Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Transkript

1 Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens anställningsmyndighet Överförmyndarnämnden Valnämnden Äldrenämnden Omsorgsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Kollektivtrafiknämnden Socialnämnden Miljönämnden Byggnämnden inkl. Kommunlantmäteriet Utförarstyrelsen Pensionsenheten Intern finansiering och resursmedel Förklaring Grön Gul Röd Grön ruta innebär att målet har uppnåtts. Gul ruta innebär att målet delvis har uppnåtts. Röd ruta innebär att målet inte har uppnåtts. Uppåtriktad pil innebär en positiv trend, dvs. att måluppfyllelsen har förbättrats. Parallell pil innebär en oförändrad trend, dvs. att måluppfyllelsen är oförändrad jämfört med tidigare. Nedåtriktad pil innebär en negativ trend, dvs. att måluppfyllelsen har försämrats.

3 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Redovisning Redovisning Förändring Belopp netto tkr 31/ / KF, gruppsammanträden och gruppledararvoden Verksamhetsutskott Geografiska utskott Partistöd, inkl. utbildning samt stöd åt politiskt arbete Utbildning nyvalda Representation, minnesgåvor, KF`s middag Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Kommunfullmäktige redovisar ett överskott med tkr för perioden januari till augusti. Resultatet för motsvarande period förra året var tkr. Jämfört med förra året redovisas i år 202 tkr i lägre kostnader. Det beror på mindre kostnader för representation och att kostnaden för partistöd (justeras med inkomstbasbeloppet som bas) ökar med 5,9 % för I jämförelse med förra året så har även utskottens verksamhet hittills förbrukat 30 tkr mindre än förra året.

4 4 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp netto tkr helår KF, gruppsammanträden och gruppledararvoden Verksamhetsutskott Geografiska utskott Partistöd, inkl. utbildning samt stöd åt politiskt arbete Utbildning nyvalda Representation, minnesgåvor, KF`s middag Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 I helårsprognosen för kommunfullmäktige redovisas ett mindre överskott med 115 tkr. Det är budgeten för sammanträdesarvoden och representation som beräknas ge ett mindre överskott samt de geografiska utskotten som under förutsättning att inget oförutsett inträffar beräknas lämna ett överskott med 38 tkr. KOMMUNFULLMÄKTIGE Målbeskrivning Förutsättningar för utveckling och tillväxt Medborgare som kontaktar utskottsledamöterna ska snabbt hänvisas till rätt instans. Ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor i utskottsområdena. Utskottens ledamöter kontaktas ofta av medborgare i olika frågor. De flesta frågor berör teknik- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Hittills har utskotten anordnat 5 offentliga möten som samlat cirka 400 medborgare. Grön Grön Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Några utskott har minskat på antalet möten under hösten för att uppnå balans i budgeten.

5 5 KOMMUNENS REVISORER Sammanfattning Kommunens revisorer visar ett för perioden negativt resultat men det är helt i sin ordning då det alltid ser ut så vid den här tiden på året. Detta orsakas av att lekmannarevisionen i kommunens bolag utförs löpande under året men faktureras i slutet av året. Revisionen följer helt sin budget och fastställd plan för verksamheten. Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Minskning av semesterlöneskulden Revisorerna har ingen semesterlöneskuld. Minskad övertid/fyllnadstid Revisorerna har ingen personal och därmed ingen övertid/fyllnadstid. Minskad representation Revisorerna har inte haft någon representation under Möten/Mail Revisorerna tillämpar en stor återhållsamhet med sammanträden och förrättningar. Utvecklingsprojekt/aktiviteter Inga utvecklingsprojekt som finansieras av kommunens revisorer är planerade. Restriktiv anställningspolitik hårdare vakansprövning Revisionen har inga anställda. Restriktiv resepolitik Återhållsamhet med resor gäller. Minskat deltagande i kurser, konferenser, utbildningar, seminarier Revisorerna deltar endast i de mest nödvändiga kurserna, konferenserna, utbildningarna och seminarierna. Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Revisorerna ser över samtliga kostnader för att bedöma om det finns något som det går att avstå från eller senarelägga. Ett annat fokus är att så långt möjligt, utan att menligt påverka det verkligt nödvändiga revisionsarbetet, genomföra revisionella granskningar som kan medföra att kommunen kan få tillbaka medel från främst staten, t.ex. som moms och statsbidrag.

6 6 Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Redovisning Redovisning Förändring Belopp netto tkr 31/ / Intäkter Personalkostnader Administrativa tjänster, lokaler Köp av stödverksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Att perioden visar ett negativt resultat beror som varje år så här dags att den budgeterade intäkten från bolagen faktureras först i slutet av året men granskningsinsatserna utförs löpande under året. Revisorerna följer kontinuerligt sin ekonomi och utfallet hittills i år följer helt revisorernas egen internbudget.

