Tid Tisdagen den 11 december 2012, kl (Föregås av möte med Strategigruppen kl 08.15) Lejonet, kommunhuset Öckerö

Transkript

1

2

3 KALLELSE/Underrättelse 1(2) Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 11 december 2012, kl (Föregås av möte med Strategigruppen kl 08.15) Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl Val av protokollsjusterare Kent Lagrell 2. Ansökan om planbesked Öckerö 1: Ansökan om planbesked Öckerö 2: Anläggande av en Skateboardpark 5. Undantag från färdtjänstregler 6. Exploateringsavtal/köpeavtal Vårdcentralen Hönö 7. Avtal Sudda och Heinövallen 8. Exploateringsavtal/köpeavtal för Fiskargården I och II 9. Information från samhällsbyggnadschefen 10. Ang val till Avfall Sveriges styrelse 11. KS Uppföljning per oktober 12. Ekonomisk rapport per oktober Budgetanvisningar för KS uppdragshandlingar 2 för år Inbjudan till nya överenskommelse på miljöområdet 16. Fortsatt utveckling av digital jämställdhetskarta 17. Nytt landsbygdsprogram Terra et Mare 18. Begäran om omfördelning av Ö-rådsbidrag 19. Remiss Karriärvägar i fråga om lärare i skolväsendet 20. Inköp av digitala verktyg för pedagogik i skolan KL Avtal med vänort Safi, Marocko 22. Magnus Jacobsson informerar om Vattenrådet 23. Motion om att minska oljeberoendet plan för insamling av matavfall och rötning

4 2(2) 24. Motion om inrättande av återbruk i Öckerö kommun 25. Motion om kommunstyrelsens beslut att inleda vänortssamarbete med Safi 26. Motion om förbättrad belysning på cykelparkeringen, Hönö Pinan 27. Motion om validering inom vård och omsorg i Öckerö kommun 28. Medborgarförslag om ridskola och stall 29. Anhållan om medel för utökning av antalet vård- och omsorgsplatser vid Bergmans gruppboende 30. Anställningsärende Chef för riskhanteringsenheten 31. Övrigt 32. Information Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

5 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Planbesked del av Öckerö 1:151 Diarienummer: 0476/12 Ansökan om planbesked Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Den sökande meddelas ett negativt planbesked. Ansökan kan vara en positiv utveckling av Öckerö men måste först prövas i en översiktsplaneprocess då det är viktigt att se utvecklingsområden i kommunen i ett större sammanhang. Sammanfattning Ansökan visar på en önskan om att skapa 9 nya byggrätter längs med Tallvägen på Öckerö. En tidigare ansökan meddelades ett negativt planbesked Nuvarande ansökan är likvärdig den tidigare. Ansökan ses som mer positiv idag än tidigare men föreslås fortfarande få ett negativt planbesked. Området är lämpligt att behandla i nästkommande översiktsplaneprocess. Ärende Området som ansökan gäller ligger vid Tallvägen på Öckerö, ytan är ca 9400 kvadratmeter och består till största del av berg i dagen med viss del mjukmark i den västra delen. Se bifogade bilder. Ärendet har tidigare prövats för plantillstånd vilket vi idag benämner som planbesked. Den tidigare ansökan innehöll en önskan om att pröva lämpligheten för 10 st villor på fastigheten. Samhällbyggnadsnämndens arbetsutskott avslog ansökan (Sbnau 29). I tjänsteskrivelsen som låg till grund för ovanstående beslut går det som motiv att läsa att området bland annat inte är utpekat i gällande översiktsplan. Det hänvisas även till att Öckerö kommun ligger storstadsnära och att en trafiköversyn är under framtagande. Nuvarande ansökan är i stort likvärdig med den tidigare och innehåller en önskan om att få exploatera området med 9 st 1 ½-plansvillor på samma yta som den tidigare. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

6 Planförhållande Enligt Översiktsplan för Öckerö kommun, antagen 14 juni, 2006 ligger den del av fastigheten som ansökan omfattar inom befintligt markanvändning tätbebyggt område, bostäder. Fastigheten omfattas av byggnadsplan för del av Öckerö Ö antagen 1949 samt ändring av byggnadsplan för del av Intaget antagen I planerna ingår fastigheten i parkmark. Planavdelningens synpunkter Planavdelningen står fast vid tidigare ställningstagande om att projektet inte stämmer överens med gällande Översiktsplan (ÖP05). Under senare år har dock vissa avsteg gjorts från rekommendationerna i denna och förtätning i befintliga samhällen ses idag som mer positiv. En utveckling enligt ansökan ses därför som mer lämplig idag än vid tidigare prövning 2008 men är av en sådan omfattning att prövningen måste ske i en översiktsplan. I samband med att en ny översiktplaneprocess startar bör utvecklingsområdet behandlas i denna. Öckerö 1:151 är en del av ett större obebyggt område mellan befintliga bostadsområden där totalt 4 stycken fastigheter ingår. De övriga är Öckerö 1:152, 1:154 vilka är i privat ägo samt en del av den kommunala fastigheten Öckerö 1:522. För att få ett bättre helhetsgrepp bör översiktsplaneprocessen behandla hela det obebyggda området. Frågan om vilken typ av bebyggelse som är lämplig för området bör även utredas. T.ex. om det ska få en högre eller lägre exploateringsgrad än omgivande bebyggelse. Barnperspektiv Barns och framtida generationers möjlighet att nyttja och beskåda naturmiljön bedöms påverkas genom en utbyggnad av förslaget då grönområden tas i anspråk. I ansökan finns föreslagen en lekplats vilket planenheten ser som positiv. I en prövning i översiktsplaneprocessen är det viktigt att peka ut områden som är av högre betydelse och utelämna dessa från exploatering. Prövningen om detta område innehåller sådana kvaliteter är inte gjord. Bilagor Översikt Öckerö 1:151 Bilder från området Ansökan inkommen Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Robin Sjöström Planarkitekt

