Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Tid: Fredag den 14 december, kl. 13:00 (Obs tid!) Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl i lilla konferensrummet Gruppmöte Socialdemokraterna i samlingssalen Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Ely-Ann Lillsebbas, enhetschef, och Peder Ale n, tf arbetsledare, informerar om socialpsykiatrin, neuropsykiatrin och de aktiviteter som pågår inom verksamheterna 3. Internbudget 2013 VON 2012/36 4. Taxa för hemsjukvård 2013 VON 2012/37 5. Anmälningsärenden VON 2012/2 6. Information från vård- och omsorgschefen 7. Övriga frågor Martina Johansson ordförande Helena Håkansson sekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.

2

3 Tjänsteskrivelse Vård och Omsorgsnämnden Dnr VON 2012/ Vård och Omsorg Kajsa Fisk Tel Internbudget 2013 Förslag till beslut att godkänna budgetförslaget för Vård och omsorgsnämnden 2013, samt investeringsbudget för år 2013 att godkänna framarbetad attestlista Sammanfattning Enligt bilaga har Vård och omsorgschefen presenterat budget 2013, samt investeringsbudget Alla enhetschefer har deltagit i framarbetandet av budgetförslaget. Nämndens förslag bygger på nu kända förhållandena inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. I förslaget ligger en medräknad ramjustering på tkr som gjorts utifrån den demografiska utvecklingen, och en utökning av ram på 554 tkr som gjorts med anledning av en nystartad verksamhet för barn över 12 år s.k. korttidstillsyn (LSS) på Tomtaklintskolan. Nämnden har även fått en utökad buffert med tkr samt en utökad investeringsbudget med 200 tkr. I övrigt tyder demografin idag på att en återbetalning till central buffert kommer att vara nödvändig för äldreomsorgen med 567 tkr samt att ersättning för ökade LSS-kostnader bör bli ca tkr. Utöver detta ligger rationaliseringar inkluderade med 937 tkr i ram. I förslaget ingår en buffert med totalt 2,5 miljoner kronor. Kajsa Fisk Vård- och Omsorgschef Fredrik Jehrén Ekonom

4 Vård- och omsorg Budget 2013 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Prognos Avv inkl central buffert inkl central buffert LSS VO exkl LSS Varav Hemtjänst % Särskilt boende % Hälso- och sjukvårdsenheten % Arbetsmarknadsenheten % Övrig verksamhet % Buffert Summa Vård och Omsorg %

5 Vård- och omsorg Budget 2013 Ny organisationsstruktur Kostnad Intäkt Netto Äldresomsorg varav Hemtjänst** varav Särskilt boende Hälso- och sjukvård * Stöd och Service varav LSS** varav Arbetsmarknadsenheten*** Myndighetskontor**** Gemensam ledning & stöd Buffert Summa Vård och Omsorg *Inklusive Tekniska hjälpmedel **Exklusive biståndshandläggning, ledning, stödfunktioner m.m. Endast egen regi. ***Exklusive interna poster inom VO **** Även köpta tjänster ex. inom hemtjänst och LSS

6 Investeringsbudget inventarier (tkr) Budget Budget Plan Plan Vård och omsorg Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier, mm TOT

