Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 24 november 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Transkript

1 Kommunfullmäktige 24 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 24 november 2003 kl Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl Kallade tjänstemän Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Vallentuna den Ulf Nordlinder Förste vice ordförande Anna Lindholm Sekreterare Tfn: Upprop Justering... Justeringen kommer att äga rum på kommunledningskontoret måndagen den. Sammanträdets laga tillkomst 1 (17)

2 Innehållsförteckning: Sid Upprop...1 Justering...1 Sammanträdets laga tillkomst...1 Revisorernas budgetäskande...3 Driftramar Kommunal utdebitering för Nämndernas verksamhetsplaner Förändringar mot kommunplan...7 Ersättning till förtroendevalda återremitterat ärende (17)

3 Revisorernas budgetäskande Handlingar i ärendet Se bilaga 3 (17)

4 Driftramar Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslaget till driftramar och resultat- och finansieringsplan, enligt bilaga. Ärendet Inför extra sammanträden med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisar kommunstaben vissa ändringar av de övergripande ekonomiska förutsättningarna. Vidare belyses innebörden av nämndernas beslut om åtgärder för att genomföra verksamheten inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för 2004 samt beslut att underskott i 2003 års bokslut ska täckas inom dessa ramar. Kommunstabens sammanfattande bedömning Kommunens ekonomiska situation är mycket ansträngd. Även om driftkostnadernas ökningstakt minskar i år tyder prognoserna på ett betydande negativt resultat i 2003 års bokslut. Kommunfullmäktiges beslut om driftramar för 2004 samt beslutet att över- och underskott i 2003 års bokslut ska överföras till 2004 innebär att de totala driftkostnaderna nästa år blir lägre än i år vilket måste anses vara orealistiskt. Det framgår också av att alla nämnder/förvaltningar inte når detta mål trots de långtgående besparingsförslag som nu redovisas. Kommunstaben anser att det föreligger en uppenbar obalans i kommunens ekonomi Även om nämndernas redovisade besparingsförslag kan genomföras fullt ut, med den beräknade ekonomiska effekten som följd, så bör budgeten förstärkas med ytterligare ca 20 mkr. Det kan ske antingen genom ytterligare kostnadsreduceringar eller med en intäktsförstärkning motsvarande ca 50 öres höjd utdebitering. I det senare fallet skulle budgetramarna för vissa nämnder kunna justeras så att de blir något mer realistiska än vad de kan anses vara med de hittills fattade besluten. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Intäktsbeloppen i resultatplan korrigeras i enlighet med redovisningen i bilagorna 4 6. Ärendets tidigare behandling Budgetberedningen har den 13 november lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 4 (17)

5 Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 110 Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga koalitionen att de befintliga driftramarna ändras så att Tryggare Vallentuna tillföres ytterligare kr samt KSOF tillföres ytterligare 6,5 miljoner. Hans Strandin (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till driftramar Nicklas Steorn (mp) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till driftramar 2004 utökas Ove Ekström (c) yrkar med stöd av Jörgen Hellberg (fp) att driftramarna för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utökas med kr med anledning av förslaget om att införa måltidsavgifter. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition den borgerliga koalitionens förslag, Hans Strandins förslag och Nicklas Steorns förslag och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta den borgerliga koalitionens förslag till ramar. Vidare ställer ordförande proposition på Ove Ekströms förslag och finner att kommunstyrelsen avslår det. Socialdemokraterna deltog inte i behandlingen av Ove Ekströms yrkande. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. Nicklas Steorn (mp) reserverar sig till förmån för eget förslag. Handlingar i ärendet 1. Socialdemokraternas förslag till driftramar 2. Miljöpartiets förslag till driftramar 3. Driftramar , reviderad 4. Resultat- och finansieringsplan , reviderad 5 Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan , ekonomiska förutsättningar övergripande och enligt nämndernas planer (17)

6 Kommunal utdebitering för 2004 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen för år 2004 höjs med 50 öre till 19: 18 kr. Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 111 Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga koalitionen att utdebiteringen för år 2004 höjs med 50 öre till 19:18 kr. Hans Strandin (s) yrkar att utdebiteringen för 2004 höjs med en krona till kr. Nicklas Steorn (mp) yrkar att utdebiteringen för 2004 höjs med en krona till kr. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på förslaget om 50 öres höjning samt en kronas höjning och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja utdebiteringen med 50 öre. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. Nicklas Steorn (mp) reserverar sig till förmån för eget förslag (17)

