TIBRO KOMMUN. - -~v. Fördelning av jämställdhetsmiljonen 2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. KSAU 147 Dnr:

Transkript

1 -_ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida KSAU 147 Dnr: Fördelning av jämställdhetsmiljonen 2012 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att Jämställdhetsmiljonen fördelas så att yrkesgrupperna socialsekreterare och sjuksköterskor från och med december 2012 ska ha 90 % av manliga gymnasielärares lön. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna arbetsvärderingsresultatet som ligger till grund för fördelning av 1 miljon kronor avsatta för att rätta tilllöner mellan kvinnor och män. I ")-- - -~v Justerandes signatur 'I ) Utdragsbestyrkande

2 Ledningsgruppens *= > 5 I gruppen förslag Nivå 1 Förvaltningschef Ekonomichef Förvaltningschef Personalchef Nivå 2 Verksamhetschef Bibliotekschef Chef gatu-parkavdelningen Chef NLH Driftsingenjör Fastighetsingenjör Fritidsintendent HO- Chef IFO-Chef IT-Chef Kostchef Musikledare Rektor Adm chef ÄO Chef Nivå 3 Enhetschef Arbetsingenjör Enhetschef SOC Städledare Nivå 4 Arbetsterapeut Ekonom och motsv Fältassistent

3 Kurator Lärare Grundskolan '" Lärare gr senare Lärare Gymnasiet * Lärare särskola* Lärare övriga Sjukgymnast Sjuksköterska* Socialsekreterare*351 MAR/MAS 01O Nivå 5 Bibliotekari Biståndsbedömare* Fritidskonsulent Fritidspedagog* Förskollärare* Ingenjör Inspektör IT-personal Personalsekreterare Trafikplanerare Yrkesvägledare Nivå 6 Barnskötare* knepigt Boendestödjare Boendestödj grupp Personlig assistent* Personligt ombud Rehabiliteringsassistent Undersköterska ÄO Undersköterska* Nivå 7 Dagbarnvårdare" Ekonornibiträde* Elevassisten'" Fritidsassistent

4 Förvaltningsassistent Förv ass SoC Förvaltn BUN Husmor Kock/Kokerska* O Kommunalarbetar* Maskinbefäl VA Städare*651 01O Telefonist Vaktmästare* Vårdbiträde*

5 TIBRO KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida KS 53 handlingar dnr Arbetsvärderingsprojektet Den arbetsgrupp som utsågs 2006 for att arbeta med arbetsvärderingsprojektet har lämnat sin rapport tillledningsgruppen Ledningsgruppen har, sedan dess, vid ett flertal möten arbetat med arbetsvärderingsfrågorna. Frågan har rapporterats kontinuerligt till CESAM samt även behandlats djupare i CESAM vid två tillfällen under Samverkan med de fackliga organisationerna har således genomförts. Ledningsgruppen foreslår att nivåerna 1,2 och 3, som är chefsgrupper, behandlas i särskild ordning. Ledningsgruppen har valt att rensa bort yrkesgrupper som är "enmansgrupper" i de övriga nivåerna. De fackliga organisationerna ställer sig inte bakom forslaget till arbetsvärdering enligt protokoll från Central Samverkansgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut: Förslaget till arbetsvärdering godkänns. Lönekartläggning genomförs med arbetsvärderingsresultat som grund. Översyn av arbetsvärdering sker kontinuerligt samt lönekartläggningen ses över inför varje lönerevision och rapporteras regelbundet till CESAM och kommunstyrelsens arbetsutskott. Justerare Utdragsbestyrkande

6 TIBRO KOMMUN Kommunledningskontor Datum Sida 1(2) Lönekartläggning i 2011 års lön. (rev )(rev ) Medianlön Inom grupper (fler än 5 i respektive kön) % av män,kvinnor män 40 l O 1O lärare tidig OS 97, lärare senare OS 97, gymnasium allm 96, praktiska ämne 99, Mellan grupper där ett kön är överrepresenterat (fler än 5 i respektive grupp) lopere median 90 pere gymän (m) soc sekr (kv) sjuksk (kv) Distr.skö (kv) De kvinnodominerade yrkesgrupperna socialsekreterare och sjuksköterskor har 86,2% av manliga gymnasielärares lön. Distriktssköterskor har 91,1 % av manliga gymnasielärarers löner. Tillägg i 2012 års nivå Gymnsie (manliga) (4,2%) Soc.sekr (2,6%) Sjuksk (2,6%) Tibro Kommun Kommunledningskontor Postadress Tibro Besöksadress Centrumgatan 17 Tel Fax E-post kommun@tibro.se Plusgiro Bankgiro Org.nr

7 Sida 2(2) års lön har de kvinnodominerade yrkena, socialsekr och sjuksk 85% av de manliga gymnasielärarnas löner. Skillnaden ökar. ~ TlBRO KOMMUN