7 Primärkartan Arken m Öckerö kommun och Metria/Lantmäteriet Skala 1:5000 Skapad med InfoVisaren

8 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Begäran om planbesked Öckerö 2:779 Diarienummer: 0478/12 Förslag till beslut om planbesked Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Den sökande meddelas positivt planbesked. Planen bedöms som tidigast kunna antas under Prövningen om lämpligheten med att bebygga fastigheten ska ske i samband med planarbetet för det lämnade planbeskedet (Sbn 277) för fastigheterna Öckerö 2:75, 2:397 samt 2:697. Planen ska behandlas med normalt planförfarande då grönområden tas i anspråk vilket anses ha ett allmänt intresse. Ärende En ansökan om planbesked för fastigheten Öckerö 2:779 har inkommit till kommunen Ansökan innehåller en önskan om att få ändra gällande detaljplan som anger grönområde/park för att möjliggöra uppförandet av ett enbostadshus. Fastigheten ligger centralt på Öckerö och är en del av en grönyta mellan Norgårdsvägen och parken Valemossen. Fastigheten består till största del av berg i dagen med en del träd och ligger intill villabebyggelse samt ett par mindre flerbostadshus i nordväst. Fastigheten utgör områdets höjdpunkt och ligger inte intill befintlig infrastuktur. I inkommen ansökan redovisas 2 förslag för framdragandet av väg där en innefattar en inskränkning på fastigheten Öckerö 2:773. Samhällsbyggnadsnämnden gav ett positivt planbesked (Sbn 277) för grannfastigheterna Öckerö 2:75, 2:397 samt 2:697 där ansökan gällde skapandet av en byggrätt för en villa, att på en annan fastighet justera byggrätten efter det redan bebyggda samt att skapa en byggrätt för ett gästhus. Planförhållande Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05), antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, redovisar bostäder (tätbebyggt område). Fastigheten omfattas av 3 detaljplaner. Delen som omfattas av byggnadsplan för del av Norrgårdsvägen från 1971 och byggnadsplan för Öckerö södra delen från 1978 redovisar parkmark för fastigheten. Detaljplan Öckerö 2:294 m.fl. lagakraftvunnen Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

9 visar användningen naturmark. Ingen av ovanstående planer har en pågående genomförandetid. Förvaltningens synpunkter Planavdelningen ser positivt att i samband med det intilliggande planarbetet även pröva möjligheten till förtätning på Öckerö 2:779. Ianspråkstagandet av området ansökan avser kräver inskränkningar på fastigheter i väster. Att en tillfart kan ordnas över Öckerö 2:773 ses som positiv och möjligheten att även trafikmata den tänkta fastigheten på Öckerö 2:75 behöver studeras. Det är dock en större nivåskillnad i det tänkta läget för vägen, se bild 1, vilken behöver studeras ytterligare. Områdets värden som grönområde för den större allmänheten bedöms som små. Dels pågrund av att terrängförhållanden gör platsen svårtillgänglig och dels för att parken Valemossen utgör ett attraktivt rekreationsområde för allmänheten och ligger i anslutning till området. Däremot kan ytan ha betydelse för de närmast liggande fastigheterna. Under ett platsbesök gjordes noteringen att det kan förekomma lek i området vilket får undersökas vidare i ett planarbete, se bild. Hur en förtätning sker ger konsekvenser för bebyggelsemönstret i hela området. Inom närområdet finns flera luckor i bebyggelsen och planavdelningen skulle se positivt på ett försök att pröva en förtätning av området där befintliga fastighetsgränser inte utgör ett hinder. Planavdelningen ser mot bakgrund av att det finns flerbostadshus samt parhus norr om gällande fastighet inte heller ett hinder att pröva ett mindre flerbostadshus/parhus i området. I planbeskedet (Sbn 277) för fastigheterna Öckerö 2:75, 2:397 samt 2:697 anges att: Sökanden får själv anlita plankonsult för framtagande av planhandlingar. Plankostnadsavtal ska tecknas med kommunen innan planarbetets start. Planen hamnar i plankön och beräknas påbörjas under första kvartalet Efter detta beslut har det skett en omprioritering i de avvaktande ärendena och denna plan bedöms få en senare start. Barnperspektiv Barns och framtida generationers möjlighet att nyttja och beskåda naturmiljön bedöms påverkas i och med förslaget då grönområden tas i anspråk. Detta påverkar dock inte förslaget till beslut då det endast är en mindre del av det sammanhängande grönområdet vid vattentornet och parken Valemossen som tas i anspråk. Bilaga Översiktsbild Bilder från Öckerö 2:779 Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Robin Sjöström Planarkitekt

10 Primärkartan Arken m Öckerö kommun och Metria/Lantmäteriet Skala 1:2000 Skapad med InfoVisaren

11

12

13

14

15 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Andersson, Jarl Gustavsson Ärende: Ekonomisk uppföljning 2012 Diarienummer: 0093/12 Kommunstyrelsen - ekonomisk uppföljning per oktober Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Ärende Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens olika verksamheter utfall per oktober och helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

