inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

Transkript

1 årsredovisning

2 inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 8 KUNDER OCH MARKNAD 1 MILJÖ 12 EKONOMI OCH FINANS 13 PERSONAL 14 VINSTDISPOSITION siffror 15 RESULTATRÄKNING 16 BALANSRÄKNING 18 KASSAFLÖDESANALYS 19 NOTER 22 FEMÅRSÖVERSIKT 23 DEFINITIONER 24 REVISIONSBERÄTTELSE 24 GRANSKNINGSRAPPORT 25 OMRÅDESKARTA 26 FASTIGHETSBESTÅNDET I SIFFROR 2 årsredovisning

3 året i korthet Sammanfattning och nyckeltal 211 Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Balansomslutning (kkr) Soliditet (%) 48,2 48,7 51,2 Hyresbortfall outhyrda objekt (kkr) Hyresförluster obetalda hyror (kkr) Direktavkastning på totalt kapital (%) 7,5 6,7 6,7 Underhållskostnad (kkr) Antal nyproducerade lägenheter Antal stamrenoverade lägenheter Bruttoinvesteringar i fastigheter (kkr) Marknadsvärde fastigheter (kkr) Substansvärde (kkr) Vad hände? Byggstart av 78 Trygghetsbostäder i kv Fältspaten 1 Påbörjad ombyggnad och stamrenovering på Spånvägen (kv Skalbaggen) i Södra Ryd Renovering av hissar på Per-Andersgården Modernisering av tvättstugor på Spånvägen i Södra Ryd Förvärv av mark och påbörjad projektering på Aspö Färdigställande av resterande 11 lägenheter på Käpplunda park (se bilden) Energi- och vattenbesparande åtgärder Utemiljöupprustning på kv Hagtornet och Folkets park Vad händer 214? Färdigställande av kv Fältspaten 1, 78 lägenheter Byggstart av cirka 4 lägenheter i Trädgårdsstaden Byggstart av 17 lägenheter på kv Tyr 3 (se bilden) Fortsatt ombyggnad och stamrenovering i Södra Ryd Fortsatt renovering av hissar på Per-Andersgården Byte av balkongdörrar och fönster på kv Skoltuna 13 Modernisering av tvättstugor i Södra Ryd Ombyggnad av ventilation på ICA Havstena, Grubbagården Ombyggnad av servicecentral på Timmervägen i Södra Ryd Fortsatt satsning på energi- och vattenbesparande åtgärder Byte av bottenavlopp på Östermalm årsredovisning 3

4 vd har ordet vårt bästa år hittills! det Är med stor stolthet jag blickar ut över vårt senaste tillskott på bostadsmarknaden i Skövde. Käpplunda park är med sina 26 lägenheter och med en investering på uppemot 3 miljoner kronor det i särklass enskilt största projekt (sett till investeringsvolym) som Skövdebostäder någonsin byggt. Det är därför med mycket stor tillfredsställelse jag idag konstaterar att området blivit en stor succé. Området har blivit mycket vackert och samtliga lägenheter var uthyrda vid sista inflyttningen den 1 oktober. Varför har det då blivit en succé? Ja, det finns många förklaringar till det. Det första och viktigaste är nog att läget är så bra. Närhet till centrum, handel, natur med mera är av avgörande betydelse för hur populärt området blir och vad som gör att människor vill bo där. Här kan ibland mer eller mindre irrationella skäl ha betydelse för var människor vill bo, men trenden att allt fler vill bo centrumnära, fortsätter och växer sig allt starkare. Att ett bostadsområde blir en succé ger sig dock inte av sig självt och bara av att läget är bra. Själva lägenheterna måste naturligtvis vara välplanerade och hyresnivåerna måste vara på en nivå som hyresgästerna är beredda att betala. skövdebostäder har erfarenheten av att åstadkomma nya bostadsområden med alla de rätta ingredienserna. Vi har byggt upp en beställarkompetens och en djupgående kunskap om vad kunderna efterfrågar tack vare att vi haft en kontinuerlig bostadsproduktion igång och har en mycket lång erfarenhet från bostadsförvaltning. Beställarkompetensen har stor betydelse när det gäller att genomföra bra upphandlingar av byggprojekt och även under byggskedet spela en aktiv roll i processen. Hyresrätten som upplåtelseform är central för fortsatt tillväxt. För att öka rörligheten och möjliggöra för, inte minst ungdomar att kunna jobba och studera, måste tillgången till centrala hyresrätter öka. Centralt belägna hyresrätter generar liv och rörelse och bidrar bland annat till handelns och servicenäringens utveckling i centrumkärnan i Skövde. För äldre är hyresrätten också i de flesta fall avgörande för möjligheten att bo bekymmerslöst och med stor livskvalitet på ålderns höst. Att frigöra hus och lägenheter som i många fall är onödigt stora och har dålig tillgänglighet genererar en positiv omflyttning och möjliggör att unga och barnfamiljer får tillgång till ett boende som de behöver. Ett bevis för detta är att antalet kontraktsinnehavare år hos Skövdebostäder bara under det senaste året ökat med 16 stycken. Ökningen beror i huvudsak på omflyttningar tack vare vår nyproduktion. Vi har därmed redan nu nått vårt mål för 215 om 1 unga kontraktsinnehavare i reguljära lägenheter. Räknar man in studentlägenheterna utgör denna åldersgrupp cirka 4 procent av våra hyresgäster. Vår verksamhet präglas just nu till stor del av fortsatt intensiv nyproduktion. Detta som ett led i vår långsiktiga strategi för ett kontinuerligt tillskott av nya attraktiva bostäder i Skövde. Mellan åren 1999 och 219 nyproducerar vi i genomsnitt drygt 1 lägenheter per år ett tydligt bevis för att vi tar ett stort ansvar för Skövdes utveckling. Just nu pågår byggnationen för fullt i Kvarteret Fältspaten, vid Norra Bergvägen. Detta blir vårt första trygghetsboende och Skövdes första flerbostadshus som byggs och certifieras enligt Feby 12, normen för passivhus. Trygghetsboende innebär bland annat krav på utökad tillgänglighet, gemensamhets lokaler, att minst en i hushållet ska ha fyllt 7 år och att personal finns på plats dagligen för att stödja de boende på olika sätt. Skövdebostäder tar här på egen hand ett helhetsansvar för verksamheten och huset. Vi har aldrig upplevt ett större gensvar som när vi drog igång uthyrningen av lägenheterna i Fältspaten. Redan nio månader innan inflyttning har vi skrivit kontrakt med hyresgäster till samtliga 78 lägenheter. Det stora intresset understryker ytterligare att behovet är stort och att läget, hyresnivån och konceptet i övrigt tilltalar många. Äntligen har vi nu också påbörjat förverkligandet av vår vision om ett ekologiskt boende på Aspö. I slutet på året fick vi in tävlingsförslag och anbud från de olika entreprenörer som visat intresse för att bidra till tillkomsten av den nya hållbara stadsdelen. Efter utvärdering har vi utsett Peab Sverige AB att arbeta vidare med för att tillsammans ytterligare optimera och förbättra förslaget. Nu återstår bara för kommunen att slutföra arbetet med detaljplanen. Byggnationen kan påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov erhållits. Preliminärt kommer en etappvis inflyttning ske i cirka 24 nya lägenheter under Genom samverkan kommer vi här att få till ett unikt nytt ekologiskt bostadsområde på Aspö. Parallellt har vi genomfört upphandling av byggnation av 17 nya centrala lägenheter i kvarteret Tyr. Samtliga lägenheter kommer att få en placering med balkonger och uteplatser i ett lugnt västerläge, mitt i centrum. Byggnationen påbörjas i mars månad 214 och färdigställs under våren 215. Projektplanering pågår för fullt även för cirka 4 lägenheter i den nya stadsdelen Trädgårdsstaden. Här kan inflyttning förhoppningsvis också kunna ske redan under 215. Arbetet med att renovera samtliga fastigheter byggda på 5-, 6- och 7-talen fortsätter med oförminskad fart och är nu inne i sin slutfas. Arbetena pågår just nu på Spånvägen i Södra Ryd där vi under färdigställde 16 lägenheter. Hela Södra Ryd och därmed hela ombyggnadsprogrammet på cirka 2 2 lägenheter kommer att vara färdigt 215. Alla renoveringar har kunnat genomföras med låga hyreshöjningar och då endast som en direkt följd av standardhöjningar. Hyresgästerna har haft ett stort inflytande kring vilka åtgärder som ska genomföras. redovisar Vi det bästa resultatet under hela bolagets 71-åriga historia och vi har aldrig stått bättre rustade för framtiden än vi gör nu, med en mycket stark ekonomi, ett mycket attraktivt bestånd och, framförallt, mycket nöjda kunder. 91 procent nöjda kunder i den senaste mätningen är ett fantastiskt delresultat i vår strävan mot att alla kunder ska vara nöjda. Nu arbetar vi oförtrutet vidare med ambitionen att vara bäst i Sverige och att utveckla Skövde som bostadsort! DAN SANDÉN, VD 4 årsredovisning