7 7 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp netto tkr helår Intäkter Personalkostnader Administrativa tjänster, lokaler Köp av stödverksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 Kommunens revisorer planerar sin verksamhet helt efter gällande budget och kommer att visa ett ekonomiskt årsresultat därefter. Endast om något väsentligt och oförutsett uppmärksammas inom kommunen och detta kräver ökade insatser av revisionen kan prognosen påverkas negativt. Vid en sådan händelse överlägger revisorerna alltid med fullmäktiges presidium innan extra åtgärder vidtas.

8 8 KOMMUNENS REVISORER Kommunens revisorers uppdrag regleras av kommunallagen, revisionens reglemente och god revisionssed inom kommunal verksamhet. Uppdraget utgör ett lagstadgat krav att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna och styrelserna. Genom uppdragen som lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunala bolagen. För varje års verksamhet utarbetar revisorerna en revisionsplan som diskuteras med kommunfullmäktiges presidium. Målbeskrivning Övergripande målsättning: Revisorerna skall arbeta långsiktigt, förebyggande och framåtsyftande för att nå största möjliga effekter. Genom planeringen av revisionens genomförande med detta i fokus uppnår revisorerna den övergripande målsättningen. Grön Revisionen skall ha överläggningar med samtliga nämnders presidier och ledande tjänstemän. Revisorerna skall följa upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll. Revisionen har genomfört överläggningar med samtliga nämndspresidier, utom Valnämndens, i samband med tertialrapport 1 per den 30 april Nu inför överläggningar avseende tertialrapport 2 per den 31 augusti 2009 har revisorerna bokat in tider med samtliga nämndspresidier. Valnämndens presidium är även vid detta tillfälle undantagen. Denna uppföljning genomförs bland annat vid överläggningarna med nämndspresidierna i samband med tertialrapporterna. Varje kansli/förvaltning kommer även att få besök under senhösten i samband med att nämndernas rapporter över resultatet av genomförd intern kontroll färdigställts. Grön Grön Prioriterade frågor Då Linköpings kommuns bolag idag omsätter mer än själva kommunen bedömer revisorerna det angeläget både som revisorer i kommunen och lekmannarevisorer i bolagen att utveckla granskningen av kommunen som koncern. Ur det perspektivet ingår att granska kommunen som ägare och den styrning som där utförs samt de kommunala bolagens verksamhet som utförare av kommunal verksamhet. Enligt den idag rådande uppfattningen av god revisionssed inom kommunal verksamhet skall lekmannarevisorerna granska bolagen på samma sätt som kommunens revisorer granskar de kommunala nämnderna med undantag för granskning av räkenskaperna. Framtid Kommunens organisation och verksamhet förändras och utvecklas ständigt varför detta ställer krav på att revisionen anpassar sin verksamhet och även använder nya instrument för genomförande av sina granskningar. Ett aktuellt område är kommunens införande av det fria valet inom omsorgen som kommer att ställa nya krav på revisionen.

