Handlingar till Arkus-föreningens stämma 2011

Transkript

1 Handlingar till Arkus-föreningens stämma 2011 FORSKNING OCH UTVECKLING INOM ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 1. Dagordning 2. Verksamhetsberättelse föreningen 2010 / Verksamhetsberättelse stiftelsen 2010 / Årsredovisning föreningen 2010 / Årsredovisning stiftelsen 2010 / Valberedningens förslag Stämmoprotokoll från Arkusföreningens stämma 2010 STIFTELSEN ARKUS ÅSÖGATAN 122, STOCKHOLM INFO@ARKUS.SE

2 Bilaga 1 Dagordning för Arkusföreningens stämma Stämman öppnas 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet 3. Rapport om det gångna årets verksamhet Underlag: Verksamheten 2010 / 2011, bilagor 2 och Årsredovisning Föreningens årsredovisning på stämman, bilaga 4. Stiftelsens årsredovisning, bilaga Revisionsberättelse 6. Styrelsens ansvarsfrihet 7. Arkus framtida inriktning 8. Storleken av medlems bidrag till Stiftelsen Arkus För år 2012 föreslår styrelsen oförändrat bidrag: 1 5 personer kr > 5 personer kr kr För större företag föreslås kr / person, för antalet överstigande 60 personer 9. Årsavgift Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift i föreningen med 100 kr / medlemsföretag. 10. Val av styrelse Underlag: Valberedningens förslag, bilaga Utseende av revisor Nuvarande: Auktoriserade revisor Helena Dale, Balansen hb, Auktoriserade revisorer, Stockholm. 12. Val av valberedning inför stämma år 2012 Nuvarande: Suzanne de Laval, Bengt Persson, Jonas Runberger 13. Övriga frågor 14. Stämman avslutas

3 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse för Arkus-föreningen 2010 /2011 Medlemsföretag Antalet medlemmar i Arkus var 30 juni, 40 st. Under året har fyra nya medlemmar tillkommit: Dive Architects, Kjellgren Kaminsky Architects, Link Arkitektur och Sven A Hermelin arkitektkontor. Två medlemmar har lämnat pga av pension /avveckling av verksamhet: Inger Bergström Arkitektkontor och Färgark arkitekter. Medlemsföretagen förtecknas i slutet av verksamhetsberättelsen. Medlemmarna har under perioden bidragit till Stiftelsen med ett belopp av kr. Styrelse Styrelsen består av tretton ledamöter, varav tre samtidigt är ledamöter i stiftelsens styrelse. Ordförande för föreningen och stiftelsen är från och med Ulf Ranhagen. Ny ledamot som valts in under verksamhetsåret 2010 / 2011 är Marja Lundgren, White. En ledamot, Gunilla Hagberg, White, har avgått under året. Vi sörjer Ylva Pålstam, Ramböll, avliden i juni Styrelsens arbete Styrelsens uppgift är att följa och diskutera utvecklingsfrågor inom arkitektur och arkitektverksamhet med relevans för Arkus långsiktiga inriktning, samt diskutera och forma riktlinjer för Arkus identitet och verksamhet. Fyra styrelsemöten har hållits under perioden: 30 september 2010, fojab arkitekter, Malmö 1 december 2010, Arkus kansli, Arkitekturmuseet, Stockholm 22 mars 2011, Arkitekthögskolan, Umeå 27 maj 2011, Arkus kansli, Arkitekturmuseet, Stockholm Utvecklingsfrågan om Arkus roll och verksamhet är en fortsatt central punkt på föreningens agenda. Under året har två möten hållits under rubriken Forskning och Företag. Ett i Malmö, hos fojab Arkitekter, 30 september 2010, och ett på Umeå Arkitekthögskola, 21 mars Syftet med mötena har varit att samla representanter för forskningen inom arkitektur och samhällsbyggnad i regionen, arkitektföretag och representanter för kommunal planering, kring ett samtal om kopplingar mellan forskning / kunskapsutveckling och praktiken. Vid mötet i Malmö närvarade Blekinge Tekniska Högskola, Arkitekthögskolan vid lth, Malmö Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Vid mötet i Umeå närvarade Umeå Arkitekthögskola, Luleå Tekniska Universitet och Regionförbundet Jämtlands Län. Två extramöten har hållits med en arbetsgrupp för Föreningen och Stiftelsen Arkus, den 15 och 22 november Sammanfattningsvis har Styrelsen enats om att verksamheten består av tre delar: Arkus identitet och kommunikation med omvärlden om verksamheten och generellt om betydelsen av praktiknära kunskapsbildning inom området arkitektur / samhällsbyggnad. Genomförande av studier. Publicering och spridning av resultat.

