsten liksom kostnad för aktiviteter. Av skrivelsen framgår också att tjänsten som handikappkonsulent skulle föras över till Kommunstyrelseförvaltningen med bedömningen att rollen anses vara av kommunövergripande karaktär. Slutligen konstaterades att fråga om rådet för funktionshinderfrågor tills vidare skulle ligga kvar hos socialförvaltningen. Socialnämndens ordförande har i delegationsbeslut ställt sig bakom s in förvaltnings ovan angivna skrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) Forts 219 Dnr KS 2016/319 Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott då Gunnar Lidell (M) meddelade att han inte deltog i beslutet i detta ärende Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg och socialchefen Karin Hallberg informerade. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Flytta ansvar av funktion, drogförebyggande arbete, från Socialnämnden till Kommunstyrelsen, Utvecklingskontoret från och med , under förutsättning att 2. Finansiering sker i enlighet med den kostnadsfördelning som föreslås i remissyttrandet från Socialnämnden 3. Att avtal tecknas mellan i remissyttrandet samtliga finansiärer 4. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att upprätta avtal som undertecknas av samtliga delfinansiärer 5. Debitering av delfinansiärer enligt avtal, sker årsvis inför varje nytt verksamhetsår 6. Budget för den andel som avser Kommunstyrelsen 57 tkr, finansieras ur Kommunstyrelsens förfogandeanslag. Protokollsutdrag Socialnämnden Utvecklingskontoret Ekonomikontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 220 Dnr KS 2016/368 Yttrande över Trollhättan Parkeringsprogram 2016 Ärendebeskrivning Trollhättans stad har upprättat Trollhättan Parkeringsprogram I programmet anges dagens parkeringssituation samt planering framåt i tiden. Programmet har överlämnats till Vänersborgs kommun för tillfälle till yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen har kommenterat programmet i skrivelse Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Trollhättan Parkeringsprogram 2016 och överlämnar detta som yttrande till Trollhättans stad. Protokollsutdrag Trollhättans stad Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 221 Dnr KS 2016/380 Yttrande över revisionsrapporten Delårsrapport 2016 Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten, Delårsrapport 2016 som PwC arbetat fram å uppdrag av kommunens revisorer. Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande , bilaga 4, och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer. Bilaga Bilaga 4 Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Protokollsutdrag Kommunens revisorer Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 222 Dnr KS 2016/407 Visit Trollhättan Vänersborg med ansökan om tillfälligt utökad uppdragsersättning Ärendebeskrivning Styrelsen för Visit Trollhättan Vänersborg har vid sammanträde , 5, givit sin VD i uppdrag att tillskriva Vänersborgs kommun med en anhållan om tillfälligt ägartillskott om kronor. Anledningen till ansökan är konsekvenser efter bolagets lokalisering till centrala Vänersborg. VD för Visit Trollhättan Vänersborg har i skrivelse redovisat att flytten av turistbyrån från järnvägsstationen till Kungsgatan 9, vid torget i centrala Vänersborg medfört extra kostnader för två lokaler. Med anledning härav ansöks hos Vänersborgs kommun om kronor för täckande av uppkomna kostnader. Ekonomikontoret har yttrat sig i tjänsteutlåtande Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar Visit Trollhättan Vänersborg ett tillfälligt ägartillskott under 2016 om kronor för dubbla hyreskostnader i samband med byte av lokal. Finansiering sker via Kommunstyrelsens förfogandeanslag. Protokollsutdrag Visit Trollhättan Vänersborg Ekonomikontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 223 Dnr KS 2016/312 Yttrande över samråd avseende detaljplan för Elgärde i Frändefors Ärendebeskrivning Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Elgärde, Frändefors. Planområdet ligger både väster och öster om Aspelundsvägen i den nordvästra delen av Frändefors samhälle. Syftet med detaljplanen är att se över byggrätterna i den gällande detaljplanen vad gäller placering, areor, höjd, utformning m m. Syftet med planen är också att utreda möjligheter att använda området för mer än bostadsändamål. Förslag till detaljplanför Elgärde har reviderats efter genomfört samråd. Underrättelse om granskning av detaljplan för Elgärde har överlämnats till Kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse redovisat att förvaltningen i yttrande uttalat sig positivt till en förändrad detaljplan för Elgärde och att inget tillkommit som förändrat denna bild. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en förändrad detaljplan för Elgärde och överlämnar detta som yttrande till Byggnadsnämnden. Protokollsutdrag Byggnadsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 224 Dnr KS 2016/396 Yttrande över samråd avseende standard planförfarande med möjlighet till begränsning, Detaljplan för Tån 4:4 och del av Tån 1:33 Ärendebeskrivning Byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för fastigheterna Tån 4:4 och del av Tån 1:33. Planområdet ligger i nordvästra Brålanda. Syftet med planen är att utreda möjligheten att tillåta utbyggnad av icke störande industri. Planområdet är redan i dag ianspråktaget för industriändamål. Bakgrunden är att Brålanda Industri AB vill utveckla sin verksamhet och behöver för det nya och mer anpassade lokaler utifrån den verksamhet de bedriver och vill bedriva. Byggrätten i gällande plan är otillräcklig. Ändringarna i den nya detaljplanen är förenliga med översiktsplanen och har ringa betydelse för allmänheten och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse ställt sig positiv till en förändrad detaljplan för Tån 4:4 samt del av Tån 1:33. I skrivelsen konstateras att företaget genom planändringen kan växa. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en förändrad detaljplan för Tån 4:4 samt del av Tån 1:33 och överlämnar detta som yttrande till Byggnadsnämnden. Protokollsutdrag Byggnadsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 225 Dnr KS 2016/391 Fastställande av bolagsdag 2017 för de helägda kommunala bolagen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen ska varje år fastställa bolagsdag för de helägda kommunala bolagen Fastighets AB Vänersborg, Hunnebergs Kungajakt och viltmuseum AB, AB Vattenpalatset Vänerparken samt AB Vänersborgsbostäder. Vid bolagsdagen redovisar respektive bolag förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Förslag till bolagsdag har tagits fram tillsammans med berörda bolag. I enlighet med tidigare års samråd med bolagen föreslås att bolagsstämmorna för respektive bolag ska ligga i anslutning till Kommunstyrelsens sammanträde Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer att bolagsdagen år 2017 är en del i Kommunstyrelsens sammanträde Kommunstyrelsen noterar vidare att bolagsstämmorna för respektive bolag ska ligga i anslutning till Kommunstyrelsens sammanträde Protokollsutdrag De helägda kommunala bolagen Kommunens revisorer Justerandes sign Utdragsbestyrkande

