Handlingar till Arkus-föreningens stämma 2013

Transkript

1 Handlingar till Arkus-föreningens stämma 2013 FORSKNING OCH UTVECKLING INOM ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 1. Dagordning 2. Verksamhetsberättelse föreningen 2012 / Verksamhetsberättelse stiftelsen 2012 / Årsredovisning föreningen 2012 / Årsredovisning stiftelsen 2012 / Valberedningens förslag Stämmoprotokoll från Arkusföreningens stämma 2012 STIFTELSEN ARKUS ÅSÖGATAN 122, STOCKHOLM INFO@ARKUS.SE

2 Bilaga 1 Dagordning för Arkusföreningens stämma Stämman öppnas 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet 3. Rapport om det gångna årets verksamhet Underlag: Verksamheten 2012/2013, bilaga 2 och Årsredovisning Föreningens årsredovisning på stämman, bilaga 4. Stiftelsens årsredovisning, bilaga Revisionsberättelse 6. Styrelsens ansvarsfrihet 7. Storleken av medlems bidrag till Stiftelsen Arkus För år 2013 föreslår styrelsen oförändrat bidrag: 1 5 personer kr > 5 personer kr kr För större företag föreslås kr/person, för antalet överstigande 60 personer 8. Årsavgift Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift i föreningen med 100 kr/ medlemsföretag. 9. Arkus framtida inriktning 10. Val av styrelse Underlag: Valberedningens förslag, bilaga Utseende av revisor Nuvarande: Auktoriserade revisor Helena Dale, Balansen HB, Auktoriserade revisorer, Stockholm. 12. Val av valberedning inför stämma år 2014 Nuvarande: Bengt Persson, Jonas Runberger, Johanna Wiklander 13. Övriga frågor 14. Stämman avslutas

3 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse för Arkus-föreningen 2012/ 2013 Medlemsföretag Antalet medlemmar i Arkus var 30 juni st. Inga nya medlemmar har tillkommit under året. En medlem har lämnat: ABAKO arkitekter. Medlemsföretagen förtecknas i slutet av verksamhetsberättelsen. Medlemmarna har under perioden bidragit till Stiftelsen med ett belopp av kr. Styrelse Styrelsen består av fjorton ledamöter, varav en person ordföranden är del av stiftelsens styrelse. Ordförande för föreningen och stiftelsen är från och med Ulf Ranhagen. Nya ledamöter som valts in vid stämman 2012 är Sune Lindkvist (Nyréns) och Madeleine Stjärne (Sweco Architects). En ledamot har avgått Tomas Saxgård, Landskapslaget. Styrelsens arbete Styrelsens uppgift är att följa och diskutera utvecklingsfrågor inom arkitektur och arkitektverksamhet med relevans för Arkus långsiktiga inriktning, samt diskutera och forma riktlinjer för Arkus identitet och verksamhet. Fyra styrelsemöten har hållits under perioden: 1 oktober 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm 4 december 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm 13 april 2013, Arkitekturmuseet, Stockholm 13 juni 2013, Arkitekturmuseet, Stockholm Arkus utveckling/stärkning är en fortsatt central punkt på föreningens agenda. En händelse under året, med påverkan på forskningen inom samhällsbyggnadsområdet och med betydelse för Arkus är de nya forskningsmedel som riksdagen beslutat om med regeringens forskningsproposition 2012 Forskning och innovation som underlag. IQ Samhällsbyggnads inspel till forskningspropositionen har varit avgörande för tilldelning av medel. Arkus har deltagit i arbetet med inspelet under föregående verksamhetsår. Nya medel förutsätter 50 % motfinansiering av branschen. Närmare information om program och utlysningar finns på Med koppling till nya forskningsmedel har föreningen medverkat till att en webbaserad översikt över forskningsfinansiärer och utlysningar tas fram. Arbetet med översikten kommer att ske under räkenskapsåret De två FoU-program som lanserades under föregående verksamhetsår kvarstår, och finns beskrivna på hemsidan ett för energiområdet och ett för renovering och utveckling av miljonprogram. En viktig del av arbetet har varit stärkta kontakter med Sveriges Arkitekter och Svenska Teknik & Designföretagen. Arkus inställning är att praktiknära kunskapsarbete bör vara

