Hyltenämnden Bokslut 2015

Transkript

1 Hyltenämnden Bokslut 2015

2 Bokslut 2015 Hyltenämnden Nämndsledamöter: Anna Roos (C), ordförande Kristina Johansson (S), vice ordförande Thom Ericsson (M) Ingegerd Torhall (L) Hans Moberg (KD) Göran Johansson (S) Camilla Gustavsson (S) Nämndtjänsteman: Petter Larron/Claes Hammarlund Nämndsekreterare: Carina Andersson Folkhälsoutvecklare: Erika Erlingsson/Linda Erlandsson Inledning I regionfullmäktiges beslut Mål och budget 2015, 5 november 2014, beskrivs att en god hälsa i befolkningen är en av de avgörande faktorerna för tillväxt, välfärd och social hållbarhet. De faktorer som påverkar vår hälsa berör många områden, såsom hälso- och sjukvård, boendemiljö, arbete, utbildning och kultur. Beslutet tydliggör att Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland med följande målsättningar: - Hälsan ska öka i Halland - Skillnaden i hälsa ska minska Att bidra till uppfyllandet av dessa mål ligger till grund för lokala nämnders ansvar och arbete, vilket även förtydligar nämndernas direktiv. I beslutat direktiv till lokala nämnder står också att läsa: - Lokala nämnder utför utvecklingsarbete. - Lokala nämnder kan ges särskilda uppdrag av regionsstyrelsen. - Fokus för lokala nämnder när målen ska brytas ner är hälsa och inte vård. - Lokala nämnders ansvar är att stimulera och utveckla ett bredare folkhälsoarbete med social hållbarhet som utgångspunkt. - Lokala nämnder ska bidra till att erfarenheter från hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsarbetet kan strategiskt omsättas av de halländska kommunerna i deras befolkningsansvar. Utöver vad som framgår i Mål och budget 2015 och direktiv preciseras lokala nämnders uppdrag ytterligare i reglementet för nämnderna. 2

3 Nämndens uppdrag Utifrån gällande reglemente ska den lokala nämnden i Hylte: 1. medverka till att utveckla regionens mål för hälsa och sjukvård, 2. inventera och bidra till behovsbedömningar och i samverkan med övriga lokala nämnder ge ett sammantaget underlag till regionstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård, 3. hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning, 4. utveckla samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälsa och sjukvård, 5. till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur lokal nämnds verksamhet utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som styrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar, 6. ha ansvar för att stimulera lokalt och regionalt, gränsöverskridande arbete, 7. med social hållbarhet som utgångspunkt stimulera folkhälsoarbetet där hälsooch sjukvårdens och andra regionala erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av de halländska kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar. För detta anvisas ekonomiska medel via uppdrag från regionstyrelsen, 8. medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut genom dialoger och samråd. Verksamhet Utifrån nämndens uppdrag genomförs aktiviteter och insatser. Här redovisas övergripande det arbete och den verksamhet nämnden genomfört under året. Invånarna och deras hälsa Invånarnas kunskap är en tillgång som kan ge bättre underlag till vad som behövs och vad som kan göras bättre. Hyltenämnden har under 2015 tagit del av ett antal olika kunskapsunderlag med koppling till invånarnas hälsa. Lokalt har arbetet med att sprida resultatet av den första LUPP rapporten (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) pågått. Detta har gjorts både för ungdomar som deltagit, för tjänstemannagrupper samt i politiska sammanhang. Arbetsinsatser med koppling till resultatet kommer att fortsätta under 2016 och finnas med i ett långsiktigt utvecklingsarbete. Under 2015 har den lokala statistiken i Välfärdsredovisningen reviderats och presenterats för folkhälsorådet. Även detta resultat finns med för att analysera befolknings hälsa lokalt samt bidra till relevanta insatser för befolkningens hälsa. Under våren har befolkningsstudien Folkhälsan i Halland färdigställts. Befolkningsstudien beskriver den vuxna befolkningens hälsa och utgör ett viktigt 3

