kl , Clarion Hotel Winn, Gävle. Caroline Schmidt, tjg ers. Insynsplatser Roger Hedlund Pär Åslund, 71 Stig Zettlin, 71

Transkript

1 kl , Clarion Hotel Winn, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos,1:e vice orförande Peter Kärnström Marie-Louise Dangardt Yoomi Renström Alf Norberg Patrik Stenvard Magnus Svensson Ingemar Kalén Tommy Berger, tjg ers Roland Bäckman, tjg ers Inger Schörling, tjg ers Caroline Schmidt, tjg ers Annika Persson, tjg ers Insynsplatser Roger Hedlund Pär Åslund, 71 Stig Zettlin, 71 Övriga deltagare Anéa Elfving, Regionfullmäktiges ordförande Göran Lundvall, VD ALMI Företagspartner AB Tjänstemän från Region Gävleborgs kansli och Landstingets TRUförvaltning Peter Kärnström Mats Fransson Sven-Åke Thoresen Peter Kärnström 1

2 Innehåll 68 Upprop och protokollsjustering 69 Godkännande av föredragningslistan 70 Region Gävleborgs politiska utskottsorganisation 71 Reviderat ägardirektiv och ny strategi för ALMI Företagspartner AB 72 Kollektivtrafiklagen, justeringar, remiss 2

3 68 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Peter Kärnström utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 69 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns i befintligt skick. 3

4 70 Region Gävleborgs politiska utskottsorganisation Regionstyrelsens beslut 1. Utskottsorganisationen börjar sitt arbete från och med Kenth Lövgren, FP, utses till sammankallande i Utskottet för tillväxt, näringsliv och infrastruktur 3. Hans Olsson, M, utses till sammankallande i Utskottet för energi, miljö och hållbarhet 4. Alf Norberg, V, utses till sammankallande i Utskottet för internationella frågor 5. Marie Centerwall, S, utses till sammankallande i Utskottet för demokrati, kommunikation, marknadsföring och legitimitet 6. Peter Kärnström, S, utses till sammankallande i Utskottet för kompetens 7. En utvärdering av utskottsarbetet ska ske i oktober Socialdemokraterna nominerar Marie Centerwall till sammankallande i Utskottet för demokrati, kommunikation, marknadsföring och legitimitet och Peter Kärnström till sammankallande i Utskottet för kompetens. Ordföranden föreslår att en utvärdering av utskottsarbetet ska ske i oktober Allmänna utskottet Allmänna utskottet diskuterar ärendet. Lena Roos, M, meddelar att Allianspartierna föreslår följande ledamöter/ersättare som sammankallande: Utskottet för tillväxt, näringsliv och infrastruktur Utskottet för energi, miljö och hållbarhet Utskottet för internationella frågor Kenth Lövgren, FP Hans Olsson, M Alf Norberg, V Sammankallande i Utskottet för demokrati, kommunikation, marknadsföring och legitimitet samt Utskottet för kompetens utses av Socialdemokraterna. Ordföranden meddelar att dessa namnförslag kommer att meddelas vid Regionstyrelsens sammanträde. Regionstyrelsen Ordföranden föredrar ärendet. Lena Roos, M, meddelar att allianspartierna diskuterat ärendet och enats om ett alternativt yrkande: - ledamöterna i Allmänna utskottet ska ej ha plats i utskotten - Regionstyrelsen ska utse sammankallande i utskotten Allianspartierna har även namnförslag på de sammankallande i utskotten. Ordföranden, med instämmande av bland andra Carina Blank, Tommy Berger, Peter Kärnström, Yoomi Renström och Marie-Louise Dangardt, samtliga S, informerar om att S-gruppen har berett ärendet i enlighet med Allmänna utskottets förslag och därför ej har några namnförslag klara vid dagens sammanträde. Ärendet bör därför återremitteras till Allmänna utskottet för ytterligare beredning. Efter diskussion beslutar Regionstyrelsen att sammanträdet ajourneras 5 minuter. Sammanträdet återupptas. 4

