KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB

Transkript

1 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 2 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 12 april 2016, kl Plats: Karlshamnsbostäders kontor Närvarande: Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson x Magnus Gärdebring x Ylva Eriksson x Bodil Frigren Ericsson, tom kl x Claes-Göran Mårlind x Hélène Nordin x Ulf Lind Personalrepresentant: Johanna Lindell Övriga: x Stefan Nilsson, VD x Thomas Ottosson, vvd Utsedda att justera: Ola Persson Magnus Gärdebring Tid för justering av protokoll: 19 april 2016 Vid sammanträdet behandlades ärenden: Underskrifter: Ola Persson Magnus Gärdebring Thomas Ottosson Ordförande Sekreterare

2 2 11 Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande. 12 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare utses Thomas Ottosson och till att justera dagens protokoll väljs Magnus Gärdebring, jämte ordförande. 13 Godkännande av dagordningen/ extra ärenden Styrelsen godkänner den utsända dagordningen. Som övriga ärenden anmäls Revisionsrapport avseende protokoll, Invigning konstverk Norrköping, Tillägg till antagningskriterier, Strejkvarslet samt Brandskada på Frälsegårdsvägen. 14 Föregående protokoll Protokoll från godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna.

3 3 15 Rapporter och utdelade ärenden att godkänna rapporterna, och lägga dessa till handlingarna Ordförandes rapport, VD-rapport, projektrapport samt övriga rapporter, i enlighet med dagordningen, presenteras för styrelsen. Bl a rapporteras om ekonomi, samverkansavtal med MIG och Kommunen, EPCupplägg samt Bostadskön. Rapporterna presenteras som bilaga 15.

4 4 16 Möllebacken att uppdra åt VD att ta fram en preliminär kalkyl för påbyggnad på de tre höghusen i kv. Trosa om totalt minst 18 lägenheter samt ytterligare kalkyl för förtätning med tre hus i kv. Trosa om totalt minst 18 lägenheter. Styrelsen har diskuterat eventuell tillbyggnad på Möllebacken under 15 h. Förslag har inkommit från VD om en påbyggnad på de tre höghusen, i kv. Trosa om totalt minst 18 lägenheter samt förtätning med tre hus i kvarteret. VD yrkar att man skall ta fram en kalkyl för detta. Beslutsunderlag Bilaga 15 h

5 5 17 Kv. Älgen att uppdra åt VD att inge intresseanmälan till Karlshamns Kommun angående förvärv av Älgen 5 att uppdra åt VD att kontakta ägaren av Älgen 7 för att efterhöra dennes intresse av att sälja fastigheten Styrelsen har diskuterat denna fråga under 15 h. Marken omfattar dels kommunal mark, och dels privatägd mark. När Försäkringskassan försvinner, finns möjlighet att bygga hus på 4-5 våningar, med lokaler i bottenvåningen och bostäder på övriga plan. VD yrkar att Kabo borde göra en intresseanmälan till Kommunen avseende markförvärv samt kontakta den andra fastighetsägaren för att höra dennes intresse av att sälja sin mark. Beslutsunderlag Bilaga 15 h

6 6 18 Tomt i Mörrum att besluta att det inte är aktuellt med ett förvärv av tomten Karlshamnsbostäder har fått en förfrågan om att förvärva en tomt för bostadsbyggnation i Mörrum. Beslutsunderlag Bilaga 15 h

7 7 19 Förtätning i Mörrum att uppdra åt VD att göra en förstudie av en eventuell förtätning av bolagets fastighet på Gustavstorpsvägen Styrelsen har diskuterat denna fråga under 15 h. En detaljplan är på väg fram avseende Karlshamnsbostäders fastighet på Gustavstorpsvägen. Detta innehåller bl a ett förtätningsförslag av området. VD yrkar att Karlshamnsbostäder bör göra en förstudie avseende en förtätning. Beslutsunderlag Bilaga 15 h

8 8 20 Kungsparken att uppdra åt VD att förhöra sig med Karlshamns Kommun om deras avsikter med denna fastighet Styrelsen har diskuterat denna fråga under 15 h. Den kommande detaljplanen för Mörrum omfattar även Kungsparken. Beslutsunderlag Bilaga 15 h

9 9 21 Seniorboenden att godkänna förslaget från marknadsavdelningen Från marknadsavdelningen har inkommit förslag om att omvandla Mariegården 44-46, Sölvesborgsvägen 14/Stationsvägen 21 samt Lupinvägen 3-47 till Seniorbostäder (plus 55 år). En undersökning har gjorts i dessa områden, och en övervägande del av de boende är positiva till detta. VD yrkar bifall till förslaget Beslutsunderlag Bilaga 21

10 10 22 Nästa sammanträde Nästa sammaträde kommer att äga rum den 24 maj i samband med rundresa i beståndet.

11 11 23 Övriga frågor att styrelsen skall få en visning av Länsförsäkringars lokaler den 27/4 att följande till görs i antagningskriterierna: Bolaget äger rätt att avvisa sökande som tidigare varit hyresgäst hos Kabo och på ett flagrant sätt åsidosatt de regler som gäller enligt hyreslagen (JB 12) och/eller av Kabo:s beslutade ordningsregler. Detta gäller även för sökande som vid referenstagning hos annan fastighetsägare befunnits olämplig som hyresgäst. Alternativa platser för en kontorssammanslagning diskuteras. Länsförsäkringars nya lokaler har kommit upp som ett förslag. De hittills gjorda integrationsinsatserna redovisas. Utkast till revisionsrapport avseende protokollen föredras. Förslag till tillägg avseende antagningskriterier gås igenom Slutligen redovisas läget avseende byggnadsstrejken, den uppkomna branden på Frälsegårdsvägen samt invigningen av konstverket på kv. Norrköping

12 12 24 Mötets avslutande Mötet avslutas av ordförande.