Delårsrapport

Transkript

1 SALA Bilaga KS 1011/163/1 SALA KoivluN Kammlinsivrels8ns förvaltning KOMMUN Ink 20H I Akt~ilaga Delårsrapport

2 3 (82) Delårsrapport INNEHÅLL INLEDNING "'''''.'''."., Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Snabbfakta, 4 år i sammandrag... FÖRVAL TN I NGSBERÄTTELSE. o Viktiga händelser... Ekonomisk översikt... Medarbetare Sammanställd redovisning Målavstämning - God ekonomisk hushållning. NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTIElSER Kommunstyrelsens förvaltning... Räddningstjänsten Tekniska nämnden. Bygg- och miljönämnden. Kultur- och fritidsnämnden Skolnämnden... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden... Vård- och omsorgsnämnden. Överförmyndaren Revisionen... EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Kommunens redovisning... Drift- och investeringsredovisning Koncernens redovisning.. Redovisningsprinciper... Begreppsförklaringar (82)

3 Delårsrapport 2011~07 31 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema J SALA KOMMUN Organisationsschema för koncernen Fullmäktige. nämlldel~ förvaltningar. bolag och ägarandelar I Valberedning (5) I I Valnämnd (5) I ~]---- Kommunfullmäktige ( Kommunrevlslon (5) I (45) S15 V2 MP2 SBS M7 CS FP2 KOl SOl -1 Overformyndare (l) I r----i ~._..,, _.- Kommunstyrelsen (13) SKN UAN KFN (Arbetslöshetsnämnd VON 'MN TKN Skol Utbildnings- och Kultur- och Beredskapsnämnd v3rd- och Bygg- och TekniSka nämnden arbetsmarknads- fritids- Räddningsnämnd omsorgs- miljö- nämnden nämnden nämnden Cwilförsvarsnämnd nämnden nämnden (7) (7) (S) Kristidsnämnd) (H) (5) (7) I AU I I AU I I AU I I Arbetsutskott I I AU I I AU I, I KommunChefl I I SKF UAF KFf K5f RTJ VOl' SMF TKF Skol Utbildnings- och Kultur- och Kommun- Räddnings- Vard- och Bygg och Tekniska forvaltningen arbetsmarknads- rritids styrelsens tjänsten omsorgs- miljö- förvaltningen förvaltningen förvaltningen förvaltning fcirvaltningen förvaltningen (S98) (183) (35) (51) (33) (633) (ls) (100) I Sala Industrifastigheter AB :>-,13 S,lvergruva AB ""eg,"''''' AB Sala-Heby Energi AB (SHE AB) Sala Kommun 87,5% Heby Kommun 12,5% I, i, SHE Elnät AB 5 (82)

4 --- Delårsrapport 2011~07~31 Snabb fakta, 4 år i sammandrag -~. Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos ,-_._ ,--- ~----_._----,._-----~---, _.,,- Årets resultat, mkr 14,7 17,9 79,3 10,9 21,0._,-- ---,._,,~,-,- Årets resultat som andel 1,6 1,9 8,0 1,1 2,0 av skatteintäkter, bidrag ochutjämning, % Nettokostnader, mkr 919,6 920,0 912,1 * 989,7 1001,1 (976,1)** förändring från föregå 5,5 0,0-0,8* 8,5 9,7 ende år, % (6))** Skatteintäkter, bidrag, 936,4 943,8 995,8 1007,4 1027,5 utjämn,mkr. förändring från föregå 4,0 0,8 5,5 1,2 3,2 ende år, % Nettokostnadsandel av skatteintäkter bidrag och utjämning, % Finansnetto, mkr -2,0-5,9-4,4-6,8-5,3 Nettoinvesteringar, mkr 61,5 55,3 73,0 100,9 122,4 *Inkl reavinst pga försäljning 2010 av SFAB, 64,0 mkr. ** Exkl reavinst pga försäljning av SFAB, 64,0 mkr. 6 (82)