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 226 Dnr KS 2016/23 Delegeringsbeslut Ärendebeskrivning Kommunkansliet har lämnat förteckning över delegeringsbeslut som kommit in för att redovisas vid Kommunstyrelsens sammanträde den 30 november Bilaga 5. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar redovisningen och lägger förteckningen till handlingarna. Bilaga Bilaga 5 Delegeringsbeslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 227 Dnr KS 2016/22 Meddelanden Kommunkansliet har lämnat förteckning över meddelanden som kommit in för anmälan Kommunstyrelsens sammanträde den 30 november Bilaga 6. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger förteckningen till handlingarna. Bilaga Bilaga 6 Meddelandelista Justerandes sign Utdragsbestyrkande

32 Bilaga 1

33 Bilaga 2

34 Bilaga 3 Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan med detaljbudget 2017

35 Förord Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorganisation med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen biträds av kommundirektören, ekonomikontoret, ITavdelningen, kommunkansliet, personalkontoret och utvecklingskontoret/näringslivskontoret. I mål- och resursplan 2017 anges kommungemensamma inriktningsmål. För kommunstyrelsen anges förväntade resultat som svarar mot inriktningsmålen. Budgeten anges övergripande per anslagsbindningsnivå. Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget är en beskrivning av den planerade verksamheten och en mer detaljerad budget under ett verksamhetsår. Verksamhetsplanen används av förvaltningen för att planera, följa upp, förbättra och rapportera sina verksamheter. Planen kopplar verksamhetsstyrningen med visionen. Aktiviteterna som nämns är sådana som förvaltningen har för avsikt att genomföra och har budgeterat. Kommunstyrelsen har beslutat om nya förväntade resultat för 2017, där förvaltnings utvecklingsarbete kommer att fokusera på kvalitet och resultatjämförelser, kommunikation och dialog med invånarna, samt ökad attraktivitet för näringslivet. Dessutom kommer Kommunstyrelsen att leda arbetat med vårt nya Miljöprogram 2030 för att synliggöra vårt befintliga miljöarbete i kommunen och för att utveckla vårt arbete för att nå regionala, nationella och globala miljömål. Nedan följer en beskrivning av respektive kontor/ansvarsenhet inom kommunstyrelsen. Dessutom redovisas förväntade resultat, aktiviteter, samt ekonomiska resurser fördelade per kontor/ansvarsenhet. Tillsammans visar detta förvaltningens bidrag till att göra Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Ove Thörnkvist Kommundirektör Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan med detaljbudget (24)

