Resurscentrums verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget

Transkript

1 Resurscentrums verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget Resurscentrum Dnr REC

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3 VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ... 4 KUNDPERSPEKTIVET... 7 NYCKELINDIKATORER KUND... 8 PROCESSPERSPEKTIVET... 9 NYCKELINDIKATORER PROCESS MEDARBETARPERSPEKTIVET NYCKELINDIKATORER MEDARBETARE EKONOMIPERSPEKTIVET NYCKELINDIKATORER EKONOMI ÅRSBUDGET FÖRSLAG TILL BESLUT BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2015 Bilaga 2 Investeringsplan Bilaga 3 Förklaring index och uppbyggnad kundundersökning Bilaga 4 Strategikarta Bilaga 5 Uppföljning 2015 Bilaga 6 MBL-protokoll 2

3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN Organisation Resurscentrum erbjuder ett stort antal tjänster inom ekonomi-, HR- och uppföljningsområdet. Det direkta stödet av ekonomer och HR konsulter tjänstgörande i Region Östergötlands basverksamhet uppgår till cirka 70 medarbetare som stöttar chefer och medarbetare, främst inom de vårdproducerande enheterna, med ett brett kvalificerat ekonomi- och HR-stöd. Resurscentrum ger även stöd i mer specialiserade områden såsom komplexa rehabiliteringsfall, kalkylering och utbildning i kalkylstöd samt utveckling av utdata och rapporter från ekonomi, HR-, läkemedel-, vårddatalager och Cosmic. Inom Resurscentrum bedrivs löne- och redovisningsproduktion som också tillhandahåller specialistkompetens inom sina områden. I uppdraget ingår att utveckla bättre arbetssätt och rutiner inför framtiden. Resurscentrum fortsätter sin utveckling som ett Shared Service Center, med att utveckla både kärnprocesser och verksamhetssystem innebär också att genom regionalisering nya uppdrag adderas till organisationen, det är det blivande regionbiblioteket och regionarkivet som integreras med Resurscentrum. Det är två nya uppdrag som kommer att bredda Resurscentrum och därmed ställa nya krav på organisationen. Genom regionbiblioteket kommer också ett ansvar för regionalutveckling inom regionbibliotekets verksamhetsområde, vilket blir ett helt nytt och utmanande område. Det innebär att de närmaste åren innehåller både en strävan om att göra färdigt och fördjupa redan mogna uppdrag och organisationsidé, men också nya utmaningar inom helt nya områden. Resurscentrum har även ett administrativt ansvar för andra ledningsstödsenheter såsom studierektorskansli och entreprenörsenhet Affärsområde/motsv. Ledning och stab 7 Affärsområde HR 95 Affärsområde EA 108 BI-enheten 13 Regionarkrivet 22 Regionbiblioteket 18 Totalt kärnverksamhet 263 ST-kansli 2 Bemanningsservice 2 Fackliga 35 Övrigt 39 Totalt Resurscentrum 302 samt ett antal av Region Östergötlands olika objekt (system). Resurscentrum är även arbetsgivaransvarig för fackliga företrädare inom Region Östergötland beräknas Resurscentrum omsätta ungefär 250 mkr och ha drygt 300 medarbetare. Resurscentrum har sina lokaler på Klostergatan, Linköping. Många konsulter är också uthyrda till regionens övriga verksamheter på heltid och har därmed sina arbetsplatser hos kunden. Resurscentrum har också lokaler för ST-kansliet vid Universitetssjukhuset i Linköping, regionarkiv på Tornbyområdet i Linköping samt regionbibliotek i lokaler tillsammans med Linköpings stadsbibliotek. 3

4 VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ Region Östergötland har följande vision BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Resurscentrums verksamhetsidé VI GÖR DET BÄTTRE Genom en samlad kompetens skapar vi ett gemensamt ledningsstöd och effektiva administrativa processer med hög kvalitet inom Region Östergötland. Resurscentrums fokus ligger inom HR, ekonomi, uppföljning, arkivering och regionalutveckling. Vi utvecklar tjänster och kompetens i nära samarbete med produktionsenheterna, olika kundgrupper och regionsledningen för att på bästa sätt stödja kärnverksamheten och regionens utveckling. Resurscentrums uppdrag Resurscentrums uppdrag är att prestera ett kvalitativt lednings- och administrativt stöd till Region Östergötlands olika produktionsenheter. Parallellt med den dagliga prestationen ska Resurscentrum både se att följsamhet råder kring beslutade policys och riktlinjer men också driva utveckling av de administrativa processerna tillsammans med kunder och uppdragsgivare. Resurscentrums uppdrag kan konkretiseras i fem punkter: att se till att stödprocesserna fungerar i enlighet med gällande riktlinjer och att standardiserade arbetssätt följs samt att samtliga enheter i Region Östergötland lever upp till dessa En effektiv och kvalitativ daglig drift att ta fram likvärdiga och standardiserade arbetsprocesser i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra inom Region Östergötland Säkerställa ett enhetligt ledningsstöd inom hela Region Östergötland att utveckla och införa nya arbetsmetoder, arbetssätt, tjänster och system Säkerställa en framtida utveckling att upprätthålla och utveckla hög kompetens Kompetenscentrum i regionen att samordna och tillhandahålla kompetens- och ledningsstöd för produktionsenheter och Region Östergötlands ledning Optimal bemanning Resurscentrums målbild och strategier Målbild 2019 Med tjänsteutbud och organisering väl följa samhällsutvecklingen i stort och Region Östergötlands utveckling Genomföra och förfina de leveransmodeller som finns etablerade inom HR och ekonomi. Skapa en leveransmodell för BI, där regionarkivet är en naturlig part Tillsammans med övriga stödcentrum skapa och utveckla konceptet Region Östergötlands stöd och service Hantera det regionala utvecklingsansvaret som kommer genom regionaliseringen och organiseringen av regionbiblioteket inom Resurscentrum Strategier för att nå ovanstående: Verksamhetsstrategi enligt lean med ett implementerat lednings- och kvalitetssystem Ett aktivt medarbetar- och ledarskap enligt lean baserat på värdegrund och principer Hög inblandning och ett tydligt fokus på våra kunder och uppdragsgivare Fortsatt utveckling och mognad av den valda organisationsformen Shared Service Center. 4