5 Delårsrapport FÖRVALTN I NGSBERÄTTELSE Viktiga händelser Underlag för diskussion och beslut om ny politisk organisation har framtagits Ny organisation för samhälls finansierade transporter har tillkommit IT -system för e-tjänster har upphandlats och utarbetande av förslag till Medborgarkontor har påbörjats Samrådshandlingar för Plan för Sala stad har tagits fram Arbete med ny markanvisningspolicy har påbörjats Utvecklingsplan för Måns Ols området är under framtagande Föreningsdialog med kulturlivet i Sala inför planering av nytt kulturhus pågår Integration av skoldatanätet och det administrativa datanätet har påbörjats Ny Plan- och bygglagstiftning gäller from 2 maj Ny skollag, nya läroplaner och kursplaner har beslutats och ett omfattande implementeringsarbete har inletts. Ny gymnasiereform, GYllhar förberetts och startar i och med hösten Ekonomisk översikt I den ekonomiska översikten ingår ej jämförelsestörande post, 64,0 mkr pga av försäljningen av SFAB år RESULTATUTVECKLING Sala kommuns helårsprognos för 2010 pekar mot ett överskott på 21,0 mkr. Budgeterat resultat är 10,9 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster med 10,9 mkr. Budgeten har justerats med 5,9 mkr i tilläggsbudget. Resultatet efter justering av realisationsvinster är 10,1 mkr. Delårsresultatet visar ett överskott på 12,8 mkr. Resultatet efter justering av realisationsvinster (3,4 mkr) är 9,4 mkr års delårsresultatvar 23,7 mkr. BALANSKRAV Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Både delårsresultatet och helårsprognosen uppfyller balanskravet. 7 (82)

6 Delårsrapport Balansutredning Delår Helårsprognos Årets resultat Realisationsvinst Justerat resultat 12,8-3,4 9,4 21,0-10,9 10,1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning. Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. Kommunen har en hållbar ekonomisk utveckling när: - årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. -ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen. -nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag. Resultatmålet 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning" och "ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen" bedöms bli uppfyllda i helårsprognosen. Indikatorn "nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag" bedöms ej bli uppfylld i helårsprognosen. NETTOKOSTNADER, SKATTEINTÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING Verksamhetens nettokostnader prognostiseras öka gentemot budget med 11,4 mkr till 1001,1 mkr. Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning ligger på 97% vilket är lägre än den budgeterade nettokostnadsandelen. 8 (82)

7 Delårsrapport Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget sammantaget öka med 20,1 mkr till totalt 1027,5 mkr. Skatteintäkterna har ökat med 14,1 mkr beroende på ökat skatteunderlag. Bidrag och utjämning har ökat med 6,0 mkr. FINANSNETTO Finansnettot beräknas i helårsprognosen förbättras med 1,5 mkr. Finansnettot uppgår till-5,3 mkr. I de finansiella kostnaderna redovisas låneräntor och ränta på pensionsavsättningar. De finansiella intäkterna består av räntor på likvida medel och avkastning från de kommunala bolagen. PENSIONER Pensionskostnaderna bygger på prognoser från KPA. Pensionerna beräknas i helårsprognosen minska med 0,9 mkr. Upplysningar om pensionsförpliktelser, mnkr, ink! löneskatt Avsatt till pensioner 26,3 29,4 Ansvarsförbindelser 536,3 530,6 Finansiella placeringar 0,0 0,0 Summa 562,6 560,0 De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår till 560,0 mkr. BUDGETAVVIKELSER OCH MÄLUPPFYLLELSE FÖR STYRELSE/NÄMNDER Styrelse/nämnders prognostiserade budgetavvikelser och måluppfyllelse framgår av avsnittet verksamhetsberättelser. DRIFTBUDGETENS UTFALL Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 15,5 mkr. Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande 9 (82)

8 Delårsrapport 2011~07 31 Nämnder/styrelse, mnkr Kommunstyrelsen ~ kommunstyrelsens förvaltning - räddningstjänsten Teknisk nämnd Bygg- och miljönämnd Revision Överförmyndare Kultur- och fritidsnämnd Skolnämnd Utbildnings- och arbetsmarknads nämnd Vård- och omsorgsnämnd Summa 2011 ~O,3 0,1-3,0-0,5 0,0 0,5-0,9-5,5-2,0-4,0-15,5 I delårsredovisningen redovisas en snittförbrukning av budget på 59,0%. I 2010 års delårsredovisning var förbrukningen 47,8%. INVESTERINGAR Helårsprognosen pekar på ett överskott på 43,8 mkr. Verksamhetens budgeterade investeringsvolym 100,9 mkr har i tilläggsbudget utökats med 65,3 mkr. Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 45,0 mkr medan kommunledningsförvaltningen redovisar ett underskott på 2,4 mkr. Nettoinvesteringarna per den sista juli uppgår till 30,4 mkr eller 19,4% av budget. Investeringar av större omfattning har skett på tekniska nämnden, 29,6 mkr. De budgeterade investeringarna är oftast högre än redovisade investeringar i bokslut vilket innebär att avsevärda belopp förs över till kommande år i tilläggsbudget. Investeringarna påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader. 10 (82)