4 Vidare har ambitionen stärkts, att Arkus ska fortsätta att öka sina insatser för initiativ till studier vara proaktiva. Beslut har fattats att Arkus under kommande verksamhetsår ska lansera två fou-program ett för energiområdet och ett för renovering och utveckling av miljonprogram. Arkus mission, som är ett levande dokument, har lagts ut på Stämman 2010 Stämman och Arkusdagen ägde rum i Arkitekturmuseets hörsal i Stockholm och samlade ett 60-tal personer. Se protokoll från stämman, bilaga 7.

5 Bilaga 3 Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Arkus 2010/2011 Styrelsens uppgift Styrelsens uppgift är att verka för Stiftelsens ändamål dvs att främja sådan vetenskaplig forskning och utveckling som bedöms ha betydelse för arkitektbranschen. Detta innebär att initiera och / eller bidra till genomförande, finansiering och spridning av projekt. Tyngdpunkten ligger oftast på utvecklingsprojekt, snarare än på forskning. Material som tas fram av Arkus ska ha relevans för planerande och producerande verksamheter inom arkitektur och samhällsbyggnad. Styrelsemöten 6 ordinarie styrelsemöten har hållits under perioden: 30 september 2010, fojab arkitekter, Malmö 18 november 2010, kansliet, Arkitekturmuseet, Stockholm 18 januari 2011, kansliet, Arkitekturmuseet, Stockholm 22 mars 2011, Arkitekthögskolan, Umeå 28 april 2011, kansliet, Arkitekturmuseet, Stockholm 27 juni 2011, kansliet, Arkitekturmuseet, Stockholm Förändringar i styrelsens sammansättning Inga förändringar i styrelsens sammansättning har skett under året. Styrelseledamöter har varit: Ulf Ranhagen, ordförande, Sweco Architects, Stockholm Bengt Ahlqvist, Ahlqvist Almqvist arkitekter, Stockholm Gunilla Hagberg, White, Uppsala Pia Kjellgren Schönning, Sweco Architects, Stockholm Anna Törnquist, Törnquist och Törnquist, Göteborg Kansliet Kansliet finns på Svensksundsvägen 15 b, i Arkitekturmuseets annex på Skeppsholmen och har bestått av Lisa Daram, som tillträdde 1 juni 2008 när företrädaren Mikaela Eckered avgick med pension. För att förstärka kansliet anlitas för särskilda uppgifter kopplade till pågående projekt Suzanne de Laval samt Mikaela Eckered. För ekonomisk redovisning anlitas Kristina Thomas, Lankrito ab. Kristina vikarierar för Anette Forsman, Afeco ab som f n är föräldraledig. Anslagsärenden Under verksamhetsperioden har styrelsen behandlat 34 inkomna ansökningar av vilka 11 har beviljats anslag. Totalt har medel beviljats till ett belopp om totalt sek. Externa medel ansökta av Arkus Arkus har tagit initiativ till och ansökt om medel vid tre utlysningar under perioden: Från Delegationen för hållbara städer: För en databas inriktad på kunskapsdelning riktad mot kommuner och förvaltningsbolag som renoverar och utvecklar fastigheter och miljöer inom miljonprogrammet. Ansökan avslogs.