5 Målbild vill jag som kund till Resurscentrum Tillgänglighet ha tydliga ingångar till stöd och service antingen digitalt eller via telefon få snabba, kvalitetssäkrade och enhetliga svar ha direkt tillgång till expertrådgivning få ut standardrapporter för min avdelning när jag behöver det Delaktighet få utbildning/information om riktlinjer, regler, lagar mm få kunskap om hur jag praktiskt ska göra kunna vara med och påverka utformning av beslutsunderlag, rapporter, metoder, verktyg mm kunna vara med och påverka IT-system Kvalitet att det är lätt att göra rätt få samma svar oavsett källa standardiserat kunna få ut enkla uppföljningsrapporter för min enhet och servas med lättillgänglig och uppdaterad statistik ha tillgång till kompetent HR- och ekonomistöd som kan min verksamhet och har tid att vara ett bollplank och analys- och förändringsstöd fokusera på vård, inte administration! Strategikarta Resurscentrums uppdrag från regionledningen ger oss målbilder för framtiden. För att genomföra uppdraget och nå målbilder används en strategikarta. Strategikartan ger berättelsen om hur Resurscentrum ska klara sitt uppdrag och nå sina målbilder. I kartan finns strategiska områdena, kritiska framgångsfaktorerna och en koppling mot de nyckelindikatorer som krävs för att klara organisationens uppdrag. Strategikartan gör också en koppling mot verksamhetssystem och värdegrund. (se bilaga 5) Resurscentrums verksamhetssystem Kvalitetssäkrat arbetssätt med leanfilosofi För klara sitt uppdrag och nå mål och visioner krävs ett stabilt och genomarbetat verksamhetssystem. Resurscentrum har en organisationsform/roll som är ett Shared Service Center, SSC, verksamhetssystemet är ett kvalitetssystem enligt lean som är samlat i ett leanhus. Väggarna i huset fokuserar på viktiga principer inom lean som ska genomsyra den dagliga verksamheten. Tillgänglighet för kunderna vad gäller tjänster, ett arbetssätt och öppettider som är anpassade för verksamheten. Flöden i processer som når de krav som ställs från kunder eller uppdragsgivare. Helhet står för en processorientering som hanterar eventuellt stuprörstänk med hjälp av sk. hängrännor som skapar en fungerande process. Kvalitet i tjänster skapas genom enkla och användaranpassade gränssnitt och att varje del/person i en process gör rätt från början. Resurscentrums leanhus samlar ihop organisationens verksamhetssystem och filosofi Huset står på en stabil grund av dels Resurscentrums värdegrund och dels fyra attribut som alltid ska finnas i varje del av Resurscentrums arbete. Samtliga processer, tjänster och verksamheter ska utmärkas av Standardisering, som grundas på en kvalitetssäkrad process, som har tydliga rutiner, manualer och checklistor kopplat till sig. Processen hanteras utan personberoende och med medarbetare som har rätt kompetens för sin arbetsuppgift. Visualisering, prestationen i våra processer blir tillgängliga vid organisationens leantavlor. Avvikelser från målsatta resultat ska synas tydligt och hantering av dessa och förbättringsarbeten ska synas. Visualisering ger en gemensam bild av det dagliga produktionsläget i samtliga arbetsgrupper/enheter. Tydliggjort ansvar, i den dagliga arbetsfördelningen ska ansvar för helhet och delar vara tydliggjort. Det kan gälla både gränssnitt inom Resurscentrums verksamhet, mellan olika stödcentrum men också mot kunder och uppdragsgivare. 5

6 Mål och resultat, processer ska vara målsatta för att ge svaret på hur bra prestationen är. Resultatdiskussionen vid leantavlor, mellan medarbetare, ledare och kunder är kritisk i Resurscentrums förhållningssätt. Förbättringsarbeten ska målsättas och ge tydliga resultat i grundprocessens effektmål. Resurscentrums värdegrund är bottenfundamentet för leanhuset. Ett hus måste stå stadigt, värdegrunden är ett fundament som måste vara väl förankrat hos samtliga ledare och medarbetare. RESURSCENTRUMS VÄRDEGRUND Engagerade ledare och medarbetare skapar kundnytta genom ett professionellt förhållningssätt i en utvecklingsorienterad organisation Vi gör det bättre med respekt Värdegrunden ska genomsyra det vardagliga arbetet, den måste användas och levas. Värdegrunden levs då prestationer utvärderas och frågor ställs kring värdegrundens ledord. Alla ledare och medarbetare måste våga ifrågasätta sitt handlande för att nå upp till vår värdegrund, ibland måste svåra samtal genomföras för att nå fram till en bra prestation och rätt beteende. Ledstjärnan i arbetet med en levande värdegrund är respekt för åsikter och tankar, ett dynamiskt, modigt men också tryggt mellanmänskligt klimat. Resurscentrums vinsthemtagningsstrategi Mål ska sättas i basprocesser och förbättringsarbeten där Resurscentrums prestation ska utvecklas och förbättras. Resurscentrum har därför fastslagit en vinsthemtagnings strategi: Vi sparar timmar och återinvesterar timmar Genom utmanande mål i basprocesser och tydliga effektmål för förbättringsarbeten kommer timmar att sparas och timmarna återinvesteras i: Kundutbildning som ska ge minskade fel och ytterligare bättre resultat Kompetensutveckling för medarbetare, som skapar högre och ändamålsenlig kompetens som ökar prestation och minskar stress. Återkoppling till kund om gjorda prestationer för att förbättra prestation och uppmuntra till utveckling hos våra kunder Nya tjänster, genom nya timmar kan Resurscentrum erbjuda kunder och uppdragsgivare ett utvecklat tjänsteutbud Resurscentrum nu och framåt Verksamhetsåret 2015 kommer att innebära dels ett fokus på fortsatt utveckling av Resurscentrums verksamhetssystem, dels ett tydligt fokus på resultatet för samtliga kärnprocesser i organisationen. Prestationen i vardagen kommer att stå i centrum, när det gäller kvalitet och leveransprecision. Det kommer vara viktigt att nå och försöka överträffa uppsatta mål. Vägen att nå målen går genom att tillämpa verksamhetssystemet, vardagen ska präglas av: Standardiserat arbete i tydligt målsatta processer, målstyrning fullt ut. Följa resultat och reagera på avvikelser, starta och genomföra förbättringsarbeten som ger resultat. Ett levande förbättringsarbete som hindrar slöserier. Engagera kunder och uppdragsgivare i arbetet både när det gäller utveckling utvärdering och genomförande, ett tydligt kundfokus ska genomsyra arbetet. 6

