Organisationsnummer:
|
|
- Ida Bergman
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst hundramiljoner ( ) kronor och högst fyrahundramiljoner ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst en miljon ( ) och högst fyra miljoner ( ). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.
2 Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. 10 Ort för bolagsstämma Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm. Antagen vid årsstämma den 28 april 2015
3 Bilaga 4 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 6 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till kronor fördelade på totalt aktier. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, föreslår styrelsen att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, se styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen i Bilaga 4 A. Bolagets revisor har utgivit ett yttrande över styrelsens redogörelse, se yttrande från revisor enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen i Bilaga 4 B.
4 Bilaga 4 A Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen Styrelsen har föreslagit stämman att besluta om minskning av bolagets aktiekapital med kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, har styrelsen föreslagit att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Styrelsens förslag till fondemission innebär att aktiekapitalet ökar med kronor som medför att aktiekapitalet uppgår till kronor och att aktiens kvotvärde efter föreslagen ökning uppgår till kronor. Styrelsens förslag innebär att aktiekapitalet ökas genom att värdet av anläggningstillgångar (förvaltningsfastigheter) skrivs upp med kronor efter avsättning för uppskjuten skatt. Anläggningstillgångarna kommer att skrivas upp med kronor vid årsstämman 2015, varav kronor tillförs eget kapital och kronor avsätts för uppskjuten skatt. Göteborg den 16 mars 2015 Eva-Britt Gustafsson (ordförande) Britta Burreau Olof Ehrlén Thomas Jennlinger (arbetstagarrepresentant) Anders Larsson (arbetstagarrepresentant) Ingela Lindh Leif Ljungqvist Pia Sandvik Gunnar Svedberg Ingemar Ziegler
5 Bilaga 4 B Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet m.m. Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet daterad 16 mars Styrelsens ansvar för redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda villkor för minskning enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi anser att styrelsens redogörelse avseende anläggningstillgångar som skrivs upp är rättvisande, och de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga. Övriga upplysningar Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Göteborg den [ ] KMPG Aktiebolag _ Björn Flink Auktoriserad revisor
6 Bilaga 5 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljard ( ) kronor och högst fyra miljarder ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst en miljon ( ) och högst fyra miljoner ( ). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.
7 Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. 10 Ort för bolagsstämma Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm. Antagen vid årsstämma den 28 april 2015
8 Bilaga 6 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om fondemission enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med kronor genom uppskrivning av värdet på anläggningstillgångar enligt Bilaga 6 A. Följande villkor ska gälla. 1. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. 2. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
9 Bilaga 6 A Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om uppskrivning av anläggningstillgång enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att skriva upp värdet på förvaltningsfastigheterna enligt Bilaga 6 ( Förvaltningsfastigheterna ) med kronor inklusive avsättning för uppskjuten skatt ( kronor netto efter uppskjuten skatt). Styrelsen bedömer att Förvaltningsfastigheterna har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 4 kap. 3, 4 första stycket, 5 första tredje styckena och 12 årsredovisningslagen och att uppskrivningen av Förvaltningsfastigheterna ryms inom detta tillförlitliga och bestående värde. Uppskrivningsbeloppet, netto efter uppskjuten skatt, ska användas för ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission. Avsättning för uppskjuten skatt har gjorts på uppskrivningsbeloppet. Avskrivningar och nedskrivningar av Förvaltningsfastigheterna ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.
10 Bilaga 7 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundra miljoner ( ) kronor och högst fyrahundra miljoner ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst en miljon ( ) och högst fyra miljoner ( ). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.
11 Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. 10 Ort för bolagsstämma Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm. Antagen vid årsstämma den 28 april 2015
12 Bilaga 8 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 6 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till kronor fördelade på totalt aktier. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, föreslår styrelsen att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, se styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen i Bilaga 8 A. Bolagets revisor har utgivit ett yttrande över styrelsens redogörelse, se yttrande från revisor enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen i Bilaga 8 B.