8 TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 KSAU 148 Dnr: Budget- och verksamhetsuppföljning kvartal Komm unfullmäktige Arbetsutskottets beslut Budget- och verksamhetsuppföljning för kommunfullmäktige noteras. Åtgärdsprogram för Fågelviksskolans framtid arbetas fram med hjälp av extern konsult. En tjänstemannagrupp med deltagare från KLK, SHB och BUN kommer att leda arbetet. Ärendet Budgetuppföljning görs efter varje kvartal. Politiker och tjänstemän träffas för att diskutera verksamheten och det ekonomiska utfallet järnfört med tilldelad budget. Det är en möjlighet för den politiska ledningen att få en bra bild av utvecklingen av kommunens verksamhet. Inom Barn och utbildning har det ekonomiska resultatet försâmrats främst beroende på att Fågelviksgymnasiet har färre elever och att elever väljer utbildningar som är dyrare. Fågelviksgymnasiet beräknas få ett underskott på över 10 mkr för år Under året kommer kommunen få engångsintäkter för naturreservat och återbetalning från AFA totalt ea 16 mkr. Verksamheterna redovisar ett prognosunderskott på -4,0 mkr. Barn- och utbildning har ett överdrag mot budget på -10,2 mkr. Prognosen för kommunens resultat för 2012 beräknas bli 15,4 mkr. Investeringsnivå beräknas bli ea 47 mkr varav Inredia står för 22 mkr. i /} Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 ~ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 KSAU 149 Dnr: Måloch budget för kommunfullmäktige Arbetsutskottets beslut Överlämnar Måloch Budget for kommunfullmäktige till kommunstyrelsen utan beslut. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar och blir informerade om kommunfullmäktiges Måloch Budget under en heldag där förvaltningschefer deltar med information om respektive verksamhet... / Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 ~TIBRO KOMMUN Ir) (2- J Måloch budget Kommunfullmäktige libro kommun Invigning Inredia 16 okt 2012 Kommunstyrelsen 6 nov 2012

11 o Mål, budget och verksamhetsplaner Tibro kommun har under några år utformat verksamhetsplaneringen uti från Vision Vision 2017 ligger fast och utgör ett långsiktigt underlag för Måloch budget 2013 samt Verksamhetsplaner för Utveckling av modell Ledningsgruppen har utifrån tidigare budget och verksamhetsmodell arbetat med att utveckla modellen. Enkelhet, engagemang och delaktighet har varit några av ledorden för att utveckla arbetet med måloch budgetprocessen. Redan i slutet av år 2010 påbörjades utvecklingsarbetet. Det har varit ett stort engagemang bland politiker och tjänstemän med att ta fram en arbetsprocess för mål- och budgetarbetet. Ett antal gånger har politiker och tjänstemän träffats för att utveckla arbetsmodellen. Modellen bygger på en tydligare arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Politikerna kommer att svara på "vad" som ska göras med inriktningar och prioriteringar utifrån vision Politikerna ska se verksamheten från ett medborgarperspektiv. Tjänstemännen kommer att svara på "hur" olika mål ska genomföras i verksamheten. Modellen för verksamhetsutvecklingen är nu mer etablerad i organisationen och det gäller att den får effekt i verksamheternas arbete för att utveckla Tibro. En viktig del i modellen är att beskriva förväntat resultat av de mål som sätt upp. Genom att beskriva resultatet är det på ett tydligare sätt lättare att avläsa och redovisa måluppfyllelsen. Dialog Under hela arbetsprocessen har det varit viktigt att ha en öppen dialog med alla inblandade. Lika viktigt är att fortsätta dialogen när det gäller planering av verksamheten, när planerna verkställs och vid uppföljningsarbetet. Dialogen i sig är en viktig del i förändrings- och förbättringsarbetet. Dialogen kommer att fortsätta både muntligt och skriftligt för att få bästa möjliga verksamhet som ska gynna Tibros. Det gäller att fortsätta dialogen mellan politiker och tjänstemän i sina olika roller. Mål- och budgetdokument För den politiska processen är Måloch -budgetdokumentet för kommunfullmäktige (KF) det övergripande dokumentet för Tibro kommun. I dokumentet finns KF övergripande mål. Dessa målomfattar alla verksamheter i kommunen. Oberoende vilken verksam-het, ska alla inom kommunen, ha ambitionen att verka för att KF:s mål uppnås. Målen ska vara utvecklingsmål för Tibro kommuns verksamhet. Varje nämnd har sitt egna Mål- och budgetdokument. Efter en politisk diskussion ska nämndens mål fastställas i nämndens Mål- och budgetdokument. Det är mål som berör och engagera den egna nämndens verksamhet och ska leda fram till en utveckling av verk-samheten till nytta för medborgarna i Tibro. Verksamhetsplaner Tjänstemännen framställer sedan sina verksamhetsplaner. I de politiska dokumenten finns målen, motiven, förväntat resultat och strategier för att uppnå de fastställda målen. I verksamhetsplanerna finns planerade aktiviteter för att uppnå de politiska målen. Här beskriv hur målen ska följas upp för att kunna återrapporteras. Kommunchefen gör en övergripande verksamhetsplan för Tibro kommun baserad på de mål som KF har fastställt. Här finns aktiviteter från olika verksamheter som ska bidra till att uppnå KF:s mål. Det finns också beskrivet vilka förväntade resultat som ska uppnås för att mäta i vilken omfattning man har nått de uppsatta målen. Förvaltningscheferna framställer nämndernas egna verksamhetsplaner som gäller den egna verksamheten. Här kan också ingå en beskrivning av avdelningarnas och enheternas resultatmål. Där beskrivs förväntade resultat som ska uppnås. Verksamhetsplanerna kommer att följas upp och återrapporteras för sin egen nämnd. Tibro kommun, Måloch budget KF 2(14)

