Handlingar till Arkus-föreningens stämma 2012

Transkript

1 Handlingar till Arkus-föreningens stämma 2012 FORSKNING OCH UTVECKLING INOM ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 1. Dagordning 2. Verksamhetsberättelse föreningen 2011 / Verksamhetsberättelse stiftelsen 2011 / Årsredovisning föreningen 2011 / Årsredovisning stiftelsen 2011 / Valberedningens förslag Stämmoprotokoll från Arkusföreningens stämma 2011 STIFTELSEN ARKUS ÅSÖGATAN 122, STOCKHOLM INFO@ARKUS.SE

2 Bilaga 1 Dagordning för Arkusföreningens stämma Stämman öppnas 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet 3. Rapport om det gångna årets verksamhet Underlag: Verksamheten 2011 / 2012, bilaga 2 och Årsredovisning Föreningens årsredovisning på stämman, bilaga 4. Stiftelsens årsredovisning, bilaga Revisionsberättelse 6. Styrelsens ansvarsfrihet 7. Arkus framtida inriktning 8. Storleken av medlems bidrag till Stiftelsen Arkus För år 2012 föreslår styrelsen oförändrat bidrag: 1 5 personer kr > 5 personer kr kr För större företag föreslås kr / person, för antalet överstigande 60 personer 9. Årsavgift Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift i föreningen med 100 kr / medlemsföretag. 10. Val av styrelse Underlag: Valberedningens förslag, bilaga Utseende av revisor Nuvarande: Auktoriserade revisor Helena Dale, Balansen HB, Auktoriserade revisorer, Stockholm. 12. Val av valberedning inför stämma år 2012 Nuvarande: Suzanne de Laval, Bengt Persson, Jonas Runberger 13. Övriga frågor 14. Stämman avslutas

3 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse för Arkus-föreningen 2011 / 2012 Medlemsföretag Antalet medlemmar i Arkus var 30 juni, 42 st. Under året har tre nya medlemmar tillkommit: Johanna Wiklander Arkitektkontor, Wenanders Byrå och Nyréns. En medlem har lämnat pga av pension / avveckling av verksamhet: Birgitta Holm arkitektkontor. Medlemsföretagen förtecknas i slutet av verksamhetsberättelsen. Medlemmarna har under perioden bidragit till Stiftelsen med ett belopp av kr. Styrelse Styrelsen består av tretton ledamöter, varav två samtidigt är ledamöter i stiftelsens styrelse. Ordförande för föreningen och stiftelsen är från och med Ulf Ranhagen. Nya ledamöter som valts in vid stämman 2011 är Karin Fridell Anter ( Explicator ), Ylva Gunterberg ( Link ) och Tomas Alsmarker ( Tyréns ). En ledamot, Bengt Ahlqvist (Ahlqvist & Almqvist arkitekter), har avgått. Styrelsens arbete Styrelsens uppgift är att följa och diskutera utvecklingsfrågor inom arkitektur och arkitektverksamhet med relevans för Arkus långsiktiga inriktning, samt diskutera och forma riktlinjer för Arkus identitet och verksamhet. Fyra styrelsemöten har hållits under perioden: 15 september 2011, ABAKO arkitekter, Göteborg 1 december 2011, Arkus kansli, Arkitekturmuseet, Stockholm 24 februari 2012, Arkus kansli, Arkitekturmuseet, Stockholm 12 juni 2012, Arkus kansli, Arkitekturmuseet, Stockholm Arkus utveckling är en fortsatt central punkt på föreningens agenda. Under året har två möten hållits under rubriken Forskning och Företag i Göteborg 14 september och i Stockholm 30 november. Syftet med dessa möten har varit detsamma som för tidigare möten med samma rubrik, i Malmö och Umeå: Att samla representanter för forskningen inom arkitektur och samhällsbyggnad i regionen, arkitektföretag och representanter för kommunal planering, kring ett samtal om kopplingar mellan forskning / kunskapsutveckling och praktik. Vid mötet i Göteborg representerades forskningen av Chalmers och Mistra Urban Futures, vid mötet i Stockholm av Designforskarskolan, kth, ABEskolan, kth samt Konstfack. Ca 30 personer kom till mötet i Göteborg och 90 personer kom till mötet i Stockholm. Sammanfattningsvis har Styrelsen enats om att verksamheten består av tre delar: Främjande av studier, publicering och spridning av resultat, arbete med Arkus identitet, kommunikation och deltagande i sammanhang där forskning inom samhällsbyggnadsområdet diskuteras och påverkas. Kommunikation

