1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen

Transkript

1 rtkll frt vid årsstämma i Selena Oil & Gas Hlding AB (publ), rg.nr , den 17 juni 2015, i Stckhlm. 1. Öppnande av stämman ch val av rdförande vid stämman Arsstämman förklarades öppnad av styrelsens rdförande, ars Bergström. Beslutade stämman att utse Stefan Mårtenssn, Fndkmmissinärsfirman minva, till rdförande vid dagens stämma. Till sekreterare utsågs Magnus Stuart. 2. Upprättande ch gdkännande av röstlängd Upprättade sekreterare förteckning över närvarande aktieägare ch mbud samt antalet företrädda aktier ch röster, Bilaqa 1. Beslutade stämman gdkänna förteckningen över närvarande aktieägare sm röstlängd. Beslutade stämman att utmstående närvarande ska ha rätt att närvara vid dagens stämma. 3. Gdkännande av dagrdningen Beslutade stämman att gdkänna styrelsens förslag till dagrdning, vilken funnits intagen i kallelsen till stämman. 4. Val av en eller två justeringsmän aft underteckna prtkllet Beslutade stämman att prtkllet skulle justeras, förutm av rdföranden, av Jhan Strömbäck. 5. rövning av m stämman blivit behörigen sammankallad Sedan det upplysts m att kallelse till årsstämman skett den 20 ma genm annnsering i st- ch lnrikes Tidningar ch tillhandahållande av kallelsen på blagets webbplats, samt genm annnsering samma dag i Svenska Dagbladet m att kallelse skett, knstaterades stämman vara behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredvisning ch revisinsberättelse samt kncernredvisn i n g ch kncernrevis insberättelse Arsredvisningen ch revisinsberättelsen samt kncernredvisningen ch kncern revisinsberättelsen för räkenskapsåret framlades, Bilaqa 2. Verkställande direktören, Magnus Stuart, hölt ett krt anförande m blagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, varpå aktieägarna fick möjlighet att ställa frågr. Föredrg blagets revisr, närvarande genm auktriserade revisrn Ma Jhanssn, revisinsberättelsen. rtin qr 4

2 7. Beslut m a) fastställande av resultaträkning ch balansräkning samt kncernresu ltaträkni n g ch kncern balansräkn i ng Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen ch balansräkningen samt kncernresultaträkningen ch kncernbalansräkningen för räkenskapsåret Det nterades att aktieägaren Yuri Gusev reserverade sig mt beslutet. b) dispsitiner beträffande blagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Föredrg rdföranden styrelsens frslag till dispsitin av blagets vinst. Stämman beslutade att dispnera blagets resultat i enlighet med styrelsens frslag innebärande att balansera de till årsstämmans förfgande stående medel i ny räkning. Det nterades att aktieägaren Yuri Gusev reserverar sig mt beslutet. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter ch verkställande direktören Det nterades att aktieägaren Yuri Gusev röstade mt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna ars Bergström, Jrirgen amp, lndrek Rahumaa, er-olf Sjöstedt ch ul Waern samt verkställande direktören Magnus Stuart fr räkenskapsåret Det knstaterades därmed att aktieägare representerande mer än ti prcent av aktierna ch rösterna i Blaget röstat emt ansvarsfrihet för nämnda styrelseledamöter respektive den verkställande direktören. Det antecknades att verkställande direktören ch de styrelseledamöter sm tillika är aktieägare eller är mbud för aktieägare inte deltg i beslutet avseende ansvarsfrihet. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisrer ch revisrssuppleanter Beslutade stämman enhälligt att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan styrelsesuppleanter. Beslutade stämman att antal revisrer ska vata en ch att ingen revisrssuppleant ska utses. e. Fastställande av arvde till styrelsen samt revisrerna Beslutade stämman att arvde till styrelsen för tiden intill nästa årsstämmas utgång ska utgå med krnr per ledamt samt med krnr till styrelsens rdförande. Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att arvde till ska utgå enligt gdkänd räkning. revtsrn w I,\ 2 (4)

3 10. Val av styrelseledamöter samt revisrer ch revisrssuppleanter Beslutade stämman att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämmas utgång mvälja ars Bergström, Jrirgen amp, lndrek Rahumaa, er-olf Sjöstedt ch ul Waern. Det nterades att aktieägarna Yuri Gusev ch Aktiespararna avstd från att rösta. Beslutade stämman att till revisr för tiden intill utgången av årsstämman 2016 mvälja det registrerade ricewaterhusecpers AB sm revisr, utan revisrssuppleant. Det infrmerades m att auktriserade revisrn Martin Jhanssn ska vara huvudansvarig för revisinen. 11. Beslut m bemyndigande för styrelsen att besluta m nyemissin av aktier Arsstämman avslg styrelsens förslag till emissinsbemyndigande med eller utan awikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaqa Beslut m valberedning Det nterades att styrelsen avgivit förslag m att inrätta en valberedning, Bilaqa 4. Det knstaterades att förslaget varit intaget i kallelsen till årsstämman ch att det fullständiga förslaget hållits tillgängligt för aktieägarna två veckr före årsstämman. Aktiespararna frslg att valberedningens rdfrande skulle åläggas att sammankalla valberedningen. Det knstaterades att ett sammanjämkat förslag var i behörig rdning framlagt vid stämman. Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågr i anledning av förslaget. Beslutade stämman, i enlighet med förslaget, att inrätta en valberedning. Det nterades att aktieägaren Yuri Gusev avstd från att rösta. f3. Stämmans avslutande Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse ch förklarade stämman för avslutad. 3 (4)

4 04 4 (4)

5 F{ 00 b q z \s g. ö^q G -((«J«J..i cg I!... v---,ta tr.nnn-rjtt\ H:R88 il l\,n3 5 * -(ONFTcOO :;;+ö st ilr.tett4n ts+rn ll ) C b.!, th ( d9 -( öe st -an. tn ul tn z :( JFtt) :Q c, ro r-l Or- N-{ ö O Å!(! rl ur { J *,92 (! {. = 'ir.,'r q ( 3 -:Z U b siii H - b s'y 90 q.i;.-uu(uqj6 3tc,rltltc =tc6sb $ (J6 s'=: ( 66-c«J(tr19 > ö 9'ö in"{ d th 2H== qj;n.-! ur3:;å ==H3 d<;ö? =.g = 1': OJ -:l ( ( (! ( F CdNc$n( ttt