9 Medarbetare ANTAL MEDARBETARE Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun var, : Tillsvidare Visstidsanställda Totalt De stora förvaltningarna Barn- och Utbildning samt Vård- och Omsorgsförvaltningen har flest anställda. Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och Omsorgsförvaltningen och Skolförvaltningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala Kommun utgör inget undantag med 79 % kvinnor och 21 % män. Fördelning tillsvidareanställda män/kvinnor KSF SMF KFF TKF SKF UAF VOF RTJ Kvinnor Män Summa Varav deltidsanställda KSF SMF KFF TKF SKF UAF VOF RTJ Kvinnor O Män Summa Arbete har inletts för att göra det möjligt att erbjuda heltidstjänster i större utsträckning än i dag. Det arbetet ska leda till ett förslag på en modell som tillvaratar brukarnas behov av service och omvårdnad samt att samordna detta med kontinuitet, ekonomi och ökad sysselsättningsgrad för medarbetare som så önskar. 11 (82)

10 Delårsrapport 2011-o7~31 Alders!ördelning Genomsnittsålder bland Sala Kommuns medarbetare är 49 år. Fördelat per förvaltning ser snittåldern ut som nedan; KSF SMF KFF TKF SKF UAF VOF RTJ Snittålder 47,4 42,7 47,8 48,2 49,2 50,8 48,8 47,7 ARBETSMILJÖ; FRISKVÄRD OCH SJUKFRÅNVARO Friskvård Sala kommun har avsatt medel motsvarande minst 1200 kr per anställd och år för förebyggande friskvård. Varje förvaltning disponerar dessa medel och beslutar efter samverkan med personal representanter om hur de ska användas utifrån aktuella behov och förutsättningar. Den vakanthållna kommuncentrala tjänsten som bl a är avsedd att ge extra stöd i kommunens friskvårds- och rehabiliteringsarbete är tillsatt från och med 1 april. Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabiliteringsarbete. En regelbunden uppföljning av arbetet görs för att ta vara på förbättringsförslag innan avtalet förlängs. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts under fem halvdagar. Ytterligare fem kurstillfällen är planerade till hösten. Det finns sju olika kursrnoduler att välja på utifrån behov och förkunskaper: arbetsmiljöns regelverk, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar inklusive konsekvenskartläggning, arbetsanpassning och rehabilitering, riskbruk och beroenden, fysisk arbetsmiljö samt psykosocial arbetsmiljö. Intresseanmälan lämnas till personalkontoret som därefter kallar till kurs vartefter platser finns. Första halvåret 2011 har 72 medarbetare gått kurs. Sjukanmälanssystemet Take Note System används i alla förvaltningar. Via systemet får medarbetare stöd och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium och cheferna får påminnelser om när det är dags för olika moment i rehabiliteringsprocessen. Sjukfrånvaro Uppföljning av sjukfrånvaro visar något högre tal jämfört med hela året Dock kan vi konstatera att om vi jämför med föregående års halvårsresultat är det ingen större skillnad. Då var den totala sjukfrånvaron 4,4 %. Vi betraktar en total sjukfrånvaro under fem procent som ett gott resultat. År 2004 var den totala sjukfrånvaron 12,25 %. Drygt hälften av kommunens medarbetare har ingen sjukfrånvaro alls. 12 [82)