12 1 Omvärld Liten draghjälp från omvärlden Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har fortsatt försvagas och det kommer att ta lång tid innan de underliggande strukturella problemen rättas till. Det innebär en fortsatt svag ekonomisk utveckling under flera år framöver. Även i Storbritannien och USA lägger finansiella obalanser hinder i vägen. Nu börjar också tillväxtländer att hacka där Kina utgör ett bra exempel. Mycket talar för att världsekonomin står inför en fortsatt besvärlig situation, när såväl hushållen och stater ska avveckla delar av sina skulder. Detta leder till att svensk ekonomi får liten draghjälp från omvärlden. Goda offentliga finanser De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektom uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov - bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Det finns därmed goda förutsättningar för ökade investeringar och ökad konsumtion i vårt land, men oron om den internationella utvecklingen lägger betydande hinder i vägen. Förbättring av sysselsättningen andra halvåret 2013 Läget på arbetsmarkanden beräknas fortsätta försvagas en bit in i Det beror på att tillväxten i svensk ekonomi blir rätt skral. Det är först efter halvårsskiftet 2013 som tillväxten sätter fart. Arbetslösheten når under vintern 2013 upp mot 8 % innan den vänder ner. Någon påtaglig förbättring på arbetsmarknaden är dock inte att räkna med förrän andra halvåret Fram ti1l2016 är Sveriges Kommuner och Landstings(SKL) bedömning att arbetslösheten kan röra sig ner mot de nivåer som rådde före finanskrisen. En sådan utveckling är möjlig även om tillväxten i omvärlden blir dämpad framöver. Ett avgörande är att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former. Stora investeringsbehov framöver Kostnaderna kommer att öka till följd av stora investeringsbehov i den kommunala sektorn. Stora delar av välfärden byggdes upp under och 1970-talet och reinvesteringar i lokaler måste nu göras. Dessutom måste lokalerna anpassas till nya metoder som utvecklas för att bedriva verksamheten effektivt. Kostnaderna ökar därför successivt i form av växande avskrivnings- och räntekostnader. Den högre investeringstakten leder i många fall också till högre driftskostnader. Engångseffeter stärker resultatet 2012 Resultatet för 2012 kommer att förbättras av återbetalning av APA försäkringspremier. På grund av den reformerade sjukförsäkringen så har inbetalningarna i AP A försäkringen för 2007 och 2008 blivit förstora. Genom APA återbetalningarna beräknas den kommunala sektoms resultat för 2012 bli över 20 milj arder kronor. År 2013 gör SKL bedömningen att resultatet för kommunerna faller tillbaka till knappt 9 miljarder kronor. Med oförändrad skattesats och nominellt oförändrat statsbidrag kommer det krävas tuffa budgetåtstramningar om inte efterhand resultaten ska sjunka under nollstrecket. Tibro kommun, Måloch budget KF 3(14 )

13 2 Vision, strategi och mål 2.1 Vision Tibro 2017 Vision Tibro 2017 Visionen är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att leva i med ett konkurrens kraftigt näringsliv. Visionen bygger på att Tibros nuvarande tillgångar utvecklas genom en strategi för näringen och en strategi för boplatsen. Tibro 2017 ger en bild av ett sarnhälle att längta till och att kämpa för att uppnå. Kommunfullmäktige har ställt sig bakom Visionen och strategierna. Vision Tibro 2017 innebär att Tibro skapar miljöer som sticker ut. Visionen är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett sarnhälle som är attraktivt att leva i med ett konkurrens kraftigt näringsliv. Visionen bygger på att Tibros nuvarande tillgångar utvecklas genom en strategi för näringen och en strategi för boplatsen. Tibro 2017 ger en bild av ett samhälle att längta till och att kämpa för att uppnå. Kommunfullmäktige har ställt sig bakom Visionen och strategierna. Vision Tibro 2017 innebär att Tibro skapar miljöer som sticker ut. Boplats Boendestrategi som lockar och inspirerar I Tibro finns boendealternativ för allas behov. I hjärtat av Tibro finns vår vackra stadsmiljö som vi är stolta över. Här finns natursköna boendemiljöer. Barnen trivs och utvecklas tillsammans med sina föräldrar. Mötesplats för olika intressen År 2017 finns det goda förutsättningar för att utöva idrott på både elit- och motionsnivå i Tibro. Det finns trevliga platser för samvaro och goda möjligheter att få sig en bit mat och dryck. Trygghet för ett aktivt liv i världen Tibro har den lilla stadens fördelar med närhet, trygghet och enkelhet. Här kan du bo och samtidigt ha världens om arbetsplats. I Tibro finns alltid plats för världsmedborgaren. Mångfald och olikheter uppmuntras. Tradition Näringslivsstrategi och samarbete År 2017 har Tibro ett fördjupat och gränsöverskridande samarbete med rötter i traditionen och siktet mot framtiden. Samarbetet sjuder både mellan företag och mellan företag och offentlighet. Kunskap och innovation År 2017 har Tibro byggt upp en egen inredningsakademi. I inredingsakademin samlas kunskap och forskning som företagen omvandlar till innovationer och affärer. Det innehåller utbildning och forskning med fokus på hela kedjan. Upplevelse och gestaltning År 2017 har Tibro skapat en gemensam mötesplats för världens inredare. En byggnad som symboliserar det nya och ger plats för alla. En inspirerande och skapande mötesplats för talanger och kunder. En viktig tillgång för Tibro logistikföretagen med ett strategiskt läge i Sverige. Tunga kluster har en förmåga dra till sig nya företag. Bredden i det lokala näringslivet är en tillgång. Tibro kommun, Måloch budget KF 4(14 )

