Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Transkript

1 Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdagen den 12 november, 2014, kl Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Martin Andréasson (M), Västra regionen, per telefon Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen, mötesordförande Leif Dahlby (S), Region Stockholm Gotland Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Uppsala Örebro Anna Fransson (S), Södra regionen Pia Kinhult (M), Södra regionen Marie Morell (M), Sydöstra regionen Per Wahlberg (M), Norra regionen Göran Larsson (MP), Västra regionen, per telefon Närvarande övriga: Ej närvarande: Johan Assarsson, tf vd Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Mats Eriksson, Sjukvårdsdelegationen Kent Ögren (S), Norra regionen Birgitta Rydberg (FP), Region Stockholm - Gotland Fredrik Larsson, Region Uppsala Örebro Barbro Naroskyin, Ordförande beredningsgruppen Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av justeringsperson Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Pia Kinhult. Sid 1/5

2 4. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes. 5. Projekt Journal- och läkemedelstjänster status Sofie Zetterström informerar om status i projekteten. Vid styrelsens sammanträde i januari kommer ärendet åter som ett beslutsärende för fortsättningen. 6. Mötesplan 2015 Enligt fastställd arbetsordning ska Inera styrelse sammanträda, utöver det konstituerande mötet, minst fyra gånger per år. Därutöver sammanträder styrelsen på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören eller på begäran av styrelseledamot. Under 2015 sammanträder styrelsen följande datum: 21 januari, 4 mars, 15 april, 4 juni, 23 september samt 25 november. fastställa mötesplan 2015 för Inera styrelses sammanträden klockslagen för sammanträdena fastställs av ordföranden 7. Utvärdering utföraruppdraget för invånartjänster Samtliga landsting och regioner med undantag av Stockholms läns landsting, tecknade i januari 2013 avtal med Stockholms läns landsting, om uppdrag ansvara för driva det nationella konceptet för invånartjänster. Enligt detta avtal ska avtalet utvärderas under hösten Hur uppdraget ska genomföras diskuteras med landstingen via beredningsgruppen och extern hjälp kommer utnyttjas. Uppdraget kommer vidgas till utvärdera hur det har fungerat med ett landsting som utförare och kommer starta under Q Samarbete med NMT Nordic Medtest Leif Carlsson informerar om den samverkan som Inera har med Nordic Medtest NMT i Värmland. Verksamheten bedrivs idag i projektform, av landstinget i Värmland med finansiering från Vinnova. Hösten 2015 kommer projektet avslutas. Sid 2/5

3 9. HälsaFörMig Efter styrelsens förra sammanträde där generaldirektör Torsten Håkansta från e- hälsomyndigheten informerade om sin verksamhet fick Inera i uppdrag återkomma med en mer djupgående information om HälsaFörMig. Sofie Zetterström informerade om innebörden i konceptet HälsaFörMig. Styrelsen konstaterar frågan bör ses i ett bredare perspektiv. I detta sammanhang bör diskussioner föras med socialdepartementet kring rollen för HälsaFörMig inom e-hälsostrategin och alternativa lösningar prövas. 10. Ramverk Inera styrelse beslutade godkänna inriktningen i ett framlagt förslag till förändrad förankringsorganisation, samt uppdrog åt vd i samverkan med beredningsgruppen utarbeta ramverket utifrån en föreslagen inriktning. I ärendet föreligger förslag till Ramverk version1.0, daterad fastställa Ramverk version 1.0 med komplettering i HUKI-matrisen rörande Programrådet 11. Miljöpolicy Inera vill i sin verksamhet följa gällande miljölagstiftning och tillämpliga miljöregler och vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle. Beslutad miljöpolicy omsätts sedan i konkreta riktlinjer, anvisningar och instruktioner. I ärendet föreligger förslag till Miljöpolicy fastställa Miljöpolicyn, samt vd får i uppdrag fortsätta arbeta enligt plan 12. Ny pris- och finansieringsmodell Björn informerar om status i projektet kring etablering av ny pris- och finansieringsmodell. Sid 3/5

4 13. Inera och CeHis enkla bolag och immateriella rättigheter Styrelsen fastställde vid sammanträdet en process för verksamhetsövergång från CeHis enkla bolag till Inera. Vd informerar om status i processen. Nästa steg i processen är varje landsting kommer behöva ta beslut om upplösa det enkla bolaget. 14. Anmälningsärenden Anmälda skrivelser: Inera Remissyttrande SOU 2014:23 DO anteckna redovisning i protokollet 15. Ordförande och vd informerar Vd informerade om genomförd, väl bevistad intygskonferens. Ineras del i intygsprojektet är tekniken, men Inera har inte samordningsuppdraget. Utmaningen framöver är styrningsfrågan. Skl har uppdragit åt Mc Kinsey utreda frågan om Ineras eventuella övergång till SKL företag. Frågan om kommunfinansieringen av Nationell patientöversikt och Pascal har ännu ej nått en lösning. Inera har genom besparingar och omdisponering av resurser till stor del kunna kompensera inkomstbortfallet från kommunerna för inte riskera gå med förlust. Styrelsen önskar Per Mosseby bjuds in till styrelsens nästa möte. 16. Mötet avslutas Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat. Sid 4/5

5 Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson Tf vd Anders Henriksson Mötesordförande Pia Kinhult Justeringsperson Sid 5/5