5 Carina Blank, S, lämnar följande yrkande: - ärendet återremitteras till Allmänna utskottet med uppdrag att föreslå sammankallande i utskotten - utskottsplatserna ska fördelas mellan samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i Regionstyrelsen, även Allmänna utskottets ledamöter Lena Roos, M, instämmer i återremissyrkandet och föreslår att ärendet återupptas för beslut vid Regionstyrelsens sammanträde. Regionstyrelsen beslutade att 1. Ärendet återremitteras till Allmänna utskottet för att föreslå sammankallande i utskotten 2. Ärendet återupptas vid Regionstyrelsens sammanträde 3. Föreslagen bemanning av utskotten utgör underlag för den fortsatta behandlingen av ärendet Allmänna utskottet Mats Fransson föredrar ärendet. Regionstyrelsen beslutade att 1. Föreslagen utskottsorganisation med uppdragsbeskrivning antas. 2. Val av ledamöter till utskotten sker vid Regionstyrelsens sammanträde Kansliet har därefter inhämtat önskemål om utskottstillhörighet från ledamöter och ersättare i Regionstyrelsen. Var och en har fått möjligheten att rangordna önskemålen från 1 till 5. Bifogat återfinns ett förslag om utskottstillhörighet med hänsyn taget till rangordning, fördelning mellan kvinnor och män, parti- och medlemstillhörighet. Allmänna utskottet beslutade att 1. Förslaget till sammansättning av utskotten utsändes till Regionstyrelsens ledamöter och ersättare. 2. Utskottens sammansättning fastställs vid Regionstyrelsens sammanträde Utskotten utser själva den ledamot som ska vara sammankallande. Ärendebeskrivning Beskrivning av utskotten ansvarsområden och arbetsformer En idéskiss har tagits fram för en utskottsadministration inom Region Gävleborg. Skissen bygger på det underlag som Regionstyrelsen diskuterade vid seminariet mars 2011 i Orbaden. Vid seminariet diskuterades följande allmänna utgångspunkter för utskottsarbetet: Utskott direkt under styrelsen Tydligt uppdrag och ansvar för utskotten Varje utskott ska ha tjänstemannastöd och budget Utskotten har särskilt ansvar för kommunikation med styrelsen, medlemmarna etc Utskottsstrukturen bör kopplas till RUP Bra med tillfälliga beredningar i fullmäktige Budgeten måste anpassas till en större och mötestätare politisk organisation Regionkontoret bör anpassa sin tjänstemannaorganisation och arbetsfördelning till utskotten mm 5

6 Utskottens uppgifter Utskotten har följande uppgifter inom sina respektive ansvarsområden: bereda ärenden inom sitt område inför behandling i Regionstyrelsen besluta om åtgärder inom sitt område som inte kräver Regionstyrelsens behandling eller är av principiell karaktär initiera och stimulera utvecklingsarbete och projekt initiera och stimulera samverkan mellan medlemmarna och andra aktörer skapa arenor för diskussion och agerande i aktuella frågor för medlemmarna upprätthålla kontinuerlig dialog med medlemmarna bedriva omvärldsbevakning inom sitt område ansvara för kontakter regionalt, nationellt och internationellt inom sitt område I sitt arbete ska utskotten beakta intentionerna i det regionala utvecklingsprogrammet (RUP). Utskotten har inte någon ekonomisk delegation. I budget finns en summa avsatt för sammanträden och eventuella studiebesök (motsv). Utskottens ansvarsområden Utskott Kompetens Tillväxt, näringsliv och infrastruktur Energi, miljö och hållbarhet Demokrati, kommunikation marknadsföring och legitimitet Internationellt utskott Åtgärdsområden RUP Att lära och växa Ledarskap för samarbete Dynamiskt näringsliv Den goda resan Sveriges gröna lunga Det attraktiva länet Ansvarsområden Lära och växa Ledarskap Arbetsmarknad Barn och unga Näringslivsfrågor (inkl besöksnäring, kreativa sektorn och miljöteknik) Länstransportplan Innovationsstrategi (nationellt) Hållbar energiförsörjning Miljöfrågor Demokratifrågor Regionfrågan (nationellt) Jämställdhet Internationell strategi, EU:s Sammanhållningspolitik, EU 2020/ Nationellt Forum, Östersjöfrågor, Innovationspolitik (EU) Regionfrågan (EU), Central Sweden Regionstyrelsens ordförande och utskottens sammankallande bildar politisk samordningsgrupp. Utskottens sammanträden Utskotten sammanträder på kallelse av sammankallande. En sammanträdesplan för hela kalenderåret utarbetas, där utskottens sammanträden koordinerats med Regionstyrelsens sammanträden i beredningssyfte. Kallelse distribueras till ledamöterna senast 7 dagar före sammanträdet. Arvode och ersättningar utgår i enlighet med Region Gävleborgs reglemente. Beslutsunderlag och Protokoll utformas enligt den mall som används i Regionstyrelsen. Detta underlättar arbetet när ett ärende ska gå vidare till Regionstyrelsen för behandling. Utskottets sammanträde är ett beredande sammanträde i de ärenden som ska gå vidare till Regionstyrelsen. Justering av protokollet sker av sammankallande och en utsedd protokollsjusterare. 6

