Styrelsemöte 25 maj rum 208

Transkript

1 Styrelsemöte 25 maj 2016 klockan rum 208 därefter gemensam lunch utanför rum 114 Rådhus Skåne Västra Storgatan 12, Kristianstad sidan 1 av 21

2 Sändlista: Ordinarie: Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge Christina Mattisson (S), Region Blekinge (anmält förhinder) Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län Ulf Nilsson, (S), Regionförbundet i Kalmar län Anna Fransson (S), Region Kronoberg Suzanne Frank (M), Region Kronoberg Mats Eriksson (M), Region Halland Per Persson (S), Region Halland Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län Henrik Fritzon (S), Region Skåne Kent Mårtensson (S), Kommunförbundet Skåne Ersättare: Alexander Wendt (M), Landstinget Blekinge Lennarth Förberg (M), Region Blekinge Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet i Kalmar län Robert Olesen (S), Region Kronoberg Sven Sunesson (C), Region Kronoberg Stefan Bengtsson (C), Region Halland Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne Christer Wallin (M), Kommunförbundet Skåne Tjänstemän: Peter Lilja, Landstinget Blekinge Anna-Lena Cederström, Region Blekinge Jörgen Preuss, Region Halland Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län Krister Björkegren, Landstinget i Kalmar län Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län Martin Myrskog, Region Kronoberg (anmält förhinder) Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne Alf Jönsson, Region Skåne Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne Mikael Stamming, Region Skåne Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne sidan 2 av 21

3 Ärende 1. Fastställande av dagordning Nedanstående förslag till dagordning mailades ut den 17/5. Förslag till dagordning: 1. Fastställande av dagordning 2. Justeringsperson 3. Anteckningar från senaste styrelsemötet 4. Reflektioner från representantskapets möte den 17 mars 5. Förslag på innehåll vid nästa möte med representantskapet den 20/10 6. Ersättare i representantskapet? 7. Bemanning av utskotten 8. Lägesrapport från arbetsgrupperna 9. Seminarium i Almedalen 10. Ekonomisk lägesrapport 11. Lägesrapport indelningskommittén 12. Övrigt annons i Dagens Nyheters 5 juli (i anslutning till Almedalen) årsmöte genomfört för de fyra regiondelarna som formellt utgjorde föreningen under Kommande möten 25/8 styrelsemöte 20/10 möte med representantskapet Förslag: Om inga ytterligare förslag så godkänns förslaget till dagordning. sidan 3 av 21

4 Ärende 2. Justeringsperson Mats Eriksson, Region Halland föreslås justera dagens protokoll. Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att Mats Eriksson, Region Halland justerar dagens protokoll. sidan 4 av 21

5 Ärende 3. Anteckningar från senaste styrelsemötet Anteckningar från styrelsens möte den 18 februari 2016 har skickats ut till berörda och finns på content/uploads/2015/12/anteckningar styrelsen Regionsamverkan Sydsverige 18 februari 2016.pdf Förslag: Styrelsen föreslås godkänna anteckningarna. sidan 5 av 21

6 Ärende 4. Reflektioner från representantskapets möte den 17 mars Styrelsens ledamöter ombedes fundera över hur man uppfattade representantskapets möte den 17 mars: hur uppfattades formen med föredragning (långtidsutredningen) på fm och formellt möte på em? omfattningen var det lagom mängd tid? (klockan 10 15) kändes innehållet relevant och värdefullt? annat? Vid ledningsgruppens senaste möte framkom att man upplevde att det är bra med en föredragning på förmiddagen och det formella mötet på eftermiddagen. Tiden, mellan 10 och 15 är bra, det ger möjlighet att få ett djupare innehåll på mötet. Föredragningen kring långtidsutredningen var relevant och mycket värdefull. sidan 6 av 21