5 redovisar vi det bästa resultatet under hela bolagets 71-åriga historia. Nu arbetar vi oförtrutet vidare med ambitionen att vara bäst i Sverige och att utveckla Skövde som bostadsort! årsredovisning 5 FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM

6 Från vänster: Åke Jönsson, Orvar Eriksson, Lena Christersson, Göte Carling, Bernt Blomgren, Sara Wennerholm Blomqvist, Anders Lindberg Dan Sandén, Mattias Eriksson och Elisabet Eriksson. FOTO: THOMAS HARRYSSON FÖrvALtningsBerÄtteLse Styrelse m m Styrelsen och verkställande direktören för AB Skövdebostäder, organisationsnummer , får härmed avge berättelse över verksamheten år, bolagets 71:e verksamhetsår. Ägarförhållanden Bolaget ägs till 1 % av Skövde Stadshus AB, org nr , med säte i Skövde. Styrelse LEDAMÖTER Anders Lindberg (m) Ordförande från ³ maj ²⁰¹³, f ¹⁹⁴⁶ Johan Åsbrink (m) Ordförande till ³ maj ²⁰¹³, f ¹⁹⁷⁴ Åke Jönsson, v ordf (s) Vice ordförande sedan ²⁰¹¹ Ledamot sedan ²⁰⁰⁷, f ¹⁹⁵¹ Göte Carling (kd) Ledamot sedan ²⁰⁰⁷, f ¹⁹⁴⁴ Orvar Eriksson (c) Ledamot sedan ²⁰⁰⁷, f ¹⁹⁵⁰ Elisabet Eriksson (s) Ledamot sedan ²⁰¹¹ Suppleant sedan ²⁰⁰³, f ¹⁹⁵⁵ Sara Wennerholm Blomqvist (fp) Ledamot sedan ²⁰¹¹, f ¹⁹⁷⁹ Bernt Blomgren (mp) Ledamot sedan ²⁰¹¹, f ¹⁹⁴⁰ Arbetstagarrepresentanter LEDAMÖTER Lena Christersson Ledamot sedan ²⁰⁰⁹ Suppleant sedan ²⁰⁰⁷, f ¹⁹⁵⁰ Mattias Eriksson Ledamot sedan ²⁰⁰⁷, f ¹⁹⁷³ SUPPLEANTER Gisela Stell Suppleant sedan ²⁰¹³, f ¹⁹⁶⁵ Stefan Granberg Suppleant sedan ²⁰⁰⁹, f ¹⁹⁶⁷ Årsstämma hölls den 3 maj. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sex protokollförda sammanträden. Revisorer ORDINARIE Per Erik Renström (auktoriserad revisor) Leif Eriksson (lekmannarevisor) SUPPLEANTER Bror Frid (auktoriserad revisor) Stig Larsson (lekmannarevisor) Verkställande direktör Dan Sandén Verkställande direktör sedan ¹⁹⁹⁹, f ¹⁹⁶³. Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Anders Lindberg, Åke Jönsson, Göte Carling, Orvar Eriksson, Elisabet Eriksson, Sara Wennerholm Blomqvist, Bernt Blomgren samt verkställande direktören Dan Sandén, två i förening. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvaror HBV förening) och SSBF (Svenska Studentbostadsföreningen). 6 årsredovisning