4 har framför allt två syften: dels att informera om verksamheten i Arkus, dels att öka förståelsen för betydelsen av praktiknära kunskapsbildning inom området arkitektur / samhällsbyggnad. Ambitionen att vara proaktiva kvarstår, Två FoU-program har lanserats under året, och finns beskrivna på hemsidan ett för energiområdet och ett för renovering och utveckling av miljonprogram. Stämman 2011 Stämman och Arkusdagen ägde rum 30 november, i Whites lokaler, Östgötagatan 100, i samband med Forskning och Företag. Se protokoll från stämman, bilaga 7.

5 Bilaga 3 Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Arkus 2011 / 2012 Styrelsens uppgift Styrelsens uppgift är att verka för Stiftelsens ändamål dvs att främja sådan vetenskaplig forskning och utveckling som bedöms ha betydelse för arkitektbranschen. Detta innebär att initiera och / eller bidra till finansiering, genomförande och spridning av projekt. Material som tas fram av Arkus ska ha relevans för planerings- och produktionsinriktade verksamheter inom arkitektur och samhällsbyggnad. Styrelsemöten 6 ordinarie styrelsemöten har hållits under perioden: 15 september 2011, ABAKO arkitekter, Göteborg 16 november 2011, kansliet, Arkitekturmuseet, Stockholm 1 december 2011, kansliet, Arkitekturmuseet, Stockholm 26 januari 2012, kansliet, Arkitekturmuseet, Stockholm 29 mars 2012, kansliet, Arkitekturmuseet, Stockholm 28 maj 2012, kansliet, Arkitekturmuseet, Stockholm Förändringar i styrelsens sammansättning Ledamöter som valts in under årer: Inger Lindberg Bruce, Scheiwiller Svensson, Stockholm, representerar STD-företagen Per-Anders Johansson, sfv, Stockholm, representerar Sveriges arkitekter Nina Ryd, Chalmers, Göteborg, representerar högskolan Tomas Saxgård, Landskapslaget, Stockholm Ledamöter som avgått under året: Pia Kjellgren Schönning, Sweco Architects, Stockholm Anna Törnquist, Törnquist och Törnquist, Göteborg Övriga, sittande: Ulf Ranhagen, ordförande, Sweco Architects, Stockholm Bengt Ahlqvist, Ahlqvist Almqvist arkitekter, Stockholm Gunilla Hagberg, White, Uppsala Kansliet Kansliet finns på Svensksundsvägen 15 B, i Arkitekturmuseets lokaler på Skeppsholmen och har bestått av Lisa Daram, som tillträdde 1 juni För att förstärka kansliet anlitas för särskilda uppgifter kopplade till pågående projekt och till ansökningar Mikaela Eckered, Per Lilliehorn samt Suzanne de Laval. För ekonomisk redovisning anlitas Anette Forsman, Afeco ab.