7 KUNDPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund Resurscentrum har stora utmaningar inom kundperspektivet både utifrån resultat- och aktivitetsnivå. Resultatet i 2014 års kundenkät visar en tillbakagång för Resurscentrums prestation inom kundperspektivet. Föregående två års mätningar visar på ett stabilt resultat men under 2014 har resultatet gått ned. Nedgången syns inom samtliga parametrar förutom tillgänglighet som ligger kvar på förra årets värde. Några orsaker kan härledas till de vakanser inom chefsleden som rått under våren/sommaren där vissa aktiviteter har fått vika undan för att klara av vardagen. Under 2014 har flera nyckelindikatorer visat på goda resultat som leveranskvalitet, förändringsledning, lösningsgrad och användarnöjdhet för system. Det finns dock viktiga nyckelindikatorer som inte uppvisar ett starkt resultat där framförallt tillgänglighet i kundtjänst och aktivitetsnivån runt kundmöten och dialoger släpar efter. Det utökade samarbetet med övriga stödcentrum är en viktig del i kundnytta för samtliga stödcentrums kunder och då givetvis även Resurscentrums kunder. Projektet ETT (effektiva tjänster tillsammans) med ett enhetligt och gemensamt tjänsteutbud, gemensamt kundarbete och en gemensam kundtjänst kommer att påverka arbetet och resultatet inom kundperspektivet. Genom regionaliseringen kommer också nya verksamheter till Resurscentrum, med nya uppdrag och kunder. Det betyder att kraft och resurser ska läggas kring att hantera dessa nya kunder. Inom Resurscentrum finns en historisk svårighet att förebyggande eller återkopplande ta initiativ till kundkontakter. Problematiken visar sig genom att organisationen rättar fel istället för att förebygga och ta bort dessa slöserier. Förhållningssättet måste ändras till att förebygga, återkoppla och därmed ta bort slöserier som fel. Strategiska mål och framgångsfaktorer Kundperspektivet är överordnat eftersom det fokuserar på verksamhetens sluteffekt. De strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i kundperspektivet. Här definieras vad Resurscentrum som organisation behöver leverera för att kunder ska vara både nöjda och kunna öka sin förmåga att i sin tur leverera bra vård och bättre hälsa till medborgarna i Östergötland. Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten, genom att frigöra resurser samt underlätta för verksamheten att bedriva en god hälso- och sjukvård. Det sker genom att Resurscentrum bidrar till ett kompetent, en kvalitativ och effektiv vardagsproduktion samt ett värdegrundsbaserat ledningsstöd. Det strategiska målet med värdeskapande tjänster löser vi tillsammans kundens behov visar en inriktning på kunskap om kundens behov men också en kunskap om vår prestation både utifrån kundnöjdhet, men också kvalitet och resursåtgång. Resurscentrum är en kunskapsorganisation och måste hela tiden värna om god omvärldskunskap och ett aktivt kompetensarbete för att hela tiden ligga i framkant vad gäller metoder och tankesätt. Ordet tillsammans i det strategiska målet visar på en inriktning mot samverkan med våra kunder i tjänsternas framtagande och utförande, men också ett gränsöverskridande arbetssätt mellan både människor och organisationer. Inom framgångsfaktorn flexibel leverans i rätt tid med rätt kvalitet ska tillgängligheten och tydligheten till tjänster förbättras. Det ska vara lätt att hitta till information om tjänster och lätt att förstå dess innehåll. Dialogen med kunder och användare måste kännas både meningsfull och ske tillräckligt ofta. Ur dialoger och utbyte ska kunder och uppdragsgivare se påtagliga resultat i förändringar både av prestation eller tjänsters utformning. Genom samverkan med övriga stödcentrum inom projektet ETT kommer tjänster presenteras på ett gemensamt och enhetligt sätt. Resurscentrums dialogarbete kommer under 2015 systematiseras i en kundmatris, där kunder och uppdragsgivare är segmenterade och dialoger sker på både strategisk, taktisk och operativ nivå. Inom framgångsfaktorn finns också den övergripande nyckelindikatorn NKI (Nöjd Kund Index). NKI visar en total nöjdhet som kunder och uppdragsgivare känner för Resurscentrums prestation och hur väl organisationen lever upp till förväntningar. Resurscentrums leveransmodeller syftar till att skapa ett ledningsstöd som i vardagen stöttar chefer när det gäller att planera, följa upp, utvärdera och ta riktiga beslut i sina verksamheter vilket följs inom framgångsfaktorn ledningsstöd som gör skillnad. För att nå detta mål måste både konsulter och tjänster röra sig mot ett mer värdeadderande innehåll. Konsulter inom både ekonomi, HR och BI ska öka sin verksamhetskunskap, förbättra sin förmåga till analys och att kommunicera på förtroendeingivande sätt till kunder och uppdragsgivare. Denna resa mäts med nyckelindikatorerna vägledande underlag och rollförflyttning genom nyttjande av verksamhetsbaserade ekonomiska kalkyler och förändringsledning. Rollförflyttningen stöds också av utbildningsinsatser till både kunder och konsulter. 7