7 Ärende 5. Förslag på innehåll vid nästa möte med representantskapet den 20/10 Styrelsen ombedes lämna förslag på innehåll till höstens möte med representantskapet. Några förslag som diskuterats är Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon (under diskussion i utskottet för infrastruktur) handlingsplan för 2017 föredragningar från utskotten och arbetsgrupperna regionindelningsprocessen? någon form av interaktion vid mötet? mervärde hur gör vi så att mötet upplevs som väl använd tid? sidan 7 av 21

8 Ärende 6. Ersättare i representantskapet? Vid representantskapets möte lyftes frågan om ersättare skulle kunna utses till representantskapets ledamöter. Representantskapet har 72 ledamöter och vid styrelsens möte den 18 februari beslutades att representantskapets ledamöter kan ersättas med observatörer om ordinarie ledamot inte har möjlighet att delta. Förslag: Styrelsen står fast vid sitt beslut att representantskapets ledamöter kan ersättas med observatörer om ordinarie ledamot inte har möjlighet att delta. sidan 8 av 21

9 Ärende 7. Bemanning av representantskapet, styrelsen och utskotten Bifogat finns den uppdaterade bilden av bemanningen i representantskapet, styrelsen och utskotten. Förslag: Styrelsen godkänner den uppdaterade bemanningen. sidan 9 av 21

10 Representantskapet (ordförande) Landstinget Blekinge Region Blekinge Region Halland Region Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län 1. Helene Björklund (S) 2. Christel Friskopp (S) 3. Lars Karlsson (C) 4. Nils Ingmar Thorell (L) 1. Patrik Hansson (S) 2. Sara Högelius (V) 3. Lennarth Förberg (M), 4. Christopher Larsson (SD) 1. Mats Eriksson (M) 2. Stefan Bengtsson (C) 3. Tommy Rydfeldt (L) 4. Elisabeth Falkhaven (MP) 5. Ella Kardemark (KD) 6. Per Persson (S) 7. Lise Lotte Bensköld Olsson (S) 8. Therese Stoltz (S) 1. Malin Wengholm (M) 2. Maria (Mia) Frisk (KD) 3. Carina Ödebrink (S) 4. Rune Backlund (C) 5. Marcus Eskdahl (S) 6. Samuel Godrén (SD) 7. Annica Nordqvist (MP) 8. Mikael Ekvall (V) 1. Lena Segerberg (S) 2. Christer Jonsson (C) 3. Linda Fleetwood (V) 4. Malin Sjölander (M) 1. Ulf Nilsson (S) 2. Ann Marie Fagerström (S) 3. Leif Larsson (C) 4. Harald Hjalmarsson (M) uppdaterad (4) Region Kronoberg Kommunförbundet Skåne Region Skåne bilaga 1 1. Anna Fransson (S) 2. Robert Olesen (S) 3. Olof Björkmarker (S) 4. Suzanne Frank (M) 5. Roland Gustbée (M) 6. Sven Sunesson (C) 7. Lennart Värmby (V) 8. Håkan Engdahl (SD) 1. Kent Mårtensson (S) 2. Annika Román (MP) 3. Christer Wallin (M) 4. Michael Rosenberg (SD) 1. Henrik Fritzon (S) 2. Märta Stenevi (MP) 3. Carl Johan Sonesson (M) 4. Pontus Lindberg (M) 5. Carina Wutzler (M) 6. Lars Ingvar Ljungman (M) 7. Carina Zachau (M) 8. Birte Sandberg (C) 9. Patrik Holmberg (C) 10. Gilbert Tribo (L) 11. Cristina Glad (L) 12. Birgitta Södertun (KD) 13. Per Einarsson (KD) 14. Yvonne Augustin (S) 15. Joakim Sandell (S) 16. Maria Nyman Stjärnskog (S) 17. Stefan Svalö (S) 18. Amela Hodzic (S) 19. Ingrid Lennerwald (S) 20. Anna Lena Hogerud (S) 21. Maria Ward (S) 22. Thord Kristiansson (V) 23. Anders Åkesson (MP) 24. Yngve Petersson (MP) 25. Patrik Jönsson (SD) 26. Magnus Olsson (SD) 27. Marlen Jensen (SD) 28. Lars Nyström (SD) sidan 10 av 21