4 en gemensam angelägenhet för branschens organisationer, liknande den som finns inom byggproduktionsbranschen. En intern arbetsgrupp har formats för att se över finansieringsmodellen för Arkus vad som är önskvärda och möjliga förändringar. Arbetsgruppen leds av Inger Lindberg Bruce. Stämman 2012 Stämman och Arkusdagen ägde rum 3 december, i So Stockholms lokaler, Kungsträdgården. Se protokoll från stämman, bilaga 7. Temat under Arkusdagen var utvalda projekt/projektledare. Talare var Björn Hellström (Om kontorslandskapens arkitektur och design), Björn Ekelund (Space syntax), Fredrik Lindencrona (Kopplingar mellan psykologi och arkitektur), Laila Reppen och Cecilia Björk (Flerbostadshusens arkitektur). I samband med presentationen bad Arkus om projektledarnas reflektioner med utgångspunkt i några frågor: Kan du kort beskriva inom viket kunskapsfält du rör dig och vad som karaktäriserar det i förhållande till andra fält inom arkitekturområdet? Är det tvärvetenskapligt, vilka andra discipliner är involverade i projektet? Är det moget dvs finns redan kunskap inom området, eller är det under utveckling? Om det är moget vad behöver tillföras? Hur ser du på systematiskt kunskapsarbete inom arkitektur, generellt? Är det viktigt? Sammanfattningsvis var slutsatsen att samtliga pekade på vikten av tydlighet angående referenser, samt av att involvera rätt kompetensområden i projekten. Ingen av projektledarna ansåg att deras område var moget dvs att det finns gott om forskningsresultat att luta sig emot. Samtliga pekade på behovet av ett löpande kunskapsarbete inom arkitekturområdet i närhet till praktiken.

5 Bilaga 3 Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Arkus 2012 / 2013 Styrelsens uppgift Styrelsens uppgift är att verka för Stiftelsens ändamål dvs att främja sådan vetenskaplig forskning och utveckling som bedöms ha betydelse för arkitektbranschen. Detta innebär att initiera och/eller bidra till finansiering, genomförande och spridning av projekt. Material som tas fram av Arkus ska ha relevans för planerings- och produktionsinriktade verksamheter inom arkitektur och samhällsbyggnad. Styrelsemöten Sju ordinarie styrelsemöten har hållits under perioden: 23 augusti 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm 1 oktober 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm 5 november 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm 4 december 2012, Arkitekturmuseet, Stockholm 13 februari 2013, Arkitekturmuseet, Stockholm 12 april 2013, Arkitekturmuseet, Stockholm 4 juni 2013, Arkitekturmuseet, Stockholm Styrelsen Inga förändringar i styrelsens sammansättning under året. Följande personer har ingått i styrelsen: Ulf Ranhagen, ordförande, Sweco Architects, Stockholm Bengt Ahlqvist, Ahlqvist & Almqvist arkitekter, Stockholm Inger Lindberg Bruce, Scheiwiller Svensson arkitektkontor, Stockholm. Representerar STD-företagen Gunilla Hagberg, White, Uppsala Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk. Representerar Sveriges Arkitekter Nina Ryd, Chalmers, Göterborg. Representerar högskolan Tomas Saxgård, Landskapslaget, Stockholm Kansliet Kansliet, som legat i Arkitekturmuseets lokaler på Svensksundsvägen 15 B på Skeppsholmen, har bestått av Lisa Daram, som tillträdde 1 juni För att förstärka kansliet anlitas för särskilda uppgifter kopplade till pågående projekt och till ansökningar Mikaela Eckered, Per Lilliehorn samt Suzanne de Laval. För ekonomisk redovisning anlitas Anette Forsman, Afeco AB. Anslagsärenden Under verksamhetsperioden har styrelsen behandlat 22 inkomna ansökningar av vilka fyra har beviljats anslag för genomförande. En sökande har erhållit programanslag för att utveckla sin ansökan. Totalt har medel beviljats till ett belopp om totalt sek.

