ÅRSREDOVISNING 2014 HSB OMSORG

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 HSB OMSORG

2 OMSORG PÅ DINA VILLKOR HSB Omsorg är en del av den kooperativa HSB-rörelsen och har arbetat med verksamheter inom äldreomsorg och service sedan Vi driver vård- och omsorgsboenden samt erbjuder hemtjänst och hushållsnära tjänster, främst i Stockholmsregionen men även i Gävle och Sundsvall. För oss är det självklart att man ska kunna leva sitt liv som det passar en, även om man vill ha eller behöver hjälp i sin vardag. Därför är det våra kunder som bestämmer utformningen utifrån sina villkor, önskemål och behov. Till sin hjälp har de vår viktigaste tillgång, våra medarbetare. Vi är stolta över att vara en arbetsgivare som attraherar kompetent personal som vill göra skillnad och som alltid sätter individen i fokus. Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas och utvecklas och vidareutbildar dem därför fortlöpande. ETHOS, som är vår värdegrund, är tydlig i allt vi gör. Med Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan gör vi varje dag vårt yttersta för att förgylla våra kunders vardag. INNEHÅLL VD har ordet... 4 Ordförande har ordet... 6 Fakta om HSB Omsorg...7 Verksamhet... 8 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Ledning och styrelse FOTON Alison De Mars, förutom: VD s 5 och hemtjänst s 10: HSB Omsorg Styrelseordförande s 6: Viktor Gårdsäter Hushållsnära s 9: Shutterstock Styrelse: Ketofoto Ledningsgrupp: HSB Omsorg Baksida: HSB Produktion: HSB Omsorg Tryck: Dixa

3 VD har ordet VD har ordet ÄLDREOMSORG MED EN STARK VÄRDEGRUND HSB Omsorg har som en del av HSB-kooperationen en medlemsägd och idéburen grund. Sedan 1923 har HSB tagit ansvar i samhället och 1993 startade HSB Omsorg då Täby kommun införde kundval inom hemtjänsten. Sedan dess har behoven inom äldreomsorgen ökat och idag är vi en av de fem största aktörerna inom äldreomsorgen. VÅRA VERKSAMHETER HSB Omsorg har hemtjänst och boenden i totalt sju kommuner och vi finns i hela Stockholmsregionen med hushållsnära tjänster. Varje dag levererar vi service, vård och omsorg till de 235 personer som bor på våra boenden. Under året har vi haft 1800 kunder inom hemtjänsten och 900 uppdrag per månad med hushållsnära tjänster. Vid halvårsskiftet stod sex nya lägenheter klara på vårt Parkinsonboende Näsbypark och där har vi nu totalt 36 platser. Södertälje kommun har sagt upp alla LOV-avtal gällande hemtjänst och vi är en av fem utförare som fått fortsatt förtroende att driva hemtjänst i kommunen. I samband med den förändringen fördubblades vår verksamhet i Södertälje. ÅRET SOM GÅTT 2014 var ett tufft år med stora ekonomiska utmaningar i vissa av våra hemtjänstverksamheter. Orsaken är att vi inte i tillräcklig omfattning har anpassat oss till det nya systemet med tidsmätning inom hemtjänsten. Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder och det har gett resultat vad gäller ekonomi och effektivitet. När det gäller våra hushållsnära tjänster så har de haft en stark tillväxt under året och sammantaget gör vi ett bra resultat för NY ORGANISATION OCH LEDNING Under året har vi förändrat vår organisation och gått från två geografiska regioner till affärsområden. Ett för hemtjänst och ett för boenden och hushållsnära tjänster, vilket förbättrar struktur och ledning. Vi har under året välkomnat flera nya chefer och med en ny ledning står vi nu rustade att möta framtiden. KUND-OCH NÄRSTÅENDEMÄTNINGAR Vi har genomfört den årliga uppföljningen av hur våra kunder och närstående upplever vårt arbete. Hela 96 % av våra kunder inom hushållsnära tjänster var mycket nöjda med oss och hur vi utfört tjänsterna. Inom hemtjänsten får vi drygt 4 av 5 där 5 står för mycket nöjd kund. På våra boenden får vi betyget 3,6 av kunderna och 3,9 av de närstående av totalt 5. Samma resultat ser vi i Socialstyrelsens mätning som genomfördes. Där får vi fortsatt höga poäng vad gäller trygghet, förtroende och bemötande i både hemtjänsten och på boendena. VÅRT VARUMÄRKE Vidare har vi genomfört en undersökning om varumärkeskännedomen, med andra ord hur väl allmänheten känner till oss. Nästan personer har deltagit i undersökningen som visar att 18 % kan relatera till oss och våra verksamheter men de flesta känner till HSB som fastighetsaktör inom bostadsbranschen. SAMARBETET MED HSB Sedan många år tillbaka för vi en regelbunden dialog med seniorerna inom HSB och vår ambition är att utveckla tjänsterna för HSB-medlemmarna. Samarbetet fortsätter också med HSB Stockholm för att bygga ett egen-regiboende i Stockholmsområdet. Även Sundsvall och Södertälje har visat intresse att utveckla samarbetet med oss kring nya boendekoncept i framtiden. OMVÄRLDEN Genom vår branschorganisation Famna kan vi också påverka lagstiftningen inom vårt område och vi har under året lämnat remissvar på statliga utredningar vad gäller nytt regelverk för upphandling och bemanningskrav inom äldreomsorgen. Under 2014 har jag varit Famnas representant i den statliga Äldreutredningen som den nya regeringen lade ner under hösten. Regeringen har nu tillsatt en ny utredning som ska ta fram ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. I den ingår också att ta fram en nationell strategi för idéburen välfärd för vård, skola och omsorg. Karin Thalén, VD för HSB Omsorg Vi är stolta över att vara en aktör som står stadigt på vår värdegrund ETHOS och som värnar kvalitén för våra kunder och schyssta villkor för vår personal. Karin Thalén, VD 4 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING 2014 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING

4 Ordförande har ordet Vår verksamhet ORDFÖRANDE HAR ORDET HSB Omsorg har under det gångna året genomfört förändringar i ledning och organisation, något som gör att vi nu kan fokusera på att utveckla verksamheten och jobba framåtriktat. Inom äldreomsorgen är marginalerna tuffa och vi kan se att intensiva åtgärder för att förbättra styrning och effektivitet ger positiva resultat vad gäller ekonomin. När det gäller det politiska läget så ser vi efter valet att flera kommuner väljer att ta tillbaka äldreomsorgsverksamhet till kommunernas egen regi. HSB OMSORG VÅR VERKSAMHETSIDÉ På kooperativa grunder etablerar, driver och utvecklar vi verksamheter inom vård, omsorg och service i samarbete med HSB-föreningar och kommuner. VÅR VISION Vi har det bästa anseendet och är det självklara valet inom vård, omsorg och service. VÅR VÄRDEGRUND ETHOS HSB Omsorgs värdegrund ETHOS är basen för hur vi utför vårt arbete. Genom vår värdegrund, gällande lagstiftning och föreskrifter utformar och utför vi våra tjänster med kvalitet. Det är våra kunder, deras närstående och våra uppdragsgivare som utformar insatserna efter behov och önskemål. Våra ledare skapar förutsättningar för att våra medarbetare ska trivas och utföra sitt arbete med kvalitet. Genom ett ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete ger vi våra kunder en god omsorg. Den idéburna vården och omsorgen står endast för 2-3% av den totala vård- och omsorgsproduktionen i Sverige. Kommunerna har fortfarande den största andelen på drygt 80% och de privata vård- och omsorgsaktörerna har cirka 15%. Det här visar att vi som en kooperativ utförare tillsammans med våra idéburna kollegor har en potential att växa. Anders Svensson, HSB Omsorgs styrelseordförande Många kommuner vill ha samarbete med oss men det kräver att lagstiftningen med LOU och LOV ses över. Vi eftersträvar både schyssta arbetsvillkor för vår personal och bra kvalitet för våra kunder. Men vi behöver också bättre upphandlingsregler så att vi och andra idéburna aktörer kan bli fler inom äldreomsorgen. ENGAGEMANG HSB Omsorg bygger på engagemang. Vi engagerar oss genom att vara intresserade och fokuserade i alla våra uppdrag och möten. TRYGGHET Alla ska känna sig trygga med HSB Omsorg. Vi ger trygghet genom att ta ansvar, ge tydlig information, hålla hög kompetens och vara tillgängliga. HÅLLBARHET HSB Omsorg står för hållbarhet vad gäller människa och miljö. Genom hållbara relationer och medvetna val utvecklar vi vår verksamhet. OMTANKE HSB Omsorg visar omtanke. Vi bryr oss om varandra genom att vara lyhörda, ödmjuka och ha ett respektfullt förhållningssätt. SAMVERKAN Inom HSB Omsorg är god samverkan grunden för vårt uppdrag. Genom delaktighet och inflytande når vi våra mål. Anders Svensson, styrelseordförande i HSB Omsorg tillika VD för HSB Stockholm KVALITET HSB Omsorgs modell för kvalitet bygger på kundernas behov och önskemål. Inom hemtjänsten och på våra boenden har vi lokala och centrala kvalitetsråd där vi lyfter de äldres önskemål och medarbetarnas idéer till förbättringar. På så sätt tar vi tillvara på goda exempel och vidareutvecklar dessa för alla våra verksamheter. Vår årliga kvalitetsmätning bland kunder, anhöriga, uppdragsgivare och medarbetare är grunden för våra verksamheters årliga plan för verksamhetsförbättring. Vi har ett referensråd med representanter från HSB Stockholms pensionärsföreningar som vi träffar regelbundet för att avhandla aktuella frågor som rör äldre. UTBILDNING OCH PERSONAL Våra medarbetares kompetens är avgörande för att vi ska kunna erbjuda äldreomsorg av hög kvalitet. HSB Omsorg anordnar regelbundet centrala utbildningar som är tillgängliga för samtliga medarbetare. Lokala utbildningar arrangeras kontinuerligt efter verksamheternas specifika förutsättningar samt de äldres och våra uppdragsgivares krav och önskemål. Även HSB Omsorgs chefer och gruppledare utbildas kontinuerligt. Under 2013 och 2014 har samtliga chefer i organisationen genomgått en ledarskapsutbildning, vilken kommer att fortsätta under HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING 2014 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING

5 Vår verksamhet Vår verksamhet VÅRA VERKSAMHETER HSB Omsorgs verksamheter innefattar hushållsnära tjänster, dagverksamhet, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt larm- och nattpatrull. Våra verksamheter bedrivs i kundval, på entreprenad samt i egen regi. GEMENSKAP OCH EN MENINGSFULL TILLVARO HSB Omsorg arbetar med ett s.k. salutogent förhållningssätt, dvs. hälsobefrämjande för att fokusera på det friska hos varje individ snarare än att se begränsningarna. För detta har vi en arbetsmodell som kallas EDEN vilken utgår från individen, med fokus på självbestämmande och med aktiviteter för att stärka det friska. Genom ett salutogent arbetssätt som syftar till att göra vardagen hanterbar, begriplig och meningsfull för den enskilde skapas en känsla av gemenskap och sammanhang i tillvaron. Med det salutogena arbetssättet och EDEN skapar vi en meningsfull vardag för våra boende. Spontana aktiviteter, kontakt med djur, natur, kultur och barn. Social gemenskap, meningsfulla aktiviteter för de äldre och att flytta beslutsfattandet så nära de äldre som möjligt är några exempel på EDEN i praktiken. HSB Omsorg arbetar systematiskt med ett koncept kring djur i vården. Hos oss är djur en naturlig del av vardagen på våra boenden, hundarna och katterna rör sig exempelvis fritt på boendet förutom när de deltar i en aktivitet. Vi använder även djuren vid specifika insatser för enskilda personer, exempelvis vid gymnastik och promenader. Den fysiska och mentala hälsan främjas liksom det sociala engagemanget då de äldre söker sig till djuren och motiveras till att ta en mer aktiv roll på boendet. Utöver aktiviteter i vardagen arrangerar HSB Omsorgs samtliga verksamheter tillställningar regelbundet. HSB Omsorgs traditionella sommarfester på respektive äldreboende dit även anhöriga och hemtjänstkunder bjuds in är numera klassiska. Levande musik, dans och god mat ger något att längta efter och komma ihåg. Andra aktiviteter som stått på menyn under året är påsk-, kräft- och surströmmingsskivor. Traditionsbundet firande av helger, regelbundna danstillställningar, utflykter till natur och museer är även stående inslag för våra boende. Våra hemtjänstenheter har under året bjudit in till öppet hus, pubafton och filmvisningar vilket varit mycket uppskattat. HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER HSB Omsorg erbjuder hushållsnära tjänster till privatpersoner i hela Stockholmsregionen samt i Gävle kommun. Vi erbjuder alltifrån städning, storstädning, visningsstädning och flyttstädning till trädgårdstjänster, fönsterputs, inköp och ledsagning. Man kan välja att köpa enstaka insatser eller abonnera på återkommande tjänster. Självklart behöver man inte vara medlem i HSB för att få köpa tjänsten (men är man det får man lite extra rabatt utöver RUT-avdraget). Detta är en tjänst alla kan köpa, oavsett om man är eller inte är HSB-medlem eller hemtjänstkund. STARKT var ett bra år för våra hushållsnära tjänster. Hårt arbete och goda rekommendationer har gett resultat. Framöver ska vi bli ännu tydligare på att kommunicera att du inte behöver vara medlem i HSB för att kunna anlita oss. GRATIS HEMBESÖK Det är inte alltid lätt att veta vad man kan få hjälp med och hur man går tillväga när man vill ha lite extra hjälp i hemmet. Därför kommer vi gärna hem till dig eller din förening för att berätta mer och på plats gå igenom dina frågor. SCHYSSTA VILLKOR, FÖR BÅDE PERSONAL OCH MILJÖ HSB Omsorg tar ansvar för både människa och miljö. Vi har schyssta villkor med avtalsenliga löner och pensioner för vår personal. Självklart uppmuntrar vi våra kunder att köpa miljövänliga städprodukter. Så att våra kunder kan få det rent hemma, med rent samvete. VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS? Hör av dig! Vi finns tillgängliga på eller rut@omsorg.hsb.se 8 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING 2014 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING

6 Vår verksamhet Vår verksamhet VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN ATTUNDAGÅRDENS ÄLDREBOENDE Attundagården är ett modernt äldreboende med ljusa och generösa ytor för umgänge, måltider och aktiviteter. Boendet invigdes i oktober 2008 och ligger centralt i Täby nära Täby Centrum med dess enorma utbud. I fastigheten finns också en mängd olika service- och vårdaktörer, allt från restauranger till fotvård och vårdcentraler. På Attundagården finns 72 lägenheter fördelade på åtta mindre enheter. ENEBACKENS ÄLDREBOENDE I natursköna Smedby i Åkersberga ligger Enebackens äldreboende, vackert omgivet av ängsoch skogsmark. Vi lagar all mat från grunden på respektive enhet och de boende hjälper till precis så mycket eller lite de vill. Här är det lätt att må bra, med en stor trädgård där man kan påta eller bara ta det lugnt. Är det dåligt väder finns det ändå alltid tillgång till sol och värme i ett särskilt solrum. På Enebacken finns 108 lägenheter fördelade på 12 mindre enheter. På Enebacken driver vi även en dagverksamhet för 16 personer per dag. HEMTJÄNST HSB Omsorg erbjöd vid utgången av 2014 hemtjänst i sju kommuner: Gävle, Haninge, Stockholms innerstad - Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm -, Sundsvall, Södertälje, Täby och Österåker. I Stockholms stad har vi egen natt- och larmpatrull för våra hemtjänstkunder och i Täby kommun ansvarar vi för hela kommunens samtliga natt- och larminsatser. För de fall man som hemtjänstkund vill ha mer hjälp än vad biståndsbeslutet beviljar finns det tilläggstjänster vilket alla våra hemtjänstenheter och äldreboenden erbjuder. KONTAKT- OCH SPECIALISTTEAM Flera av våra hemtjänstverksamheter har under året fortsatt att bilda mindre kontaktteam för att bibehålla och öka kontinuiteten till kunden. Våra verksamheter i Täby och på Kungsholmen skapade under 2012 särskilda demens- och parkinsonteam med specialutbildad personal vilket varit mycket uppskattat och som fortsatte under LYKTANS ÄLDREBOENDE Lyktans äldreboende består av gruppboende, vårdboende och social dagverksamhet. Intill boendet, som ligger i närheten av Täby centrum, finns vackra promenadstråk och en stor terrass som vi ofta använder. Vår dagverksamhet har öppet varje vardag och tar emot cirka 35 besökare per dag. Här har vi en mängd olika aktiviteter att ägna sig åt vare sig man vill göra det individuellt eller tillsammans med andra. På Lyktan finns det 19 lägenheter fördelade på två mindre enheter. NÄSBYPARKS PARKINSONBOENDE I maj 2003 stod Näsbyparks Parkinsonboende klart som Sverige första och enda boende speciellt anpassat för personer med Parkinsons sjukdom. Här har samtlig personal kunskap om och förståelse för sjukdomen och vikten av att få en individuellt utformad vård och omsorg. Varje vecka erbjuds ett flertal aktiviteter av både behandlande och rehabiliterande karaktär, som t.ex. sittgymnastik, handträning och en hantverksgrupp där handens rörlighet stimuleras. Boendet ligger högst upp i Näsbyparks Centrum, med två stora balkonger med utsikt mot Näsbyviken där vi äter mat och odlar blommor och grönsaker. Hela centrumets utbud av bl.a. butiker, bank, vårdcentraler, restauranger och bibliotek ligger bara en hisstur bort. På Näsbyparks Parkinsonboende finns idag 36 lägenheter och vi välkomnar boende från hela landet. 10 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING 2014 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING

7 Förvaltningsberättelse Resultaträkning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING Styrelsen för HSB Omsorg AB,org nr , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget ägs till 100% av HSB Stockholm ekonomisk förening, org.nr , med säte i Stockholm. VÄRDEGRUND, VISION OCH VERKSAMHETSIDE HSB Omsorg är en del av den kooperativa HSB rörelsen som har en gemensam värdegrund, ETHOS; Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Bolagets vision är: Vi har det bästa anseendet och är det självklara valet inom omsorg. Verksamhetsidé: HSB Omsorg etablerar, driver och utvecklar verksamheter inom äldreomsorg i samarbete med HSB- föreningar och kommuner. VERKSAMHET UNDER ÅRET HSB Omsorg finns i sju kommuner från Södertälje till Sundsvall och bedriver verksamhet inom hushållsnära tjänster, hemtjänst och äldreboenden. Merparten av verksamheten finns i Stockholms län, men vi har även hemtjänst i Gävle och i Sundsvall. HSB Omsorg har ca 900 kunder inom hushållsnära tjänster,1 800 kunder som har hemtjänst varje månad och 235 boendeplatser fördelat på fyra boenden. Näsbyparks Parkinsonboende har efter ombyggnation utökats med 6 nya platser. I december övergick vår hemtjänstverksamhet i Södertälje från LOV till LOU, och i samband med detta fördubblades antal kunder till 320. Under året har organisationen förändrats från två regioner till två affärsområden. Ett för hemtjänst och ett för boende och hushållsnära tjänster vilket förbättrat struktur och ledning. Prioriterade områden har varit lönsamhet och ledarskap och vi har välkomnat flera nya chefer till organisationen. FRAMTIDEN Planen för framtiden är att satsa på fler boenden, såväl på entreprenad som i egen regi. ISO-certifiering av verksamheter fortsätter NYA REDOVISNINGSPRINCIPER Detta är HSB Omsorgs första årsredovisning upprättad enligt BRNAR 2013:1 Årsredovisning (K3). Belopp i tkr Not Nettoomsättning Nettoomsättning Summa nettoomsättning Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader 2, Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Fem år i sammandrag Nettoomsättning (tkr) Förändring nettoomsättning (%) 7% -4% 6% -4% 9% Rörelseresultat (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet (Egk/Balansomslutning) (%) 40% 37% 40% 41% 34% Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Vinstdisposition Styrelsen föreslår följande vinstdisposition (kr): Balanserat resultat Årets resultat Överförs i ny räkning HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING 2014 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING

8 Balansräkning Kassaflödesanalys BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital, st aktier Reservfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa Eget kapital Skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Skulder Summa Eget kapital och Skulder Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Förlust vid utrangering av inventarier Vinst vid försäljning av inventarier 0-26 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändringar av övriga kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier 0 87 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erlagt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 14 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING 2014 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING

9 Noter Noter NOTER VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Värdering av tillgångar och skulder har skett till anskaffningsvärde om inget annat anges. Fordringar har upptagits till de värden, varmed de förväntas inflyta. Maskiner och inventarier är redovisade till anskaffningsvärden efter avdrag för planenliga avskrivningar motsvarande 20%. Företaget innehar leasingavtal avseende fordon, skrivare, kopiatorer samt förhyrda lokaler, dessa är operationella leasingavtal. Det innebär att någon tillgångseller motsvarande skuldpost inte redovisas i balansräkningen. I resultaträkningen fördelas leasingavgiften över åren med utgångspunkt från utnyttjandet. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värde. Skattemässiga underskott värderas om förutsättning föreligger för ett framtidande utnyttjande. Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. KONCERNFÖRHÅLLANDE Bolaget är sedan ett helägt dotterbolag till HSB Stockholm ek. för., org.nr , med säte i Stockholms län, Stockholms stad. NOT 4 MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Antal anställda Varav kvinnor Könsfördelning inom styrelsen: Antal styrelseledamöter 7 6 Varav kvinnor 4 3 Könsfördelning inom företagsledningen: Antal i företagsledningen 4 6 Varav kvinnor 3 3 Löner, ersättningar och sociala kostnader: Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Total NOT 1 OMSÄTTNING (TKR) Verksamhetsgrenar Boende Hemtjänst Hushållsnära tjänster Övrigt Total NOT 2 ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER Ernst & Young: Revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga uppdrag 0 0 Total NOT 3 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL - 1 år år - 5 år år Total Fördelning löner och ersättningar Styrelse och VD Avgångsvederlag f.d. vice VD Övriga anställda Total Pensionskostnader Styrelse och VD Avgångsvederlag f.d. vice VD Övriga anställda Total NOT 5 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter koncernföretag Ränteintäkter övriga Total NOT 6 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntekostnader övriga Total HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING 2014 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING

10 Noter Noter NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER Koncernbidrag Total NOT 8 SKATT Aktuell skatt på årets resultat Återförd uppskjuten skatt Total NOT 9 INVENTARIER Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde NOT 10 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Ingående bokfört värde Tillkommande fordringar Upplösning av uppskjuten skattefordran Total NOT 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Total NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna lagstadgade sociala avgifter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Beräknade upplupna sociala avgifter Beräknad upplupen löneskatt Pensionsreserv Upplupna pensionskostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Total Danderyd 19 februari 2015 Anders Svensson Ordförande Torbjörn Dacke Ledamot Inger Båvner Ledamot Sylvia Larsson Ledamot Ylva Behr Ledamot Lars-Åke Henriksson Ledamot Jenny Hjalmarsson Ledamot Karin Thalén VD Vår revisionsberättelse har angivits den 19 februari 2015 Ernst & Young AB NOT 12 EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Disposition av 2013 års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Magnus Fredmer Auktoriserad revisor 18 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING 2014 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING

11 Revisionsberättelse Ledning & styrelse REVISIONSBERÄTTELSE LEDNINGSGRUPP TILL ÅRSSTÄMMAN I HSB OMSORG AB ORG.NR RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Omsorg AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av HSB Omsorg AB:s finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HSB Omsorg AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 19 februari 2015 Ernst & Young AB Magus Fredmer Auktoriserad revisor Från vänster: HR-chef Viktoria Färm, affärsområdeschef boenden Anne Rexmark, VD Karin Thalén, ekonomichef och affärsområdeschef hemtjänst Fredrik Weglert STYRELSE Från vänster: Torbjörn Dacke, Ylva Behr, Lars-Åke Henriksson, Sylvia Larsson, Anders Svensson, Jenny Hjalmarsson, Inger Båvner Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 20 HSB OMSORGS ÅRSREDOVISNING 2014 HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING

12 Kontakt KONTAKTA OSS HSB OMSORG AB Svärdvägen Danderyd Telefon: Hemsida: HSB OMSORG ÅRSREDOVISNING

13 1923 Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening (HSB) startas 1925 Nytt fenomen introduceras i svenska flerbostadshus - den moderna tvättstugan 1928 Sven Wallanders uppfinning, det patenterade sopnedkastet börjar installeras i alla HSB-hus 1929 De första kooperativa barnjungfrurna, eller lekstugorna, bildas 1930-talet Sveriges första utbildning av förskollärare påbörjas i HSBs regi - socialpedagogiska seminariet 1971 HSB Stockholms Pensionärsråd bildas 1993 HSB Omsorg bildades efter att äldre HSB-medlemmar i Täby efterfrågat hjälp för att kunna bo kvar hemma 2003 HSB Omsorg inviger Sveriges första boende för personer med Parkinsons sjukdom 2014 Verksamma med hemtjänst i sju kommuner, drift av fyra äldreboenden samt rut-tjänster i hela Stockholmsregionen HSB OMSORG Svärdvägen 27, Danderyd info@omsorg.hsb.se