16 EKONOMISK UPPFÖLJNING OKTOBER KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelseenheternas utfall per oktober ligger under riktpunkt vid jämn förbrukning, ca 79 %. Prognos pekar på att förbrukningen kommer att uppgå till 553 tkr lägre än tilldelad budget. Detta är 220 tkr sämre än vid föregående prognos efter augusti månad, vilket beror på kostnader för två tillkommande projekt, Öckerö Steget Före och SOLTAK. Beslut har inte tagits ännu gällande kostnader i samband med utredning av Öckerö KretsloppsPark. Försiktighetsprincipen tillämpas dvs. kostaderna behandlas i prognosen som driftkostnad. I det beräknade överskottet ingår inarbetad reserv 440 tkr och ofördelad budget gällande samsyn barn- och ungdom 255 tkr. KS gemensamma poster prognos visar överskott, 29,9 mkr vilket består av fyra delar 9,6 mkr reavinst från markförsäljning, 10 mkr återbetalda personalförsäkringspengar från åren 2007 och 2008, 5 mkr strategisk reserv som ej beräknas att förbrukas samt 5 mkr fördelningsposter som ännu inte fördelats. Investeringsbudget tkr totalt för KS-enheterna, beräknade investeringsutgifter uppgår till tkr. Resterande del ca 2 tkr avser Oljeskydd och fordon RE och kommer ej att förbrukas under år 2012 begärs reserverade till år Samhällsbyggnad skattefinansierad verksamhet, prognos visar ett underskott på tkr. Förstudierna Kalvsund-Framnäs och Gryaab ingår med 420 tkr och rensning av dagvattenbrunnar ingår med 230 tkr. För dessa projekt finns 530 tkr i fördelningsposter och kommer att äskas när redovisningen av projekten är klar. Beräknat underskott -120 tkr. Kapitalkostnaden är lägre än budget, 630 tkr. Internränta -714 tkr, avskrivningarna är högre +84 tkr. Avgiftsfinansierad verksamhet, prognos totalt för verksamheterna visar ett överskott på 727 tkr varav Öckerö Båttrafik 83 tkr, Avfallshanteringen tkr och Vaenheten underskott på -937 tkr. Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet, beräknad investeringsutgift uppgår till tkr (netto). TS-åtgärder Norgårdsvägen kommer inte att färdigställas i år utan ca 2,1 mkr reserveras till år Finns ett antal ej budgeterade projekt som varit nödvändiga att utföra i år, gäller speciellt inom kostenheten. Avgiftsfinansierad verksamhet, investeringsutgiften beräknas till tkr mot budget tkr. Finns tilläggsäskande för asfalteringsarbeten, se ksau 164. Omklassificering av exploateringsprojekt: Fiskaregården Källö-Knippla etapp 1 är klar. Marken är såld, reavinst 4,0 mkr. Utbyggnad av väg och va är omklassificerade till anläggningstillgångar. Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Kommunstyrelseenheterna 100 Nämnds- o styrelseverksamhet % 3169 Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och KSAU 110 Stöd till politiska partier % Revision % 931 Lågt utfall beror på att E&Y ej fakturerat kommunen 130 Övrig politisk verksamhet % Administration knuten till verksamhet 100 ovan 138 Demokrativerksamhet % 61 Bidrag till Ö-råden utbetalas i december 139 Övrigt inom pol. verksamhet % 309 Kommunstyrelsens oförutsedda 1

17 Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 315 Kulturverksamhet Kommunstyrelsens oförutsedda 870 Avfallshantering Kommunstyrelsens oförutsedda ÖKP 215 Fysiska och tekniska planer Intäkt från översiktsplan 220 Näringslivsbefr. åtgärder % 2477 Hög förbrukn. större delen av bidrag till EU-projekt utbetalats 225 Kons- o energirådgivning % Turistverksamhet % Miljö, hälsa (ej myndighetsutövning) % 244 Folkhälsosamordning, vissa förändringar 270 Säkerhet och trygghet % Riskhantering % Totalförsvar och samhällsskydd % Allmän fritidsverksamhet Bidrag som belastat KC 580 Individ och familjeomsorg Utbildning m m 610 Arbetsmarknadsåtgärder % Kommungemensam verksamhet % Stödfunktioner 990 Fördelningsposter SUMMA %

18 Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar KS gemensamma poster 215 Fysiska och tekniska planer Kommungemensam verksamhet 990 Fördelningsposter/strategisk reserv I denna verksamhet ingår bl a utbetalda pensioner. Återbetalning av AFA ca 10 mkr ingår i denna verksamhet tkr avser p-kostnader, 361 tkr hyra Högåsen/Kompassen, tkr fritidsgård, 220 tkr Skatepark, tkr Lärarlyftet, 230 tkr Rensning dagvattenbrunnar, 300 tkr Kalvsund- Framnäs och tkr strategisk reserv. SUMMA Samhällsbyggnad skatt 100 Nämnds- och styrelsevht Färre antal arvodestimmar 130 Övr. politisk verksamhet Fysisk och tekn. planer Enhetschef se vht 299. Förstudie Kalvsund/Framnäs ingår med 160 tkr. 220 Näringslivsfrämjande åtg Reningsverk Björnhuvudet nya pumpar 225 Konsument o energirådgiv Gator, vägar, parkering Rensning dagvattenbrunnar ingår med 230 tkr. Fördelningspost. Höga kostnader gatubelysning. 250 Parker Miljö-hälsoskydd, myndigh Miljö, hälsa ej myndigh

19 Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 270 Säkerhet och trygghet Totalförsv. o samhällssk Administration SBF Enhetschef plan- och bygg 511 Vård o oms. ord. boende Lägre kostnad bostadsanpassningsbidrag 530 Färdtjänst/riksfärdtjänst Faktura per 31/12. Avstämning januari Öppen verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Kommersiell verksamhet Högre arrendeintäkter jmf med budget 815 Bostadsverksamhet Återbetalning avgift bostadsförmedling 832 Buss, bil o spårbunden tr Diskussion pågår med Västtrafik om kostnad för Flexlinjen, 3,6 mkr. 834 Sjötrafik Reparation Grötö färjeläge, lägre intäkt onsdagstrafiken 865 Vattenförsörjn. o avlopps Förstudie Gryaab 910 Lokalvård o kost Ny enhet Öckerö Förskola, ökade kostnader livsmedel 950 Egna bost. & lokaler Lägre reparationskostnader SUMMA

20 Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 6 Samhällsbyggnad avgift 834 Sjötrafik Motorbyte 865 Vattenförsörjn. o avlopps Anläggningsavgifterna ökar, höga driftskostnader jmf med budget. 870 Avfallshantering Ökande intäkter, lägre kostnad Renova, lägre personalkostnad jmf med budget. 910 Centralförrådet SUMMA Investeringsbudget Kommunstyrelseenheterna 1214 Kontorsmöbler/skärmar PE Åkgräsklippare år Server Klientvirtualiseringsprojekt Lagring DPM Windows 7 admin Båt RE år Oljeskyddsberedskap Kommer ej att genomföras år 2012 Begärs reserverade. Orsak: upphandling 1821 Beg. Chassi påbyggnadsskåp Kommer ej att inköpas år 2012 begärs reserverade 1822 Brandfordon BAS Kommer ej att inköpas år 2012 begärs reserverade 5