11 Delårsrapport Det som fortsatt att minska mer än en procentenhet är andelen långtidssjuka (7,5 procentenheter) och sjukfrånvaron för den yngsta åldersgruppen (5 procentenheter) jämfört med samma tidpunkt föregående år Sjukfrånvaro, totalt i % 8,47 6,3 5,5 4,6 4,1 4, Sjukfrånvaro, > 60 dgr i % av totalt antal sjukskrivna 74,5 68,6 61,4 52,6 44,3 41, Sjukfrånvaro, kvinnor 9,6 7,9 6,6 5,3 4,5 4,9 Sjukfrånvaro, män 5,0 4,7 4,3 3,7 2,7 3,3 Sjukfrånvaro, åldersgrupper år eller yngre 2,7 3,1 2,8 2,5 2,0 2, år 8,2 7,3 6,4 5,0 3,7 4,2 50 år eller äldre 9,8 7,6 6,3 5,1 4,6 5,0 LÖNER 2011 Årets löneöversyn är genomförd och nya löner utbetalda [ör all personal. Processen avslutades med partsgemensam avstämning om hur arbetet förlöpt och hur den kan förbättras. KOMPETENSUTVECKLING En medarbetare från Sala kommun har deltagit i Västerås Stads Utvecklingsakademis "Aspirantprogram". Programmet syftar till att förbereda för en framtida chefsroil och avslutades under våren Vidare har en medarbetare avslutat och en har påbörjat ett 18 månader långt mentorprogram. Under våren 2011 har fem halvdagsutbildningar om arbetsmiljö genomförts. Av dessa är fem genomförda. Utbildningen är baserad på intentionerna i FAS-avtalet. (Se mer information under rubriken "Friskvård" ovan.) KSF Personalkontor har fortsatt samverkan om facklig tid. Innehållet rör till stor del utveckling av förhållningssätt enligt FAS-modellen. Under årets första månader har information om HBT -frågor förmedlats till alla förvaltningars ledningsgrupper och centrala fackliga representanter. Chefer har 13182)

12 Delårsrapport 2011~07~31 uppmanats att, i arbetsplatsträffar, förmedla ett gemensamt förhållningssätt som syftar till ökad kunskap och till att förhindra trakasserier. De medarbetare som har i uppdrag att hålla arbetsplatsträffar har fått ett utbildningshäfte och erbjudande om ytterligare stöd från personalkontoret vid anmält behov. Utbildnings/informationsträffar har genomförts för berörd personal, gällande regler, rutiner och användande av olika datasystem för självrapportering gällande löneunderlag. Personalkontoret är stöd till förvaltning och sammanhållande för planering och genomförande av särskild teamutvecklingsinsats som kommer att genomföras under hösten. Övrig kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanteras utifrån respektive förvaltnings behov och förutsättningar. BEMANNING Kommunen har hittills lyckats rekrytera medarbetare till våra verksamheter även om vissa yrkeskategorier är något svårare att hitta. Som exempel kan nämnas rekryteringar till chefsbefattningar och till tekniska yrken. Under andra halvåret 2011 kommer 14 medarbetare att uppnå 65 års ålder. På grund av ändrade förutsättningar (minskat elevunderlag och skärpta utbildningskrav) har varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist berört sex stycken medarbetare inom Skolförvaltningen under våren. För att öka möjligheten att anpassa bemanningen till våra verksamheter utifrån varje situation och individuella förutsättningar har tillämpningsregler för avtalspension framtagits. Det är ett verktyg som arbetsgivaren har använt för sex slycken medarbetare under första halvåret MEDARBETARSAMTAL Medarbetarsamtal med löneinslag enligt framtagen mall genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. SAMVERKAN Arbete med implementering av FAS-modellen fortgår, bl a genom den nya arbetsmiljöutbildningen och i grupper där arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar. Sedan år 2007 har Sala kommun ett lokalt kollektivavtal gällande samverkan enligt FAS 05, (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan). Facklig samverkan och formerna för denna utvecklas ständigt. Det har framkommit att det råder stor variation mellan verksamheter beträffande kunskap om och tillämpningen av dialog- 14 (82)

13 Delårsrapport strukturen enligt FAS. Personalchef har därför, tillsammans med facklig representant, informerat alla förvaltningars ledningsgrupper om FAS 05 med hjälp av ett gemensamt framtaget informationsmaterial. En viktig framgångsfaktor för Sala kommun är den samlade förmågan att leda verksamhet målinriktat och kostnadseffektivt. I Sala kommuns ledarpolicy är huvudbudskapet att alla yrkeskategorier såväl politiker som övriga medarbetare, med eller utan chefs- eller fackligt uppdrag, ansvarar för hela eller delar av vår verksamhet och för att omsätta policys och övriga styrdokument i praktisk handling. Arbete med implementering fortgår. SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE Sala Kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och anpassningar till nya lagar, avtal och nya konkurrenssituationer. En sådan arbetsgivarpolitik ger den enskilde medarbetaren möjlighet att växa och utvecklas och ökar därmed medarbetarens möjligheter att göra aktiva val för sin framtid )