7 Nämndernas verksamhetsplaner Förändringar mot kommunplan Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen beslutar delge kommunfullmäktige nämndernas förändringar i verksamhetsplanerna mot fastställd kommunplan för Nämnderna ges i uppdrag att anpassa verksamhetsplanerna enligt kommunfullmäktiges beslut om ramar. Ärendet Nedan redovisas inkomna förslag till förändringar enligt avsnitt 7 i verksamhetsplanerna för från förvaltningar och nämnder. Förändringarna gäller främst mot tidigare verksamhet och de åtaganden som fastställts i kommunplan för Förslag till besparingar inom nämndernas verksamhetsområden framgår i avsnitt 7.4 i respektive nämnds verksamhetsplan för Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut : Kommunstyrelsen behandlar kommunstabens förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan Kommunstabens förslag till förändringar 7. Förändringar 7.2 Åtaganden som inte kan genomföras Utarbeta kvalitetsgarantier för verksamheten. 1. Den under 2003 planerade halvtidstjänsten som kvalitetsutvecklare ryms inte inom budgeten. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik- och miljö Nämndens beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ( ) enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan för endast Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar ( ) att ställa sig bakom förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen som sitt eget. 7. Förändringar 7.1 Uppgifter Åtgärder 7 (17)

8 Den planerade ändringen av huvudmannaskap i ett flertal detaljplaner efter vägföreningens upphörande kan inte genomföras. Målen i trafikplanen om färre skadade och dödade personer kan inte uppnås med tillgängliga medel. VA-verksamheten ska enligt beslut i kommunfullmäktige under första kvartalet 2004 överföras till Roslagsvatten AB. Drift- och investeringsbudget utarbetas och fastställs av Roslagsvatten. Resurser saknas för att utreda behovet av eventuella åtgärder för att säkerställa vissa värdefulla kulturmiljöer enligt översiktsplanen. Bostadsförmedlingen läggs ned varvid bostad framöver får sökas direkt hos kommunens hyresvärdar. Inget planerade åtgärder för att förbättra centrumparken genomförs. Vägdriftavtal omförhandlas med inriktning sänkt kvalitet på snöröjning och löpande underhåll. Planerat underhåll och beläggningsarbeten är sedan tidigare neddraget till 0. Lokalytan för samhällsbyggnadskontoret minskas genom att samtliga inryms på plan 2. Neddragningar sker i gemensam administration genom minskat antal tjänster. Kommunen upphör med samarbetet kring Oxundaån under Kommunen går ur Luftvårdsförbundet och sparar handläggningstid genom att tänkta inventeringar inte genomförs. 7.2 Åtaganden Hit har flyttats de åtaganden enligt kommunplan som inte kan genomföras inom samhällsbyggnadsnämnden inom beslutade ekonomiska ramar. Förbättra säkerhet och miljö vid kommunala lekplatser och förskolor. 1. Inga investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder kring skolor genomförs under perioden. 1. Inga trafiksäkerhetsåtgärder utförs inom driftbudgets ram. 2. Inget planerat underhåll av parklekplatser genomförs. Lekplatser ska vara säkerhetsanpassade enligt gällande EU-krav och effekten blir nedmontering av farliga lekanordningar som inte uppfyller kraven. Förbättra säkerhet och miljö vid kommunala lekplatser och förskolor. 1. Inga investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder kring skolor genomförs under perioden. 2. Inga trafiksäkerhetsåtgärder utförs inom ram för driftbudget. Fortsätta delta i projektet Oxundaåns avrinningsområde. 8 (17)

