Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge i Stockholm. Närvarande styrelsen:

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg (MQV) Jan Kamras (JKA) P O Eriksson (POE) Helena Axelsson (HAX) Helena Svedlund (HSV) Lars Persson (LPE) Catarina Midskog (CMI) Christer Grähs (CGR) Carl Ragnarsson (CRA) Övriga: Lennart Persson (LEP) Micke Melander (MME) Bo Appelqvist (BAP) Roger Wiklund (RWI) Frånvarande: Eva Gunnarsson (EGU) 1 Öppnande av möte MQV hälsade alla välkomnade och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 3 Justering av föregående protokoll Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 4 Genomgång av åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom. 5 Disciplinnämnden Informerade RWI; att Ingerun Syrén Sjösvärd avgår som ordförande i DN i samband med detta möte. att inga fall föreligger för närvarande, samt att ett fall avhandlats sedan det senaste mötet. Styrelsen hade tillfrågat Per Ola Cullin avseende ordförandeplats i DN, som ställt sig positiv till uppdraget. I övrigt diskuterades vad för nivå av bevisföring som skall krävas av fall som anmäls till DN. Diskussion fördes även om att utöka antalet medlemmar i DN (dock skall endast tre personer behandla varje fall).

2 Styrelsen beslutade; att utse Per Ola Cullin till ny ordförande i DN. att RWI informerar DN att kraven på bevisföring i DN inte kan jämställas med vanliga domstolar. Stor vikt skall läggas på funktionärers vittnesmål. Styrelsen vill även framföra ett stort tack till Ingerun Syrén Sjösvärd för hennes insats som ordförande i DN. 6 Tävlingskommittén Informerade TK:s ordf. CRA; att EBL i december skall hålla sin internationella TL utbildning i Örebro med hjälp av FSB. att DTL träff skall genomföras i anslutning till Riksstämman. 7 Festivalkommittén Informerade FK:s ordf. LPE; att FK är nöjda med genomförandet av årets festival. att diskussioner förs med Örebro avseende avtal som sträcker sig fram till att det enligt de första prognoserna ser ut som att Festivalen gått med en vinst i paritet med tidigare år. Styrelsen diskuterade om bankettkvällen möjligen skulle få en paus nästa år för att återkomma under jubileumsåret att Örebro visat intresse för att arrangera ett internationellt mästerskap. att EBL ställt sig positiva till detta, samt att det mest aktuella i så fall torde vara JEM Lag Styrelsen diskuterade frågan, främst från en ekonomisk aspekt. Styrelsen beslutade; att MME och RWI tar fram ett underlag avseende JEM lag 2015 med fokus på den ekonomiska delen till nästa möte. 8 Medlemskommittén Informerade MK:s ordf. POE; att arbetet med Rekryten fortgår. att MK i höst skall titta på möjligheter att ta fram materiel för rekrytering i ålderssnittet år. att de framtagna foldrarna med information om konsulenterna distribueras ut på klubbarna, samt att tidningen Bridge har med informationen i kommande nummer.

3 Informerade UTBK:s ordf. CMI; att UTBK kommer att arrangera ett Bridgelärarseminarium som troligen förläggs i Örebro. Seminariet kommer att präglas av praktiska övningar och diskussionsforum. att arbetet med att förenkla språket i vårt kursmateriel fortgår. 9 Kansliinformation Informerade kanslichef LEP; att Tommy Anderssons provanställning sedan den 1/8 övergått i en fast anställning. att kansliet i början av juni hade inbrott. I samarbete med Gävle BK håller man nu på att diskutera om ett ökat skydd för lokalerna. att arbetet med att kartlägga våra försäkringar fortgår. 10 UK/Internationellt Informerade UK:s ordf. JKA; att ett förslag till vinstdelning mellan spelare/fsb tagits fram när det gäller deltagande i internationella inbjudningstävlingar som inte är mästerskap. att NBU haft möte i Örebro i samband med NM i slutet av maj att EBL:s ordförande Yves Aubry i samband med NBU mötet besökte Örebro. Styrelsen beslutade; att anta förslaget om vinstdelning som innebär att FSB och spelarna delar ev. prispengar efter att FSB:s utlägg kompenserats. 11 Personalfrågor att ett personalmöte kommer att hållas i Falkenberg 5 6/9. att Sverige, Island, Danmark, Norge och Finland har ett gemensamt personalmöte i Falkenberg den 6 8/9. 12 Medlemsstatistik att det i dagsläget är ca 1000 fler betalande medlemmar än vid samma tidpunkt förra året. Inga slutsatser kan säkert dras av detta men det ser naturligtvis positivt ut. att den positiva utvecklingen vad gäller medlemsantalet fortsätter. Minskningen när det gäller antalet juniorer har avstannat. 13 Ekonomi och Budget Styrelsen gick igenom de ekonomiska handlingarna inför Riksstämman och bestämde vem som skulle vara styrelsens föredragande i de olika frågorna.

4 14 Verksamhetsberättelse att en del språkliga korrigeringar gjorts efter påpekanden under distriktsträffen på Bosön hösten Verksamhetsberättelse att samtliga kommittéer och nämnder inkommit med verksamhetsberättelser. Styrelsen diskuterade verksamhetsberättelsen och kom fram till en del smärre korrigeringar. 16 Riksstämman att programmet för tematräffar är klart. Styrelsen diskuterade vilka från styrelse/personal som skall föredraga de olika punkterna under tematräffarna. 17 Övriga frågor Informerade RWI; att nomineringarna avseende årets klubbledare glädjande är många till antalet. MK är i slutfasen vad gäller utnämningen. 18 Nästa möte Nästa möte hålls i samband med Riksstämman i Örebro. 19 Mötets avslutande Ordförande MQV riktade ett speciellt tack till POE som ställt upp med möteslokal, samt till alla övriga deltagande. Vid tangentbordet Justeras Roger Wiklund Mats Qviberg

5 Åtgärdslista Uppdrag Ansvarig Slutdat Anmäla intresse till NBU ang ordförandeskap JKA Söka efter nya alternativ till Festivalort MME Lämna in ansökan till RF MME 2012 Se över möjligheter för Örebro att arr. JEM lag 2015, med fokus på ekonomiska aspekter. MME/RWI Öka säkerheten på kansliet. LPE Ansvar för det nordiska samarbetsprojektet JKA, CMI, PSI Se över IT budget ITK/LEP Komplett översyn v.g. FSB:s försäkringar. LEP Bevaka DN:s beslutspolicy, så de inte blir för veka i sina beslut. Styrelsen Ständigt