14 Delårsrapport 2011~07-31 Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommunala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs samman och därefter elimineras koncerninterna poster. Kommunens aktieinnehav i bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden. l den sammanställda redovisningen ingår de bolag över vilka kommunen utövar ett väsentligt inflytande. Kommunförbundets rekommendation är att de bolag i vilka kommunens andel överstiger 20 % bör ingå. Sala kommun - :' I" -, I i I Sala Sala-Heby Energi Salabostäder AB Sala Silvergruva AB I ndustrifastigh eter AB 87,5% 100% 81% AB 100%,,.,,',,,"'" ',',,.. ' Sala Kommun har även ägarintressen i Västmanlands lokaltrafik AB och Vafab Miljö AB. Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionell konsolidering, vilket innebär att tillgångar, skulder, kostnader och intäkter har upptagits proportionellt mot kommunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla delar räknats in i det egna kapitalet, på motsvarande sätt har bokslutsdispositioner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har också tagits till den latenta skatten enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning, Årets förändring av obeskattade reserver korrigerat med latent skatt ligger alltså med i resultatet. Den sammanställda redovisningen är grundad på delårsrapporter vilka i de flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga delårsrapporterna. SALA-HEBY ENERGI AB Ekonomi Koncernens omsättning har ökat jämfört med motsvarande period 2010 med ca 13,3 % till KSEK. Dessbättre har också omsättningsökningen resulterat i en resultatförbättring. Koncernens resultat för perioden är -886 KSEK jämfört 16 (82)

15 Delårsrapport med KSEK motsvarande period Då har hänsyn tagits till att bredbandsverksamheten numera inte ingår. Vidare är resultatet ca 400 KSEK bättre än budgeterat. Prognosen för helåret 2011 är att budgeten innehålls på ca 4000 KSEK som resultat före bokslutsdisposition och skatt. Verksamhet Vintern har även i år varit mycket kall. Dessbättre kunde vi konstatera att de åtgärder som gjorts med erfarenhet ifrån föregående vinter gett resultat, vilket inneburit att leveranssäkerheten var i stort på den nivån som våra kunder kan förvänta sig. SHE har deltagit i Nöjd Kund Index- undersökning och det visar sig att vi ligger bra till. Detta tillsammans med undersökningen hur vi arbetar med energismarta lösningar och miljöfrågor, betraktat ur ett kundperspektiv gör att vi verkligen känner att vi får uppskattning av våra kunder, men också en hel del förbättringsåtgärder har framkommit. Framtid Nyanslutningar på fjärrvärme pågår inte minst inom områdena Skuggan, josefsdal. Gärdesta och Persdal i Sala. Detta svarar för den enskilt största investeringen. Dessutom pågår en inventering i Östervåla om intresse för fjärrvärme i ett område med ca 100 villor. SALABOSTÄDER AB Ekonomi Bolagets resultat för årets sju första månader är plus 635 tkr vilket är något lägre än budgeterat. Hyres- och avgiftsbortfallet p.g.a. renoveringen av punkthusen på Stamparen 1 och svårigheten med att hyra ut lägenheterna på johannesbergsgatan 11 påverkar resultatet med ca 500 tkr. Även lägenhetsunderhållet, som för årets sju första månader överskridits med ca 1300 tkr, påverkar resultatet. Räntorna har under våren legat under budgeterad snittränta vilket medför ett överskott mot budget på ca 1300 tkr. Resultatet för helår prognostiseras till plus 1278 tkr. Likviditeten i bolaget var tkr (19253 tkr). Verksamhet Ombyggnationen av de tre punkthusen på Stamparen 1 fortskrider. l mars påbörjades ombyggnationen av det sista huset och beräknad inflyttning är första december Ombyggnationen av värmesystemet på Dalhem, som ska minska antalet vattenskador och ge ett bättre inomhusklimat, beräknas vara färdigt i september. Bolagets sophantering har setts över och hanteringen av restavfall och bioavfall sköts numera av kommunen. Under hösten 2011 kommer Vafab att ta över och sköta förpackningsinsamlingen. Bolaget har under vintern utfört ra- 17 (82)