7 Anmälda förstahandsalternativ Utskottet för tillväxt, näringsliv och infrastruktur Sven-Åke Thoresen, S Peter Kärnström, S Marie-Louise Dangardt, S Stig Eng, C Kenth Lövgren, FP Tommy Berger, S Marie Centerwall, S Per Johansson, S Jonas Holm, M Lars Molin, M Caroline Schmidt, C Utskottet för demokrati, kommunikation, marknadsföring och legitimitet Eva Tjernström, S Magnus Svensson, C Marita Engström, V Utskottet för kompetens Carina Blank, S Inger Källgren Sawela, M Monica Olsson, S Carina Östansjö, FP Utskottet för energi, miljö och hållbarhet Roland Bäckman, S Inger Schörling, MP Utskottet för internationella frågor Yoomi Renström, S Alf Norberg, V Lena Roos, M Ingemar Kalén, KD Sven-Erik Lindestam, S Hans Olsson, M Carl-Ewert Ohlsson, C Totalt har Regionstyrelsen 13 kvinnor och 17 män. Ansvarsområden Näringslivsfrågor (inkl besöksnäring, kreativa sektorn och miljöteknik), Länstransportplan, Innovationsstrategi (nationellt) Kenth Lövgren, FP (1), Gävle, sammankallande Sven-Åke Thoresen, S (1), Hudiksvall Marie-Louise Dangardt, S (1), Hofors Tommy Berger, S (1), Landstinget Stig Eng, C (1), Nordanstig Inger Källgren Sawela, M (2), Gävle 2 kvinnor + 4 män Demokratifrågor, Regionfrågan (nationellt), Jämställdhet Marie Centerwall, S (-), Bollnäs, sammankallande Eva Tjernström, S (1), Landstinget Magnus Jonsson, S (-), Ockelbo Magnus Svensson, C (1), Söderhamn Marita Engström, V (1), Gävle Patrik Stenvard, M (-), Landstinget 3 kvinnor+ 3 män Lära och växa, Ledarskap, Arbetsmarknad, Barn och unga Peter Kärnström, S (2), Sandviken, sammankallande Carina Blank, S (1), Gävle Monica Olsson, S (1), Nordanstig Lars Molin, M (2), Ljusdal Jonas Holm, M (2), Hudiksvall Carina Östansjö, FP (1), Landstinget 3 kvinnor + 3 män Hållbar energiförsörjning, Miljöfrågor Hans Olsson, M (5), Sandviken, sammankallande Roland Bäckman, S (1), Ljusdal Per Johansson, S (3), Gävle Annika Persson, FP (-), Söderhamn Inger Schörling, MP (1), Gävle Caroline Schmidt, C (3), Hudiksvall 3 kvinnor + 3 män Internationell strategi, EU:s Sammanhållningspolitik, EU 2020/Nationellt Forum, Östersjöfrågor, Innovations-politik (EU), Regionfrågan (EU), Central Sweden Alf Norberg, V (1), Landstinget, sammankallande Yoomi Renström, S (1), Ovanåker Sven-Erik Lindestam, S (1), Söderhamn Ingemar Kalén, KD (1), Landstinget Carl-Ewert Ohlsson, C (1), Landstinget Lena Roos, M (1), Bollnäs 2 kvinnor + 4 män 7

8 71 Reviderat ägardirektiv och ny strategi för ALMI Företagspartner AB Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Regionstyrelsens beslut 1. Ägardirektivet upptas till behandling vid Regionstyrelsens sammanträde Göran Lundvall, VD för ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) informerar om verksamheten inom ALMI och de förberedelser som sker inför samgåendet med ALMI Dalarna och förslaget till nytt ägardirektiv för det gemensamma bolaget. Göran Lundvall kommer att presentera en sammanställning för att ge möjlighet till en jämförelse av de föreslagna målen och nuläget. Ägardirektivet kommer att behandlas i Regionstyrelsen och i Regionfullmäktige Inför beredningen av ärendet uppmanas ledamöterna att komma in till Region Gävleborgs kansli med synpunkter. Allmänna utskottet Mats Törnquist föredrar ärendet. Regionstyrelsen har sitt strategisammanträde då prioriteringar av verksamheten 2012 ska diskuteras. Ärendet bör därför behandlas i samband med detta sammanträde. Ärendebeskrivning ALMI moderbolag har genom Christopher Friis översänt bifogat utkast till reviderat ägardirektiv för ALMI Företagspartner AB Gävleborg. I utkastet har avsnitt som är föremål för diskussion markerats med gult. Det första är ett tillägg med anledning av pågående samordningsprocess. Det andra gäller vilka valbara och unika kunderbjudanden som bolaget bör tillhandahålla. Och slutligen de regionspecifika delarna. Avsnitt 2 kan vid behov kompletteras med eventuella regionala måltal. Allmänna utskottet beslutade att 1. Ärendet behandlas vid Regionstyrelsens strategisammanträde och fastställs av Regionfullmäktige