11 Styrelsen (ordförande) Blekinge Kalle Sandström (S) Christina Mattisson (S) Kalmar Anders Henriksson (S) Ulf Nilsson (S) Kronoberg Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M) Halland Mats Eriksson (M) Per Persson (S) Jönköping Malin Wengholm (M) Carina Ödebrink (S) Skåne Henrik Fritzon (S) Kent Mårtensson (S) Styrelsen (ersättare) Blekinge Alexander Wendt (M) Lennarth Förberg (M) Kalmar Christer Jonsson (C) Harald Hjalmarsson (M) Kronoberg Robert Olesen (S) Sven Sunesson (C) Halland Stefan Bengtsson (C) Lise Lotte Bensköld Olsson (S) Jönköping Maria Frisk (KD) Marcus Eskdahl (S) Skåne Carl Johan Sonesson (M) Christer Wallin (M) bilaga 1 Ledningsgruppen Blekinge Peter Lilja Anna Lena Cedergren Kalmar Krister Björkegren Helena Nilsson Kronoberg Martin Myrskog Halland Jörgen Preuss Jönköping Agneta Jansmyr Skåne Mikael Stamming Monica Holmqvist Thorbjörn Lindhqvist, chef för sekretariatet Gunne Arnesson Lövgren, samordnare / sekreterare uppdaterad (4) sidan 11 av 21

12 bilaga 1 Utskott (ordförande) regional utveckling infrastrukturplanering kollektivtrafik kultur hälso och sjukvård (folkhälsa) Blekinge Kalmar Kronoberg Halland Jönköping Skåne Västra Götalandsregionen Christina Mattisson (S), ordf styrelsen Region Blekinge Lennarth Förberg (M) 2e v ordf regionstyrelsen Akko Karlsson (MP) Harald Hjalmarsson (M) Olof Björkmarker (S) Carina Bengtsson (C) Dag Hultefors (M), ordf RS tillväxtutskott Therese Stoltz (S) Malin Olsson (M), ordf nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Maria Hörnsten (S), 2e v ordf nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Thomas Hansson (MP), ordf regionala utvecklingsnämnden Pontus Lindberg (M), 2e v ordf regionala utvecklingsnämnden Christina Mattisson (S), ordf styrelsen Region Blekinge Lennarth Förberg (M) 2e v ordf regionstyrelsen Ulf Nilsson (S), ordf styrelsen, Regionförbundet i Kalmar län Harald Hjalmarsson (M) Robert Olesen (S), 1:e v ordf RS Suzanne Frank (M) Dag Hultefors (M), ordf RS tillväxtutskott Per Stané Persson (S) Rune Backlund (C), ordf nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Jeanette Söderström (S), 2e v ordf nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Thomas Hansson (MP), ordf regionala utvecklingsnämnden Urban Widmark (M) Magnus Johansson (S), ordf trafiknämnden Region Blekinge Carl Göran Svensson (M), 2e v ordf trafiknämnden Region Blekinge Ulf Nilsson (S), ordförande Regionförbundet i Kalmar län samt ordf trafikstyrelsen Kalmar Kent Ingvarsson (M), vice ordf trafikstyrelsen Kalmar Peter Freij (S) ordf Trafiknämnden Kronoberg Sven Sunesson (C) Dag Hultefors (M), ordf RS tillväxtutskott Per Stané Persson (S) Rune Backlund (C), ordf nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Jeanette Söderström(S), 2e v ordf nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Stefan Svalö (S), ordf kollektivtrafiknämnden Christina Glad (L), 2e vice ordf kollektivtrafiknämnden Lars Holmin Alex Bergström Ivar Wenster (S) ordf i kulturnämnden Karin Brunsberg (M) v ordf i Kulturnämnden Maria Ixcot Nilsson (S) Ingegerd Petersson (C) Ragnar Lindberg (S) ordf Kulturnämnden Pernilla Sjöberg(M) v ordf Kulturnämnden Lovisa Aldrin (L) Maud Lanne (S) Malin Olsson (M), ordf nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Maria Hörnsten (S), 2e v ordf nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Maria Ward (S), ordf Kulturnämnden Ronny Johannesson (M), 2e v ordf Kulturnämnden Christel Friskopp (S) Alexander Wendt (M) Linda Fleetwwood (V) Malin Sjölander (M) Charlotta Svanberg (S) Roland Gustbée (M) Ulrika Jörgensen (M) Margit Bik (S) Maria Frisk (KD), ordf nämnden för folkhälsa och sjukvård Marcus Eskdahl (S), 2e v ordf nämnden för folkhälsa och sjukvård Anna Lena Hogerud (S), ordf hälso och sjukvårdsnämnden Gilbert Tribo (L), 2e v ordf hälso och sjukvårdsnämnden uppdaterad (4) sidan 12 av 21

