Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för

Transkript

1 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen SID 1 (2) KS/2013:298 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade per att revidera kommunstyrelsens budgetramar för 2014 med anledning av att exploateringsverksamheten har flyttat från stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. I detta reviderade förslag har denna budgetpost inkluderats. Vid sidan av detta handlar det om enbart mindre kompletteringar på vissa delar. Några tillkommande upphandlingar i konkurrensplanen, några justeringar i internkontrollplanen samt justeringar av några mål utifrån fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget. I övrigt är det samma förslag till verksamhetsplan och budget, som kommunstyrelsen beslutade om Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 om förutsättningarna för budget 2014 med inriktning för 2015 och Utgångspunkten för budget 2014 är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål och ekonomiska ramar för nämnderna. Nämnderna ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och effektmål, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer, internkontrollplan och konkurrensutsättningsplan för verksamheten. Särskilda verksamhetsanknutna uppdrag kopplade till målområdena och inriktningsmålen har formulerats. Uppdragen som åläggs styrelse och nämnder ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Utifrån styrelsens och nämndernas mål och ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Nämndmål ska arbetas fram och därefter ska enheterna beskriva sina mål dvs. hur enheterna har för avsikt att arbeta för att uppnå nämndens och stadens mål. Enheternas mål ska i sin tur brytas ned till individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. För kommunstyrelsens del har arbetet med verksamhetsplan och budget drivits av stadsledningsförvaltningens olika avdelningar. I verksamhetsplanen och budgeten redovisas de övergripande målen/uppdragen, de prioriterade frågorna för styrelsen och förvaltningen, samt görs en övergripande redovisning av hur budgetramen fördelas mellan

2 2 (2) olika verksamheter. Utifrån kommunstyrelsens beslut kommer avdelningarna på förvaltningen att fördjupa verksamhetsplanen bland annat genom att bryta ner målen till aktiviteter och serviceåtaganden. Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar. Den nya organisationen från 1 september 2013 avser att förstärka och utveckla dessa roller. Kvalitetsdeklarationer Till detta års budget och verksamhetsplan fanns i oktoberärendet med en kvalitetsdeklaration avseende konsumentvägledningen. Till denna reviderade budget och verksamhetsplan bifogas även en kvalitetsdeklaration avseende vigslar. Denna kvalitetsdeklaration fastställs i och med att kommunstyrelsen godkänner reviderad budget och verksamhetsplan. Beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för , enligt förvaltningens förslag. Kristina Tidestav Anders Offerlind Christer Lindberg Stadsdirektör Förvaltningschef Förvaltningschef /Ekonomichef Sofia Birk Jenny Birkestad Peter Granström Åsa Bergström Personalchef Avdelningschef Exploateringschef Näringslivschef

3 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2014 med inriktning för Reviderad version

4 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2014, med inriktning för Bakgrund Övergripande mål och uppdrag Verksamhet och organisation Personal Budget Taxor och avgifter Konkurrensutsättning Internkontroll Bilaga 1: Konkurrensplan Bilaga 2: Internkontrollplan

5 1. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 om förutsättningarna för budget 2014 med inriktning för 2015 och Utgångspunkten för budget 2014 är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål och ekonomiska ramar för nämnderna. De fyra prioriterade målområdena är Solna i utveckling, levande stad, trygghet och lärande för solnabornas bästa samt god ekonomisk hushållning. Till dessa målområden kopplas inriktningsmål, som anger den inriktning som staden ska sträva efter att uppnå och har sin utgångspunkt i visionen om det levande och trygga Solna, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Nämnderna ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och effektmål, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer, internkontrollplan och konkurrensutsättningsplan för verksamheten. Särskilda verksamhetsanknutna uppdrag kopplade till målområdena och inriktningsmålen har formulerats. Uppdragen som åläggs styrelse och nämnder ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Utifrån styrelsens och nämndernas mål och ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Nämndmål ska arbetas fram och därefter ska enheterna beskriva sina mål dvs. hur enheterna har för avsikt att arbeta för att uppnå nämndens och stadens mål. Enheternas mål ska i sin tur brytas ned till individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. För kommunstyrelsens del har arbetet med verksamhetsplan och budget drivits av stadsledningsförvaltningens olika avdelningar. I verksamhetsplanen och budgeten redovisas de övergripande målen/uppdragen, de prioriterade frågorna för styrelsen och förvaltningen, samt görs en övergripande redovisning av hur budgetramen fördelas mellan olika verksamheter. Utifrån kommunstyrelsens beslut kommer avdelningarna på förvaltningen att fördjupa verksamhetsplanen bland annat genom att bryta ner målen till aktiviteter och serviceåtaganden. Samtliga nämnder kommer att redovisa sina budgetar till kommunstyrelsen i oktober månad. Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år. 3