21 Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 1998 Investeringar KS Budget vid ingång av år tkr fördelning har skett till PE, IE icg RE 1999 Reservpost kommunchef Budget vid ingången av år tkr fördelning har skett till KFF 200 tkr, 77 tkr till åkgräsklippare, 60 tkr till Oljeskyddsberedskap, 225 tkr Vägräcke, 130 tkr Klientvirtualisering, 74 tkr Lagring DPM. Återstår 324 tkr SUMMA Projekt som pågår över flera år ÖKP (ÅVC) år Summa 158 Investeringsbudget samhällsbyggnad/skatt 5015 Kontorsmöbler Skyltar mötesplats Flexlinjen Utemöbler skolrestaurang Bratteberg Bratteberg ugn Centralkylanläggning Bratteberg Breviksvägen Avvaktar Lantmäteriförrättning 5434 TS-åtgärder Norgårdsvägen Reserveras till

22 Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 5449 Gatubelysning Påbörjas: sep/okt Klart: okt/nov 5450 Parkeringsplatser Pinan Redskapsbärare Gatubelysning Knippla Öckerö färjeläge GC-räcke Öckerö-vägen SUMMA Investeringsbudget avgift 6129 Renovering vattenledning Sjöledning Kalvsund Grötö Om medel finns utförs projektering i slutet av året 6131 Sjöled Smedmans St Varholmen 6132 Tryckstegringsstation Röd sund Om medel finns utförs projektering i slutet av året Påbörjas: okt Klart: nov 6133 Saneringsplan Datorisering Pinans ren.verk Utgår 6137 Utbyte betäckningar Följer beläggningsarbetet 6140 Arbetsfordon Utbyggnad servicer Pinan pers hygienutrymmen

23 Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 6144 Utbyggnad serviser Renov pumpstationer Utbyggnad dagvatten Renov vattenledningar Saneringsplan Slamcentrifug Kompr Pinans reningsverk Lastbil lätt komprimerande Samlare, affärer ÖÖ, HÖNÖ, Björkö SUMMA Omklassificering från exploateringsprojekt till anläggningstillgång Fiskaregården Knippla Skattefinansierad verksamhet 5901 Väg Bruttokostn tkr, gatukostn.ers 300 tkr år 2012, tillk int vid fortsatt utbyggn. Asfaltering när området är klart Gatubelysning Avgiftsfinansierad verksamhet 6901 VA-utbyggnad Bruttokostn tkr, anl.avgift 885 tkr etapp 1, ca 600 tkr etapp 2. 8

24 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Andersson, Jarl Gustavsson Ärende: Ekonomisk uppföljning 2012 Diarienummer: 0093/12 Ekonomisk rapport per oktober 2012 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Ärende Ekonomisk rapport per oktober enligt Ekonomiska styrprinciper. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

25

26

27

28

29 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Agneta Johannesson, Irene Larsson, Jarl Gustavsson Ärende: Öckerö kommun - budget 2014 Diarienummer: 0215/12 Budgetanvisning 2014 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till budgetanvisning för år Ärende Kommunstyrelsens arbetsutskott har årligen att ta ställning till budgetanvisning för kommande budgetprocess. Dokumentet innehåller tidplan och beskriver övergripande gällande budget-/fördelningsmodell. Kommunfullmäktiges styrdokument Årsplan för ledning och styrning är ett komplement till budgetanvisningen. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

30 Budgetanvisning år Målgrupp: nämnd/förvaltningschef/budgetberedning FÖRSLAG Budgetberedningens fördelningsmodell utgår från SKL:s sammanvägt prisindex (%) för kommunal verksamhet. Tidplan februari Förvaltningen skall med uppdragshandlingens uppgiftsmått som grund lämna redovisning av större* volym- och kostnadsförändringar i ordinarie verksamhet till KC. Påverkan på nämndens verksamhet som beror på större* omvärldseffekter, t.ex. nya lagar och regelverk, skall analyseras och redovisas för KC. Information lämnas till nämnd. 12 april budgetmaterial till ekonomienheten Nämndsbehandlat material - eventuella äskanden avseende kvalitetshöjande insatser (prioritetsordning), investeringsäskanden (prioritetsordning) samt förslag om ändrade taxor. Observera att nämndernas äskanden tillhör budgetens vårprocess. Budgetärendet i fullmäktiges novembermöte berör endast justeringar på posterna: avskrivningskostnad, finansnetto och skattenetto (skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift). 22 april budgetdialog Förvaltningschefer kommer till partigrupper för information/presentation av budgetmaterial. OBS! Inget material har vid detta tillfälle lämnats till politiker. 2-3 maj budgetkonferens/budgetberedning, (torsdag-fredag) 13 juni fullmäktige fastställer drift- och investeringsbudget Direkt efter budgetbeslutet ska förvaltningen påbörja arbetet att göra nödvändiga justeringar i gällande uppdragshandling. 20 september budgetmaterial till ekonomienheten Nämndsbehandlat förslag till uppdragshandling för år 2014, grundad på fullmäktiges budgetbeslut i juni. Förvaltningschefens sammanfattning om förändringar i gällande uppdrag. Reservation av investeringsprojekt som inte kommer att påbörjas under oktober budgetkonferens/budgetberedning 28 november fullmäktige fastställer uppdragshandlingar *riktpunkt är >0,5 % av nämndens nettoram Mallar/blanketter som skall användas finns på intranät ekonomienheten/budget samt ledning och styrning/öckerömodellen. Fastställd av Kommunstyrelsen 2012

31 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Kommunstyrelsen - förslag Uppdragshandlingar Diarienummer: 0214/12 Kommunstyrelsen: Uppdragshandling , inklusive Verksamhetsplan för verksamhet samhällsbyggnad Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Informationen lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för kännedom. Ärende Uppdragshandling 2 utformas av verksamhetschef/enhetschef och förvaltningschef i samråd inför varje nytt budgetår. Uppdrag 2 lämnas för kännedom till nämnd. Ärendet har behandlats på FSG. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