8 Framgångsfaktorn minimerad resurs och tid lagd på administration pekar på tydlighet och kvalitet i tjänsteutbud och i Resurscentrums prestationer. Genom att möta användare på en taktisk och operativ nivå kan kundnöjdhet mätas för olika delar i Resurscentrums leveranser. Utbyten och dialoger kan också utnyttjas för viktig återkoppling om användares önskemål kring bemötande och tjänster utformande. Genom mätningar av kvaliteten i kärnprocesser erhålls kunskap för att kunna utveckla och förbättra prestationer. För att kunna minska slöserier och felmängder är återkoppling, information och utbildning vägen fram. Prioriterade aktiviteter inom kundperspektivet 2015 Återkoppling, information och utbildning för användare Frekventa och meningsfulla dialoger med uppdragsgivare och kunder på olika nivåer Det framväxande BI-systemet med sina verktyg ska integreras i ledningsstödsprocessen Tydlighet i tjänsteutbud både vad gäller tillgänglighet och innehåll. ETT-projektet ska prioriteras i samverkan med övriga stödcentrum Förväntan på ledare Verka för att omgivningen uppfattar oss som kompetenta, förberedda och att vi levererar i tid med rätt kvalitet i enlighet med kundens behov Ledare ska utveckla tjänster som gör skillnad och tillför ett mervärde för vårdverksamheten Förväntan på medarbetare Verka för att omgivningen uppfattar att vi strävar efter att förstå kundens verksamhet genom att vi är engagerade, lyhörda och återkopplande i en konstruktiv dialog med kund Ta ansvar för att göra rätt från mig och att det görs rätt från början genom att förenkla för och kommunicera med användare och kund Nyckelindikatorer Kund Strategiskt mål: Med värdeskapande tjänster löser vi tillsammans kundens behov Indikator nr Framgångsfaktor Flexibel leverans i rätt tid med rätt kvalitet Ledningsstöd som gör skillnad Minimerad resurs och tid lagd på administration Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2015 Mål 2017 Nöjd kund index (NKI)* Användarnöjdhet gällande Resurscentrums dialog* Användarnöjdhet gällande Resurscentrums flexibilitet* Användarnöjdhet gällande Resurscentrums tillgänglighet* Andel besvarade samtal inom 45 sekunder för HR-direkt/ekonomikundtjänsten Kunder och uppdragsgivare som upplever att Resurscentrums tjänster skapar mervärde (skala 1-5) Kunder och uppdragsgivare som upplever att Resurscentrum levererar vägledande underlag/ rådgivning (skala 1-5) Måluppfyllelse för rollförflyttning i önskvärd riktning (nedlagd del av arbetstid för) ekonomiska kalkyler Måluppfyllelse för rollförflyttning i önskvärd riktning (nedlagd del av arbetstid för) förändringsledning Användarnöjdhet med kundtjänst och IT-system HR, ekonomi och BI Användarnöjdhet gällande Resurscentrums tydlighet* Användarnöjdhet gällande Resurscentrums kvalitet* % (HÅ08) Källa Kundunder sökning Kundunder sökning Kundunder sökning Kundunder sökning 90 % 90 % Magic 3,9 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3 3,6 % (HÅ08) 9,0 % (HÅ08) 84 % (HÅ08) Kundunder sökning Kundunder sökning 10 % 10 % Agresso 12,5 % 12,5 % Agresso 85 % 85 % Enkät användarmöten Kundunder sökning Kundunder sökning Rapportering ÅR ÅR ÅR ÅR DÅ08, ÅR ÅR ÅR DÅ08, ÅR DÅ08, ÅR DÅ08, ÅR *Index från årlig kundundersökning (se bilaga 3). 80 % anses vara goda målvärden, även där tidigare utfall redan överstigit målet. Mål satta lägre än utfall är att anse som en prioritering. ÅR ÅR 8

9 PROCESSPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund Processperspektivets fokus är att leverera tjänster som skapar mervärde för kunderna, vilket betyder tjänster som är standardiserade och håller en hög kvalitet över tid. Under 2014 har ett fokusområde varit att kvalitetssäkra Resurscentrums processer, i syfte att leverera tjänster med en hög och jämn kvalitet. Målet har inte nåtts fullt ut i processkartläggningsarbetet, utan arbetet forsätter under 2015 och då även för våra nya verksamheter, regionarkivet, regionbiblioteket och samhällsorientering. Arbetet med processkartläggning ger en bra bild över verksamheten, förbättringsområden synliggörs, gemensamma arbetssätt tydliggörs och kvaliteten i leveransen höjs. Den leansatsning som påbörjades under hösten 2014 fortsätter under hela De mått som mäts inom kvalitetssäkring av processer, kvalitetsgranskning, ständiga förbättringar och produktionsplanering har en central plats i leansatsningen. I satsningen ingår även målarbete, vinsthemtagning och ledarskapet som viktiga element. Strategiska mål och framgångfaktorer Processperspektivets huvudfokus under 2015 är att implementera de nya arbetssätt som arbetas fram inom lean och kvalitetssäkring. I processperspektivet finns det strategiska målet värdeskapande ledningsstöd och effektiva administrativa processer vilket syftar till att bidra till att Region Östergötlands vision bra vår och bättre hälsa ska uppnås. Inom framgångsfaktorn arbeta i kvalitetssäkrade, effektiva processer med ständig förbättring av arbetssätt och metoder finns fyra nyckelindikatorer. Samtliga nyckelindikatorer syftar till att höja kvaliteten i Resurscentrums tjänster samt att kontinuerligt utveckla arbetssätt och metoder. Genom kvalitetssäkrade processer som kontinuerligt utvecklas och förbättras genom kvalitetsgranskning och ständiga förbättringar säkerställs en hög kvalitet över tid och rätt från mig. De årliga kvalitetsgranskningarna mäts även under 2015, för att säkerställa att arbetssättet implementeras fullt ut. Kvalitetsgranskningen säkerställer att vi arbetar efter överenskomna arbetssätt och ger tillsammans med ledningens genomgång en bra bild över Resurscentrums utvecklingsområden. Kopplat till kvalitetssäkringen finns arbetet med ständiga förbättringar, som nu finns implementerat på alla enheter. Under 2015 höjs kraven och fokus läggs på att sänka ledtiderna i förbättringsarbetet. Arbetet med ständiga förbättringar och andel avvikelser och förbättringsförslag som är avslutade inom satta ramar syftar till att sätta fokus på ständiga små förbättringar i verksamheten och på så sätt höja kvaliteten. Under 2015 arbetar Resurscentrum för att öka fokus på kunden och kundens behov i detta arbete. Arbetet med att kvalitetssäkra Resurscentrums processer är ett första steg i att höja kvaliteten och göra rätt från mig. I ett nästa steg ska processerna hålla en hög kvalitet över tid. En kvalitetssäkrad process som håller en hög kvalitet över tid kännetecknas av: Processen är kartlagd digitalt i processkartläggningsverktyget och kommunicerad med arbetsflöde, överlämningspunkter, olika funktioners ansvar och befogenheter Dokumentation finns kopplad till den kartlagda processen, så att det tydligt framgår vilken dokumentation som används i varje process och aktivitet Det finns ett system för lagring, uppdatering och revision av styrande och redovisande dokument Det finns relevanta kvalitetsmål kopplade till processen Det sker årsvis uppföljning av processens efterlevnad genom kvalitetsgranskning av utbildade kvalitetsrevisorer Avvikelser i samband med kvalitetsrevisionen åtgärdas inom fyra veckor Ledningens genomgång genomförs årligen För att en utveckling av Resurscentrums tjänster och uppdrag ska kunna ske är avsatt tid för utvecklings- och förbättringsarbete en förutsättning. Varje medarbetare har 5 % av sin närvarande tid avsatt för utvecklings- och förbättringsarbete. Under de senare åren har Resurscentrum haft svårt att få ut denna tid, under 2015 är en av utmaningarna att nå målet på 5 %. Inom framgångsfaktorn säkerställ resursflexibilitet, synergier och effektiva IT system, arbetar Resurscentrum med produktionsplanering. Produktionsplaneringen syftar till att styra verksamheten så att rätt resurser och rätt kompetens används. Även för produktionsplaneringen höjs kraven under 2015 då produktionsplanering mäts på både kort och lång sikt, så att de gemensamma resurserna kan nyttjas optimalt. Utveckling av verksamheten styrs även via projekt och uppdrag. Under 2015 startar Resurscentrum sitt Projektkontor, vilket betyder att Region Östergötlands projektmodell och Antura införs fullt ut i verksamheten. 9