9 9 KOMMUNSTYRELSEN Sammanfattning Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med kr, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för tkr. Motsvarande period förra året var resultatet tkr. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med tkr för helåret 2009, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för 813 tkr. Störst överskott återfinns inom ekonomistrategisk verksamhet och beror på det förändrade PO-pålägget som ger tkr. Prioriterade frågor Samordningen av Linköpings kommuns klimatinvesteringsprogram, Klimp, sker enligt plan. En grupp bestående av kommunalråd från Linköping och Norrköping har utsetts att leda Linköpings och Norrköpings gemensamma klimatarbete. Arbetet har påbörjats i form av att gruppen har identifierat prioriterade områden, kollektivtrafik och offentlig upphandling, för fördjupade klimatåtgärder. Linköping och Norrköping kommun har inlett samverkan för ökad harmonisering av IT-organisation, arbetssätt och IT-miljö. Bland annat genomförs ett samverkansprojekt som syftar till att införa e-legitimationer till all personal och privata utförare. Projektet ska även utveckla ett gemensamt koncept för inpassering i lokaler där e- legitimationerna används. Insatser för att ge åtkomst till varandras intranät och e-postadresser pågår. Det internationella samarbetsnätverket Eurocities Knowledge Society Fora, har beslutat att Linköping ska vara värd för nätverkets sommarkonferens i juni Förberedelsearbetet för denna konferens pågår. Arbetet med Ostlänken har hittills under året inneburit att kommunen svarat på Banverkets remiss om järnvägsutredningen för Ostlänken och på olika sätt aktivt arbetat för att Ostlänken ska kunna genomföras i närtid, bl.a. kontakter med Banverket, Nyköping - Östgötalänken AB och höghastighetsutredningen. Kommunen har också deltagit aktivt i arbetet med förstudien för Götalandsbanan, vilket innebär ett nära samarbete med Banverket och intressenter längst sträckningen. Utställningarna av översiktsplanen för Linköping-Norrköping, översiktsplanen för staden och översiktsplanen för Kallerstad m.m. planeras ske samtidigt med början omkring 1 december Ett regionalt marknadsbolag tillsammans med företag i regionen, Norrköpings kommun och Linköpings universitet har bildats. Som en konsekvens av detta har Linköpings lokala marknadsbolag avvecklats och ett lokalt marknadsföringsråd bildats med uppdrag att synkronisera och samordna lokala marknadsföringsaktiviteter och samverka med det regionala marknadsbolaget på lämpligt sätt. För att stödja chefernas arbete med personalfrågor har kommunens gemensamma personalprocesser kartlagts och visualiserats under hösten 08 och våren 09. Styrande och stödjande dokument har länkats in i processen för att göra det enklare att hitta. Publicering på intranät har skett av tre processer och ytterligare två beräknas vara klara för publicering under hösten. Ambitionen att låta kommuninvånaren följa ett ärendes gång fram till beslut eller åtgärd har varit en ledstjärna vid moderniseringen av hemsidan. Under hösten slutförs arbetet med revidering av den grafiska manualen i syfte att stärka Linköpings kommuns varumärke i bl.a. annonsering, skyltning och trycksaker. Ett arbete att profilera Linköping som Sveriges flyghuvudstad med omfattande verksamheter inom många av flygets olika områden har startats under 2009 med sikte på att starta Linköpings flygdagar under Linköpings kommun har i samverkan med Polismyndigheten i Östergötlands län, andra statliga myndigheter och länets övriga kommuner, på ett framgångsrikt sätt, bekämpat den organiserade brottsligheten. Projektet avslutas i och med 2009 års utgång.

10 10 Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Kommunstyrelsens ram sänktes med tkr för 2009 och internbudgeten har reviderats. Det råder en allmän återhållsamhet inom kommunstyrelsens verksamheter. Planerade aktiviteter genomförs med något lägre ambitionsnivå och mer utsträckt i tid. Planerade projekt har ställts in eller skjutits fram i tid samt mindre prioriterade insatser har senarelagts. Flera beställningar av uppdrag till kommunstyrelsens uppdragsfinansierade verksamheter har reducerats utifrån besparingsbetinget och fler uppdrag sker med egen personal så konsultkostnaden minimeras. Besparingar i kommunens alla verksamheter påverkar kommunstyrelsen genom att man avvaktar med att starta nya insatser och aktiviteter och därför inte söker medel ur utvecklingsanslag, stimulansmedel, engagemang i europeiska nätverk m.m. Verksamhetsansvariga planerar sina verksamheter utifrån tvåårsbudgeten 2009/2010. Flera har medvetet en större återhållsamhet under 2009 för att kunna klara besparingsbetinget som år 2010 är tkr.

11 11 Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens resultat exkl. KS uppdragsverksamhet Resultat Ekonomiservice Resultat HR Resultat Statistik och utredningar Resultat Informationskontor Resultat Stadsarkiv Resultat Överförmyndaradministration Resultat Förhandling Periodens resultat inkl KS uppdragsfinansierade verksamhet Driftsammandrag inkl. KS uppdragsverksamhet Belopp netto tkr Redovisning 31/ Budget 31/ Avvikelse varav avvikelser nämnden varav avvikelser uppdragsverksamheter Kommunstyrelse och kommunalråd Utveckling och samordning Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Ekonomistrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Kommunikation medborgarkontakt Näringsliv och marknadsföring Kommungemensam verksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med kr, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för tkr. Motsvarande period förra året var resultatet tkr. Störst överskott återfinns inom översiktlig planering och avser arkitekttävlingen för resecentrum tkr för perioden, som inte planeras att förbrukas under året, samt skyltarna vid E4 som är försenade och ger ett överskott mot budget med tkr. Kommunstyrelsen fick tkr i tilläggsanslag för Kreativa året och Humanistdygnet som inte genererat några kostnader än. Utvecklingsanslaget lämnar ett överskott under perioden med tkr. Alla verksamheter har reviderat sina budgetramar efter kommunstyrelsens beslut om besparingar. Verksamheterna är återhållsamma och planerar sina aktiviteter över budgetperioden 2009/2010. Övriga förklaringar till överskottet redovisas nedan.

