Sammanträde med Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Måndagen den 15 september 2014, kl Plats: Kungsgatan 9, sammanträdesrummet plan 2. Information och överläggningar A/ Träff med Ungdomsrådet B/ Ombyggnationen av Nolhagabadet Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Kor och får 2. Utveckling av Brobacka som utflykts- och turistmål 3. Remiss från Kommunstyrelsen 85 om Alingsås verksamhetsparker 4. Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport Taxor för Alingsås museum 6. Internkontroll Litterärt residens 8. Valnämnden , 26 med särskild fråga Kent Perciwall (KD) Ordförande Pär Hellsten Sekreterare Tel: E-post:

2 Ärende 1 Kor och får

3 Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Bengt-Göran Kullner Direktnr: Beteckning: KFN Expediering TN , Kor och får Ärendebeskrivning Tekniska förvaltningen äger 13 vänekor och 25 gutefår. Djuren betar på mark som är känslig och svår att sköta på annat sätt än med frigående djur. Under 2-3 sommarmånader betar korna i Nolhagaviken samt i våtmarken i Gräfsnäs. Fåren betar under samma period på Rolfs kulle, Stynaborg, Holmalyckan samt Gerdsken. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar under sommarperioden, på uppdrag av Tekniska förvaltningen, för den dagliga tillsynen av djuren på de olika betesställena runt Alingsås tätort. Personal från Nolhaga djurpark ombesörjer tillsynen. Under resten av året, ca 9 månader, har djuren varit inhyrda hos en fodervärd med gård i Ale kommun. Tekniska nämnden har beslutat att utreda frågan om ett utökat samarbete kring skötseln av djuren med kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningens yttrande Under förutsättning att djuren vistas året runt i närheten till Alingsås, kan skötseln ingå som en del av Nolhaga djurparks uppdrag. Djuren kan dock inte ingå i djurparkens kollektion av djur för offentlig förevisning. I Nolhaga saknas de förutsättningar, djurhus, maskiner och mark, som krävs för att bedriva djurhållning i denna skala. Det blir ett trevligt inslag i landskapsbilden om djuren kan ses hela året i Alingsås trakten. Placerade i Alingsås kan djuren även vara en resurs i pedagogisk verksamhet samt olika sysselsättningsåtgärder. Vinterförvaring av djuren på annan ort utesluter denna möjlighet. Kultur- och fritidsförvaltningen har i dagsläget inget behov av dessa djur i sin nuvarande verksamhet. Ett skötselåtagande för Kultur och fritid bör därför sträcka sig, som längst, lika länge som kommunen använder djur för att beta svårskötta markområden. Då huvudsyftet med djuren är att bedriva naturvård genom bete, bör verksamheten bekostas av den del i den kommunala organisationen som har uppdrag att bedriva naturvård. Vinterförvaring av djuren kräver byggnader, maskiner, mark samt personal. Det krävs ett personaltillskott på minst 0,5 tjänst av kvalificerad djurvårdare. Byggnader för vinterförvaring i Alingsåsområde samt budget för uppdraget.

4 Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till att vidare utreda ett utökat samarbete med Tekniska förvaltningen beträffande skötseln av kommunens vänekor och gutefår. Exp: Tekniska nämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningschef Bengt-Göran Kullner Avdelningschef Anläggning och service Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum:

5

6

7 Ärende 2 Utveckling av Brobacka som utflykts- och turistmål

8 Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Bengt-Göran Kullner Direktnr: Beteckning: KFN Utveckling av Brobacka som utflykts- och turistmål Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har av Kommunfullmäktige fått uppdraget att utveckla former för att öka Brobackaområdets attraktivitet som besöksmål, KF Kommunfullmäktiges uppdrag till Kultur och fritidsnämnden grundar sig i en motion, från Lena Klevenås och Janine Alm Ericson, (MP). I motionen föreslås en rad åtgärder för att utveckla området vid jättegrytorna i Brobacka till ett attraktivt turistmål. Motionärerna hänvisar till en förstudie från 2008 där det bland annat föreslås ett nytt Naturum strax norr Brobacka kaffestuga, en förbindelse under vägbron ner till Åsjön med en ny enkel gångbro över Ålanda ström till jättegrytsidan. Ytterligare en idé var att bygga en hängbro för gående från södra tunnelmynningen till den nedre plattformen vid jättegrytorna. Brobacka naturreservat, som ägs av Västkuststiftelsen, innehåller ett av landets mäktigaste jättegrytsfält med över ett 30-tal utsvarvningar, där storgrytan med 18 meter i diameter återfinns. Reservatet, som är ca 17 ha stort, innehåller även andra sevärdheter som till exempel ekhagen och barrblandskogen med Knipe mosse. I reservatets västra del finns en minnessten över slaget mot Danmark 1566 i det Nordiska sjuårskriget. Brobacka Naturcentrum är inrymt i ett litet soldattorp vid foten av Åsjöberget. En stig leder genom jättegrytfältet upp på bergskam men och tillbaka. Naturcentrum drivs av Naturskyddsföreningen i Alingsås och är sommartid öppet på söndagar. I närheten av Naturcentrum ligger dessutom välbesökta Brobacka kaffestuga med intilliggande hantverksbod. Förvaltningens yttrande Med tanke på naturreservatets storslagna och blandade innehåll är det tveksamt om det behöver tillföras fler ingredienser. Brobackaområdets olika sevärdheter förtjänar dock bättre uppmärksamhet i form av ökad marknadsföring, samt bättre lokal information om vad som finns att uppleva på olika platser i området. Önskvärt är att en besökare kan få information om den aktuella sevärdheten där han för ögonblicket befinner sig, till exempel via en informationstavla, samt en få bra helhetsbild med en vägbeskrivning över vilka andra sevärdheter som finns i området. Informationstavlor bör finnas på strategiska platser i anslutning till jättegrytorna, Naturcentrum, minnesstenen, kaffestugan, Anten-Gräfsnäsjärnvägen, Brudsängen etc. Det är samtidigt viktigt med en bra samverkan beträffande aktiviteter, information och marknadsföring mellan de aktörer som finns i Brobackaområdet.