32 KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL EKONOMIENHETEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING FÖRSLAG UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt kommunförvaltning, skall kunna ta beslut om mål, inriktning, resursfördelning och uppföljning av den kommunala verksamheten, skall ekonomienheten: Sköta daglig bokföring, in- utbetalningar, fakturering och kravverksamhet Utveckla och driva kommunfullmäktiges årsplan för styrning och ledning. Utarbeta budgetanvisning. Sammanställa nämndernas budgetmaterial till budgetberedningen. Utveckla och förbättra rutiner för ekonomisk information. Ge viss support till nämnderna/förvaltningarna i ekonomiska frågor. Genomföra/delta i vissa utbildnings- och utredningsinsatser i ekonomiska frågor. Periodiskt sammanställa och rapportera nämndernas utfall och helårsprognos i enlighet med Ekonomiska styrprinciper. Sammanställa bokslut. Sammanställa Räkenskapssammandraget (RS) till SCB Bedriva utrednings- och analysarbete inom personalekonomi och personaldimensionering. Utveckla och samordna strategier och ekonomiska processer. Skapa verktyg för ekonomistyrning, resultatuppföljning och utvärdering. För att upprätthålla kommunstyrelsens övergripande ansvar inom inköps- och upphandlingsområdet, skall ekonomienheten: Samordna inköpsverksamheten genom tecknande av ramavtal. Sammanställa kommungemensamma ramavtal på intranätet. Ekonomienheten skall lämna information till kommunförvaltning, allmänhet och myndigheter. Verksamheten skall bidra till att Kommunfullmäktige kan fatta beslut som gör att resursfördelningen bidrar till uppfyllande av de politiska målen. Budget- och verksamhetsansvariga inom kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens förvaltningar får relevant ekonomisk information i uppföljnings- och prognosarbetet. Kommunstyrelsen kan vidta åtgärder för att hålla kommunförvaltningens verksamhet och ekonomi i balans. Kommunen följer Lag om Offentlig Upphandling och uppfyller målsättningen i kommunfullmäktiges upphandlingspolicy. Kommunförvaltningens, allmänhetens och myndigheters önskemål om information och statistik i ekonomiska frågor tillgodoses.

33 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha följande: Egenskap För brukarna innebär det Tillgänglighet Jag kommer alltid fram Bemötande Jag blir väl bemött och uppmärksammad Flexibilitet Jag får hjälp och svar Kompetens Jag får rätt svar Konsultativt förhållningssätt Hjälp-till-självhjälp 3. MÅL OCH SATSNINGAR Ökad användarvänlighet för användare av Aditros system (Budget och prognos, Inköp och faktura, X-webb). - Uppgradering och underhåll av befintliga system - Införande av Single sign-on (en inloggning till aktuella system) 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR ekonomichef Måluppfyllelse, utfall och helårsprognos FC enligt plan 5. BUDGET BUDGET Summa, tkr UPPGIFTSMÅTT VEM? BUDGET antal inkomna leverantörsfakturor LO varav e-faktura LO övriga utbetalningar LO antal utskickade kundfakturor EB, LV varav e-faktura EB, LV antal utskickade påminnelser EB, LV antal handkassor BE 20 antal utbildningsinsatser övrig förvaltning/enheter JG 10 antal centrala ramavtal/inköp JG 95 antal ekonomiska rapporter till FC, nämnd, KS, KF JG, AJ, GTA 28

34 KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL INFORMATIONSENHETEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING FÖRSLAG UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att ge medborgarna i Öckerö kommun en samlad samhällsservice samt ge kommunens förvaltningar IT-service ska informationsenheten: ansvara för att, i samarbete med förvaltningarna, adekvat informationsmaterial utformas, uppdateras och finns tillgängligt ansvara för att tillhandahålla verktyg för att hantera och utforma information medverka till nära samarbete med externa aktörer ge turistinformation på uppdrag av näringslivsenheten ansvara för övergripande central service såsom telefonväxel, posthantering, AVutrustning i konferensrum mm ansvara för kommunens centralarkiv samt att förvaltningar efterlever bestämmelserna i arkivreglemente och arkivlag samordna övergripande strategiska frågor avseende IT ge löpande kompetensstöd till kommunala användare av IT ansvara för drift och underhåll avseende IT-utrustning, dvs servrar, datorer, skrivare och kringutrustning tillse att adekvat telefoniutrustning används ansvara för drift och underhåll av informationsenhetens IT-system i samarbete med förvaltningarna ansvara för viss drift och visst underhåll av deras ITsystem (regleras i Informationssäkerhetspolicy systeminventering) bistå vid inköp av IT-utrustning av viss standard tillse att gröna aspekter avseende IT beaktas Verksamheten skall bidra till att medborgarna och besökarna upplever att de får kommunal information och vägledning kommunens verksamhet kan genomföras med hjälp av IT driften av kommunens IT-system blir kostnadseffektiv och korrekt kommunförvaltningarna får information och stöd så att IT används på ett ändamålsenligt sätt kommunförvaltningarna kan fatta goda beslut angående användande och utvecklande av IT-system.

35 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha följande: Egenskap För brukarna innebär det tillgänglighet jag kan lätt få kontakt engagemang jag blir uppmärksammad och väl bemött kompetens jag får vägledning och adekvat hjälp bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet 3. MÅL OCH SATSNINGAR Ökad informationssäkerhet i kommunens organisation - genomföra utbildning på Informationssäkerhetspolicyn så att den blir förankrad/känd bland kommunens anställda och säkerställa att det finns en rutin för information till nyanställda Effektivare telefonianvändande ur ett tillgänglighetsperpektiv - effektiv användning av växel- och telefonifunktioner - utbildning till användare - bjuda in till medhörning i växeln Effektivare ärendehantering på IT-service - se över möjlighet till nytt ärendehanteringssystem Ökad medvetenhet kring risk och sårbarhet - genomföra risk- och sårbarhetsanalys samt ISK Lokala miljömål/minskad klimatpåverkan - se över rutiner för inköp, miljöbesparande åtgärder, digitala utskick mm 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Informationschef Avstämning, verksamhet och ekonomi Förvaltningschef Månadsvis Informationschef Budgetprognos samt utfall av mål Förvaltningschef Varannan mån 5. BUDGET BUDGET Summa, tkr UPPGIFTSMÅTT 2013 VÄXEL Antal inkomna telefonsamtal (ny möjlighet att mäta exakt) MÅTT 180/dag Antal anknytningar under växeln 350 Antal företagsabonnemang 190