6 Externa medel ansökta av Arkus Arkus har ansökt om medel från följande forskningsfinansiärer: Formas: Ansökan har gjorts om totalt tre informationsprojektlitteratur- och referensöversikter; Delprojekt 1: Agila processer förnyelse av projekteringsprocessen (Yves Chantereau, Equator). Delprojekt 2: Barn och tät stad om barns behov och rättigheter vid planering och byggande (Maria Nordström, Stockholms). Delprojekt 3: Kunskapsöversikt om kopplingar mellan arkitektur, hälsa och social hållbarhet (Ylva Gunterberg och Linus Sundin Eriksson, Link arkitektur). Formas har beviljat sammanlagt sek för de tre projekten. Projekt som startat under året Brittgården, Tibro kommun. Projektet är avslutat och skriften distribuerad. Så utvecklar miljonprogrammens invånare sina områden själva, Carlos Rojas. Reflektioner om boendemedverkan och medborgardialog. Sofia Wiberg. Förskola, form, pedagogik erfarenheter från energieffektiva byggnader. Helena Westholm, EFEM arkitekter. Konkurrensen om marken. Lars Lindstaf, Cedervall arkitekter. Förteckning över sedan tidigare pågående och under året tillkommande projekt finns på sid 3 och 4 i verksamhetsberättelsen. Förändringar i föreningens medlemsgrupp Stiftelsens bidragsgivare Föreningens medlemmar utgör forskningsbidragsgivare till Stiftelsen. Antalet medlemmar i Arkus var 30 juni, 41 st. En medlem har lämnat under året: ABAKO arkitekter. Medlemsföretagen förtecknas i slutet av verksamhetsberättelsen. Medlemmarna har under perioden bidragit till Stiftelsen med ett belopp av kr. Publiceringar Under året har sex publikationer färdigställts, till en publiceringskostnad av sek: Svensk Bostad , Ola Nylander (Studentlitteratur) Brittgården ett bostadsområde av Ralph Erskine, Tibro kommun, Red: Claes Caldenby Västra Hamnen lärdomar och erfarenheter, Malmö stad, Red: Bengt Persson (Arkus skrift nr 70) Western Harbour, Red: Bengt Persson (Arkus skrift nr 70) Nordiska träd och träslag, Torbjörn Dahlgren, Sven Wistrand, Magnus Wiström. Tilltryck, redigerat. (Arkus skrift, onumrerad) Badrumssyndromet en förstudie om förutsättningar för bra badrum för äldre och god arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonal, Lisa Daram och Per Lilliehorn. (Arkus rapport. Beställare: Hjälpmedelsinstitutet)