9 Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidsförvaltningens återrapportering i ärendet om utveckling av Brobacka som utflykts- och turistmål. Förvaltningen kontaktar Västkuststiftelsen för ökad lokal skyltinformation, gemensam marknadsföring samt att samordna aktörerna i Brobackaområdet. Exp: KS, Björn Franke Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningschef Bengt-Göran Kullner Avdelningschef Anläggning och service Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum:

10

11

12

13 Ärende 3 Remiss från Kommunstyrelsen 85 om Alingsås verksamhetsparker

14 Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Britta Malmberg Direktnr: Beteckning: KFN Remiss från Kommunstyrelsen 85 om Alingsås verksamhetsparker Ärendebeskrivning Remissen behandlar ansvarsfördelning i våra verksamhetsparker Alingsåsparken, Nolhagaparken och Gräfsnäsparken. Som utredningen beskriver finns idag tre olika aktörer, två förvaltande och en aktör som fokuserar på besökare och föreningar. Medel för skötsel och investeringar finns hos Tekniska- och Samhällsbyggnadsnämnden samt en mindre summa för aktiviteter och öppethållande hos Kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningens yttrande Enligt Författningssamlingen för Kultur och fritidsnämnden ska nämnden samarbeta med tekniska nämnden för att säkerställa en effektiv skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på.. Detta har gjort att utveckling av parkerna i huvudsak har styrts mot förvaltning, inte att tillgängliggöra parkerna för besökare. Utredning föreslår en tydligare ansvarsfördelning och huvudmannaskap för parkerna utifrån att skapa en helhetsupplevelse för besökare. Enligt forskningen kring upplevelsebaserad verksamhet är helhetsupplevelsen utifrån ett tema, minnesvärda upplevelser som harmoniserar med temat och stimulerar alla sinnen viktiga parametrar utifrån besökarperspektivet (Pine och Gilmore 1999). Kultur- och fritidsnämnden kan och vill därför i samarbete med föreningslivet fokusera på parkerna som destination- och besöksmål för att tillgängliggöra kommunens kulturhistoria, erbjuda kulturupplevelser och utveckla rekreation och idrottsliv för besökarna utifrån olika teman. Det är viktigt att Kultur- och fritidsförvaltningen står som beställare och har en budget för skötsel i de tre parkerna för att utveckla parkerna som kulturminne och rekreation för besökarna. Som beställare kan Kultur- och fritidsförvaltningen uppdra åt olika aktörer vad som ska göras. Den allmänna platsmarken i Nolhaga överlåtas till Fabs genom en planändring för att få helhet i uppdragen. Det viktiga är att medel för hyra/skötsel finns hos beställaren för att få tydlig gränsdragning. Föreningsengagemanget för Nolhagaparkens utveckling och skötsel av Nolhaga har inte varit framträdande. Det finns idag ett antal aktiva föreningar som visat ett intresse att tillsammans med förvaltningen utveckla Nolhaga park. Alingsåsparken har tidigare inte haft några föreningar knutna till sig utan samarbetet har bedrivits genom den entreprenör som driver folkparksaktiviteterna. Nu har dock en kulturförening startats som har intresse att bedriva viss verksamhet i parken.

15 Gräfsnäsparken har stor föreningsaktivitet och är i dag ett av Alingsås största besöksmål. Livskraften i föreningarna och paraplyföreningen är trovärdig och aktiviteterna gagnar parken och besöksnäringen för hela området. Projekten som bedrivits och bedrivs genomsyras av hållbar utveckling. De konfrontationer som skett de senaste åren har skapat bad will för hela kommunen. Allmänna platsmark i parkerna förändras så att det blir möjligt för Fabs att äga. Lekplatserna i parkerna är en del av helheten för besökarna och införlivas i uppdraget för Kultur- och fritidsnämnden helhetsupplevelse för besökarna. Gällande Gräfsnäs så är de ytor som ligger utanför reservatet viktiga för helhetsupplevelsen 1:19 och 1:22 (i detaljplanen) bör ha samma huvudman för att inte inriktning och genomförande motverkar varandra. Ett tydligt uppdrag att marknadsföra parkerna som destination bör ges till Näringsliv och tillväxtavdelningen (turism). Avtal med restauratörer och andra aktörer görs av kultur- och fritidsförvaltningen för helhetsperspektivet och den publika totalupplevelsen. Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Att Kultur- och fritidsnämnden enligt ovan tar över huvudmannaskapet för verksamheten, hyresgäst för nämnda parker. Att Fabs blir ägare för alla tre parkerna, hyresvärd. Att budget tillförs för skötsel, utveckling, aktiviteter, pedagogik för att tillgängliggöra kulturhistoria, rekreation och inte minst som varumärke för Alingsås. Exp: Fabs, Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningschef Lena Eriksson Bengt-Göran Kullner Avdelningschefer Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum:

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag AU 85 Dnr KS 350 Ansvarsutredning - Alingsås verksamhetsparker Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark och Alingsåsparken. Flera verksamheter inom den kommunala organisationen har i olika omfattning intresse och uppdrag i parkerna. Det finns därför ett behov av reda ut om ansvarsfördelningen är optimal för att skapa en helhetsupplevelse för besökarna. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 juni 2014 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har kartlagt de kommunala nämnderna och bolagens olika verksamheter i parkerna. Slutsatsen är att flera olika kommunala verksamheter finns i de tre parkerna. Ingen av verksamheterna är överordnad den andra. I praktiken innebär det att de verksamheter som har mest drifts- och investeringsmedel står för utvecklingen. Ingen nämnd har det utpekade ansvaret för besökarnas helhetsupplevelse. Flera kommunala verksamheter utan tydlig samordning har också visat sig försvåra samverkan med föreningsliv och andra aktörer. Utifrån uppgiftsfördelningen i nämndernas reglementen är kultur- och fritidsnämnden den nämnd som bör ha det utpekade ansvaret för helhetsupplevelsen för besökarna i kommunens verksamhetsparker. I utredningen redovisas hur detta uppdrag skulle kunna stärkas genom en förändrad ansvarsfördelning. Utredningen remitteras till berörda nämnder och bolag. Arbetsutskottets beslut: Utredningen remitteras till kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, miljöskyddsnämnden och Fabs AB för yttrande senast den 10 oktober Exp: BUN, KFN, MN, SBN, TN, Fabs Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker 1 Remissversion Bakgrund Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark och Alingsåsparken. Flera verksamheter inom den kommunala organisationen har i olika omfattning intresse och uppdrag i parkerna. Det finns därför ett behov av reda ut om ansvarsfördelningen är optimal för att skapa en helhetsupplevelse för besökarna. Avgränsning Utredningen omfattar endast kommunens ansvar. Ansvar som åvilar andra organisationer omfattas inte. Utredningen omfattar inte ekonomiska beräkningar. Ansvar enligt reglementen Relevanta utdrag ur reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv: Tekniska nämnden Tekniska nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur. I tekniska nämndens arbete ingår bland annat att samarbeta med kultur- och fritidsnämnden för att säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet samt för musikskola. I kultur- och fritidsnämndens uppgifter ingår bland annat att samarbeta med tekniska nämnden för att säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på.