36 VÄXEL MÅTT Antal internetabonnemang (ADSL) 40 Antal mobila och mobilt bredbandsabonnemang 500 MEDBORGARKONTOR Antal besök hemsida (månadsvis/ip-adress, startsida samt underliggande sidor) Antal besök intranät (ej där man har den som inloggningssida utan där besökaren loggat in, unika besökare månadsvis/ip-adress) MÅTT Antal kontakter, ärenden och besök Träff med nyinflyttade kommuninvånare 1 IT MÅTT Antal dokumenterade supportärenden Telefonsupport samt support vid direktkontakt med IT-personal Antal servrar i drift i kommunen 50* Antal centralt distribuerade applikationer i kommunen 130 Antal persondatorer i kommunen 1 150* Antal användare i kommunen 2 100* Antal läsplattor med Lotus Noteskonto i kommunen 150 Antal smartphones med Lotus Noteskonto i kommunen 300 Antal skrivare i kommunen 125 *Förväntan att antalet kommer att minska, eftersom vi kommer att få bättre verktyg för att hitta inaktiva användare och datorer. När System Center 2012 är i gång kan man installera rutiner som rensar bort datorer och användare som är inaktiva.

37 KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL NÄRINGSLIVSENHETEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING FÖRSLAG UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT vara väl förtrogen med näringslivets behov av offentliga insatser delta i kommunens planering för att tillgodose företagens behov av mark för att utveckla besöksnäring, industri och övriga verksamheter vara första kontakt för näringslivet som är intresserade av etablering i kommunen bevaka och påverka utvecklingen av infrastrukturen medverka aktivt i det regionala näringslivsarbetet aktivt arbeta med utveckling av besöksmål (destinationsutveckling) initiera och driva eller delta i näringslivsanknutna projekt, mässor och liknande initiera och samordna utbildningar skapa intresse för investeringar för tillväxt och ett starkt näringsliv förmedla kompetens i företagsfrågor förmedla information om EU-stöd och hjälpa till med ansökningar samordna näringslivets och kommunens marknadsföring av kommunen som turistmål driva turistbyråverksamhet initiera och samordna aktiviteter för besökare Verksamheten skall bidra till att att näringslivet ges goda villkor och förutsättningar för utveckling och tillväxt samtidigt som samhällets krav på en god miljö uppfylls 2. PROFIL För att invånare, besökare och företagare skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha följande: Egenskap För brukarna innebär det Bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet Kompetens jag får korrekt vägledning till rådgivning och handläggning Tillgänglighet jag kan lätt få kontakt och enkelt hitta information

38 3. MÅL OCH SATSNINGAR Utveckla och stärka kommunens handel/besöksnäring - arbeta med destinationsutveckling - arbeta med strategi för utveckla Göteborgs Skärgård tillsammans med Göteborg & Co och Södra Skärgården - aktivt arbeta med att skapa/stärka besöksanledning tillsammans med näringslivet - aktivt arbeta med utveckling av centrum och andra viktiga geografiska områden tillsammans med fastighetsägare och näringsliv - initiera och delta i arbetet med lokala evenemang för att stärka destinationen och marknadsföringen Ökad service från Turistbyrån till besökare och invånare - aktivt arbeta med att öka antal privata uthyrningsobjekt till besökare via Turistbyrån - marknadsföra kommunen mot besökare via olika media, t ex facebook, web, broschyr mm - presentera på flera olika språk Arbeta med att stärka visionen ett centrum förhållbar och ansvarsfullt fiske för ett starkare näringsliv Aktivt arbeta för ett starkt nyföretagande - samarbete med regionala aktörer - driva Sommarlovsentreprenören - initiera starta-eget kurser - ta tillvara Ung Företagsamhets kompetenser för fler UF-företag Aktivt arbeta med EU-stöd som stöd för tillväxt - via EU-stöd förbättra kommunens hamnar, kommunens cykelstruktur, stimulera investeringar i olika boendeformer (avser turism) och andra satsningar och aktivt arbeta för tillväxtprojekt som ger EU-stöd Fortsätta den påbörjade satsningen på ett renare Öckerö - engagera olika grupper i aktiviteter för ett skräpfritt samhälle - skapa ambassadörer och nätverk på alla öar - ta fram information, marknadsmaterial och hjälpmedel - näringslivsenheten tillsammans med andra samarbetspartners inom den kommunala förvaltningen driver projektet Arbeta med lokala miljömål - anordna miljödiplomeringsutbildning för näringslivet - arbeta med en starkare cykelturism Stärka servicen mot företag och föreningar - skapa och samordna ett forum för företagsärenden tillsammans med samhällsbyggnadsverksamheten 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Näringslivschef Uppföljning/rapportering Kommunchef Löpande Näringslivschef Verksamhetsrapportering KSAU Enligt schema Näringslivschef Prognos Kommunstyrelse Enligt schema

39 5. BUDGET BUDGET Summa, tkr UPPGIFTSMÅTT Antal nystartade företag i kommunen 100 st 100 st Ökat handelsindex sällanköpsvaror 1% Ökat handelsindex dagligvaror 1% Antal nya medlemmar i Expedition Framåt 10 st Antal genomarbetade EU-ansökningar via NE 15 st Antal aktiva kontakter med näringslivet 300 st Omsättning boendeförmedlingen via Turistbyrån Antal unika besökare på kr st Antal sommarlovsentreprenörer Antal nya miljödiplomerade företagare 8 st 10 st

