8 Ekonomisk uppföljning Reservation och omfördelning av investeringsmedel VA... 12

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 8 Ekonomisk uppföljning Reservation och omfördelning av investeringsmedel VA Förskottering ur 2013 års investeringsbudget VA i Västerkärr Kommunal parkeringsövervakning Inköp av mark i Västerkärr Inköp av mark på Bränninge för förlängning av Skyttevägen Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2011 uppföljning Utvärdering av närtrafik i Habo kommun Revisionsrapport Granskning av samordning och effektivitet avseende barns behov av omsorg och stimulans Tillväxtarena Habo projektansökan Anmälningsärenden Redovisning av delegationsärenden... 23

2 10 Plats och tid: ande: Högra kammaren, kommunhuset i Habo, onsdagen den 8 februari 2012 kl Thomas Werthén (M), ordförande Zaine Andersson (M) Maritha Josefsson (M) Monica Haraldsson (S) Mats Spånberg (S) David Svensson (S) Nils-Inge Carlsson (S) Lennart Vilhelmsson (KD) Rose-Marie Thimell Johansson (KD) Jerker Johansson (FP) Lars Carlsson (C) Övriga närvarande: Claes Wahlin, ekonomichef 8 Svante Modén, teknisk chef 8-14 Jan-Åke Johansson, kommunchef Pia Larsson, sekreterare Morgan Malmborg (SD), insynsplats Utses att justera: Lars Carlsson Paragrafer: 8-19 Ordförande:... Justerare:... Sekreterare:... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats nedtagande: för protokollet: Kommunkontoret Underskrift:...

3 11 KS 8 Ekonomisk uppföljning beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ekonomichef Claes Wahlin redovisar det preliminära resultatet för bokslut Jämfört med tertial 2 är resultatet något bättre. Ytterligare förbättringar väntas genom tillskott från Länstrafiken. Tekniska kontoret och BUN kommer dock av tidigare redovisade skäl att överskrida sina anslag, varför slutresultatet efter avsättning till bland annat pensioner samt avskrivningar pekar mot ett resultat på 2,1 miljoner kronor. Ordföranden tackar för redovisningen.

4 12 Exp. Clarinda Larsson KS 9 AU 2 Dnr KS12/16 Reservation och omfördelning av investeringsmedel VA godkänner att kvarstående medel om 1,76 miljoner kronor i budget 2011 får reserveras till 2012 och tillsammans med 1 miljon kronor i 2012 års budget omfördelas i enlighet med vad som framgår av nedanstående redovisning. Investeringsbudgeten för VA-verksamheten 2012 behöver omfördelas för att bättre visa den verkliga kostnadsfördelningen. Det främsta skälet till att det behövs en annan prioritering av investeringar 2012 är kraven i det nya miljötillståndet för Habo avloppsreningsverk. Habo avloppsreningsverk har ett nytt miljötillstånd sedan september Miljötillståndet är förenat med flera villkor, varav några kräver investeringar. Bland annat åligger det kommunen att reducera mängden kväve i utgående vatten. Beräknad kostnad ca 1,3 1,4 miljoner kronor. Kommunen ska ta fram en saneringsplan för ledningsnätet. Beräknad kostnad för att ta fram planen är kronor. Utöver kraven i miljötillståndet finns behov av att bygga ut personalutrymmena i reningsverket med en kontorsarbetsplats och ett rymligare lunchrum. Beräknad kostnad ca kronor. Fem fastigheter på Mölekullen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Beräknad nettokostnad ca kronor. I den reviderade budgeten för 2011 finns 1,76 miljoner kronor för ombyggnad av reningsverk och mätstation. För 2012 är 1 miljon kronor budgeterat för samma projekt. Totalt kommer 2,76 miljoner kronor att finnas budgeterade 2012 under förutsättning att reservationen av 2011 års kvarstående medel godkänns. Ombyggnad av reningsverket enligt den ursprungliga planen är inte aktuell. Vid kommunstyrelsens sammanträde ger tekniska chefen Svante Modén en bakgrund, varav bland annat framgår att kostnaden för saneringsplanen blir hög till stor del för att ledningsnätet kommer att filmas.