6 2. Övergripande mål och uppdrag Kommunstyrelsen och stadsledningsförvaltningens verksamhet styrs till stor del av de stadsövergripande inriktningsmålen och effektmålen. De mest relevanta redovisas nedan. På några områden har kommunstyrelsen valt att komplettera med egna nämndmål. I verksamhetsplan och budget för 2014 har uppdrag kopplats till målområdena och inriktningsmålen. Uppdragen ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Kommunstyrelsen och stadsledningsförvaltningen har ansvaret för följande uppdrag; Målområde Solna i utveckling Solna ska vara en stad i utveckling, som skapar förutsättningar för att möta den stora efterfrågan som finns på att bo, leva och verka i staden. Staden ska erbjuda en attraktiv miljö, som kännetecknas av mångfald och tolerans, och som gör att boende och besökare trivs. Solna ska också erbjuda ett bra företagsklimat, som ger företag goda förutsättningar att starta, etableras och växa. Solna ska vara en aktiv aktör i den växande Stockholmsregionen, som tar vara på möjligheterna att skapa förutsättningar för nya jobb, tillväxt och välfärd. Under detta målområde är alla tre stadsövergripande effektmål samt ett uppdrag, utgångspunkten för Kommunstyrelsens egen verksamhetsplanering. Effektmål År 2014 År 2015 År 2016 Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska minst bibehållas i medborgarundersökningen år 2014 jämfört med år (År 2012 NRI 66) Lika med eller högre jämfört med Lika med eller högre jämfört med Lika med eller högre jämfört med Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 75 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år (År 2013 NKI 70) Solna stad ska tillhöra de tre främsta i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges mest företagsvänliga kommun. (År :a plats) Ingen mätning görs NKI Ingen mätning görs. 1 3 plats 1 3 plats 1 3 plats Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att under utreda en långsiktigt hållbar utbyggnads- och investeringstakt för staden för de kommande åren. Utredningen påbörjas under hösten 2013 och slutförs under år Nämndmål för kommunstyrelsen inom detta målområde Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande nämndmål formulerats för stadsledningsförvaltningen. 4

7 Tillväxten och förnyelsen av Solnas näringsliv ska fortsätta utvecklas positivt och i en högre grad än i övriga kommuner. Målområde Levande stad Solna ska vara en levande och sammanhållen stad med en god miljö, som tar vara på närheten till natur och storstad. Staden ska bygga vidare på dessa kvaliteter och växa på ett stadsmässigt, tillgängligt och miljövänligt sätt. Stadsmiljön ska vara ren och snygg, samtidigt som stadens fastigheter ska underhållas och utvecklas. Solnaborna ska kunna kombinera ett attraktivt boende och ett stimulerande arbete med en rik fritid, som bidrar till att skapa trivsel och välbefinnande. Staden ska underlätta för att Solnabor, Solnaföretag och besökare ska kunna leva och verka miljövänligt. Under detta målområde är ett av de fem stadsövergripande effektmålen samt tre uppdrag, utgångspunkten för Kommunstyrelsens egen verksamhetsplanering. Effektmål År 2014 År 2015 År 2016 Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska minst bibehållas i medborgarundersökning år 2014 jämfört med (År 2012 NRI 62) Lika med eller högre jämfört med Lika med eller högre jämfört med Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden utarbeta en översiktsplan och en cykelplan för staden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden verka för att öka framkomligheten i Solna. I detta uppdrag ingår bl.a. att verka för att en utbyggnad av kollektivtrafiken i Solna. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med samtliga nämnder utreda hur personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgänglighet till att kunna delta i samhällslivet. I uppdraget ingår även att involvera kompetens som finns hos myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam. Lika med eller högre jämfört med Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa Solna ska vara en stad som ger Solnaborna möjlighet att forma sina liv efter egna förutsättningar och delta i samhällslivet. Solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete. Den omsorg som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för Solnabor, som behöver den under olika skeden i livet. Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Kunskap och lärande ska uppmuntras och värderas högt. Under detta målområde är ett stadsövergripande effektmål samt två uppdrag, utgångspunkten för Kommunstyrelsens egen verksamhetsplanering. 5