14 3 Kommunfullmäktiges mål 3.1 Må/1 Utveckla våra mötesplatser för olika intressen och åldrar Motiv Tibrobor och besökare ska trivas på sina mötesplatser och sprida positiva signaler om Tibro Strategi - Utveckla våra befintliga mötesplatser för tibrobor och besökare. - Utveckla Inredia till mötesplats for alla. - Arbeta för gemensam strukturerad utveckling av centrum och infarter Förväntat resultat Fler besökare till Tibro. Få nöjdare tibrobor. Fortsatt utveckling av intressanta områden i Tibro. 3.2 Må/2 Stärka Tibro som en attraktiv kommun fôr barn och föräldrar Motiv För barn och föräldrar erbjuder Tibro trygghet, närhet och enkelhet samt en bra skola och ett brett föreningsliv Strategi - Utveckla efterfrågade boendeformer för olika åldrar. - Skapa en trygg hemvist för mångfald och olikheter. - Stärka barns och ungas inflytande i frågor som berör dem. - Utveckla stödet till ett brett foreningsliv Förväntat resultat Fler barn och föräldrar flyttar till Tibro. Få nöjdare barn och föräldrar som redan bor i Tibro. 3.3 Må/3 Bidra till ett kreativt och nyskapande näringsliv Motiv Stödja en konkurrenskraftig Strategi handel och näringsliv i en forändlig värld. - Utveckla Tibros möbeltradition till nya förväntningar. - Stödja utveckling av kunskap och känsla för inredning. - Stödja ett bredare näringsliv som är bra for Tibro och dess region Förväntat resultat IDC:s arbete med utveckling ger resultat, företagen skall behålla och utveckla sin verksamhet samt bättre näringslivsranking. Tibro kommun, Måloch budget KF 5(14)

15 4 Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret 4.1 Må/1 Ökad IT-tillgänglighet Motiv Kommunen har kontinuerligt utvecklat sina verksarnhetssystem. Allt fler vill på ett enkelt sätt kunna använda systemen effektivare och dessutom arbetsplatsoberoende Strategi - Optimering av inloggningstider, prograrnkopplingar, server- och datorkapacitet. - Förbättra utbildningen och stöd till användarna Förväntat resultat Användarna ska kunna uppleva en snabb och störningsfri användning av IT -stöd. 4.2 Må/2 Ge goda förutsättningar Motiv för tillväxt Tibro behöver en positiv utveckling med ökad befolkning, fler i arbete och företag som utvecklas Strategi - Satsning på arbetsmarknadsenheten för fler i arbete och utbildning. - Fortsatt satsning på Tibro som den attraktiva boendeorten Förväntat resultat Minska arbetslösheten bland unga, vuxna och utlandsfödda. Ökad befolkning. Fler anställda i Tibroföretagen. Enhet 4.3 KLK budget 2013 Bokslut Budget 2012 Prognos 2012 Budget Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Ledning Administrativa enh IT o information enh Näringslivsenheten Kollektivtrafik O O Kommunbidrag Tibro kommun, Måloch budget KF 6(14)