36 Innehållsförteckning 1 Budgetförändringar 2017, sammanfattning Kommunstyrelsen Kommundirektör Ekonomikontor IT-kontor Kommunkansli Personalkontor Utvecklingskontor Investeringsbudget Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan med detaljbudget (24)

37 1 Budgetförändringar 2017, sammanfattning Kommunstyrelsens budgetram justeras upp med sammanlagt Tkr jämfört med budget i mål- och resursplan Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med Tkr som ersättning till barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever. Anslaget till kollektivtrafiken tillförs 250 Tkr för utökad gratis resandetid för 75-åringar och äldre. Ramen utökas med 300 Tkr för hyra av rehabbadet på Vattenpalatset. Vuxenutbildningen tillförs Tkr. Till socialnämndens arbetsmarknadsavdelning överförs Tkr som avser arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar. Effektiviseringsbetinget om -0,5 % medför en sänkning med Tkr och sparkravet Tkr. Reduceringarna innebär att budgeten för Kunskapsförbundet i Väst sänks med Tkr, NÄRF -600 Tkr, kommunstyrelsens förfogandeanslag -500 Tkr och kommunledningskontoren -553 Tkr. Neddragningarna ryms inom befintlig verksamhet. Det är möjligt då kommunstyrelsen tidigare år redovisat överskott. Lönerevisionen genererar en ökning med Tkr som fördelas ut där kostnad uppstår. Kommunens internränta sänks från 2,4 % till 1,75 % i budget Det innebär att kommunstyrelsens kostnader för hyror och kapitalkostnader beräknas sjunka med 226 Tkr. Budgeten justeras ned med motsvarande belopp. Personalomkostnadspålägget sänks vilket innebär 49 Tkr i minskad budget och minskad kostnad. I kommande avsnitt redovisas hur budgetförändringarna påverkar respektive kontor. 1.1 Resultatbudget Resultatbudget tusen kronor Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Summa intäkter Personalkostnader Omkostnader Avskrivningar/internränta Summa kostnader Nettokostnader Sammanlagt ökar budgeten med Tkr mellan åren 2016 och Den största ökningen, Tkr, avser budgeten för ev. fler elever inom barn- och utbildningsnämnden. Den största minskningen avser överföring av Tkr till socialnämnden för arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar. Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan med detaljbudget (24)

38 2 Kommunstyrelsen 2.1 Uppdrag Ledning, samordning och uppsikt Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och består av 15 ledamöter (och 15 ersättare). Inom styrelsen finns ett arbetsutskott, ett personal- och förhandlingsutskott samt ett konsumentutskott. Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen biträds av kommundirektören, ekonomikontoret, IT-avdelningen, kommunkansliet, personalkontoret och utvecklingskontoret. Kommunstyrelsen ska bl.a. leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen ska också leda och samordna kommunens ekonomi och verksamheter samt den översiktliga fysiska planeringen. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och bostadspolitik, energiplanering, kollektivtrafik och kontakter med näringslivet samt utgör kommunens personalorgan. 2.2 Förväntade resultat Kunskapen om Miljöprogram 2030 ska öka bland invånare, organisationer och näringsliv Invånarnas möjligheter till resultatjämförelse av kommunens arbete ska öka Kommunens användning av digitala forum och verktyg ska förbättras Invånarnas möjligheter till kommunikation med de förtroendevalda ska förbättras Fler företag vill etablera sig i kommunen Företagens nöjdhet om företagsklimatet i kommunen ska öka Effektiviteten och kvaliteten i ärendehanteringen ska öka Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän ska förtydligas Skador på kommunens egendom ska minska Användning av kommunala jämförelser ska öka Antalet gemensamma kvalitetsverktyg och metoder för verksamhetsutveckling ska öka Dialogen med nysvenskar ska förbättras En visionsbaserad värdegrund är känd och tillämpas i alla verksamheter Ungas reella inflytande ska öka i frågor som berör unga Fler medarbetare ska uppleva en god arbetsmiljö Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan med detaljbudget (24)

