Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, vice VD Mikael Jareke, kommundirektör Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Johan Åkerman, sekreterare.

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Stefan Jonsson Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Ulf Jonsson Nils-Gunnar Andersson, suppleant ersätter Anders Boström Erik A. Eriksson, suppleant ersätter Christer Broström Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, vice VD Mikael Jareke, kommundirektör Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Johan Åkerman, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer 1-18 Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Lars-Ove Jansson Justerare Ferdinand von Malmborg

2 Sammanträdesprotokoll 2 (20) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD rapport... 6 Verksamhetsuppföljning Beloppsgränser för hyresgästanpassningar... 8 Investering Verkstaden. Kylsystem... 9 Investering tak, Taserudskolan, invändig anpassning Förslag till försäljning av fastigheter Information utsmyckning kvarteret veterinären Information gällande Trygghetsboende Information rättvis hyra Information om förslag till ny policy för kreditprövning av nya hyresgäster och kravhantering Krukan Övriga frågor Nästa sammanträde Information om planarbete för nybyggnation Information utredningen gällande lokaliseringsarbete för bygge av framtiden skola

3 Sammanträdesprotokoll 3 (20) 1 Val av justerare Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Ferdinand von Malmborg att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (20) 2 Fastställande av dagordning Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med följande tillägg Information om planarbete för nybyggnation och utredningen gällande lokaliseringsarbete för bygge av framtiden skola. Dagordningen presenteras för fastställande. VD Ulf Richardson vill lägga till två punkter till dagordningen, Information om planarbete för nybyggnation och utredningen gällande lokalisering av ny högstadieskola.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (20) 3 Dnr AFA 2015/5-100 Föregående mötesprotokoll Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att lägga föregående mötesprotokoll från den 16 december 2015 med godkännande till handlingarna. Föregående mötesprotokoll från den 16 december 2015 presenteras.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (20) 4 Dnr AFA 2016/ VD rapport Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB VD rapport februari 2016

7 Sammanträdesprotokoll 7 (20) 5 Dnr AFA 2016/ Verksamhetsuppföljning 2016 Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Ulf Richardson och ekonomichef Sven-Inge Eriksson presenterar verksamhetsuppföljning fram till och med den 31 december 2015.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (20) 6 Dnr AFA 2016/ Beloppsgränser för hyresgästanpassningar Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föreslagna beloppsgränser vid hantering av hyrestillägg För verksamhetsanpassningar till en kostnad av föreslås direktbetalning. För verksamhetsanpassningar till en kostnad av kronor föreslås avbetalning genom hyrestillägg på maximalt 3 år. För verksamhetsanpassningar över kronor eller där bolaget på grund av bokföringsregler måste lägga verksamhetsanpassningen på avskrivningsplan föreslås en höjd grundhyra. Arvika Fastighets AB får beställningar och förfrågningar från lokalhyresgäster om ombyggnationer och anpassningar av sina verksamhetslokaler. För betalning av dessa ombyggnationer/anpassningar önskar ofta hyresgästen få ombyggnationskostnaden lagd på hyran som ett hyrestillägg. Arvika Fastighets AB lägger följande förslag på beloppsnivåer för hyrestillägg vid verksamhetsanpassningar. För verksamhetsanpassningar till en kostnad av kronor föreslås direktbetalning. För verksamhetsanpassningar till en kostnad av tusen kronor kronor föreslås avbetalning genom hyrestillägg på maximalt 3 år. För verksamhetsanpassningar över kronor eller där bolaget på grund av bokföringsregler måste lägga verksamhetsanpassningen på avskrivningsplan föreslås en höjd grundhyra. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB tjänsteskrivelse den 18 februari 2016 Beslutet skickas till VD Vice VD

9 Sammanträdesprotokoll 9 (20) 7 Dnr AFA 2016/ Investering Verkstaden. Kylsystem Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna utbyte av kylsystem i fastigheten Arvika Verkstaden 5 för en kostnad på kronor samt att finansiering sker med egna medel Kylanläggningen i Verkstaden är från nybyggnationen på 1980-talet och behöver bytas ut. En etapp genomfördes 2015 då köldmediekylare med anslutningar byttes ut. Slutförande av utbytet föreslås genomföras under våren 2016 för att kunna tas i bruk under sommaren Återstår att bytas ut är kylledningar och styrsystem till en kostnad av kronor. Utbytet är en underhållsåtgärd som efter införande av komponentredovisning bokföringsmässigt klassas som investering. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari 2016 Beslutet skickas till VD Vice VD