9 1. Mot bakgrund av EU:s nya vattendirektiv utreda fortsatt deltagande i projektet från Inget deltagande Se även besparingar under 7.1. Upprusta slitna skolor. 1. Det planerade byggnadsunderhållet har de senaste åren dragits ner, vilket medfört att skolorna har ett eftersatt underhåll. För att komma tillrätta med ett växande problem och en standardsänkning, så krävs att budgeten för planerat underhåll höjs. Fritidsnämnden Fritidsnämndens arbetsutskott förslag Fritidsnämnden beslutar godkänna arbetsutskottets förslag samt att vidarebefordra det till kommunstyrelsen. Förändringar 7.2 Åtaganden Här redovisas de åtaganden som löper risk att begränsas eller utgå på grund av aviserade besparingsåtgärder. Punkt 3.3 Barn och Ungdom Skydd och trygghet Ungdomsfältverksamheten kan komma att kraftigt reduceras eller läggas ner om budgeterade medel för denna verksamhet halveras. Detta gäller även Lugna Gatans verksamhet i projektet Ett Tryggare Vallentuna. För de 1,4 % (ca 300 tkr) som fritidsnämnden ålagts att spara till 2004 skulle den närområdesverksamhet och tillsyn av Bällstabergsskolan som nämnden vid flera tillfällen begärt ramtillskott för kunna startas. Detta skulle innebära att de ca 700 ungdomar, år, som bor i Kragsta/Bällstabergsområdet får en mötesplats och att Multihallen och Bällstabergsskolans lokaler kan upplåtas fullt ut på kvällar och helger. Lika villkor Nedskärningarna av fältverksamheten i projektet Ett Tryggare Vallentuna äventyrar också det bidrag från Länsstyrelsen som ska finansiera en antidrogsamordnartjänst i kommunen. Detta på grund av att bidraget utgår i förhållande till kommunens samlade kostnader för den förebyggande ungdomsverksamheten. Kulturnämnden Nämndens beslut : Nämnden behandlar ärendet Förändringar 9 (17)

10 För att klara budgetramen inkl viss omprioritering mellan verksamheterna krävs en besparing om 330 tkr fr o m Uppgifter Åtgärder Överenskommelsen med Gustav Vasaskolan om drift av skolbiblioteket sägs upp fr o m höstterminen Det ekonomiska stödet till studieförbundens studie- och kulturgruppsverksamhet minskas med 28% Garantibidrag till föreningar och studieförbund för arrangemang och övrigt kulturstöd minskas med 11 % VallentunaKalendern ges ut med 6 nr/år i stället för 9 nr/år. 7.2 Åtaganden Åtagandet beträffande oförändrat stöd till föreningar och studieförbund kan inte upprätthållas fullt ut. Bibliotekets service utanför centralorten minskas Ökad kapacitet inom kulturmiljövårdens område genom omprioritering. Barn- och ungdomsnämnden Nämndens beslut : Arbetsutskottet och nämnden behandlar ärendet Förändringar 7.2 Åtaganden De ekonomiska förutsättningarna för innebär att följande punkter inte bör vara kvar som åtaganden. För att kunna genomföra dessa punkter krävs en förstärkning av barn- och ungdomsnämndens driftbudget och en höjning av skolpengen till fritidshem. Dessa punkter kräver även en utökning av budgeten för underhåll inom samhällsbyggnadsnämnden. Skydd och trygghet Förbättra trafiksäkerheten runt skolor. Förbättra säkerhet och miljö vid kommunala lekplatser och förskolor. God hälsa och miljö Upprusta slitna skolor. God fritid och kultur Fritidshemmen bidrar med stimulerande kultur- och fritidsaktiviteter. 7.5 Personal Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att följande personalmål stryks då det inte går att uppnå utifrån de ekonomiska förutsättningarna. 10 (17)