18 2 Remissversion Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, är kommunens samordnande och verkställande organ för markfrågor och exploateringsverksamhet samt ansvarar för naturvårdsplanering. I samhällsbyggandsnämndens arbete ingår bland annat att underhålla och förvalta kommunens fasta egendom i den mån sådan förvaltning inte har uppdragits åt annan nämnd eller bolag Fabs AB Bolaget (Fabs) har till uppgift att äga, bygga, förvalta och hyra ut lokaler och kontor samt exploatera och sälja industrimark. Genom sin verksamhet skall bolaget medverka till en positiv näringslivsutveckling i Alingsås kommun och till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler som används effektivt. (Utdrag ur bolagsordning) Bolaget skall genom att kunna bygga, förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter med lokaler och kontor medverka till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler och att dessa används effektivt. Bolaget skall vidare förvalta och hyra ut lokaler för kommunal verksamhet samt aktivt arbeta för att lokalerna används effektivt. (Utdrag ur ägardirektiv)

19 3 Remissversion Nuvarande ansvarsfördelning Ansvarsbegrepp Den som har ett verksamhetsansvar är ansvarig för att det finns ekonomiska resurser till verksamheten, att det finns ändamålsenlig mark och lokaler för verksamheten, att den planeras, utförs och följs upp. Uppdraget att utföra verksamheten och att äga mark och byggnader kan dock uppdras åt en eller flera andra huvudmän. Detta innebär att flera nämnder kan ha olika ansvar inom samma område: Verksamhetsansvar Ägaransvar Utföraransvar Utöver detta kan en nämnd också ha Tillsynsansvar som en följd av att nämnden är tillsynsansmyndighet. Nedan görs en genomgång av nuvarande ansvarsfördelning i parkerna utifrån dessa ansvarsbegrepp. Se även illustrationer i bilaga. Gräfsnäs slottspark Verksamhetsansvar: Kulturreservat Samhällsbyggnadsnämnden Badplats Kultur- och fritidsnämnden Ruinen Kultur- och fritidsnämnden Aktiviteter Kultur och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Endast ägaransvar: Servering, Ruinen Samhällsbyggnadsnämnden Endast utföraransvar: Skötsel av park och natur Tekniska nämnden Tillsynsansvar: Kulturreservat - Miljöskyddsnämnden Nolhaga park Verksamhetsansvar: Aktiviteter Kultur- och fritidsnämnden Djurpark Kultur- och fritidsnämnden Frisbeegolf Kultur- och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Skötsel av allmän platsmark (park, natur) Tekniska nämnden Skötsel av allmän platsmark (gator) Tekniska nämnden Lokaler för parkverksamhet Tekniska nämnden Pedagogisk verksamhet i Turbinhuset Barn- och ungdomsnämnden Endast ägaransvar: Mark och lokaler samhällsbyggnadsnämnden Tillsynsansvar: Naturreservat - Miljöskyddsnämnden

20 4 Remissversion Alingsåsparken Verksamhetsansvar: Förskola Barn- och ungdomsnämnden Endast ägaransvar: Mark och lokaler Samhällsbyggnadsnämnden Förskolemodul Fabs AB Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag enligt kommunfullmäktige KF , 92 att sälja fastigheten till Fabs AB. Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att hyra fastigheten och ettappvis genomföra målbilden. Inga ekonomiska resurser har avsatts för genomförandet. Slutsatser Flera olika kommunala verksamheter finns i de tre parkerna. Ingen av verksamheterna är överordnad den andra. I praktiken innebär det att de verksamheter som har mest drifts- och investeringsmedel står för utvecklingen. Ingen nämnd har det utpekade ansvaret för besökarnas helhetsupplevelse. Flera kommunala verksamheter utan tydlig samordning har också visat sig försvåra samverkan med föreningsliv och andra aktörer. Utifrån uppgiftsfördelningen i nämndernas reglementen är kultur- och fritidsnämnden den nämnd som bör ha det utpekade ansvaret för helhetsupplevelsen för besökarna i kommunens verksamhetsparker. Nedan redovisas hur detta uppdrag skulle kunna stärkas genom en förändrad ansvarsfördelning. Se även illustrationer i bilaga.

21 5 Remissversion Förändrad ansvarsfördelning Gräfsnäs Slottspark Verksamhetsansvaret för kulturreservatet Gräfsnäs Slottspark kan lämnas över till kultur- och fritidsnämnden. Det ligger i linje med kultur- och fritidsnämndens roll som samordnande organ för kultur- och fritidsverksamhet enligt reglementet. Kultur- och fritidsnämnden kan dock inte ta över ägaransvaret med nuvarande skrivning i reglementet. Kultur- och fritidsnämnden äger idag inga fastigheter och har därför inte heller någon organisation för att hantera ett fastighetsägaransvar. Det bör därför föras över till Fabs AB, som är den instans i kommunen som har flest fastigheter med kommunal verksamhet. Överföringen av verksamhetsansvaret för kulturreservatet innebär att de ekonomiska resurser som samhällsbyggnadsnämnden har för skötsel och underhåll av parken förs över till kultur- och fritidsnämnden. En del av pengarna används för att hyra parken. Hur stor del av skötsel och underhåll som fastighetsägaren skall stå för regleras i hyreskontraktet. Förändringen innebär att kultur- och fritidsnämnden blir ansvarig för all verksamhet i parken, utom lekplatsen. Därmed kan kultur- och fritidsnämnden också ta ansvaret för helhetsupplevelsen för besökarna och vara kommunens kontaktyta mot föreningar och andra samarbetspartners. Kulturreservatet Gräfsnäs Slottspark blir den överordnade kommunala verksamheten. Verksamhetsansvar: Kulturreservatet Gräfsnäs Slottspark Kultur- och fritidsnämnden Badplats Kultur- och fritidsnämnden Ruinen Kultur- och fritidsnämnden Aktiviteter Kultur och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Endast ägaransvar: Mark och byggnader Fabs AB Tillsynsansvar: Kulturreservat - Miljöskyddsnämnden