13 Arbetsgrupper (sammankallande) regional utveckling infrastrukturplanering kollektivtrafik kultur hälso och sjukvård (folkhälsa) Blekinge Anna Lena Cederström Peter Hermansson Sören Bergerland Malena Sandgren Gunilla Skoog Kalmar Helena Nilsson Lina Andersdotter Karl Johan Bodell Maria Agestam Karl Landergren Kronoberg Christel Gustavsson Per Hansson Thomas Nilsson Jessica Linde Annika Magnerot Halland Jörgen Preuss Jeanette Larsson Bruno Andersson Eva Nyhammar Monica Svensson Jönköping Ulrika Geeraedts Katarina Svärdh Carl Johan Sjöberg Lars Johansson Mats Bojestig Skåne Mikael Stamming Mats Petersson Linus Eriksson Mats Hallberg Rita Jedlert bilaga 1 uppdaterad (4) sidan 13 av 21

14 Ärende 8. Lägesrapport från arbetsgrupperna och utskotten REGIONAL UTVECKLING För mer information: Jörgen Preuss, Region Halland KOLLEKTIVTRAFIK Vid ett möte i Alvesta , träffades samtliga Trafikdirektörer samt ansvariga för respektive grupp (trafik, försäljning, teknik och utveckling). Mötet hade huvudsakligen vikts till att stämma läget i respektive grupp samt räta ut eventuella frågetecken som uppstått. Följande delar tog man beslut om. 1. Det skall bara finnas en försäljningsgrupp som hanterar frågorna, därför beslutades att den försäljningsgrupp som ingår i Öresundståg och leds av Malin Johansson läggs ner samt att Malin J adjungeras till den försäljningsgrupp som ingår regionsamverkan Sydsverige för kollektivtrafik. 2. Teknikgruppen fick i uppdrag att ta fram en plan för gemensam avveckling av nuvarande biljettsystem (Cubic). Det är viktigt att detta görs gemensamt, så resenärerna inte blir lidande. 3. Utveckling (Claes Fischer) Gruppen har haft ett möte. Skånetrafiken och Västtrafik har kommit en bit på vägen mot ett nytt biljett- och betalsystem. Bygger på BOB-standard (Samtrafiken). Övriga län bör komma igång omgående. Blekinge har aviserat önskemål om att haka på Skåne. De andra fyra bör snarast starta upp ett projekt och börja med att utröna vilka alternativ som finns (utveckla eget, köpa av Skåne, upphandla mm). Utvecklingsgruppen (Claes Fischer) bör vara med i projektet som observatör. Björn Kamsvåg visar ett bildspel med lite mer detaljerad information om den tekniska lösningen och hur långt arbetet kommit. Mycket av det arbete som gjorts av Skåne och Västra Götaland kan användas i de andra fyras projekt. Beslut: Kalmar, Kronoberg, Halland och Jönköping påbörjar omgående arbetet med att ta fram en lösning som fungerar med Skånetrafikens och Västtrafiks lösningar. Utvecklingsgruppen deltar som observatör. En avsiktsförklaring som reglerar kostnadsfördelning mellan länen mm tas fram. Lösningen måste vara klar att tas i bruk För mer information: Thomas Nilsson, Region Kronoberg (thomas.t.nilsson@kronoberg.se) 1 (2) sidan 14 av 21