11 Den genomsnittliga personaltätheten inom den pedagogiska verksamheten ska bibehållas och helst öka. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Nämndens beslut : Nämnden behandlar ärendet Förändringar 7.2 Åtaganden Hit har flyttats de åtaganden enligt kommunplan som inte kan genomföras inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslutade ramar Utveckling och lärande nationella prov och betyg under perioden når minst upp till rikssnittet 1. Gymnasieskolan kommer inte att kunna bibehålla nuvarande lärartäthet vilket bl a innebär att det inte kommer att finnas resurser för specialpedagog eller extra utbildningsinsatser som t ex extra stöd i kärnämnena. Valfrihet Behöriga gymnasieungdomar fritt kan välja gymnasieskola och nationellt program i alla kommuner, landsting och fristående gymnasieskolor 1. Detta åtagande kommer inte att kunna uppfyllas inom nämndens ramar. Sedan 1998 har nettokostnaden för interkommunala ersättningar ökat med 68 % eller 13,8 mkr. Motsvarande siffra för påbyggnadsutbildning är 185 % eller 1,1 mkr. Om befolkningsprognos och kalkylerad kostnadsökning överensstämmer med prognoserna kan underskotten från 2003, 2004 och 2005 balanseras i 2006 års bokslut. Möjligheten att påverka gymnasieelevernas val är näst intill obefintliga. Nämnden har redan tagit beslut om att inte bevilja individuellt program i annan kommun. Utöver det finns det enbart möjlighet att neka elever att gå på specialutformat program som inte är riksrekryterande. Det skulle bara leda till att eleverna väljer något annat, liknande program, som ofta är dyrare. Integration Integrationsservice ger stöd till skolan, för att ge nyanlända invandrarbarn ett bra mottagande 1. Medel har tidigare överförts från integrationsverksamheten till grundskolor, gymnasium och komvux för speciell stödverksamhet och extrainsatser av studie- och yrkesvägledare. Detta stöd kommer att upphöra fr o m 2004 då integrationsverksamheten kommer att få minskade statliga bidrag. 11 (17)

12 Socialnämnden Nämndens beslut : Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan , daterad , med följande tillägg (avseende besparingar, se protokoll och kommunstabens sammanställning), samt överlämna planen till kommunstyrelsen. 7. Förändringar/besparingar/konsekvensbeskrivningar I detta avsnitt har socialnämnden beskrivit konsekvenserna av beslutade besparingar/förändringar utifrån sina olika verksamhetsområden. Se avsnitt 7 i socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar delge kommunfullmäktige nämndernas förändringar i verksamhetsplanerna mot fastställd kommunplan för Ärendets tidigare behandling Budgetberedningen har den 13 november lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde 13 november 113 Hans Strandin (s) yrkar att kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att anpassa verksamhetsplanerna enligt kommunfullmäktiges beslut om ramar. Ove Ekström yrkar på en förändring av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan så att förslaget om måltidsavgifter tas bort. Kulturnämndens verksamhetsplan ändras så att folkbiblioteket skall vara kvar. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins förslag och finner att kommunstyrelsens bifaller det. Vidare ställer ordförande proposition på Ove Ekströms yrkande om utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och finner att kommunstyrelsen avslår det. Socialdemokraterna deltog inte i behandlingen av ärendet Slutligen ställer ordförande proposition på Ove Ekströms yrkande om kulturnämndens verksamhetsplan och finner att kommunstyrelsen avslår det. Lars-Bertil Ohlsson (kd) deltar inte i behandlingen av ärendet. 12 (17)

13 Handlingar i ärendet: 1. Nämndernas protokoll och verksamhetsplaner för (17)

14 Ersättning till förtroendevalda återremitterat ärende Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, reviderad den 31 mars 2003, antages. 2. Partistödet ska vara 1 basbelopp och mandatstödet 0,25 basbelopp. 3. Dessa bestämmelser ska träda i kraft den 1 januari Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en översyn av överförmyndarens och biträdande överförmyndarens arbetsförhållanden och arbetsbörda. 5. I dokumentet Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda ändras följande: Sista meningen på s. 2/9 strykes Sid 3/9 kl ändras till Sid 4/9 ordet handikappad bytes ut mot funktionshindrad Ärendet Kommunfullmäktige beslutade, med minoritet den 16 december 83, att återremittera arvodeskommitténs förslag till nya arvoden till kommunstyrelsen för omprövning av beslutet till år Arvodeskommittén har fått i updrag av kommunstyrelsen att presentera ett nytt förslag till arvoden. Förslaget som kommittén nu presenterar är en omarbetning av nuvarande bestämmelser om ersättning till förtroendevalda som senast reviderades av kommunfullmäktige den 20 november Vid beräkning av de nya arvodena har kommittén utgått ifrån ett heltidsarvoderat uppdrag för kommunstyrelsens ordförande (KSOF) och utifrån detta bedömt rimlig tidsåtgång och ersättning för övriga förtroendeuppdrag i procent av KSOF årsarvode. Arvodeskommittén föreslår att kommunstyrelsens ordförandes årsarvode för 2004 ska vara kr. I bilagan Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda framgår arvodeskommitténs förslag till procentsatser och nya arvoden. 14 (17)

