Strategisk plan och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Transkript

1 Bilaga KS 2012/141/1 1(2) KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande SALA KÖMliilUN s förvaltning Ink ~06~ I 9 Strategisk plan - och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta följande: 1. Samverka/samordning av verksamheter med andra kommuner/bolagsbildning Kommunchefen får ansvar att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster, inkl telefoni. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. Redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober Gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende mm Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende med start läsåret -. Redovisas till kommunstyrelsen senast i okt Förslag om framtidens Ösby läggs i nov 2012 i samband med rev. Strategisk plan Heltid en rättighet - deltid en möjlighet Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: kommun,info@sala.se Per-Olov Rapp Ordförande kommunstyrelsen Per-Olov.Rapp@sala.se

2 2 (2) Kommunchefen får ansvar att tillsätta en kommunövergripande projektgrupp som får till uppgift att visa hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Målet är att rätt till heltid skall kunna vara en realitet fr. o m 1.1. Projektet är ett sätt för kommunen att arbeta smartare med bemanning, kompetens och rörlighet. Arbetet kommer ha en mycket gynnsam påverkan i ett jämställdhetsperspektiv då det innebär att alla anställda, oavsett kön, får samma möjlighet att påverka hur mycket man vill arbeta. Syftet är att anställningsformerna ska bli tryggare, ofrivilligt deltidsarbete ska upphöra och andelen timavlönad personal ska minska. Per-Olov Rapp (S) Ordförande

3 SALA KOMMUN Bilaga KS 2012/141/2 1 (11) ~19 Per-Olov Rapp Ordförande ~--SArAKt,liirMUI\l Kommunstvrelsens förvaltning Ink FRAMTID SALAS FÖRSLAG TILL Budget och Verksamhetsplan - Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren - utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner och intäkter, allt till års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader- Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå_ Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner och intäkter och. Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser- Rationaliseringskrav strategisk plan -: Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 % på bruttoram. Rationaliseringskraven är beaktade i ram utläggen. Lokalförvaltama Avseende lokalförvaltama får hyrorna inte öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Internhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere. Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger den totala kostnadsnivån på vad maten får kosta för sin verksamhet. Resultatmålet för har satts till 1 % SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: SO kommun.info@sala,se

4 2 (10) Förändringar i driftbudget /s förvaltning Förändring av ram: Samordningsfunktion företagsetableringar : 150 tkr : 150 tkr : 150 tkr I rev. budget sänktes kontot med 350 tkr. Nu läggs 150 tkr tillbaka för att stärka "en dörr/etablerings service" för att fånga upp och fånga in intresserade etablerare. Resursen är centralt i kommunen men skall användas i nära samarbete med Företagareentrum. Förändring av ram: Elektroniska surfplattor Arbetet med att införa elektroniska surfplattor är försenad bl. a beroende på svårigheter finna lämplig mjukvara och kompatibilitet med kommunens ärendehanteringssystem. I Budget avsattes 65 tkr för att ge samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, möjlighet att erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Driften för sammanlagt ytterligare surfplattor för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige beräknas till 120 tkr per år, 3G-avgifter mm. Besparingar överstigande kostnader för surfplattorna förväntas ske av adm., papper och miljö. 120 tkr 120 tkr 120 tkr Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar I den nya politiska organisationen införs tre fullmäktigeberedningar med uppgift att genomföra medborgardialoger. För att bedriva kunna genomföra sina uppdrag tilldelas de inledningsvis egna budgetar. 300 tkr 300 tkr 300 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år fastställs till tkr och år till tkr. Övrigt: Fr.o.m finns en regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt. Skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om

5 3 (lo) För närvarande är inte de ekonomiska och trafikrnässiga konsekvenskerna att förändrat huvudmannaskap helt överblickbara. Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling. Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvården, främst rehabilitering och familjecentral. Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral. En ny politisk och förvaltningsmässig organisationen träder i kraft De ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför rev budget. Den nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent. Räddningstjänsten hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/räddningstjänsten år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/räddningstjänsten år fastställs till tkr och år till tkr. Tekniska nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för tekniska nämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för tekniska nämnden år fastställs till tkr och år till tkr. Bygg-och miljönämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för bygg- och miljönämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för bygg- och miljönämnden år fastställs till tkr och år till tkr.

