Styrelsemöte Protokoll 1/2016

Transkript

1 Föredragningslista Inledning 2 Kallelse och beslutförhet 3 Val av protokolljusterare för dagens möte Meddelande om företag Ändringar i yrkesråd Biträdande rektorers lön Antagande av leveransavtal Avgift vid urvalsprov Tilläggsbudget 2016 Från LR Förvaltningschefens beslut Nästa möte Avslutning Christina von Hertzen Styrelsens ordförande

2 Styrelsemöte 1/2016 Plats och tid Neptunigatan 21, kl Beslutande Ordinarie medlemmar Ersättare Christina von Hertzen, ordf. Nina Lindfors Anita Husell-Karlström, vice ordf. Thommy Fagerholm Stig Grönlund Viveka Landgärds Martin Nilsson Karl-Johan Nyholm Annika Karlsson Annette Holmberg-Jansson Cia Numelin Tage Eriksson Kari Granberg Dan Roberts Studeranderepresentanter Marcus Clausen Tim Höglund Melker Lundberg Lärarrepresentanter Michael Gunell Anna-Lena Groos Dan Nordman Cecilia Hagman Personalrepresentanter Susann Råstedt Övriga Anders Göransson Marcus Koskinen-Hagman Inger Rosenberg-Mattsson

3 1 Inledning Ordförande Christina von Hertzen hälsade alla välkomna till mötet. 2 Kallelse och beslutförhet Kallelse till möte skedde genom e-post den Föredragningslistan skickades ut den Förslag: Då minst hälften av styrelsens medlemmar och ordförande är närvarande konstateras att mötet är beslutfört. 3 Val av protokolljusterare för dagens möte Protokoll från föregående möte har tillsänts styrelsens medlemmar, representanter och ersättare i styrelsen. Förslag: Protokoll nr 17/2015 antecknas för kännedom. Till protokolljusterare för dagens möte utses Anita Husell-Karlström och Martin Nilsson. 4 Meddelande om företag Bilaga: 4A-2016 Harriet Strandvik har blivit anställd som projektledare för projektet Mathantverk Åland inom vuxenutbildningen. Hon meddelar styrelsen i bilaga 4A att hon under sin anställning hos Ålands gymnasium avser att hålla kvar sitt företag och sporadiskt använda det för uppdrag inom måltidsbranschen, men att hon inte aktivt kommer att sälja sina tjänster p.g.a. projektledarjobbet. Förslag: Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

4 5 Ändringar i yrkesråd Bilaga: 5A-2016 I bilaga 5A föreslås att Marica Eliasson ersätter Cecilia Stenman i yrkesrådet för Livsstil och hälsa, och Cecilia Stenman ersätter Maria Christensen i yrkesrådet för Teknik. Förslag: Styrelsen godkänner de föreslagna ändringarna i yrkesråden. 6 Biträdande rektorers lön Bilaga: 6A-2016 Förslag: Biträdande rektorer är för närvarande inplacerade i löneklass A 26. De biträdande rektorerna Johanna Björkvall, Kim Gylling och Katarina Sundberg har vartdera ansvarsområde med ett flertal utbildningsprogram med tillhörande läroplaner, ledningsansvar över ansvarsområdets lärare, studiehandledare och studiesekreterare samt budgetansvar för respektive ansvarsområde. Vid styrelsens sammanträde den , 119 tilldelades ovannämnda biträdande rektorer vardera ett PST-arvode på 8 % av grundlönen. PST-arvodet gäller från och upphör vid den tidpunkt då biträdande rektorers löneklass förändras. Ålands gymnasium har inhämtat landskapsregeringens utlåtande i enlighet med 65 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning, se bilaga 6A. Förslag: Styrelsen beslutar inplacera biträdande rektor vid Ålands yrkesgymnasium i löneklass A 27 från den Reservation: Martin Nilsson reserverar sig mot beslutet.

5 7 Antagande av leveransavtal Bilaga: 7A-2016 Inom vuxenutbildningen pågår för närvarande det externt finansierade VÅGprojektet vars huvudsakliga uppdrag är att utveckla vuxenutbildningen genom att ta fram flexibla och individuella studievägar för vuxna. Ett välfungerande utbildningsadministrationssystem behövs för genomförandet. Utbildningsplanerare Cecilia Stenman har i samråd med IT-chef Ronny Holmström utrett behovet och sett över alternativ och kommit fram till att bifogat licensavtal för utbildningsadministration bestående av CAMPUS PRO och SOPRO (mjukvarorna) är det mest ändamålsenliga. Under projekttiden fram till och med augusti 2018 finansieras avtalet inom projektet. Förslag: Styrelsen antar bifogade förslag till leveransavtal från Rediteq Ab. Beslut: Styrelsen beslutar att återremittera ärendet. Styrelsen vill att ytterligare beredning innehåller en fullständig sammanställning av kostnaderna samt att språkfrågan klargörs. 8 Avgift för urvalsprov Bilaga: 8A-2016 Priset för närvårdarnas urvalsprov är för närvarande 25 euro. På grund av höjda psykologkostnader, finns ett behov av att höja avgiften, se bilaga 8A. Förslag: Avgiften för närvårdarnas urvalsprov vid vuxenutbildningen höjs till 40 euro. 9 Tilläggsbudget 2016 Förvaltningschefen informerar om tilläggsbudget 2016 samt budgetanvisningarna för Förslag: Antecknas för kännedom.

6 10 Från LR Bilaga: 10A-2016 Förslag: Antecknas för kännedom 11 Förvaltningschefens beslut Bilaga: 11A-2016 Förslag: Antecknas för kännedom. 12 Nästa möte Nästa styrelsemöte hålls på kallelse. 13 Avslutning Mötet avslutades Christina von Hertzen Styrelsens ordförande Anders Göransson förvaltningschef Protokollet justerat Anita Husell-Karlström Martin Nilsson