Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Transkript

1 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande Josefin Brannestam, Skmästare Viktoria Ringdahl, SRM- ordförande Christoffer Nilsson, NGM- ordförande Julia Pettersson, InfU- ordförande Ludvig Wingren, Sexmästare Martin Walter, Verkmästare Ola Andren, AktU- ordförande Jessica Wedmark, Cafémästare Närvarande adjungerande: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Andre Jeppsson, Revisor Gustav Seemann, TLTH Maja Olsson, TD- gruppsordförande 1 OFMÖ (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet öppnat kl Val av mötesordförande (Beslut) välja Rasmus Johnsson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare (Beslut) välja Marie Bye Løken till mötessekreterare 4 Val av justerare (Beslut) Julia Pettersson jämte ordförande justerar mötesprotokollet 5 Mötets behöriga utlysande (Beslut) mötet är behörigt utlyst

2 6 Adjungeringar (Beslut) adjungera följande närvarande till mötet: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Gustav Seemann, TLTH Andre Jeppsson, Revisor Maja Olsson, TD- gruppsordförande 7 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut) godkänna styrelseprotokollet från Fastställande av dagordning (Beslut) lägga till punkten 13 Budgetmöte, flytta ned resterande punkter och lägga till följande punkter under Övriga frågor : Container Namn på Mocca Master INGvasion 9 Kommentarer kring rapporter (Diskussion) Rapporter finns bifogade. Tilläggsinfo står nedan Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sk Café Verkstan - - Varit på Biltema och köpt in material och verktyg, Börjat bygga en ny bar,

3 - Fixat lite i verkstan - Börjat fixa nya soffbord till caféet - 1:a Vice verkmästare William ska ha hand om verkstan på torsdag då verkmästare Martin är på SMART Sexet - Planering inför MaskBalen med I går bra. Ska kolla över budget och revidera den. Lokal är bokad till MaskBalen och datum är s till 20 november. InfU - Fotografering av alla aktiva blir efter tentaveckorna. SRM - UUU Utbildningsutskottens Utbildning för Utbildningsbevakning NGM - Kontrakt med Tetra Pak ska skrivas under idag så det är klart AktU Seniors - Ska utvärdera Storskiphtet och hur medaljceremonin gick i dag Phøset Kåren TD - Ska förhoppningsvis utlysa posten TD- gruppsordförande i helgen Revisor - Möte med Ordförande, Vice ordförande, Henrik Håkansson och revisor 2014 Filip Larsson i dag om revisorposten. 10 Vårterminsmöte (Information/beslut) Revisor och Prylmästare ska fyllnadsväljas. Revisor ska vara oberoende från styrelsen och måste väljas på Sektionsmöte. Styrelsen kan inte intervjua till Revisorsposten då denna ska vara helt oberoende. Styrelsen måste kolla med valberedningen om de kan genomföra intervjuerna till Revisorsposten då de har erfarenhet och förtroende intervjua till denna post. Ett alternativ kan vara kolla med kårens valberedning

4 om de har tid intervjua för Revisorsposten. Prylmästaren kan styrelsen själva fyllnadsvälja på styrelsemöte när ett förslag har tagits fram. Styrelsen föreslår AktU- ordförande Ola tillsammans med Marie och oberoende part från Seniors intervjuar till fyllnadsval av Prylmästare och tar fram förslag till Styrelsen. AktU- ordförande Ola Andren och Vice Ordförande Marie Bye Løken samt en oberoende part från Seniors intervjuar till fyllnadsval av Prylmästare och lägger fram ett förslag till Styrelsen. Utlysning av fyllnadsvalen kommer upp på hemsidan så snart Styrelsen har pratat med Valberedningen. 11 Utlåningskontrakt (Information) Se bilaga Bordlägga denna punkt till nästa styrelsemöte 12 ODUPOFF (Diskussion) Ordförande Rasmus delar ut Cheer- tygmärken från 2013 och får feedback från deltagande 13 Budgetmöte (Beslut) Styrelsen måste inplanera budgetmöte så budgetförslaget till vårterminsmötet 2015 kan sättas. Budgeten måste vara klar när handlingarna till Vårterminsmötet ska vara ute vilket är onsdag 1 april ha budgetmöte torsdag 12 mars kl Övriga frågor (Diskussion)

5 Container (Information) Rasmus har fått mail från husprefekten om man måste passa på hålla ordning i sopsorteringen på baksidan av Maskinhuset då det på senaste tiden har varit mycket sopor där. Namn på Mocca Master (Beslut) Viktoria föreslår Mocca Mastern i styrelserummet skal få namnet Mocca Master Myrtel. Mocca Mastern som står i styrelserummet får namnet Mocca Master Myrtel INGvasion under (Information) INGvasion är ett arrangemang som äger rum varje år under nollningen då ING- sektionen kommer till Lund och LTH. Det har tidigare år varit lite svårt få nollorna till delta på INGvasion. Kåren har kommit med ett förslag för piffa upp INGvasion med till exempel alla sektionsstyrelsen har ett tält eller station med lite aktiviteter. Mer info kommer då det närmar sig. Övrigt Rasmus har date med Eva från Servicegruppen torsdag 26 februari kl 10 om städutrustning Kåren Nomineringsstopp för posterna på kåren är i morgon torsdag 26 februari

6 14 OFMA (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet avslutat kl 13:03. Vid protokollet Marie Bye Løken Vice Ordförande Justeras Rasmus Johnsson Julia Pettersson

7 Ordförande Justerare Bilaga (information) 10 Vårterminsmöte Information om de utlysta förtroendevalda posterna. Styrelsen ansvarar för fyllnadsvalen, beslut om tillvägagångssätt. 11 Utlåningskontrakt Förslag till slutgiltigt utlåningskontrakt visas och ev. klubbas igenom.