7 Externa möten, deltagande i nätverk och rundabordsamtal Arkus har deltagit och medverkat vid konferenser och möten arrangerade av bland andra Arkitekturmuseet, Byggherrarna, Energi- och miljötekniska föreningen, IQ Samhällsbyggnad, KTH och Sveriges Arkitekter. Vidare håller kansliet löpande kontakt med för oss betydelsefulla organisationer som högskolor, departement (kultur-, miljö- och socialdep) forskningsfinansiärer och branschorgan inom arkitektur, planering och bygg. Engagemang i styrelser, utskott och referensgrupper IQS: Lisa Daram har representerat Arkus i IQS forskningsutskott i arbetet med samhällsbyggnadsbranschens gemensamma inspel till 2012 års forskningsproposition. Syftet med inspelet var mer fokus på hållbar samhällsbyggnad och ökad statlig forskningsfinansiering inom området. Inspelet beaktades och har lett till regeringens förslag om en ökad satsning på 500 milj/år från och med 2016 och framåt. Energi- och miljötekniska föreningen (EMTF): Lisa Daram har representerat Arkus i EMTF s referensgrupp för föreningens årliga riksdag. Syftet med Arkus deltagande i EMTF är att främja kontakten mellan energi- och arkitekturområdet. Svenska Europan: Arkus deltar i styrelsen genom Lisa Daram. Artiklar, texter Arkitekturmuseets jubileumsbok, antologi: Om Lubbes resa då och nu. Publicerad hösten Arkitekten: Replik till artikel Rädda vårt arkitekturmuseum av Hedvig Hedqvist med flera. Publicerad i oktober Arkitekten: Kvalitetsdiskussionen tystas ned. Publicerad i april Aktiviteter Form och designcenter, Malmö, mars: SWECOs Malmökontor var värd för Form och Designcenters återkommande arrangemang Eftersnack. Arkus höll en presentation om verksamheten. Småprat: prat och mingel i samarbete med So Stockholm, Kungsträdgården, Stockholm. Temat var en diskussion om arkitektur och design för ett hållbart samhälle. Medverkande: Kersti Sandin Bülow, LiU Malmsten, Louise Masreliez, Marge arkitekter, Martin Stensö, Woodstockholm. Klipp från inbjudan: Från Arkus sida är perspektivet hela tiden den byggda miljön vilken kunskap är det som behövs för att resultaten där ute ska bli bra? Under senare år har vi erfarenhet av flera projekt praktiska och teoretiska där vi ser att design och arkitektur är två centrala områden som dels inte tar plats i processerna vart och ett för sig, dels inte samjobbar i den utsträckning som man tänker att de borde. Vår utgångspunkt är

8 generellt att arkitektur och design är områden som skulle kunna spela tyngre roller när det gäller att skapa långsiktig hållbarhet i samhället. Vi menar också att olika designoch arkitekturkompetenser skulle kunna samverka mer och bättre än idag. Några områden där det skulle kunna ske är tekniska installationer som finns i byggnader, skyltning i offentliga miljöer, samspel mellan möbler/inventarier och rum/miljö, energiteknik mm. Håller ni med om detta? Vad behöver vi göra för att puffa på utvecklingen? Minnesanteckningar från Småprat finns på arkus.se och på Arkus sida på Facebook. Samtliga projekt som pågått under perioden Köper beställarna arkitektur? Kristina Grange. Bok om bostadens historia under 1900-talet, Ola Nylander. Studentlitteratur. Publicerad. Trygghet i boendet, Niklas Roth, litteraturöversikt. Inspirationsskrift Fönsterluckor, Marja Lundgren. Nyklassicism i arkitekturen, Kristina Knauff. Oreglerad urbanisation en studie i två Indiska städer, Rebecka Gordan. Flerbostadshusens arkitektur och byggnadsdelar, Laila Reppen och Cecilia Ström. Västra Hamnen 10 år med Bo 01, red, Bengt Persson. Malmö stad. Publicerad. Krympande städer i Bergslagen, Anders Johansson. Värdig entré kommunikation av ett byggprojekt, Per Anders Johansson. Europanic bok om Europan. Per Kraft. Sveriges Arkitekter. Publicerad. Hygienrum i boende för äldre. Per Lilliehorn, Lisa Daram. Hjälpmedelsinstitutet. Brittgården, ett bostadsområde av Ralph Erskine i Tibro, Pelle Eklund. Tibro kommun. Publicerad. Så utvecklar miljonprogrammens invånare sina områden själva, Carlos Rojas. Reflektioner kring boendedialog, Sandra Costa, Teresa Lindholm och Sofia Wiberg. Förskola, form, energi och pedagogik, Helena Westholm. Konkurrensen om marken, Lars Lindstaf. Grönskans roll i en klimatsmart stad. Carola Wingren. Tilltryck av Nordiska träd och träslag, Thorbjörn Dahlgren, Sven Wistrand, Magnus Wiström. Hus och människor en film om Patrik Derk och Hovsjö, Arkus. Månadens tanke Sedan november 2010 publicerar Arkus en kortare text i månaden av en extern skribent på arkus.se, under rubriken Månadens tanke. Syftet med aktiviteten är att fånga upp synsätt och aktuella frågeställning inom arkitektur- och samhällsbyggnadsområdet genom ett reflekterande och fritt förhållningssätt. Texter och skribenter under