13 Bilaga 8 A Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen Styrelsen har föreslagit stämman att besluta om minskning av bolagets aktiekapital med kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, har styrelsen föreslagit att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Styrelsens förslag till fondemission innebär att aktiekapitalet ökar med kronor som medför att aktiekapitalet uppgår till kronor och att aktiens kvotvärde efter föreslagen ökning uppgår till kronor. Styrelsens förslag innebär att aktiekapitalet ökas genom att värdet av anläggningstillgångar (förvaltningsfastigheter) skrivs upp med kronor efter avsättning för uppskjuten skatt. Anläggningstillgångarna kommer att skrivas upp med kronor vid årsstämman 2015, varav kronor tillförs eget kapital och kronor avsätts för uppskjuten skatt. Göteborg den 16 mars 2015 Eva-Britt Gustafsson (ordförande) Britta Burreau Olof Ehrlén Thomas Jennlinger (arbetstagarrepresentant) Anders Larsson (arbetstagarrepresentant) Ingela Lindh Leif Ljungqvist Pia Sandvik Gunnar Svedberg Ingemar Ziegler
14 Bilaga 8 B Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet m.m. Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet daterad 16 mars Styrelsens ansvar för redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda villkor för minskning enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi anser att styrelsens redogörelse avseende anläggningstillgångar som skrivs upp är rättvisande, och de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga. Övriga upplysningar Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Göteborg den [ ] KMPG Aktiebolag _ Björn Flink Auktoriserad revisor
15 Bilaga 9 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljard ( ) kronor och högst fyra miljarder ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst en miljon ( ) och högst fyra miljoner ( ). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.
16 Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. 10 Ort för bolagsstämma Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm. Antagen vid årsstämma den 28 april 2015
17 Bilaga 10 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om fondemission enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med kronor genom uppskrivning av värdet på anläggningstillgångar enligt Bilaga 10 A. Följande villkor ska gälla. 1. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. 2. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
18 Bilaga 10 A Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om uppskrivning av anläggningstillgång enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att skriva upp värdet på förvaltningsfastigheterna enligt Bilaga 10 ( Förvaltningsfastigheterna ) med kronor inklusive avsättning för uppskjuten skatt ( kronor netto efter uppskjuten skatt). Styrelsen bedömer att Förvaltningsfastigheterna har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 4 kap. 3, 4 första stycket, 5 första tredje styckena och 12 årsredovisningslagen och att uppskrivningen av Förvaltningsfastigheterna ryms inom detta tillförlitliga och bestående värde. Uppskrivningsbeloppet, netto efter uppskjuten skatt, ska användas för ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission. Avsättning för uppskjuten skatt har gjorts på uppskrivningsbeloppet. Avskrivningar och nedskrivningar av Förvaltningsfastigheterna ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.
19 Bilaga 11 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 6 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till kronor fördelade på totalt aktier. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, föreslår styrelsen att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, se styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen i Bilaga 11 A. Bolagets revisor har utgivit ett yttrande över styrelsens redogörelse, se yttrande från revisor enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen i Bilaga 11 B.
20 Bilaga 11 A Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen Styrelsen har föreslagit stämman att besluta om minskning av bolagets aktiekapital med kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, har styrelsen föreslagit att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Styrelsens förslag till fondemission innebär att aktiekapitalet ökar med kronor som medför att aktiekapitalet uppgår till kronor och att aktiens kvotvärde efter föreslagen ökning uppgår till kronor. Styrelsens förslag innebär att aktiekapitalet ökas genom att värdet av anläggningstillgångar (förvaltningsfastigheter) skrivs upp med kronor efter avsättning för uppskjuten skatt. Anläggningstillgångarna kommer att skrivas upp med kronor vid årsstämman 2015, varav kronor tillförs eget kapital och kronor avsätts för uppskjuten skatt. Göteborg den 16 mars 2015 Eva-Britt Gustafsson (ordförande) Britta Burreau Olof Ehrlén Thomas Jennlinger (arbetstagarrepresentant) Anders Larsson (arbetstagarrepresentant) Ingela Lindh Leif Ljungqvist Pia Sandvik Gunnar Svedberg Ingemar Ziegler
21 Bilaga 11 B Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet m.m. Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet daterad 16 mars Styrelsens ansvar för redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda villkor för minskning enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi anser att styrelsens redogörelse avseende anläggningstillgångar som skrivs upp är rättvisande, och de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga. Övriga upplysningar Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Göteborg den [ ] KMPG Aktiebolag _ Björn Flink Auktoriserad revisor
22 Bilaga 12 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om fondemission enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med kronor genom uppskrivning av värdet på anläggningstillgångar enligt Bilaga 12 A. Följande villkor ska gälla. 1. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. 2. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av
Läs merKallelse till extra bolagsstämma i Swedesurvey Aktiebolag
Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolag med statligt ägande 103 33 Stockholm Kallelse till extra bolagsstämma i Swedesurvey Aktiebolag Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedesurvey
Läs merRedovisning av rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare I enli
Redovisning av rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare I enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning har ersättningsutskottet
Läs merKallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.
Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas
Läs merRevisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad mars 2014 Vår uppgift är att uttala oss
Läs merA. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)
Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) minskning av aktiekapitalet
Läs merSvenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM
Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas
Läs merA. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)
Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), 556740-3273, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) ökning av aktiekapitalet genom
Läs merRiksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.
Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma
Läs merKallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014
Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes
Läs merHärmed kallas till extra bolagsstämma i AB Svenska Spel,
Protokollsbilaga 3 Extra bolagsstämma 2018 Sidan 1 av 3 Svenska Staten Näringsdepartementet Enheten för bolag med statligt ägande 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Visby 2018-11-13
Läs merStyrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstdisposition och avstämningsdag
Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, fullständiga förslag till vinstdisposition och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2016
Läs merSvenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.
Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.
Läs merSvenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM
Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma
Läs merStyrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag
Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), 556740-3273, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2017
Läs merBILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen
Läs merHandlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477
Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor
Läs merBilaga 2 Styrelsens för Boliden AB (publ) förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 12) Styrelsen
Läs merKallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag
Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolag med statligt ägande 103 33 Stockholm Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag Härmed kallas till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag, 556469-2530.
Läs merVinstmedel till bolagsstämmans förfogande. Styrelsens förslag till disposition Utdelning 2,85 kronor per Preferensaktie P1
Styrelsens för Coeli Private Equity 2007 AB (publ) fullständiga förslag till beslut om utdelning avseende preferensaktier P1 i Bolaget för räkenskapsåret 2018 Bakgrund Styrelsen för Coeli Private Equity
Läs merKallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.
Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets
Läs merSvenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM
Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2014 Härmed kallas till årsstämma
Läs merDet noterades att av samtliga aktier och röster i bolaget var företrädda
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Global Private Equity 2 AB (publ), org nr 556732-9999 den 6 november 2018 kl. 12.00 på Sturegatan 10 i Stockholm 1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande
Läs merKallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014
Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,
Läs merHärmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.
Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till
Läs merStyrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB
Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om
Läs merHandlingar inför extra bolagsstämma i. Effnetplattformen AB (publ)
Handlingar inför extra bolagsstämma i Effnetplattformen AB (publ) Måndagen den 14 november 2016 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ) måndagen den 14 november
Läs merDet noterades att av samtliga aktier och röster i bolaget var företrädda
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Global Private Equity 1 AB, org nr 556702-6801 den 6 november 2018 kl. 11.30 på Sturegatan 10 i Stockholm 1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Läs merBakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna
Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna
Läs merKallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,
) Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2016
Läs merStyrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna emission. * * * * *
Punkt 6 - Beslut om företrädesemission Styrelsen för Tobii AB (publ), org.nr 556613-9654, ( Bolaget ), har den 5 november 2016 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om emission av
Läs merTid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.
Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till
Läs merFör fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.
Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Alteco Medical AB (publ) måndagen den 27 november 2017 kl. 10.00 på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund. Styrelsens förslag till beslut om ändring
Läs merKallelse till årsstämma i Metria AB
Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolag med statligt ägande 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i Metria AB Härmed kallas till årsstämma i Metria
Läs merFörslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)
Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i
Läs merKALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,
Läs merStyrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen i HANZA Holding AB (publ), org. nr. 556748-8399, ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning med
Läs merStämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.
Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades
Läs merBilaga 1a. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen
Bilaga 1a Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen Följande händelser av väsentlig betydelse för Allgon AB (publ), org. nr 556387-9955, ( Bolaget ) ställning har inträffat efter det att
Läs merKallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB
Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik
Läs merStyrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)
s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,
Läs merKallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)
Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ) 559111-0787 Aktieägarna i InfraCom Group AB (publ), 559111-0787, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 17.00, i bolagets lokaler
Läs merKallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB
Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,
Läs merÅterkallelse av tidigare utfärdad kallelse och utfärdande av ny kallelse till extra bolagsstämma i WeDontHaveTime AB (publ)
Återkallelse av tidigare utfärdad kallelse och utfärdande av ny kallelse till extra bolagsstämma i WeDontHaveTime AB (publ) Styrelsen i WeDontHaveTime AB (publ), org.nr 559126-1994, har beslutat att återkalla
Läs merStyrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen
Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt
Läs merKallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015
KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Läs merKallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2014
Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2014, kl. 11.00
Läs merLandstingsstyrelsens förslag till beslut
FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i
Läs merStyrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.
Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med
Läs merFörslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ)
Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ) Styrelsen för Global Infrastruktur 1 AB (publ), org. nr 556732-5377, föreslår att extra bolagsstämma den 21 november
Läs mer(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till
Läs merBolagsordning för Sjöstaden Motala Mark Aktiebolag (eller annat namn som godkänns av Bolagsverket) org.nr.
Bolagsordning för Sjöstaden Motala Mark Aktiebolag (eller annat namn som godkänns av Bolagsverket) org.nr. 1 Firma Bolagets firma är Sjöstaden Motala Mark Aktiebolag (eller annat namn som godkänns av Bolagsverket).
Läs merBeslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) onsdagen den 31 maj 2017 kl. 14.00 på c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg. Resultatdisposition (punkt 8 b)
Läs merJohan Bennarsten valdes till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Anna Berntorp skulle föra dagens protokoll.
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Seafire Capital Aktiebolag (pubi), org.nr 556540-7615, den 16 mars 2017 Stockholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av verkställande direktören Johan Bennarsten.
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
1 Bolagsordning för Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-15, 181, Dnr 2016/0736KS 021 Fastställd av bolagsstämman 2016-12-15 Innehåll 1 Firma... 2 2 Säte... 2 3 Föremålet
Läs merBilaga 4 Årsstämma 2006 Punkt 15 Ändring av bolagsordning Styrelsens förslag till beslut på stämman Styrelsen föreslår att årsstämman 2006 beslutar om följande ändringar i bolagsordningen: dels att 5,
Läs mer11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt
Läs mer1. Stämman öppnas. Advokat Hans Liljeblad förklarade den extra bolagsstämman som öppnad.
l PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Scandiavian Organics AB (publ), org. nr 556705-6741, på Engelbrektsplan 2 i Stockholm kl. 14.00 den 5 september 2016 1. Stämman öppnas. Advokat
Läs merBakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015 är föremål för fastställande på årsstämman torsdagen den 21 april 2016.
Styrelsens för Coeli Private Equity 2010 AB (publ), 556790-3330, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015
Läs merStyrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande
Läs merHandlingar inför årsstämma i ZHODA INVESTMENTS AB. den 14 juni 2017
Handlingar inför årsstämma i ZHODA INVESTMENTS AB den 14 juni 2017 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Sollentuna Stadshus AB Antagen av fullmäktige 2016-12-15, 181, Dnr 2016/0376 KS Fastställd av bolagsstämman 2016-12-15. Innehållsförteckning 1 Firma... 2 2 Säte... 2 3 Föremålet för bolagets
Läs merI anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.
Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier P2 för återbetalning till innehavarna (punkt 7 på
Läs merBolagets firma är Nilörngruppen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
BOLAGSORDNING FÖR NILÖRNGRUPPEN AB (publ) Org nr 556322-3782 1. Firma Bolagets firma är Nilörngruppen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun. 3. Verksamhet
Läs merBolagets firma är Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Bolaget är publikt.
Bolagsordning Bolagsordning för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Org. nr 556038-9321. 1 Bolagets firma är Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte
Läs merStyrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag
Läs merKallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2018
Svenska staten Kulturdepartementet Enheten för konstarterna 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2018 Härmed kallas
Läs merB O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål
B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva
Läs merStyrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171, föreslår att årsstämman den 22 maj 2018 i syfte att möjliggöra emission av C-aktier
Läs mer!"#$%&#'"()&#*+(),(--./00")&) ) ) 1234567)78)9:;<%=)
"#$%&#'"()&#*+(),(--./00")&) ) ) 1234567)78)9:;(?$"'?#)$?#)@A)*?
Läs mer(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut
Läs merStyrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015
Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar
Läs merBOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.
BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen
Läs merStyrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)
s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen
Läs merKallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.
Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)
Läs mer1(6) Bolagsordning. Styrdokument
1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-26, 84 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning...4 1 Bolagets firma...4 2 Föremålet för bolagets
Läs merSvenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM
Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska
Läs merStyrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Bilaga 1 Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler Föreslagna riktlinjer överensstämmer med av regeringen den
Läs merKALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr
Läs merStyrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013
Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,
Läs merKommunens författningssamling
Kommunens författningssamling Bolagsordning för Armada Centrumfastigheter AB Antagen av Kommunfullmäktige: 2014-04-22, KF 3:11 Dnr: KS 2014/0104-107 Bolagsordning för Armada Centrumfastigheter AB, org.
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
1 Bolagsordning för Sollentuna Elhandel AB Antagen av fullmäktige 2015-11-19 128 Fastställd av extra bolagsstämma 2016-01-11 Reviderad av fullmäktige 2016-12-15 181 Dnr 2016/0376.021 KS Fastställd av extra
Läs merSTYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -
STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på
Läs merStyrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning
Läs merBOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).
BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har
Läs merBolagsordning för Katrineholms Industrihus AB
Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Industrihus AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.02) Senast reviderad av kommunfullmäktige 2015-03-02, 91 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27
Läs merFörslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen för, org. nr 556389-2776, föreslår att årsstämman den 20 november 2018 bemyndigar styrelsen att för tiden fram till
Läs merKallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014
Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014 Härmed
Läs merFÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017
FÖRSLAG TILL BESLUT Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017 Valberedningens förslag till beslut Kontigo Cares valberedning består av Erik Weiman (valberedningens
Läs merFörslag till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ) den 21 mars 2018 kl. 16.00 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Läs merStyrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),
Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman
Läs merÅrsstämma i HQ AB (publ)
Årsstämma i HQ AB (publ) Aktieägarna i HQ AB ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, 103 91 i Stockholm. Anmälan
Läs merStyrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till extra bolagsstämma den 30 september 2019 (punkterna 7 10)
Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till extra bolagsstämma den 30 september 2019 (punkterna 7 10) Punkt 7: Beslut om godkännande av överlåtelse av sammanlagt högst 3,4 procent av aktierna
Läs merBolagsordning för Flens Bostads AB
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige
Läs merStyrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier av serie B. (MSC Group AB, org. nr )
Bilaga 1 Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier av serie B (MSC Group AB, org. nr 556313-5309) Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta att öka bolagets aktiekapital med
Läs merKallelse till årsstämma i Vattenfall AB
Kallelse till årsstämma i Vattenfall AB Härmed kallas till årsstämma i Vattenfall AB, org.nr 556036-2138 Tid Torsdagen den 11 april 2019, kl 09.30 (registreringen öppnar kl 08.00 med sista insläpp kl 09.00)
Läs merB O L A G S O R D N I N G
Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets
Läs merESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM
ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00
Läs merAktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.
Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad
Läs mer