5 13 KS 10 AU 3 Dnr KS12/15 Förskottering ur 2013 års investeringsbudget VA i Västerkärr Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att anvisa 1,8 miljoner kronor i tilläggsanslag i 2012 års budget för VA-projektet i Västerkärr med motsvarande minskning av rörelsekapitalet. Samtidigt stryks motsvarande belopp i investeringsbudget Fastigheterna inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Västerkärr ska anslutas till den kommunala VA-anläggningen. Det finns ett beslut från länsstyrelsen där de förelägger kommunen att slutföra arbetet senast 31 december Budgeten för projektet är uppdelad på år 2012 och Tekniska kontoret föreslår att nettokostnaden om 1,8 miljoner kronor förskotteras ur 2013 års investeringsmedel till 2012 års budget, så att arbetet kan slutföras inom den förelagda tidsramen. Upphandlingen av entreprenaden blir både enklare och mer ekonomiskt fördelaktig om projektet kan genomföras utan avbrott. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar tekniska chefen Svante Modén länsstyrelsens beslut och tekniska kontorets arbete med att lösa frågan om VA i området. Det framgår bland annat att det är en fördel om arbetet i sin helhet utförs under 2012.

6 14 Exp. Trafiknämnden, Clarinda Larsson KS 11 Dnr KS10/342 AU 7 Kommunal parkeringsövervakning beslutar att remittera ärendet till trafiknämnden för synpunkter på hur parkeringsövervakningen ska genomföras samt jämförelse av föreslagen taxenivå med andra kommuner utöver Jönköping. Tekniska kontoret har upplevt problem med felparkerade fordon vid snöröjning och underhåll av gator. Även kommuninvånare hör av sig om felparkerade bilar. Polisen sköter idag parkeringsövervakningen, men frågan har inte högsta prioritet på grund av andra uppgifter. I samråd med polismyndigheten har ett underlag tagits fram för att införa kommunal parkeringsövervakning på allmän plats från den 1 juli Ett avgiftsförslag är bifogat tjänsteskrivelsen från gatu/va-chefen Hela Habo kommun ska ses som ett område där kommunal parkeringsövervakning ska ske på allmänna parkeringsplatser, gator, torg och allmän plats. Uppdraget att parkeringsövervaka handlas upp av ett externt bolag till ett fast timpris. Upphandling kan genomföras tillsammans med Habo Bostäder AB, eftersom tillkommande parkeringsytor på fastighetsmark troligtvis ger ett lägre timpris. Lämplig omfattning på uppdraget är 8 10 timmar per vecka med möjlighet att köpa till timmar vid behov. Kostnaden beräknas till mellan kronor per år. Tidsåtgången för att handlägga parkeringsövervakningen beräknas bli 2-3 timmar i veckan för kommunens personal. Personal i det bolag kommunen tecknar avtal med förordnas till parkeringsvakter av kommunen. Vid arbetsutskottets sammanträde är ledamöterna positiva till förslaget att införa parkeringsövervakning, men förordar att omfattningen inledningsvis hålls på en lägre nivå, förslagsvis 8-10 timmar per månad, och att samordning med Habo Bostäder är önskvärd. Vidare framhålls att avgiftsnivån bör stämma med grannkommunens taxa. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas kompletterande uppgifter om nivån på felparkeringsavgifter i Jönköpings kommun, vilken visar sig vara något lägre än den som föreslagits för Habo. Omfattningen av Habo Bostäders parkeringsövervakning uppgår till minst två timmar per månad i ett avtal med Securitas. Bolaget är positivt till att upphandla parkeringsövervakning i samarbete med kommunen under förutsättning att nuvarande avtal kan brytas.

7 15 Exp. Svante Modén KS 12 Inköp av mark i Västerkärr Dnr KS12/35 godkänner föreliggande avtal med markägaren till Västerkärr 1:28, Helena Florin. En detaljplan för Västerkärr håller på att upprättas, vilket innebär att även trafiksituationen inom området har setts över. Den norra infarten från länsväg 26/47 behöver breddas för att överensstämma med kommunal standard. För att genomföra breddningen behöver kommunen köpa en smal remsa från en obebyggd privat tomt, Västerkärr 1:28. Det rör sig om 60 m 2 och markersättningen föreslås uppgå till 3000 kronor. Kommunen bekostar därutöver fastighetsregleringen.

