Anna Danielsson deltog under punkterna 4-7 och Sara Månson deltog under punkterna 8-9.

Transkript

1 Protokoll från Organisationskommittén 13 december 2013 Närvarande: Eino Örnfeldt, Agneta Stark, Kristina Axén-Olin, Kerstin Wigzell, Bo-Erik Gyberg, Magnus Aspegren, Efva Lilja, Lars Burstedt, Anna Lindal, Maria Wilenius Anna Danielsson deltog under punkterna 4-7 och Sara Månson deltog under punkterna Justering av föregående protokoll Protokollet från den 15 november justerades. 2 Fastställande av budget Lars redogjorde för budgetförslaget för 2014 och de största frågorna i budgetarbetet. Vidare diskuterades samgåendemedlen för För att undvika underskott i den delen, justeras medelsanvändningen avseende fastställa budget för SKH 2014 och fördelning av myndighetskapital från 2013, 2. uppdra åt rektor att genomföra åtgärder för att uppnå balans i budgeten för DOCH och StDH, 3. OHS kostnader för grundutbildningen ska under 2014 minskas till en långsiktig nivå som är 2 miljoner kronor lägre än budgeterad. Parallellt med detta arbete uppdras åt rektor att genomföra en fördjupad analys för att utreda ytterligare behov av åtgärder för att uppnå en balanserad budget senast Analysen ska omfatta såväl undervisning och forskning som administration. Vicerektor ska i samverkan med rektor också verka för att hitta former för att förstärka finansieringen av grundutbildningen vid OHS. En utgångspunkt ska vara att säkerställa en fortsatt god kvalitet i utbildningen. 4. uppdra åt rektor att se över effektiviseringsåtgärder som kan bidra till sänkta OHkostnaderna vid SKH. Vidare ska en analys genomföras av hur modellen för fördelningen av OH- kostnader skulle kunna utvecklas så att den på bästa sätt tar hänsyn till de olika verksamheternas skilda förutsättningar, 5. av budgeterat resultat avsätta en miljon kronor till rektors disposition, samt 6. uppdra åt rektor att i övrigt fatta de beslut som följer av detta budgetbeslut. 3 Uppdrag att ingå avtal om lokalhyra Lars redogjorde för förslaget till hyresavtal och Anna gav en bild över läget med lokalarbetet. Organisationskommittén beslutade att uppdra till kommitténs ordförande att teckna kontrakt enligt förslaget.

2 4 Fastställande av arbetsordning Maria redogjorde för förslaget till arbetsordning och de senaste justeringarna efter MBL. I fråga om vicerektors mandat att fatta beslut om tillfälliga anställningar meddelade Bo-Erik avvikande mening, då han ansåg att vicerektor borde ha rätt att fatta beslut om kortare visstidsanställningar på upp till tolv månader istället för sex månader. Vidare justerades arbetsordningen i punkten 12 (Vicerektor) då ordet kärn ströks samt nyinvesteringar lades till. Organisationskommittén beslutade att fastställa arbetsordning för Stockholms konstnärliga högskola med ovannämnda justeringar och att arbetsordningen ersätter organisationskommitténs beslut om organisation för NKL från den 14 juni 2013 i berörda delar gällande organisation och beslutsordning. 5 Fastställande av examensordning Anna Danielsson redogjorde för förslaget till examensordning. - fastställa examensordning för Stockholms konstnärliga högskola. - vid Stockholms konstnärliga högskola inrätta huvudområden enligt förslag i examensordningen (kapitel 4). - uppdra till respektive högskola (DOCH, OHS och StDH) att fastställa lokala krav för examen med viss inriktning enligt modell i bilaga 1-3 till examensordningen. 6 Fastställande av kurs- och utbildningsplaner Anna Danielsson redogjorde för förslag till beslut om kurs- och utbildningsplaner. Organisationskommittén beslutade att överföra kurs- och utbildningsplaner från DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola till Stockholms konstnärliga högskola enligt förteckning. 7 Fastställande av likabehandlingsplaner Anna Danielsson redogjorde för förslag till beslut om likabehandlingsplaner. En ny likabehandlingsplan för Operahögskolan har beslutats och justering i denna del gjordes i underlaget. Organisationskommittén beslutade att fastställa likabehandlingsplaner för DOCH, Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms konstnärliga högskola för Fastställande av terminstider för Operahögskolan Anna Danielsson redogjorde för förslag till beslut om terminstider för Operahögskolan.