6 Från Hjälpmedelsinstitutet i den allmänna utlysningen Bo bra på äldre dar projekt kring allmänna förstudier: Utformning av boende för äldre. Förstudie avseende sammanställning och samordning av de utformningskrav som gäller för olika former av äldreboende. Ansökan avslogs. Från Hjälpmedelsinstitutet, Bo bra på äldre dar kommunal och regional planering: Måttkrav i boende för äldre. En projekteringshandbok som innebär ett klarläggande av måttkrav som ska gälla för olika former av äldreboende. Ansökan är under behandling. Projekt som startat under året Hur kan skolans arkitektur stödja lärandet? Suzanne de Laval Holger Blom stadsträdgårdsmästare i Stockholm, Brita Åsbrink Oreglerad urbanisation rapport från två indiska storstäder, Rebecka Gordan Modernismens tegelfasader, Tomas Gustavsson Säker mobilitet för äldre, Sara Karlsson ( utveckl av ansökan ) Krympande städer i Bergslagen, Anders Johansson Värdig entré ett kommunikationsprojekt, Per Anders Johansson Effektivt utnyttjande av solenergi genom god arkitektur, Marja Lundgren Flerbostadshusens arkitektur och byggnadsdetaljer, Cecilia Björk, Laila Reppen Västra Hamnen 10 år med Bo 01, Christer Larsson Rapport från en studieresa till Österrike med fokus på isolering av klimatskalet, Birgitta Lundgren Förteckning över sedan tidigare pågående och under året tillkommande projekt, se nedan. Yttranden / remisser Arkus har inte avgivit något yttrande under året. Förändringar i föreningens medlemsgrupp Stiftelsens bidragsgivare Föreningens medlemmar utgör forskningsbidragsgivare till Stiftelsen. Antalet medlemmar i Arkus var 30 juni, 40 st. Under året har fyra nya medlemmar tillkommit: Dive Architects, Kjellgren Kaminsky Architects, Link Arkitektur och Sven A Hermelin arkitektkontor. Två medlemmar har lämnat pga av pension / avveckling av verksamhet: Inger Bergström Arkitektkontor och Färgark arkitekter. Medlemmarna har under perioden bidragit till Stiftelsen med ett belopp av kr. Medlemsföretagen förtecknas i slutet av verksamhetsberättelsen. Publiceringar Under året har åtta publikationer färdigställts: Byggnadsmåleriets färger, Karin Fridell Anter, Åke Svedmyr, Henrik Wannfors Standardisering, industriell produktion och arkitektonisk kvalitet, etapp ii, Mathias Ahlgren, Johanna Bruce, Suzanne de Laval

7 Energieffektivitet i skolor och förskolor, Lars Lindstaf Keramiken och skyskrapan om utvecklingen av arkitektonisk keramik i USA, Sofia Tjernström Bostaden i staden, Inger Bergström. Publicering: Formas Säkerhet i biltunnlar hur upplevs säkerheten i tre biltunnlar? Suzanne de Laval Hur kan skolans arkitektur stödja lärandet? Suzanne de Laval Kunskap för integrerande planering i miljonprogram, Suzanne de Laval Externa möten, deltagande i nätverk och rundabordsamtal Arkus har bl a deltagit och medverkat vid konferenser och möten arrangerade av Delegationen för hållbara städer, iq Samhällsbyggnad, kth, Sveriges Arkitekter, Tällberg Foundation, Arkitekturmuseet, samt Sveriges Bygguniversitet. Vidare håller kansliet löpande kontakt med för oss betydelsefulla organisationer som högskolor, departement, forskningsfinansiärer och branschorgan inom arkitektur, planering och bygg. Under det förra verksamhetsåret skedde förändringar i organisationer som Arkus har kontakt med. Vägverket och Banverket slogs samman till Trafikverket. bqr Rådet för Byggkvalitet, bic Byggsektorns Innovations Centrum och Kretsloppsrådet gick i augusti 2010 ihop till ny organisation med namnet iq Samhällsbyggnad ( iqs iqs.se ), där Arkus är medlem. Lisa Daram är ledamot i iqs forskningsutskott och deltar i arbetet med gemensamt inspel till 2012 års forskningsproposition. Lisa Daram finns med i Energi- och miljötekniska föreningens ( emtf ) referensgrupp för emtf s årliga riksdag. Syftet med medlemskapet i emtf är att främja kontakter mellan energi- och arkitekturområdet. Arkus har genom Lisa Daram suttit i styrgruppen för Sveriges Bygguniversitet ( sverigesbygguniversitet.se) fram till dess formella bildande då uppdraget att driva och utveckla bygguniversitetet överlämnades till högskolorna Chalmers, kth, lth och ltu. Arkus deltar i styrelsen för svenska Europan ( europan.se ) genom Lisa Daram. Under året har Arkus medverkat i ett rundabordssamtal och en konferens arrangerade av Delegationen för hållbara städer. Arkitekturmuseet har riggat med utökad organisation som ska möta ett vidgat uppdrag. De nya organisationerna är nu igång. Arkus håller löpande kontakt för att identifiera samarbete där det är lämpligt, samt bidra till nätverksarbete kring arkitekturområdet något vi anser är viktigt då arkitekturfrågor i allmänhet behöver drivas och stärkas i sammanhang där planering och byggandefrågor hanteras, samt att organisationer som är verksamma inom området bör samverka kring detta arbete. Arkus har mäklat kontakt mellan Skolhusgruppen ( skolhusgruppen.se ) och museet vilket lett till en konferens om skolmiljöer, samt mellan Energi- och miljötekniska föreningen och museet finalen för tävlingen Future City