16 5 Kommunstyrelsen - samhällsbyggnad 5.1 Mål1 En kostenhet i balans Motiv Tibro kommun har lämnat cock and chill för att istället laga maten på plats ute på skolor, förskolor och nära de som bor på våra äldreboenden. Fler kockar har anställts allt för att maten, i mångt och mycket, skalllagas från grunden. Stora kostnadsökningar på råvaror och annat gör att kostenhetens budget inte är i balans. Dessutom är frågan om subventionering av priset på framförallt maten till äldre uppe för diskussion. Det är viktigt att kostenheten får en budget i balans och även att denna ligger i nivåer som kunderna accepterar Strategi - Kundperspektivet - Ekonomi Förväntat resultat Förväntat resultat: En kostenhet i ekonomisk balans. En kostenhet som främj ar matgästernas hälsa En kostenhet som lagar goda och näringsriktiga måltider, måltider som dessutom serveras i trevliga miljöer. En kostenhet som värnar om en miljömässig ansvarsfull utveckling. 5.2 SHB budget 2013 Skattefinansierad verksamhet Enhet Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Gemensamt Plan och bygg Gata och park Fastigheter Kapitaltjänst Kost 753 O O Kommunbidrag Taxefinansierad verksamhet Enhet Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Fjärrvärme Intäkter Kostnader Il 001 Il Netto 385 O 300 O Vatten/avlopp,,' Intäkter Kostnader Netto O 400 O Tibro kommun, Måloch budget KF 7(14)

17 6 Barn- och utbildningsnämnden 6.1 Mål1 Utveckla insatser för barn och elever i tidiga åldrar Motiv Främja lärandet och välbefinnandet i tidiga åldrar genom att ta tillvara alla barns och elevers naturliga nyfikenhet och lust att lära. Tidiga insatser ger goda socioekonomiska effekter. Bättre fårberedda för skola, studier och arbetsliv Strategi Tidiga insatser i tidiga åldrar Behörig personal Personal med specialistkompetens/specialistfunktion Ökad lärartäthet Förväntat resultat Alla barn och elever skall uppleva trivseloch trygghet Fler elever ska uppnå godkänd nivå på nationella prov i årskurs 3 och 6 Fler elever ska nå kunskapskraven i årskurs 3 och Mål2 Ökad måluppfyllelse vid Fågelviksgymnasiet Motiv Ge alla elever bästa möjliga förutsättningar Strategi för vidare studier och arbetsliv. Ökade meritvärden får alla elever gymnasieelever (inom/efter fyra år skolgång). Ytterligare stärka elevers inflytande, delaktighet och ansvarstagande Förväntat resultat Stärka elevers välbefinnande och stärka den pedagogiska personalens kompetens. 6.3 Mål3 Utveckla elevhälsoinsatserna Motiv Skapa en gemensam värdegrund för barns och ungas rätt till god utveckling för barn och elever i Tibro Kommun Alla barn och elever ska känna trygghet, omsorg och tillit i fårskola och skola. Varje barns rätt till fysisk, psykisk, social, andlig och moralisk utveckling/hälsoutveckling Strategi Stärka alla barns och ungas rätt till egen utveckling Förväntat resultat Färre elever ska ha åtgärdsprogram. Färre antal mobbingfall ska behandlas/åtgärdas/? 6.4 BUN budget 2013 has skolomas mobbingteam. Enhet Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Nämnd Förskola Grundskola Gymnasieskola Kommunbidrag Tibro kommun, Måloch budget KF 8(14)

18 7 Kultur- och fritidsnämnden 7.1 Må/1 En rik fritid för alla Motiv Bidra till att stärka upplevelsen av Tibro som en bra bostadsort Strategi - En ökad fokusering på bl.a. personer med funktionshinder och våra nya svenskar. - Ökad kommunikation med dessa grupper/personer - Skapa ett positivt och bra sätt att komma in/få del av det svenska samhället Förväntat resultat Öka antalet möjliga tillfållen till positiva aktiviteter. Undersöka den kvalitativa upplevelsen av aktiviteterna. 7.2 Må/2 Tydlig profil fôr Sportparksområdet Motiv Ytterligare förstärka Tibro Idrottskommunen och skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att utvecklas Strategi - Nya verksamheter kopplas till Sportparksområdet. - Redan etablerade verksamheterna ges möjligheter att utvecklas - Ökad samordning och nyttjande av andra kommunala verksamheter Förväntat resultat Förstärka området som en mötesplats för flera grupper. 7.3 Må/3 Satsning och profilering på arrangemang, Motiv Skapa en positiv bild av Tibro som boendeort Strategi - Ta initiativ till att skapa en mötesplats för ett nätverk av aktörer Förväntat resultat Förstärka området som en mötesplats för flera grupper 7.4 Må/4 Utveckla Ung kultur i Tibro Motiv Stärka ungdomars identitet och ge en bra start i livet Strategi festivaler, tävlingar och liknande. - Genom samverkan med såväl offentliga, enskilda och privata aktörer samt föreningar/organisationer öka ungdomars möjligheter till kulturella aktiviteter. - Skapa fler mötesplatser för ungdomar med möjlighet att utveckla ungkulturen i Tibro Förväntat resultat Enhet Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Nämnd Kultur Fritid Förebyggande Kommunbidrag Tibro kommun, Måloch budget KF 9(14)

