SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Carlssons Matsalar i Gislaved, kl Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande, jäv 162 Lars Karlsson (M) Magnus Sjöberg (C), ordförande 162 Carlos Cevallos (KD) Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Charlotta Saras Skarphagen (S) Kjell Olsson (S) Övriga deltagande Peter Edvinsson, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom, 158 Kjell-Ove Willstrand, gatuchef, Antti Vähäkari, va-chef, Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare, Gunnar Gustavsson, renhållningschef, 161 Mats Kindlund, gatuingenjör, 162,163 Christina Petersson, teknisk handläggare, 162,163 Lars Carlsson, personalrepresentant Utses justera Justeringens plats och tid Jörgen Karlsson fredagen den 19 december 2014 Underskrifter Sekreterare. Margareta Magnusson Paragrafer Ordförande Staffan Sjöblom Magnus Sjöberg 162 Justerande... Jörgen Karlsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift. Margareta Magnusson Datum för anslags nedtagande

2 (13) Tn 158 Dnr: TN Ekonomisk uppföljning per 30 november 2014 Ärendebeskrivning Vid genomgång av ekonomin per sista november kavarstår augustiprognosen för helåret vilket ger ett nollresultat för de taxefinansierade verksamheterna, va och renhållning. Inom ven och avlopp (va) förväntas driftskostnader kopplade till försenade investeringsprojekt bli lägre än budgeterat och utbyte av gamla ledningar förorsakar högre kostnader än budgeterat. Sammanlagt förväntas högre kostnader än intäkter inom va. Detta regleras till nollresultat med hjälp av resultatutjämningsfond. Inom renhållning/avfall förväntas också ett minusresultat som utjämnas till noll med tidigare fonderade medel för sluttäckning av Mossarpstippen. När det gäller den skefinansierade delen så har kostnad för vinterväghållning hittills varit något högre än normalår. Dessutom har det externa vinterväghållningsavtalet löpt ut under året och ett nytt gäller från och med 15 november 2013 med fler enheter än förut. Detta tillsammans med utökad internberedskap gör delprogram vinterväghållning beräknas övertrasseras. Kommunfullmäktiges besked på nämndens ansökan om utökad ram för detta är denna merkostnad ska tas inom totala driftsramen för tekniska. Merkostnad tas från asfaltsprogrammet. Vissa förseningar vad gäller investeringar gör driftskonsekvenserna av detta förväntas bli lägre gentemot budgeterat för den skefinansierade delen av tekniska. Driftbudget Riktpunkt för perioden ligger på 91,7 %. Intäkter för den skefinansierade delen inom tekniska nämnden hamnar på 77% (83% 2013). Utfall under riktpunkt gäller för samtliga huvudprogram inom den skefinansierade verksamheten. Vad gäller internt så är intäkten lägre än förväntat till största delen beroende på eftersläpning i intern och extern fakturering. Per sista november beräknas denna eftersläpning till ca tkr. När det gäller väghållningen så är intäkten lägre än förväntat, kopplat till interna och externa arbeten. När det gäller Park/Skog/Osa så förväntas intäkter för flis med ytterligare ca 200 tkr innan sista december, vilket är lägre än budgeterat men kompenseras av lägre kostnader inom parkprogrammet än förväntat. Kostnaderna för den skefinansierade delen ligger på 87% efter november (92% 2013). Inom program väghållning är 87% av budgeten utnyttjad vilket är något lägre än föregående år (94%) och inom riktpunkt. Det är främst vinterväghållningen som beräknas belasta mer i år, i och med det nya vinterväghållningsavtalet och den kostnaden kommer i december. Prognos för helåret inom skefinansierade verksamheten bedöms vara lagd budget håller. Intäkter för den taxefinansierade delen. Utfallet på intäktsidan är 75%, dvs under riktpunkt 91,7% beror till viss del på intäkterna för va och renhållningen debiteras var tredje månad. Kostnadsutfallet på den taxefinansierade delen ligger över riktpunkten efter november. Detta beror på va-verksamheten reinvesterat kraftigt, speciellt byte av ledningar på Idungatan. Med utnyttjande av resultatutjämningsfonden