40 KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL PERSONALENHETEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING FÖRSLAG UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att tillförsäkra ledning och styrning hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen/övriga nämnder och förvaltningar i enlighet med gällande lagstiftning och avtal, skall vi Ge support till kommunstyrelsen och förvaltningarna i personalfrågor Upprätta personalredovisning i årsbokslut Ansvara för att den centrala löneadministrationen säkras Ansvara för administrationen kring kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärendehantering Utarbeta riktlinjer och styrdokument inom verksamhetsområdet I samarbete med förvaltningsansvariga bidra till att antagna styrdokument, lagar och avtal integreras i den kommunala organisationen Ansvara för de centrala delarna beträffande redovisning, avstämning och statistikbearbetning inom verksamhetsområdet. Verka för att intentionerna i samverkansavtalet säkerställs med fokus på samverkan, arbetsmiljö och rehabilitering I samarbete med förvaltningarna medverka till att de sysselsättningsfrämjande aktiviteter som initieras av arbetsförmedlingen tillgodoses Verksamheten skall bidra till att kommunfullmäktige skall kunna fatta kvalitativa beslut kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut efterlevs gällande lagar, förordningar och avtal efterlevs förvaltnings- och verksamhetsansvariga (i egenskap av personalansvariga) erhåller stöd och vägledning att utöva personalarbetet. 2. PROFIL För att målgruppen skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha följande: Egenskap: För målgruppen innebär det: Tillgänglighet Att man lätt kan komma i kontakt med personalenheten Bemötande Att bli uppmärksammad och väl bemött Kompetens Att rätt kompetens tillhandahålls PERSONALENHETEN 1 Uppdrag 2

41 3. MÅL OCH SATSNINGAR Korrekt lön i rätt tid dvs. att samtliga poster i Personec P skall vara riktigt attesterade vid utsatt tid - Löpande information kompletteras med utbildningsinsatser och öppet hus till nyanställd personal och ledningsgrupper Anställningsavtal och i förekommande fall scheman skall upprättas innan tjänstgöring påbörjas - Den löpande informationen till ledningsgrupper kompletteras med särskild support och stöd vid behov Stärka arbetsgivarens varumärke - Chefer i Öckerö kommun skall ha genomgått ledarskapsmodellen utvecklande ledarskap Ökad användning av funktionen utdata i personalsystemet - Utbildning och stöd till cheferna - Löpande punkt i samband med ekonomgruppens möten. Upprätta en ny plan för lika rättigheter och möjligheter (Diskrimineringsplan) - Uppföljning av den tidigare planen samt utvidga innebörden av diskrimineringsbegreppet till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Personalchef Måluppfyllelse, utfall och helårsprognos FC Enligt plan 5. BUDGET BUDGET Summa, tkr UPPGIFTSMÅTT Antal diarieförda ärenden Antal pensionskonsultationer, en ökning Antal tjänstgöringsrapporter ( T3 ) kopplade till timavlönade, en beräknad minskning med ca 20 % Antal utbildningsinsatser Tid till fackliga förhandlingar och överläggningar ANTAL st st st st tim. Antal löneutbetalningar st. Kommunsekretariatet, antal möten och sammanträden st. PERSONALENHETEN 2 Uppdrag 2

42 - 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING INTERN KONTROLLPLAN 1. UPPGIFT KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL VERKSAMHET RISKHANTERING Förslag För att möta behovet av god hälsa, säkerhet och trygghet för människor i alla åldrar som bor vistas eller verkar inom Öckerö kommun ska riskhanteringsverksamheten samordna kommunens folkhälso-, skydds-, säkerhetsarbete samt krisledningsplanläggning verka för att den enskilde, ägaren eller verksamhetsutövaren genom ökad riskmedvetenhet och kunskap tar ansvar för sin hälsa och sitt skydd mot olyckor och brott följa upp att skyddsinriktade åtgärder vidtas så att konsekvenser till följd av olyckor och brott förhindras eller begränsas planera och organisera så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser i samband med sådana olyckor som faller på kommunens ansvar att hantera biträda sjukvårdshuvudmannen med insatspersonal vid sådana akuta sjukvårdsuppdrag som normalt erfordrar ambulans undersöka orsaker till olyckor, dess olycksförlopp samt hur räddningsinsatser genomförs följa det lokala folkhälso-, skydds-, säkerhetsarbetet samt bevaka utvecklingen på regional och nationell nivå. Verksamheten skall bidra till att det finns samhälleliga förutsättningar för god hälsa, säkerhet och trygghet för alla som bor, vistas eller verkar i kommunen 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för riskhanteringsverksamheten och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det Tillgängliga Jag kan lätt få kontakt Bemötande Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet Kompetenta Jag får korrekt rådgivning och handläggning Empatiska Jag möts av personal som har inlevelse i mitt problem Inspirerande Jag får stöd att utveckla mina idéer

43 3. MÅL OCH SATSNINGAR Förbättrat skadeförebyggande och skadereducerande arbete - gällande anställda, brukare, allmänheten och andra kommunala intressen. - Samordna införandet av ett incidentrapporteringssystem - Vara ett stöd till förvaltningarna Finns enhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser med tillhörande handlingsplaner i samtliga kommunala förvaltning. - Initiera och genomföra workshops för risk- och sårbarhetsanalysarbete samt verka stödjande för arbetet i förvaltningarna. Finns underlag för lägre energiförbrukning inom räddningstjänsten - Kartlägga elförbrukningen Bidra till att stärka den goda livsmiljön - Informationskampanj + samarbete med polisen så att påskfyrarna samt tillhörande förfesteldar inte innehåller miljö- och hälsovådliga beståndsdelar Medverka till en inspirerande natur- och kulturmiljö - Identifiera särskilt skyddsvärda områden att ha med i en åtgärdsplan vid insatser i samband med oljeutsläpp i havet Finns ett politiskt antaget ungdomspolitiskt program - Stödja berörda verksamheter i framtagande av ett ungdomspolitiskt program RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Uppdragsansvarig Avstämning av verksamhet och ekonomi Riskhanteringschef Månadsvis Uppdragsansvarig Prognos per verksamhetsområde och utfall av mål Riskhanteringschef Varannan månad Riskhanteringschef Prognos per verksamhetsområde Förvaltningschef Enligt plan 4. BUDGET BUDGET Summa, tkr UPPGIFTSMÅTT FOLKHÄLSOPLANERING BUDGET Antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 4 Antal konferenser med RHT med specifikt tema - Vår - Höst 1 1 Antal föreläsningar inom Föräldrar emellan och andra vuxna 7 Antal övriga nätverksmöten 20