6 Anslagsärenden Under verksamhetsperioden har styrelsen behandlat 18 inkomna ansökningar av vilka 4 har beviljats anslag för genomförande. Utöver dessa har två ansökningar återremitterats för kompletteringar. Båda dessa väntas komma in under räkenskapsåret 2012 / Totalt har medel beviljats till ett belopp om totalt sek. Externa medel ansökta av Arkus Arkus har ansökt om medel från följande organisationer: Hjälpmedelsinstitutet: Under förra verksamhetsåret ansökte vi om medel i utlysningen Bo bra på äldre dar kommunal och regional planering: Måttkrav i boende för äldre. En projekteringshandbok för klarläggande av måttkrav som ska gälla för olika former av äldreboende. Ansökan beviljades men gjordes om till ett uppdrag i april Resultatet en rapport om mått i hygienrum är under slutredigering. Energimyndigheten: Arkus har ansökt om finansiellt stöd för projektet Energieffektivisering i skolor och förskolor utnyttjande av dagsljus på ett effektivt sätt. Efter dialog med myndigheten har ansökan dragits tillbaka pga begränsade möjligheter till beviljande under innevarande år. Vi har uppmanats att återkomma under 2013 med förnyad ansökan. Vinnova: Arkus har ansökt om medel i utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor för studien Samling och samverkan för innovationer i samhällsbyggandet. Syftet med agendan var att öka utvecklingsmöjligheterna för innovativa resultat och vinster i samhällsbyggandet genom skapandet av marknadsoch samhällsmässigt hållbara produkter och tjänster. Målet var att åstadkomma samling och samverkan kring kunskapsutveckling och innovationstänk för samhällsbyggande, med avstamp hos arkitekter och industridesigners. Ansökan avslogs med motiveringen att området är för smalt. Projekt som startat under året Rapport från en studieresa till Österrike med fokus på isolering av klimatskalet Vykort från Utopia, Ola Andersson ( Dokument Press ) Projektet är avslutat. Europanic dokumentation om Europan. Per Kraft. Seminarium om byggemenskaper i Malmö. Dokumentation. Ola Broms Wessel. Förteckning över sedan tidigare pågående och under året tillkommande projekt finns på sid 3 och 4 i verksamhetsberättelsen. Förändringar i föreningens medlemsgrupp Stiftelsens bidragsgivare Föreningens medlemmar utgör forskningsbidragsgivare till Stiftelsen. Antalet medlemmar i Arkus var 30 juni, 42 st. Under året har tre nya medlemmar tillkommit: Johanna Wiklander Arkitektkontor, Wenanders Byrå och Nyréns. En medlem har

7 lämnat pga av pension / avveckling av verksamhet: Birgitta Holm arkitektkontor. Medlemsföretagen förtecknas i slutet av verksamhetsberättelsen. Medlemmarna har under perioden bidragit till Stiftelsen med ett belopp av kr. Publiceringar Under året har nio publikationer färdigställts, till en publiceringskostnad av sek: Om arkitektur [ur ett pågående samtal], Claes Caldenby, Fredrik Nilsson. Ny utvidgad upplaga. World Sustainable Energy Days ( WSED ) en rapport från en studieresa till Österrike 2011, Birgitta Lundgren, ( Arkus Rapport 1 / 2012 ) Om belysningsprojektering en undersökning om arkitekters och andra konsulters arbete och kunskapsbehov. Karin Fridell Anter ( Arkus Rapport 2 / 2012 ) Arkitekters verktyg en kritisk diskussion om betydelsen av verktyg i förståelsen och skapandet av arkitektur. Jonas Runberger ( Arkus skrift nr 66 ) Ekonomi för arkitekter Introduktion till lönsamhetskalkylering och fastighetsvärdering vid planering och byggande, Hans Lind ( Arkus skrift nr 67 ) Holger Blom stadsträdgårdsmästare i Stockholm, Brita Åsbrink ( Carlssons Bokförlag, Stockholm ) Vykort från Utopia om maktens och medborgarnas Stockholm, Ola Andersson ( Dokument Press ) Om kontorslandskapens akustik och arkitektur vad örat hör men ögat inte ser, Björn Hellström ( Arkus skrift nr 68 ) Tilltalande tillgänglighet. Om utformning av allmänna platser utomhus - för alla människor. Bibbi Leine och Lise Hellström ( Arkus rapport nr 3 / 2012 ) Externa möten, deltagande i nätverk och rundabordsamtal Arkus har deltagit och medverkat vid konferenser och möten arrangerade av bland andra Arkitekturmuseet, Byggherrarna, Delegationen för hållbara städer, Energi- och miljötekniska föreningen, IQ Samhällsbyggnad, kth och Sveriges Arkitekter. Vidare håller kansliet löpande kontakt med för oss betydelsefulla organisationer som högskolor, departement ( kultur-, miljö- och socialdep. ), forskningsfinansiärer och branschorgan inom arkitektur, planering och bygg. Engagemang i styrelser, utskott och referensgrupper IQS: Lisa Daram har representerat Arkus i IQS forskningsutskott i arbetet med samhällsbyggnads branschens gemensamma inspel till 2012 års forskningsproposition. Syftet med inspelet var mer fokus på hållbar samhällsbyggnad och ökad statlig forskningsfinansiering inom området. Inspelet beaktades och har lett till regeringens förslag om en ökad satsning på 500 milj / år från och med 2016 och framåt.

