Plats och tid: Filmstaden Scandinavia salong 3, Mall of Scandinavia, Råsta Strandväg 19 A Solna, kl

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma Fabege AB (publ), org nr , den 11 april 2016 Plats och tid: Filmstaden Scandinavia salong 3, Mall of Scandinavia, Råsta Strandväg 19 A Solna, kl Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga B. 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnas av styrelseordförande Erik Paulsson. 2 Val av ordförande vid stämman Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, Bilaga A. föredrar Stämman väljer Erik Paulsson till ordförande i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A. Protokollet förs enligt styrelsens uppdrag av bolagets vice VD, samt ekonomi- och finanschef Asa Bergström. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt Bilaga B upprättas och godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman. 4 Godkännande av dagordning Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkänns såsom dagordning, Bilaga C. 5 V al av en eller två j usterare Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Eva Gottfridsdotter-Nilsson och Leo Gillholm. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad. Noteras att Leo Gillholm, företrädare för Aktiespararnas Riksförbund, förordar att en tydligare vägbeskrivning och karta bifogas i utskicket av inträdeskorten. 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören. Bolagets verkställande direktör, Christian Hermelin, håller anförande. Därefter föl~ frågestund. ~1

2 Framläggs årsredovisning för räkenskapsåret 2015 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per , resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2015, samt revisionsberättelse, Bilaga D. Handlingarna godkänns såsom framlagda och genomgångna. 8 Stämman beslutar a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag och yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen, Bilaga E; e) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och d) att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 13 april Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar redogörelse för valberedningens arbete, Bilaga F, samt valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, Bilaga A. Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A, att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga G. Beslutas fastställa styrelsearvoden för tid intill nästkommande årsstämma i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga G. Beslutas att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. 11 Val av styrelse och styrelseordförande Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till val av styrelse, Bilaga H. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras. Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga H, att omvälja Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Anette Asklin och Anna Engebretsen, med omval av Erik Paulsson som styrelseordförande. 12 Val av revisor Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till val av revisor, Bilaga I. Den föreslagna revisorn presenteras. J

3 Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga I, att omvälja registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor. 13 Beslut om principer för utseende av valberedning Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning, Bilaga J. Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga J. 14 Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen. Framläggs och föredras styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Bilaga K samt revisorns yttrande i enlighet med 8 kap 54 aktiebolagslagen, Bilaga L. Beslutas i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga K. 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier Framläggs och föredras styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, Bilaga M, samt styrelsens motiverade yttrande i enlighet med 19 kap 22 aktiebolagslagen, Bilaga M. Handlingarna godkänns såsom framlagda. Beslutas enligt styrelsens förslag, Bilaga M. Noteras att Aktiespararnas Riksförbund, som företräds av Leo Gillholm, avstår från att rösta. 16 Övriga ärenden Antecknas att några övriga frågor inte förekom. 17 Stämmans avslutande Stämman förklaras avslutad. Vid protokollet: {)!4tu 4- Åsa Bergström Justeras:, ' ~otter Nilsson Leo Gillholm

4 o.., Fabege Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Solna måndagen den 11 april 2016 kl Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga A. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga B. 4. Godkännande av dagordning, bilaga C. 5. Val av en ellertvåjusterare. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, bilaga D. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncemresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, bilaga E, e) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, bilaga E. 9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete, bilaga A och F. 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, bilaga G. 11. Val av styrelse och styrelseordförande, bilaga H. 12. Val av revisor, bilaga I. 13. Beslut om principer för utseende av valberedning, bilaga J. 14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen, bilaga Koch L. 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier, bilaga M. 16. Övriga ärenden. 17. Stämmans avslutande.

5 Bilaga A 0-,, Fabege Punkt 2 och 9 - Val av stämmoordförande och beslut om antal styrelseledamöter Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund) samt Mats Qviberg (Familjen Qviberg), vilka tillsammans representerar 23,16 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2016, föreslår följande: Punkt 2- Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att årsstämman välj er Erik Paulsson till ordförande vid stämman. Punkt 9 - Beslut om antal styrelseledamöter Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Valberedningen

6 Bilaga B o,, Fabege Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden upprättas vid årsstämman. Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Styrelsen

7 Bilaga C (),, Fabege Punkt 4 - Godkännande av dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller tvåjusterare. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, e) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning. 9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete. 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 11. Val av styrelse och styrelseordförande. 12. Val av revisor. 13. Beslut om principer för utseende av valberedning. 14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen. 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. 16. Övriga ärenden. 17. Stämmans avslutande.