12 12 Kommunstyrelse och kommunalråd Utredningar, utvecklingsmedel, tryckkostnader samt representation har lägre kostnader än budgeterat för perioden. Kommunstyrelsen fick även ett tilläggsanslag på tkr för Kreativa året och Humanistdygnet men har hittills inte haft några kostnader vilket ger ett överskott med tkr för perioden. Utveckling och samordning Utveckling och samordning Resultatet för perioden är flera mindre överskott inom olika verksamheter samt utvecklingsanslaget som ännu inte tagits i anspråk Internationell verksamhet Vissa insatser har haft minskad omfattning. Det beror på att verksamheterna i kommunen avvaktar med att starta insatser på grund av rådande sparbeting t. ex antal ansökningar till stimulansmedel, processtöd för EUansökningar, engagemang i nätverk. IT-frågor E-tjänstplattformen kommer införas under hösten och ger ett överskott mot budget för perioden med 550 tkr. Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Översiktlig planering Arkitekttävlingen för resecentrum är senarelagd och ger ett överskott mot budget med tkr. De digitala skyltarna vid E4 är också försenade och ger ett överskott med tkr. Budgeten för översiktlig planering har inte förbrukats under perioden utan ger ett överskott med tkr. Ekonomistrategisk verksamhet och ägarstyrning Ekonomistrategisk verksamhet Resultatet för perioden är tkr. Främst beroende på att vissa projekt enligt besparingsbeslutet i kommunstyrelsen skjutits på framtiden. Uppdragsfinansierad verksamhet Ekonomiservice Resultatet för perioden är 133 tkr, vilket är ca 100 tkr sämre än budgeterade. Både intäkterna och kostnaderna är lägre än det budgeterade. Anledningen till avvikelsen är överföring av upphandlingsverksamheten till 4:e Storstadsregionens kommunalförbund Föregående års resultat för första tertialet var tkr, skillnaden mellan åren på tkr förklaras bl.a. av överföring av upphandlingsverksamheten samt kostnader för projekt Agresso 5.5 föregående år som hade sin tyngdpunkt under senare delen av hösten Personalstrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Den 31 augusti 2009 redovisar personalstrategi ett överskott mot budget med tkr. Merparten av överskottet beror på att kostnader för Heroma varit lägre än budgeterat för perioden. Införandet av Heroma W 5 startar först i september 2009 och åtgärder till följd av Lönsam rapporten kommer genomföras i projektform från och med oktober Utvecklingsinsatser som en följd av kvalitetssäkring av kompetensbaserad rekrytering kommer att genomföras senare under året. Kostnaderna för resurspersoner för att på förvaltningarna arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald har minskat under Uppdragsfinansierad verksamhet Förhandling Avvikelsen per den 31 augusti 2009 beror på att medarbetarna har följt de uppmaningar som kommit genom kommundirektörens beslut om allmänna besparingar, innebärande en minskad semesterlöneskuld och en allmän återhållsamhet med kostnader. Kommunikation och medborgarkontakt Utvecklingsarbetet inom ramen för Kontakt Linköping fortsätter under 2010 med avsatta medel för Verksamheten redovisar ett överskott med anledning av att budgeterade medel för medborgarkontor i City ej ianspråktagits då ombyggnationen har försenats. Under året har vissa tjänster varit vakanta.

13 13 Kommungemensam verksamhet Ärendehantering Kostnaderna för utveckling av det nya ärendehanteringssystemet har under året varit lägre än budgeterat. Hittills har inriktningen varit att så långt möjligt använda standardversionen av systemet utan några omfattande kundanpassningar. Telefoni Det positiva periodresultatet beror på att de kapitalkostnader som finns budgeterade inte tagits i anspråk fullt ut, några kostnader för internt arbete med nya avtal har inte uppkommit samt att det inte uppstått några kostnadskrävande underhållskostnader hittills i år.