8 Rapporter, Inför styrelsemötet skriver ni här hur det går för oss. Skriv kortfat, utskottsvis på punktform. Kommentera gärna andras rapporter redan här, allt för spara tid på styrelsemötet och fokusera på kaffedrickandet istället. Exempel: Caféet har bakat 4000 semlor till fettisdagen NGM har tjänat en miljon under veckan Deadlines: Fyll i din rapport senast kl dagen innan styrelsemötet (normalt tisdag) Läs igenom alla rapporter och kommentera senast 2 timmar innan styrelsemötet (normalt onsdag 10.15) STYRELSEN i sin helhet Varit på Husskiphte Genomfört ett det bästa storskiphtet någonsin Dra på SMART i Luleå och lära om hur Maskinstyrelser gör i resten av Sverige Tour de styrelse måndag 2 mars ORDFÖRANDE Sammanställt dokumentet Utskotts-lathund Haft individuella samtal Forsätta med indivuella samtal Försöka få styrelsen överleva i Luleå Container (på baksidan, info från husprefekten) Namn på Mocka Master Lathunden blev fin! - Josefin VICE ORDFÖRANDE H Storskiphte Skickat in underskrevet årsrapport til Unga Forskare så vi kan få bidrag fra de

9 Forsøkt å lære meg hur man legger opp rapporter på hemsidan utan lykkats... Fulgt opp alle som skal starte studiecirkler och h kontakt med folkuniversitetet om detta Lære meg hur jeg legger opp saker på hemsidan. Dra til Luleå på SMART! Verksamhetsberättelse och budget på hemsidan SKATT Skmästeriet har haft sin första bokföringskväll! Gjort utbetalningarna till funktionärer Slutfört bokföringen för 2014 (STORT!!) S igång fakturering i vårt bokföringsprogram Fortnox Förbereda inför budgetrevidering Fortsätta introducera skisarna CAFÉ Budgetmöte med inköp och automat Beroende på vilken budget som godtas så kommer vi vilja ha mer hemmabakat Mer varm mat om det får plats i budget Temaveckor Datum budgetmöte Mer hemmabakat låter fantastisk! VERKSTAN SEXET Planerat ihop event med I för kunna ha råd med MaskBalen Bestämt Setup för MaskBalen Kolla med Jonkan om vi får ha event utöver budget med I för ha råd med Maskbalen

10 Drink och matlagningskväll med sexet: Teambuilding samt Kreativisera dink och matutbudet på AS Kul med drink- och matlagningskväll! - Josefin INFU Forts jobba med moment. Tidningen skickades på provtryck i måndags. Slutspurten med moment Aktiva-fotografering till hemsidan Beställa planscher SRM SRX - möte. Väldigt givande och kul! CEQ - möte för reglertekniken. Lagat mat till studiekvällen. UUU möte CEQ möte för miljö Sammanfa arbetsrapporter Ha lunch möte och kolla hur alla kurser har funkat denna läsperioden. Ha möte med programledningen och utvärdera lp2 för 2orna. NGM Haft möte och sitter atm på utbildning hos Kåren. Casegruppen jobbar vidare och de som är ansvariga för NGM-resan har haft möte med NGI. Fortsätta kriga för sektionen. AKTU Haft ett lyckat aktu och storskiphte, känns som om gruppen börjar känna varandra. Idrottsgruppen är med och planerar en afterschool med ölspelsturnering. Passionsgruppen börjar planera sitt nästa event. Musikphörmännen ska ha sin första

11 lunchkonsert. Prylmästaren ska ta fram något nytt till butiken. Semestermästaren börjar med tandem. SENIORS Spelat in film till storskiphtet. Förberett och hållt i medaljutdelningen under storskiphtet samt avnjutit ett fantastiskt trevligt storskiphte! Diskussionmötet på onsdag kommer behandla: o Utvärdering medaljutdelning o Effektivisering av sektionsmöte: Val av funktionärer o Nya engagemangsformer: Projektgrupper PHØSET Phøshelg - riktigt skøj Intervjuar phaddrar Rekrytera färdigt phaddrar Hänga med andra phøs bestämma längden på maskins nollning INGvasion, vill styret fixa "tältnöje" till detta nollningsevent? Alltså ett tält med en godtycklig "maskinlek" som visar vår sektion! KÅRREPRESENTANTER, TLTH Massa skiften/utbildningar/kick-offer i helgen: OK, SexK, Phös/NollU, ARKADs PG, UUU, JätteIKK Puben Puben LSE Etikpub Galthen - Gastronomiföreningen Allium Innovation Week kommer hållas april, en vecka med inspirerande föreläsare och event för promotea innovation och entreprenörskap. Sista dag nominera till poster på Kåren är tordag 26/2 kl 18:00 Puben Puben - De tre vice männen nu på onsdag

12 TD-GRUPPEN Haft portfoliokväll. ID-studenter som gav tips om vad man ska tänka på och visade exempel. Utlysa en ny ordförande REVISOR Inget nytt för 2015-års års ekonomiska revisor har förmodligen börjat granska ekonomin.

13