8 BilagaD 0"1 Fabege Punkt 7 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Årsredovisningshandlingarna m.m. finns tillgängliga på bolagets hemsida, från och med den 29 februari Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Handlingarna skickas även ut till den aktieägare som särskilt så begär. Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Styrelsen

9 Bilaga E ()-Tw Fabege Punkt 8 b) och 8 d) - Beslut om utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2015 lämnas med 3:50 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 13 april Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 18 april Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolags/agen (2005:551) Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar av dessa (!FRIC) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av rekommendation RFR 2:1 från Rådet för finansiell rapportering (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av rekommendation RFR 2:2 från Rådet för finansiell rapportering (Redovisning för juridiska personer). Styrelsen finner att full tåckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Styrelsen finner även att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till de bedömningskriterier som anges i 17 kap. 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande: Verksamhetens art, omfattning och risker Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort för verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens soliditet, historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner samt konjunkturläget. Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt Konsolideringsbehov Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 4,7 procent av bolagets eget kapital och 3,5 procent av koncernens eget kapital. Det uttalade målet för koncernens kapitalstruktur med en soliditet om lägst 30 procent och en räntetäckningsgrad om minst 2,0 bedöms uppfyllas även efter den föreslagna utdelningen. Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande av de förhållanden som råder i fastighetsbranschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att tillvarata framtida affärsmöjligheter och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmande av den föreslagna vinstutdelningen. Vinstutdelningen har ingen väsentlig betydelse för bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar enligt antagna planer. I moderbolaget har tillgångar och skulder värderats till verkligt värde enligt

10 0"'1 Fabege Bilaga E 4 kap. 14 a Årsredovisningslagen. Effekten av denna värdering, som påverkade moderbolagets egna kapital med -368 Mkr (-609) har beaktats. Likvtduet Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till likviditetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter. Krediterna kan lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser. Stallning i ovrigt Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte har beaktats inom ramen för det ovan införda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig. Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Styrelsen

11 Bilaga F 0-,, Fabege Punkt 9 - Redogörelse för Fabege AB:s valberednings arbete inför årsstämman 2016 Bakgrund Den 23 september 2015 offentliggjorde Fabege att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat att delta, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma Till valberedning utsågs därvid Bo Forsén (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund) samt Mats Qviberg (Familjen Qviberg). Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans 23,16 procent av rösterna i Fabe ge per den 31 januari Valberedningen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på sammansättning och oberoende. Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Fabeges årsstämma 2016 avseende: Val av stämmoordförande Val av styrelseledamöter Val av styrelseordförande Val av revisor Styrelsearvoden Revisionsarvoden Beslut om principer för utseende av valberedning Valberedningens arbete Valberedningen har hållit två protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag till arbetet har de oberoende styrelseledamöter intervjuats och tätt lämnat sin syn på hur styrelsearbetet bedrivs. Valberedningen har vidare träffat bolagets styrelseordförande för att diskutera styrelsens sammansättning och arbetssätt. Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Genom att VD avböjt omval kommer styrelsen att fä två nya ledamöter. Valberedningen anser att de föreslagna nya ledamöterna kommer att förstärka styrelsens kompetens på viktiga områden. Det är valberednings uppfattning att styrelsens kompetens och erfarenhet därmed möter de krav som kan ställas. Genusperspektivet har beaktats och genom valberedningens förslag uppnås en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningens förslag är omval av styrelseledamöterna Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson samt nyval av styrelseledamöterna Anna Engebretsen och Anette Asklin. Vidare föreslås omval av Erik Paulsson som styrelsens ordförande. 1(3)

12 Fabege "" Bilaga F Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabege uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. En utförligare presentation av föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, (samt i bilaga H till punkten 11 i förslagen dagordning för årsstämman 2016). Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara kr ( ) fördelat enligt följande: kr ( ) till styrelsens ordförande, ( ) till övriga ledamöter vilka ej är anställda i bolaget, samt kr ( ) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med kr (70 000) till ordföranden och kr (40 000) vardera till två ledamöter. Valberedningens förslag till revisor är omval av Deloitte AB med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen förslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2017 års stämma, d.v.s. att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de fyra största ägarna och att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Sammanfattning av valberedningens förslag Valberedningen föreslår att Fabeges årsstämma 2016 beslutar: att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter att omvälja styrelseledamöterna Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson, Svante Paulsson att nyvälja Anna Engebretsen och Anette Asklin att omvälja Erik Paulsson till styrelseordförande att omvälja Deloitte AB med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor att styrelsearvode utgår med totalt kr att fördelas med kr till styrelsens ordförande, kr per i bolaget ej anställd ledamot samt kr för arbete i revisionsutskottet att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning att principerna för utseende av valberedning skall vara oförändrade Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Fabeges hemsida. Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Valberedningen 2(3)