8 ( futurecity.nu ) planeras hållas på museet. Tävlingen, som riktar sig till klass 6 9, är ämnesöverskridande och syftar till att öka kunskap och intresse för samhällsbyggande. Aktiviteter Visning av ljuddesignlabet på Konstfack. En visning med fokus på ljudsimulationer under projektering, har genomförts i Ljuddesignlabbet på Konstfack, under ledning av Prof. Björn Hellström. Transportforum I januari deltog Arkus med en session i VTI s årliga kongress Transportforum i Linköping: Vägarkitektur, session 39, dag 2. Johnny Hedman, Trafikverket, var ordförande. Deltagande föreläsare var: Anna Lindell, Trafikverket; Kundupplevd kvalitet att mäta gestaltningens kvalitet i vägmiljö, Suzanne de Laval, Arkitekturanalys Stockholm; Upplevd säkerhet i tunnlar, Henrik Undeland, Ramböll; Ljussättning i broar och tunnlar, Mathias Ahlgren, Sweco Infrastructure; Standardisering, industriell produktion och vägarkitektur. Forskning och företag Arkus har genomfört tre möten under rubriken Forskning och företag under verksamhetsåret. 2010: 30 september i Malmö. 2011: 22 mars i Umeå och 14 september i Göteborg. Syftet med mötesformen är för Arkus att träffa högskolorna och att bidra till kontakter mellan högskoleforskning och arkitektföretag på orten. Arkus medlemmar, arkitektföretag som inte är medlemmar och representanter för stat och kommuner har bjudits in till mötena. Mötesformen har utvecklats under hand minnesanteckningar har förts. Dessa kommer att sammanställas till en rapport efter att det fjärde och sista mötet har hållits i Stockholm, 30 nov Deltagande högskolor vid möten har varit: Malmö: Blekinge tekniska högskola, Malmö Högskola, Arkitekturskolan vid lth samt slu Alnarp. Umeå: Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet och Jämtlands regionförbund. Göteborg: Chalmers och Mistra Urban Futures. Göteborgs universitet var inbjudna men var tyvärr förhindrade att medverka. Antalet mötesdeltagare vid de olika mötena har, inkl Arkus styrelser varierat mellan 30 och 40 personer. Månadens tanke Sedan november 2010 publicerar Arkus en kortare text i månaden av en extern skribent på hemsidan, under rubriken Månadens tanke. Syftet med aktiviteten är att fånga upp synsätt och aktuella frågeställning inom arkitektur- och samhällsområdet genom ett reflekterande och fritt förhållningssätt. Skribenter under verksamhetsåret har varit: Nov: Karin Fridell Anter, arkitekt och forskare; Om färg och ljus