8 Effektmål År 2014 År 2015 År 2016 Andelen Solnabor med egen försörjning ska fortsätta ligga på en högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Uppdrag Kommunstyrelsen och omvårdnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans utreda och förbereda för en eventuell kommunalisering av hemsjukvården. Kommunstyrelsen och omvårdnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans utreda och utveckla stadens arbete inom LSS inklusive att kontinuerligt dimensionera antalet LSS-bostäder i Solna. Högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Målområde God ekonomisk hushållning Solna ska vara en stad med en långsiktigt hållbar ekonomi. Staden ska ta ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. En viktig del är också stadens medarbetares engagemang, vilket är en förutsättning för en organisations möjligheter att nå goda resultat. Under detta målområde är alla sex stadsövergripande effektmål samt alla fem uppdragen, utgångspunkten för Kommunstyrelsens egen verksamhetsplanering. Utifrån dessa har under detta område formulerats nämndmål. Effektmål År 2014 År 2015 År 2016 Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (År ,12 per skattekrona) 17,12 per skattekrona 17,12 per skattekrona 17,12 per skattekrona Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2014 minst 45 mkr 54 mkr 64 mkr uppgå till 45 mkr. (År 2013 budgeterat resultat 40 mkr) Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 mkr över en rullande femårsperiod. (År mkr över en rullande femårsperiod) 700 mkr över en rullande femårsperiod 700 mkr över en rullande femårsperiod 700 mkr över en rullande femårsperiod Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. (Bokslut år :a plats) Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska minst bibehållas i medborgarundersökning år 2014 jämfört med år (År 2012 NMI 51) Solna stads medarbetares engagemang ska öka till minst plats (Bokslut 2013) Lika med eller högre jämfört med plats (Bokslut 2014) Lika med eller högre jämfört med plats (Bokslut 2015) Lika med eller högre jämfört med HME 74 HME 77 HME 79

9 HME 74 i 2014 års medarbetarundersökning. (År 2013 Solna HME 71) Uppdrag Kommunstyrelsen har under åren i uppdrag att göra en översyn av styrning och organisering av stadens stödprocesser samt genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa hög kvalitet och kompetens samt effektivitet. Kommunstyrelsen har under åren i uppdrag att göra en översyn av styrningen och strukturen för stadens företag. Kommunstyrelsen har under åren i uppdrag att tillsammans med nämnderna göra en översyn och revidering av stadens gemensamma styrdokument. Kommunstyrelsen har under åren i uppdrag att tillsammans med nämnderna utreda hur stadens arbete med styrning och uppföljning av entreprenader kan utvecklas och förbättras. I detta uppdrag ingår uppdraget att se över stadens upphandlingsorganisation. Kommunstyrelsen ska under åren utarbeta och implementera en strategi för lokalförsörjningen i Solna stad, vilket bl.a. inkluderar en strategi för hyressättningen. Nämndmål för kommunstyrelsen inom detta målområde Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande nämndmål formulerats för stadsledningsförvaltningen. Nämndmål: Stadsledningsförvaltningens styrfunktioner ska under 2014 beskriva och tydliggöra arbetssätten för utveckling av rollen att biträda kommunstyrelsen i styrning, ledning och samordning av staden. Medborgarnas nöjdhet med Solna stads information ska i 2014 års medborgarundersökning öka till minst 55. (År 2012 NII 51) Stadsledningsförvaltningens HME (Hållbart medarbetareengagemang) ska i 2014 års medarbetarundersökning öka till minst 76. (År 2013 HME 74) Stadsledningsförvaltningens stödfunktioner ska under 2014 beskriva och tydliggöra den service och de tjänster som erbjuds stadens fackförvaltningar. Nämndmål för överförmyndarnämnden Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande nämndmål formulerats för stadsledningsförvaltningen. Nämndmål: Solnabor som genom beslut inte själva förvaltar sin egendom ska känna sig trygga med att stadens tillsyn ger dem skydd mot rättsförluster. Indikator: Minst 99 % av årsräkningarna ska granskas utan vitesföreläggande. 7

10 Inom tre månader ska utredning och beslut fattas om begäran om god man förutsatt att alla handlingar inkommit. (aug % granskade beslut saknas i några fall) Före juli månads utgång ska 100 % av alla årsräkningar som är kompletta och inkomna i tid vara granskade. (juli %) 8