16 Delårsrapport donmätningar i ett stort antal lägenheter. Mätningarna visar att 75 av 720 lägenheter har förhöjt värde. Under hösten kommer åtgärder att vidtas för att få ner värdena. Vakanta lägenheter var 17 stycken (19 stycken). Framtid Den förändrade hyreslagstiftningen för bostäder kräver affärsmässighet hos de kommunala bostadsbolagen. Salabostäder AB har ett viktigt och omfattande arbete framför sig med att anpassa organisationen till de nya kraven. För att klara detta måste ett omstrukturerings- och effektivitetsarbete omgående påbörjas. Bolaget har stora och kostsamma renoveringar och ombyggnationer de kommande åren för att modernisera och utveckla bolagets bostadsbestånd. Det är också nödvändigt att planera för nybyggnationer för att öka bolagets attraktionskraft och att kunna erbjuda hyresrätter till alla som önskar. En viktig uppgift är också att stärka hyresrättens ställning och att fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra servicen till våra hyresgäster. Bolagets målsättning är att ligga i framkant och öka förtroendet för bolagets varumärke hos såväl boende som allmänhet och ägaren Sala kommun. Bolagets ekonomi måste stärkas och avkastningskraven till ägaren Sala kommun klargöras och anpassas till den nya lagstiftningen om affärsmässighet. Ett prioriterat område är att se över hyressättningen utifrån den nya bostadslagstiftningen. Diskussionerna med ägaren Sala kommun om att utreda om kommunens fastigheter och lokaler ska samordnas med bostadsbolaget måste påbörjas vid årsskiftet 2011/12. SALA INDUSTRIFASTIGHETER AB Ekonomi Delårsresultatet uppgår till en vinst på 135 tkr att jämföra med föregående år då en vinst på 110 tkr redovisades. Helårsprognosen uppgår till 2500 tkr. Verksamhet Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 och Måns Ols och där har alla lokaler varit uthyrda under perioden. Fastigheten Mamre 10 har den 1/8 sålts till Björkskogs fastigheter AB. Framtid En översyn ska ske på samtliga fastigheter som bolaget äger för att kunna göra en bedömning av underhållsbehov och eventuella ombyggnationer för att anpassa dessa till hyresgästernas behov. 18 (82)

17 _.,-,-,~--_._.---~. Delårsrapport 2011~07 :U SALA SILVERGRUVA Ekonomi Sala Silvergruva AB följer, för första gången i företagets historia, den tuffa budgeten som är lagd för Intäkterna ökar med 12% (7719tkr) jämfört med 2010 (6854tkr). De svaga resultat som varit de senaste åren gör att nivån på det egna kapitalet är låg och likviditeten ansträngt, speciellt på våren efter en lång lågsäsong, därav ett extra tillskott under våren på 1300 tkr. Kostnaderna ökar med 2% (från 6650tkr till 6806tkr), vilket betyder att vi har bra kontroll på våra kostnader. Resultatet på +913tkr per 31 juli är ca 1246tkr bättre än budget och 710tkr bättre än 2010(50tkr sämre än budget och 410tkr bättre än 2010 då tillskotten är likställda). Resultatprognosen för helåret är + 40tkr. Verksamhet Med flera aktiviteter, mer öppethållande och en ökad tillgänglighet genom bättre bokningsmöjligheter( online och samma dag) har vi sett en ökad tillströmning av besökare. Ett otroligt genomslag i media har också fått positiva effekter. Tom Juli har vi haft (+28%) betalande besökare (16100st), vilket betyder dryga besökare på området. Antalet utländska besökare har nästan fördubblats under perioden, främst tack vare ett fruktsamt samarbete med VKL(Västmanlands Kommuner och Landsting). Framtid Vi ser fortsatt positivt på hösten. Besöksantalet prognostiseras till 33 OOOst mot året före och i budget. Det ekonomiska resultatet ser ut att följa det budgeterade även under resterande året. Korta fakta om kommunens bolag Belopp i tkr Sala Heby Salabostäder Sala Silver- Sala Industri- Energi AB AB gruva AB- fastigheter.",---.,-,--... AB- _,,,,_._.,,---'.. Resultat ,._--_.-,-,,-- Rörelseintäkter Kassa och bank l Kommunens aktieinnehav Kommunalt borgensåtagande O Antal anställda O -varav män varav kvinnor Totallönesumma O 19 (82)