7 FÖrvALtningsBerÄtteLse Byggverksamhet och fastighetsunderhåll Nybyggnad KÄPPLUNDA PARK Under året färdigställdes Käpplunda park med 198 lägenheter om 2 r o k till 5 r o k belägna i punkthus från fem till åtta våningar varierat med tvåplans låghus, och ett gruppboende motsvarande åtta lägenheter. Området har varierad arkitektur i kombination med välplanerad skön yttre miljö. Under har färdigställande skett etappvis i de sista 11 lägenheterna och markarbetet var slutligen klart under oktober. Samtliga lägenheter var uthyrda vid färdigställandet. FÄLTSPATEN Bygglov erhölls i början på för Fältspaten 1. Produktion pågår nu för fullt av 78 trygghetslägenheter med tillhörande gemensamhetsdelar. De två huskropparna består av 8 respektive 1 våningar, som binds ihop av en gemensam foajé, samlingslokal och vinterträdgård. Fältspaten blir det första flerbostadshuset som byggs i Skövde enligt normen passivhus, feby 12. För att uppnå en bra komfort sommartid sker en allmän kylning av byggnaden via bergborrade energibrunnar. Under vintertid värmer energibrunnarna byggnaden i den mån det behövs. Byggnadsarbeten påbörjades i mars och beräknas vara färdigställd hösten 214. Totalentreprenör är Calles Bygg AB och projektkostnaden inklusive markförvärv beräknas till cirka 11 mkr. TYR 3 Skövdebostäder har fått bygglov för nybyggnation på fastigheten Tyr 3, före detta SN-huset på Torggatan 16. Den gamla byggnaden visade sig vara alltför dyr att bygga om och kommer därför att rivas. Den ersätts av en modern byggnad i 5 våningar med 17 hyreslägenheter och en lokal. Bostäderna kommer att utgöras av rymliga tvåor med god standard om cirka 7 8 m2 och riktar sig till dem som vill bo modernt och riktigt centralt. En lägenhet kommer att ligga i markplan i skyddat läge mot gårdsmiljön och övriga lägenheter fördelar sig på fyra per våningsplan. Samtliga har generösa umgänges- och förvaringsytor och rymlig uteplats/balkong åt väster. En affärs/kontorslokal om cirka 124 m2 får entré och skyltmöjligheter mot Torggatan. Inflyttningen på Tyr 3 beräknas preliminärt ske under våren 215. Totalentreprenör är Calles Bygg AB och projektkostnaden inklusive markförvärv och rivning beräknas till cirka 35 mkr. ASPÖ Området befinner sig i ett av Skövdes attraktiva områden med stora värden för rekreation och närhet till djur och natur. Ambitionen är ett nyskapande ekologiskt bostadsområde med cirka 24 lägenheter och en förskola. Skövdebostäder har under året förvärvat tidigare arrenderad mark på Aspö som nu tillhör Skövde 4:141. Detaljplanarbete för området, inklusive Aspö gård, pågår. En anbudstävling har genomförts där fyra genomarbetade förslag presenterades för området. Efter utvärdering har Peab Sverige AB tilldelats entreprenaden, med efterföljande bearbetning av förslaget. Byggstart väntas kunna ske i slutet av 214 eller början av 215. Projektkostnaden inklusive mark beräknas till cirka 4 mkr med ett färdigställande successivt under Ombyggnad KV SKALBAGGEN, SPÅNVÄGEN I SÖDRA RYD Stamrenoveringen i Södra Ryd är ett treårigt projekt där totalt 68 lägenheter renoveras. Renovering pågår i Skalbaggen 1 26 på Spånvägen, omfattande 32 lägenheter, och fortsätter i Skogsmyran 1 5 samt Guldbaggen 1 1 på Timmervägen, 288 lägenheter. Peab Sverige AB är totalentreprenör och projektkostnaden beräknas uppgå till 14 Mkr. Ombyggnaden omfattar i huvudsak stambyten för vatten och avlopp, delvis ny elinstallation och ventilationsåtgärder, modernisering av kök samt badrum med nya ytskikt. Färdigställande beräknas ske 215. TYR 6 I samband med nybyggnationen av Tyr 3 genomförs en teknisk och lokalmässig översyn av fastigheten Tyr 6. I första skedet innebär det renovering av tre lägenheter och att tillskapa ytterligare en ny lägenhet. Genomförandet planeras och genomförs under 214. Fortsatta underhållarbeten för fastigheten kommer fortgå under kommande år. Planerad Nyproduktion TRÄDGÅRDSSTADEN I Trädgårdsstaden, etapp 1, har Skövdebostäder för avsikt att bygga cirka 4 lägenheter. Bearbetning av förslag pågår med planerad byggstart under 214 och färdigställande i slutet av 215. EKEDAL I slutet av gick kommunen ut med en markanvisningstävling för norra och södra Ekedal. Tävlingen innebär att byggherrar får lämna gestaltningsförslag på hela området och för vilken del byggherren önskar få tilldelad. Tävlingen avgörs under våren 214. Detaljplanarbete kommer påbörjas efter färdigställd tävling. Skövdebostäder deltar i tävlingen i samarbete med tre andra aktörer. FROSTALIDEN I kv Frostaliden har Skövdebostäder tidigare tecknat ett markanvisningsavtal. I markanvisningsavtalet ställer kommunen krav att byggnaderna ska uppföras med trä som bärande element. I området finns även privata aktörer som byggherrar. Bolagets andel av nyproduktionen i området utgör cirka 15 lägenheter. Fastighetsunderhåll Under verksamhetsåret har fastighetsbeståndets underhållsåtgärder utförts till 56 Mkr, som till stora delar berör stamrenoveringen i Södra Ryd och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU. Fastighetsunderhållet är omfattande och innehåller såväl stora som små underhållsprojekt. Ett urval av årets projekt är: Byte av hissdörrar på Kurorten Renovering av frostskadade fönstervalv och hissbyten på Per-Andersgården Renovering av tvättstugor på Spånvägen i Södra Ryd Kontinuerligt energieffektiviseringsarbete, som byte av värmepumpar och ytterbelysningar årsredovisning 7