10 Framgångsfaktorn tillgängligt, tydligt och relevant tjänsteutbud mäter att Resurscentrums tjänsteutbud finns framtaget och är tillgängligt för kunderna. Framtagandet av tjänstutbud sker inom ramen för projektet Tillsammans - gör vi det bättre. Under 2015 tas Resurscentrums samlade tjänsteutbud fram utifrån utformning och omfattning. Framgångsfaktorn effektivt och systematsikt miljöarbete säkerställer att miljöarbetet revideras minst en gång per år samt att åtgärderna i handlingsplanen genomförts. I miljörevisionen ingår att göra RH-check miljö, uppdatera handlingsplanen för miljö samt att revidera Resurscentrums interna miljödokument. På Resurscentrum finns idag en kvalitetssäkrad miljöprocess, vilken innehåller handlingsplan för miljö, Resurscentrum miljöpolicy samt Resurscentrums miljömål. Högre kvalitet inom kvalitetsgranskning, ständiga förbättringar och produktionsplanering leder till att Resurscentrum ytterligare utvecklar och höjer kvaliteten i verksamheten. Under 2015 fullföljer Resurscentrum utvecklingen av leantavlorna på alla nivåer, i syfte att visualisera målstyrningsarbetet och arbetet med ständiga förbättringar. Mötet vid leantavlorna blir ett verktyg för medarbetare och chefer att styra verksamheten med delaktighet som ledord. Prioriterade utvecklingsområden inom processperspektivet 2015 Genom leansatsningen säkerställa att: Processerna kvalitetssäkras och kvalitetsgranskas minst en gång per år Produktionsplanering sker på lång och kort sikt Tydligt fokus läggs på arbetet med ständiga förbättringar Målarbetet utvecklas Arbetet med vinshemtagning kommer igång Ledarskapet utvecklas mot ett mera leanorienterat ledarskap Förväntan på ledare Aktivt deltagande och ägande i leansatsningens alla delar Förväntan på medarbetare Aktivt delta i det arbete som görs för att öka kvaliteten i Resurscentrums leveranser Ta ansvar för att aktivt driva arbetet vid Leantavlan framåt utifrån mål och ständiga förbättringar Ta ansvar för att nyttja avsatt tid för utvecklings- och förbättringsarbete, i syfte att utveckla såväl sig själv så som verksamheten Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Värdeskapande ledningsstöd och effektiva administrativa processer Indikator nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2015 Mål 2017 Källa Rapportering Arbeta i kvalitetsäkrade effektiva processer med ständiga förbättringar av arbetssätt och metoder Säkerställ resursflexibilitet, synergier och effektiva IT system Tillgängligt, tydligt och relevant tjänsteutbud Effektivt och systematsikt miljöarbete Andel processer som är kvalitetssäkrade Andel kvalitetssäkrade processer som är kvalitetsgranskade under året Andel avvikelser/förbättringsförslag som är avslutade inom 4 veckor Avsatt tid för utvecklings- och förbättringsarbete Andel enheter som produktionsplanerar på lång och kort sikt REC tjänsteutbud finns framtaget och är tillgängligt för kunderna Andel genomförda miljöförbättrande åtgärder i enighet med fastställd handlingsplan för miljö 40 % (HÅ 08) 90 % 100 % 2c8 Ej mätt 100 % 100 % Nytt 60 % 90 % 3,2 % (HÅ 08) Interna uppföljningsdok. Interna uppföljningsdok. 5 % 5 % Agresso Nytt 50 % 100 % Nytt Ja Ja Nytt 100% 100% Interna uppföljningsdok. Interna uppföljningsdok.. Interna uppföljningsdok.. DÅ08, ÅR ÅR DÅ08, ÅR DÅ08, ÅR DÅ08, ÅR ÅR ÅR 10