15 INFRASTRUKTUR De sydsvenska regionerna medverkade vid infrastrukturministerns remissmöte i Stockholm den 30/3 om inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturproposition. Sydsverige uppträdde tillsammans med dels en gemensam presentation av sydsvenska förutsättningar och prioriteringar, dels regionvisa mera specifika synpunkter. Det antagna positionspapperet låg till grund för de budskap som förmedlades. En gemensam debattartikel förbereds för att ytterligare föra ut Sydsveriges gemensamma behov och förutsättningar. Infrastrukturutskottet kommer att sammanträda den 27/6 och då ha en underhandsdiskussion med Trafikverkets regionchefer om den pågående långsiktiga infrastrukturplaneringen. För mer information: Mats Petersson, Region Skåne (mats.petersson@skane.se) KULTUR För mer information: Malena Sandgren, Region Blekinge (malena.sandgren@regionblekinge.se) HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (FOLKHÄLSA) Utskottet och arbetsgruppen för hälso- och sjukvård har haft möte den 31 mars Arbetsgruppen planerar en workshop den 25/5 i Växjö till vilken inbjuds tjänstemän i de ingående landstingen / regionerna som arbetar inom folkhälsoområdet, 2-4 personer per organisation. Målet med workshopen är att ta fram gemensamma områden att arbeta vidare med samt planera sådant fortsatt arbete. Potentiella områden som diskuterats har varit nyanländas hälsa, levnadsvanor samt psykisk hälsa. För mer information: Karl Landergren, Landstinget i Kalmar län (karl.landergren@ltkalmar.se) Förslag: Styrelsen ställer sig bakom det som rapporterats in från arbetsgruppernas och utskottens arbete. 2 (2) sidan 15 av 21

16 Ärende 9. Seminarium i Almedalen Fredagen den 8 juli klockan genomför Regionsamverkan Sydsverige ett seminarium i Öresundshuset, Donners plats under rubriken Sydsveriges möjligheter kring sysselsättning och tillväxt. Seminariet kommer att diskutera de demografiska utmaningarna med koppling till integration folkhälsa och tillväxt. Uppbokade för att delta i samtalet är i nuläget: Mathias Wahlsten, arbetsförmedlingen, enheten för integration och etablering Milad Mohammadi, Sveriges supertalang 2013 och Sveriges superkommunikatör 2014 (se född i slutet på 80 talet i Iran. Född att växa upp i utanförskap, diskriminering och att se sina föräldrar kämpa hårt i det nya hemlandet Sverige, fick Milad en stark drivkraft att se möjligheter istället för problem och olikheter som våra största möjligheter. Milad har uppmärksammats som en av Skandinaviens ledare inom frågor som handlar om människors potential och mänskliga rättigheter. Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, Region Blekinge Samtalsledare: Mikael Stamming, regional utvecklingsdirektör, Region Skåne Förfrågan om medverkan har även ställts till: Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län Seminarieansvarig på plats: Region Jönköpings län (Agneta Jansmyr) Länkar: DN artikel permanenta dagens hoga invandring/ Rapport från Arbetsförmedlingen oss/var verksamhet/rapporter/ovriga/ Nettoinvandring sysselsattning och arbetskraft utmaningar for morgondagens arbetsmarknad.html Almedalskalendariet view/35183?redir=%23eidx_10 Förslag: Styrelsen ställer sig bakom förslaget till upplägg. sidan 16 av 21