8 FÖrvALtningsBerÄtteLse Kunder och marknad med hyreslägenheter, motsvarande drygt 18 procent av bostadsmarknaden i Skövde kommun, är Skövdebostäder kommunens största bostadsförvaltare. 874 av bolagets lägenheter är avsedda enbart för studenter vid Högskolan i Skövde. Marknad har kännetecknats av en fortsatt hög efterfrågan på bostäder i Skövde. Detta har medverkat till en framgångsrik uthyrning av de återstående 11 lägenheterna som under året färdigställts i Käpplunda park. Cirka 4 procent av dem som flyttat in i detta område har kommit inflyttande från andra kommuner. Drygt en femtedel av de nya hyresgästerna är födda före 195 och många av dem har lämnat villor vilket sätter fart på flyttkarusellerna. Ett mönster som känns igen från de senaste nyproduktionsprojekten är att unga barnfamiljer gärna väljer nybyggd hyresrätt, så även i Käpplunda park. Även många av det nya kundsegmentet på Skövdes bostadsmarknad, anställda soldater på Skaraborgs regemente, har också valt att bosätta sig i Käpplunda park. Genom studentbostäderna och en för branschen i allmänhet hög andel unga hyresgäster även i övriga lägenheter är idag närmare 4 procent av bolagets kunder unga mellan år. Detta ger en positiv bostadssituation för denna åldersgrupp i Skövde jämfört med många andra kommuner. Året avslutades med uthyrningsstarten av trygghetsboendet Fältspaten för 7-plussare som har inflyttning i 78 lägenheter hösten 214. Med sin höga tillgänglighet och sina generösa gemensamhetsutrymmen men framför allt sitt unika läge på Billingssluttningen finns ett mycket stort intresse för området. Redan före årsskiftet var det uthyrt till 9 procent och en liten bit in på 214 var alla kontrakt skrivna. Den stora effekten på Skövdes bostadsmarknad lär dock uppstå när hyresgästerna på Fältspaten under 214 ska avyttra sina nuvarande boenden och de flyttkedjor som då uppstår. Bolagets tidigare erfarenheter är att andelen unga hyresgäster genom omflyttningar ökar i samband med att bolaget nyproducerar. Även när nyproduktionen har en äldre målgrupp. HELHETSTÄNK OCH MARKNADSANALYS För att få extra skjuts på uthyrningen av Fältspaten har Skövdebostäder denna gång valt att samarbeta med ett antal näringsidkare som erbjuder förmånliga erbjudanden inom flytt-, städ- och mäklartjänster med mera. Syftet har varit att underlätta framför allt för dem med egenägt boende att fatta beslut om och genomföra ett flyttprojekt som för många äldre personer annars kan uppfattas som allt för stort. Att investera i nyproduktion kräver god analys av marknadens efterfrågan. Detta gäller det faktiska behovet av antalet bostäder men framför allt att välja rätt lägen att bygga i. Omflyttningar Omflyttningen är fortsatt låg och har sjunkit till 14,1 (14,9) %. Detta motsvarar totalt 532 (544) reguljära lägenheter. Av dessa gjordes 127 (143) omflyttningar mellan bolagets egna lägenheter. Omflyttningen i studentbostäder minskade till 48,6 (56,7) %. Nöjda kunder För första gången deltog Skövdebostäder i Sveriges största NKI-undersökning (Nöjd KundIndex) bland studentbostadsvärdar, genomförd av marknadsundersökningsföretaget CMA Research. Genom detta kunde bolaget jämföra sig med många av landets studentbostadsföretag. Totalt tillfrågades cirka 14 studenter över hela landet om sitt boende. Skövdebostäder fick ett förhållandevis högt NKI på 4,2 (av maximalt 5). Detta innebär att bolaget befinner sig i den absoluta toppen bland medelstora och stora studentbostadsföretag i Sverige. För det övriga lägenhetsbeståndet genomfördes också en kundundersökning genom företaget Scandinfo Marketing Research. Här visade sig Skövdebostäder förbättra den redan höga andelen nöjda kunder till 91 (9) %. Skövdebostäder hamnar med detta resultat i det absoluta tätskiktet bland de 8-talet bostadsföretag i Sverige som Scandinfo undersöker. Omflyttningar Procent ,4% 17,2% 15,9% ,1% 14,9% 14,1% Uthyrningssituationen Antal Lediga lgh 31/ Kr/m 2 Genomsnittlig hyresnivå Hyresbortfall outhyrda objekt 8 årsredovisning Kkr Hyresförluster obetalda hyror Kkr Antal 5 Avhysningar