8 Energi- och miljötekniska föreningen ( EMTF ): Lisa Daram har representerat Arkus i EMTF s referensgrupp för föreningens årliga riksdag. Syftet med Arkus deltagande i EMTF är att främja kontakten mellan energi- och arkitekturområdet. Svenska Europan: Arkus deltar i styrelsen genom Lisa Daram. Delegationen för hållbara städer: Arkus har medverkat i ett rundabordssamtal och hållit ett anförande vid en konferens. Aktiviteter Samtliga projekt som pågått under perioden Tillgänglighet och estetik i stadens knutpunkter och vägmiljöer, Bibbi Leine, Lise Hellström. Publicerat. Köper beställarna arkitektur? Kristina Grange. Ekonomi för arkitekter introduktion till lönsamhetskalkyler och fastighetsutvärdering vid planering och byggande, Hans Lind. Publicerat. Space syntax ett analysverktyg för planering och utvärdering av byggd miljö, Björn Ekelund, Daniel Koch. Bok om bostadens historia under 1900-talet, Ola Nylander. Studentlitteratur. Trygghet i boendet, Niklas Roth, litteraturöversikt. Arkitekters verktyg en kritisk diskussion om betydelsen av verktyg i förståelse och skapandet av arkitektur. Jonas Runberger. Litteraturöversikt. Publicerat. Inspirationsskrift Fönsterluckor, Marja Lundgren. Om arkitektur [ur ett pågående samtal]. Claes Caldenby, Fredrik Nilsson. Ny utvidgad upplaga.publicerat. Nyklassicism i arkitekturen, Kristina Knauff. Om belysningsprojektering en undersökning om arkitekters och andra konsulters arbete och kunskapsbehov. Karin Fridell Anter. Publicerat. Holger Blom stadsträdgårdsmästare, Brita Åsbrink. Carlssons förlag. Publicerat. Oreglerad urbanisation en studie i två Indiska städer, Rebecka Gordan. Flerbostadshusens arkitektur och byggnadsdelar, Laila Reppen och Cecilia Björk. Västra Hamnen 10 år med Bo 01, Bengt Persson. Krympande städer i Bergslagen, Anders Johansson. Värdig entré kommunikation av ett byggprojekt, Per Anders Johansson. Rapport från studieresa i Österrike. Birgitta Lundgren. Publicerat. Europanic bok om Europan. Per Kraft. Hygienrum i boende för äldre. Per Lilliehorn, Lisa Daram. Byggemenskaper. Ola Broms Wessel. Publicerat. Brittgården, Pelle Eklund.