9 verksamhetsåret har varit: Juli: Alla får betala för svalkande lyx, Jenny Nordberg. Länk till SvD, 24 juni Aug: Om Lubbes resa då och nu, Lisa Daram. Publicerad i Arkitekturmuseets jubileumsbok Sept: Byggemenskaper nytänkande på bostadsmarknaden, Ola Broms Wessel. Okt: Kontorslandskapets arkitektur en schweizisk armékniv, Björn Hellström. Nov: Vi lever på lånade pengar, Charlotte Stjerngren. Länk till Veckans affärer, 3 oktober Dec: Space syntax och stadsbyggnad för alla, Björn Ekelund. Jan: Vem behöver kunskap om arkitektur? Hur, när och varför är den viktig? Lisa Daram. Feb: Arkitekturforskning med betydelse för konst och gestaltning, citat Björn Linn ur boken med samma titel, Chalmers Mars: Blandstad för vem? Leo Gullbring. April: Man kan ta en kille från Rosengård men man inte ta Rosengård från en kille Moa Björnson. Maj: Vad är egentligen en hållbar stad? Josefin Wangel. Juni: Rationaliseringspolitiken går för långt, Patrik Bjurström. Medlemsföretag i Arkusföreningen 30 juni 2013 (41 st) Ahlqvist och Almqvist arkitekter Link arkitektur AoT arkitektur och teknik Malmö Stads Stadsbyggnadskontor Arkitekturanalys sthlm Metro arkitekter Berg arkitektkontor Nyréns Bergkrantz arkitekter Ramböll Sverige Cedervall arkitekter Scheiwiller Svensson arkitektkontor Dive architects Schibbye Landskap EFEM arkitektkontor Schlyter / Gezelius arkitektkontor Equator Stockholm Semrén och Månsson arkitektkontor FOJAB arkitekter Skala arkitekter Fortifikationsverket Spridd Färgark arkitekter (har avgått våren 2011) Staffan Read arkitektkontor Hans Berndtsson arkitektkontor Sven A Hermelin HWL arkitekt Sweco architects Inger Bergström arkitekt (har avgått våren 2011) Testbedstudio Jaan Zimmerman arkitektkontor Tyréns Johanna Wiklander arkitekt Törnquist och Törnquist Kjellgren Kaminsky architects Wenanders byrå Landskapsarkitekterna i Lund White Landskapslaget WSP Samhällsbyggnad Landström arkitekter

10 Bilaga 4 Årsredovisning föreningen 2012 / (4) Arkus-Föreningen ÅRSREDOVISNING FÖR ARKUS-FÖRENINGEN Årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningens syfte är att stödja Stiftelsen ARKUS ändamål: främja FoU-verksamhet som har betydelse för arkitekters verksamhet och utveckling. Föreningen har under året haft 41 st medlemmar. Medlemsantalet föregående år var 39. Förslag till disposition av föreningens vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel Balanserad vinst Årets resultat disponeras enligt förljande Balanseras i ny räkning Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

11 2(4) Arkus-Föreningen RESULTATRÄKNING Not Intäkter medlemsavgifter Kostnader Resultat före finansiella intäkter och kostnader ÅRETS RESULTAT

12 3(4) Arkus-Föreningen BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Upplupna medlemsintäkter Plusgiro Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH KAPITAL Kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa kapital Kortfristiga skulder Skuld stiftelsen Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH KAPITAL

13 4(4) Arkus-Föreningen TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1, Personal Föreningen har under räkenskapsåret ej haft någon anställd. Någon lön eller ersättning har ej utgått. Not 2, Övriga skulder Skuld till Stiftelsen, felaktigt inbetalda forskrningsbidrag. Regleras kommande räkenskapsår. Stockholm 15/ Ulf Ranhagen Annica Carlsson Micael Ekberg Karin Fridell Anter Ylva Gunterberg Cecilia Pering Marja Lundgren Anders Johansson Tomas Saxgård Örjan Wikforss Mikael Wallin Tomas Alsmarker Sune Lindkvist Madeleine Stjärne Min revisionsberättelse har avgivits den 2013 Helena Dale Auktoriserad revisor