14 14 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens resultat exkl. KS uppdragsverksamhet Resultat Ekonomiservice Resultat HR Resultat Statistik och utredningar Resultat Informationskontor Resultat Stadsarkiv Resultat Överförmyndaradministration Resultat Förhandling Årets resultat inkl KS uppdragsfinansierade verksamhet Driftsammandrag inkl. KS uppdragsverksamhet Belopp netto tkr Prognos Helår Budget 2009 Avvikelse Varav avvikelser nämnden varav avvikelser uppdragsverksamheter Kommunstyrelse och kommunalråd Utveckling och samordning Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Ekonomistrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Kommunikation medborgarkontakt Näringsliv och marknadsföring Kommungemensam verksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med tkr för helåret 2009, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för 813 tkr. Störst överskott återfinns inom ekonomistrategisk verksamhet och beror på det förändrade PO-pålägget som ger tkr. Övriga stora poster är tkr i tilläggsanslag för Kreativa året och Humanistdygnet som inte beräknas medföra några kostnader under året, arkitekttävlingen för resecentrum som är senarelagd och ger ett överskott med tkr på helår samt skyltarna vid E4 som är försenade och beräknas lämna ett överskott med tkr. Kommunstyrelsens utvecklingsanslag beräknas lämna ett överskott mot budget med tkr. Verksamheterna är återhållsamma och planerar sina aktiviteter över budgetperioden 2009/2010. Övriga förklaringar till överskottet redovisas nedan. Kommunstyrelse och kommunalråd Kommunstyrelsen fick tilläggsanslag med tkr för Kreativa året och Humanistdygnet men i prognosen beräknas inte dessa medel tas i anspråk. Prognosen visar även på överskott inom gemensamma kostnader, utvecklingsmedel samt utredningar.

15 15 Utveckling och samordning Utveckling och samordning Utvecklingsanslaget beräknas inte tas i anspråk i sin helhet utan lämna ett överskott med tkr. Samarbetet Linköping/Norrköping ger ett överskott mot budget med tkr i prognosen. Internationell verksamhet Visst överskott kommer att uppstå för Det beror på att verksamheterna i kommunen avvaktar med att starta insatser på grund av rådande sparbeting t. ex antal ansökningar till stimulansmedel, processtöd för EUansökningar. Omfattning av besök under året är en annan orsak. IT-frågor Budgeterade medel för E-tjänstplattform beräknas inte förbrukas fullt ut. Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Översiktlig planering Arkitekttävlingen för resecentrum är senarelagd och ger ett överskott mot budget med tkr. De digitala skyltarna vid E4 är också försenade och ger ett överskott med tkr. Budgeten för översiktlig planering beräknas inte förbrukas i sin helhet utan lämnar ett överskott med tkr. Geografiskt informationssystem Prognosen är att Kommunstyrelsens beställning av geografisk information och geografiskt informationssystem (LINGIS) kommer att arbetas upp. LINGIS är under uppdatering, en sjösättning av det nya LINGIS kommer att ske under Ekonomistrategisk verksamhet och ägarstyrning Ekonomistrategisk verksamhet Prognosen för helåret är ett överskott om tkr. De främsta avvikelserna rör det förändrade PO-pålägget vilket ger ett överskott med tkr, överskott om 1472 tkr främst härrörande från försenade projekt inom ekonomiområdet samt ett underskott om 652 tkr avseende lokalhantering. Uppdragsfinansierad verksamhet Ekonomiservice Ekonomiservice resultatprognos för år 2009 pekar på ett resultat i nivå med det budgeterade, dvs. ett nollresultat. Personalstrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Prognosen för personalstrategi är att kostnaderna kommer hållas inom ramen för den nya budget som tilldelats med anledning av de nya ramarna. Kostnadseffektiviseringar har skett inom flera delområden för att kostnaderna ska kunna hållas nere. Förklaringen till förändring i prognos per den 30 april är att aktiviteter kopplade till Heroma inom Personal och löneadministrationen kommer kunna genomföras inom tidsplan. Uppdragsfinansierad verksamhet Förhandling Prognosen för Förhandling kan förklaras med den återhållsamhet som genomförts när det gäller utbildningar och övriga kostnader samt ett utökat uttag av semester för att minska semesterlöneskulden. Kommunikation och medborgarkontakt Kommunikation medborgarkontakt Prognosen för Kontakt Linköping är 600 tkr i överskott och beror på att utvecklingsarbete som planeras att genomföras under 2010 ska finansieras med dessa medel. Medborgarkontor i City prognostiserar 700 tkr i överskott och beror på försenad start. Uppdragsfinansierad verksamhet Informationskontor Verksamheten redovisar ett överskott på grund av vakanta tjänster samt restriktivitet vad gäller kompetensutveckling och övriga aktiviteter. Kommungemensam verksamhet Information Prognosen för informationsverksamheten pekar på ett underskott med 280 tkr vilket härrör sig till kostnader för Linköpingsposten som inte fullt ut ryms inom ram.