9 Forskning och företag Arkus har fullföljt satsningen som påbörjades i Malmö 2010 och Umeå 2011, och genomfört ytterligare två möten under namnet Forskning och företag. 14 september i Göteborg och 30 november i Stockholm. Syftet med mötesformen har varit för Arkus att träffa högskolorna och att bidra till kontakter mellan högskoleforskning och arkitektföretag på orten. Arkus medlemmar, arkitektföretag som inte är medlemmar och representanter för stat och kommuner har bjudits in till mötena. Slutsatsen från dessa möten har varit att den här typen av löpande möten och samtal mellan forskning och bransch behövs. Arkus behöver se över format och framtida möjligheter att bidra till liknande arrangemang. Deltagande högskolor vid samtliga möten har varit: Stockholm, november 2011: Designforskarskolan kth, abe-skolan kth samt Konstfack. Göteborg, september 2011: Chalmers och Mistra Urban Futures. ( Göteborgs universitet var inbjudna men tyvärr förhindrade att medverka. ) Umeå, februari 2011: Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet och Jämtlands regionförbund. Malmö, september 2010: Blekinge tekniska högskola, Malmö högskola, Arkitekturskolan vid lth samt slu Alnarp. Antalet mötesdeltagare i Malmö, Umeå och Göteborg har inklusive Arkus styrelser varierat mellan 30 och 40 personer. Till Stockholmsmötet kom 90 personer. Möten om psykologiska evidens och sociala effekter av arkitektur Arkus har tillsammans med Link arkitektur ( Ylva Gunterberg och Linus Sundin Eriksson ) hållit tre möten kring frågor om psykologiska evidens för mötet mellan människa och arkitektur samt arkitekturens sociala effekter. Jakob Clason, Kristoffer Frenkel ( psykologistuderande ) och Fredrik Lindencrona ( leg. psykolog och verksam i SKL, inom området hälsa ) har medverkat vid dessa möten. Format och finansiering för eventuell insats inom detta område kommer att bestämmas under kommande verksamhetsår. Månadens tanke Sedan november 2010 publicerar Arkus en kortare text i månaden av en extern skribent på arkus.se, under rubriken Månadens tanke. Syftet med aktiviteten är att fånga upp synsätt och aktuella frågeställning inom arkitektur- och samhällsområdet genom ett reflekterande och fritt förhållningssätt. Texter och skribenter under verksamhetsåret har varit: Juli: Månadens tankefel, Anna Hrdlicka Aug: Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Anne Landin, Hans Lind

10 Sept: Klassamhället mitt i funkisens manifestation, Christian Björk Okt: PM beträffande offentliga rum, Catharina Gabrielsson Nov: Otillräckligt kunskapsarbete inom samhällsbyggnadsområdet, Lisa Daram Dec: Historien som projekteringsinstrument, Leo Gullbring Jan: Innovation en kollektiv handling, Tommy Larsson Segerlind Feb: På tal om arkitektur, Claes Caldenby Mars: Barnen, arkitekturen och den hållbara framtiden, Suzanne de Laval April: Om du bryr dig om vad folk tycker, Carlos Rojas Maj: En vacker död stad, Ola Andersson Juni: Produktiva verktyg, Jonas Runberger Medlemsföretag i Arkusföreningen 30 juni 2012 ( 42 st ) abako arkitektkontor Schlyter / Gezelius arkitektkontor Ahlqvist och Almqvist arkitekter Semrén och Månsson arkitektkontor AoT arkitektur och teknik Skala arkitekter Arkitekturanalys sthlm Spridd Berg arkitektkontor Staffan Read arkitektkontor Bergkrantz arkitekter Sven A Hermelin Cedervall arkitekter Sweco architects Dive architects Testbedstudio efem arkitektkontor Tomas Gustavsson konstruktioner Equator Stockholm Tyréns Explicator Törnquist och Törnquist fojab arkitekter Wenanders byrå Fortifikationsverket White Hans Berndtsson arkitektkontor wsp Samhällsbyggnad hwl arkitekt Jaan Zimmerman arkitektkontor Johanna Wiklander arkitekt Kjellgren Kaminsky architects Landskapsarkitekterna i Lund Landskapslaget Landström arkitekter Link arkitektur Malmö Stads Stadsbyggnadskontor Metro arkitekter Nyréns Ramböll Sverige Scheiwiller Svensson arkitektkontor Schibbye Landskap

11 Bilaga 4 Årsredovisning föreningen 2011 / (4) Arkus-Föreningen ÅRSREDOVISNING FÖR ARKUS-FÖRENINGEN Årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningens syfte är att stödja Stiftelsen ARKUS ändamål: främja FoU-verksamhet som har betydelse för arkitekters verksamhet och utveckling. Föreningen har under året haft 39 st medlemmar. Medlemsantalet föregående år var 40. Förslag till disposition av föreningens vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel Balanserad vinst Årets resultat disponeras enligt förljande Balanseras i ny räkning Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