13 Bilaga G (},, Fabege Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvode Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund), samt Mats Qviberg (familjen Qviberg), vilka tillsammans representerar 23, 16 procent av aktierna och rösterna i Fabe ge per den 31 januari 2016, föreslår följande styrelseoch revisorsarvoden: Ett styrelsearvode om totalt ( ) kronor att fördelas enligt följande: kr ( ) till styrelsens ordförande, kr ( ) till övriga fem ledamöter ej anställda i bolaget, kr ( ) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med kr (70 000) till ordföranden och kr ( ) vardera till två ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning. Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Valberedningen

14 BilagaH ().,, Fabege Punkt 11- Val av styrelse och styrelseordförande Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsens ordförande, årsstämman 2016 Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund), samt Mats Qviberg (familjen Qviberg), vilka tillsammans representerar 23,16 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2016, föreslår följande: Nyval av ordinarie styrelseledamöterna Anette Asklin och Anna Engebretsen. Omval av ordinarie styrelseledamöterna Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg. Därmed föreslås att antalet ordinarie styrelseledamöter uppgår till åtta stycken, utan suppleanter. Till styrelsens ordförande föreslås Erik Paulsson. Anette Asklin Fodd: 1961 Föreslagen styrelseledamot Andra uppdrag: Styrelseordförande i GU Ventures AB. Styrelseledamot i Tribona AB, Backa Läkarhus AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet Utbildning: Civilekonom Aktieinnehav. - Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Anna Engebretsen Fodd Föreslagen styrelseledamot Andra uppdrag Marknad och sponsring SkiStar AB. Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Bilia AB och MQ Holding AB. Utbildning: Civilekonom. Aktieinnehav Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

15 BilagaH Eva Eriksson Fodd: Styrelseledamot sedan Andra uppdrag Styrelseledamot Hemsö Fastighets AB. Utbildning Civilingenjör. Akttetnnehav Enligt Svensk kod för bolagsstyming, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. o... Fabege ~! Märtha Josefsson Fodd Styrelseledamot sedan Andra uppdrag Styrelseledamot i Skandia Fonder AB, Världsnaturfonden, Fastighets AB Norrporten och Investment AB Öresund. Utbildning. Fil kand i nationalekonomi. Aktieinnehav Enligt Svensk kod för bolagsstyming, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Pär Nuder Fodd: 1963 Styrelseledamot sedan 201 O. Andra uppdrag Styrelseordförande i AMF Pension AB, Tredje APfonden, Öbergs Färghus och Hemsö Fastighets AB. Styrelseledamot i SkiStar AB, Beijerinvest AB och Cleanergy. Senior Counselor Albright Stonebridge Group. Utbildning. Jur kand. Aktieinnehav: 1 O 007 Enligt Svensk kod för bolagsstyming, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

16 BilagaH Erik Paulsson Fodd: Styrelseordförande sedan 2007 och styrelseledamot sedan Andra uppdrag: Styrelseordförande i Backahill AB, SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Catena AB. Utbildning Folkskola. Företagsledare sedan Aktieinnehav: privat och via bolag. Enligt Svensk kod för bolagsstyming, beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. (),, Fabege Svante Paulsson Fodd: Styrelseledamot sedan Andra uppdrag. Ansvarig för strategi och projekt på Backahill AB. Vice styrelseordförande i Backahill AB. Styrelseledamot i Bilia AB, Diös fastigheter AB och AB Cemelle. Utbildning: High School i USA. Aktieinnehav med familj och via bolag Enligt Svensk kod för bolagsstyming, oberoende i förhållande bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare. Mats Qviberg Fodd: Styrelseledamot sedan Andra uppdrag: Styrelseordförande i Bilia AB och Investment AB Öresund. Utbildning Civilekonom. Aktieinnehav: Mats Qviberg och maka Enligt Svensk kod för bolagsstyming, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Valberedningen