4 planeringsunderlag för nämnden. Regionalt och lokalt redovisades den regionala studien Folkhälsan i Halland under året, i Hylte vid Folkhälsorådets möte i december. Gällande Hylte kan man se att befolkningen, precis som i Halland i övrigt, har en god allmän hälsa, där det psykiska välbefinnandet är något lägre hos män i Hylte. Stressen är också något mindre hos befolkningen i Hylte. Fetma och övervikt förekommer något mer i Hylte jämfört med Halland medan männen i Hylte är något mer fysiskt aktiva. Hylte har högst andel dagligrökare bland män i Halland. Lokal och regional samverkan Den nya mandatperioden inleddes med uppstartsdagar för samtliga lokala nämnder. Hyltenämnden har förutom åtta ordinarie nämndsmöten, genomfört en lokal utvecklingsdag, där resultaten av diskussionerna utgjort grund för 2015 års Nämndplan/Mål och inriktning. Motsvarande aktivitet genomfördes även under hösten, då nämndplansarbetet inför 2016 tidigarelagts. Nämnden har under perioden även deltagit i lokala nämnders gemensamma utvecklingsdag, vilket hade social hållbarhet och befolkningens behov som tema. Under året har samtliga lokala nämnders presider, det så kallade länspresidiet, haft sex möten. På länspresidiet har planering och uppföljning av höstens dialoger varit i fokus, vilka beskrivs nedan. En gemensam struktur för lokala nämnders dialoger med vårdvalsenheterna har tagits fram. En dialog med psykiatrin har genomförts kring hur befolkningens behov tillgodoses samt förebyggande insatser till ungdomar med psykisk ohälsa. Flertalet av de lokala nämndernas presidier deltog även vid en dialog med regionstyrelsen i februari om översynen av Vårdval Halland. På mötet gavs möjlighet att hämta kunskap om översynens inriktning och att lämna synpunkter. Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar och bidrar till utveckling inom Region Halland. Dialogmötena under året har bland annat handlat om det särskilda uppdraget från regionstyrelsen till lokala nämnder om genomförande av dialoger med lokala samverkanspartners inför kompletteringen av Tillväxstrategi för Halland. Dialogarbetet har genomförts av lokala nämnder med ett sjuttiotal dialoger runt om i Halland, varav ett tjugotal i Hylte kommun. Det främsta syftet med dialogerna har varit att diskutera de kompletteringar som har gjorts i Tillväxtstrategin för att tydliggöra det sociala hållbarhetsperspektivets betydelse som tillväxtfaktor. Dialogerna har också syftat till att lyfta fram strategin i sin helhet och att göra den till ett verktyg för alla som på lokal och regional nivå verkar för ett långsiktigt hållbart Halland. Resultatet av dialogerna har redovisats i en sammanfattande rapport. Vid årets sista dialogmöte med regionstyrelsens arbetsutskott redovisade lokala nämnder sina budgetinspel inom områdena barn och unga, psykisk ohälsa, 4

5 inkludering på arbersmarknaden, socialt hållbar samhällsplanering, minskade skillnader i hälsa och jämlik vård. Under hösten har Morgondagens Halland genomförts som en del i kompletteringen av tillväxtstrategin. Insatsen riktades till befolkningen och genomfördes i samtliga kommuner. Syftet var att föra dialog med invånarna om morgondagens samhälle (med fokus på medskapande - delaktighet och demokrati). Utgångspunkt är lokala nämnders uppdrag om att uppmärksamma skillnader i hälsa - samtalet om socialt hållbart samhälle. Arbetet med en Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland har påbörjats under året. I den inledande fasen har lokala nämnder medverkat i en dialog om hur arbetet med framtagandet av strategin ska utformas med fokus på invånarperspektivet. På nämndens uppdrag pågår kontinuerligt arbete genom nämndens folkhälsoutvecklarresurser, vilket bland annat innefattar att vara strategisk resurs gentemot kommunen och övriga samhällsaktörer i Hylte. Hyltenämndens folkhälsoutvecklare samverkar kontinuerligt med kommunens fritids- och folkhälsochef kring gemensamma utvecklingsarbeten med koppling till folkhälsa. Både folkhälsoutvecklare och nämndstjänstman finns med i styrgrupp kring BOOST Hylte och tillsammans med Hyltenämndens presidie finns samverkan och arbete i det lokala folkhälsorådet. Fortsatt arbete och utveckling pågår kring nätverket Föräldrar Emellan. Folkhälsoutvecklare deltar också i Hälsofrämjande rådet för seniorer och under våren deltog även nämnden på Seniormässan. Folkhälsoutvecklaren fungerar som länskontakt för FaR och bidrar med kunskap inom det området samt är behjälplig i utveckling och utbildningsinsatser. Hyltenämnden har under hösten fått en redovisning av förskolesatsningen Att blomstra i samklang och har beslutat att trycka upp en populärutgåva för att kunna sprida ett gott exempel till andra förskolor. Under hösten har folkhälsoutvecklaren också påbörjat lokal förankring och implementering av den regionala skolutvecklingssatsningen Välmående ger resultat som bygger på den senaste forskningen kring välmående och inlärning. Detta arbete fortsätter under Social hållbarhet För att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa har samtliga lokala nämnder följt och deltagit i den nationella Mötesplatsen för social hållbarhet, som leds av SKL och Folkhälsomyndigheten. I och med detta tillvaratas erfarenheterna från den nationella Samling för social hållbarhet och blir en del i utvecklingsarbetet om vad som bidrar till ett hållbart samhälle. 5