12 2(4) Arkus-Föreningen RESULTATRÄKNING Not Intäkter medlemsavgifter Kostnader Resultat före finansiella intäkter och kostnader ÅRETS RESULTAT

13 3(4) Arkus-Föreningen BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Upplupna medlemsintäkter Plusgiro Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH KAPITAL Kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa kapital Kortfristiga skulder Leverenatörsskulder Skuld stiftelsen Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH KAPITAL

14

15 Bilaga 5 Årsredovisning stiftelsen 2011 / (7) Stiftelsen Arkus ÅRSREDOVISNING FÖR STIFTELSEN ARKUS Styrelsen för Stiftelsen Arkus, , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Stiftelsen Arkus bildades 1986 av föregångarna till dagens arkitektorganisationer Sveriges arkitekter och Svensk Teknik och Design. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling som bedöms ha betydelse för arkitektbranschen. Beslutade men ej utbetalda projektbidrag uppgår till kr. Väsentliga händelser Verksamhetsåret visar ett underskott med anledning av ett större antal publiceringar än vad som vanligtvis brukar genomföras i Arkus. Ytterliggare en bakomliggande orsak till verksamhetsårets underskott är att projekten uteslutande finansierats via egna medel och inte som under föregående år till betydande del via externa anslag. Prognosen för verksamhetsåret 2012/2013 pekar på att Stiftelsen kommer att ha ett överskott. Resultat och ställning 2011/ / / / /2008 Rörelsens intäkter Res efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 63% 79% 79% 73% 67% Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående fria vinstmedel;; Balanserad vinst Årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

16 2(7) Stiftelsen Arkus RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter mm Bidrag från medlemmar Övriga bidrag Försäljning litteratur Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Utbetalda anslag Publiceringskostnader Arkus stämma Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT

17 3(7) Stiftelsen Arkus BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 4(7) Stiftelsen Arkus BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Medlemsinsatser Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen; Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

19 5(7) Stiftelsen Arkus TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna upplysningar Alla belopp redovisas i kr. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Upplysningar till enskilda poster Not 1, Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2011/ /2011 Medelantalet anställda Män 0 0 Kvinnor 1 1 Totalt 1 1 Löner, ersättningar och sociala kostnader uppgår till 2011/ /2011 Löner Pensionskostnader Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar och sociala avgifter

20 6(7) Stiftelsen Arkus TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, FORTS Not 2, Avskrivningar Avskrivningar på anläggningstillgångars anskaffningsvärde har skett enligt plan med 30% på restvärdet. Not 3, Övriga ränteintäkter 2011/ /2011 Ränteintäkter Not 4, Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar 0 0 Utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerad avskrivning Årets avskrivning Utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerad avskrivning Bokfört värde Not 5, Övriga fordringar Skattefordran ingår med

21

22 Bilaga 6 Arkus-föreningen Valberedning 2012 Förslag till ledamöter i Arkusföreningens styrelse: Val till 2015 valberedningens förslag Mikael Wallin, WSP, lar / msa, Stockholm ( omval ) Anders Johansson, Testbedstudio, sar / msa, Stockholm ( omval ) Madeleine Stjärne, Sweco, sir / msa, Malmö ( nyval ) Sune Lindkvist, Nyréns, sar / msa, Stockholm ( nyval ) Tidigare valda till 2014 Ulf Ranhagen, Sweco, sar / msa, Stockholm ( ordförande i förenings- och stiftelsestyrelsen ) Cecilia Pering, Fojab, sar / msa, Lund Karin Fridell Anter, Explicator, sar / msa, Stockholm Ylva Gunterberg, Link Arkitektur, sar / msa, Stockholm Tomas Alsmarker, Tyréns, Stockholm Tidigare valda till 2013 Micael Ekberg, Abako, sar / msa, Göteborg Örjan Wikforss, Arkitekturanalys, sar / msa, Stockholm Annica Carlsson, Equator, sar / msa, Stockholm Marja Lundgren, White, sar / msa, Stockholm Valberedning 2012 har varit: Suzanne de Laval, sammankallande Bengt Persson Jonas Runberger