16 16 Säkerhet Prognosen visar på ett positivt resultat med 118 tkr. Säkerhetsarbetet har bedrivits på ett sådant sätt att försäkringsgivare ej utlöst aviserade premieökningar. Ärendehantering Prognosen visar på ett överskott på ca 500 tkr. Även under resten av året kommer standardsystemet att användas. Några kostsamma kundanpassningar är inte planerade före årsskiftet. Telefoni För telefonifunktionen prognostiseras ett överskott på ca tkr för Huvudsakligen beror det på att budgeterade kapitalkostnader inte tas i anspråk fullt ut men också på att driftskostnaderna för telefonifunktionen blir lägre än budgeterat. Avsatta medel för insatser i samband med gemensam upphandling av telefonitjänster inom Östsam har inte heller tagits i anspråk. Uppdragsfinansierad verksamhet Överförmyndaradministration I tertialrapporten i april prognostiserades ett mindre underskott för överförmyndarenheten. De åtgärder som vidtagits därefter pekar nu på ett reslutat som överensstämmer med budget.

17 17 UTVECKLING OCH SAMORDNING Målbeskrivning Ett friare Linköping Folkhälsa Alkoholkonsumtionens skadliga verkningar ska minska och det ska råda nolltolerans mot narkotika och doping. Internationell verksamhet Det internationella arbetet ska genom samordning och stöd bidra till att utveckla kommunens olika verksamheter. Ett tryggare Linköping Hållbar utveckling Brottsligheten ska minska och skadeverkningarna av brott ska reduceras. Barn och ungdomar ska särskilt prioriteras. Ett grönare Linköping Hållbar utveckling Utsläppen av växthusgaser i Linköping ska minska. IT-frågor Mobil och trådbaserad ITinfrastruktur ska byggas ut i Linköpings kommuns geografiska område. Övriga mål för en god ekonomisk hushållning IT-frågor E-tjänsteutvecklingen kommer att intensifieras under 2009 och Arbetet med att implementera evidensbaserade förebyggande metoder har påbörjats. Målet är långsiktigt och arbetet utvecklas gynnsamt. Målet är långsiktigt. Förvaltningarnas internationella arbete har hittills haft en gynnsam utveckling genom internationella nätverkets arbete. Några exempel genomförd förankring hos förvaltningsledningar, informationsförsörjning om EU inom förvaltningarna, specifika handlingsplaner för internationellt arbete inom förvaltningar. Antalet polisanmälda brott har minskat något under perioden januari juni 2009 jämfört med samma period föregående år (8922 jmf. 8651). Målet bedöms uppfyllas. Underlag för bedömning av målet saknas, utsläpp av växthusgaser redovisas på årsbasis i samband med bokslutet. För att snabba på utbyggnaden av fiberbaserade bredbandsnät pågår framtagning av en ny samarbets- och affärsmodell. Detta sker tillsammans med marknadens aktörer. Syftet med affärsmodellen är att fördela investeringskostnader över flera aktörer samt erbjuda betydligt lägre anslutningskostnader än idag till hushåll och småföretag. Målsättningen är att tillämpa modellen i ett pilotprojekt i slutet av 2009/början av n utvecklas positivt. Uppföljning av eprogrammet visar att vi har goda möjligheter att uppfylla målsättningarna till Det är dock för tidigt att bedöma hur väl vi ligger till i vår strävan att kunna hantera 70-80% av våra administrativa ärenden via e-tjänster. Målet bedöms i bokslutet. Grön Grön Grön Gul Gul Gul Avvikelser i uppfyllelse av mål, resultat och effekter i budget 2009 Internationell verksamhet Vissa aktiviteter kommer att ha en lägre ambitionsgrad under resten av Det beror på att besparingar inom kommunens alla verksamheter påverkar utrymme för aktiviteter såsom antal ansökningar till stimulansmedel, engagemang i europeiska nätverk, utveckla processtöd för EU-ansökningar m.m. Prioriterade frågor Internationell verksamhet Politikers och tjänstemäns engagemang i bevakning och påverkan i EU-frågor, implementering av internationell strategi, utveckling av processtöd för att få EU-medel till redan prioriterade och beslutade områden, EU- konfe-