6 Under året har två konferenser hållits inom ramen för mötesplatsen för social hållbarhet. Nämnden har tagit del av information om dessa. Nämden deltog även på konferensen Hur går det för Halland? som i år fokuserade på kopplingen mellan tillväxt och social hållbarhet. Särskilda uppdrag Utöver ovan beskrivna utvecklingsarbete kan regionstyrelsen under året även ge samtliga lokala nämnder särskilda uppdrag. Under året har lokala nämnder fått i uppdrag att föra dialog kring kompletteringen av Tillväxtstrategi för Halland. Huvudsyftet med dialogerna har varit att tydliggöra det sociala hållbarhetsperspektivets betydelse som tillväxtfaktor. Inför uppdraget deltog nämndernas presidier, nämndtjänstemän och folkhälsoutvecklare på sensommaren i en tvådagars dialogutbildning, med en uppföljande utbildningsdag i oktober. Ekonomi Till sitt förfogande för att genomföra sitt uppdrag och förverkliga beslutad nämndsoch aktivitetsplan har nämnden haft ekonomiska resurser, se tabell. Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. På följande sida presenteras det ekonomiska resultat per ansvarsområde. Uppdrag Hyltenämnden Budget Utfall Utfall % Avvikelse Politiker ,0 78% 167 Arvoden och ersättningar ,0 88% 72 Kurs och konferens 35 50,0 143% -15 Kringkostnader ,0 15% 110 Hälsofrämjande insatser ,0 73% 175 Folkhälsoresurs (köpt tjänst) ,0 72% 157 Omkostnader (overheadkostnad, hyra, kompetensutveckling) 92 74,0 80% 18 Utvecklingsmedel folkhälsa % 125 Varav intecknade % 59 6

7 Camp Vallsnäs, förslag. (Projektkod R00112) % 53 Hälsofrämjande rådet för Seniorer, (R00115) % -5 Familjedagen Hylte Bibliotek 2015, (R00137) % 5 FaR grupp nivå 1, (R00131) % 8 Föräldrar emellan inkl föreläsare, (R00113) % 5 Länsövergripande initiativ - Morgondagens Halland, kvartal 4, annonsering+arvode en föreläsning, förslag. (Projektkod R00118) "Populärföreläsning" inkl annonsering och omkostnader, förslag. (Projektkod R00111) Medlemsavgift Svensk förening för folkhälsoarbete SFFF, (R00138) Invånardialog, omkostnader (Projektkod R00133) % % -2 0,2 0,2 0% % % 0 Utvecklingsmedel att disponera- tom dags datum ej fördelade på projekt eller initiativ i övrigt Total Hyltenämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat: Politikerkostnader visar överskott men följer i stort budget. Hälsofrämjande insatser följer i stort budget. Överskottet beror på att folkhälsoutvecklartjänsten har legat på en lägre nivå än budgeterat under del av året. Utvecklingsmedel folkhälsa följer i stort budget. Överskottet beror bland annat på att mandatperiodens första år i många delar handlat om uppstarts- och planeringsarbete samtidigt som att nämndens mer omfattande insatser varit kostnadseffektiva under året. 7

8 Intern kontroll Nämnden ska på ett tillfredställande sätt säkerställa att deras verksamhet är ändamålsenlig och effektiv samt att räkenskaperna är rättvisande. Detta sker genom den interna kontrollen. Hyltenämnden har för år 2015 fastställt en plan för intern kontroll. I planen framgår på vilket sätt nämnden avser att arbeta med sitt uppdrag, vilka aktiviteter som ska genomföras och hur man säkerställer att det blir genomfört samt på vilket sätt planen ska följas upp. Vid en avstämning av Hyltenämndens verksamhets- och aktivitetsplan konstateras att aktiviteter har genomförts enligt gällande aktivitetsplan. Hyltenämnden Anna Roos Ordförande Claes Hammarlund Nämndtjänsteman 8