17 Bilaga I O'T1 Fabege Punkt 12 - Val av revisor Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund) samt Mats Qviberg (familjen Qviberg), vilka tillsammans representerar 23,16 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2016, föreslår följande: Val av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor. Valet äger giltighet intill årsstämman Kent Åkerlund Född: 1974 Medansvarig revisor i Fabege sedan Huvudansvarig revisor sedan Auktoriserad revisor på Deloitte AB. Revisionsuppdrag i andra större företag: Clas Ohlson, Bactiguard, FastPartner, SATS och Tagehus. Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Valberedningen

18 Bilaga J C>Ta Fabege Punkt 13 - Beslut om principer för utseende av valberedning Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund), samt Mats Qviberg (familjen Qviberg), vilka tillsammans representerar 23,16 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2016, föreslår följande oförändrade principer: Följande principer skall gälla för utseende av valberedning: 1. Valberedningen skall i första hand bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna. Om ägare vill avstå skall plats erbjudas nästkommande största ägare. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. 2. Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna, och om en ny aktieägare efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de fyra största ägarna ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta om att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras. 3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman: a. förslag till ordförande vid årsstämman b. förslag till styrelse c. förslag till styrelseordförande d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete e. förslag till revisorer f. förslag till arvode för bolagets revisorer g. eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning 4. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag. Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Valberedningen

19 BilagaK O"T1 Fabege Punkt 14 - Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen Med bolagsledningen avses den verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Hela styrelsen utom den verkställande direktören bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor. Styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bo lagsledningen är följande: Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre (3) månadslöner. Bolagsledningens rörliga ersättning skall vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 2,7 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga förmåner skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna. Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättningen till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till två (2) basbelopp per år och anställd. Pensionsåldem skall vara 65 år. Pensionsförmåner skall motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Bolaget har, vid tiden för årsstämman 2016, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Styrelsen

20 Deloitte. Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts Till årsstämman i Fabege AB (publ) Organisationsnummer: Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktoren för Fabege AB (publ) under räkenskapsåret 2015 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 25 mars 2014 respektive årsstämman den 26 mars Styrelsens och verkstål/ande dtrektorens ansvar Det år styrelsen och verkstallande direktören som har ansvaret for att nktlmjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig for att tillse att riktlinjerna följs Revisorns ansvar Vårt ansvar år att låmna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstamman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 Granskntng av ersattningar fill ledande befattningshavare 1 akttemarknadsbolag Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor for ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som år relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund for vårt uttalande nedan Uttalande V i anser att styrelsen och den verkstållande direktoren for Fabe ge AB (publ) under räkenskapsåret 2015 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som faststålides på årsstämman den 25 mars 2014 respektive årsståmman den 26 mars 2015 Stockholm den 9 mars 2016 Deloitte AB Kent Åkerlund Auktoriserad revisor

21 Bilaga M 0-,, Fabege Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier A. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor: l. Förvärv får ske på Stockholmsbörsen. 2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. 3. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (1 O) procent av samtliga aktier i bolaget. 4. Förvärv får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 5. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. B. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande villkor: 1. Överlåtelse får ske på Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 2. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. 3. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. 4. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 5. Ersättning för överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom apport, kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandena enligt A och B ovan är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier som likvid eller för finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 aktiebolags/agen (2005:551) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier upp till högst tio (1 O) procent av samtliga utgivna aktier i bolaget. Bolaget äger för närvarande inga egna aktier. Baserat på de grunder som anges i styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning finner styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 andra och tredje styckena i aktie bo lagslagen ( försiktighetsregeln). Styrelsen anser följaktligen att förslaget till bemyndigande är försvarligt med hänsyn till; l. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och 2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

22 o.., Fabege BilagaM Härutöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt bemyndigande utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier med hänsyn till då rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 andra och tredje styckena aktiebolagslagen. För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Styrelsen