10 Sammanträdesprotokoll 10 (20) 8 Dnr AFA 2016/ Investering tak, Taserudskolan, invändig anpassning Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna föreslagna verksamhetsanpassningar på Taserudsgymnasiet för en kostnad på kronor samt att finansiering sker med egna medel Lärande och Stöd önskar verksamhetsanpassningar av bygglinjens lokaler på Taserudsgymnasiet. Förslag på verksamhetsanpassningar av bygglinjens lokaler på Taserudsgymnasiet: Inomhus önskas mindre omflyttning av innerväggar och dörrar för effektivare nyttjande av lokalerna, kostnad kronor. Utomhus önskas ny takkonstruktion som väderskydd för utomhusarbeten, kostnad kronor. Kostnad för invändig anpassning föreslås betalas genom hyrestillägg på 3 år. Kostnad för ny takkonstruktion föreslås betalas genom höjning av grundhyran. Lärande och Stöd har godkänt framräknad hyresökning. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari 2016 Beslutet skickas till VD Vice VD

11 Sammanträdesprotokoll 11 (20) 9 Dnr AFA 2016/ Förslag till försäljning av fastigheter Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna försäljning av fastigheterna Arvika Kärringtanden 1-7 enligt förslag. Styrelsen godkänner försäljning i enlighet med värdering med justering för fastigheternas olika skick. Arvika Kärringtanden 1-7 är sju fristående enplansvillor som Arvika Bostads AB byggde Villorna är på 101 m2, byggda i trä, och ligger på redan avstyckade tomter. Underhållet på villor är generellt högre per kvm än hyreshus. Villorna är 27 år gamla och behovet av renovering är i ökande. Möjligheten att få ut full hyrestäckning efter renovering är svårt med Arvikas hyresnivåer. Bokfört värde är cirka kronor per villa, marknadsvärde är enligt värdering kronor per villa, med variation för standard och skick. Med hänsyn till underhållsbehov och kommande renoveringsbehov föreslås villorna säljas. I första hand föreslås befintliga hyresgäster erbjudas köpa sina bostäder, och fastigheterna kommer värderas individuellt genom två oberoende värderingar. Skulle någon hyresgäst tacka nej till att köpa sin bostad föreslås att den villan fortsätter att hyras ut tills hyresgästen väljer att flytta. Därefter föreslås villan säljas på öppna marknaden via mäklare. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari 2016 Beslutet skickas till VD Vice VD

12 Sammanträdesprotokoll 12 (20) 10 Information utsmyckning kvarteret veterinären Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att utsmycka kvarteret Veterinären till en kostnad av cirka kronor. VD Ulf Richardson och Vice VD Mikael Engstig lägger fram ett förslag till styrelsen på att Arvika Fastighets AB vill utsmycka kvarteret Veterinären.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (20) 11 Information gällande Trygghetsboende Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och ger i uppdrag till VD Ulf Richardson att gå vidare i arbetet med att se över frågan om olika former av trygghetsboenden. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om arbetet med att ta fram förslag till olika former av trygghetsboenden.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (20) 12 Information rättvis hyra Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om arbetet med Rättvis hyra.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (20) 13 Information om förslag till ny policy för kreditprövning av nya hyresgäster och kravhantering Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och ger i uppdrag till VD Ulf Richardson att ta fram exempel på hur förslaget slår för olika grupper, till exempel de som är beroende av försörjningsstöd, uppbär sjukersättning eller garantipension, som presenteras vid sammanträdet den 23 mars Ekonomichef Sven-Inge Eriksson presenterar förslag till ny policy för kreditprövning av nya hyresgäster och kravhantering på nya hyresgäster.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (20) 14 Krukan 4 Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om Krukan 4.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (20) 15 Övriga frågor Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av frågor och svar och ber VD Ulf Richardson återkomma med svar på obesvarade frågor vid nästa sammanträde den 23 mars 2016 Ledamot Ulf Johansson ställer frågan om Arvika Fastighets AB ställer upp med praktikplatser för ensamkommande barn, och ledamot Nils-Gunnar Andersson ställer frågan om arbetsmarknadsenheten (AME) hjälper till att ta fram praktikplatser. VD Ulf Richardson ber om att få återkomma med svar till nästa sammanträde. Ledamot Maria Rönnehäll ställer frågan om någon överklagat beslutet om att bygga ny förskola. VD Ulf Richardson ber om att få återkomma med svar till nästa sammanträde. Ledamot Peter Joensuu ställer frågan om hur mycket prickmark det finns i Arvika centralort och hur lång tid det tar för att upphäva eventuell prickmark. VD Ulf Richardson svarar att det är ett stort arbete med att få prickmark upphävd, och en process kan ta flera år vilket innebär att man i god tid bör se över vart man eventuellt vill bygga i framtiden.

18 Sammanträdesprotokoll 18 (20) 16 Nästa sammanträde Nästa styrelsemöte är den 23 mars 2016.

19 Sammanträdesprotokoll 19 (20) 17 Information om planarbete för nybyggnation Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och ger i uppdrag till VD Ulf Richardson att begära planändring inom fastigheten korpralen 8 för att möjliggöra nyproduktion av bostadsfastighet. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om eventuellt planarbete för nybyggnation.

20 Sammanträdesprotokoll 20 (20) 18 Information utredningen gällande lokaliseringsarbete Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det avslutade lokaliseringsarbetet för bygge av framtidens skola.