17 Ärende 10. Ekonomisk lägesrapport Inkomster Ingående banksaldo 0 Medlemsintäkter Summa inkomster 0 Inkomster, prognos Medlemsintäkter Summa inkomster, prognos Utgifter Styrelsemöte Tylösand xx xx pwc, revision pwc, revision Present till föredragshållare, möte Tryckerikostnader namnskyltar Kostnad för lokal Hyra för lokal i Öresundshuset, Almedalsseminarium Summa utgifter Utgifter, prognos Upparbetade kostnader Lönekostnader sekretariatet (inkl moms) samordnare högst 50% av heltid kommunikatör högst 20% av heltid ekonom högst 20% sammankallande arbetsgrupperna 5 x högst 20% Kostnad annonsering i anslutning till Almedalen Köpt medverkan Almedalsseminarium Summa utgifter, prognos (2) sidan 17 av 21

18 Budget Intäkter 2016 Landstinget Blekinge Region Blekinge Region Halland Region Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län Region Kronoberg Region Skåne Kommunförbundet Skåne Summa Kostnader 2016 Sekretariatet Revision Övrigt Summa Sammanfattning: Prognosen per 31 december 2016 är kronor = överskott med kronor kronor finns kvar på kontot sedan 2015 som fördelas med en reducering av nya avgiften för de tidigare medlemmarna (i Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne). Debitering av medlemsavgifter sker runt halvårsskiftet. Förslag: Styrelsen föreslås godkänna den ekonomiska lägesrapporten. 2 (2) sidan 18 av 21

19 Ärende 11. Lägesrapport indelningskommittén Rapport från mötet den 18 maj med samrådsgruppen för ny läns och landstingsindelning och indelningskommittén. Information från de som deltog i mötet samt eventuella reflektioner. sidan 19 av 21

20 Ärende 12. Övrigt Övriga frågor: Redaktionell annons i Dagens Nyheters specialutgåva kring Infrastruktur & Samhällsbyggnad, 5 juli i anslutning till Almedalen. Annonsen blir ett sätt att berätta om det sydsvenska samarbetet och budskapen i positionspapperet. Årsberättelsen 2015 för Sydsvensk regionbildning är nu godkänd av samtliga ledamöter i styrelsen (nuvarande representantskapet), revisionsberättelsen mottagen och de fyra regiondelarna (som formellt utgjorde föreningen under 2015) i nuvarande styrelsen (tidigare arbetsutskottet) har vid årsmöte per capsulam (via mail) godkänt i enlighet med vad (de tidigare) stadgarna föreskriver. Förslag: sidan 20 av 21

21 Ärende 13. Kommande möten Följande möten är inplanerade för 2016: Representantskapet Styrelsen Ledningsgruppen torsdagen den 17/3 kl i Kristianstad torsdagen den 18/2 kl i Kristianstad eller Halmstad torsdagen den 28/1 kl i Kristianstad torsdagen den 20/10 kl i Kristianstad onsdagen den 25/5 kl i Kristianstad tisdagen den 1/3 kl 13 15** i Kristianstad*** torsdagen den 25/8 kl i Kristianstad* tisdagen den 15/3 kl telefonmöte torsdagen den 24/11 kl i Båstad torsdagen den 28/4 kl telefonmöte tisdagen den 16/8 kl i Karlskrona torsdagen den 29/9 kl i Lund** tisdagen den 8/11 kl i Kristianstad*** * ordförande och sammankallande föreslås bjudas in till styrelsens möte den 25/8 ** sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till ledningsgruppens möte den 1/3 samt den 29/9. *** mötet hålls i Kristianstad om inget annat beslutas Förslag till beslut: Styrelsen föreslås besluta att ordförande i utskotten och sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till styrelsens möte den 25/8. sidan 21 av 21