9 Båda undersökningarna visade på ett fortsatt högt betyg till bolagets personal och den höga service Skövdebostäders kunder upplever att de får. Förvaltning BOINFLYTANDE Boinflytandearbetet utvecklas ständigt och är nu integrerat i en strukturerad form i den löpande verksamheten. Dialogen är viktig och förs på flera plan. Dels via spontana möten ute i bostadsområdena, men också riktat via till exempel hembesök, bomöten, kundenkäter och sociala medier. Det genomförs också ett antal aktiviteter ute i bostadsområdena med olika utgångspunkter. Det kan handla om initiativ från enskilda boende som snabbt fångas upp eller åtgärder i områdena, som tillsammans med hyresgästerna planeras och genomförs. Exempel på detta är olika utemiljöupprustningar där strävan hela tiden är att göra gårdarna ännu mer trivsamma med mycket grönska och naturliga mötesplatser för umgänge och avkoppling. Trygghetsaspekten är också jätteviktig. Under året har trygghetsvandringar genomförts tillsammans med hyresgäster i områden där konkreta Omflyttningar åtgärder Procent nu har planerats in. I 25arbetet med boinflytande vänder vi oss nu inte bara till vuxna hyresgäster, 2 utan även barnens 17,2% åsikter och idéer tas 16,4% 15,9% till 14,1% 14,9% 15vara utifrån deras perspektiv. Därför 14,1% genomförs aktiviteter med barninflytande ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT Under året har en utredning av förvaltningsorganisationen genomförts i syfte att stå ännu bättre rustade inför framtiden. Bolagets personal måste ges de bästa tänkbara förutsättningarna för att kunna fortsätta leverera en fortsatt hög och uppskattad servicenivå. Det befintliga fastighetsbeståndet har genomgått stora renoveringar och i kombination med en hög andel nyproduktion innebär det mer tekniska installationer. Detta ställer krav på ny kompetens och system för att kvalitetssäkra förvaltningen av beståndet. Detta arbete kommer att fortsätta under 214. ENERGIBESPARINGAR Bomöte på sandlådenivå. I slutet av juli ställde Skövdebostäder i ordning en särskild bollplan för barnen på Lillegården ett exempel på det nystartade arbetet med boinflytande för barn. FOTO:MIKAEL LJUNGSTRÖM Skövdebostäder deltar i det så kallade Skåneinitiativet, en satsning för att minska energianvändningen med 2 % under Det nationella samarbetet omfattar idag 17 kommunala bostadsbolag som tillsammans förvaltar nästan 4 lägenheter. Bolaget har historiskt gjort ett stort arbete inom detta utvecklingsområde och har låga förbrukningstal i jämförelse med riket i övrigt. Under året har ett antal åtgärder genomförts i syfte att ytterligare Uthyrningssituationen Antal minska energianvändningen. Lediga lgh 31/12 Bland annat 1 har nya effektiva värmepumpar installerats i fem fastigheter. 8 Vattenbesparande åtgärder i form av installerade 6 flödesbegränsningar i badrumsarmaturer och wc-stolar har monterats i 735 lägenheter under. 4 Åtgärderna sparar inte minst på energi till varmvattenberedning. Ett flertal utvändiga belysningsarmaturer har bytts ut mot energisnål LEDbelysning. Bolaget kommer att fasa ut samtliga ljuskällor med kvicksilver fram Genomsnittlig hyresnivå till år Kr/m En översiktlig plan för fortsatta 978 energieffektiviseringar har tagits 942 fram. Under 9året har också 879 driftavdelningen för stärkts 833 i syfte att installera och optimera driftövervakningssystem 8 för samtliga fastigheter Kkr 1 Hyresbortfall outhyrda objekt Hyresförluster obetalda hyror Kkr Antal 5 Avhysningar årsredovisning 9

10 FÖrvALtningsBerÄtteLse Miljö ab skövdebostäder är miljöcertifierade enligt ISO 141. Miljöpolicy Bolagets miljöpolicy har reviderats under året till följd av ändrade ägardirektiv. Vi ska i all vår verksamhet bidra till utvecklingen av ett bärkraftigt och kretsloppsanpassat samhälle för att långsiktigt skapa en sund och vacker boendemiljö för nuvarande och framtida kunder. Detta sker genom att vi följer nedanstående punkter: Vi ska bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor Vi ska åstadkomma ständiga miljöförbättringar i samspel med kunder och övriga samarbetspartners. Vi ska minimera vår negativa miljöpåverkan genom att förebygga och reducera föroreningar och prioritera goda miljöval. Vi ska med god marginal följa lagar och andra krav inom miljöområdet. Vi ska hushålla med jordens resurser samt värna den biologiska mångfalden. Vi ska utbilda, stimulera och informera medarbetare och kunder till engagemang, ansvar och delaktighet i miljöarbetet. I processen kring miljörelaterade frågor har miljöaspekter identifierats och mål är satta för de mest betydande som är, källsortering/avfall, koldioxidutsläpp, förbrukning av el, värme och vatten samt miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Målen är mätbara och det finns tydliga handlingsplaner för att nå upp till dessa, varvid ständig förbättring kan säkerställas. Avfall 1 "Avfallsmängderna till deponi och förbränning ska inte öka jämfört 211 års nivå Källsortering av avfall från Skövdebostäders hyresgäster ska öka till 86 % Andelen hyresgäster som källsorterar sitt avfall ligger stadigt kvar kring nivån 85 %. Däremot har mängden avfall till deponi minskat avsevärt. En process har påbörjats för att ta fram förslag till system för matavfall och förpackningar i samtliga bostadsområden. Därutöver fortsätter löpande informationsinsatser till alla hyresgäster om avfall och källsortering. Koldioxidutsläpp uppvärmning och transporter 2 Vi ska minska nettomängden av koldioxidutsläpp jämfört 211 års nivå Koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter ska minska med 3, % jämfört med Alla fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet som levererar värme från flisoch sopförbränningsanläggning. Nettoutsläppen av koldioxid från uppvärmningen kommer från den andel olja som används vid särskilt kalla tillfällen. var andelen 1,7 (11,) %. Koldioxidutsläppen från interna transporter har minskat med nästan 13 (7) % jämfört med föregående år. Ett resultat av att motorfordon byts ut och ersätts med mindre miljöbelastande fordon. Nyttjande av tjänstecyklar vid kortare resor ger också effekt. Kemikalier 3 Antalet miljö- och hälsoskadliga kemikalier i Skövdebostäders hela förvaltning ska minska jämfört 211 års nivå minskade användandet av kemiska produkter ytterligare till 71 (97) st. Förbrukning el, vatten och fjärrvärme 4 "Elförbrukningen ska minska till < 26,5 kwh/m2 vägd yta år " Den totala förbrukningen av el uppgick till 6,69 (6,62) GWh. Elförbrukningen per vägd yta minskade till 22,16 (23,16) kwh/m2. I förbrukningen ingår även den hushållsel som studentbostadshyresgästerna förbrukar. Vattenförbrukningen ska minska till < 1,48 m3/m2 vägd yta år 216 Den totala vattenförbrukningen var ( ) m3, motsvarande 1,43 (1,44) m3/m2. Vattenbesparande åtgärder genomförs löpande enligt plan. 1. Avfall till förbränning/lgh/år Kg avfall Mål Nettoutsläpp koldioxid, lgh/år Kg koldioxid Transporter Uppvärmning med fjärrvärme Mål Antal Kemikalier Mål årsredovisning 4. El kwh/m ,94 35,2 33, Vatten M3/m2 Mwh/m2 1,55,15 1,53 4. Fjärrvärme,149