19 8 Socialnämnden 8.1 Mål1 Ökad kvalitet på demensomvårdnaden för de demenssjuka i Tibro och dess anhöriga genom ett större individuellt brukarfokus Motiv som drabbar många och antalet per- Demens är en folksjukdom och en anhörigsjukdom soner som insjuknar i en demenssjukdom ökar Strategi Vi ska särskilt satsa på fortlöpande kompetensutveckling, fortsatt implementering av socialtjänstens värdegrund och de lokala ledstjärnorna. Värdegrunden vilar på värdeorden respekt, delaktighet och trygghet och de lokala ledstjärnorna är de enskilda arbetsplatsernas lokala värdegrunder. Vi ska satsa på fortsatt utveckling av anhörigstödet genom t ex samtalsgrupper och enskilda samtal Förväntat resultat Minskat antal fallskador Mniskat antal trycksår Ökad brukartid för demensteamet 8.2 Mål2 De barn och ungdomar som får stöd från socialtjänsten livskvalitet Motiv ska uppleva en bättre Socialnämnden ska ha ett särskilt fokus på barn och ungdomar i riskzon och satsa på ett förebyggande arbete då detta är en framgångsfaktor på vägen in i vuxenlivet Strategi Vi ska särskilt satsa på att skapa samverkansytor såväl internt som externt där barn och ungdomar står i fokus, genom att använda socioekonorniska metoder Förväntat resultat Ökad upplevd livskvalitet. Minskat antal inkomna LOB (lagen om berusade personer) och polisanmälningar gällande ungdomar aktuella i socialtjänsten. Enhet 8.3 SN budget 2013 Bokslut Budget 2012 Prognos 2012 Budget Nämnd Gemensam adm Individ/farniljeoms Vård och omsorg Kommunbidrag Tibro kommun, Måloch budget KF 10(14 )

20 9 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden är tillika trafiknämnd och en myndighetsnämnd som ansvarar för plan- och byggfrågor, planläggning och trafikfrågor. 9.1 Må/1 Främja god bebyggd miljö och ge snabb service till medborgare och andra aktörer inom plan- och byggverksamheten Motiv Byggnadsnämnden är styrd av många lagregler som medborgare, sökanden och förvalt-ningar ska följa. En ny plan och bygglag kräver att vi ser över våra rutiner för att även fortsättningsvis ge en god, korrekt och snabb service. För byggnadsnämnden gäller detta framförallt bygglov, trafikärenden och planfrågor. Vi skall satsa på: Strategi tillgänglig personal snabb och korrekt handläggning information, stöd och råd i plan- och byggfrågor framförhållning i handläggningen Förväntat resultat Få medborgare som är nöjda med handläggning och service av byggnadsärenden Byggnadsnämndens budget Byggnadsnämndens budget redovisas i Samhällsbyggnadsförvaltningens budgetdokument. Orsaken till detta är att förvaltningen - Samhällsbyggnad är gemensam för byggnadsnämnden och kommunstyrelsens tekniska ansvarsområde. Tibro kommun, Måloch budget KF 11(14)

21 10 Finansförvaltning 10.1 Budget 2013 och flerårsplan Kommunbidrag per förvaltning 2013 A B C D E Budget Lön o Föränd- Budget Budget 2012 övr. kost ringar utfördel Kommunledning l Samhällsbygg. verk O Samhällsbygg. kap O 4439 O Barn- och utbildning Kultur- och fritid Social Kollektivtrafik KS reserv 2139 O Totalt Resultaträkning Bokslut Budget Budget Plan 2014 Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Finansiella in täkter Finansiella kostnader Extraordinära O O O O O int/kost Årets resultat Tibro kommun, Måloch budget KF 12(14 )

22 Tillgångar Balansräkning Bokslut Budget Budget Plan 2014 Plan Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapitaloskuld Eget kapital Avsättningar 4223 l Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet % Investeringar Investeringar Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Skattefinansierad Anläggningar verksamhet Inredia O O O Fastigheter Gator och vägar Exploateringsmark Summa anläggningar Inventarier Kommunledningskontor Samhällsbyggnad Bam- och utbildning 1600 l Social Kultur- och fritid Summa inventarier Summa skattefinans Affärsdrivande verksamhet Fjärrvärme 700 O O O Vatten och avlopp l Summa affärsdrivande Föreningslån Totala investeringar Tibro kommun, Måloch budget KF 13(14 )

23 Tibro kommun, Måloch budget KF 14(14 )

24 TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 KSAU 137 Dnr: Motion om att förlägga biblioteket j centrum Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att förlägga nuvarande biblioteket till centrum. Kommunstyrelsen ställer sig däremot positiv till en förstârkning av utlåningsstationen vid Äldrecentrum. Ärendet En motion har väckts i kommunfullmäktige av Anne-Marie Wahlström (S) om att förlägga biblioteket till centrum. Ett önskemål om en central placering av biblioteket skulle öka tillgängligheten markant. Spontanbesöken skulle i så fall med all säkerhet öka. Det skulle clock innebära en splittring av folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket vilket ger en kvali tetsförsämri ng. Idag finns heller ingen riktigt bra lokal centralt där man skulle kunna placera ett bibliotek Däremot skulle man kunna tänka sig att utöka servicen genom att förstärka den servieeinrättning som redan idag finns i centrum. Servicen skulle huma bestå av att hämta förbeställda medier, låna böcker från ett begränsat urval, lämna tillbaka lånade medier och läsa ett urval av dagstidningar. Justerandes sig,{atur Utdragsbestyrkande