22 6 Remissversion Nolhaga Park Park-verksamheten är basen i Nolhaga och Nolhaga Park är basen för kommunens parkverksamhet. Idag är det tekniska nämnden som är verksamhetsansvarig för parkskötseln. Om verksamhetsansvaret för parkskötseln förs över till kultur- och fritidsnämnden får nämnden personella och ekonomiska resurser att sköta och utveckla parken utifrån en helhetsupplevelse för besökaren. Eftersom Nolhaga Park utgör en så stor del av kommunens parkskötsel är det inte möjligt att föra över verksamhetsansvaret för parkskötseln utan att det också påverkar hur parkskötseln i hela kommunen skall organiseras. Idag är parkskötseln i norra kommundelen upphandlad och tekniska nämnden planerar att upphandla parkskötseln i Alingsås tätort före sommaren. Under förutsättning att upphandlingen slutförs bör verksamhetsansvaret för park- och naturverksamheten föras över till kultur- och fritidsnämnden efter upphandling. Inom ramen för den upphandlade verksamheten får kultur- och fritidsnämnden därmed en möjlighet att använda parkskötseln i Nolhaga som redskap för att utveckla parken mot en kulturstadspark i önskad riktning. Kultur- och fritidsnämnden blir ansvarig för den överordnade verksamheten Nolhaga Park. Under denna inordnas de andra verksamheterna. Verksamhetsansvaret för lekplats och skötsel av gator ligger kvar hos tekniska nämnden. I praktiken innebär det att tekniska nämnden behöver inhämta kultur- och fritidsnämndens synpunkter innan de planerar underhåll och investeringar för sina verksamheter i parken. Det gäller både omfattning, inriktning och tidsplanering. Verksamhetsansvar: Nolhaga Park Kultur- och fritidsnämnden Skötsel av allmän platsmark (park, natur) Kultur- och fritidsnämnden Aktiviteter Kultur- och fritidsnämnden Djurpark Kultur- och fritidsnämnden Frisbeegolf Kultur- och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Skötsel av allmän platsmark (gator) Tekniska nämnden Pedagogisk verksamhet i Turbinhuset Barn- och ungdomsnämnden Endast ägaransvar: Mark och lokaler samhällsbyggnadsnämnden Nolhaga Slott Fabs AB Tillsynsansvar: Naturreservat - Miljöskyddsnämnden

23 7 Remissversion Alingsåsparken Samhällsbyggnadsnämnden planerar att sälja fastigheten till Fabs i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och föra över driftanslaget till kultur- och fritidsnämnden för att nämnden skall kunna hyra fastigheten. När detta är genomfört är kultur- och fritidsnämnden den enda nämnden som har ett kommunalt verksamhetsansvar i Alingsåsparken. Under nuvarande förutsättningar saknar kultur- och fritidsnämnden dock ekonomiska möjligheter att ta sitt verksamhetsansvar, eftersom det saknas beslut om finansiering av genomförandet av målbilden för parken. Kultur- och fritidsnämnden har resurser för att hyra parken i befintligt skick. Medel för genomförande av målbilden skulle enligt fullmäktiges beslut behandlas i flerårsstrategin och där har inga medel avsatts. Fabs styrelse är inte beredda att ta över fastigheten med dess eftersatta underhåll förrän antingen målbilden ändras eller kultur- och fritidsnämnden har resurser att finansiera genomförandet av målbilden. Kommunfullmäktiges beslut är därmed inte möjligt att verkställa. Kommunfullmäktige behöver därför ta ny ställning till målbilden och genomförandet, eftersom finansiering saknas. Verksamhetsansvar: Alingsåsparken Kultur- och fritidsnämnden Förskola Barn- och ungdomsnämnden Endast ägaransvar: Mark och byggnader Fabs AB

24 8 Remissversion Genomförande För att genomföra de förändringar i ansvar som föreslås i utredningen behöver följande göras: Överföring av verksamhetsansvaret för kulturreservatet Gräfsnäs Slottspark från samhällsbyggnadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Överföring av tillgångar i Gräfsnäs Slottspark från samhällsbyggnadsnämnden till Fabs AB. Upprätta hyresavtal mellan Fabs AB och kultur- och fritidsnämnden för Gräfsnäs slottspark. Ändring av reglemente och ramöverföring. Lyfts i särskilt ärende till kommunfullmäktige. Ärendet är delvis initierat av samhällsbyggnadsnämnden. Skapa verksamheten Nolhaga Park och tilldela kultur- och fritidsnämnden verksamhetsansvaret. Verksamhetsansvaret för park- och naturskötsel förs över från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden efter genomförd upphandling. Ändring av reglemente och ramöverföring. Lyfts i särskilt ärende till kommunfullmäktige. Initieras av kommunledningskontoret och lämnas för yttrande till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Verkställa försäljning av Nolhaga Slott till Fabs AB. Upprätta hyreskontrakt för Nolhaga slott mellan kultur- och fritidsnämnden och Fabs AB. Nytt ställningstagande kring målbild och finansiering för Alingsåsparken. Lyfts i särskilt ärende till kommunfullmäktige. Initieras av kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret Björn Franke Administrativ chef

25 9 Remissversion Källor Underlag till utredningen har inhämtats genom intervjuer med följande personer: Samhällsbyggnadschef och teknisk chef, Barbro Sundström Biträdande teknisk chef, Bo Norling Kultur- och fritidschef, Britta Malmberg VD Fabs AB, Lars Mauritzon

26 Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker Bilaga till remissversion

27 Verksamhetsansvar Pengar Verksamhetsansvar Verksamhet Uppgift

28 Verksamhetsansvar Verksamhetsansvar Pengar Planera och följa upp Äga resurser Utföra Pengar Planera och följa upp Hyra Ägare Beställa Utförare Tillsyn Tillsyn