11 Fjärrvärmeförbrukningen ska minska till <,143 MWh/m år Fjärrvärmeförbrukningen för år uppgick till 4,6 (41,8) GWh. Korrigerat med hänsyn tagen till energiindex utgör förbrukningen,137 (,142) MWh/m2. Löpande energisparåtgärder har lett till att fjärrvärmeförbrukningen fortsatt minska per kvadratmeter. Färdigställandet av produktionen av kv Fältspaten enligt Feby 12, normen för passivhus kommer att ytterligare förbättra utfallet. "AB Skövdebostäder är miljöcertifierade enligt ISO 141" 1. Avfall till förbränning/lgh/år Kg avfall Mål 2. Nettoutsläpp Avfall till förbränning koldioxid, /lgh/ lgh/år 283 kg 277 kg Kemikalier kg 282 kg 251 kg 254 kg Kg koldioxid Antal 25 Koldioxidutsläpp (ton CO²) Transporter Fjärrvärmeuppvärmning Uppvärmning 1352, 143, , 229, 268, 116, med fjärrvärme 2 Interna transporter 66,412 76,3 81, ,7 76,9 95,8 Summa 1418,4 156,3 1432, , ,9 211,8 156 Mål Mål Avfall Hyresgäster som källsorterar 84 % 85 % 86 % 85 % 84 % 83 % Avfall till deponi /lgh/ år,3 kg 3, kg 4,8 kg 3,9 kg 5,2 kg 2,5 kg kwh/m ,94 35, ,9 4. El M3/m2 1,55 4. Vatten 1,53 Mwh/m2,15 4. Fjärrvärme, ,5 Mål 1,5 1,49 1,49 1,49 Mål,145,142,143,143,142 Mål ,16 22,16 1,45 1,44 1,43,14, , , årsredovisning 11

12 FÖrvALtningsBerÄtteLse Ekonomi och finans SKULDPORTFÖLJ OCH SÄKERHETER Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk som reglerar och styr den finansiella hanteringen. Genom en riskhantering som baseras på långsiktighet och minimering av finansiell risk kan sunda finanser och bostäder till rimliga kostnader säkerställas. Detta är viktigt med tanke på att bolaget är i en fortsatt expansiv fas. Det positiva kassaflödet har tillsammans med ett nyttjande av byggnadskreditiv på drygt 5 Mkr använts till årets bruttoinvesteringar i fastigheter på drygt 14 Mkr en hög grad av självfinansiering. Den planerade expansionen av nya bostäder kommer helt naturligt att öka den finansiella risken i bolaget efter hand som låneskulden ökar. Bolagets målsättning är att minimera räntekostnaderna över tiden. Kapitalbehovet ska säkerställas med god framförhållning och ett aktivt upplåningsförfarande. Under hösten genomfördes en omförhandling av 45 Mkr av lånestocken. I samband med denna omförhandling gjordes förlängningar av krediternas kapitalbindningstid. Den totala låneportföljen uppgår oförändrat till 7 Mkr och andelen derivatinstrument i form av ränteswappar med olika löptider, uppgår till 79 % av lånevolymen. Med hjälp av räntederivat erhålls möjligheten att optimera bolagets räntekostnader. Dessutom kan bolaget på ett flexibelt sätt förändra räntebindningen för att uppnå vald risknivå. Den genomsnittliga nominella räntan uppgår till 3,24 (3,17) % och den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,46 (1,17) år. Bolaget arbetar med pantbrev i befintliga fastigheter som säkerhet och har inga krediter med kommunal borgen. FASTIGHETSVÄRDERING Flera begrepp används för att ange en fastighets värde, bland annat marknadsvärde, avkastningsvärde, taxeringsvärde och bokfört värde. Marknadsvärde är det pris som den sannolikt skulle betinga på den öppna marknaden. Avkastningsvärdet uppkommer genom att en tänkt ägares avkastningskrav appliceras på överskottet i dennes förvaltning. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet per en värdetidpunkt som ligger ungefär två år tillbaks i tiden. Bokfört värde är det värde en fastighet tas upp till i den egna balansräkningen och kan avvika mycket kraftigt från såväl marknads- som taxeringsvärde. MARKNADSVÄRDERING Marknadsvärdering av bolagets fastigheter har utförts av NAI/Svefa med värdetidpunkt 31 december. Värderingen av fastigheterna har gjorts utifrån avkastningsmetod och ortsprismetod. Värderingen är utförd i analysverktyget Datscha. Marknadsvärdet på bolagets fastigheter inklusive den nyproducerade fastigheten Käpplundagärdet 4, tillsammans 45 (44) st uppgår enligt värderingen per den 31 december till (2 669) Mkr. I värderingen ingår ej fastigheterna Tyr 3 samt Fältspaten 1 som är pågående nybyggnadsprojekt. IPD SVENSKT BOSTADSINDEX Bolaget deltar i IPDs benchmarking "Svenskt Bostadsindex" tillsammans med flera av landets betydande privata och kommunala fastighetsbolag. Årets direktavkastning på bostadsfastigheter för identiskt bestånd uppgår till 4,5 (4,5) %. Tillsammans med fastigheternas värdeförändring uppgår totalavkastningen till 17,5 (11,6) %. HYRESFÖRHANDLINGAR Redan i december träffades ett tvåårsavtal om nya hyror dels från och med 1 april dels från och med 1 januari 214 för bostäder. Hyresförändringarna är differentierade och varierade vid båda tillfällena mellan noll och fyra procent i bolagets olika områden. Den genomsnittliga höjningen för bostäder är 2, % för och 1,55 % för 214. Särskilda förhandlingar med Skövdestudenternas Bostadsråd skedde under juni månad och utmynnade i en hyreshöjning för studentbostäder, som har en egen förhandlingsordning, med 2, % från och med 1 augusti. ELHANDEL Bolaget köper idag elen via mäklare direkt på börsen Antal anställda (Nordpool). Antal 85 FÖRSÄKRINGAR Bolagets fastigheter är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar Skaraborg Procent 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, , 28 Låneskuld/m 2 vägd yta Portföljdata per den 31 dec 211 Bruttoskuld (exkl check) 7 mkr 7 mkr 6 mkr Derivatvolym (% av skuld) 79 % 79 % 94 % Ränta (nominell) 3,24 % 3,17 % 3,25 % Nominell räntekostnad (12 mån) Räntebindningstid (år) 3,32 4,27 5,87 Räntebindning (< 1år) 43 % 21 % 8 % Kronor ,5 5, 4,5 4, 3,5 5,19 Kapitalbindningstid (år) 1,46 1,17 1,1 Kommunal borgen , årsredovisning