6 4 (10) Överförmyndaren hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år fastställs till tkr och år till 3140 tkr. Revision hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år fastställs till 787 tkr och år till 787 tkr. Kultur- och fritidsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år fastställs till tkr och år till tkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förändring av ram: KomVux Den satsning som staten gjort på extra pengar till yrkesutbildning är på väg att fasas ut. Till 2012 fördelades 5000 platser i riket, Sala beviljades 9,3. Inför kommer 1000 platser att fördelas i riket. Under våren 2012 har 48 ansökningar till yrkesutbildningar avslagits. Resurser tillskapas för att ge fler möjligt att genomgå Komvux. 500 tkr 500 tkr 500 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för utbildnings och arbetsmarknadsnämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för utbildnings och arbetsmarknadsnämnden år fastställs till tkr och år till tkr.

7 5(10) Skolnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för skolnämnden år fastställs tiil tkr och år till tkr. Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Projektledare till nytt äldreboende 500 tkr 100 tkr o tkr Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget 750 tkr 600 tkr 600 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens netto ans lag för vård- och omsorgsnämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år fastställs till tkr och år till tkr. Investeringsplan hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för till samt investeringsplan för och i tkr enligt följande: s förvaltning, investeringsbudget/plan Inköp av mark : 500 :500 :500 Försäljning övrig mark : : : Försäljning övrig mark :800 : 800 :800 It-investeringar :775 :775 :775 Elektroniska surfplattor - kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare : 350

8 6 (loj Medfinansiering Citybanan : :2 895 :4824 Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad tkr, En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren Hemsidan, omarbetning och utveckling 450 Summering /Räddningstjänsten, investeringsbudget/plan Övningsfält : 80 Brandbilar :4550 Brandslang : 13 : 80 : 250 :13 :80 :0 : 13 Larmkläder /brandhjälmar : 104 : O :104 Andningsskydd : 86 Radio/telefoni : 89 Motorspruta : 46 Geografiskt inf.system :104 : 86 :89 :46 :104 :86 :89 : 46 :104 Utrustning för rullbandstest : 75 :0 Träningsredskap samtliga stationer :0 : 175 Kartstöd :0 :70 :0 : :0 Summering Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan Administration : 430 : 280 :280

9 7 (10) 2011~06-19 Kart/mät :125 :200 Teknisk service/centralförråd : : : 450 : Kommunala gator och vägar :2150 :1450 : 8150 Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a rese centra samt planfria korsningar. Kommunens medverkan i investeringarna beräknas kunna klarläggas under hösten Parkverksamhet : 1500 :4050 : Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling, inkl. kiosk, serverings- och servicebyggnad samt uppskyltning av entreer tas i särskild ordning och infogas i rev. strategisk plan - när investeringskostnaderna är kända. Gruvans vattensystem : 800: : 4000 VA-verksamheten, intäktsfinansierad : : Lokalförvaltarna : : : : : Kommentarer: I avvaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan. Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet- bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan. Summering Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning : : 2500 : 2500 Karlagatan/Snickeri : 100 :100 :100 Summering

10 8(10) Skolnämnden Utbyte/återanskaffning Inventarier : : Nya avdelningar pga. fler barn : 600 :300 Helg- och nattomsorg : 150 : O Öppna förskolan :150 :0 : : :0 :0 Summering Vård- och omsorgsnämnden 2012 Arbetstekniska hjälpmedel : : Inventarier nytt omsorgsboende : O : : : O Summering Budget och Verksamhetsplan - De kommunala bolagen Salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens län till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. Finansförvaltning Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa tkr ur eget kapital Utdebitering att fastställa utdebiteringen till kr för år

11 9(10) Anslagsbindning att för fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. Upplåning att kommunstyrelsen under år har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år, med totalt tkr, samt att kommunstyrelsen under år har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Strategisk plan - Kommunfullmäktige beslutade i 30 januari 2012, 7, att godkänna modellen "gemensamma planeringsförutsättningar och EU2020-strategin som tillägg till Strategisk plan -". I den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EU 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den: " Är 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EU2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten Syftet är att en anpassad modell till Eu2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar Strategisk plan Jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan - att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "Är 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen."

12 10(10) att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga Per-Olov Rapp (S) s ordförande

13 Uppräkning 1,1 % lön och intäkt, 0% övrigt RESULTA TRÄKNING Verksamhetens intäkter Not 1 Verksamhetens kostnader Not 2 Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not 3 Finansiella kostnader Not 4 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter Bokslut Budget Budget Plan Plan f-' N '- f-' f-' ' w tp f-'. f-' Il> OQ Il> ~ Ul N O.,. ARETS RESULTAT is ~OO..., el> "'r- = ~l>i N ~A ~o...., ens: =<c: ~si = ~z =e. '" ""