23 Bilaga 7 Stämmoprotokoll från Arkusföreningens stämma 2011 I White arkitekters samlingslokal, Östgötagatan 100 i Stockholm 1. Stämman öppnades Arkusföreningens tillförordnade ordförande Bengt Ahlqvist hälsade stämmans deltagare välkomna och öppnade stämman. 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet Bengt Ahlqvist valdes till mötets ordförande, Lisa Daram utsågs att föra detta protokoll, att justeras av Peder Melin. 3. Rapport om det gångna årets verksamhet Arkus samlade verksamhet består av Arkus-föreningen och Stiftelsen Arkus. Verksamhetsberättelse för båda organisationerna är samlade i bilagorna till kallelsen för 2011 års stämma. Lisa Daram återgav i korthet vad som där presenterats. Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 4. Årsredovisning Årsredovisningarna för stiftelsen Arkus och för Arkus-föreningen föredrogs för kännedom. Föreningens inkomster består av 100 kr / medlemsföretag. Föreningens utgifter har under året endast bestått av postgirokostnader. Stämman beslutade godkänna årsredovisningen. 5. Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av Lisa Daram. 6. Styrelsens ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 / Arkus framtida inriktning Under verksamhetsår 2011 / 2012 kommer arbetet med Arkus verksamhetsplaner / finansiering att fortsätta. Vidare kommer FoU-program om insatser i miljonprogram att skapas. Fortsatta kontakter kommer att hållas med IQ Samhällsbyggnad, Delegationen för hållbara ständer, Arkitekturmuseet, Sveriges Arkitekter. Kontakt med STD-företagen kommer att etableras. Dialog kommer att föras med Energimyndigheten om fortsatta studier inom området energieffektivitet i skolor och förskolor kommer att bli ett år för publiceringar av ett flertal studier som pågått i Arkus under senare år. 8. Storleken av medlems bidrag till Stiftelsen Arkus För år 2012 föreslår styrelsen oförändrat bidrag: 1 5 personer kr > 5 personer kr kr För större företag föreslås kr / person, för antalet överstigande 60 personer

24 9. Årsavgift Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift i föreningen med Sek / medlemsföretag. 10. Val av styrelse Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande personer till ledamöter i Arkus-föreningens styrelse till 2014: Ulf Ranhagen, Sweco, sar / msa, Stockholm ( ordförande i förenings- och stiftelsestyrelsen ), omval Cecilia Pering, Fojab, sar / msa, Lund, omval Karin Fridell Anter, Explicator, sar / msa, Stockholm, nyval Ylva Gunterberg, Link Arkitektur, sar / msa, Stockholm, nyval Tomas Alsmarker, Tyréns, Stockholm, nyval Tidigare valda till 2013: Micael Ekberg, Abako, sar / msa, Göteborg, omval Örjan Wikforss, Arkitekturanalys, sar / msa, Stockholm, omval Annica Carlsson, Equator, sar / msa, Stockholm, omval Marja Lundgren, White, sar / msa, Stockholm, nyval Tidigare valda till 2012: Christopher Kihlberg, Semrén & Månsson, sir / msa, Göteborg Tomas Saxgård, Landskapslaget, lar / msa, Stockholm Mikael Wallin, WSP, lar / msa, Stockholm Anders Johansson, Testbedstudio, sar / msa, Stockholm Valberedningen har 2011 bestått av Suzanne de Laval, tekn. dr, arkitekt sar / msa Bengt Persson, tekn dr, arkitekt lar / msa Jonas Runberger, tekn lic, arkitekt sar / msa 11. Val av revisor Stämman utsåg auktoriserade revisor Helena Dale, Balansen HB, till föreningens revisor. 12. Val av valberedning inför stämman 2012 Stämman utsåg sittande valberedning att kvarstå i valberedningen inför stämman 2012: Suzanne de Laval, Bengt Persson och Jonas Runberger. 13. Övriga frågor Inga övriga frågor anfördes.

25 Stämman avslutades Bengt Ahlqvist tackade alla närvarande för deltagande. Vid pennan Ordförande Justerat Lisa Daram Ulf Ranhagen Peder Melin