SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer:

Transkript

1 Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) Tobias Adersjö (MP) Martin Edberg (S) Ulf Hedin (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Nils Fransson (L) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Andreas Håkansson (C) Elisabeth Risedal (V) Olle Sandahl (KD) Monica Skagne, VD Ove Dahl, Vice VD Karin Andersson, Revisionschef, 155 Magnus Bengtsson, Chefsjurist, 159 Carin Mihlzén, Koncerncontroller, 162 Carina Herbertsson, Projektchef Växjöbostäder AB, 160, 161, 162 Tommy Ljung, Ekonomichef Växjöbostäder AB, 163 Erik Tellgren, VD Växjö Energi AB, 164 Sara Ullman, Sekreterare Övriga Carl-Olof Bengtsson, ordförande kommunens revisorer, 155 Karin Ernstsson, P4 Kronoberg - Sveriges Radio, 153, 154, 155 Justering Justerare Maria Carlsson (S) Plats och tid Växjö Kommunföretag AB, Västergatan 15 Justerade paragrafer Ajournering Fika Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , 172, 171 1(28)

2 Underskrifter Sekreterare Sara Ullman Ordförande Catharina Winberg Justerare Maria Carlsson 2(28)

3 Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 153 Dnr Justering av protokoll Dnr Godkännande av dagordning Dnr Revisionsplan för Växjö Kommunföretag AB koncernen Dnr Finansiell rapport Dnr Kostnadsjämförelse Dnr Information om senaste upplåningen Dnr Information om fastigheten Pressaren Dnr information om ombyggnad och tillbyggnad av Vårdcentralen Dalbo Dnr Information om nybyggnad av bostäder kvarteret Minnet Dnr Investeringsbeslut Kvarteret Alabastern Dnr Godkännande av pris avseende ombildning av Reningsverket Dnr Beslut om pris och taxeändring elnätspris Dnr Skrivelse angående IT-infrastruktur i särskilt boende - Ulf Hedin (M) Dnr Remiss från kommunstyrelsen av Lennart Adell Kinds (FP) skrivelse om förtydligande av regler och policies för bidrag, samarbete och lokaluthyrning till organisationer Dnr Anmälan av yttrande angående remiss från kommunstyrelsen av Miljö- och energidepartementets remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) M2015/03355/Ee Dnr (28)

4 Redovisning av dotterbolagens protokoll Dnr Information från Växjö Kommunföretag AB:s dotterbolag Dnr Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Dnr Övrigt Dnr Förtydligande av Träbyggnadsrådets representanter och ansvar (28)

5 153 Dnr Justering av protokoll Maria Carlsson utses till att justera protokollet. 5(28)

6 154 Dnr Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner dagordningen. 6(28)

7 155 Dnr Revisionsplan för Växjö Kommunföretag koncernen 2016 Styrelsen noterar informationen till protokollet. Karin Andersson och Carl-Olof Bengtsson (S) redogör för revisionsplanen för Växjö Kommunföretag AB koncernen Revisionsplanen avser lekmannarevisionen under 2015 och 2016 och ger underlag till lekmannarevisorernas årliga granskningsrapport. Revisionsarbetet utförs av lekmannarevisorerna och sakkunniga biträden och sker senast vid slutrevisionsmötet i mars varje år. Arvoden och andra omkostnader för revisionen betalas av respektive bolag och revisionskontoret ger underlag till bolagens budget för revisionskostnader. Basgranskningen omfattar grundläggande styrdokument och redovisande dokument för bolaget. 7(28)

8 156 Dnr Finansiell rapport Styrelsen noterar informationen till protokollet. Finanspolicyn för Växjö Kommunföretag AB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om den finansiella situationen i koncernen. Beslutsunderlag Koncernekonomen har upprättat en rapport inför det aktuella mötet. 8(28)

9 157 Dnr Kostnadsjämförelse Styrelsen noterar informationen till protokollet. Växjö Kommunföretag AB har som uppgift att följa upp hur effektiviteten utvecklas i dotterbolagen. Som en del av detta görs årliga jämförelser avseende kostnadsutveckling och även andra olika nyckeltalsjämförelser. Dessa kombinerat med kvalitetsmätningar, vilka görs löpande i både bostads- och lokalbolag, bör ge en bild av hur effektiviteten utvecklas i dotterbolagen. Vice VD redogör för kostnadsjämförelsen Beslutsunderlag Koncernekonomen har upprättat en rapport inför det aktuella mötet som har skickats till samtliga dotterbolag. 9(28)