7 Trosa kommun ATTESTLISTA 2013 VON Ingen i kommunen får attestera sina egna kostnader. I övrigt hänvisas till kommunens attestreglemente med anvisningar. Generell attesträtt för Vård & Omsorgsnämndens objekt gäller för Vård & Omsorgschef. Gemensam ledning och stöd Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare VON Adm Vård & Omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård VON Adm-chefslön Kommunchef Personalchef Anhörigstöd Vård & Omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård Stimulanspengar Vård & Omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård Vård- o omsorgsnämnd Ordf Vård & omsorgsnämnden V. ordf Vård & Omsorgsnämnden Äldreomsorg Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare Hemtjänst pengfinansierad Hemtjänstchef Områdeschef Äldreomsorg Hemtjänst anslagsfinansierad Hemtjänstchef Områdeschef Äldreomsorg Hemtjänst anslagsfinansierad - chefslön Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef Trosagården Enhetschef Trosagården Områdeschef Äldreomsorg Trosagården-chefslön Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef Färdtjänst Kollektivtrafiksamordnare Områdeschef Äldreomsorg Daglig verksamhet äldre Enhetschef Ängsgården Områdeschef Äldreomsorg Ängsgården Enhetschef Ängsgården Områdeschef Äldreomsorg Ängsgården-chefslön Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef Häradsgården Enhetschef Häradsgården Områdeschef Äldreomsorg Häradsgården-chefslön Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef ÄO Admin Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef ÄO Admin -chefslön Vård & Omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård Särskilt boende anslagsfinansierat Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef Trygghetsboende Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef Trygghetslarm Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef Måltid ÄO Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef Hälso- & Sjukvård Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare Hälso- & sjvenheten Områdeschef Hälso- & Sjukvård Vård & Omsorgschef Tekniska hjälpmedel Områdeschef Hälso- & Sjukvård Vård & Omsorgschef Administration Hälso- & sjukvård Områdeschef Hälso- & Sjukvård Vård & Omsorgschef Stöd & service Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare Bitr VO adm Vård & omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård Arbetsmarknad Enhetschef AME Vård & omsorgschef Särsk anst st/jobbgaranti ungd Enhetschef AME Vård & omsorgschef Lönebidragsanställda Enhetschef AME Vård & omsorgschef Utvecklingsanställning Enhetschef AME Vård & omsorgschef Offentligt skyddat arbete Enhetschef AME Vård & omsorgschef Ungdomspraktik Enhetschef AME Vård & omsorgschef Daglig verksamhet Enhetschef AME Vård & omsorgschef SOL-beslut LSS LSS-chef 2 LSS-chef Ledsagarservice LSS-chef 2 LSS-chef Bo särs serv barn LSS-chef 2 LSS-chef Bo särs serv vuxna LSS-chef 2 LSS-chef Socialpsykiatrin-boendestöd LSS-chef 2 LSS-chef Boendestöd neuropsykiatri (SoL) LSS-chef 2 LSS-chef Daglig vsh LSS BoA LSS-chef 2 LSS-chef Personlig ass LSS-chef 1 LSS-chef Bitr kontaktperson LSS-chef 1 LSS-chef Avlösarservice LSS-chef 1 LSS-chef Kort vist utanf hemmet LSS-chef 1 LSS-chef Kort vist skolungd LSS-chef 1 LSS-chef Daglig verks vuxna LSS-chef 1 LSS-chef LASS inkl adm LSS-chef 1 LSS-chef Personligt stöd/i avv på LASS LSS-chef 1 LSS-chef 2

8 66121 Kontaktpersoner SoL LSS-chef 1 LSS-chef 2 Myndighetskontor Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare Särskilt boende peng Myndighetschef Vård & Omsorgschef Hemtjänstpeng Myndighetschef Vård & Omsorgschef Klinikfärdiga Myndighetschef Vård & Omsorgschef Myndighetskontor VO Myndighetschef Vård & Omsorgschef Myndighetskontor VO - chefslön Vård & Omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård Biståndshandläggare Myndighetschef Vård & Omsorgschef Socialpsykiatrin-dagverksamhet Myndighetschef Vård & Omsorgschef Daglig vsh LSS köp Myndighetschef Vård & Omsorgschef Boende vuxna LSS köp Myndighetschef Vård & Omsorgschef Socialpsykiatri extern Myndighetschef Vård & Omsorgschef Investeringar Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare Investeringar sängar & hjälpmedel Vård & omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård Inventarier VO Vård & omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård VON investeringar oförutsett Vård & omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård Vård & Omsorgschef Myndighetschef LSS-chef 1 LSS-chef 2 Enhetschef AME Områdeschef Hälso- & Sjukvård Områdeschef Äldreomsorg Hemtjänstchef Enhetschef Trosagården Enhetschef Häradsgården Enhetschef Ängsgården Kajsa Fisk Per-Uno Nilsson Susanne Björnsson Ely-Ann Lillsebbas Cristina Forssander Lena Gernandt Mia Kihlstrand Ely-Ann Lillsebbas Emelie Littorin Marie EngströmJohansson Lena Skålberg

