Logistikföreningen Plan

Transkript

1

2 Logistikföreningen Plan Årsredovisning för Logistikföreningen Plan Räkenskapsåret

3 PLAN Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Inledning 2015 präglades av ett år med vind i seglen för PLAN och det är fantastiskt att se hur stort intresset har varit för vår verksamhet något som avspeglas i nästan betalande medlemmar. Detta ger också en ekonomisk stabilitet som nu gör det möjligt att satsa vidare inom många spännande områden de kommande åren. Antalet nätverksträffar ökade under 2015 och samlade totalt sett nästan 300 personer. I tillägg till PLAN-konferensen som anordnas i Södertälje så var det nu åter igen dags för Forskning- och tillämpningskonferensen som anordnas i samarbete med Tekniska Högskolan i Luleå. I tillägg till detta genomfördes en Networking Day i Malmö så det är bra spridning geografisk på våra evenemang. Vi kunde även se en ökning i utbildningsverksamheten både på lean och på produktionssidan och vi på kansliet har nu fått en bra stabilitet och kontinuitet i arbetet genom det fina arbete som Axel Ågren levererar. Axel ansvarar nu inte bara för kansliet, hemsidan, lokalbokning utan han har även gradvis tagit över stora delar av Plans bokföring och ekonomiska rapportering. När det gäller kommunikation och marknadsföring så har vi förlängt vårt samarbete med Intelligent Logistik. Ekonomi Föreningen PLANs ekonomi är stark. Syftet är inte att gå med stor vinst, utan att leverera medlemsvärde. Verksamheten skall inte gå minus och riskerna skall vara små. Den absoluta merparten av intäkterna går till medlemsnytta och föreningen gör en lagom stor vinst. Den ekonomiska risken i utbildningsverksamheten och konferenserna är låg genom samarbetsavtal med vinstdelning. Även de fasta kostnaderna har varit relativt låga. Utbildningsverksamheten går med överskott, konferensverksamheten går jämt upp och medlemsverksamheten går minus. Resultatet för 2015 är 615 kkr och det egna kapitalet är kr. Verksamheten i Stiftelsen är helt avvecklad. (Röd text måste stämmas av med 2015 års bokslut). Medlemsutveckling Antalet medlemmar var 2112 vid årets slut, en minskning med 83 medlemmar sedan förra årsskiftet. Andelen studentmedlemmar som föregående år 35%, vilket också innebär att andelen fullbetalande medlemmar fortsätter att sjunka. Av medlemmarna var 32% kvinnor och 68% män. 95% av Plans medlemmar arbetar i verksamheter med inriktning mot varuflöden, alternativt är konsulter eller studerar med inriktning mot varuflöden. Av dem arbetar 80% inom produktion.

4 Logistikföreningen Plan Org nr (6) Konferens Under 2015 arrangerades och genomfördes PLAN-konferensen i stadshuset i Södertälje. Studiebesök genomfördes på fem olika företag ApoEx, Ericsson, AstraZeneca, JF Hillebrand och ABB med flera i mindre grupper. Konferensen erbjuder även sju olika workshops med lärare såsom Helena Forslund, Ola Hultkrantz med flera. Årets talare är medarbetare och ledare som genom egen erfarenhet uppnått spännande resultat såsom Lars Krafft, Head of Inbound logistics på Volvo, samt personer från Saba Frukt & Grönt, Papyrus, Bombardier och Outokompo. Jennifer Loveland, Supply Chain Research Director från Gartner och Niklas Hedin, VD, Centiro Solutiones AB visade på trender inom Logistik. På kvällen firades det med middag och underhållning på Hotell Scandic Skogshöjd. Regional verksamhet Plans regionala verksamhet är organiserad i fem olika geografiska regioner, var och en med en regional kommitté. Under året har regelbundna telefonmöten med samtliga regionordförande och representanter från styrelsen hållits. Målet är att i varje region genomföra 2-3 nätverksträffar under respektive vår- och hösttermin. Nätverksträffarna är kostnadsneutrala för alla medlemmar. Samtliga regioner skickar ut nyhetsbrev till medlemmarna 4 gånger per år i respektive region med ett lokalt innehåll och en del med ett gemensamt innehåll. Region Norr Engagerade i kommittén Anders Segerstedt(ordf) Luleå Tekniska Universitet Luleå Erika Westlund BAE Systems Hägglunds Örnsköldsvik Per Engelfeldt Permobil Sundsvall Anders Sörqvist itid AB Luleå Jenny Larsson itid AB Luleå Maj-Inger Åhgren Sogeti Skellefteå Diana Chronéer Luleå Tekniska Universitet Luleå Kommitténs arbete Verksamhetsarbetet har bedrivits genom månadsvisa telefonmöten. Målarbetet har fokus på det övergripande målet: Att bygga ett större region Norr-nätverk. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i region Norr var 107 personer vid utgången av 2016, vilket är en minskning med 16 medlemmar under året. Region Mitt Aktiviteter En uppskattad nätverksträff på Väderstads verken i Väderstad genomfördes i september. I november genomfördes ett besök hos Saab Aerostructures i Linköping. Engagerade i kommittén Leyla Is, ordförande Nässjö Näringsliv AB Nässjö Michael Darén Student Malmbäck Henrik Karlsson OEP Linköping