10 158 Dnr Information om senaste upplåningen Styrelsen noterar informationen till protokollet. Vice VD redogör för den senaste upplåningen. 10(28)

11 159 Dnr Information om fastigheten Pressaren Styrelsen noterar informationen till protokollet. Vice VD och Kommunjuristen informerar om status och sanering av fastigheten Pressaren. 11(28)

12 160 Dnr Information om ombyggnad och tillbyggnad av Vårdcentralen Dalbo Styrelsen noterar informationen till protokollet. Carina Herbertsson avrapporterar för investeringar avseende ombyggnad och tillbyggnad av Vårdcentralen Dalbo i kvarteret Skatan. 12(28)

13 161 Dnr Information om nybyggnad av bostäder kvarteret Minnet Styrelsen noterar informationen till protokollet. Carina Herbertsson avrapporterar för investeringar avseende nybyggnad av bostäder på kvarteret Minnet. 13(28)

14 162 Dnr Investeringsbeslut Kvarteret Alabastern Styrelsen godkänner investeringen under förutsättning att Växjöbostäder godkänner investeringen den 16 december 2015 vid sitt styrelsemöte. Växjöbostäder har sedan 2009 arbetat med förberedelser inför en renovering av kvarteret Alabastern i Växjö. Alabastern omfattar totalt 313 lägenheter. I samband med nybyggnationen av höghuset i kvarteret, så renoverades Nydalavägen 20 med 12 lägenheter. I december 2014 togs investeringsbeslut för genomförande av renovering i etapp 1, omfattande 90 lägenheter. Denna renovering pågår just nu. Projektet är en del av EU projektet Ready, där Växjöbostäder AB i enlighet med de åtagande som gjorts där ska renovera 200 lägenheter. Etapp 2 omfattar 211 lägenheter. Omfattning av åtgärder är lika etapp 1, exempelvis utförs byte av vatten- och avloppsstammar, ny ventilation, ny el, byte fönster, köksinredning, entrédörrar med mera. Projektet omfattar även utbyte av samtliga ledningar i mark. Energiförbrukningen projekteras för att följa Växjö kommuns energiplan. Igångsättning av etapp 2 avseende lägenheterna, är planerad att följa direkt på avslut av etapp 1 i mars Igångsättning av arbeten i mark planeras under januari-februari Beslutet skickas till Växjöbostäder AB 14(28)

15 163 Dnr Godkännande av pris avseende ombildning av Reningsverket Styrelsen godkänner att Växjöbostäder AB får överlåta aktierna i dotterbolaget, som äger Reningsverket, till bostadsrättsföreningen Reningsverket i Växjö för en köpeskilling om kronor. Reservation Socialdemokraterna i styrelsen för Växjö Kommunföretag AB reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Enligt ägardirektiven för Växjöbostäder AB ska bolaget aktivt sälja lägenheter och ställa sig positiva till bildandet av bostadsrättsföreningar, särskilt i områden där hyresrätten dominerar som boendeform och där ombildning i övrigt framstår som ändamålsenlig. Fler än 50 procent av hyresgästerna i kvarteret Reningsverket har till Växjöbostäder inkommit med en intresseanmälan om att ombilda hyresrätterna till bostadsrätter. Styrelsen för Växjöbostäder AB har i 69/2015 hemställt om kommunfullmäktiges godkännande för att ombilda de aktuella hyresrätterna till bostadsrätter. Försäljningen ska ske genom så kallad paketering vilket innebär att Växjöbostäder köper ett aktiebolag, till vilka fastigheterna sedan överlåts. Aktierna i bolaget säljs sedan till den blivande bostadsrättsföreningen. Kommunfullmäktige har i 244/2008 fastställt en rutin för hanteringen av denna typ av ärenden. Yrkanden Nils Fransson (FP) med instämmande av Ulf Hedin (M): styrelsen godkänner att Växjöbostäder AB får överlåta aktierna i dotterbolaget, som äger Reningsverket, till bostadsrättsföreningen Reningsverket i Växjö för en köpeskilling om kronor. 15(28)