9 Dec: Pernilla Glaser, författare; Leka med smaken Jan: Erik Stenberg, arkitekt; Small things big matters Feb: Gun Jonsson, forskare; Den osynliga estetiken Mars: Elin Strand Ruin, arkitekt och konstnär; Hemma hos damerna i Husby April: Christina Zetterlund, forskare; Vems verklighet bygger vad? Maj: Per Lilliehorn, arkitekt; Energiupprustning med förhinder! Juni: Kristina Hultman, journalist; Bygg baklänges Medlemsföretag i Arkusföreningen under verksamhetsåret abako arkitektkontor Ahlqvist och Almqvist arkitekter AoT arkitektur och teknik Arkitekturanalys sthlm Berg arkitektkontor Bergkrantz arkitekter Birgitta Holm arkitektkontor Cedervall arkitekter Dive architects efem arkitektkontor Equator Stockholm fojab arkitekter Fortifikationsverket Färgark arkitekter ( har avgått våren 2011 ) Hans Berndtsson arkitektkontor hwl arkitekt Inger Bergström arkitekt ( har avgått våren 2011 ) Jaan Zimmerman arkitektkontor Kjellgren Kaminsky architects Landskapsarkitekterna i Lund Landskapslaget Landström arkitekter Link arkitektur Malmö Stads Stadsbyggnadskontor Metro arkitekter Ramböll Sverige Scheiwiller Svensson arkitektkontor Schibbye Landskap Schlyter / Gezelius arkitektkontor Semrén och Månsson arkitektkontor Skala arkitekter

10 Spridd Staffan Read arkitektkontor Sven A Hermelin Sweco architects Testbedstudio Tyréns Törnquist och Törnquist White arkitekter wsp Samhällsbyggnad Pågående projekt under perioden Design av rumsakustiska kvaliteter, Björn Hellström. Avslutat. Tillgänglighet och estetik i stadens knutpunkter och vägmiljöer, Bibbi Leine Köper beställarna arkitektur? Kristina Grange Kunskapsprocess för kostnadsmedvetna arkitekter, Hans Lind Byggandets färgmaterial och målningssystem, Karin Fridell Anter Rumslig analys för praktiker, Björn Ekelund Bostaden i staden, etapp 3, Inger Bergström, Inger Bergström arkitekt Bok om bostadens historia under 1900-talet, Ola Nylander, Chalmers Arkitektur Trygghet i boendet litteraturöversikt, Niklas Roth Arkitektens verktyg litteraturöversikt, Jonas Runberger, White arkitekter Arkitektonisk keramik i Amerika, Sofia Tjernström. Avslutat. Säkerhet i tunnlar, Suzanne de Laval, arkitekturanalys sthlm ab. Avslutat. Energieffektiva skolor, Lars Lindstaf, Cedervall arkitekter. Avslutat. Standardisering, industriell produktion och arkitektonisk kvalitet, etapp II, Johanna Bruce, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB och Mathias Ahlgren, sweco Architects. Avslutat. Hur kan skolans arkitektur stödja lärandet? Suzanne de Laval. Avslutat. Inspirationsskrift Fönsterluckor, Marja Lundgren Ur ett pågående samtal om arkitektur. Ny utvidgad upplaga. Claes Caldenby, Chalmers, Fredrik Nilsson, White Nyklassicism i arkitekturen, Kristina Knauff Normering och rekommendationer om belysning och färg, Karin Fridell Anter Holger Blom stadsträdgårdsmästare, Brita Åsbrink Oreglerad urbanisation en studie i två Indiska städer, Rebecka Gordan Flerbostadshusens arkitektur och byggnadsdelar, Laila Reppen och Cecilia Ström Västra Hamnen 10 år med Bo 01, Bengt Persson Krympande städer i Bergslagen, Anders Johansson Värdig entré kommunikation av ett byggprojekt, Per Anders Johansson

11 Bilaga 4 Årsredovisning föreningen 2010 / (4) Arkus-Föreningen ÅRSREDOVISNING FÖR ARKUS-FÖRENINGEN Årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningens syfte är att stödja Stiftelsen Arkus ändamål: främja FoU-verksamhet som har betydelse för arkitekters verksamhet och utveckling. Föreningen har under året haft 40 medlemmar. Medlemsantalet föreg år var 36. Förslag till disposition av föreningens vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel Balanserad vinst Årets resultat disponeras enligt förljande Balanseras i ny räkning Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