5 Logistikföreningen Plan Org nr (6) Freddie Förster Senior Linköping Sandra-Stina Vesterlund Studerande Jönköping Michaela Blomén Rapid Granulator Bredaryd Kommitténs arbete Arbetet i kommittén bedrivs huvudsakligen i form av månadsvisa planeringsmöten. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i region Mitt var 369 personer vid utgången av 2015, vilket är en minskning med 72 medlemmar under året. Region Syd Aktiviteter Under året har regionkommittén haft en ambition i fler antal träffar än föregående år. Det tar dock fortfarande ganska lång tid att ordna träffar och en blev inställd pga. för litet intresse. Kvaliteten på bemötandet från värdföretagen är dock god. Årets nätverksträffar var: Tarkett, Bergendahls, Saba Frukt & Grönt samt Barsebäcksverket. Engagerade i kommittén Anna Bjelm (ordf) Saba Frukt & Grönt Helsingborg Håkan Jöne Vimur AB Malmö Helena Forslund Linnéuniversitet Växjö Jan Henricsson Logimatic Logistikutveckling AB Kristianstad Leena Kossila MPS & Affärssystem AB Osby Metta Lundquist Cloetta AB Malmö Mikael Thulin Mikado Industrikonsult Ystad Victor Hörberg Capacent AB Malmö Kommitténs arbete Kommittén har under året bedrivit arbetet genom regelbundna planeringsmöten via telefon. Medlemsutveckling Under 2015 har region Syd haft en ökning med 55 personer till att omfatta 581 vid årets slut. Medlemsantalet är ett viktigt fokusområde för samtliga kommittémedlemmar som aktivt arbetar för att i vardagen värva nya och gamla medlemmar. Regional medlemskommunikation För att ge information om händelser som berör region Syd finns PLAN syd-kontakten. Kontakten ges ut i fyra mailutskick per år. Ambitionen är att informera om kommande träffar, utbildningar och andra saker som händer i regionen men också att tipsa om ny forskning och ta med intressanta artiklar om Plans intresseområden. Region Väst Aktiviteter Under året har regionen genomfört tre nätverksarrangemang. Den första nätverksträffen var på Aditros nya lager i Borås. Plan Väst anordnade 10 september en uppskattad nätverksträff på Volvo Powertrain Production (AB Volvo) i Skövde, där deltagarna fick chans att lära sig om hur Volvo arbetar

6 Logistikföreningen Plan Org nr (6) med sin fabriksinterna materialförsörjning. Besöket inleddes med en muntlig presentation från Jonas Håkansson på Volvo, varefter en guidad rundtur i monteringsfabriken vidtog På Chalmers den 19 november hölls ett seminarium i delvis ny tappning: IT för effektiv logistik. Ett samarrangemang mellan Plan, Chalmers och EVRY. Upplägget var gjort för att främja tvåvägskommunikation och gruppdynamik därför delades deltagarna in i tre grupper som fick varsin föredragning av Per-Olof Arnäs från Chalmers, Melker Camnerin från Bring och Kristian Hamberger från Mat.se. Det var ett 30-tal deltagare med olika kompetens och bakgrund som gjorde varje föredrag unikt. Föredragshållarna berättade om allt från makrotrender på global nivå inom IT och logistik, transportbranschens utmaningar i den ökade e-handeln samt konkreta erfarenheter på logistikupplägg från e-handlaren Mat.se. Det blev intressanta frågor och diskussioner i de olika grupperna som hade varsin sessionsledare som höll ihop gruppen Engagerade i kommittén Magnus Nordfeldt(ordf) Göteborgs Hamn Göteborg Tobias Ericsson Newbody Göteborg Isabell Ljusberg SCA Hygiene Products AB Lilla Edet Annika Börjesson PostNord Logistics Göteborg Robin Hansson Chalmers Tekniska Högskola Göteborg Linea Kjellsdotter-Ivert Chalmers Industriteknik Göteborg Kenny Rutgersson Alpi Sverige Borås Michael Björkman Evry Göteborg Kommitténs arbete Kommittén försöker träffas med jämna mellanrum, antingen fysiskt eller genom telefonmöten. Vi har haft lite problem med att faktiskt få till nätverksträffar under året trots att vi har en diger lista på intressanta företag att besöka. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i region Väst var 534 personer vid utgången av 2015, vilket är en ökning med 4 medlemmar under året. Region Öst Aktiviteter Verksamheten under våren omfattats av två fullt ut genomförda aktiviteter. Besöken var hos Gartner i Stockholm i januari och ICAs centrallager i Västerås i juni. Träffarna fick mycket bra betyg i utvärderingen och flera värdefulla kontakter knöts. Under hösten genomfördes två träffar då ena träffen var Visuellt Ledarskap i Stockholm i september och den andra träffen var frukostföreläsning om Inbound logistics i oktober. Båda dessa träffar var uppskattade av Plans medlemmar i region Öst. Engagerade i kommittén Gustav Tjernberg (ordf) Anticimex Stockholm Jonas Nilsson Galderma Uppsala Kasewa Dabagh Celepli ICA Sverige AB Stockholm Roine Johansson ABB Ludvika Joakim Rydh Capacent Stockholm Fredrik Bergwall Assa Abloy Eskilstuna

