Tid Plats. Ärenden Se kallelse bifogad som bilaga 1. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Smedby affärsfastigheter AB. Närvarande Aktieägare

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid Plats. Ärenden Se kallelse bifogad som bilaga 1. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Smedby affärsfastigheter AB. Närvarande Aktieägare"

Emilia Karlsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Smedby affärsfastigheter AB Tid Plats 20LL_06_tg Hembygdsgården Ärenden Se kallelse bifogad som bilaga 1 Närvarande Aktieägare 51 Leif Hedlund hälsade samtliga närvarande välkomna och tackade för det stora engagemang som visats i samband med förverkligandet av de förslag som arbetsgruppen tagit fram för en nystart av affären och förklarade därefter stämman för öppnad. 52 Till ordförande för stämman valdes Gun Drugge och till att föra dagens protokoll valdes Hans Sandin. 53 stämman beslutade att aktieboken godkänns som rösträngd. 54 stämman godkände dagordningen som varit utsänd tillsammans med kallelsen med tillägget av en punkt, "rapport om affärsverksamheten,,. s5 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Björn Ahlin. 56 Stämman godkände att mötet blivit utlyst i laga ordning. 57 Styrelsen föreslår att följande tre personer väljs som ordinarie styrelseledamöter, camilla Carlgren Berg, Ulrika wigge Lindgren och Per-Erik Myrbo. stämman följer helt styrelsens förslag och väljer ovanstående personer som ordinarie styrelseledamöter

2 $8 Styrelsens rapporter Ekonomisk rapport Revisor Göran Klingström LRF Konsult har avgett ett yttrande för den löpande verksamheten under perioden ,2O1L-06-t5 vilket bifogas protokollet som bilaga 2. Bolagsverket kommer mycket snart att registrera vår nyemission som innebär att aktiekapitalet höjs från kronor till kronor. Vi har ännu inte fått handlingar från Lantmäteriet angående "golfen", varför vi bara har betalat handpenning med kronor, resterande betalas när vi får handlingarna från Lantmäteriet. På grund av ganska stora engångskostnader under det första året räknar vi år ett med ett mindre underskott viket dock enligt våra bedömningar kommer att vändas till ett mindre överskott år två. En viktig faktor för resultatet är ränteutvecklingen. Hyresnivån för fastigheten är kronor per månad. lnvesteringarna inklusive förvärv av fastigheten uppgår till kronor, vilket betalats med aktiekapital kronor, lån kronor och bidrag kronor. Rapport angående fastigheten Bygglovsanmälan om nytt tak har lämnats in till kommunen. Vårt önskemål är att på grund avtakets konstruktion få byta takmaterialfrån betongtegeltill plåt. Kommunala tjänstemän anser att affärsfastigheten är en kulturbyggnad och att det därför inte är tillåtet att byta takmaterial. Vid nämndbehandling beslutades dock om återremiss av ärendet så vi har ändå ett visst hopp om att det kan gå igenom. Skulle så inte ske kommer vi att få en avsevärt högre kostnad för att åtgärda taket. Bland annat så krävs en hel del förstärkningsarbeten på takstommen. Det finns stort behov av att byta ut ventilationsaggregatet. Man undersöker möjligheten att hitta ett bättre begagnat för att på så sätt hålla ner kostnaden. Ra pport affärsverksa m heten Göran Forsen från Länsstyrelsen meddelade att han tycker att det gjorts ett fantastiskt lobb av arbetsgruppen, av byborna som ställt upp med kronor och inte minst av vår nye handlare. Enligt hans bedömning så sköts affären oklanderlig, bra sortiment, ordning och reda, snyggt och prydligt samt ett bemötande som gör att alla trivs med sin affär.

3 59 Gun Drugge tackar alla närvarande för goda insatser i samband med att på nytt få igång affärsverksamhet i Smedbyoch förklarar därmed extrastämman för avslutad. Smedby 20L J usteras oö2"(,r...:.t. *L4., Björn Ahlin

4 & i ic'3c, 7 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄNTVA I SMEDBY,INNÄNSTASTIGHETS AB Aktieägarna i Smedby Affiirsfastighets AB, kallas håirmed till extra bolagsstämma. Registrering av deltagare inleds kl Kaffe serveras från Datum 20ll Tid Plats Husby Gammelgard, Skinnarbacksvägen, Dala-Husby Förslag till dagordning 1. Stiimmans öppnande. 2. Val av ordförande på bolagsstämman. 3. Upprättande och godkiinnande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsman att jämte ordftiranden justera protokollet. 6. Prövning av om bolagsståimman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till nyval av tre styrelseledamöter. 8. Styrelsensrapporter; - Ekonomisk rapport - Rapport angående fastigheten 9. Stämmans avslutande. Dala-Husby den 30 mal 20ll Styrelsen i Smedby Aff;irsfastighets AB

5 a_ Ltffi REVISORS\TTMNDE Bilal ot q o< I egenskap av revisor i Smedby Affärsfastighets AB har jag granskat den löpande redovisningen samt upprättad balansrapport per G15, Granskningen har utförts enligt god revisionssed vilket bl.a innebär att den varit översiktlig och begränsad jämfört med fullständig revision. Bolaget har i balansrapporten bokfört ett registrerat al<tiekapital på s Enligt bolagsverket är dock aktiekapitalet per SA 000 någon anmälan om nyemission har ej registrerats I övrigt har det vid granskningen inte framkommit något som tyder på att redovisningen inte uppfyller god redovisningssed. Hedemora r*, Göran Klingström Godkänd revisor Adress Åsgatan 59 A, ztr, Hedemora Telefon Styrelsens såte Hedemora Organisationsnummer Fax Hemsida Momsregistreringsnummer SE

Relevanta dokument

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades