Sammanträdesprotokoll. Direktionen

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Hedemorasotaren AB, Hedemora kl ande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Monica Sjöstrand (S) Avesta Lars Levahn (S) Avesta Karl-Johan Pettersson (C) Avesta ersättare för Peter Green (M) Avesta Gunnar Tiger (S) Norberg Teemu Sulin (V) Fagersta Gustav El Rachidi (S) Fagersta Övriga deltagande Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Torbjörn Dahlström, Hedemorasotaren AB, 25 Klas Eriksson, Bergslagens Sotning & Ventilation AB, 25 Petrus Anveklev, Gästrike-Dala Sotaren AB, 25 Utses att justera Lars Levahn Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande ANSLAG Sammanträde Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Förbundets kansli Avesta Ingeborg Forsberg

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 25 Verksamhetsinformation från förbundets sotningsdistrikt 3 26 Delårsrapport augusti 2014 samt årsprognos Ekonomisk rapport september 6 28 Jämförelse av kostnader för räddningstjänst per innevånare 7 29 Principer gällande räddningstjänstens närvaro vid allmänna politiska manifestationer mm 8 30 Skogsbrand U-län Information från Länsstyrelsen tillsynsbesök Underhållsbehov på räddningsstationen i Långshyttan Fiberanslutning till räddningsstationerna Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar (i pärm) Övriga frågor Avslutning 16

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 25 Verksamhetsinformation från förbundets sotningsdistrikt Torbjörn Dahlström, Klas Eriksson och Petrus Anveklev informerar direktionens ledamöter om verksamheten i förbundets tre sotningsdistrikt. Direktionens ledamöter har möjlighet att ställa frågor. - Informationen godkänns.

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 26 Delårsrapport augusti 2014 samt årsprognos 2014 Mats Jansson föredrar delårsrapport augusti 2014 samt årsprognos Resultaträkningen Allmänt Förbundets har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets början tkr. Efter beslut från förbundets medlemskommuner skall eget kapital som överstiger 7% av balansomslutningen för föregående verksamhetsår återbetalas till medlemskommunerna. Under våren har därför 892 tkr av det egna kapitalet återbetalats. Verksamhetens intäkter tom ligger totalt 835 tkr lägre än budget. Exklusive pensionskostnadsökningar som påverkar kommunbidraget (se pensionskostnader nedan) är förbundets intäkter 525 tkr lägre än budget. Följande är andra exempel på poster som avviker från budget: Försäljning av verksamheter och entreprenader (externutbildning mm) 209 tkr lägre än budget. Taxor och avgifter (automatlarm mm) 318 tkr lägre än budget. Verksamhetens kostnader är totalt 441 tkr lägre än budget. Personalkostnader exklusive pensionskostnader följer i stort budget. Följande är exempel på poster som avviker från budget: Lokalkostnaderna är 69 tkr lägre än budget pga senarelagd hyreshöjning. Reparation och underhåll av inventarier 104 tkr högre än budget. Förbundets pensionskostnader ligger 310 tkr lägre än den budget som gjordes inför 2014 utifrån KPA:s prognos. Förbundskansli / Förbundsgemensamt Förbundskansliet visar ett överskott på 350 tkr. Överskottet beror främst på lägre lokalkostnader och personalkostnader än budget. Skyddsavdelningen Skyddsavdelningen visar ett överskott på 60 tkr vilket i stort följer budget. Räddningsavdelningen Räddningsavdelningen visar ett underskott på 804 tkr. Underskottet beror främst på följande avvikelser: Personalkostnader 538 tkr högre än budget (fler larm mm). Intäkter för bl a automatiska larm 94 tkr lägre än budget. Kostnader för reparation och underhåll 134 tkr högre än budget (utalarmeringsutrustning mm). Kommunkansli Avesta Kommunkansli Hedemora Kommunkansli Fagersta Kommunkansli Norberg