11 MEDARBETARPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund Avgörande för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är hur chefer och medarbetare tillvaratar och utvecklar kompetens samt stimulerar viljan att utvecklas. Förutsättningar är ett chef- och ledarskap som öppnar upp för delaktighet genom ett ledarskap av mer konsultativ karaktär, det vill säga ett chef- och ledarskap som uppmuntrar, vägleder och stödjer medarbetarna i de processer som ständigt pågår i organisationen. Ytterligare förutsättning är ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna inom Resurscentrum har ett gott bemötande mot kunder och kollegor, ansvarar för sin egen och verksamhetens utveckling, är engagerade samt både efterfrågar och ger återkoppling. Under flera år har Resurscentrum haft fokus på och aktivt arbetat med att införa en verksamhetsstrategi enligt lean, vilket även har genomsyrat de kompetensutvecklingsinsatser som har genomförts inom centrumet. Samtliga medarbetare och chefer inom Resurscentrum har gemensamt tolkat värdegrunden. Värdegrund finns idag med på olika sätt i arbetet t ex så finns en pop-version uppsatt på centrumets leantavlor. Vidare har flera inspirationsföreläsningar kring lean ledar- och medarbetarskap samt arbete kring de olika principerna inom lean genomförts. Under 2013 och 2014 har en satsning kring det personliga ledarskapet (personlig effektivitet) och aktivt medarbetarskap gjorts. Att vara personlig effektiv handlar om att ta ett personligt ledarskap i sitt liv och därmed en större tillfredsställse och upplevelse av minskad stress. Det aktiva medarbetarskapet, en seminarieserie med utgångspunkt i Resurscentrums värdegrund och regionens HR-strategi, med fokus på att ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling samt att ge och efterfråga återkoppling. Ett arbete som pågår och som också är viktig är arbetet med att kvalitetssäkra Resurscentrums processer samt arbetet med ständiga förbättringar. Målsättningen är att skapa en kultur där öppenhet råder och medarbetarna känner trygghet, vågar ifrågasätta när något känns fel, vågar fråga varför samt att medarbetare och chefer tycker det är roligt att gå till jobbet. Strategiska mål och framgångfaktorer Tillika ekonomiperspektivet så är medarbetarperspektivet en möjliggörare för att tillse att våra processer är effektiva och att kunna leverara värdeskapande tjänster. Medarbetarperspektivets strategiska mål är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och når resultat. Framgångsfaktorerna för att nå perspektivets strategiska mål är attrahera, behålla och utveckla samt vi gör det bättre med respekt för varandra och andra. Resurscentrums konkurrenskraft är nära kopplat till vår förmåga att attrahera, motivera och behålla kommande och nuvarande medarbetare. Därför är det av vikt att fortsätta arbetet med att skapa goda lärmiljöer. Goda lärmiljöer är en förutsättning för lärande och utveckling. Viktiga förutsättningar för att skapa sådana miljöer är att verksamheten organiseras för både produktion, lärande och utveckling samt att ledningen på samtliga nivåer har insikt i ledarskapets betydelse för lärande- och utvecklingsprocesser. Fokus under 2015 är fortsatt arbete med att säkra upp kompetensförsörjningen då Resurscentrum är mitt uppe i en pågående generationsväxling. Utifrån framtagna kompetensförsörjningsplaner tillse att minimera att kompetensgap uppstår genom att nyttja avsatt tid för kompetensutveckling. Både chefer och medarbetare har i uppdrag att verka för att den tid som finns avsatt för kompetensutveckling (4 %) nyttjas och därmed säkrar såväl den kortsiktiga som den långsiktiga kompetensförsörjningen. I de fall Resurscentrum inte kan lösa kundens behov eller om vi har behov av kompetensförstärkning eller specialisering av kostnadseffektiva skäl bör samverkan ske med externa bemanningsföretag, vilket ger en ökad flexibilitet och minskad sårbarhet. Resurscentrum vill vara en hälsofrämjande arbetsplats i utveckling. Minst 80 % av Resurscentrums medarbetare ska tycka att det är roligt att gå till jobbet. Ett stöd i detta arbete är ett av de prioriterade områdena i processperspektivet Utveckling och anpassning av produktionsplaneringsverktyget utifrån enheternas arbetssätt och behov. Produktionsplanering skapar förutsättningar att kontinuerligt, på lång och kort sikt, kunna styra verksamheten så att uppdrag utförs på bästa sätt och att verksamhetens målsättningar nås gällande tillgänglighet, arbetsmiljö och ekonomi. Den veckovisa temperaturmätaren kommer att genomföras utifrån respektive enhets förutsättningar. Syftet är att ge underlag till diskussioner om arbetssituationen och vad som påverkar upplevelsen att det är roligt att gå till jobbet, såväl positivt som mindre positivt. Kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare är av vikt för att skapa ett gott arbetsklimat och en arbetsmiljö som inkluderar både produktion, kompetensutveckling och förbättrings- och utvecklingsarbete. Målsättningen är att medarbetare inom Resurscentrum upplever sig ha en bra arbetssituation samt att de för det stöd de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. 11

12 Värderingar definierar hur en organisation ska vara. Resurscentrums värdegrund är en bas där samtliga medarbetare och chefer ska samlas kring och ge en vägledning i hur vi ska vara och agera med syftet att tydliggöra respekt för individen, samarbete och kundorientering. Prioriterade utvecklingsområden inom medarbetarperspektivet 2015 Fortsatt arbete med ledar- och medarbetarskap enligt lean Fortsatt utveckling för chefer i ledning och styrning: Stärka ledarkompetensen samt skapa förståelse för följande fokusområden vinsthemtagning, produktionsplanering, målstyrning, ständiga förbättringar, standarder och processkonfirmering. I utbildningen varvas teori och praktik. I de praktiska momenten ingår även coachning där cheferna kommer att observeras och få feedback. Fortsatt utveckling för medarbetare: Tillskapande av forum för erfarenhetsutbyte och professionella nätverk Levandegöra Resurscentrums värdegrund på tavelmöte, arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal och uppföljningsmöten både i grupp och individuellt Vidareutveckla upprättade kompetensförsörjningsplaner för respektive AO/enhet, där även ingående enheters kompetensförsörjningsbehov beskrivs Revidering av befintliga eller framtagande av nya befattningsutvecklingsmodeller Vidareutveckla befintliga kompetensmatriser och kompetensutvecklingsplaner där respektive enhet beskriver framtida kompetensbehov Framtagande av kompetenskort och därmed tydliggöra kompetenskrav Samtliga enheter inom Resurscentrum fortsätter att vidareutveckla arbetssätt och fylla på med innehåll i kompetensportalen Fortsatt arbete med att vidareutveckla prestationsbaserade lönekriterier Förväntan på ledare Drivande i utvecklingsarbetet, styra och leda genom målstyrning, efterfråga resultat och operativt styra och följa den dagliga verksamheten Utveckla ett coachande ledarskap där kommunikation är av vikt. Kommunikation med respekt för individen för individens tid, behov av information, behov av ömsesidighet i relationen Förväntan på medarbetare Utvecklat medarbetarskap kring personlig utveckling kopplat till vardagen, det vill säga lyfta fram den egna drivkraften och ansvaret aktivt medarbetarskap med respekt för varandra och andra Hög delaktighet i utvecklingsarbetet genom att vara aktiva i processkartläggning, målstyrda grupper och kundsamverkan Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: En attraktiv arbetsgivare som utvecklar och når resultat Indikator nr Framgångsfaktor Vi gör det bättre med respekt för varandra och andra Nyckelindikator Samarbetet inom Resurscentrum fungerar bra* Medarbetarnas samlade upplevelse av ledarskapet inom Resurscentrum* Medarbetarnas samlade upplevelse på gruppen/kollegorna Medarbetarnas upplevelse av sin egen situation på arbetsplatsen Ingångsvärde Mål 2015 Mål Nytt Attrahera, behålla och Totalindex medarbetaruppföljning* utveckla 6 7 Medarbetare som tycker det är roligt att gå till jobbet Medarbetarnas upplevelse av att årets uppföljningssamtal har varit en uppföljning på utvecklingssamtalet 8 Avsatt tid för kompetensutveckling Nytt % (HÅ08) 80 % 80 % Nytt 75 % 85 % 2,6 % (HÅ08) Källa Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Interna uppföljningsdok. Interna uppföljningsdok 4 % 4 % Agresso *Ingångsvärdet kommer inte att vara helt jämförbart med utfall 2015 pga att frågorna i medarbetaruppföljningen har reviderats Rappor -tering DÅ08 DÅ08 DÅ08 DÅ08 DÅ08 DÅ08, ÅR DÅ08 DÅ08, ÅR 12