14 Bilaga 5 Årsredovisning stiftelsen 2012 / (7) Stiftelsen Arkus ÅRSREDOVISNING FÖR STIFTELSEN ARKUS Styrelsen för Stiftelsen Arkus, , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Stiftelsen Arkus bildades 1986 av föregångarna till dagens arkitektorganisationer Sveriges arkitekter och Svensk Teknik och Design. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling som bedöms ha betydelse för arkitektbranschen. Beslutade men ej utbetalda projektbidrag uppgår till ( kr). Väsentliga händelser Verksamhetsåret har präglats av en anda av Business as usual, samtidigt som de vitala diskussionerna i styrelsen gått in i en fas av kreativ verkstad, kring Arkus verksamhetsutveckling. Sveriges Arkitekter och Svensk Teknik & Design har på allvar tagit upp dialogen om forskningstemat, vilket vi ser mycket positivt på. Förhoppningen är att detta på sikt kan bidra till stärkandet av den praktiknära kunskapsutvecklingen. Detta tillsammans med IQ Samhällsbyggnads genomförande-utskott, där Arkus deltar, utgör lovande och hoppfulla initiativ för samhällsbyggnadsbranschen som helhet. Resultat och ställning 2012/ / / / /2009 Rörelsens intäkter Res efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 64% 63% 79% 79% 73% Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående fria vinstmedel; Balanserad vinst Årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

15 2(7) Stiftelsen Arkus RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter mm Bidrag från medlemmar Övriga bidrag Försäljning litteratur Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Utbetalda anslag Publiceringskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT

16 3(7) Stiftelsen Arkus BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 4(7) Stiftelsen Arkus BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Medlemsinsatser Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen; Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

18 5(7) Stiftelsen Arkus TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna upplysningar Alla belopp redovisas i kr. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

19 6(7) Stiftelsen Arkus TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, FORTS Upplysningar till enskilda poster Not 1, Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2012/ /2012 Medelantalet anställda Män 0 0 Kvinnor 1 1 Totalt 1 1 Löner, ersättningar och sociala kostnader uppgår till 2012/ /2012 Löner Pensionskostnader Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar och sociala avgifter Not 2, Övriga ränteintäkter 2012/ /2012 Ränteintäkter Not 3, Övriga fordringar Skattefordran ingår med

20 7(7) Stiftelsen Arkus TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, FORTS Stockholm den 15/ Ulf Ranhagen Gunilla Hagberg Inger Lindberg Bruce Ordförande Bengt Ahlqvist Tomas Saxgård Nina Ryd... Per Anders Johansson Min revisionsberättelse har avgivits den 2013 Helena Dale Auktoriserad revisor

21 Bilaga 6 Arkus-föreningen Valberedning 2013 Förslag till ledamöter i Arkusföreningens styrelse: Val till 2015 valberedningens förslag Mikael Wallin, WSP, lar / msa, Stockholm ( omval ) Anders Johansson, Testbedstudio, sar / msa, Stockholm ( omval ) Madeleine Stjärne, Sweco, sir / msa, Malmö ( nyval ) Sune Lindkvist, Nyréns, sar / msa, Stockholm ( nyval ) Tidigare valda till 2014 Ulf Ranhagen, Sweco, sar / msa, Stockholm ( ordförande i förenings- och stiftelsestyrelsen ) Cecilia Pering, Fojab, sar / msa, Lund Karin Fridell Anter, Explicator, sar / msa, Stockholm Ylva Gunterberg, Link Arkitektur, sar / msa, Stockholm Tomas Alsmarker, Tyréns, Stockholm Tidigare valda till 2013 Micael Ekberg, Abako, sar / msa, Göteborg Örjan Wikforss, Arkitekturanalys, sar / msa, Stockholm Annica Carlsson, Equator, sar / msa, Stockholm Marja Lundgren, White, sar / msa, Stockholm Valberedning 2012 har varit: Suzanne de Laval, sammankallande Bengt Persson Jonas Runberger