16 Maria Carlsson (S): styrelsen för Växjö Kommunföretag AB godkänner inte priset med hänvisning till att Socialdemokraterna i samband med de flesta ombildningar försökt framföra att man inte ska ombilda. Området ska vara blandade upplåtelseformer. Vi behöver ha kvar hyresrätter. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att styrelsen beslutar enligt Nils Franssons yrkande. Beslutet skickas till Växjöbostäder AB 16(28)

17 164 Dnr Beslut om pris och taxeändring elnätspris Styrelsen godkänner Växjö Energi Elnät AB:s beslut i 34/2015 om prisoch taxeändringar för elnätspriser och tariffbyten, och översänder ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. Växjö Energi Elnät AB har i 34/2015 beslutat om pris och taxeändringar för elnätspriser och tariffbyten. Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB beslutade då att anta den föreslagna prisjusteringen för elnätspriserna enligt PM med i genomsnitt 1 procent från 1 april 2016, samt att anta de förslagna tariffbyten för de större säkringskunderna enligt samma PM, där den första etappen i steg 1 sker 2016 och de efterföljande etapperna sker därefter. Beslutsunderlag Ordförande har i skrivelse den 27 november 2015 lämnat förslag till beslut att godkänna Växjö Energi Elnät AB:s beslut i 34/2015 om pris- och taxeändringar för elnätspriser och tariffbyten, och översända ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige För kännedom Växjö Energi Elnät AB 17(28)

18 165 Dnr Skrivelse angående IT-infrastruktur i särskilt boende - Ulf Hedin (M) Styrelsen uppdrar till Växjöbostäder AB och Vidingehem AB att starta arbetet med att tillhandahålla bredband i lägenheter inom särskilt boende och återkomma med en tidplan och kostnadsberäkning för genomförandet. Ulf Hedin har inkommit med skrivelse angående IT-infrastruktur i särskilt boende. Ulf skriver att internet idag är en naturlig del av människors vardag, så även för äldre och sjuka. Idag är bredbandsuppkoppling standard i de flesta nya bostäder och för till exempel studenter ingår det som en del av hyran. Omsorgsförvaltningen, som nu är full gång med att utrusta gemensamhetsutrymmen på särskilda boenden med trådlöst nätverk, möter allt oftare önskemål eller rent av krav på uppkoppling även inne i vårdtagarnas lägenheter. Konkurrenslagstiftningen hindrar med all rätt kommunen från att bara tillhandahålla detta rakt av. Så en lösning, där fastighetsägaren står för infrastrukturen och där kostnaden läggs på den enskildes hyra, verkar vara den enda framkomliga vägen för att lösa problemet. Detta måste givetvis förhandlas med hyresgästföreningen i vanlig ordning och bör införas i samband med nyteckning av hyreskontrakt. I samband med detta bör en översyn av det så kallade Gula häftet göras, för att anpassa till dagens och morgondagens behov. Därför föreslår förslagsställaren att Växjö Kommunföretag AB uppdrar till bostadsbolagen att snarast starta arbetet med att tillhandahålla bredband i lägenheter inom särskilt boende och återkomma med en tidplan för när arbetet kan vara klart. Växjö Kommunföretag AB ska också ta initiativ till en modernisering av Gula häftet 18(28)