3 Organisationskommittén beslutade att för Operahögskolan ändra tidigare fattat beslut (130614) om terminstider och fastställa följande terminstider för 2014/15 enligt följande: HT VT Fastställande av arbetsmiljöpolicy Sara Månsson redogjorde för förslag till arbetsmiljöpolicy för SKH. Rutiner för arbetsmiljöarbetet kommer att fastställas senare. Vikten av proaktivt arbete och utbildning till studerandearbetsmiljöombuden lyftes fram. Organisationskommittén beslutade att fastställa arbetsmiljöpolicy för Stockholms konstnärliga högskola. 10 Fastställande av anställningsordning Sara Månsson redogjorde för förslaget till anställningsordning. Anställningsordningen är tillfällig och ska vidareutvecklas under Anställningsordningen kommer att behandlas vid MBL den 19 december och kan därefter beslutas per capsulam av kommittén. Ev synpunkter skickas till sekretariatet. Bo-Erik lyfte fram gästlärare som möjlig anställningsform. Kommittén beslutade dock att behålla föreslagna anställningsformer. Vidare vidhöll Bo-Erik sin avvikande mening, att vicerektor borde ha rätt att fatta beslut om kortare visstidsanställningar på upp till tolv månader istället för sex månader. 11 Ingående av överenskommelse med Kungl. Konsthögskolan Förhandlingarna med Kungl. Konsthögskolan (KKH) är avslutade och KKH:s styrelse har godkänt överenskommelsen. Organisationskommittén betonade vikten av likabehandling i förhållandet mellan högskolorna. Organisationskommittén beslutade att godkänna överenskommelsen om samarbete om konstnärlig forskning och forskarutbildning mellan Stockholms konstnärliga högskola och Kungl. Konsthögskolan. 12 Fastställande av ställning som studentkårer Maria redogjorde för studentkårernas ansökningar om ställning som studentkårer vid Stockholms konstnärliga högskola. Organisationskommittén beslutade att bifalla ansökningarna om status som studentkår vid Stockholms konstnärliga högskola från Studentkåren STUDOCH, Kåren vid Stockholms dramatiska högskola och Operahögskolans studentkårsförening för et gäller under förutsättning att respektive studentkår inkommer med reviderad stadga senast den 31 mars 2014.

4 13 Fastställande av representanter till personalansvarsnämnden Maria redogjorde för förslag till representanter till personalansvarsnämnden. Organisationskommittén beslutade att utse personalchef Sara Månsson, ordförande i forskningsnämnden Lena Hammergren och tf vicerektor Tinna Joné som ledamöter till personalansvarsnämnden med uppgifter enligt 25 myndighetsförordningen för Stockholms konstnärliga högskola. Ledamöterna utses på tre år, fr.o.m t.o.m Fastställande av ordning för val av personalrepresentanter Maria redogjorde för förslag till ordning för val av personalrepresentanter. Följande justeringar föreslogs: - att lyfta fram att det rör sig om ett förenklat, tillfälligt valförfarande, - att betona att mandatperioden sträcker sig fram till dess nya val har kunnat genomföras, dock längst t.o.m. den 31 december lärarrepresentanter till styrelsen väljs genom en förenklad valordning så att nuvarande representanter vid respektive högskola inom sig väljer en representant/lokal högskola till Stockholms konstnärliga högskolas styrelse, - representanter till forskningsnämnden genom en förenklad valordning väljs inom respektive lokal nämnd, - representanter till lärarförslagnämnden genom en förenklad valordning utses genom att respektive lokal nämnd väljer en representant/lokal högskola och att forskningsnämnden väljer en representant. Studenterna väljer egna representanter. Representanterna väljs till dess nya val har kunnat genomföras, dock längst t.o.m. den 31 december Under 2014 utarbetas en valordning som ska gälla fr.o.m Representanter till arbetsmiljökommittén och disciplinnämnden Maria redogjorde för förslagen till sammansättning i arbetsmiljökommittén och disciplinnämnden. Ledamöter utses normalt av rektor, samt av personalen och studentkårerna. Organisationskommittén pekade på en obalans i sammansättningen av ledamöter i arbetsmiljökommittén. Bestämmelsen i arbetsordningen justeras genom att ytterligare en ledamot utses av rektor. Till arbetsmiljökommittén är förvaltningschef samt vicerektorer förslagna. Som lagfaren ledamot till disciplinnämnden är rådman Maria Dahlberg utsedd och som ersättare är rådman Anna-Lena Järvstrand utsedd. 16 Stöd till studentkårerna Maria redogjorde för det planerade stödet till studentkårerna. Ett avtal som formaliserar samarbetet

5 att planerat att undertecknas av ordförande. Vidare planeras administrativt stöd genom en halvtidsanställning. Organisationskommittén diskuterade andra behov som lyfts av kårerna såsom kurator eller sjukgymnast. Denna typ av behov kan ev stödjas av de lokala högskolorna gemensamt, men är en fråga som får hanteras i andra sammanhang. 17 Möte om slutrapport Organisationskommittén samlas nästa gång den 13 mars kl 17:30 för att justera slutrapporten. 18 Överlämning till ny styrelse Organisationskommittén överlämnar till Anna Lindal och Kåre Bremer att planera överlämnandet till den nya styrelsen. 19 Övrigt Anna redogjorde hur arbetet med forskningsmiljön går vidare i positiv anda. Arbetet såväl med den inre organisationen som med det externa uppbyggandet går bra. Forskningsgruppen fortsätter som forskningsnämnd efter årsskiftet. Seminarieplaneringen är i full gång, med såväl internt som externt riktade seminarier under våren. SAR-konferensen i mars är en av dessa viktiga externa evenemang. Vad gäller den externa kommunikationen är det viktigt att alltid också sätta den i en internationell kontext. Vid protokollet Justeras / Maria Wilenius /Eino Örnfeldt