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 26, forts. Finans Förbundets finanskostnader (avskrivningar, räntor och leasingkostnader) ligger 244 tkr lägre än budget beroende på att planerade investeringar försenats på grund av leveransproblem. Resultatet för perioden är -150 tkr. Årsprognos Ekonomi Under augusti inträffade den största skogsbranden i Sverige under modern tid. Branden startade i Surahammars kommun och spred sig vidare in i Sala kommun. Efter några dagar spred sig branden ytterligare och drabbade även Fagersta och Norbergs kommuner. Totalt drabbades en landareal om ca Ha. De totala kostnaderna för insatsen är i skrivande stund ej sammanställda. Merparten av räddningstjänstkostnaden kommer att täckas av statliga bidrag men vissa kostnader kommer att drabba SDR. Mot bakgrund av ovanstående pekar årsresultatet för 2014 mot ett underskott på 190 tkr. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Delårsrapporten augusti 2014 samt årsprognos 2014 godkänns och överlämnat till medlemskommunerna. Kommunkansli Avesta Kommunkansli Hedemora Kommunkansli Fagersta Kommunkansli Norberg

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 27 Ekonomisk rapport september Mats Jansson föredrar resultatrapport för september månad Periodens resultat uppgår till tkr vilket avviker väsentligt från budget både på intäkts- och kostnadssidan. Den stora avvikelsen på resultatet jämfört med budget beror på att ersättning från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) med anledning av den stora skogsbranden i Västmanland utbetalts under september månad. Totalt har ca 5,1 mkr erhållits i ersättning för personalkostnader, förbrukat och förkommet material, fordonskostnader mm. Arbetet med återställning av material pågår och kommer att pågå under sista kvartalet 2014 och eventuellt även en bit in på Kostnader för återställande kommer att påverka resultatet negativt under en längre period. - Resultatrapporten för september månad 2014 godkänns.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 28 Jämförelse av kostnader för räddningstjänst per innevånare Mats Jansson föredrar jämförelse av kostnaderna för räddningstjänst per innevånare år Jämförelse har gjorts med andra liknande kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger årligen ut skrifter under rubriken Öppna jämförelser där man bl a redovisar kommunernas kostnader per innevånare för olika verksamheter. Kommunernas kostnader för räddningstjänst redovisas under rubriken Trygghet och säkerhet. År 2012 är det sista året som kostnader för räddningstjänst per innevånare i kronor redovisas i denna statistik. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Jämförelsen av kostnader för räddningstjänst per innevånare godkänns.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 29 Principer gällande räddningstjänstens närvaro vid allmänna politiska manifestationer mm Ordförande och Mats Jansson föredrar ärendet. Räddningstjänsten får då och då förfrågningar om att närvara med personal och utrustning för förevisningar och säkerhetsinformation i samband med olika tillställningar som politiska manifestationer, föreningsevenemang eller affärsmässiga evenemang. För att skapa enhetliga rutiner i dessa sammanhang föreslås följande: Räddningstjänsten kan, vid förfrågan, så långt verksamheten medger erbjuda sin närvaro i samband med evenemang. Uppdraget ska vara att delge säkerhetsinformation och förevisa räddningstjänstens utrustning. Exempel på evenemang där räddningstjänsten kan närvara är politiska manifestationer, föreningsevenemang och affärsmässiga evenemang. Kostader för räddningstjänstens närvaro ska belasta arrangören. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Räddningstjänsten kan, vid förfrågan, så långt verksamheten medger erbjuda sin närvaro i samband med evenemang som t ex politiska manifestationer, föreningsevenemang och affärsmässiga evenemang. - Uppdraget ska vara att delge säkerhetsinformation och förevisa räddningstjänstens utrustning. - Kostnader för räddningstjänstens närvaro ska belasta arrangören. - Räddningschefen beslutar om deltagande vid varje enskilt tillfälle.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 30 Skogsbrand U-län 2014 Mats Jansson informerar i korthet om arbetet som genomförts och som fortfarande pågår vid den stora skogsbranden i Västmanland. I stort sett samtlig personal i förbundet har på olika sätt varit delaktiga i den stora insatsen. Både i det akuta läget och med bevakning och eftersläckning samt med administrativa sysslor. En ekonomisk redovisning och en rekvisition för perioden fram t o m har ställts till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). MSB har till förbundet betalat ut ersättning på ca 5,1 Mkr avseende den första rekvisitionen. Ytterligare minst en rekvisition kommer att ställas till MSB för kostnader nedlagda fr o m Det är i nuläget oklart hur stora de totala kostnaderna för branden kommer att bli. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Informationen godkänns.