11 3. Verksamhet och organisation Politisk verksamhet I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Det är budgeten för: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, med ett antal beredningar/kommittéer/råd som arvodeskommitté, rådet för funktionshinderfrågor, likabehandlingskommitté, internationell kommitté Kontant partistöd Partistöd i form av resurser som politiska sekreterare Utöver dessa politiska verksamheter så omfattar kommunstyrelsens budgetram också medel för valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter i de delar som inte avser personalkostnader. Kostnader för personal som stöder de politiska verksamheterna finns i sin helhet inom stadsledningsförvaltningen. Kommittéerna och de tvärsektoriella frågorna Likabehandlingskommittén och internationella kommittén är politiskt sammansatta beredningsorgan till kommunstyrelsen som regelmässigt ska fungera som remissinstans inför beslut inom respektive område. Kommittéernas uppdrag finns fastlagt i direktiv som har antagits av kommunstyrelsen den 11 april Kommittéerna ska samordna, stimulera, främja, kunskapsutveckla inom området samt följa det internationella respektive likabehandlingsarbetet i staden. Kommittéerna har inför 2012 närmare beskrivit sitt blivande arbete i verksamhetsplaner. Den huvudsakliga inriktningen kvarstår inför Kommunstyrelsen biträds dels av de två kommittéerna och dels av stadsledningsförvaltningen. Arbetet med de tvärsektoriella frågorna; likabehandling och internationellt arbete, ska harmonisera med målarbetet, bidra till visionen om det levande och trygga Solna samt vara en del av stadens kvalitetsutvecklingsarbete. Det internationella arbetet ska i huvudsak användas som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra och samarbeta kring gemensamma utmaningar. Det internationella arbetet ska också bidra till att ge barn och ungdomar förutsättningar att verka i en globaliserad värld. Staden ska bidra till att uppfylla målen i EU:s tillväxtstrategi Europa Internationella kommittén ska verka för att intentionerna ovan uppfylls. Detta sker bl.a. genom samråd och dialog, styrdokumentsöversyn, informationsmaterial, resebidrag, nätverk, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. 9

12 Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ur ett jämställdhetsperspektiv ligger fokus i första hand på att utveckla modeller för att ta fram och analysera könsuppdelad statistik, indikatorer och nyckeltal. Arbetet för ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta personer ska beaktas i stadens verksamheter. Det är också angeläget att analysera verksamheten ur ett integrationsperspektiv för att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i det mångkulturella Solna och motverka främlingsfientlighet och rasism. Likabehandlingskommittén ska verka för att staden arbetar proaktivt med samtliga likabehandlingsperspektiv för att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service av stadens medarbetare. Detta sker bl.a. genom samråd och dialog, styrdokumentsöversyn, informationsmaterial, bidrag, priser, nätverk, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Råden Kommunstyrelsen har utsett representanter till kommunala pensionärsrådet och till rådet för funktionshinderfrågor. Nuvarande arbetsordningar ska fungera åtminstone under hela innevarande mandatperiod. Under år 2013 har en ny arbetsordning beslutats av kommunstyrelsen för rådet för funktionshinderfrågor. Det betonas att rådets arbete i fortsättningen är väl integrerat i stadens likabehandlingsarbete och att det därmed finns en nära relation med likabehandlingskommittén. Det huvudsakliga syftet med bägge råden är att uppfylla de krav på samverkan som ställs i socialtjänstlagen om samråd och ömsesidig information och dialog mellan staden och företrädare för dels pensionärsorganisationerna, dels handikapporganisationerna. Råden ska ge intresseorganisationerna möjlighet att följa utvecklingen och initiera frågor som kan påverka utvecklingen. Vidare ska råden fungera som remissinstans i sina respektive sakfrågor. Råden består därför dels av politiska representanter dels representanter från intresseföreningarna, men råden ska inte delta i den partipolitiska behandlingen. Administrativt sköts pensionärsrådet av personal från omvårdnadsförvaltningen och omvårdnadsnämnden finansierar dess kostnader. Rådet för funktionshinderfrågor administreras av stadsledningsförvaltningen och finansieras av kommunstyrelsen. Stadsledningsförvaltningen Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar. Sedan 1 september 2013 är stadsledningsförvaltningen organiserad i en stab och fyra avdelningar Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning HR-avdelningen 10