44 TILLSYN OCH RÅDGIVNING BUDGET Antal informationsinsatser 30 Antal rådgivningar på plats 15 Antal tillsyner 35 Avge yttranden 50 Deltagande i nätverksmöten GR 5 Bistå hemtjänsten med säkerhetsrådgivningar i hem 10 Utforma insatsplaner för särskilt riskutsatta anläggningar 5 SÄKERHETS- OCH KRISBEREDSKAPSSAMORDNING BUDGET Delta i nätverksmöten 30 Antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 4 Antal konferenser med RHT med specifikt tema - Vår - Höst 1 1 Uppgradering av krisledningskortet 4 Delta i möten i polismyndighetens nätverk 6 Utföra samt delta i informations och utbildningsärenden i säkerhetsfrågor Arrangera övning av kommunens krisledning 1 Antal TIB-ärenden RÄDDNINGSTJÄNST - FÖRBEREDELSE FÖR RÄDDNINGSINSATS BUDGET Lönerapportunderlag 480 Antal övningar för insatsenheter 80 Antal övningar för räddningsvärn 4 Kvalitetsredovisning av varje deltidsbrandmans förmåga vid insatsmoment Antal fordonskontroller 712 Antal stationskontroller 84 Antal kontroller av utalarmering 364 Antal luftfyllningar intern verksamhet 200 Antal insatsplaner för särskilt riskutsatta anläggningar 3 12

45 RÄDDNINGSTJÄNST - GENOMFÖRA RÄDDNINGSINSATS BUDGET Antal räddningsinsatser 110 Bärhjälp till ambulans 5 Lyfthjälp åt socialförvaltningen 15 Antal IVPA (varav 40 även omfattar assistans till ambulanshelikoptern RÄDDNINGSTJÄNST EFTER RÄDDNINGSINSATS 110 BUDGET Antal insatsrapporter efter insatser 235 Särskild olycksförloppsutredning 1 Återställning av fordon och materiel efter insats 235

46 KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL VERKSAMHET SAMHÄLLSBYGGNAD INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING FÖRSLAG UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall samhällsbyggnadsverksamheten handlägga och fatta beslut enligt delegationsordning avseende mark- och exploateringsärenden handlägga planfrågor med normalt planförfarande handlägga strategiskt miljöarbete handlägga och fatta beslut enligt delegationsordning avseende trafikfrågor handlägga och fatta beslut i frågor som faller under lagen om gaturenhållning och skyltning tillhandahålla måltidsverksamhet och lokalvård för kommunens verksamheter handlägga bostadsförsörjnings- och lokalbehovsprogram handlägga och fatta beslut enligt delegationsordning avseende kommunens kartverksamhet, fastighetsregister samt tomtkö tillhandahålla ett säkert och gott dricksvatten omhänderta avfall omhänderta avloppsvatten genomföra uppdragsverksamhet för Västtrafik AB: färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö Verksamheten skall bidra till att kommunfullmäktiges vision kan förverkligas kommunen är säker och trygg att bo, vistas och verka i kommunens särart lever kvar kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls goda förutsättningar skapas för näringslivet samhällets miljöbelastning begränsas 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning tillgänglighet jag kan lätt få kontakt

47 3. MÅL OCH SATSNINGAR gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar - fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen - åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp finns förutsättningar för att flytta nuvarande återvinningscentral till ny plats - lägga fram förslag på en Kretsloppspark på Hönö Pinan pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem - driva en lokal energirådgivning - utveckla arbetet med energimål och energistrategi - medverka i organisationen av ett kommunalt nätverk för planering av vindkraft finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen - påbörja arbetet med att upprätta ett naturvårdsprogram är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda - bilda lokalförsörjningsgrupp - presentera lokalförsörjningsplan för politiskt beslut är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad - presentera en trafiksäkerhetsplan avseende gcm-vägar begränsas samhällets miljöbelastning - utarbeta energiplan och energistrategi - minska nyttjandet av emballage- och engångsmaterial inom kostverksamheten - sortera avfall vid skol- och förskolekök - minska kemanvändningen vid kost- och städenheterna samt VA-enheten - övergå till miljömärkta kemikalier och tvättmedel - öka andelen ekologiskt odlade livsmedel inom kostverksamheten till minst 25% - minska utsläpp av CO2 vid båttrafiken - miljödiplomera båttrafiken - i takt med dagvattenutbyggnad minska breddningar från pumpstationer - ökad samverkan inom GR för att förbättra vattenkvalitén i Göta Älv - fortlöpande byta pumpar mot energisnålare alternativ - utarbeta trafiksäkerhetsplan för att möjliggöra ökat cyklande och gående ökar tillgänglighet och service utan att handläggarnas arbetsbelastning ökar av denna orsak - utveckla Öckerö steget före så att medborgare, besökare och näringsliv upplever minst förväntad service genom bland annat god tillgänglighet och gott bemötande - införa elektroniska blanketter avseende t.ex. bygglov och webbaserade tjänster för felanmälan och synpunkter förhindra kapitalförstöring - utveckla underhållsplaner för gator och en belysning - utveckla en långsiktig reinvesteringsplan för VA-anläggningen för att minska utläckage från vattenledningar och inläckage i avloppsledningar är tillgängligheten till kommunal service och allmän plats förbättrad - utveckla tillgänglighetsanpassade färjelägen på Öckerö och Grötö - skapa förutsättningar för ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel i Klåva skapas förutsättningar för näringsriktig kost inom kommunal service och minskar underhållsbehovet i kommunala lokaler - öka kompetensen inom kost- och städyrket 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR enhetschef uppföljning och prognos per verksamhet verksamhetschef enligt schema verksamhetschef uppföljning och prognos per verksamhet förvaltningschef enligt schema förvaltningschef uppföljning och prognos per ansvar KS enligt schema