18 Delårsrapport 2011~07-31 Målavstämning - God ekonomisk hushållning SAMMANFATTANDE SLUTSATS Bedömningen om kommunen uppnår god ekonomisk hushållning ska göras genom en helhetsbedömning av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv. I denna delårsrapport kan dock ingen helhetsbedömning göras då fler av målen kommer att mätas under hösten i enkätundersökningar. INLEDNING God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet. I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål i fyra perspektiv; samhällsutveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Måltexten för samtliga perspektiv återfinns i den strategiska planen l delårsbokslutet finns inte möjligheten att göra en fullständig utvärdering av resultaten då alla mätresultat inte är klara för året vilket har kommenterats i texten. l avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns respektive nämnds resultatvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå nedanstående mål. PERSPEKTIVEN Symbolbeskrivning Målen bedöms inte bli uppfyllda Målen bedöms delvis bli uppfyllda Målen är redan/bedöms bli uppfyllda Mätindikatorer saknas/endast aktiviteter bidrar ; 20 (82)

19 Delårsrapport ~31 PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING MÅL: ETT VÄXANDE SALA Befolkningsutvecklingen har under första halvåret ökat med 60 personer. Placeringen i Svensk Näringslivs ranking har försämrats med 26 platser (plats 257) MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING Mäts genom medborgarundersökning via SCS vartannat år. Senast genomförda mätning visade att Sala inte nådde upp till det uppsatta målet. MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING o Livsmedelsupphandling pågår som ska underlätta för inköp av ekologiska lokaiproducerade livsmedel. Arbetet med att ersätta oljan med förnyelsebara bränslen pågår Övriga indikatorer har inte kunnat mätas Nämndernas bidrag till den bedömda måluppfyllelsen i perspektivet Samhällsut~ veckling Ett växande Sala En långsiktig sodalt hållbar utveckling En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Kommunstyrelsen Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Räddningstjänst Uppfyllt Tekniska nämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Bygg och miljönämnden Delvis uppfyllt Kultur och fritidsnämnden Skolnämnden Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Vård och omsorgsnämnden PERSPEKTIVET VERKSAMHET -MÅL:-NÖJDA MEDBORGARE OCHBRU-KARE------~-- Mäts genom medborgarundersökning via SCS vartannat år. Senast genomförda mätning visade att Sala inte nådde upp till det uppsatta målet. MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE o Indikatorn "Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal" och "fler barn, ungdomar och vuxna får sina behov av individuella stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö" kommer att mätas i höst då resultatet av socialstyrelsen brukarundersökning presenteras. Prognosen pekar mot en ökad måluppfyllelse, utom vad gäller externa placeringar lss där det fria gymnasievalet gör att antalet ökar istället för minskar. Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar 21 (82)

20 ""._ ~._."._."_ ~ ~ ~ - _., _' " m"..,_._ _~_._._._".,_,._,_",,_ Delårsrapport Q7-31 MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE Mäts genom medborgarundersökning via SCS vartannat år. Senast genomförda mätning visade att Sala inte nådde upp till det uppsatta målet. o Nämndernas bidrag till den bedömda måluppfyllelsen i perspektivet Verksamhet Kommunstyrelsen Nöjda medborgare och brukare Uppfyllt God service av hög kvalite Uppfyllt Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Uppfyllt Räddningstjänst Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Tekniska nämnden Delvis uppfyllt Bygg och miljönämnden Ej uppfyllt Kultur och fritidsnämnden Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Skolnämnden Delvis uppfyllt Uppfyllt Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Vård och omsorgsnämnden Delvis uppfyllt PERSPEKTIVET MEDARBETARE -MÅL: TRYGG, SÅI<ER OCHUTVECKLANOi ARBETSMILJö ~--"-" Sjukfrånvaron ligger på 4,5 % och uppfyller därmed målet att sjukfrånvaron ska understiga 5%. MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA Målet kommer att mätas genom medarbetarenkäter i höst och kan inte bedömas i delårsrapporten. Målet kommer att mätas genom medarbetarenkäter i höst och kan inte bedömas i delårsrapporten. Nämndernas bidrag till den bedömda måluppfyllelsen i perspektivet Medarbetare Kommunstyrelsen Räddningstjänst Tekniska nämnden Bygg och miljönämnden Kultur och fritidsnämnden Skolnämnden Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Vård och omsorgs nämnden Trygg säker och Delaktighet och utvecklande inflytande för Tydligt och bra arbetsmiljö medarbetarna ledarskap Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyl!t Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 22 (82)