23 Valberedningens motiverade yttrande inför Fabege ABs årsstämma 2016 Den 23 september 2015 offentliggjorde Fabege att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma Till valberedning utsågs därvid Bo Forsén (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund) samt Mats Qviberg (Familjen Qviberg). Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans 23,16 procent av rösterna i Fabege per den 31 januari Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till val av styrelse Valberedningen i Fabege AB (publ) motiverar sitt förslag till val av styrelse enligt följande. Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ledamot och genom att VD avböjt omval kommer styrelsen att få två nya ledamöter. Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna kommer att förstärka styrelsens kompetens på viktiga områden. Det är valberednings uppfattning att styrelsens kompetens och erfarenhet därmed möter de krav som kan ställas. Genusperspektivet har beaktats och genom valberedningens förslag uppnås en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Erik Paulsson såsom styrelsens ordförande, omval av styrelseledamöterna Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Svante Paulsson samt nyval av Anna Engebretsen och Anette Asklin. Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabege uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende. Stockholm i mars 2016 Fabege AB (publ) Valberedningen

24 Fabege - Röstlängd Namn 1 rost Antal aktier Antal roster A ALEXANDERSSON,ULLA såsom ombud for ALEXANDERSSONS ELEKTRISKA AB O ANDERSSON BENGT O ANDERSSON,TORSTEN O ASTNER,ÅKE O ATTERSTRÖM BENGT O BERGLUND, GÖRAN O BERGNAS ANDERS BERGSTRÖM ÅSA O BJÖRKLUND ERIK ANDERS O med brtrade BJÖRKLUND MONA BJÔRNSTEDT, HANS O BLOMBERG MATS såsom ombud för SVENSK IMAGE I ESKILSTUNA AB BLOMQUIST, INGRID CHARLOTIE O BRAMELID LARS ERIK BRUNSTRÖM SUSANNE O med biträde OLSSON SARA CARLÊN OVE O CARLSSON-JENEK URSZULA O CEDERBORG, IKE O COLLIN BERNT ERIK O DAMSTRÖM, ROLF T S O DERELID, RONNY O DOLARI, SAM med biträde KESHAVARZ KEIVAN såsom ombud for 1199 SEIU HEAL TH CARE EMPLOYEES PEN SION FUND WEST 42RD STREETNEW YORK NY USA ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUNDPO BOX 3122MAIN HEADQUARTERS ABU DHABI AIRPORT ROAD UNITEDARAB EMIRATES N/A ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUNDPO 3940 BOX 3122MAIN HEADQUARTERS ABU DHABI AIRPORT ROAD UNITEDARAB EMIRATES N/A ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUNDPO BOX 3122MAIN HEADQUARTERS AIRPORT ROAD ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES N/A CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN EAST SECOND STREETSUITE 400 LOS ANGELES CA USA CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN EAST SECOND STREETSUITE 400LOS ANGELES CA USA O Totalt hi!tllls O Totalt for närvarande O 1

25 Fabege - Röstlängd :W Namn 1 rost Antal aktier Antal roster CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN EAST SECOND STREETSUITE400LOS ANGELESCAUSA EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE C ITY OF FORT WORTH 3801 HULEN STREETSUITE 101 FORT WORTH TX USA ENERGY INVESTMENT FUND LEVEL ELIZABETH STREET SYDNEYNSW AUSTRALIA 200 EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST 10 S DEARBORN STREETCHICAGO IL USA FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST THE AMERICAN ROADDEARBORN MICHIGAN USA FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST THE AMERICAN ROADDEARBORN MICHIGAN USA FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMIT ED PENSION 310 TRUST THE CANADIAN ROADPO BOX 2000 OAKVILLE ONTARIO CANADA LBJ 5E4 GUIDESTONE FUNDS REAL ESTATE SECURITIES FUND CEDAR SPRINGS DALLAS TX USA GUIDESTONE FUNDS REAL ESTATE SECURITIES FUND CEDAR SPRINGSDALLAS TX USA HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUNDS CHEME ROOM SUN HUNG KAI CENTRE30 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME ROOM SUN HUNG KAI CENTRE30 HARBOUR ROADWANCHAIHONG KONG KEMPEN AND CO N V BEETHOVENSTRMT WZ AMSTERDAM LEGAL AND GENERAL GLOBAL REAL EST ATE DIVIDEND INDEX FUNDBRUNEL HOUSECARDIFFUK LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST 6901 ROCKLEDGEDRIVE BETHESDA MD USA LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREME NT SYSTEM EAST SECOND STREET8TH FLOOR LOS ANGELES CALIFORNIA USA LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM EAST SECOND STREET8TH FLOORLOS ANGELES CALIFORNIA USA NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUNDP RC SOUTH TOWERFORTUNETIME BUILDING 11 FENGHUIYUAN XICHENG DISTRICTBEIJINGCHINA NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUNDP RC SOUTH TOWER FORTUNE TIME BUILDING 11 FENGHUIYUAN XICHENG DISTRICTBEIJING CHINA NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVEST MENT TRUST EYE STREET NW SUITE 500WASHINGTON DC USA NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVEST MENT TRUST EYE STREET NW SUITE 500WASHINGTON DC USA NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN PO BOX 12430ALBANY NEW YORK USA NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND LEVEL 12ZURICH BUILDING21 QUEEN STREET NEW ZEALAND AUCKLAND NEW ZEALAND 1010 NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND 50 S LASALLE STCHICAGO IL USA NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST 50 S LASALLECHICAGO IL USA NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST 50 S LASALLECHICAGO IL USA NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS C OLLECTIVE FUNDS TRUST 50 S LASALLECHICAGO IL USA NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST 50 S LASALLECHICAGO IL USA NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST 50 S LASALLECHICAGOILUSA60675 NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND GEORGE'S COURT54-62 TOWNSEND STREETDUBLIN21RELAND NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND WORLD TRADE CENTREH-TOREN AMSTERDAM NETHERLANDS NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WO RLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING 50 S LASALLECHICAGO IL USA A Totalt hrtblls O Totalt för närvarande O 2