12 2(4) Arkus-Föreningen RESULTATRÄKNING Not Intäkter Intäkter medlemsavgifter Kostnader Övriga externa kostnader Resultat före finansiella intäkter och kostnader ÅRETS RESULTAT

13 3(4) Arkus-Föreningen BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Upplupna medlemsintäkter Plusgiro Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH KAPITAL Kapital Skulder Balanserat resultat Årets resultat Summa kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld stiftelsen Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH KAPITAL

14

15

16 Bilaga 5 Årsredovisning stiftelsen 2010 / (7) Stiftelsen Arkus ÅRSREDOVISNING FÖR STIFTELSEN ARKUS Styrelsen för stiftelsen Arkus, , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Stiftelsen Arkus bildades 1986 av föregångarna till dagens arkitektorganisationer Sveriges Arkitekter och Svensk Teknik och Design. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling som bedöms ha betydelse för arkitektbranschen. Beslutade men ej utbetalda projektbidrag uppgår till ca 1,2 milj kronor. Resultat och ställning 2010/ / / / /2007 Rörelsens intäkter Res efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 79% 79% 73% 67% 78% Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående fria vinstmedel; Balanserad vinst Årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

17 2(7) Stiftelsen Arkus RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter mm Bidrag från medlemmar Övriga bidrag Försäljning litteratur Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Utbetalda anslag Publiceringskostnader Arkus stämma Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT

18 3(7) Stiftelsen Arkus BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 4(7) Stiftelsen Arkus BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Medlemsinsatser Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen; Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

20 5(7) Stiftelsen Arkus TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna upplysningar Alla belopp redovisas i kr. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Upplysningar till enskilda poster Not 1, Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2010/ /2010 Medelantalet anställda Män 0 0 Kvinnor 1 1 Totalt 1 1 Löner, ersättningar och sociala kostnader uppgår till 2010/ /2010 Styrelse 0 0 Övriga anställda Pensionskostnader till styrelse 0 0 Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar och sociala avgifter

21 6(7) Stiftelsen Arkus TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, FORTS Not 2, Avskrivningar Avskrivningar på anläggningstillgångars anskaffningsvärde har skett enligt plan med 30% på restvärdet. Not 3, Övriga ränteintäkter 2010/ /2010 Försäljning värdepapper Ränteintäkter Återförd nedskrivning Not 4, Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar 0 0 Utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerad avskrivning Årets avskrivning Utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerad avskrivning Bokfört värde Not 5, Övriga fordringar Skattefordran ingår med

22

23

24 Bilaga 6 Arkus-föreningen Valberedningens förslag 2011 Förslag till ledamöter i Arkusföreningens styrelse: Val till 2014 valberedningens förslag Ulf Ranhagen, Sweco, sar/msa, Stockholm (ordförande i förenings- och stiftelsestyrelsen), omval Cecilia Pering, Fojab, sar/msa, Lund, omval Karin Fridell Anter, Explicator, sar/msa, Stockholm, nyval Ylva Gunterberg, Link Arkitektur, sar/msa, Stockholm, nyval Tomas Alsmarker, vvd Tyréns, Stockholm, nyval Tidigare valda till 2013 Micael Ekberg, Abako, sar/msa, Göteborg, omval Örjan Wikforss, Arkitekturanalys, sar/msa, Stockholm, omval Annica Carlsson, Equator, sar/msa, Stockholm, omval Marja Lundgren, White, sar/msa, Stockholm, nyval Tidigare valda till 2012 Christopher Kihlberg, Semrén & Månsson, sir/msa, Göteborg Tomas Saxgård, Landskapslaget, lar/msa, Stockholm Mikael Wallin, wsp, lar/msa, Stockholm Anders Johansson, Testbedstudio, sar/msa, Stockholm Valberedning 2011 har varit: Suzanne de Laval, sammankallande Bengt Persson Jonas Runberger