13 Kansli- och arkivavdelningen Avdelningen för service och utvecklingsstöd Stadsdirektören och staben (inkl exploatering, projekt och näringsliv) Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet och för stadens förvaltningschefer samt därmed indirekt för stadens organisation. Uppgifterna består i att styra och samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av en stab och fyra avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. Under det kommande året ligger fokus på att förstärka förvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen, ledningen och samordningen av staden. Inriktningen är att stärka det strategiska och samordande arbetet inom förvaltningen liksom den analytiska kapaciteten, utveckla det stadsövergripande perspektivet, fördjupa samordningen av den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen samt att driva utvecklingen mot ett tydligare medborgar/brukar/ kundfokus. Det ställer krav på en förnyelse och effektivisering av de omfattande stödprocesser som hanteras inom stadsledningsförvaltningen. I staben ligger ansvaret för övergripande frågor om infrastruktur, exploatering, stora projekt och investeringar samt näringslivs- och besöksnäringsområdet Exploatering Exploateringsenheten har en central roll i byggandet av det nya Solna, med exploatering för bostäder, samhällsservice och företagsområden. Enheten ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stadens mark och hanterar inom ramen för detta marköverlåtelser, tomträttsupplåtelser och arrenden. Vid planering och exploatering av såväl stadens egen som privatägd mark bevakar enheten att stadens intressen tas tillvara och att exploatören/markägaren bidrar till utbyggnaden av erforderliga kommunala anläggningar genom att erlägga exploateringsbidrag till staden. I enhetens uppgifter ingår att följa markutvecklingsprojekten från första idé fram till genomförandefasen, och att därvid styra projekten mot uppställda mål, budget och tidplaner. Exploateringsenheten var tidigare en del av staben för stora projekt och exploatering på stadsbyggnadsförvaltningen, men är sedan 1 september 2013 flyttad till stadsdirektörens stab. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer exploateringsenheten det kommande året att arbeta intensivt med utveckling av de processer och verktyg som behövs för verksamheten. Följande aktiviteter kommer att prioriteras. 11

14 Bevakningen av pågående planärenden ska intensifieras genom aktiv medverkan under hela planprocessen. En översyn och utveckling av arbetsformerna under plan- och exploateringsprocessen, inklusive utveckling av stödjande verktyg, ska genomföras i nära samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen. Processbeskrivningar och rutiner ska utvecklas för en rad aktiviteter, bland annat exploateringsprocessen och den löpande tomträtts- och arrendeförvaltningen. Förslag till styrande dokument för bland annat markförsäljning, exploateringssamverkan, tomträtts- och arrendeförvaltning ska tas fram. Näringslivsarbete Näringslivsenheten ansvarar för stadens strategiska näringslivsarbete med syfte att utveckla Solna som företags- och besöksplats. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar i staden och genom samverkan i stadens kommuninterna näringslivsråd. Näringslivsarbete inkluderar besöksnäringsutveckling. Näringslivsenheten fungerar också som stadens övergripande företags- och evenemangslots genom att ansvara för samordning av stadens operativa näringslivsarbete. Det operativa ansvaret för tillståndsgivning samt genomförande av värdstadsaktiviteter vid evenemang är dock fördelat på en rad olika förvaltningar. Näringslivsenheten är sammankallande till stadens tillstånds- och evenemangsnätverk, leder tillväxtfrämjande projekt samt ansvarar för stadens kommunikation med målgrupperna företagare och besökare. Arbetet drivs på uppdrag av stadsdirektören av näringslivschefen, tillika chefen för kompetensförvaltningen. Prioriterade aktiviteter Utveckla utvecklingsdialogen med näringslivet i olika företagsområden. Utveckla och implementera en stödet till tillväxtföretag i Solna. Utveckla samarbetet med nordväst kommuner kring sommarjobb starta eget. Utveckla entreprenörskap i grundskola/gymnasiet i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och eventuellt nordvästkommuner. Tydliggöra ansvar- och rollfördelning och arbetsprocessen mellan Näringslivsenhet och kultur- och fritidsnämnden gällande Solna som besöks-/evenemangsplats. 12