22 Bilaga 7 Stämmoprotokoll från Arkusföreningens stämma , So Stockholm, Kungsträdgården, Stockholm 1. Stämman öppnades Arkusföreningens ordförande Ulf Ranhagen hälsade stämmans deltagare välkomna och öppnade stämman. 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet Ulf Ranhagen valdes till mötets ordförande, Lisa Daram utsågs att föra detta protokoll, att justeras av Cecilia Pering. 3. Rapport om det gångna årets verksamhet Arkus samlade verksamhet består av Arkus-föreningen och Stiftelsen Arkus. Verksamhetsberättelse för båda organisationerna är samlade i bilagorna till kallelsen för 2012 års stämma. Lisa Daram återgav i korthet vad som där presenterats. Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 4. Årsredovisning Årsredovisningarna för stiftelsen Arkus och för Arkus-föreningen föredrogs för kännedom. Föreningens inkomster består av 100 kr/medlemsföretag. Föreningens utgifter har under året endast bestått av postgirokostnader. Stämman beslutade godkänna årsredovisningen. 5. Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av Lisa Daram. 6. Styrelsens ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/ Arkus framtida inriktning Under verksamhetsår 2012/2013 kommer arbetet med Arkus verksamhetsplaner/ finansiering att fortsätta. FoU-program om insatser i miljonprogram och energiområdet ligger kvar som prioriterade program. Fortsatta kontakter kommer att hållas med IQ Samhällsbyggnad, Arkitekturmuseet, Sveriges Arkitekter och STDföretagen. 2012/2013 kommer att bli ett år för publiceringar av ett flertal studier som pågått i Arkus under senare år. 8. Storleken av medlems bidrag till Stiftelsen Arkus För år 2012 föreslår styrelsen oförändrat bidrag: 1 5 personer kr > 5 personer kr kr För större företag föreslås kr/person, för antalet överstigande 60 personer

23 9. Årsavgift Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift i föreningen med 100 Sek/ medlemsföretag. 10. Val av styrelse Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande personer till ledamöter i Arkus-föreningens styrelse: Val till 2015 valberedningens förslag: Mikael Wallin, WSP, LAR/MSA, Stockholm (omval) Anders Johansson, Testbedstudio, SAR/MSA, Stockholm (omval) Madeleine Stjärne, Sweco, SIR/MSA, Malmö (nyval) Sune Lindkvist, Nyréns, SAR/MSA, Stockholm (nyval) Tidigare valda till 2014: Ulf Ranhagen, Sweco, SAR/MSA, Stockholm (ordförande i förenings- och stiftelsestyrelsen) Cecilia Pering, Fojab, SAR/MSA, Lund Karin Fridell Anter, Explicator, SAR/MSA, Stockholm Ylva Gunterberg, Link Arkitektur, SAR/MSA, Stockholm Tomas Alsmarker, Tyréns, Stockholm Tidigare valda till 2013: Micael Ekberg, Abako, SAR/MSA, Göteborg Örjan Wikforss, Arkitekturanalys, SAR/MSA, Stockholm Annica Carlsson, Equator, SAR/MSA, Stockholm Marja Lundgren, White, SAR/MSA, Stockholm Valberedningen har 2012 bestått av: Suzanne de Laval, tekn. dr, arkitekt SAR/MSA Bengt Persson, tekn dr, arkitekt LAR/MSA Jonas Runberger, tekn lic, arkitekt SAR/MSA 11. Val av revisor Stämman utsåg auktoriserade revisor Helena Dale, Balansen HB, till föreningens revisor. 12. Val av valberedning inför stämman 2013 Stämman utsåg Bengt Persson och Jonas Runberger att kvarstå i valberedning. Suzanne de Laval har bett att få ställa sin plats till förfogande och stämman

24 beslutade att välja in Johanna Wiklander till valberedningen inför stämman Övriga frågor Inga övriga frågor anfördes. Stämman avslutades Ulf Ranhagen tackade alla närvarande för deltagande. Vid tangentbordet Ordförande Justerat Lisa Daram Ulf Ranhagen Cecilia Pering