25 ,. Motion Bibliotek till Tibro kommunfullmäktige i centrum 20il -12- l 9 Dur ;It'll -{'t' \31J ö~' I socialdemokraternas handlingsprogram för mandatperioden framhålls vikten av att biblioteket finns i centrum. Itvå nyligen genomförda enkätundersökningar visar svaren att tibroborna skulle besöka biblioteket mer frekvent om det låg i centrum. Det skulle öka tillgängligheten för fler tibrobor att besöka biblioteket. Med tanke på att Tibro kommun (genom Tibrobyggen) nu har inköpt två fastigheter i centrum ökar möjligheten att placera biblioteket i centrum markant, Vi föreslår därför fullmäktige besluta att kommunen utreder möjligheten att förlägga biblioteket till centrum Tibro den 19 december 2011 För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen Anne-Marie ordf. Wahlström

26 TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 KSAU 139 Dnr: Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2013 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens sarnmanträdcn år 2013 skall hållas på följande dagar: 8/1,5/2,5/3,9/4,7/5,4/6,20/8,10/9,8/10, Sil loch 3/12. Ärendet Kommunstyrelsen skall for varje verksamhetsår, enligt reglernente fôr kommunstyrelse, upprätta en plan över sina sammanträden. Ärendets beredning Ett förslag till sammanträdestider fôr kommunstyrelsen under 2013 har tagits fram av kommunledningskontoret. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 TIBRO KOMMUN Kommunledningskontor Datum Sida 1(1) Sammanträdesdagar 2013 AU /1 1912, 26/2 12/3, 19/3 16/4,23/4 14/5,21/5 x), 28/ } 13/8 27/8 17/9,24/9 15/10,22/10 x), 29/10 19/11 10/12 KS 8/1 } 5/ /3 9/4 7/5 4/6 l-.; 20/8 10/9 8/10 S/lI 3/12 jan 2014 KS KF 25/2 25/3 29/4 27/5 17/6 30/ /11 16/12 x) = heldagssammanträde Tibro Kommun Kommunledningskontor Postadress Tibro Besöksadress Centrumgatan 17 Tel Fax E-post kommun@tibro.se Plusgiro Bankgiro Org.nr

28 TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbets utskott Sammanträdesdatum Sida KSAU 146 Dnr: Ändrade sammanträdestider för kommunstyrelsens möten Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens möten börjar klockan 14:00 fr.o.m Ärendet Kommunstyrelsen har vid tidigare tillfällen diskuterat möjligheten att kommunstyrelsens möten ska förläggas till eftermiddagstid istället för kvällstid. Idag böljar kommunstyrelsens möten klockan 18:00. Vid kommunstyrelsens möte aktualiserades frågan på nytt och man kom fram till att klockan 14:00 är en lämpligare tid.,- <x-r> Justerandes signatur (jj Utdragsbestyrkande

29 TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 KSAU 140 Dnr: Sammanträdesdagar för" kommunfullmäktige 2013 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammantraden år 2013 skall hållas på följande dagar: 25/2,2513,29/4,27/5,17/6,30/9.28/10,25/11 och 16/12, Ärendet Kommunfullmäktige skall för varje verksamhetsår, enligt fullmäktiges arbetsordning, upprätta en plan över sina sammanträden. Enligt praxis håller kommunfullmäktige sina sammanträden sista måndagen i varje månad förutom juni och december under Juli, augusti och januari är sammanträdesfria. Ärendets beredning Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige under 2013 har tagits fram av kommunledningskontoret. (, L Justerandis signatur, I LlL" Utdragsbestyrkande

30 ~ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida " 4 O) KSAU 144 Dnr: Medborgarfôrslag om att ordna en årlig fest för nya tibrobor Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att ordna en årlig fest för nya tibrobor. Kommunstyrelsen ställer sig däremot positiv till att förslagsställarens förslag tas i beaktande när frågan om Uppåner- festivalens framtid behandlas. Ärendet Fullmäktige i Tibro har i sina mål för verksamheten prioriterat att skapa spännande mötesplatser och att Tibro skall vara en trygg och inspirerande boplats, speciellt för barnfamiljer. I linje med detta målligger att göra det festligt och trevligt för alla tibrobor. Så sker genom att det arrangeras höstfest, vårfest och så vidare. Att stärka gemenskapen, m nya tibrobor att känna sig välkomna och bygga broar mellan olika kulturer är en synnerligen viktig fråga i Tibro kommuns arbete med att förverkliga Vision Tibro Ett resultat av denna prioritering är bland annat Uppåner-festivalen som genomfördes under tio junidagar 2012 på "Ånaplan''. För närvarande pågår ett arbete med att utvärdera evenemanget. I utvärderingen ingår att analysera varje programpunkt och komma med förslag på en möjlig framtida struktur för festivalen. En annan fråga är med vilken frekvens den i så fall skall upprepas. Vi kan redan nu konstatera att Uppåner- festivalen fått en rad positiva effekter för Tibro och alla dess invånare. En spontan reaktion från många avevenemangets besökare var just att Tibro, som en förhållandevis liten kommun, kan anordna ett så stort evenemang och att det fungerade så bra. Det har stärkt stoltheten hos Tibroboma! Det som komplicerar genomförandet aven särskild fest för nya tibrobor är att deras antal växlar kraftigt under året. Cirka 400 personer flyttar in i Tibro varje år och ungefär lika många flyttar ut. En del kommer också tillbaka efter en tid på annan ort osv. Det är alltså ganska svårt att avgöra vilka personer som skulle m inbjudan till en sådan fest. När det gäller att bjuda på mat skulle det följaktligen inte enbart bli en praktisk utan också en ekonomisk fråga., r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