9 Ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Gävleborg AB Almi Företagspartner Gävleborg AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av Region Gävleborg (49 %). Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de samverkansavtal som föreligger mellan ägarna. Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattats vid årsstämma under våren Samordning av verksamheten En process har inletts för att den 1 januari 2012 samordna verksamheterna som bedrivs inom Almi-bolagen i Dalarna och Gävleborg till ett gemensamt bolag, Almi Företagspartner Gävle Dala AB. Föreliggande direktiv kan komma att kompletteras med ytterligare anvisningar med anledning av denna samordning. Utgångspunkten för samverkan är att de anslag och andra resurser som respektive regional ägare tillskjuter till det gemensamma bolaget ska användas inom resp region. Varje region har sina särskilda förutsättningar och målgrupperna har olika behov av Almis kunderbjudanden varför verksamhetens innehåll ska spegla detta. Dessa ägaranvisningar ska även tillställas den kommande styrelsen för Almi Företagspartner Gävle Dala AB och ska vara styrande för planeringen och samordningen av verksamheten för Uppdrag Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv från idéer till framgångsrika företag. 2 Vision, affärsidé och mål Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål: 1. Avkastningen i låneverksamheten ska uppgå till 2 procent över en kommande treårsperiod. 2. Bolaget ska under 2012 bevilja lån till ett belopp som senare fastställs i dialog med bolaget. 3. Andelen kundtid ska på sikt uppgå till minst 80 procent. 4. I snitt ska varje finansieringsrådgivare få beviljat 4 nya lån per månad kunderbjudanden inom rådgivningsverksamheten ska levereras under I snitt ska varje medarbetare leverera 10 kunderbjudanden inom rådgivningsverksamheten per månad. 9

10 3 Verksamhet Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering genom utlåning till små och medelstora företag. Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks. Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men vissa erbjudanden och resurser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan företag med övriga företag får ett mer begränsat utbud av tjänster och rådgivningstimmar. Bolaget ska öka kännedomen om Almis erbjudanden och aktivt söka nya kunder. Bolaget ska planera och rapportera sina insatser inom verksamheten enligt den modell som gäller i koncernen. 3.1 Låneverksamheten Bolaget ska i kommission tillhandahålla samtliga finansieringsformer som ingår i koncernens produktutbud. Bolaget ska verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering för små och medelstora företag som kan finansieras av Almi. Bolaget ska eftersträva ökad utlåning till kategorin medelstora företag och även erbjuda större lån. Låneverksamheten ska tillföras de resurser som krävs för att nå avkastningskravet och utlåningsmålet. Bolaget ska i övrigt ta fram en handlingsplan med syfte att öka produktiviteten inom låneverksamheten samt behålla nuvarande höga nyutlåningsnivå. 3.2 Rådgivningsverksamheten Bolaget ska tillhandahålla Almis nationella kunderbjudanden. Dessa är: 1. Alla innovationserbjudanden 2. IFS-rådgivning 3. Lönsamhetsstyrning 4. Mentor eget företag 5. Kunskapsseminarier Bolaget ska dessutom i första hand rikta rådgivningsinsatser mot bolagets lånekunder. Bolaget ska ta fram en handlingsplan för att i ökad utsträckning upphandla tjänster inom rådgivningsverksamheten i syfte att stimulera den privata marknaden. Av planen ska framgå målsättningar på nivåer för upphandlad verksamhet under 2012 och