13 EKONOMIPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund Resurscentrum har under flera år haft en stabil ekonomiskt situation. Största andelen av Resurscentrums intäkter kommer från intern försäljning av tjänster. Vissa delar är dock finansierade via årliga bidrag och inom Resurscentrums ekonomi ryms också verksamheter där det ekonomiska utfallet ägs av ledningsstaben. Kostnaden för att driva Resurscentrum uppgår vid senaste årsredovisningen till 1,47 % av landstingets totala kostnader. Affärsområdet ekonomi och affärsområde HR utgör båda runt 0,5 % vardera. Resterande är ungefär lika delar BIverksamhet, studierektorskansli och facklig verksamhet samt viss del gemensamhetskostnader. Till 2015 tillkommer regionarkivet, regionbiblioteket och samhällsorientering som nya verksamheter. Varje vår sker ett prisärende vilket tillsammans med uppdraget att bromsa regionens kostnadsutveckling sätter ramarna för Resurscentrums verksamhet. Inför 2015 höjs det totala priset med 3,3 %, vilket är med utgångspunkt i landstingsindex på 2,8 % samt en omfördelning av arkivkostnader på 0,5 % vilket ska bli ett nollsummespel för Resurscentrums kunder. Under 2014 har Resurscentrum haft den största personalomsättningen på många år. Ur ett ekonomiskt perspektiv så har det varit viktigt att säkra upp att denna generationsväxling kunnat genomföras inom befintliga ekonomiska ramar, både gällande lönekostnad och utbildnings- samt rekryteringsinsatser har också stort fokus legat på att arbeta med en korrekt tidsredovisning samt en rättvisande prissättning. Viktigt under året har också varit att arbete med de ekonomiska delarna av HR-transformationen. Strategiska mål och framgångfaktorer Med utgångspunkt i Resurscentrums strategikarta så är ekonomiperspektivet en möjliggörare för att kunna hantera våra processer så effektivt och kvalitativt som möjligt, för att på så sätt skapa så stor kundnytta som möjligt. Det strategiska målet ekonomi som skapar handlingsfrihet betonar ekonomin som en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra Resurscentrums uppdrag, i motsats till exempelvis vinsdrivande verksamhet där ekonomin i form av avkastning ofta är målet. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och med god balans ska centrumets uppdrag gå att genomföra inom befintliga ramar. Resurscentrum ska ha en ekonomi i balans och bidra till att bromsa kostnadsutvecklingen inom regionen med en kostnadseffektiv verksamhet. Det ska i huvudsak göras genom ordinarie uppdrag att kvalitetssäkra, optimera och effektivisera arbetet inom de olika affärsområdena och enheterna. Med tydligt controlleransvar inom området ska Resurscentrum i dialog med produktionsenheter och regionledning diskutera hur vi på bästa sätt använder resurser för ledningsstöd inom ekonomi och HR samt effektiviserar såväl verksamhet som egna processer. En ekonomi i balans, som i slutändan ska ge ett nollresultat mot budget ner på affärsområden eller enhetsnivå, samt en kostnadseffektiv verksamhet, som mäts i huvudsak genom den största kostnadsposten personalkostnader, så är Resurscentrums uppdrag att stödja och bidra till Region Östergötlands vision om Bra vård och bättre hälsa. Detta genom att i slutändan mer resurser ska kunna läggas på vård i stället för administration. Nytillkomna verksamheter ska integreras med Resurscentrums processer inom planering och uppföljning. Det primära blir att få ett fungerande basarbete för att sedan integrera de nya verksamheternas strategiska och operativa uppföljningsarbete i Resurscentrums system. Likaså finns för Resurscentrum stor nytta i att ta till sig fördelar med de tillkommande verksamheternas nuvarande arbetssätt som förhoppningsvis kommer innebära effektiviseringar och kvalitetshöjningar för Resurscentrums nuvarande verksamheter. Resurscentrum har en välfungerande modell utifrån ekonomisk planering, med en god kontroll av respektive chef. Den största delen av ekonomisk planering handlar om att ha kontroll på sina personalkostnader och utifrån dessa ha koll på debiterade timmar/tjänster för att kunna planera sin intäktsmassa. Däremot finns förbättringspotential i arbetet med ekonomisk uppföljning, där både månadsuppföljning för enheterna och framförallt uppföljning av köpta tjänster för kund, kopplat till kostnad för dessa, kan utvecklas och förbättras. En god uppföljning är viktigt för att med kunskap kunna agera på rätt saker och ta rätt beslut. För att kunna hantera fler enheter och samtidigt satsa på bättre kvalitet i det ekonomiska arbetet kommer Resurscentrum att omfördela centrala kostnader så att mer resurser kan läggas på uppföljningsarbete. Trots utökning av nya verksamheter kommer alltså de totala centrala budgeterade kostnaderna för stabsresurser inte att öka, varpå detta bör bidra till regionens totala effektivisering. Både för intern uppföljning kopplat till styrning, samt för extern uppföljning kopplat till kundens möjlighet att löpande följa och därmed agera mer proaktivt på sina köp, så saknas bra och enkelt systemstöd. Idag lägger både 13