31 f ôj ~".' Medborgarförslag T,IBRO KO 'A ':'Ut'--I Kor...,.-. '~:;-..., 20 i1-11 D -: I b;; ~M~ij ctj Datum: Namn: Christer Svensson , Adress: Kårtom_:6~ Telefon: E-postadress: perchrister@gmail.com Förslag (Kort presentation av förslaget) En varje år återkommande fest där nya Tibrobor hälsas välkomna till kommunen. Motivering (En Iller utförlig beskrivning al ditt medborgarförslag. Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras och hur elet skulle kunna göras, Använd fler pappor om elu bchövcr.) Vi letar ju efter förslag och ideer som kan bidra till att Tibro blir en ännu trevligare kommun att bosätta sig i. Varför inte ordna en Välkommen-till- Tibrofest, nästa år kunde det vara ett inslag i planerade Upp-ANer. Det serveras lämplig mat tillsammans med underhållning, I vårt numera ganska mångkulturella samhälle skulle det kunna bli riktigt roligt. Jag tror att en sådan här fest skulle stärka gemenskapen, få nya Tibrobor att känna sig välkomna och bidra till att bygga broar mellan olika kulturer. Samtidigt skulle Tibro uppmärksammas på ett positivt sätt. Jag godkänner att Tibro kommun behandlar de personuppgifter jag läninat i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Jag godkänner även alt mitt :::::s::::'\l~;~~~~~m~ Tibre Korurnu» K0n il t.r~ : jnr'('(\. Post adrc s s ~";3 80 J rj)r~' Bp'.; (jl(~"dl~(lss C.''':!',II ~'tr Il) i ' Tel CO Fax OSO-l E-pllH b ""U ",,,,''').'c ibr'o.vc- Plusgiro 3221 ;-9 Bankgu-o 21! '~L96 Org.nr l. l ~.JCI_ I b:1:j nt~

32 ~ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbets utskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 KSAU 145 Dnr: Redovisning av väckta men ej besvarade motioner och medborgarförslag den 15 oktober 2012 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige är att notera redovisningen av 2 motioner och 8 medborgarförslag som är väckta, men ej besvarade. Ärendet Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall ej besvarade motioner och medborgarforslag redovisas två gånger per år. Ärendets beredning Den 15 oktober 2012 foreligger 2 motioner och 8 stycken medborgarförslag ej är besvarade, enligt följande: som Motion från Anne-Marie Wahlström (S) om att forlägga biblioteket i centrum. Dru Väckt i KF Kommer att besvaras av kommunfullmäktige Medborgarförslag från Claes Pettersson om anläggande aven minigolfbana med kända byggnader och monument från kommunen samt sponsrade banor. Dru Inlämnad KLK , KF KFN for beredning. Medborgarförslag från Christer Svensson om en årlig fest där nya tibrobor hälsas välkomna. Dru Inlämnad KLK , KF Kommunchefen for beredning. Medborgarförslag från Claes Pettersson om bättre städning av Tibro centrum. Dru Inlämnad KLK , KF SHB for beredning. Medborgarförslag från Lena Issa att göra Fågelviksgymnasiet fristående. Dru Inlämnad KLK , KF Kommer att besvaras av kommunfullmäktige /'./.. ),, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

33 TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbets utskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 Medborgarförslag från Claes Pettersson om att anlägga ett utegym i Rankås. Dm Inlämnad KLK , KF KFN får beredning. Medborgarförslag från Anna Gustafsson m.fl. om föräldrars rätt till valfrihet av lätt- eller standardprodukter inom skola- och barnomsorg. Dm Inlämnad KLK , KF Kostchefen får beredning. Medborgarförslag från Claes Pettersson om skyddskläder till personal inom fårskola och skola. Dm Inlämnad KLK , KF Kommer att besvaras av kommunfullmäktige Medborgarförslag från Hans Örtlund om att anlägga en asfalterad led mellan Karlsborg och Skövde på den befintliga banvallen. Dm Inlämnad KLK KF SHB rår beredning. Motion från Cecilia Palmqvist (V) om fårbud får motorfordonstrafik förbi Lilla Torget. Dm Inlämnad KLK KF Trafiknämnden får beredning. (hv, Justerandes signatur.,,,', Utdragsbestyrkande