11 4 Övriga riktlinjer m m Bolaget ska i övrigt - öka andelen tid mot kund, - tillämpa den koncerngemensamma prissättningsmodellen, - samverka med Almi Invest Norra Mellansveringe AB som ingår i AlmiInvest-koncernen - medverka i genomförandet av det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) i samarbete med privata och offentliga aktörer på lokal och regional nivå, - driva projekten Kulturells och kreativa Näringr (KKN), Refill (för företag med lönsamhetsproblem) och Miljöteknik för företag, - överföra administrativa funktioner enligt fastställd plan till koncernens affärsserviceenhet, vilket innebär att skanning av leverantörsfakturor och lönehantering överförs under 2011 samt redovisningen under Q3 2011, - utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika villkor samt - uppmärksamma den påverkan på samhälle, miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder. 5 Finansiering av verksamheten Om bolagets finansiering för 2012 träffas överenskommelse i särskild ordning. Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av sin kärnverksamhet genom medel från bl a regionala aktörer eller EU. Detta ägardirektiv har upprättats i tre originalexemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget. Stockholm den 2011 Gävle den 2011 Almi Företagspartner AB Region Gävleborg Göran Lundwall VD Sven-Åke Thoresen Regionstyrelsens ordförande 11

12 72 Kollektivtrafiklagen, justeringar, remiss Ansvarig tjänsteman: Göran Unger/Monica Westlund, TRU Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Förslaget till remissvar antas. Monica Westlund föredrar ärendet. Allmänna utskottet Monica Westlund föredrar ärendet. Allmänna utskottet diskuterar remissvaret och vissa justeringar görs i textmaterialet. Ärendebeskrivning Region Gävleborg har erhållit förslag till lagändringar i Kollektivtrafiklagen på remiss från Regeringskansliet. Svar på remissen ska vara Regeringskansliet tillhanda senast 3 oktober Landstinget Gävleborg har inte erhållit remissen. Kansliet har därför i utarbetandet av remissvaret samverkat med landstingets TRU-förvaltning. Förslag till yttrande bifogas. 12

13 Näringsdepartementet Stockholm Svar på remiss om komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Region Gävleborg har fått möjlighet att yttra sig över remiss om komplettering av kollektivtrafiklagen. Kommunerna i Gävleborg och Landstinget Gävleborg har getts tillfälle att lämna synpunkter. Svaret ska ha inkommit senast 3 oktober till Näringsdepartementet. Bakgrund Näringsdepartementet har utarbetat förslag till komplettering av kollektivtrafiklagen som träder i kraft 1 januari Förslagen är föranledda av att det redan innan lagen träder i kraft har framkommit skäl att utöka lagens tillämpningsområde och göra vissa kompletteringar och ändringar i lagen. Kommentarer Kommunal tilläggsfinansiering Komplettering av kollektivtrafiklagen föreslås om ett landsting ensamt ska bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i länet. Förslaget innebär att en kommun inom länet får teckna avtal med den regionala kollektivtrafikmyndigheten om kostnadsansvar för bättre regional kollektivtrafik för den egna kommunen och dess invånare än vad kollektivtrafikmyndigheten annars skulle tillhandahålla. Det kan t.ex. röra sig om högre ambitioner i trafikutbudet, att trafiken ska bedrivas med andra fordon eller om man vill göra kollektivtrafiktjänsterna billigare för resenärer. Myndigheten är fortfarande ansvarig för denna form av tillköp och möjligheten förutsätter att den berörda kommunen och kollektivtrafikmyndigheten är överens om kostnadsansvar för bättre trafik än vad myndigheten annars skulle tillhandahålla. I Gävleborg är det beslutat att Landstinget Gävleborg ska vara Regional kollektivtrafikmyndighet. Region Gävleborg ställer sig bakom förslaget, men anser att tillköpen bör vara av mer tillfällig art och gälla under en begränsad tid och bör därefter prövas att ingå i myndighetens åtagande. När det gäller möjlighet att subventionera biljettpriset för vissa resenärsgrupper anser vi det positivt att en kommun kan välja att erbjuda sina invånare detta. Flera av kommunerna i Gävleborg har i samband med processen inför beslut om val av organisation för den nya Regionala kollektivtrafikmyndigheten uttryckt en önskan att denna möjlighet bör finnas även i fortsättningen. 13

14 Synpunkter från två av länets kommuner och Landstinget Gävleborg gäller att den föreslagna tilläggsfinansieringen bör användas i undantagsfall och under en begränsad tid och bör därefter ingå i myndighetens åtagande. Tre kommuner är positiva till möjligheten för en kommun att göra kommunal tilläggsfinansiering. Kollektivtrafik på vatten Även båttrafik på vatten föreslås att omfattas av den nya lagstiftningen. Gävle kommun har under många år bedrivit turbåtstrafik till och från en ö sommartid. Av förslaget framgår inte om denna form av båttrafik, turisttrafik, skall omfattas av den nya lagstiftningen eller inte. Region Gävleborg anser att detta behöver klargöras. Sven-Åke Thoresen Regionstyrelsens ordförande Mats Törnquist Regiondirektör 14