14 resurscentrums chefer, kunder och centrala funktioner mycket tid på ad-hoc uppföljning för att kunna tillgodose detta behov. Ett aktivt arbete tillsammans med utvecklingen av nytt BI-system ses som en möjlighet att förbättra och förenkla uppföljning avsevärt. Här finns kortsiktigt tid att vinna, medan långsiktigt bör detta även kunna bidra till att både Resurscentrum och respektive kund enklare ska kunna ta korrekta beslut underbyggda på lättillgänglig och lättförståelig data, för att kunna effektivisera respektive centrums verksamhet inom det ledningsstöd som köps av Resurscentrum. Den leansatsning som görs inom Resurscentrum under 2015 bör påverka genom ökad effektivitet och mindre resursslöseri genom god produktionsplanering. Likväl kommer arbetet att fokusera på ökad målstyrning, där det primära blir att säkra upp ett fungerande systemstöd, för att sedan fokusera på att målstyrning och produktionsplanering sedan blir en naturlig del av vardagsarbetet. Genom detta kan Resurscentrum motverka eller minska kostnadsutvecklingen i Region Östergötland, likväl som möjlighet att öka kvalitet eller att möjlig tjänsteleverans höjs. Prioriterade utvecklingsområden inom ekonomiperspektivet 2015 Ekonomisk integration av nya verksamheter, i samband med verksamhetsövergång från Östsam och omorganisation i och med bildandet av Region Östergötland Utökat stöd till Resurscentrums chefer, för enklare, snabbare och mer precis uppföljning vilket skall leda till mer fokus på vad som levereras och enklare för kund att ta ställning till sina kostnader Utveckling av systemstöd för uppföljning av verksamheterna och för bättre förutsättningar för kund att följa och agera på köpta tjänster av Resurscentrum Vinsthemtagning av leansatsning Förväntan på ledare Aktivt arbete med respektive enhets ekonomi där varje chef äger sin egen ekonomi Tillämpning av leanledarskap i ekonomiperspektivet med fokus på att klara respektive enhets budget Uppmärksamma och genomföra de möjligheter för effektivisering och kvalitetshöjning som finns Förväntan på medarbetare Ansvar för kvalitativ och rättvisande produktionsredovisning Delaktighet i och kunskap om respektive enhets ekonomi Uppmärksamma och kommunicera de möjligheter för effektivisering och kvalitetshöjning som finns Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Indikator nr Framgångsfaktor En kostnadseffektiv verksamhet En ekonomi i balans Nyckelindikator Andel enheter med lönekostnadsutveckling ej överstigande årsbudget Resurscentrums totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) 2015 inkluderar lönemål och verksamhetsövergång i samband med regionbildning Andel enheter med ekonomiskt årsresultat som ej är sämre än 1 % av enhetens omsättning Årsresultat lika eller bättre än budgeterat årsresultat Ingångsvärde Mål 2015 Mål 2017 Nytt 100 % 100 % 4,2 % (HÅ08) 19,6 % Följa index Nytt 90 % 100 % 0,6 mkr (HÅ08) 0 mkr 0 mkr Källa Ekonomidatalagret Ekonomidatalagret Ekonomidatalagret Ekonomidatalagret Rapportering DÅ08, ÅR DÅ08, ÅR DÅ08, ÅR DÅ08, ÅR 14

15 ÅRSBUDGET Resurscentrum budgeterar för en ekonomi i balans, både för centrumet som helhet och ner på affärsområden eller enhetsnivå där det inte finns affärsområden. Samtliga kostnader ska täckas av verksamheternas egna intäkter, dock finns en del fluktrationer mellan enheter inom affärsområdena. I prisärende för 2015 sker inga större förändringar. Mest fokus har lagts på förenklingar där flera prisnivåer försvinner och vissa prisklasser slås ihop, vilket förenklar både för köpande och säljande part, dock med konsekvensen att alla enheter inte kan budgeteras med ett nollresultat. Affärsområde ekonomi budgeteras på ett nollresultat som helhet och affärsområde HR beräknas göra ett överskott på 0,5 mkr som går upp i budgeten för gemensamma satsningar. Resurscentrums kostnader utgörs till största delen av personalkostnader, vilket gör verksamheten känslig för större förändringar gällande exempelvis löneökningar eller förändring i arbetsgivaravgift tog Resurscentrum över kostnader för arkiven i fastigheten på klostergatan. Under första året finansierades det genom bidrag från ledningsstaben och från 2015 finns det inbakat i priset, vilket lett till ett omfördelningsärende som är kostnadsneutralt för kunden. För Resurscentrums budget 2015 innebär detta en ökad omsättning på 0,8 mkr som inte fanns med i 2014 års budget. Den största skillnaden i budget 2015 är att nya verksamheter tillförs. Regionarkivet (22 mkr) från ledningsstaben och regionbiblioteket inklusive samhällsorientering (19 mkr) från Regionförbundet Östsam. Under hösten 2014 lämnade Resurscentrum över sjukreseadministrationen till AB Östgötatrafiken, vilket innebär en minskning av Resurscentrums budget med 2,4 mkr på årsbasis. Sammantaget ökar Resurscentrums samlade verksamhetskostnader med ungefär 20 %, där summan är att härleda till prisökning på 3,3 % och resterande är i huvudsak övertagande av nya verksamheter. Inom HR finns en viss beräknad volymökning där Resurscentrum i dagsläget inte kunnat tillgodose kunders önskemål. Inom BI beräknas volymen vara relativt samma liksom inom affärsområde ekonomi där ökningar och minskningar inom olika enheter tar ut varandra relativt jämnt. Volymökningar totalt sett beräknas utifrån detta som låga för Resurscentrum, exkluderat nya verksamheter. Inom både affärsområde ekonomi och affärsområde HR föreligger det relativt liten ekonomisk risk. Här handlar det liksom tidigare istället om att ökad leverans av tjänster innebär utökade kostnader för Region Östergötland. Inom både BI-verksamhet, facklig verksamhet och studierektorskansliet bedöms den ekonomiska situationen stabil. Regionarkiv liksom regionbibliotek och samhällsorientering är nya verksamheter för Resurscentrum, men med historiskt sett god och stabil ekonomi inom sina tidigare hemvister. Under 2013 och 2014 har Resurscentrum arbetat med projektet kvalitetssäkrat arbetssätt, med en slutkostnad på ungefär 2 mkr. Detta har varit planerat att tas från eget kapital, med en projektbudget på 2,5 mkr. Under 2014 till 2017 genomförs projektet tillsammans gör vi det bättre, med de andra stödcentrumen. Under 2015 bedöms dock Resurscentrums ekonomi så pass god att projektkostnaden på 0,4 mkr kommer att kunna inrymmas i ordinarie budget, då utrymme för detta främst kommer från en lägre hyresökning än beräknat inför prisärendet samt ett visst överskott från affärsområde HR. Gällande särskilda satsningar är den enskilt största posten arbetet med leansatsningen som beräknas kosta ungefär 0,7 mkr under 2015, vilket dock ryms inom den ordinarie avsatta delen för utvecklings- och utbildningsinsatser. 15

16 FÖRSLAG TILL BESLUT Produktionsenheten Resurscentrum föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Resurscentrum Magnus Sjöberg Produktionsenhetschef 16

17 Bilaga Resurscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Budget 2015 HÅ Bokslut 2013 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) 40 mkr i ökade bidrag avser övertagande av nya verksamheter från ledningsstab och regionförbundet Östsam i samband med regionbildning, där de enskilt två största posterna är personalkostnader (not 1.1) på drygt 20 mkr och hyra (not 1.2) som utgör drygt 10 mkr. 2) Avskrivningar för 2015 är i huvudsak kopplat till regionarkivet. Största andelen avskrivningarna för Agresso är klara 2014.