8 16 Exp. Svante Modén KS 13 Inköp av mark på Bränninge för förlängning av Skyttevägen beslutar att återremittera ärendet till tekniska kontoret i avvaktan på utgången av planerat möte med fastighetsägaren till Bränninge 3:20. I överensstämmelse med detaljplanen Del av Bränninge Gård, Skyttevägen planeras en förlängning av Skyttevägen med anslutning till Bränningeleden. Vägdragningen innebär intrång på två fastigheter, varav överenskommelse har nåtts med ägaren till Bränninge 8:10, Hjorts Åkeri AB. Överenskommelse har ännu inte nåtts med ägaren till Bränninge 3:20, varför värdering och beslut om ersättning kan komma att uppdras till Lantmäteriet för att genomföra detta i samband med fastighetsreglering. Vid kommunstyrelsens sammanträde rapporterar tekniska chefen Svante Modén att flera förslag till vägdragning har diskuterats. Bland annat har en cirkulationsplats förordats av fastighetsägaren. Synpunkter på trafiksäkerheten har inhämtats från NTF. Ärendet har varit aktuellt sen 2009, men skjutits upp flera gånger. Upphandlingen har nu avbrutits. Ett nytt möte med fastighetsägaren är inplanerat.

9 17 Exp. Jan-Åke Johansson KS 14 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2011 uppföljning godkänner redovisningen av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2011 uppföljning. Från och med 2004 upprättas en internkontrollplan för varje nämnd. har också att utöver sin egen verksamhet (kommunledningskontor, teknisk förvaltning och räddningstjänst) även ett kommunövergripande ansvar. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas kontrollmoment som har genomförts inom följande områden: Verkställighet av fattade beslut Delegation Ekonomi Attestrutin Investeringsobjekt Ärendehantering Arkivering och gallring Diariet Sekretess Personuppgiftslagen Verksamhet/Underhåll Fastighetsunderhåll Gator (hårdgjorda ytor) Uppföljning Ekonomisk uppföljning Kommunens styrande dokument Programlicenser IT Personal Rehabiliteringsutredning

10 18 KS 15 AU 12 Dnr KS 10/122, KS10/232 Utvärdering av närtrafik i Habo kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att förlänga försöket med närtrafik, på samma villkor som tidigare, under ytterligare ett år fram till den 1 mars Medel finns anvisat i 2012 års budget. Kommunfullmäktige beslutade , 105 att inrätta närtrafik på försök under ett år med start i början av Närtrafiken är avsedd för personer som bor på landsbygden och saknar gatuadress, och inte har tillgång till den vanliga kollektivtrafiken. Enligt befolkningsstatistiken omfattar landsbygden invånare. Närtrafiken utförs av Länstrafiken för resa till och från tätorterna Habo, Furusjö, Fagerhult, Baskarp, Brandstorp och Västerkärr. Trafiken är anropsstyrd, kunden tar själv kontakt med Länstrafiken minst två timmar innan önskad avresa. Trafiken utförs inom bestämda tidsintervaller, vardagar kl och 17-22, lördagar, söndagar och helgdagar kl Beställning sker per telefon till Länstrafikens beställningscentral. Resan betalas enligt Länstrafikens vuxentaxa för kontantbiljetter. Lägsta avgift för enkel resa är 35 kr och högsta avgift är 50 kr. Antalet enkelresor med närtrafiken under perioden mars-november är 264. Totalt har 42 personer använt sig av närtrafiken en eller flera gånger under perioden. Kommunens nettokostnad för perioden 1 mars 30 november uppgår till kronor. I budgeten har avsatts kronor för ett år. Det finns önskemål om att utöka målgruppen och att restidsintervallet ska utökas. Gällande regelverk är enkelt att administrera och lätt att förstå för kunderna. Andra avgränsningar än de som finns idag kräver att kommunen presenterar ett ständigt uppdaterat personregister över vem som får åka, vilket skulle vara kostnadsdrivande. Närtrafiken ska inte heller ersätta skol- eller arbetstrafiken, varför utökat tidsintervall på morgonen inte är möjligt. Vid arbetsutskottets sammanträde redovisas även nettokostnaderna för december månad som uppgår till kronor. Arbetsutskottet diskuterar behovet av att informera om och marknadsföra närtrafiken. Annons i Habo-Nytt eller utskick till berörda nämns. Det rör sig om ungefär 1800 hushåll. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar kommunsekreteraren Pia Larsson utvärderingen. noterar att Pensionärsrådet har önskemål om att närtrafiken ska kunna utnyttjas av alla invånare, vilket ledamöterna har en

11 19 Forts. 14 viss förståelse för med tanke på att kommunen saknar taxirörelse. I framtiden kan eventuellt införas kompletteringstrafik med den s.k. Mjuka linjen. Det har nyligen även kommit en motion om subventionerad kollektivtrafik för äldre.