18 18 rens Eco-efficient Economy - Mot innovativ och hållbar konkurrenskraft 2-3 november, fullfölja åtagande i nätverk t ex genomföra konferens inom Knowledge Society Forum 2010, ordförandeskap i Mecine-nätverket. Hållbar utveckling Arbete pågår inom prioriterade områden. Detta innebär bl.a. att ett samordnat arbete har startat för att följa upp och revidera kommunens folkhälsopolitiska program, drog- och alkoholpolitiskt program där tobaksförebyggande arbete ska läggas till samt program för trygghetsfrämjande/brottsförebyggande insatser. Arbete har också påbörjats för att utforma ett program för kommunens samverkan med den sociala ekonomin. En enkät till ungdomar genomförs för att bl.a. ge underlag för kommande välfärdsrapport. Fortsatt arbete med hållbar utveckling på stadsdelsnivå stadsdelsutveckling med särskild prioritet för Skäggetorp, Ryd och Berga samt utveckling av samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor/den sociala ekonomin. Kommunledningskontoret förbereder en ansökan till SKL gällande medel för ökad jämställdhet genom ett strukturerat och långsiktigt arbete på såväl politisk som verksamhetsnivå. Inom folkhälsoarbetet prioriteras just nu samhällsplanering, drogförebyggande och tobaksförebyggande. Samordningen av Linköpings kommuns klimatinvesteringsprogram, Klimp, sker enligt plan. En grupp bestående av kommunalråd från Linköping och Norrköping har utsetts att leda Linköpings och Norrköpings gemensamma klimatarbete. Arbetet har påbörjats i form av att gruppen har identifierat prioriterade områden, kollektivtrafik och offentlig upphandling, för fördjupade klimatåtgärder. Cleantech Östergötland genomför och ansvarar för att stödja, samordna och synliggöra regionens miljöteknikkompetens. Omvärldsbevakning Mål och utvärderingsutskottet har genomfört SCB medborgarundersökning samt påbörjat arbetet med utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål. IT-frågor Införandet av nödvändiga tekniska plattformar för e-tjänsteutveckling pågår. Det pågår även insatser för att utveckla organisationen, metoderna och arbetssättet inom ramen för detta. Parallellt pågår utveckling av ett flertal e-tjänster. Bedömningen är att vi följer plan. Linköping och Norrköping kommun har inlett samverkan för ökad harmonisering av IT-organisation, arbetssätt och IT-miljö. Bland annat genomförs ett samverkansprojekt som syftar till att införa e-legitimationer till all personal och privata utförare. Projektet ska även utveckla ett gemensamt koncept för inpassering i lokaler där e- legitimationerna används. Insatser för att ge åtkomst till varandras intranät och e-postadresser pågår. Det internationella samarbetsnätverket Eurocities Knowledge Society Fora, har beslutat att Linköping ska vara värd för nätverkets sommarkonferens i juni Förberedelsearbetet för denna konferens pågår. En samarbets- och affärsmodell planeras att etableras under hösten, som ska göra det billigare och mer attraktivt för hushåll och företag att ansluta sig till fiberbaserade bredbandsnät. Därefter planeras genomförandet av ett pilotprojekt som omfattar 600 villor i Linghem. Enligt den preliminära planen ska pilotprojektet genomföras under senare delen av 2009 och början av Förutsatt att pilotprojektet faller väl ut, är avsikten att därefter tillämpa modellen på betydligt bredare front i hela kommunen. Uppdragsfinansierad verksamhet Statistik och utredningar Utvecklingsprojektet MOB (Månadsvisa Områdesuppföljningar för Befolkningsutvecklingen) har under 2009 nått så långt att statistikunderlagen som tas fram har kunnat användas som analysunderlag vid den veckovisa befolkningsredovisningen, vid kommunens bokslut och som information till främst tjänstemän. Uppgifterna i MOB är hämtade ur KID (Kommun Invånare Databasen) som uppdateras varje vecka. Utvecklingsprojektets främsta uppgift för framtiden är att fortsätta att bygga tidsserier. För detta ändamål har utvecklingsmedel sökts för Under 2010 kommer mer och aktuellare statistikuppgifter att kunna hämtas ur SCB:s Super Cross databas. Uppgifterna i databasen är individbaserade vilket medger ökade möjligheter till speciella statistikuttag på såväl kommunal som regional nivå.