9

10 Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnden Dnr VON 2012/ Vård och omsorgskontoret Kajsa Fisk Tel Fax Taxa för Hemsjukvård 2013 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att fastställa en avgift på 156 kronor per månad för brukare inskriven i hemsjukvård. att fastställa en avgift på 156 kronor per besök för brukare ej inskriven i hemsjukvård. Sammanfattning Sedan 1 januari 2010 ansvarar kommunen för hemsjukvård på primärvårdsnivå. Kommunen har även rätt att ta ut en avgift och ansvarar för fastställandet av denna. Avgiften är indexreglerad sedan Avgiften indexregleras årligen enligt följande beräkning: 1/12 x 0,042 av prisbasbeloppet. För 2013 ger det enligt prisbasbeloppet (44500kr) att avgiften blir 156 kr. De nya avgifterna föreslås gälla från och med 1 jan Ärende Sedan 1 januari 2010 ansvarar kommunen för hemsjukvård på primärvårdsnivå vilket tidigare låg under landstinget. Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral/mottagning. Kommunen har rätt att ta ut en avgift och ansvarar även för fastställandet av hemsjukvårdsavgifter. Avgift för hemsjukvård omfattas av det kommunala högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen (maxtaxa). För år 2012 är avgiften 150 kronor per månad för brukare inskriven i hemsjukvård. Avgiften för brukare ej inskriven i hemsjukvård är även den 150 kronor men då per besök.

11 Vård & Omsorgsnämnden har rätt att indexreglera avgiften årligen enligt följande beräkning: 1/12 x 0,042 av prisbasbeloppet. För 2013 är prisbasbeloppet fastställt till 44500kr vilket innebär att avgiften blir 156 kr. De nya avgifterna föreslås gälla från och med 1 jan Kajsa Fisk Fredrik Jehrén Produktionschef Ekonom Bilagor Avgifter för Hemsjukvård

12 AVGIFTER FÖR HEMSJUKVÅRD Gäller från 1 januari 2013 Kommunal hemsjukvård och hemrehabilitering beräknas inom det kommunala högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen. Det innebär att avgiften ingår i maxtaxesystemet. Landstingets högkostnadsskydd gäller inte. Befrielse från avgift Uppföljande verksamhet: o Hälso- och sjukvårdspersonal som medföljer biståndshandläggare vid hembesök för bedömning o Om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personalkategorier o Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre Behandling enligt smittskyddslagen Avgift gäller: 1. Inskriven i Hemsjukvård långvarigt behov Avgiften för hemsjukvård 2013 är 156 kronor per månad för person som är inskriven i hemsjukvården. Månaden anses påbörjad om insats påbörjats innan den 15:e. Avgiften för ovanstående kan dock aldrig bli högre än det framräknade avgiftsutrymmet. Det framgår av avgiftsunderlag om avgiften reducerats med hänsyn till förbehållsbeloppet. Den enskilde är skyldig att årligen inkomma med inkomst och bostadskostnadsuppgift till Vård- och omsorg i Trosa kommun. Uppgifterna ligger till grund för beräkning och fastställande av vilken avgift den enskilde ska betala för erhållen vård. Vård- och omsorgsnämnden har rätt att indexreglera avgiften så att den motsvarar 1/12 av 0,042 x prisbasbeloppet. 2. Planerat hembesök på primärvårdsnivå från 18 år/ Ej inskriven i Hemsjukvård kortvarigt behov Avgiften för hemsjukvård 2013 är 156 kronor per besök. Vård- och omsorgsnämnden har rätt att indexreglera avgiften så att den motsvarar 1/12 av 0,042 x prisbasbeloppet. Har du inte tillräckliga medel för dina personliga behov kan du ansöka om jämkning av avgiften enligt Tillämpningsföreskrifter Avgifter inom Vård och Omsorg. I övrigt gäller Tillämpningsföreskrifter Avgifter inom Vård och Omsorg. Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

13

14 Vård- och omsorgsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Von 2012/2 Övriga anmälningsärenden Kommunfullmäktige , 79 79, Delårsbokslut med helårsprognos per 31 augusti 2012 för Trosa kommun. 81 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel. (Dnr VON 2012/28) 91, Anmälan av icke verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Kommunstyrelsen , Delårsbokslut med helårsprognos per 31 augusti 2012 för Trosa kommun. Beslutar bl.a. att 312 tkr ur den centrala bufferten återförs från vårdoch omsorgsnämnden. Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll. Revisionsrapport äldreomsorgen, augusti 2012 PwC har granskat äldreomsorgen i Trosa kommun. Svar önskas av vård- och omsorgsnämnden senast (Dnr VON 2012/32) Socialstyrelsen Beslut att Trosa kommun tilldelas kr för att genomföra utbildning till värdegrundsledare eller till personal som har en funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor. (Dnr VON 2012/34) Gemensamma nämnden för Vård Omsorg och Hjälpmedel i Sörmland (VOHJS) Kallelse till VOHJS nämnden den 7 december 2012.