12 20 Exp. Kommun- KS 16 revisionen AU 13 Dnr KS11/328 Revisionsrapport Granskning av samordning och effektivitet avseende barns behov av omsorg och stimulans beslutar anta kommunchefens yttrande som sitt eget och överlämna det till revisorerna. Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av samordning och effektivitet avseende barns behov av omsorg och stimulans daterad för besvarande senast Granskningen utgör inte underlag för revisionell kritik av kommunstyrelsen. Uppföljande granskning avseende effekterna av det pågående samverkansprojektet aviseras. Kommunchefen har i tjänsteskrivelse framhållit att kommunstyrelsen genom att ta ansvar för pågående samverkansprojekt visat medvetenhet om det övergripande ansvar som kommunstyrelsen har över andra nämnders verksamheter. Ansvaret för barn och ungdomar är en mycket högt prioriterad fråga och kommer att så vara också i framtiden. s målsättning är därför att, även när nuvarande projekt är avslutat, följa samverkansfrågorna kring barn och ungdomar mycket noga.

13 21 KS 17 AU 14 Dnr KS09/293 Tillväxtarena Habo projektansökan beslutar att delta i en ny projektansökan. Habo kommun har i likhet med länets övriga kommuner beslutat att göra en intresseanmälan till regionförbundet för att delta i en ny projektansökan rörande Tillväxtarenor (Science-Park-systemet i Jönköpings län). Det krävs en medfinansiering på kronor per kalenderår och kommun. Om ansökan godkänns genererar insatta totalt kronor för att användas till en affärscoach. Bindande besked ska lämnas senast den 10 februari. Verksamheten i Habo bedrivs i hyrda lokaler i industrihotell på Jönköpingsvägen 26. Affärscoachen Bengt Håkansson har varit med sedan start och genomfört rådgivning för personer som vill starta företag. Nya företag har dock inte visat något intresse av att flytta in i Tillväxtarenan. Information och utbildning har erbjudits och affärscoachen har ingått i ett nätverk med övriga affärscoacher i länet. Projektet avslutas den 15 augusti Det fortsatta projektet är tänkt att pågå under tiden 16 augusti 2012 till 31 december Om verksamheten ska fortsätta på Tillväxtarena Habo får eventuellt underskott täckas inom kommunstyrelsens budgetram. För 2013 behöver budgeten utökas med minst kronor för att täcka kommunens medfinansiering om projektbidraget beviljas. Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelar kommunchefen att Bengt Håkansson hittills har informerat 13 potentiella företagare om att starta företag. Ingen har dock varit intresserad av att flytta in på Tillväxtarena Habo. Bengt Håkansson är villig att fortsätta som timanställd affärscoach och med en fast dag i veckan för rådgivning. Kommunen har gjort upp om att bara hyra en kontorsplats i Skarfelts lokaler, men det finns möjligheter att utöka vid behov. Industrihotellet anger kostnaden för en kontorsplats och tillgång till konferensutrymmen och övriga gemensamma utrymmen till cirka kronor om året fram till 2014 års utgång. menar att det är viktigt för potentiella nya företagare att få stöd och möjlighet till idéutbyte med andra. Om projektpengar inte beviljas, avser kommunstyrelsen att återkomma till frågan om coachning.

14 22 KS 18 Anmälningsärenden Anmälningsärendena läggs till handlingarna. Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 1. Jönköpings Länstrafik AB: Länstrafikens bokslutsprognos för Prognosen pekar mot ett överskott på totalt 27,7 miljoner kronor mot budget. 2. Trafikverket: om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2012 i Jönköpings län. 3. Byggnadsnämnden/Trafiknämnden: Angående detaljplan länsväg Nämnden avser att ändra sitt tidigare ställningstagande avseende järnvägsporten, och stänga den för trafik. Beträffande ärende 1 noteras att överskott uppkommit genom skadestånd från Arriva till länstrafiken för brytandet av kontraktet i tätortstrafiken i Jönköping. Beträffande ärende 3 redogör byggnadsnämndens ordförande Zaine Andersson för nämndens ställningstagande efter det att kommunens begäran att göra intrång i naturreservatet för gång- och cykelväg avslagits. Nu kommer byggnadsnämnden att föreslå att vägen endast används för gång- och cykeltrafik och att en vändplan iordningsställs för biltrafiken.

15 23 KS 19 Redovisning av delegationsärenden lägger delegationsärendena till handlingarna. Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: Protokoll från arbetsutskottet Delegationsbeslut hyreskontrakt Nr 1-15 Delegationsbeslut bostadsanpassning Nr Delegationsbeslut tomtförsäljning Nr 34 Upphandling av entreprenad avseende ombyggnad av äldreboendet Kärrsgården Nr 35