3 (13) Tn 158, forts. blir prognos för helåret inom den taxefinansierade verksamheten ett nollresultat. Slamhantering från enskilda avlopp har belastat renhållningen med ett ansamlat belopp från fem tidigare år, vilket innebär delar av överskott från dessa år används för utjämna årets resultat inom renhållningen. Personalkostnaderna för den skefinansierade delen av tekniska verksamheten ligger totalt på 98% av budgeten jämfört med förra året då 99% var förbrukat. Personalkostnader för den taxefinansierade delen ligger på 92% jämfört med förra året då dessa kostnader var 81% av budgeterat. Kapitalkostnader ligger per sista november 2014 på 78% förbrukat. Utfallet är lägre än riktpunkt men högre än föregående år (71%). Denna siffra förväntas stiga år från år eftersom nyinvestringarna fortsätter och motsvarande helt avskrivna projekt hade helt annan kostnadsbild för 33 år sedan. Kapitalkostnader för skefinansierade delen ligger på 83%. Kapitalkostnader för taxefinansierade delen ligger på 74%. Investeringsbudget Till och med november har tekniska nämnden främst haft kostnader för Gröne Mosse va och gata, gång- och cykelväg Stötabo etapp 2, gång- och cykelväg Torggatan Gislaved, omlastningsstation Mossarpstippen, rondellutsmyckning väg 27 samt de samlade projekten vid Smålandiaområdet i Gislaved. Nettokostnaden totalt för tekniska förvaltningens investeringar är tkr i perioden vilket motsvarar 75% av investeringsbudgeten ( tkr). Tekniska har utfört anläggningsarbeten med i genomsnitt 8 egna yrkesarbetare. Hittills i år är ca timmar förbrukade på investeringsprojekt. För helåret kvarstår prognosen från augusti där utfallet beräknas bli tkr, vilket skulle motsvara 80% av investeringsbudgeten är utnyttjat vid årets slut. Beslutsunderlag Uppföljning investeringar per Utfall drift per , stapeldiagram. Utfall drift per , cirklar. Kommentarer ekonomisk uppföljning per notera informationen om den ekonomiska redovisningen. Expedieras till:

4 (13) Tn 159 Dnr: TN :10 Redovisning av projektet "iordningställande av marknadsplatsen i Gislaved, ställplats för husbilar" Ärendebeskrivning fick i samband med planeringssamrådet den 5 september 2011 i uppdrag utreda möjligheterna anordna en ställplats för husbilar på marknadsplatsen i Gislaved. Under sommaren 2012 upprättade tekniska kontoret en ställplats för husbilar på marknadsplatsen. Ställplatsen har varit öppen på prov i ca 2 år och projektet har nu utvärderas. Husbilar har kunnat parkera på ställplatsen och hittills har antalet besökare varit följande: År Antal Som mest har ställplatsen varit besökt av tolv husbilar samtidigt. Flest husbilar stannade på platsen under perioden juni-september. Juli månad är den mest besökta månaden erhölls ett tidsbegränsat bygglov för ställplatsen. Detta bygglov löper över fem år och går ut den 4 juni Enligt gällande detaljplan är området avsett för marknadsplats, därmed strider en ställplats mot detaljplanen vilket innebär endast tidsbegränsade bygglov kan ges. Inför säsongen 2014 byggdes en toalett och dusch på området, vilket har gjort ställplatsen mer raktiv. Även venutkast finns utanpå byggnaden. Bedömningen är det finns underlag för låta ställplatsen vara kvar, samt göra ytterligare satsningar på densamma. Tekniska nämnden har i förslag till "Drift- och investeringsbudget 2015" äskat medel för både drift och iordningställande av marknadsplatsen, men kommunfullmäktige anslog inga medel till varken drift eller iordningställande av anläggningen (november 2014). Driftskostnaden för ställplatsen har varit kr/år. anser driften av ställplatsen bör skötas av fritidsförvaltningen. Enligt tekniska kontorets reglemente har tekniska inte uppdraget sköta fritidsanläggningar. Beslutsunderlag Dokument Testverksamhet ställplats för husbilar, daterad Tekniska nämndens beslut , 31. Kommunfullmäktiges beslut , 66 Tekniska nämndens beslut , 24. Idéskiss marknadsplatsen, daterad Kostnadskalkyl för marknadsplatsen, daterad Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut , 15. Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut , 94. Tjänsteskrivelse till Tn