29 Ansvarsbegrepp -Verksamhetsansvar -Ägaransvar -Utföraransvar -Tillsynsansvar

30 Gräfsnäs Slottspark - nuläge Kulturreservat Samhällsbyggnadsnämnden Badplats Kultur- och fritidsnämnden Ruinen Kultur- och fritidsnämnden Aktiviteter Kultur och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Verksamhetsansvar Servering Samhällsbyggnadsnämnden Ruinen - Samhällsbyggnadsnämnden Ägaransvar Skötsel av park och natur Tekniska nämnden Utföraransvar Kulturreservat - Miljöskyddsnämnden Tillsynsansvar

31 Nolhaga Park - nuläge Aktiviteter Kultur- och fritidsnämnden Djurpark Kultur- och fritidsnämnden Frisbeegolf Kultur- och fritidsnämnden Lekplats Tekniska nämnden Skötsel av allmän platsmark (park, natur) Tekniska nämnden Skötsel av allmän platsmark (gator) Tekniska nämnden Lokaler för parkverksamhet Tekniska nämnden Pedagogisk verksamhet i Turbinhuset Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsansvar Mark och lokaler samhällsbyggnadsnämnden Ägaransvar Naturreservat - Miljöskyddsnämnden Tillsynsansvar

32 Alingsåsparken - nuläge Förskola Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsansvar Mark och lokaler Samhällsbyggnadsnämnden Förskolemodul Fabs AB Ägaransvar

33 Gräfsnäs Slottspark - framtid Kulturreservat Kultur- och fritidsnämnden Badplats Ruinen Aktiviteter Verksamhetsansvar Lekplats Tekniska nämnden Mark och byggnader Fabs AB Ägaransvar Kulturreservat - Miljöskyddsnämnden Tillsynsansvar

34 Nolhaga Park - framtid Nolhaga Park kultur- och fritidsnämnden Aktiviteter Djurpark Frisbeegolf Skötsel av allmän platsmark (park, natur) Nolhaga Slott Verksamhetsansvar Skötsel av allmän platsmark (gator) Tekniska nämnden Lekplats Tekniska nämnden Pedagogisk verksamhet i turbinhuset barn- och ungdomsnämnden Mark och lokaler samhällsbyggnadsnämnden Nolhaga Slott Fabs AB Ägaransvar Naturreservat - Miljöskyddsnämnden Tillsynsansvar

35 Alingsåsparken - framtid Alingsåsparken Kultur- och fritidsnämnden Förskola Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsansvar Mark och byggnader Fabs AB Ägaransvar

36 Ärende 4 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2014

37 Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Peyman Emami Direktnr: Beteckning: KFN Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2014 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till delårsbokslut 2014 utifrån riktlinjer i styrmodell för Alingsås kommun och utifrån de anvisningar som givits inför delårsbokslutet. Förvaltningens yttrande Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut enligt kommunens anvisningar. För helåret prognostiserar förvaltningen ett resultat i enlighet med budget. Kultur- och fritidsförvaltningen gör vid delårsbokslutet den bedömningen att alla åtaganden kommer att kunna uppfyllas, samt att alla riktade uppdrag från Kommunstyrelsen kommer att vara genomförda vid årets slut. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag och översänder det till Kommunstyrelsen. Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens delårsbokslut för 2014 och översänder det till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningchef Peyman Emami Controller Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum:

38 Delårsrapport 2014 Ansvarsenhet 5 Delårsrapport nutid Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kommunens kultur- och fritidsfrågor. Kultur- och fritidsförvaltningen består av avdelningarna Stab, Fritid, Förening och Folkhälsa, Bibliotek, Anläggning och Service, Kulturskola och Konst, Kultur och Museum. Under årets åtta månader har verksamheterna fortlöpt enligt plan. Stängningen av Nolhagahallen har skjutits fram till tidigast januari 2015 vilket inneburit att diverse åtgärder till följd av stängningen även de har flyttats fram. Verksamheten i Nolhagahallen kommer att kunna bedrivas i normal omfattning även under hösten De nyckeltal som hade arbetats fram under 2013 har under 2014 implementerats och kommunicerats inom avdelningarna. Nyckeltalen ska användas för att planera, mäta och följa upp avdelningarnas insatser. Vissa av nyckeltalen följs upp löpande av verksamheterna medan andra följs upp enstaka gånger under året. Utöver detta har mallar tagits fram för att förenkla avdelningarnas arbeten med att förbättra sina nyckeltal. De trender som statistiken och nyckeltalen visar under de åtta första månaderna skiljer sig mellan de olika verksamheterna men även inom verksamheterna själva. Eftersom jämförelseår saknas för vissa av nyckeltalen kommer nyttjandet av nyckeltalen att maximeras först under 2015 och För avdelningen Bibliotek har de flesta nyckeltal utvecklas positivt. Den negativa trenden med minskande antal lån och besök till biblioteket har brutits. Alingsåsarna har i allt större utsträckning börjat besöka kulturhuset när det inte finns personal på plats (under meröppet) och vi får dagligen bevis på att det är en uppskattad service. Under resterande månader kommer en del påverkas negativt pga vidtagna åtgärder för att nå ekonomisk balans. Strukturellt kommer en organisationsöversyn behöva göras. I den öppna verksamheten på fritidsgårdarna har antal besök ökat med totalt tillfällen första halvåret, jämfört med Badbesök per invånare ligger på samma nivå som föregående år, under samma period. Badbesök per ungdom har däremot ökat från 2,27 till 2,51 under Den utökade simundervisningen är anledningen till att nyckeltalet har förbättrats jämfört med föregående år.