19 19 Framtid Internationell verksamhet Graden av måluppfyllelse för vissa prioriterade områden sänks p.g.a. ändrade ekonomiska ramar för år 2009, t ex. utveckling av processtöd för EU ansökningar, utnyttjande av stimulansmedel, engagemang inom europiska nätverk. IT-frågor Bedömningen är att Linköpings kommun tar en allt aktivare och centralare i de FoU- och samverkansprojekt som vi medverkar. Detta avser framför allt regional och internationell FoU och samverkan. Som exempel kan nämnas att Linköping medverkar i tre internationella arbetsgrupper; Bredband, Inkluderande av svaga grupper i IT-samhället (einclusion), samt Energieffektivitet och minskat negativ miljöpåverkan. Inom samtliga områden stärks varumärket Linköping och det finns ett stort intresse från omvärlden kring det arbete som bedrivs i kommunen. I dialog med andra kommuner och inom ramen för vår omvärldsbevakning, framträder införandet av den ITstrategiska funktionen och genomförandet av Kontakt Linköping, med tillhörande styrdokument, alltmer som ett framgångskoncept. Vi märker av ett ökat intresse för konceptet från omvärlden, och vi stärks i vår tro att det är ett arbetssätt som vi ska fortsätta att tillämpa och utveckla ytterligare. Den planerade nedmonteringen av kopparnätet ökar kraven på hushåll och företag att ansluta sig till fiberbaserade bredbandsnät. Förutsatt att vi lyckas i vår strävan att etablera den samarbets- och affärsmodell som beskrivits tidigare för fiberbaserade bredbandsnät, är vår bedömning är att vi har goda förutsättningar att lyckas och därmed skynda på utbyggnaden av framtidssäker IT-infrastruktur. Även på landsbygden. Uppdragsfinansierad verksamhet Statistik och utredningar Verksamheten kan ev. få minskade intäkter under 2010 p.g.a. lågkonjunkturen och enheten har möjlighet att under 2010 minska personalstyrkan genom att inte tillsätta graviditets vikariat.

20 20 ÖVERSIKTLIG PLANERING/STRATEGISKA UTVECKLINGSFRÅGOR Målbeskrivning Förutsättningar för utveckling och tillväxt Att utarbeta en översiktsplan för staden. Att utarbeta en gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. Arbetet med att ta fram utställningshandlingar för översiktsplanen för staden pågår. Enligt aktuell tidplan kommer planen att ställas ut under senhösten/vintern 2009/2010. Målet bedöms bli uppfyllt. Samråd kring den gemensamma översiktsplanen genomfördes under våren Enligt aktuell tidplan kommer planen att ställas ut under senhösten/vintern 2009/2010. Målet bedöms bli uppfyllt. Grön Grön Avvikelser i uppfyllelse av mål, resultat och effekter i budget 2009 Översiktlig planering Tidplanen för översiktsplanen för staden har förskjutits något i förhållande till tidigare tidplan. Ett stort antal synpunkter från allmänhet, intresseföreningar och myndigheter har lämnats under samrådet. I mitten respektive slutet av september 2009 ska två statliga utredningar redovisas, dels höghastighetsutredningen, dels flygbullerutredningen. Båda dessa utredningar kan komma att påverka inriktningen i översiktsplanen. Förskjutningen av tidplanerna beror dels på kommunens önskan att bearbeta översiktsplanen, dels på att kommunen vill ha möjlighet att inarbeta resultatet av ovan angivna utredningar i planen. Den reviderade tidplanen har godkänts av kommunstyrelsens planeringsutskott. Prioriterade frågor Översiktlig planering Arbetet med Ostlänken har hittills under året inneburit att kommunen svarat på Banverkets remiss om järnvägsutredningen för Ostlänken och på olika sätt aktivt arbetat för att Ostlänken ska kunna genomföras i närtid, bl.a. kontakter med Banverket, Nyköping - Östgötalänken AB och höghastighetsutredningen. Kommunen har också deltagit aktivt i arbetet med förstudien för Götalandsbanan, vilket innebär ett nära samarbete med Banverket och intressenter längst sträckningen. Förstudien för Götalandsbanan har skickats på remiss och arbete pågår med kommunens remissvar. Tävlingsprogram för en internationell tävling för resecentrumen i Linköping respektive Norrköping håller på att utarbetas. Arbetet med en utställningshandling och en samrådsredogörelse för översiktsplanen för staden, inklusive trafikstrategin, pågår. Samråd genomfördes 2008 och arbetet under våren och del av hösten 2009 innefattar att sammanställa och ta ställning till ca 150 inkomna skrivelser, att genomföra kompletterande utredningar och att utveckla planhandlingarna. Samråd för översiktsplanen för Kallerstad och ett nytt resecentrum m.m. har genomförts under hösten Arbetet under våren och del av hösten 2009 innefattar att skriva samrådsredogörelse, att genomföra kompletterande utredningar och att utarbeta utställningshandlingar. Samråd för den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping genomfördes under våren Under samrådet genomförs bl.a. utställningar, allmänna samrådsmöten, frukostmöten med näringslivet, information till olika intressegrupper och särskilda föredragningar för andra kommuner. Ca 90 yttranden kom in under samrådstiden. Arbete pågår med samrådsredogörelse och utställningshandlingar. Ambitionen är att utställningarna av översiktsplanen för Linköping-Norrköping, översiksplanen för staden och översiktsplanen för Kallerstad m.m. ska ske samtidigt med början omkring 1 december 2009.