Confidence International AB (publ.)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Confidence International AB (publ.)"

Rolf Jakobsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 (publ.) Årsstämma VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT Innehåll Preliminär dagordning 2 Dagordningens punkt nummer 4 3 Dagordningens punkt nummer 10 4 Dagordningens punkt nummer 11 5 Dagordningens punkt nummer 12 6

2 PRELIMINÄR DAGORDNING Årsstämma i, 12 maj, Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Utseende av protokollförare 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av dagordning 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut i fråga om: a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse 11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode 12. Val av styrelseledamöter och revisor 13. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma Beslut om antagande av incitamentsprogram 2016/2018 genom emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till nyckelpersoner i koncernen 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier 16. Årsstämmans avslutande

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 9.

3 Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i, 12 maj 2016 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt aktier, varav 0 aktier av serie-a och aktier av serie-b. Tillsammans motsvarar dessa aktier röster. Stockholm i april 2016

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 59 277 194 aktier, varav 0

4 Dagordningens punkt nummer 10 Årsstämma i, 12 maj 2016 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I BOLAGETS STYRELSE Förslag till antal ledamöter i bolagets styrelse: För tiden intill nästa årsstämma föreslås styrelsen bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stockholm i april 2016 Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),

bolagets styrelse: För tiden intill nästa årsstämma föreslås styrelsen bestå av 6

5 Dagordningens punkt nummer 11 Årsstämma i, 12 maj 2016 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODEN OCH REVISORSARVODE Förslag till styrelsearvoden Styrelsearvode föreslås utgå enligt: Till styrelseordföranden: SEK :- Till övriga ledamöter: SEK :- Förslag till ersättning till revisorer Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning Stockholm i april 2016 Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),

styrelseordföranden: SEK 200 000:- Till övriga ledamöter: SEK 80 000:- Förslag till ersättning till

6 Dagordningens punkt nummer 12 Årsstämma i, 12 maj 2016 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR Val av styrelseledamöter För tiden intill nästa årsstämma föreslås följande personer som ordinarie ledamöter av bolagets styrelse. OMVAL AV Gerth Svensson, Styrelseordförande, invald 2015, Född 1966 Gerth har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar idag som konsult med fokus på management consulting, interim management och styrelseuppdrag. Han har tidigare haft ledande affärschefsbefattningar och styrelseuppdrag inom SEB samt varit verksam i såväl Sverige som USA inom revisions- och konsultfirman Andersen. Övriga uppdrag Styrelseuppdrag inom Nordkom AB (publ), GES International AB, Alba Blue Consulting AB Avslutade uppdrag: Tidigare styrelseledamot i Marginalen Bank Bankaktiebolag, Marginalen AB, Integrated Business Exchange (IBX) AB, SEB Kort AB, SEB Skandinaviska Enskilda Banken S.A (Luxembourg), SEB Gyllenberg Asset Management Ab (Finland) Willi Persson, Styrelseledamot, invald 2006, Född 1937 Sysselsättning: Bankdirektör, Senior Adviser Credit Suisse. Högre bankutbildning. Willi har under 35 års tid innehaft ledande befattningar inom SEB-koncernen. Övriga uppdrag Styrelseordförande i Elanders Bokförlag AB, Elanders Fritid AB, Elanders Handels AB, Elander Invest AB, Westcap AB och Westcap Förvaltning AB. Styrelsesuppleant i Byggnads AB Husaren i Göteborg, Byggnads AB Överås och Stonewall AB. Avslutade uppdrag Styrelseordförande i Followit AB och Followit Holding AB. Styrelseledamot i Byggnadsfirman Ernst Rosén AB, Care-Wing Sweden AB, Elanders AB och Lifco AB Samir Taha, Styrelseledamot, invald Född Sysselsättning: VD och grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl.a. som VD för en reklambyrå.

OMVAL AV Gerth Svensson, Styrelseordförande, invald 2015, Född 1966 Gerth har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar idag som konsult med fokus på management consulting, interim

7 Övriga uppdrag Styrelseledamot i Kalifen AB, TT Projektering Stockholm AB, Visiren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, AROS Bostadsutveckling AB, AROS Bostad 1 AB och därmed sammanhängande koncernbolag, Viggbyholm Utvecklings AB med tillhörande koncernbolag, Rödbetan AB med tillhörande koncernbolag, Nordkom AB (publ.) och C Gården Golf and Living AB. Avslutade uppdrag Tidigare styrelseledamot i Super Communications AB, BEENZ ekonomisk förening, Storvisiren AB, TakeHave Holding s.a.r.l. med sammanhängande koncernbolag samt i ett antal dotterbolag till AROS Bostadsutveckling AB vilka avvecklats och likviderats i samband med färdigställande av fastighetsprojekt. Patrik Enblad, Styrelseledamot, invald Född 1966 Patrik har studerat ekonomi vid Stockholms Universitet. Patrik är och har varit verksam inom finansbranschen men även arbetat med fastigheter, mjukvara, tekniska konsulter, idrott och därutöver investeringar i ett antal andra branscher. Idag ägnar Patrik sin tid åt egna investeringar och att hjälpa företag som behöver förändras. Övriga uppdrag Styrelseledamot i Degoo Backup AB. Avslutade uppdrag Tidigare styrelseledamot i ÅF AB, styrelseledamot Orc Group, CEO Newsec AB, styrelseledamot NeoNet Securities, ordförande Orc Software, CEO HQ Bank. Ulf Engerby, Styrelseledamot, invald Född 1959 Fd VD och grundare av Qbranch AB samt verksam som entreprenör och investerare. Övriga uppdrag Styrelseordförande, Bergström Marin AB Avslutade uppdrag: Alexander Hartman, Styrelseledamot, invald Född 1980 Alexander har en Msc från Handelshögskolan i Stockholm och jobbar idag som konsult med fokus på affärsutveckling och investeringar i mindre bolag. Han har tidigare varit verksam som Manager inom affärsutveckling och operations på Helly Hansen, Investment Associate på Altor Equity Partners och jobbat med Investment Banking på Goldman Sachs i London Övriga uppdrag: Avslutade uppdrag:

Avslutade uppdrag Tidigare styrelseledamot i Super Communications AB, BEENZ ekonomisk förening, Storvisiren AB, TakeHave Holding s.a.r.l. med sammanhängande koncernbolag samt i ett antal dotterbolag till AROS Bostadsutveckling AB vilka avvecklats och likviderats i samband med färdigställande av fastighetsprojekt.

8 Dagordningens punkt nummer 12 Årsstämma i, 7 maj 2015 forts. Sammanställning av styrelsens aktieinnehav: Namn Styrelsefunktion I styrelsen sedan Aktieinnehav FÖR OMVAL Gerth Svensson Ordförande för omval Samir Taha Ledamot för omval Willi Persson Ledamot för omval Patrik Enblad Ledamot för omval Ulf Engerby Ledamot för omval Alexander Hartman Ledamot för omval

Gerth Svensson Ordförande för omval 2015 779 278 Samir Taha Ledamot för omval 2011 7 453 983 Willi Persson

9 Dagordningens punkt nummer 12 Årsstämma i, 12 maj 2016 forts. Val av och information om huvudansvarig revisor Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till och med årsstämman Stockholm i april 2016 Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),

revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som

Relevanta dokument

Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i Confidence International AB, 11 maj 2017 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i, 11 maj 2017 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 59 277 194 aktier, varav 0 aktier av serie-a och 59 277 194