39 I Kulturskolan har anmälningarna ökat och fler elever än föregående år kommit in på sitt förstaval. Många av kurserna har utökats till bredare åldersintag, nedåt i åldrarna. Vi har i dagsläget endast kö i två kurser, fastän vi verkar ta in mer än 150 elever fler än föregående verksamhetsår. Det är fortsatt fler flickor än pojkar anmälda. Vi planerar att göra en marknadsundersökning för att hitta ännu mer rätt i vårt kursutbud samt i kvalitetsfrågan. De åtaganden som nämnden har tagit fram för 2014 baseras på kommunens prioriterade mål (1,4,6 och 9), indikatorerna och riktade uppdrag. Dessa åtaganden ska leda till bättre värde i nyckeltalen hos verksamheterna och därefter i ett bättre värde för nämnden och slutligen i ett bättre värde för kommunens indikatorer. Kultur- och fritidsnämnden gör vid delårsbokslutet den bedömningen att alla åtaganden kommer att kunna uppfyllas under året. Särskilda satsningar som har genomförts för att bidra till måluppfyllelse är bland andra: 1. I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och välkomnande Arbetet med att anpassa bibliotekslokalen så att den bättre passar prioriterade målgruppers behov har på grund av ombyggnationen inte påbörjats ännu. Vi avvaktar med detta arbete till ombyggnaden nästa år. Deltagande har skett på BUS-möten (Barn Ungdom Samverkan) samt att avdelningen Fritid, förening och folkhälsa aktivt har samarbetat med parter i metoden SSPF (Skola Social Polis Fritid). Detta har hittills lett till konkreta åtgärder vid två tillfällen samt gett avdelningen ett bredare kontaktnät för informationsutbyte för att säkra arbetet i enskilda fall men också i olika fenomen som uppstår. 4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Bibliotekets processkartläggning av mediaförvärvet i syfte att korta ledtiderna väntas vara klar under september. Marknadsföring av Fritid, förening och folkhälsas lokaler har skett muntligen och brevledes till föreningar. Ännu har detta inte fått någon större ekonomisk effekt, även om det syns en större nyttjandegrad av sammanträdesrummet på kvällstid- och helgtid. Kostnaderna har minskat för Anläggning- och services lokaluthyrning. Fler föreningar har utbildats att boka lokaler själva genom internet, vilket underlättar hanteringen. Avdelningen Kultur, konst och museum har sedan årsskiftet ändrat sin strategi avseende Palladium och kan efter ändringen konstatera att uthyrningen av Palladium täcker en större andel av kostnaderna än tidigare år, vilket är över förväntan. I och med att Alingsås kulturhus fått en ny hemsida, så kan uthyrningen av museet, konsthallen med ateljé,

40 biblioteket och Palladium från och med mitten av augusti lyftas på ett tydligare och mer fördelaktigt sätt. 6. I Alingsås kommun finns det valfrihet och självbestämmande Biblioteket har tillsammans med Fritid, förening och folkhälsa och ungdomarna i Ingared och Sollebrunn byggt en verksamhet som utgår från ungdomarnas behov av informellt lärande. Utvärdering av verksamheten väntas under hösten. Alla arrangemang som genomförs har delaktighet som grund både i det lilla och det stora, allt från tårtdesigntävling i den öppna verksamheten till genomförande av scenarrangemanget på Potatisfestivalen. Metoder skall skapas för att ge de aktivitetsförslag som Ungdomsfullmäktige stödjer, men inte ger ekonomiskt bidrag till, möjlighet till genomförande med andra medel. Avdelningen Fritid, förening och folkhälsa kommer från och med september att ingå i ett treårigt projekt via KEKS-nätverket för att starta projektkontor som skall erbjuda stöd till ungdomar som vill starta projekt. 9. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv Fokuseringen av barns och ungdomars fritidsläsning har bland annat resulterat i ett rekordstort deltagande (250) i Sommarboken, ett läsprojekt för åldrarna 8-12 år. Genom Bibliotekets riktade service till funktionsnedsatta äldre får nu samtliga bokenkommer-låntagare individuell service oavsett boendeform. Arbete pågår för att stärka Kulturhusets varumärke och utveckla verksamheten genom att arbeta med delaktighet i ökad utsträckning, fokusera på målgrupperna barnfamiljer och unga, samt genom ett stärkt samarbete mellan avdelningar inom Kultur- och fritidsförvaltningen. Museets samlingar har flyttas till det nya magasinet på ett säkert sätt och verksamheten befinner sig i starkt utvecklingsskede med återöppning av Alingsås museum 12 september. Arbetet med att återöppna Alingsås museum går enligt plan. Den planerade ompositioneringen av museet förväntas lyckas, då museet satsar mer på barnfamiljer och unga och på att tydligare inkludera ett framtids- och delaktighetsperspektiv i sin verksamhet än tidigare. Arbetet med att stärka Alingsås kulturhus varumärke har resulterat i en ny grafisk profil för kulturhuset med helt nytt uttryck i samtlig kommunikation, en ny hemsida ( möjlighet att skicka digitala nyhetsbrev och utveckling av Alingsås kulturhus kontaktdatabas.

41 En föreningskonsulent har anställts som har i uppdrag att med stöd av bland annat bidragsreglerna som trädde i kraft i januari, stärka föreningsarbetet och folkbildning med målgruppen 4-25 år i syfte att förhöja folkhälsan. I samarbete med föreningar och övriga avdelningar i förvaltningen genomför Fritid, förening och folkhälsa den 25 september Kom Loss-mässan, med syfte att visa och prova på verksamheter som finns för målgrupper med funktionsnedsättning. Flera processer är i gång där föreningar mot projektbidrag samarbetar med Kultur- och fritidsförvaltningen, t.ex föreningen Gräfsnäsparken och föreningsskola. I samarbetet mellan förvaltning, Ungdomsrådet och Alingsås Volleybollklubb har det under sommaren tillkommit två beachvolleyplaner vid Playa Mjörn. Identifikation och finansieringsförslag av tre näridrotttsplatser är påbörjat men inte avslutat och levererat. Flera studiebesök har gjorts på tillgänglighetsanpassade friluftsbad i västsverige, i syfte att förbättra tillgängligheten på några av våra egna friluftsbad. Utegymmet i Nolhaga park är på plats och har blivit mycket uppskattat. Kulturskolans strategi i att försöka nå fler elever genom ett bredare utbud med lägre intagningsåldrar i flera av grupperna har visat sig gynnsamt och har mottagits mycket väl. Vi har i dagsläget endast kö i två kurser. Kulturskolan skall utveckla nya samarbeten inom förvaltningen. Detta kommer att förverkligas i höst då vi deltar i Kulturnatta, Lights in Alingsås samt på Kom loss-mässan. Utmaningar för resterande del av året för ett resultat av uppfyllda åtaganden och budget i balans vid årets slut? Bibliotek dras med ett strukturellt underskott som med vidtagna åtgärder bör till del minska underskottet. Kostnaderna för IT/kommunikation och personal har ökat i mycket högre takt än prognostiserat. Biblioteksverksamheten är IT-intensiv och det får genomslag. Strukturellt kommer en organisationsöversyn behöva göras. En annan åtgärd är att minskade inköp av vuxenmedier. Kulturskolan har under årets första åtta månader haft en sämre ekonomi jämfört med föregående år. Därför har ledningen genomfört en smalare tjänsteplanering genom ökat elevintag med fler gruppaktiviteter gentemot enskild undervisning samt ökat andel vakant tjänst. Det är också viktigt för oss att minska timvikarier vid sjukdom mm. För avdelningen Kultur, konst och museum innehåller den ekonomiska planeringen stora osäkra moment, eftersom samtliga verksamheter är i utvecklingsskeden två av dem (öppning av museet och flytt av samlingar) är unika i sitt slag och svåra att beräkna exakta kostnader för.