15 Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning arbetar renodlat med stadsövergripande styrningsfrågor och ansvarar för stadens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning. I detta ansvar ingår frågor om strategiska ekonomi- och finansfrågor, verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling, internationella frågor, likabehandling, omvärldsbevakning och analys, bolagsstyrning samt upphandlings- och entreprenörsfrågor utifrån ett styrningsperspektiv. Avdelningen har därmed huvudansvaret för strategiska överväganden samt för styrning och uppföljning av stadens och koncernens ekonomi och verksamhet, som den av kommunfullmäktige fastställda styrmodellen utgår ifrån. Målsättningen är att stärka den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen, utveckla det stadsövergripande och samordnade perspektivet i staden. Under verksamhetsåret planerar kommunstyrelsen att utveckla sin samordnade roll för att säkerställa att staden strategiskt arbetar med att skapa verksamhetsnytta genom sin användning av de tvärsektoriella perspektiven. Arbetet styr mot flertalet av stadens inriktnings- och effektmål samt mot flera av uppdragen. Nämnder och styrelser ska utifrån stadens inriktningsmål och av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicyn och strategin för Solna stad utarbeta generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer, som tydligt beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av staden. Kommunstyrelsen bistår nämnderna i detta arbete. Kommunstyrelsen avser att avvakta med arbetet att ta fram ett stadsövergripande kvalitetspris. Beträffande stadsövergripande kvalitetsdeklarationer kring tillgänglighet och bemötande är det också ett mer långsiktigt arbete. Prioriterade aktiviteter Analysera stadens ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt Utveckla stadsövergripande analysarbetet samt stärka stadsövergripande uppsikt Utveckla och stärka stadsövergripande styrning och uppföljning i samverkan med nämnderna Säkerställa nyckelmomenten i stadens budget, planering, uppföljning och kvalitetsarbete Utveckla stadens styrmodell inkl styrdokument, lednings- och styrmodell, bolagsstyrning och strategisk entreprenörsstyrning Kansli- och arkivavdelningen Kansli- och arkivavdelningen ansvarar för administrationen av samtliga nämnders, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ärendehantering, samt stadens centralarkiv. I avdelningen finns också stadens juristfunktion, säkerhetsansvarig och äldreombudsman/handikappkonsulent. Kansliet har också ett övergripande ansvar för att samordna frågor kring stadens nybyggnads- och upprustningsprogram för lokaler, samt medverkar i genomförandet av flera av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen. 13

16 Sekretariatet ansvarar för administrationen och ärendehanteringen i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Överförmyndarkansliet administrerar och hanterar ärenden för Överförmyndarnämnden. Inom funktionen finns också stadens centralarkiv. Äldreombudsmannen tillika handikappkonsulenten har till uppgift att vara en lots och rådgivare för allmänheten i de frågor som rör äldre och funktionshindrade, samt att bistå stadens förvaltningar och verksamheter kring frågor som rör äldre och funktionshindrade. Överförmyndarkansliet svarar för tillsyn över förvaltning som utövas av förmyndare, gode män och förvaltare, samt de övriga uppgifter som ankommer på nämnden enligt föräldrabalken eller annan särskild lagstiftning. Juristfunktionen stödjer såväl kommunstyrelsen som de övriga nämnderna och deras respektive förvaltningar. Därutöver stödjer enheten stadens hel- och delägda bolag. Det juridiska stödet består i huvudsak av två delar, dels preventivt juridiskt arbete, dels reparativt juridiskt arbete. Juristerna, som är två personer, är därutöver av länsstyrelsen utsedda vigselförrättare. Säkerhetsarbetet omfattar försäkringsfrågor och säkerhetsfrågor och därmed sammanhängande riskförebyggande åtgärder. Arbetet är i hög utsträckning inriktat på att samordna det arbete som ska genomföras på förvaltningarna. Arbetet omfattar även krisberedskapsplanering. De huvudsakliga aktiviteterna inom avdelningen består av att ge stöd till stadens verksamheter. I den nya organisationen kommer det löpande vara viktigt att se över förhållandet till övriga stöd- och servicefunktioner, samt ansvarsfördelningen till en kundtjänstfunktion. Sekretariatet kommer efter valet 2014 som alltid är fallet efter val få ökad belastning i form av administrationen kring val till nämnder mm. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer kansliet under 2014 att fokusera extra på följande prioriterade aktiviteter: Fortsatt utveckling av e-arkiv för staden. Genomföra arbete med valet till EU-parlamentet och de allmänna valen. Påbörja planeringen för utbildning av nya politiker efter valet Utreda förutsättningarna för gemensamt Överförmyndarkansli med närliggande kommuner. 14