13 Jennifer During, Gustaf Bobeck, Malin Svensson, Liselotte Gustavsson, Charlott Kroon, Carina Törnblom och Mattias Eriksson. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM FÖrvALtningsBerÄtteLse Personal SJUKFRÅNVARO För har den totala sjukfrånvaron ökat till 3,82 (3,62) %, medan korttidsfrånvaron minskat till 2,16 (2,17) %. FRISKVÅRD Bolaget har varit hälsodiplomerade genom Korpen* sedan 29 och arbetar kontinuerligt efter årliga handlingsplaner. Frisknärvaron** har ökat till 71 (63) % och vi siktar på ytterligare förbättringar. Antalet medarbetare som deltog i gemensamma friskvårdsaktiviteter var 81 (69) %. NÖJDA MEDARBETARE Helhetsomdömet i medarbetarindexet (NMI) visar att 84 % är nöjda med sin arbetssituation och att 84 % trivs och tycker att det är roligt på jobbet. Ambitionen är att uppnå 1 % helt nöjda medarbetare. * KORPENS HÄLSODIPLOMERING INNEBÄR ATT MAN ARBETAR STRUKTURERAT MED HÄLSA D V S SÄTTER UPP MÄTBARA MÅL, GÖR EN HANDLINGSPLAN OCH HÄLSOBUDGET. ** ANDELEN MEDARBETARE MED MAX FYRA SJUK- DAGAR PER ÅR Antal anställda Sjukfrånvaro Utbildningsdagar/anställd Antal Procent Antal , 6, 5, 4, 5,7 4,62 6,6 4,93 Korttidsfrånvaro Långtidsfrånvaro 3,62 3,82 5, 4, 3, 3,4 4,33 3,5 4,47 3,11 3,78 Mål 7 3, 2, 2, 65 1, 1, , , Kronor 25 Låneskuld/m 2 vägd yta ,5 5,19 5,45 årsredovisning 13

14 FÖrvALtningsBerÄtteLse Vinstdisposition FÖRSLAG TILL DISPOSITION 214 Styrelsen och verkställande direktören föreslår 214 års årsstämma att av de disponibla vinstmedlen, kronor :14, kronor : (3:1 kr/aktie) utdelas till aktieägarna, kronor 28 : avsättes till reservfonden för framtida underhåll, kronor :14 balanseras i ny räkning. Utdelningen utbetalas efter årsstämma 214. STYRELSENS YTTRANDE TILL FÖRESLAGEN VINSTUTDELNING Den föreslagna vinstutdelningen påverkar inte bolagets soliditet nämnvärt. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Föreslagen vinstutdelning uppgår till 3,1 % av aktiekapitalet, vilket är lika med det värde överföringstak som regleras i 3, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Räntesatsen ska utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan, vilken är 2,1 % för, med tillägg av en procentenhet. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan härmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i abl 17 kap, 3, 2 3 st. RESULTAT Resultatet av bo la gets verk sam het under år samt dess ställning vid årets slut framgår av re sul tat- och balansräkningar jämte kas sa flö de sana lys, se sid 15 och framåt. SKÖVDE DEN 14 MARS 214 ANDERS LINDBERG, ORDF ÅKE JÖNSSON, V ORDF DAN SANDÉN, VD SARA WENNERHOLM BLOMQVIST ORVAR ERIKSSON GÖTE CARLING ELISABET ERIKSSON BERNT BLOMGREN MATTIAS ERIKSSON ARBETSTAGARREPRESENTANT LENA CHRISTERSSON ARBETSTAGARREPRESENTANT Min revisionsberättelse be träffan de denna årsredovisning har avgivits den 17 mars 214. PER ERIK RENSTRÖM AUKTORISERAD REVISOR 14 årsredovisning

15 FÖR VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER (KKR) Resultaträkning Nettoomsättning Not Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Not Underhållskostnader Driftskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrationskost na der Rörelseresultat 5, 6, Finansiella intäkter och kostnader Not Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag - 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets vinst ÅRETS VINST årsredovisning 15

16 PER DEN 31 DECEMBER (KKR) Balansräkning / Tillgångar An lägg nings till gång ar Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för dataprogram Materiella an lägg nings till gång ar Byggnader, mark och markanläggningar Inventarier och förbättringsutgifter på annans fastighet Pågående ny- och ombyggnader Finansiella an lägg nings till gång ar Andra lång fris ti ga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Not Kortfristiga ford ring ar Hyres- och kund ford ring ar Övriga ford ring ar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank (beviljad kredit 25 /25 ) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR årsredovisning

17 PER DEN 31 DECEMBER (KKR) Balansräkning / Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Not Aktiekapital, 73 aktier med kvotvärde 1 kr Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Not Balanserad vinst Årets vinst Summa fritt eget kapital Obeskattade reserver Not Periodiseringsfond 1, Överavskrivningar inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar Not Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Not Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder 7 7 Kortfristiga skulder Not Byggnadskreditiv (beviljad kredit 9 /9 ) Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter m m Inteckningar i fastigheter och tomträtter Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo Avropbart underhåll enligt HLU-modellen årsredovisning 17

18 FÖR VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER (KKR) Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar som belastat resultatet Reaförlust/reavinst som belastat resultatet Övriga poster som ej ingår i kassaflödet Summa Utbetald inkomstskatt Kassaflöde före ändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Utbetalningar för förvärv av fastigheter Utbetalningar för förvärv av inventarier m m Inbetalningar från försäljning av inventarier Inbetalningar från övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalning från upptagna långfristiga lån - 1 Ut-/inbetalning från upptagna kortfristiga lån Utbetalning för vinstandelar Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut årsredovisning