39 2.3 Ekonomiska resurser Verksamheter tusen kronor, netto Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kommunstyrelse Personal- och förhandlingsutskott Fyrbodals kommunalförbund medlemsavgift Feriearbete ungdomar Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Summa Budgetförändringar 2017 Budgetramen för kommunstyrelsens politiska verksamhet utökas med Tkr jämfört med mål- och resursplan Som en del av kommunstyrelsens effektiviseringsbeting och sparkrav justeras förfogandeanslaget ned med 500 Tkr. Kommunstyrelsens förfogandeanslag omfattar då sammanlagt Tkr i budget Utav dessa avser Tkr översyn av vuxenutbildningen, Tkr bredband och Tkr är en utökning för ersättning till barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever. Till socialnämndens arbetsmarknadsavdelning överförs Tkr som avser arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar. Anslagen till medlemsavgift i Vänersamverkan, Fiskeområde Vänern och avgift till projektet Gränslös Naturturism överförs från kommunstyrelsen till utvecklingskontoret, sammanlagt 115 Tkr. Kommunstyrelsens andel av effektiviseringsbetinget, -154 Tkr, hämtas hem genom minskade omkostnader. Övriga budgetjusteringar avser kompensation för lönerevision och sänkt internränta. Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan med detaljbudget (24)

40 3 Kommundirektör 3.1 Uppdrag Chef för kommunstyrelseförvaltningen och förvaltningscheferna Kommundirektören är chef för kommunstyrelseförvaltningen och förvaltningscheferna. Inför kommunstyrelsen och arbetsutskottet svarar kommundirektören för att ärenden bereds och föredras samt att beslut verkställs. I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och de övriga kommunalråden företräder kommundirektören kommunens intressen i relation till externa aktörer, myndigheter och offentliga organisationer. Kommundirektörens ledningsgrupp, som består av kommunens förvaltningschefer och kommunstyrelsens kontorschefer, kännetecknas av: Vår värdegrund Vi ska vara ett föredöme när det gäller service, bemötande, handlingskraft och resultat, samt stå för ett etiskt förhållningssätt. Vår verksamhetsidé Vi driver utveckling och skapar resultat utifrån vision med mål- och resursplan. Vi tar ansvar för helheten i organisationen. Vi skapar förutsättning för nytänkande effektivitet god service Gymnasieverksamhet Gymnasieverksamheten är organiserad i ett kommunalförbund, Kunskapsförbundet Väst, tillsammans med Trollhättans stad. Förbundet omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kommunen ger ett årligt förbundsbidrag till verksamheterna. 3.2 Ekonomiska resurser Verksamheter tusen kronor, netto Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kommundirektör Kunskapsförbundet Väst gymnasium Kunskapsförbundet Väst vuxentubildning Vänerparken Summa Budgetförändringar 2017 Kommundirektörens budgetram 2017 utökas med Tkr jämfört med mål- och resursplan Vuxenutbildningen får ett tillskott om Tkr. Anslagen till kunskapsförbundet (KFV) räknas upp för lönerevisionen. Effektiviseringsbetinget och sparkravet medför att budgeten för gymnasieverksamheten minskas med Tkr. Det innebär ingen reell förändring av ägartillskottet till KFV då budgeten tidigare år redovisat överskott. Kommundirektörens egen andel av effektiviseringsbetinget, -14 Tkr, hämtas hem genom minskade omkostnader. I övrigt justeras budgeten för sänkt internränta. Den största posten i kommundirektörens budget är förbundsbidraget till Kunskapsförbundet Väst. Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan med detaljbudget (24)