15 I förslaget så är oppositionsrådet arvoderad till 20 % av KSOF. Mot detta beslut har Margareta Bergström (s) reserverat sig. Hon föreslår istället att oppositionsrådet ska var arvoderad till 50 % av KSOF. Mattias Andersson (c) har reserverat sig för att samtliga vice ordförande i nämnderna ska arvoderas till 50 % av nämndsordförandes årsarvode, vilket arvodeskommittén har avslagit. Arvodeskommittén har också diskuterat parti- och mandatstöd och föreslår kommunfullmäktige att partistödet ska vara 1,0 basbelopp och mandatstödet 0,25 basbelopp. Förslaget med ökade arvoden och ökade parti- och mandatstöd innebär en ökning av kostnaderna med kr per år i 2004 års nivå exkl AB Össebyhus, se bilaga. Arvodeskommittén föreslår att de nya arvodena skall börja gälla den 1 januari Under arvodeskommitténs arbete har diskussioner förts om överförmyndarens arbetsförhållanden och arbetsbörda. Utifrån dessa diskussioner framför arvodeskommittén sitt önskemål om att kommunfullmäktige initierar en översyn av överförmyndarens och biträdande överförmyndarens arbetsförhållanden och arbetsbörda. Arvodeskommitténs förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, reviderad den 31 mars 2003, antages. 2. Partistödet ska vara 1 basbelopp och mandatstödet 0,25 basbelopp. 3. Dessa bestämmelser ska träda i kraft den 1 januari Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en översyn av överförmyndarens och biträdande överförmyndarens arbetsförhållanden och arbetsbörda. Kommunstabens synpunkter Nämndernas budgetramar fr o m 2004 innehåller kompensation för höjda arvodesbelopp med totalt ca 2 miljoner kronor vilket bör ge utrymme för att täcka de kostnadsökningar som blir följden av arvodeskommitténs förslag. Den största kompensationen, ca 0,9 mkr, har tillförts kommunstyrelsens budget, som bl a inrymmer kommunfullmäktige, revision och partistöd. För övriga nämnder är kompensationen mellan 100 och 250 tkr. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 november 2003 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 15 (17)

16 Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 114 Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar på följande förändringar i dokumentet Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Sista meningen på s. 2/9 strykes Sid 3/9 kl ändras till Sid 4/9 ordet handikappad bytes ut mot funktionshindrad Hans Strandin (s) yrkar på avslag till förslaget med anledning av kommunens dåliga ekonomi. Nicklas Steorn (mp) yrkar på återremiss till arvodeskommitén med anledning av de orimligt höga ersättningsnivåerna. I andra hand yrkar han på avslag. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. Votering begäres och verkställes Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid sammanträdet och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. Följande röstar ja; Sten-Åke Adlivankin (m), Claes Eriksson (m), Marie-Louie Löwenbeck (m), Lars Rundgren (m), Ove Hahn (m), Jörgen Hellberg (fp), Ove Ekström (c), Lars-Bertil Ohlsson (kd), Hans Strandin (s), Jaana Tilles (s),göte Axelsson (s), Ann Georgsson (s) Följande röstar nej; Nicklas Steorn (mp) Med 12 ja-röster mot en nej-röst beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. Vidare ställer ordförande arvodeskommitténs förslag mot Hans Strandins förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arvodeskommitténs förslag. Votering begäres och verkställes Ja-röst för bifall till arvodeskommitténs förslag och nej-röst för avslag till förslaget. Följande röstar ja; Sten-Åke Adlivankin (m), Claes Eriksson (m), Marie-Louie Löwenbeck (m), Lars Rundgren (m), Ove Hahn (m), Jörgen Hellberg (fp), Ove Ekström (c) och Lars-Bertil Ohlsson (kd) 16 (17)

17 Följande röstar nej; Hans Strandin (s), Jaana Tilles (s),göte Axelsson (s), Ann Georgsson (s) och Nicklas Steorn (mp) Med 8 ja-röster mot 5 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arvodeskommitténs förslag. Handligar i ärendet 1. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, reviderad den 6 november Uträkning av förslagets ökade kostnader 17 (17)