Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjersted Hansen (S) , Clas Frisk (KD)

Transkript

1 1(60) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjersted Hansen (S) , Clas Frisk (KD) Övriga närvarande Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef Oddbjörn Aasvold, tf gatuchef 238, 245 Paul Holmqvist, 238, 245 Ingvar Wimhed, fastighetschef 250 Andreas Narvå, kommunikatör 223 Fredrik Wiebert, projektledare för Kreation 223 Joakim Dauneus,projektledare för Kreation 223 Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef 244, Vera Demiri,sekreterare Justerare Erland Nilsson Justeringens plats och tid Kansliet måndagen den 24 september 2012 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Vera Demiri Pia Bengtsson Ordförande Anders Pettersson Justerare Erland Nilsson

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Vera Demiri

3 3(60) Ärendelista Ärendelista Protokolljustering Godkännande av dagordning Information Förslag till ny förvaltningsorganisation Sammanträdesplan för Motion från Moderata KF gruppen Motion - Ge barnen en giftfri dag Medborgarförslag Ansökan om anslag till stödverksamhet för spelberoende Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidrag Etablering av en regional plattform för validering Regler rörande minnesgåva till förtroendevalda och anställda i Osby kommun Försäljning, del av Osby Smeden 15 (Kulturhuset) Avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter för Osby kommun Osby 181:5 del av, uttag av byggsanktionsavgift Vägledning för kommunernas planering av vatten och avlopp Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar Stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund Bagageboxar/förvaringsboxar Hundbad i Osby kommun Förslag till handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Osby kommun Införande av RAKEL som kriskommunikationssystem i Osby kommun Delårsbokslut och årsprognos Cykelledsplaner Friluftsbad i Killeberg Medlemsavgift 2013 Kommunförbundet Skåne Arbetsordning för samarbetskommittén Skåne Nordost Utredning av effektivisering i Fastighetsförvaltningen och Osbybostäder AB Avtal mottagande av flyktingar Meddelande Budget 2013, Bidrag till samlingslokaler år Budget 2013, Fastighetsnämnden Budget 2013, IT-plan Budget 2013, Kommunstyrelsen Budget 2013, Miljö- och byggnämnden Budget 2013, Revisorerna Budget 2013, Socialnämnden Budget 2013, Utbildningsnämnden Budget 2013, Valnämnden Budget 2013, Överförmyndaren Budget 2013, Finansförvaltningen...51

4 4(60) Ärendelista 264 Budget 2013, Utdebitering Budget 2013, Flerårsplan Budget 2013, Flerårsplan, finansiella mål Budget 2013, Fullmäktigemål Budget 2013, Borgensavgift Budget 2013, Ägardirektiv, kommunala bolag Tilläggsbudget Busstation i Lönsboda...59

5 5(60) 221 Protokolljustering utser Erland Nilsson till justerare.

6 6(60) 222 Godkännande av dagordning godkänner dagordningen med ett tillägg av två extra ärende. Utredning av effektivisering i Fastighetsförvaltningen och Osbybostäder AB Avtal mottagande av flyktingar

7 7(60) 223 Information Kommunchefen informerar om rekrytering av projektledare och gatuchef. Varumärket Kreation informerar om kommunens varumärke.

8 8(60) 224 Förslag till ny förvaltningsorganisation Dnr ks Kommunstyrelses arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 oktober uppdrar åt kommunchefen att MBL förhandla. Ärendet kommer att behandlas som ett informations ärende på kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober Kommunfullmäktiges ordförande och kommunchefen fick i december 2011 i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för en organisationsförändring. Ledorden för förändringen är demokrati, helhet och effektivitet. Behovet av en förbättrad målstyrning och resultat- och kvalitetsuppföljning är tydligt. Organisationsöversynen är en av flera delar i det förnyelsearbete som initierats i samband med en framtidsdag med kommunens ledande politiker oktober Som underlag för förslag till organisationsförändring har en omvärldsanalys genomförts där framför allt vissa kommuner som nyligen genomfört en organisationsförändring studerats. En politisk arbetsgrupp arbetar med ett förslag till ny politisk organisation med målsättning att träda i kraft efter valet Förankring av arbetet har under processen skett med fackliga organisationer, politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt med medarbetare och chefer vid ordinarie samverkansmöten. Ett förslag till ny förvaltningsorganisation presenterades den 30 maj Detta förslag har varit ute på remiss hos samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Synpunkter har efterfrågats från alla medarbetare. Förslaget har även diskuterats med fackliga organisationer i samband med utökad central samverkan. En risk- och konsekvensanalys har genomförts. Förslaget innebär att ett inriktningsbeslut fattas om kommunens övergripande organisation innebärande en förvaltning med fem avdelningar och en ledningsstab. Avdelningarna "Barn och skola", Utbildning och arbete", Vård och omsorg", Samhällsutveckling" samt "Internt stöd och service" inrättas.