26 Pabege - Röstlängd Namn 1 röst Antal aktier Antal röster PREMIER PAN EUROPEAN PROPERTY SHARE FUND EASTGATE COURT50 SOUTH GYLE CRESCENT GUILDFORD SURREY UK GU13DE PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO 1301 PENNSYLVANIA STREETDENVER CO USA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO 1301 PENNSYLVANIA STREETDENVER CO USA STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERLAND VAN HEUVEN GOEDHARTLAAN 935AMSTELVEEN NETHERLANDS 1180 AH THE LILL Y RETIREMENT PLAN MASTER TR UST ELI LILL Y AND COMPANYLILLY CORPORATE CENTRE INDIANAPOLIS INDIANA USA IN THE OREGON COMMUNITY FOUNDATION 1221 SW YAMHILL ST 2647 STE 100 PORTLANDORUSA UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THENEAR EAST UNWRA HEADQUARTERSBAYA DER WADI SEER PO BOX AMMANS UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS 540 EAST 200 SOUTHUTAH SALT LAKE CITY USA UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS 540 EAST 200 SOUTHUTAH SALT LAKE CITY USA WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN NORTH HOPE STREETROOM 357Â LOS ANGELESCAUSA90012 WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN NORTH HOPE STREETROOM 357Â LOS ANGELESCAUSA90012 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND EAGLE WAYESSEX BRENTWOOD UK CH13 8BW WHEELS COMMON INVESTMENT FUND EAGLE WAYESSEX 7100 BRENTWOOD UK CH13 8BW DYKSTRÖM KERSTIN O med bnraden DYKSTRÖM, JOHAN ENARSSON, MARIA EDGARDH, KENT med bitråde HORAK FRANTISEK EDLUND ERIK RUNAR O A ENGELBRECHT, TAMARA O med bitraden ENGELBRECHT, PHILIP ENGELBRECHT, RICHARD ENGSTRÖM, ALICE O med burade ENGSTRÖM, KJELL ENGSTRÖM, MATS GUNNAR O ENGSTRÖM PAUL O ERIKSSON GUN O ERIKSSON, TORD O med biträde ERIKSSON, YVONNE ERNEHOLM MARCUS O såsom ombud för AEGON CUSTODY B V AEGON CUSTODY B V COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED Totalt h1tt1lls O Totalt for narvarande O 3