10 Sammanträdesprotokoll Sida Information från Länsstyrelsen tillsynsbesök Mats Jansson informerar om att Länsstyrelsen den 26 augusti besökt förbundet för ett tillsynsbesök. Vid besöket deltog förutom tjänstemän från förbundet arbetsutskottets ledamöter. Länsstyrelsen bedömer i beslut daterat att förbundet har en väl ordnad räddningstjänst med hög målsättning. Förbundet har i stort uppfyllt samtliga uppsatta mål med några få undantag. Länsstyrelsen anser dock att förbundet bör utveckla ett några områden. - Informationen godkänns.

11 Sammanträdesprotokoll Sida Underhållsbehov på räddningsstationen i Långshyttan Ordförande och Mats Jansson informerar om att diskussioner förts med Tjädernhuset AB, som är hyresvärd på stationen i Långshyttan, angående underhållsbehov mm på stationen. Något förslag på konkreta åtgärder har ännu inte kommit. Någon kostnadskalkyl har inte framtagits Ordförande föreslår att han, vice ordförande och Mats Jansson ges delegation att fortsätta diskussionerna med Tjädernhuset AB. Beredning - Direktionens protokoll Arbetsutskottets protokoll Informationen godkänns. - Mats Jansson kontaktar Tjädernhuset AB för att fortsätta diskussionerna. - Ordförande och vice ordförande deltar i diskussionerna.

12 Sammanträdesprotokoll Sida Fiberanslutning till räddningsstationerna Mats Jansson informerar om att arbetet med inkoppling av fiber för säkerställning av bl a larmöverföringen till våra räddningsstationer pågår. Till räddningsstationerna i Hedemora, Avesta och Horndal är frågan löst tillsammans med kommunernas IT-avdelningar utan kostnad för förbundet. För anslutning till Långshyttans räddningsstation tas en mindre avgift ut av Hedemora Energi AB. Till Norberg och Fagersta räddningsstationer saknas idag fiberanslutning. Kostnaden för anslutning via Quadracoms fiber som idag disponeras av Fagersta kommun/norra Västmanlands Kommunalteknikförbund är idag högre än andra lösningar via öppna marknaden. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Mats Jansson ges i uppdrag att kontakta Fagersta och Norbergs kommuner för att diskutera en lösning på fiberfrågan.

13 Sammanträdesprotokoll Sida Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegationsbeslut från direktionen har räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef Lars Westerfors och 2:e stf räddningschef Daniel Lundin beslutat i ärenden enligt bilaga. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

14 Sammanträdesprotokoll Sida Delgivningar (i pärm) 1. Västmanland-Dalarna lönenämnd 52 Budgetuppföljning Fagersta Kf 23 Årsredovisning 2013 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 3. Norbergs Kf 26 Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning Avesta Kf 57 Årsredovisning 2013 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 5. Hedemora Kf 57 Årsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Fagersta Kf 60 Revidering av Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds förbundsordning

15 Sammanträdesprotokoll Sida Övriga frågor Utredning KPMG Mats Jansson informerar om att en utredning av förbundets verksamhet pågår. Utredningen har initierats av förbundets revisorer och genomförs av Mats Lundberg, KPMG. Intervjuer har genomförts med förbundets ledningsgrupp samt fackliga representanter. Direktionens ordinarie ledamöter har fått en enkät att fylla i med frågor rörande arbetet i direktionen. En slutrapport kommer att vara klar i mitten av november och kommer därefter att presenteras för direktionen. - Informationen godkänns

16 Sammanträdesprotokoll Sida Avslutning Ordförande förklara mötet avslutat kl