19 noter Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillämpning av re do vis nings prin ci per Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period de avser. Avskrivningar på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid, varvid följande pro cent sat ser används: för byggnader 2 %, för markanläggningar 5 %, för inventarier 2 %. I inventarier ingår förbättringsutgifter på annans fastighet vilka skrivs av med 5 %. Utgifter för pågående ny- och om bygg na der aktiveras i den takt de uppkommer. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder. För samtliga instrument bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Värdepapper och andra finansiella fordringar Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas till anskaffningsvärdet. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen. Låneskulder Låneskulder redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Derivatinstrument Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Avtal om så kallade ränteswappar skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodo havanden. Noter till resultaträkningen (alla belopp i kkr) Not 1 Hyresintäkter Bruttohyror Hyresbortfall Nettohyror Bostäder Lokaler Garage P-platser Studentbost Övriga Summa Därutöver avseende bostäder Tillvalsavgifter Underhållsrabatter Summa hyresintäkter Not 2 Driftkostnader Fastighetsskötsel Fastighetsanknuten administration Reparationer Taxebundna kostnader El Vatten Avfallshantering Kabel-TV Uppvärmning Övriga driftkostnader Riskkostnader Fastighetsförsäkring Fritidsverksamhet i egen regi Boinflytande Förhandlingsersättning Markavgifter Summa driftskostnader Varav inköp från koncernbolag Not 3 Avskrivningar Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa avskrivningar Not 4 Centrala administrationsoch försäljningskostnader Personalkostnader Avskrivningar Datorprogramvara Inventarier Övriga kostnader Summa centrala administrationsoch försäljningskostnader Not 5 Ersättning till revisorerna avseende Revision PwC Lekmannarevisor Andra uppdrag än revisionsuppdraget PwC 4 3 Summa ersättning årsredovisning 19

20 noter Not 6 Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Lön m m Sociala avgifter Pen si ons kost na der Summa Övrig personal Lön mm Sociala avgifter Pensionskostnader Summa Årets avsättning för vinstandelar till personalen exkl sociala avgifter uppgår till 488 (341) kkr. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. Vid årets slut hade bolaget 74 (79) anställda: Kvartersvärdar Byggnadsarbetare, elektriker m fl 7 1 Administrativ personal Summa Medeltalet anställda beräknat efter 17 årsarbetstimmar Antal kvinnor Antal män Summa Antal kvinnor i styrelsen 2 2 Antal män i styrelsen 5 5 Antal kvinnor i ledningsgruppen Antal män i ledningsgruppen 5 5 Bolaget har tecknat ett avtal om en pensionsförsäkring med fort löpande premiebetalning för att trygga pensionsförmåner enligt KAP-KL som ska betalas ut till nuvarande eller kommande arbetstagare hos bolaget. Not 7 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,82 % 3,62 % långtidssjukfrånvaro 1,66 % 1,45 % sjukfrånvaro för män 4,6 % 3,81 % sjukfrånvaro för kvinnor 3,35 % 3,21 % anställda 29 år 2,7 % 2,75 % anställda 3 49 år 3,79 % 3,79 % anställda 5 år 4,95 % 3,86 % Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor på likvida medel Övriga finansiella intäkter 2 2 Summa ränteintäkter och liknande resultatposter Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Summa räntekostnader och liknande resultatposter Not 1 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Avsättning till fond års taxering Avsättning till fond 214 års taxering Summa förändring av periodiseringsfond Upplöst överavskrivning inventarier Summa bokslutsdisposioner Not 11 Skatt Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års skatt. Värderingen av samtliga skatteskulder och fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skat tereg ler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Noter till balansräkningen (alla belopp i kkr) Not 12 Balanserade utgifter för dataprogram Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året - - Försäljningar och utrangeringar - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar - - Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 13 Byggnader Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Omklassificering från pågående nyoch ombyggnader Omklassificering till inventarier - Omklassificering från förbättringsutgifter på annans fastighet Försäljningar och utrangeringar - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar - - Omklassificering till inventarier - - Omklassificering från förbättringsutgifter på annans fastighet 17 - Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Försäljningar och utrangeringar - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden årsredovisning

21 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Omklassificering från ny- och ombyggnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Summa byggnader, mark och markanläggningar Taxeringsvärden ( se spec sid ) Not 14 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Försäljningar och utrangeringar Omklassificering - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Omklassificering från byggnader - - Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året - - Omklassificering till byggnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificering till byggnader Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Summa inventarier och förbättringsutgifter på annans fastighet Not 15 Pågående ny- och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Utrangeringar Omklassificering till byggnader Utgående planenligt restvärde Not 16 Andra långfristiga fordringar Insatskapital Husbyggnadsvaror HBV förening 4 4 Återbäringsfordran HBV Summa andra långfristiga fordringar Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring Kabel-tv Övriga Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 18 Förändring eget kapital Aktiekapital Reservfond Bal vinst Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Utdelning Årets vinst Belopp vid årets utgång Reservfonden Framtida underhåll Summa reservfond Not 19 Periodiseringsfond Summa års taxering Summa 214 års taxering Summa periodiseringsfond Not 2 Övriga avsättningar Avsättning för vinstandelar till personalen Summa övriga avsättningar Not 21 Skulder till kreditinstitut Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid Ränte- Låne- Andel bindning till belopp av lån Rörligt 15 21% % % % % % % % % Summa 7 1% Kapital- Låne- Andel bindning till belopp av lån Rörligt % % % Summa 7 1% Bolaget använder ränteswapar för att uppnå en väl avvägd ränterisk inom ramen för finanspolicyn. De ränteswapsavtal som fanns vid utgången av räkenskapsårets utgång hade vid en marknadsvärdering ett beräknat undervärde motsvarande (32 196) kkr. Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterersättningar mm Upplupen skuld för sociala avgifter Upplupna kostnadsräntor Förskottsbetalda hyror Övriga interimsskulder Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter årsredovisning 21