Datum: Handläggare: Mottagare: Dnr: E 2015/545. Förslag. Bakgrund. F m.fl. indelning 1 (3)

Transkript

1 PM Datum: Dnr: E 2015/545 Mottagare: Universitetsdirektören Handläggare: Laura Ojanen Prytz Förslag till 2016 års budget för gemensamma verksamheter Bakgrund De universitetsgemensamma verksamheternaa delas upp i förvaltning och gemensamma ändamål för att tydliggöra de resursinsatser som utförs. De universitetsgemensamma verksamheterna indelas i: Ledning och myndighetsfunktioner Avser verksamhetsstöd till ledning och styrelse samt de funktioner som krävs för att svara upp mot kraven på en statlig myndighet. Universitetsgemensammaa ändamål Avser ändamål som bedrivs centralt men avser samordning avv verksamheten inom hela universitetet t och omfattar de tre verksamhetsnivåerna (institution, fakultet, centralt) Övriga enheter och funktioner Avser central organisering av särskilda enheter såsom GMV, NCM, Genussekretariatet, Havsmiljöinstitutet, SND, Nordicom, Etikprövningsnämnd, Fondstyrelse F m.fl. I denna dokument presenteras budgetförslaget både utifrån ovanstående indelningg och organisatorisk indelning (universitetsledning samt områden och enheter inom den Gemensammaa förvaltningen). Dessa organisatoriska enheter svarar för uppgifter såväl inom ledningg och myndighetsfunktioner som universitetsgemensamma ändamål samt inom övriga enheter och funktioner. Budgetram för 2016 Ett omfattande besparings- och omställningsa arbete har pågått inom den gemensamma förvaltningen de senaste åren. Riktpunkten har varit att effektivisera och ställa om kostnadsförbrukningen till och med budgetåret Vid sammanträdet fastställde universitetsstyrelsen principer för budgetarbetet inför år I beslutet fastställdes även nivån för kostnadsdebiteringen införr 2016 för dee universitetsgemensamma stödverksamheterna. Dessa kostnadsdebiteringar motsvarar de belopp som tas ut av respektive fakultetsstyrelse/institution för dessa stödverksamheter. Området för administrativtt stöd Rosenlundsgatan 4, Box 100, Göteborg (3)

2 För budgetåret 2016 beräknades budgetramen till 384 mnkr vilket är samma som för I beredningen av budgetförutsättningarna inför 2016 har dock ökade kostnader för bl.a. Welcome services, fastighetsstrateg samt studentadministration (GUBAS och FUBAS) beaktats. Ekonomienhetens budget har förstärkts m a a ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö. Sammantaget en ökning med 8,4 mnkr som ryms inom den oförändrade budgetramen för Finansiering av dessa satsningar sker genom besparingar och omdisponeringar. Utöver budgetramen om 384 mnkr finansieras en del av de gemensamma stödfunktionerna genom direkt debitering av verksamheten och avser då specifika ändamål såsom; bas- och tillvalstjänster för IT, campusservice och servicecenter samt försäljning av vissa servicetjänster, bland annat interna konferenstjänster och tentamensplatser. Utifrån en indelning i olika tjänsteområden debiteras verksamheten för dessa tjänster. Sammantaget innebär detta följande finansiering för budgetåret 2016, belopp i mnkr: Budgetram (debiteras nämnder) Budgetram 2016 Budgetram 2015 Ledning och myndighetsfunktioner Universitetsgemensamma ändamål Övriga enheter och funktioner Summa Finansiering via internfakturering/omföring IT-infrastruktur Lokala IT-avtal Campusservice (2016: exkl. UB) Servicecenter Större undervisningslokaler Tentamenslokaler 8 9 Mötesservice Gästforskarverksamhet GU-shop, medieteknik m.m Budgetförslag per område Omställningsarbetet i olika former fortsätter inom den gemensamma förvaltningen under Budgetramen för 2016 beräknas till 384 miljoner kronor och innehåller direkta besparingar på 3,5 miljoner kronor. Det innebär en kostnadsandel på 6,4 % av universitets totala kostnader. I ramen ryms även ny verksamhet, bland annat medel till Welcome services och en fastighetsstrateg. Ramen har utgått utifrån nivåerna för budgeten 2015 och tar hänsyn till planerade omställningsåtgärder och satsningar för 2016 samt de budgetposter som flyttats organisatoriskt från och med (3)