42 Uppdrag Kultur- och fritidsnämnden gör den bedömningen att alla riktade uppdrag från Kommunstyrelsen kommer att vara genomförda vid årets slut. För att förstärka föreningslivet med fokus på barn och unga infördes nya bidragsregler den 1 januari 2014 där bidragsåldern ändrades från 7-20 till 4-25 år. Bidragen prioriterar barn och ungdom och barnfamiljer. För att förstärka föreningslivet ytterligare har förvaltningen återbesatt en föreningskonsulent som strategiskt och operativt kommer att arbeta med föreningsfrågorna. Extra medel har öronmärkts genom ökade bidrag för att stärka folkbildningen inom Alingsås kommun. Projektbidragen har ökat med 300 tkr. Under sommaren har samtal startats med studieförbunden hur fördelningen skall kunna ske. Ansvarig person har utsetts för att tillsammans med ett arbetsgrupp identifiera lämpliga områden för etablering av näridrottsplatser och återkomma med förslag på finansiering. Museets samlingar har flyttas till det nya magasinet på ett säkert sätt och verksamheten befinner sig i starkt utvecklingsskede med återöppning av Alingsås museum 12 september.

43 Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2014 Prognos Avvikelse prognos/budget 2014 Delårsbokslut 2014 Delårsbokslut 2013 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Kultur- och fritidsnämnden redovisar i delårsbokslutet ett resultat om 1,9 mnkr. Resultatet innebär en positiv resultatavvikelse mot budget med just 1,9 mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av att delar av avsatta medel för föreningsbidrag och stöd till folkbildning ännu inte har utbetalats. Dessa medel utbetalas och kostnadsförs under hösten. Dessa poster har en resultatpåverkan på periodens resultat med ca 1,4 mnkr. För helåret 2014 prognostiserar Kultur- och fritidsnämnden ett resultat i enlighet med budget. Prognosen skiljer sig från våruppföljningen med 0,3 mnkr. Avvikelsen förklaras av att den ekonomiska planeringen för avdelningen Kultur, konst och museum innehåller stora osäkra moment. Delar av verksamheten är i utvecklingsskeden två av dem (öppning av museet och flytt av samlingar) är unika i sitt slag och svåra att beräkna exakta kostnader för. I våruppföljningen prognostiserade museiverksamheten ett underskott om - 0,3 mnkr på grund av ökade kostnader för att flytta museets föremålssamlingar till det nya magasinet, men som utvecklingen har varit under året så tror verksamheten på ett resultat i enlighet med budget. Jämfört med samma period föregående år, då delårsresultatet uppgick till 5,3 mnkr är årets resultat 3,4 mnkr lägre. Den avvikelsen förklaras huvudsakligen av att nämnden föregående år hade 6,4 mnkr extra i ramen till följd av förväntad hyreshöjning av

44 Nolhagahallen på grund av planerad ombyggnation. Dessa medel påverkade 2013 års delårsresultat positivt med 4,3 mnkr. Investeringar Belopp i tkr Budget 2014 Prognos Avvikelse prognos/budget 2014 Delårsbokslut 2014 Delårsbokslut 2013 Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar 0 Reinvesteringar Anpassningsinvesteringar 0 Summa investeringar Kultur- och fritidsnämnden har 2,6 mnkr avsatta för investeringar under Av avsatta investeringsmedel väntas nämnden använda 2,6 mnkr. Museiverksamheten kommer på grund av återöppningen av Alingsås museum samt inredning av det nya föremålsmagasinet att nyttja ca 1,9 mnkr för expansionsinvesteringar. Det som återstår av budgeten är reinvesteringar.

45 Beredning av flerårsstrategi framtid Verksamhet Enligt den senaste omvärldsanalysen bör Alingsås kommuns mål vara att stärka kommunens attraktivitet för att uppnå målet i Vision 2019 om att öka antalet invånare till Forskare inom trendspaning och stadsutveckling visar på att tillväxtkommuner använder ett rikt kultur- och fritidsliv för att locka till sig näringsliv och människor. Det blir därmed allt viktigare att erbjuda medborgare intressanta mötesplatser och utvecklande aktiviteter. Kultur och fritids roll som attraherande och varumärkesstärkande kraft blir allt större. Rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv är också viktiga parametrar för att stärka tillhörighetskänslan för att känna stolthet och ansvar för den egna kommunen. Tack vare de strategiska satsningar och prioriteringar som Kultur- och fritidsnämnden har gjort har Alingsåsarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet, fritids- och föreningsutbud ökat sedan 2011 och ligger idag över medel för riket och kommuner i storleken invånare. Tack vare en mycket engagerad personal, gott samarbete med föreningar, andra nämnder och aktörer har Kultur- och fritidsnämnden lyckats öka Alingsåsarnas upplevda kvalitet av kommunens utbud och samtidigt kunnat visa en god ekonomisk hushållning. Under 2013 var kostnaden per invånare för kultur och fritidsverksamheten 28% lägre än för GR-kommunerna och 36% lägre än för riket. För medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ligger dock Alingsås kommun på samma nivå som 2011, under medel både för riket och kommuner i storleken invånare. Under årets åtta månader har verksamheterna fortlöpt enligt plan. Kultur- och fritidsnämnden är inne i en process där nämnden fokuserar på de unga målgrupperna och förändrar verksamheten till förmån för ökad delaktighet och medskapande medborgare. Verksamheterna går mer mot kundfokusering och brukarstyrning. Redan idag är vi bra på att fånga upp brukarnas/besökarnas synpunkter, men vi kommer att arbeta mot att försöka få Alingsåsarna att ta större del i själva genomförandet och detta är en utmaning! Processen kräver också ett vidgat inre perspektiv, där ett förstärkt samarbete med andra förvaltningar kommer att vara en viktig framgångsfaktor. Bland annat är ett förstärkt samarbete med skolbiblioteket en viktig framgångsfaktor i arbetet med att förbättra de ungas läsande. Kultur- och fritidsnämnden kommer också att fokusera på att öka tillgängligheten till kultur och fritid för alla. Att öka tillgängligheten innebär bland annat att nå fler personer som vi inte annars når. En viktig del i det arbetet består av att bryta gamla vanor hos Alingsåsarna, habitus, och ge plats för några nya. Bland annat ska alla kunna erbjudas friluftliv, organiserade aktiviteter och helhetsupplevelser. Dock är risken att vi kan tappa

46 besökare i andra delar när vi fokuserar på det nya, därför blir det en balansgång mellan trogna besökare och nya besökare. För att ytterligare förstärka Alingsås varumärke kommer fokus också i framtiden att ligga på att utveckla det Alingsåsarna var minst nöjda med, nämligen kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Många anläggningar, både kommunens och de föreningsägda, behöver upprustas eller ersättas. Det kommer att krävas nya anläggningar för nya aktiviteter, tex streetsporter. Syftet är att sätta Alingsåsarnas behov i fokus. Pågående i det arbetet är Nolhagahallen där planeringsarbete pågår för att få ett tillgängligt och modernt badhus. Arbetet pågår också med att uppdatera Alingsås Kulturhus och stärka dess varumärke. Nämnden har dock i detta sammanhang en bred utgångspunkt avseende begreppet anläggning. I begreppet är även anläggningar utan golv, väggar och tak inräknat. Ekonomi Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Ram 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Kommunbidrag, tkr Vård- och äldreomsorgsnämnd Socialnämnd Utbildningsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljöskyddsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor

47 Exploatering Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd Teknisk förvaltning Avfall VA-verk Totalt kommunbidrag

48 Ärende 5 Taxor för Alingsås museum

49 Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: Beteckning: KFN Taxor för Alingsås museum Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag till ny taxa för Alingsås museum. Kommunfullmäktige har i nämndens reglemente 3 delegerat ansvaret till Kultur- och fritidsnämnden att besluta om taxor och avgifter som härrör till nämndens ansvarsområdet. Förvaltningens yttrande Kultur- och fritidsförvaltningen ser mycket positivt på möjligheten för utomstående att boka museets lokaler för möten, konferenser etc. Förvaltningen önskar att museet ska bli en del av Alingsås sjudande kulturliv och en naturlig mötesplats. Alingsås museum nyöppnade den 12 september efter att ha varit vilande sedan Alingsås museum kommer att erbjuda intresserade att ha möten, konferenser eller dylikt på museet varpå en skälig ersättning ska begäras. Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar därmed följande förslag: Plan 1 och 4 i museet: kr/tim. Caféets personal om mat inblandat. Plan 1 och 4 kan hyras ut till olika sällskap samtidigt. Öppna utställningar (hela museet): kr/tim. Plan 1 (bara caféet): Måndag-fredag 800 kr/tim. Lördag-söndag/helgdag: kr/tim. Visning: 600 kr då museets är öppet. Efter kl. 19: 800 kr. Lördag-söndag/helgdag: 1000 kr. Teknisk personal: 250 kr/tim dagtid, 350 kr kvällstid, d v s fr. o. m. kl: kr på helger/helgdag. Caféet går endast att hyra då museet inte är öppet. När museet är öppet kan besökare/gäster boka bord, men får då samsas med annan eventuell verksamhet i museet, samt besökare och andra fikagäster. Mat levereras från eller genom caféet, museet hänvisar direkt till caféet. Museet tar in lokalhyra, medan caféet får intäkterna från försäljning av mat och dryck. Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till taxor och avgifter för Alingsås museum.

50 Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningschef Anna Mighetto Avdelningschef KKM Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum:

51 Ärende 6 Internkontroll 2014

52 Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Peyman Emami Direktnr: Beteckning: KFN Internkontroll 2014 Ärendebeskrivning Enligt reglemente för internkontroll skall nämnderna i Alingsås kommun rapportera resultatet från uppföljning av internkontrollplan. Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört följande kontrollmoment enligt internkontrollplanen för Förvaltningens yttrande 1. Kontroll av att E-boksutlåningen inte blir ett ekonomiskt problem Kontroll av E-boksutlåningen har genomförts mellan åren Översynen har visat att under har volym- och kostnadsökningen för E-media varit stor (177%), men mellan 2012 och 2013 har ökningstakten för volymen och kostnaden minskat (19%). E-medias andel av den totala budgeten för mediainköp har ökat från ca 3% i 2011 till ca 9% Andelen ökade med ca 5 procentenheter mellan 2012 och 2011 och med ca 1 procentenhet mellan 2013 och Orsaken till det lägre ökningstakten mellan 2013 och 2012 är att i september 2012 begränsades maxgränsen på utlån till 2 lån per 7-dagarsperiod, från tidigare 3 lån. 2. Kontroll av att föreningsbidragen betalas i enlighet med riktlinjer och beslut. Kontroll av verksamhet- och projektbidrag har genomförts. Totalt har 30 stycken verksamhetsbidrag kontrollerats för Kontrollen har utgått från 2013 års bidragsregler, notera att nya regler är i kraft sedan 1 januari Kontrollen har visat att föreningar överlag lämnar in ansökan i rätt tid. Dock är få ansökningar kompletta och saknar ofta någon del, främst statistikuppgifter. Även saknas ofta ekonomi- och revisionsberättelse som efterfrågas i 2013 års bidragsregler. I övrigt upplevs ansökningarna från föreningarna som slarvigt ifyllda. Förslag på åtgärder: Ha en tydlig hållning gentemot föreningar att lämna in de uppgifter som bidragsreglerna efterfrågar, såsom statistikuppgifter i ansökningshandling, ekonomiuppgifter etc. Om fel uppmärksammas ska föreningar inkomma med kompletterade svar. Gällande projektbidrag har fem stycken ansökningar kontrollerats av åtta inkomna. Ansökningarna från föreningarna uppfyller de formaliakrav som bidragsreglerna anger. Dock finns förbättringsåtgärder från förvaltningens sida att göra för att uppfylla formaliakrav som vanligtvis ställs. Beslut och uppföljning av vissa projekt är