25 Bilaga 7 Stämmoprotokoll från Arkusföreningens stämma 2010 Arkitekturmuseets hörsal, 1 december Stämman öppnas Arkusföreningens ordförande Ulf Ranhagen hälsade stämmans deltagare välkomna och öppnade stämman. 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet Ulf Ranhagen valdes till mötets ordförande, Lisa Daram utsågs att föra detta protokoll, att justeras av Suzanne de Laval. 3. Rapport om det gångna årets verksamhet Arkus samlade verksamhet består av Arkus-föreningen och Stiftelsen Arkus. Verksamhetsberättelse för båda organisationerna är samlade i bilagorna till kallelsen för 2010 års stämma. Lisa Daram återgav i korthet vad som där presenterats. Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 4. Årsredovisning Årsredovisningarna för stiftelsen Arkus och för Arkusföreningen föredrogs för kännedom. Föreningens inkomster består av 100 kr / medlemsföretag. Föreningens utgifter har under året endast bestått av postgirokostnader. Stämman beslutade godkänna årsredovisningen. 5. Revisionsberättelse Revisionsberättelsen som skickats ut med till kallelsen, föredrogs av Lisa Daram. 6. Styrelsens ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 / Arkus framtida inriktning Under verksamhetsår 2010 / 2011 kommer arbetet med Arkus verksamhetsplaner att fortsätta. En närmare dialog med bl a Vinnova, Skapa FoU-program om miljonprogrammet. Fortsatta kontakter med iq Samhällsbyggnad, Delegationen för hållbara ständer, Arkitekturmuseet, Sveriges Arkitekter. Genomförande av Forskning och företag. Dialog med Energimyndigheten om fortsatta studier inom området energieffektivitet i skolor och förskolor. Publicering av: Bostaden i staden, Inger Bergström ( Formas ) / Byggnadsmåleriets färger, Karin Fridell Anter / Arkitektonisk keramik i Amerika, Sofia Tjernström / Energieffektiva skolor och förskolor, Lars Lindstaf / Upplevd säkerhet i tunnlar, Suzanne de Laval / Tilltalande tillgänglighet, Bibbi Leine / Standardisering, industriell produktion och arkitektonisk kvalitet, Johanna Bruce, Mathias Ahlgren / Externhandelns egen gata, Bosse Bergman.

26 8. Storleken av medlems bidrag till Stiftelsen Arkus För år 2011 föreslår styrelsen oförändrat bidrag: 1 5 personer kr > 5 personer kr kr För större företag föreslås kr / person, för antalet överstigande 60 personer. 9. Årsavgift Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift i föreningen med 100 Sek / medlemsföretag. 10. Val av styrelse Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande personer till ledamöter i Arkus-föreningens styrelse för perioden : Ny ledamot: Marja Lundgren, arkitekt sar / msa, Stockholm Omval: Örjan Wikforss, tekn. dr, arkitekt sar / msa, Stockholm Omval: Annica Carlsson, arkitekt sar / msa, Stockholm Omval: Ylva Pålstam, arkitekt lar / msa, Malmö Omval: Micael Ekberg, fil. dr, arkitekt sar / msa, Göteborg Tidigare valda till 2012: Christopher Kihlberg, arkitekt sir /msa, Göteborg Tomas Saxgård, arkitekt lar / sar, Stockholm Mikael Wallin, Landskapsarkitekt msa, Stockholm Anders Johansson, arkitekt sar / msa, Stockholm Tidigare valda till 2011: Cecilia Pering, arkitekt sar /msa Ulf Ranhagen, tekn. dr, arkitekt sar / msa Bengt Ahlqvist, arkitekt sar / msa Pia Kjellgren Schönning, arkitekt sar / msa Valberedningen har bestått av: Suzanne de Laval, tekn. dr, arkitekt sar / msa Bengt Persson, tekn dr, arkitekt lar / msa Jonas Runberger, tekn lic, arkitekt sar / msa 11. Val av revisor Stämman utsåg auktoriserade revisor Helena Dale, Balansen hb, till föreningens revisor. 12. Val av valberedning inför stämman 2011 Stämman utsåg sittande valberedning att kvarstå i valberedningen inför stämman 2011: Suzanne de Laval, Bengt Persson och Jonas Runberger.

27 13. Övriga frågor Inga övriga frågor anfördes. Stämman avslutades. Ulf Ranhagen tackade alla närvarande för deltagande. Vid pennan Ordförande Justerat Lisa Daram Ulf Ranhagen Suzanne de Laval