27 Fabege - Röstlängd Namn 1 rost Antal aktier Antal roster FORWARD INTERNATIONAL REAL ESTATE JOHN HANCOCK FUNDS li GLOBAL REAL ESTATE FUND JOHN HANCOCK FUNDS Ill INTERNATIONAL CORE FUND LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST NORGES BANK SUC li - STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL REIT FUND FORSMAN JAN ERIK TORSTEN O FORSSTRÖM BÖRJE O FRANSEN PER-OLOV O FREDELIUS BJORN O med burade FREDELIUS, ANN GILLHOLM LEO O såsom ombud fór SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 192 GOTTFRIDSDOTTER NILSSON EVA O såsom ombud fàr LANSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND LANSFÖRSÄKRINGAR PENSION LANSFÖRSAKRINGAR PENSION LANSFÓRSAKRINGAR PENSION LÄNSFORSAKRINGAR PENSION LÁNSFÖRSÁKRINGAR PENSION LANSFÖRSÀKRINGAR PENSION LANSFÖRSAKRINGAR PENSION LANSFÖRSAKRINGAR PENSION LÄNSFÖRSAKRINGAR SVERIGE INDEX LANSFÖRSÄKRINGAR SVERIGE OCH LANSFÖRSÄKRINGAR TRYGGHETSFOND HAMNMARK TORBJÖRN O såsom ombud för TREDJE AP-FONDEN HAUKAAS PER HENRIKSSON VALBORG MARGARETA O HERMELIN CHRISTIAN O såsom ombud for CRHE INVEST AB GULDGRISEN AB HJELMSTEDT BENGT O HOLM KJELL O med brtrade WINNER CHRISTINA HOLMGREN KLAS O HOLMQUIST TORBJÖRN O HUBBERT JOHN O A Totalt h1tt11ls O Totalt for narvarande O 4

28 F'abege - Röstlängd Namn 1 rost Antal aktier Antal roster HÅBRO LARS BERTIL O A HÖRNELL, ALICE såsom ombud for RECEPT & MEDIA, REME AB 540 INGEMARSSON LICEN O med burade BRATTBERG, CARL-GÖSTA JANSSON, SVEN-OLOF såsom ombud för O JOHANSSON ANDERS JOHANSSON, HÅKAN O JOHANSSON, INGEMAR O JOHANSSON, LEIF O JOHANSSON LENNART O JONSELL PATRICIA O såsom ombud for ADVANCED SERIES TRUST-AST GLOBAL REAL ESTATE PORTFOLIO ADVANCED SERIES TRUST-AST GOLDMAN SACHS MUL Tl-ASSET PORTFOLIO ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 950 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 1 AMP CAPITAL FUNDS SICAV- AMP CAPITAL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND AMUNDI ACTIONS FONCIER AMUNDI PREM IMMOBILIER MONDE ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM 6100 ASR PROPERTY FUND EUROPE REAL ESTATE SECURITIES AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE FUND BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN THE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG FOR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B BLACKROCK STRATEGIC FUNDS BLACKROCK STRATEGIC FUNDS 936 Totalt hittjlls O Totalt for narvarande O 5

29 Fabege - Röstlängd '.20 Namn 1 rost Antal aktier Antal röster BLACKROCK STRATEGIC FUNDS BR ASSET MNG SCHWEIZ AG ON BEHALF OF BIFS WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND CALCIUM QUANT CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM CDN ACVI/I ALPHA TIL TS FUND CF DV ACWl EX- U S IMI FUND CITIGROUP PENSION PLAN CITY OF NEW YORK GROUP TRUST CITY OF NEW YORK GROUP TRUST CITY OF NEW YORK GROUP TRUST CITY OF NEW YORK GROUP TRUST CITY OF NEW YORK GROUP TRUST COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND CPR ACTIVE EUROPE DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE SMALL CAP HEDGED 134 EQUITY ETF DIVERSIFIED REAL ASSET CIT EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST Ell GLOBAL PROPERTY FUND Ell REAL ESTATE SECURITIES ADVISORS LTD/ Ell PROPERTY FUNDS Ell REAL ESTATE SECURITIES ADVISORS LTD/ Ell PROPERTY FUNDS EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS EUROPE EX-U K ALPHA TIL TS FUND B EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED MARKETS REAL 8205 ESTATE INDEX FUND FLORIDA RETIREMENT SYSTEM FLORIDA RETIREMENT SYSTEM FLORIDA RETIREMENT SYSTEM FLORIDA RETIREMENT SYSTEM FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON GLOBAL REAL ESTATE FUND GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND GMO TAX MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND GOLDMAN SACHS FUNDS HOPF-REP INVESTMENTS LTD INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND 9480 INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B INVESCO EQUITY GLOBAL EX-US REAL ESTATE SECURITIES TRUST INVESCO EQUITY GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES TRUST INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND INVESCO GLOBAL REAL ESTATE POOL INVESCO V I GLOBAL REAL ESTATE FUND !SHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF 40145!SHARES li PUBLIC LIMITED COMPANY !SHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF !SHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF !SHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF !SHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF Totalt hrtt1lls O Totalt för narvarande 6 A O