3 Detta ledde till följande fördelning av budgetramen mellan de olika områdena inom Gemensamma förvaltningen: GEMENSAMMA VERKSAMHETER, BUDGET 2016 (DEBITERAS NÄMNDERNA) Besparing 2016 Budgetram 2016 (inkl. besparing) Administrativt stöd Infrastrukturstöd Verksamhetsstöd Universitetsledningen, Universitetsledningens stab, övrigt TOTALT För 2016 budgeterar Gemensamma förvaltningen ett underskott på totalt tkr varav tkr avser planerat utnyttjande av balanserat kapital och 900 tkr omställningsåtgärder som får effekt Vid omställningsarbetets slut 2017 ska alla områden inom den Gemensamma förvaltningen uppnå en budget i balans. Området för infrastrukturstöd planerar att utnyttja 1,1 mnkr av balanserat kapital för verksamhetsutveckling, bl.a. sourcingstrategin. Området för verksamhetsstöd budgeterar totalt ett underskott på 7,2 mnkr som till största delen avser utnyttjande av tidigare överskott på Innovationskontorets verksamhet. Ca 900 tkr avser omställningsåtgärder som får effekt under Området för administrativt stöd har för 2016 budgeterat ett överskott på 1 mnkr med anledning av oplanerad sjukfrånvaro. Universitetsledningen och universitetsledningens stab har budgeterat ett nollresultat för De universitetsgemensamma utvecklingsprojekten budgeterar ett underskott på 7,2 mnkr. Under 2016 finns flera större projekt i portföljen vilket tillfälligt driver upp kostnaderna (bl.a. PA 2.0, Ladok3). Det framlagda budgetförslaget för 2016 för de olika universitetsgemensamma stödverksamheterna redovisas per område i bilaga 1. Vissa verksamheter har bytt organisatorisk tillhörighet efter att ramarna fastställdes. Det har då skett i samförstånd mellan levererande och mottagande enhets- /områdeschef. Investeringsramar för 2016 I samband med budgetarbetet för gemensamma stödverksamheter har behov och önskemål om investeringsmedel tagits fram. Dessa investeringsbehov har tillsammans med de behov som fakultetsstyrelser/motsvarande redovisat prioriterats mot tillgängligt låneutrymme och mot de kostnader som investeringarna medför. Rektor fastställde den totala investeringsramen för hela universitetet och universitetsdirektören fastställde investeringsramar för Gemensamma förvaltningens områden samt tilldelning av projektmedel till så kallade universitetsgemensamma utvecklingsprojekt. I bilaga 2 redovisas investeringsramar för universitetsgemensamma verksamheter för (3)

4 Bilaga 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Administrativt stöd Budgetunderlag för universitetsgemensamma verksamheter uppdelat per område och enhet, bå 2016 (Belopp i tkr) Benämning Tilldelning 2016 Intern avg Internt Externa Annan finansering Summa Debiteras nämnderna Direktdeb inom GFGV intäkter Statsanslag Övrigt INTERNREVISION UNVERSITETSLEDNING UNIVERSITETSLEDNINGENS STAB ADMINISTRATIVT STÖD Områdeskansli Administrativt stöd Enheten för myndighets- och utvecklingsstöd Personalenhet Ekonomienhet SUMMA ADMINISTRATIVT STÖD INFRASTRUKTURSTÖD Service Områdesstaben IT-enheten Fastighet Utnyttjande av balanserat kapital ma a utvecklingsprojekt SUMMA INFRASTRUKTURSTÖD VERKSAMHETSSTÖD Områdesgemensamt, kansli International Centre Kommunikationsenheten Utbildningsenheten Forsknings- och innovationskontoret Besparing som får verkan 2017, Kommunikationsenheten Flytt av medel från A9450 för Miljöbron och Drivhuset SUMMA VERKSAMHETSSTÖD ÖVRIGT GMV (inkl Mistra Urban Futures o In kind) GMV fd. Miljöenheten Svensk nationell datatjänst Havsmiljöinstitutet Nationellt centrum för matematik (NCM) Nationella sekretariatet för genusforskning Nordicom Segerstedtinstitutet WCMTM Annan finansiering Pedagogisk utvecklingsenhet GUL, Urkund, Pingpong - flyttas från UE till PIL Stöd till studentkårer Bidrag till integrerade institutioner - flyttad Lokala avtal Internbanken Kapitalkostn för Univ gemensamma invest Utnyttjande av balanserat kapital Univ gem invest UD:s disposition Intäkt av OH SUMMA ÖVRIGT TOTAL

5

6

7