5 (13) Tn 159, forts. s förslag till beslut tekniska nämnden anser projektet är avslutat. tekniska nämnden anser projektet är avslutat. Expedieras till:

6 (13) Tn 160 Dnr: TN Information om pågående investeringsprojekt 2014 Torggatan i Smålandsstenar Arbetet med va och gata pågår men tidsplanen håller inte, beräknas vara klart mars Många befintliga ledningar i vägkorsningar utgör ett stort problem. Anslutningskontroller av privata dagven utförs löpande. Ekonomisk redovisning lämnas. Kostnadskalkylen håller inte, bland annat p.g.a. man är tvungen sanera i samband med man lägger nya ledningar. Ven och avlopp (va) i Törås, Anderstorp Arbetet med lägga va-ledning pågår. Beräknas vara klart maj Ekonomisk redovisning lämnas. Ven och avlopp (va) i Tokarp-Stjärnehult, etapp 2, Anderstorp Pumpstation har ss på plats och tryckledning är klar. Arbetet med lägga en självfallsledning för spillven pågår. Ekonomisk redovisning lämnas. Arbetet beräknas vara klart april notera informationen

7 (13) Tn 161 Dnr: TN Information om avfallshantering på återvinningscentralerna i Gislaveds kommun Ärendebeskrivning Renhållningschefen redogör för vilka som kan lämna avfall på återvinningscentralerna i kommunen och vilket avfall som kan lämnas. Återvinningscentralerna är huvudsakligen till för kommunens hushåll som ingår i renhållningskollektivet. Undantag kan göras för smärre mängder även från mindre verksamheter samt för materialslag som ingår i producentansvar där kommunen har påtagit sig insamlingen. De avfallsslag som kan lämnas är huvudsakligen hushållens grovavfall och trädgårdsavfall. Allt avfall som lämnas ska vara sorterat i enlighet med de sorteringsinstruktioner som finns. notera informationen Expedieras till:

8 (13) Tn 162 Dnr: TN Bidragsregler för vägbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Trafikverket har infört ny beräkningsmodell för årligt driftbidrag till enskilda vägar vilket medför en avsevärt högre vägbidragskostnad för kommunen. Beräkningsmodellen införs stegvis fram till Trafikverket har samtidigt justerat bidragsprocenten för några vägkategorier. För A-vägar, som är den vanligaste vägkategorin, sänks bidragsprocenten från 65% till 60%. En justering i samma grad av kommunens bidragsprocent innebär en sänkning från 30% till 27,5% för A-vägar. Bidragskostnaden för årligt driftbidrag 2015 kommer då uppgå till 1,95 mnkr och 2016 till 2,1 mnkr var kostnaden 1,65 mnkr. Utöver kostnaden för årligt driftbidrag ingår även särskilda driftåtgärder och grusningsbidrag i totala budgeten för vägbidrag. Kostnad för vägbidrag kommer bli minst 2,25 mnkr för 2015 och 2,4 mnkr för 2016 vid förändring enligt ovan. Då tekniska kontoret inte hade kännedom om Trafikverkets förändrade bidragssystem inför 2014 finns det inte medel i årets budget tillämpa gällande bidragsregler. Enligt 6 i de allmänna bestämmelserna har tekniska nämnden rätt fa beslut om särskilda tillämpningsföreskrifter. Utbetalning föreslås därför göras med den procentsats som medges inom 2014 års budget utifrån Trafikverkets beräknade driftkostnad. Beslutsunderlag Trafikverkets nya beräkningsmodell för årligt driftbidrag till enskilda vägar. Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, antagna av kommunfullmäktige den 24 november Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut , 95. Förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterade den 10 december Förslag till tillämpningsföreskrifter för vägbidrag 2014, daterade den 10 december Redovisning årligt driftbidrag Tjänsteskrivelse till Tn s förslag till beslut tekniska nämnden antar tillämpningsföreskrifter för vägbidrag 2014, enligt förslag daterat den 10 december 2014, tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige anta Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterade , gälla fr o m den 1 april 2015, samt tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige upphäva gällande Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, antagna av kommunfullmäktige den 24 november 2011, fr o m den 1 april 2015.

9 (13) Tn 162, forts. tekniska nämnden antar tillämpningsföreskrifter för vägbidrag 2014, enligt förslag daterat den 10 december 2014, tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige anta Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterade 10 december 2014, gälla fr o m den 1 april 2015, tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige upphäva gällande Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, antagna av kommunfullmäktige den 24 november 2011, fr o m den 1 april 2015, samt tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag med 250 tkr i 2015 års budget för vägbidrag och budgeten utökas med 400 tkr fr o m Jäv Staffan Sjöblom (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Expedieras till: Kommunfullmäktige

10 (13) Tn 163 Dnr: TN Information om inkommen skrivelse om hastighetsbegränsning i Stjärnehult Ärendebeskrivning Boende utmed väg 603, gamla Gnosjövägen, har inkommit med skrivelse angående införandet av ny hastighetsgräns 60 km/tim. Man är kritiska till hastighetsgränsen på sträckan har höjts då man upplever hastigheten redan innan genomförandet har varit för hög. Man anser hänsyn inte tagits i ett flertal punkter vid beslutandet av hastighetsgräns. Bland annat skolbarn står utmed vägen i väntan på skolskjuts och sträckan används flitigt som motionsväg. Att det finns två backkrön på sträckan som innebär skymd sikt och säkerheten är låg när barnen behöver korsa vägen. Sträckan ligger inom tättbebyggt område och hastighetsgränsen var tidigare 50 km/tim. Någon hastighetsmätning är inte gjord på sträckan innan hastighetsförändringen. Mätningar utförda efter förändringen visar generellt på låg efterlevnad med hög medelhastighet och 85-percentil (personbil 79 km/tim). Trafikmängden är förhållandevis låg och utgörs till största del av genomfartstrafik med en hög andel tung trafik. anser hastighetsgränsen är befogad utefter de kriterier som ska vägas in vid beslutande om hastighetsgräns inom tättbebyggt område. Dock är trafiksituationen i Stjärnehult inte bra, så frågan behöver forts utredas och alternativ på åtgärder behöver tas fram. Beslutsunderlag Inkommen skrivelse "Hastighetsbegränsning i Stjärnehult", daterad Trafikmätning, bilaga 1. Kartbild, bilaga 2. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden , 97. notera informationen. Expedieras till: Skrivelsens avsändare

11 (13) Tn 164 Dnr: TN Informationer 2014 Ärendebeskrivning Gislaveds kommun använder systemet "Tyck till" där allmänheten kan lämna synpunkter och klagomål till de kommunala förvaltningarna. Systemet ska hjälpa till identifiera brister och förbättra verksamheten. Beslutsunderlag Sammanställning över inkomna synpunkter och klagomål under perioden Tjänsteskrivelse till Tn s förslag till beslut notera informationen notera informationen. Expedieras till:

12 (13) Tn 165 Dnr: TN Anmälan om delegationsbeslut Avfallshantering Delegationslista esträtt Vägbidrag Grävtillstånd Tillfällig markupplåtelse Yttranden till bygg- och miljönämnden Lokala trafikföreskrifter Delegationslista transportdispenser Parkeringstillstånd lägga delegationsbesluten till handlingarna.

13 (13) Tn 166 Dnr: TN Meddelanden 2014 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut den 3 december Godkännande av extra/utgående ärenden Övriga frågor notera informationen