19 Beslutsunderlag Vice VD har i en skrivelse den 12 november 2015 yttrat sig i ärendet. I dagsläget finns i princip ingen bredbandsuppkoppling i Växjö kommuns särskilda boenden, eftersom efterfrågan på den typen av tjänst har varit mycket begränsad. Växjö Kommunföretag AB delar dock Ulf Hedins uppfattning att efterfrågan på denna typ av tjänster ökar och därmed kravet på att tillhandahålla dessa tjänster. I dagsläget hyr Växjö kommuns omsorgsförvaltning, via så kallad blockförhyrning, alla särskilda boenden i kommunal regi och hyr sedan ut till respektive vårdtagare med egna kontrakt. Det är alltså inget problem för omsorgsförvaltningen att via blockförhyrningen beställa detta och allt eftersom respektive vårdtagare ansluter så läggs det in i hyran efter en förhandling med hyresgästföreningen. En anslutningskostnad beräknas ligga på en investering på ca 3000 kr/lägenhet och först efter att en hyresgäst ansluter eller ett nytecknande av hyresavtal görs så läggs det in i hyran. I en vanlig hyresrätt så förhandlas det in i hyran för respektive hyresgäst, medan särskilda boenden har ett mellansteg via blockförhyrningen. Växjö Kommunföretag AB är beredda att via sina bostadsbolag återkomma med tidplan och kostnader för ett genomförande, under förutsättning att omsorgsförvaltningen är beredd att teckna blockförhyrningsavtal enligt den principen. Gula häftet, som reglerar självkostnadsprinciperna mellan våra kommunala bolag och de kommunala förvaltningarna, revideras två gånger per år på initiativ från lokalförsörjningsgruppen, vilket innebär att det sker en kontinuerlig modernisering av Gula häftet. Genom denna nya rutin anser inte Växjö Kommunföretag AB att det behövs några ytterligare initiativ i den frågan. Är våra kommunala bolag och förvaltningarna inte överens om revideringarna, lyfts frågan till kommunchef och vice VD i Växjö Kommunföretag AB. Ordförande har i skrivelse den 27 november 2015 föreslagit att styrelsen uppdrar till Växjöbostäder AB och Vidingehem AB att starta arbetet med att tillhandahålla bredband i lägenheter inom särskilt boende och återkomma med en tidplan och kostnadsberäkning för genomförandet. Beslutet skickas till För åtgärd Växjöbostäder AB och Vidingehem AB 19(28)

20 166 Dnr Remiss från kommunstyrelsen av Lennart Adell Kinds (FP) skrivelse om förtydligande av regler och policies för bidrag, samarbete och lokaluthyrning till organisationer Styrelsen föreslår att man i samband med det uppdrag som kommunchefen fått om att inrätta en kommungemensam funktion för mottagande av ansökningar om föreningsstöd, samt att ta fram förslag på ett kommungemensamt reglemente för föreningsstöd, även gör en genomsyn över gemensamma, enhetliga och likabehandlande riktlinjer för Växjö kommuns föreningsbidrag. Växjö Kommunföretag AB ställer sig däremot tveksamma till att införa den typen av riktlinjer för uthyrning av lokaler till föreningar och organisationer som skribenten föreslår. Lennart Adell Kind har i skrivelse till kommunstyrelsen yrkat på att Växjö Kommun förtydligar de regler och policies som finns avseende bidragsgivning, samarbete i projekt, annat samarbete, samt lokaluthyrning med organisationer och i regler och policies ställer krav på att dessa - Aktivt verkar för demokratiska värderingar och tolerans - Aktivt verkar för alla människors lika värde - Aktivt verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män - Aktivt verkar för att bekämpa alla former av hinder och diskriminering av HBTQ-personer - Aktivt verkar för att bekämpa alla former av rasism, antisemitism och diskriminering och fördomar Beslutsunderlag Vice VD har i en skrivelse yttrat sig över ärendet. Samtliga våra kommunala bolag som sysslar med uthyrning av lokaler har i dagsläget inga rutiner som 20(28)

21 hanterar den typen av frågeställningar som tas upp i skrivelsen. I samband med uthyrning undersöks endast att det finns organiserad brottslighet kopplad till den blivande hyresgästen eller ekonomiska problem med skatter, moms eller dylikt. Möjligheten att säkerställa den typen av frågeställningar som lyfts i skrivelsen är begränsade för en uthyrare i våra kommunala bolag. Kommunstyrelsen har gett ett uppdrag till kommunchefen att ge förslag till reglemente, samt inrätta en kommungemensam funktion för mottagande av ansökningar av föreningsstöd. Vice VD lämnar i samma skrivelse förslag till beslut. Växjö Kommunföretag AB föreslår att man i samband med det uppdrag som kommunchefen fått om att inrätta en kommungemensam funktion för mottagande av ansökningar om föreningsstöd, samt att ta fram förslag på ett kommungemensamt reglemente för föreningsstöd, även gör en genomsyn över gemensamma, enhetliga och likabehandlande riktlinjer för Växjö Kommuns föreningsbidrag. Växjö Kommunföretag AB ställer sig däremot tveksamma till att införa den typen av riktlinjer för uthyrning av lokaler till föreningar och organisationer som skribenten föreslår. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 21(28)

22 167 Dnr Anmälan av yttrande angående remiss från kommunstyrelsen av Miljö- och energidepartementets remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) M2015/03355/Ee. Styrelsen noterar Vice VD:s anmälan av yttrandet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Växjö Kommunföretag AB avseende Miljö- och energidepartementets remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) M2015/03355/Ee. Kommunstyrelsen behöver svar från Växjö Kommunföretag AB senast i mitten av november. Beslutsunderlag Styrelsen har i 150/2015 bemyndigat Vice VD att yttra sig över remissen för styrelsens räkning. Yttrandet ska anmälas till styrelsen. Vice VD har i en skrivelse lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen. 22(28)

23 168 Dnr Redovisning av dotterbolagens protokoll 2015 Styrelsen godkänner redovisningen. Dotterbolagens senaste styrelseprotokoll redovisas för styrelsen. 23(28)

24 169 Dnr Information från Växjö Kommunföretag AB:s dotterbolag Informationen noteras till protokollet. Vice VD redogör översiktligt för aktuella ärenden och frågor hos Växjö Kommunföretag AB:s dotterbolag 24(28)

25 170 Dnr Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2015 Styrelsen noterar informationen till protokollet. Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 25(28)

26 171 Dnr Övrigt Karin Ernstsson från P4 Kronoberg-Sveriges Radio besökte styrelsemötet. Hon undersöker om kommunerna har öppna eller stängda möten. Växjö Kommunföretag AB har inte aktivt fattat beslut i denna fråga utan tagit ställning när frågan dykt upp. Frågan om hur vi i moderbolag och dotterbolag ska hantera denna fråga kommer att diskuteras vid nästa ordförandeträff och tills vidare gäller den praxis som tidigare har tillämpats. Julklapp delas ut till samtliga styrelseledamöter. Växjö Kommunföretag AB ska skänka en julgåva om 3000 kronor till Tuki Nepal, som arbetar med återuppbyggande efter jordbävningskatastrofen. 26(28)

27 172 Dnr Förtydligande av Träbyggnadsrådets representanter och ansvar Växjö Kommunföretag AB uppdrar åt VD att förtydliga Träbyggnadsrådets uppdrag gällande mål, syfte och önskat resultat, samt uppföljning. På ordförandes uppdrag har VD i en skrivelse den 30 november 2015 föreslagit att VD får i uppdrag att förtydliga Träbyggnadsrådets uppdrag vad gäller mål, syfte och önskat resultat, samt uppföljning. I enlighet med Växjö Kommuns träbyggnadsstrategi är ett Träbyggnadsråd med representanter för förvaltningar och bolag inrättat. Träbyggnadsstrategin i sin helhet kommer att revideras Varje representant har till ansvar att inom sitt område driva arbetet med strategin framåt. Träbyggnadsrådet representerar Växjö kommunkoncern i olika nätverk och samarbeten: - Centrum för boende och Byggande i Trä (CBBT) - Trästadsnätverket - Nordiska trästäder - Träregion Småland - Avsiktsförklaring Växjö-Skellefteå - Bra billiga bostäder för små hushåll. - Avsiktsförklaring Växjö-Kalmar-Jönköping - Växjösamtalet Träbyggnadsrådets representanter och dess ansvarsfördelning består för tillfället av: - Kommunstyrelsen - Planeringschef som samordnar Växjö kommunkoncernens arbete med träbyggnadsfrågor och ansvarar för dialog med byggherrar och entreprenörer - Näringslivschef som ansvarar för näringslivsutveckling kopplat till ett ökat trähusbyggande - Byggnadsnämnden 27(28)

28 - Stadsbyggnadschefen som ansvarar för arkitektur- och gestaltningsfrågor kopplat till träbyggnation - Tekniska nämnden - Teknisk chef som ansvarar för trä i stadens infrastruktur - Växjö Kommunföretag AB som ansvarar för samordningen inom koncernens bolag så att målsättningen om träbyggnation inom koncernens bolag uppnås. Inom Växjö Kommunföretag AB är Hans Andren och Ove Dahl representanter Beslutet skickas till För åtgärd VD (Vice VD) 28(28)