7 Logistikföreningen Plan Org nr (6) Andreas Nilsson Apoteket AB Solna Kommitténs arbete Kommittén har kontinuerligt haft månadsvisa telefonmöten, samt har även träffats fysiskt vid två tillfällen för planering och utveckling av det gemensamma arbetet. Mycket av mötestiden har lagts på att diskutera hur vi skall kunna få fler besökare till våra nätverksträffar. Vad kan vi använda för alternativa kanaler för att marknadsföra våra träffar, vilka företag är intressanta och vilka geografiska platser fungerar inte. Kommittén har även fokuserat på att försöka hitta fler medlemmar. Vi strävar efter att ha representanter från hela regionen i kommittén för att fånga upp medlemmarnas önskemål men även för att hitta och genomföra intressanta medlemsträffar i hela regionen. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i region Öst var 501 personer vid utgången av 2015, vilket är en minskning med 52 medlemmar under året. Kontakter med högskolor och studenter Vi har för närvarande 17 högskolekontaktpersoner. Alla har kontaktats under året för en diskussion om hur vi kan utveckla samarbetet med landets logistiskuniversitet/-högskolar. Det framkom då bl. a. önskemål om en nystart av Forskning- och tillämpningskonferensen med en delvis annorlunda uppläggning. Högskolekontakterna engagerats därför som bollplank i arbetet att utveckla konferensen. Vi fick bra synpunkter från gruppen som vi till stor del tog fasta på. Det nya upplägget kommer att tillämpas från och med konferensen i Växjö Högskolekontakterna har även, som tidigare år, involverats i att marknadsföra tävlingen i bästa examensarbete. År 2015 fick vi in 18 bidrag (2014: 14 bidrag). Utbildning och certifiering Under 2015 genomfördes drygt 20 stycken Lean-utbildningar samt mer än 50 LCS certifikat (Lean Competency System, Cardiff Business School) utfärdades. En stor andel deltagare kommer från tjänstesektorn. Under 2015 genomfördes fyra Master Meeting, flertalet inom för oss helt nya områden: Lean in the Digital Age Dan Jones Kata I Klassrummet Mike Roter Värdebaserad Vård prof Jörgen Nordenström, m fl Develop Lean Leadership through Toyota Kata Liker (Stockholm, Olso, Munchen) Dessutom genomfördes internationell konferens European Lean Educators Conference. Under 2015 har vidareutveckling och fokus varit på kata, både inom organisationer och i skolvärden. Plan genomförde också cirka 13 stycken utbildningar inom logistik och Supply Chain under Utöver detta genomfördes under året testtillfällen för certifiering i logistik och Supply Chain enligt Apics standard. Vid utgången av året hade 101 medlemmar Apics CPIM-certifikat, varav 8 med distinktionen CFPIM. 21 medlemmar hade Apics CSCP-certifikat.

8 Logistikföreningen Plan Org nr (6) Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Balanserade vinstmedel Årets resultat disponeras enligt följande: balanseras i ny räkning Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

9 Logistikföreningen Plan Org.nr Årsredovisning RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Nettoomsättning Serviceavgifter medlemmar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

10 Logistikföreningen Plan Org.nr Årsredovisning BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Varumärken Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Logistikföreningen Plan Org.nr Årsredovisning BALANSRÄKNING EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL Not Eget kapital 3 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 Logistikföreningen Plan Org.nr Årsredovisning Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda har varit Kvinnor 0 0 Män 1 1 Totalt 1 1 Löner, sociala kostnader och andra ersättningar: Styrelse och VD 0 0 Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader

13 Logistikföreningen Plan Org.nr Årsredovisning Not 2 Immateriella Tillgångar Varumärken Ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivingar enligt plan Planenligt värde vid årets slut 0 0 Not 3 Eget Kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Vid årets början Resultatdisposition Årets resultat Vid årets slut

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23