9 9(60) 224 forts Det har varit svårt att få ett tillräckligt engagemang från medarbetarna då organisationsförändringen berör en övergripande nivå och merparten av de enskilda medarbetarna inte känner sig berörda. När ett politiskt inriktningsbeslut är fattat krävs ett omfattande arbete med att tydliggöra organisationen inom respektive avdelning. Först då räknar vi med att få ett äkta engagemang från medarbetarna och därigenom en bättre förankring och delaktighet. Även risk- och konsekvensanalyser måste genomföras på en mer detaljerad nivå. Inledningsvis i genomförandearbetet måste avdelningschefer till den nya organisationen rekryteras Detta förväntas huvudsakligen kunna göras internt och inom befintlig budget. Den tänka organisationen innehåller en ny chefstjänst, chefen för internt stöd och service, inledningsvis krävs ett tillskott om 500 tkr för att möjliggöra denna rekrytering. Genom samordningsvinster mellan funktionerna inom denna avdelning beräknas detta vara ett engångstillskott och verksamheten ska kunna finansieras inom befintliga ramar efter ett år. Ett alternativ kan vara att denna tjänst hålls vakant och verksamheten inom "Internt stöd och service" organiseras direkt under kommunchefen. Att genomföra förändringar av organisationen medför påfrestningar när det än görs. Det finns olika önskemål inom förvaltningen när tidpunkten är lämpligast, i samband med eller skilt från ett årsskifte. Förankringsprocess och förberedelsearbete innebär att inga förändringar beräknas möjliga att genomföra förrän 1 juli För att underlätta förändringen föreslås ett successivt införande av den nya organisationen från 1 juli 2013 till 1 januari sunderlag Organisationsöversyn - lägesrapport samt förslag till ny förvaltningsorganisation inkl. bilagor: 1. synpunkter från medarbetare 2. yttranden från politiska partier 3. risk- och konsekvensanalys.

10 10(60) 224 forts skickas till: Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Kommunchef Förvaltningschefer Ekonomichef Personalchef Fackliga organisationer

11 11(60) 225 Sammanträdesplan för 2013 Dnr: 2012.ks s förslag till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen godkänner sammanträdesplan för Ny sammanträdesplan har författats för år sunderlag Sammanträdesplan för skickas till: Samtliga förvaltningar

12 12(60) 226 Motion från Moderata KF gruppen Dnr: 2012.ks beslutar att överlämna motionen till kommunledningskansliet för beredning. Moderata kommunfullmäktige gruppen har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. sunderlag Motion från Moderata kommunfullmäktige gruppen skickas till: Moderata kommunfullmäktige gruppen.

13 13(60) 227 Motion - Ge barnen en giftfri dag Dnr: 2012.ks uppdrar åt kommunledningskansliet att bereda ärendet. Anna-Karin Bengtsson (MP) föreslår i en motion att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter och därpå påbörja arbete för miljödiplomering av förskolorna i enlighet med motionen. sunderlag Motion från Anna-Karin Bengtsson. skickas till: Anna-Karin Bengtsson

14 14(60) 228 Medborgarförslag Dnr: 2012.ks uppdrar åt gatukontoret att bereda ärendet vidare. Medborgarförslag om uppförande av hundrastgård i Lönsboda har inkommit från Jimmy Östergren. sunderlag Medborgarförslag skickas till: Jimmy Östergren

15 15(60) 229 Ansökan om anslag till stödverksamhet för spelberoende Dnr: 2012.ks beslutar att överlämna ärendet till socialförvaltningen. Spelberoendes förening Malmö ansöker om anslag till stödverksamhet för spelberoende och informationsverksamhet. Föreningen söker ett anslag för verksamhetsåret sunderlag Ansökan från spelberoendes förening Malmö skickas till: Socialförvaltningen

16 16(60) 230 Bostadsanpassningsbidrag Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag med hänvisning till föreskrifterna i lagen om bostadsanpassningsbidrag 9. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till Osby kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse bostadsanpassningshandläggare skickas till: Fastighetsförvaltningen

17 17(60) 231 Bostadsanpassningsbidrag Dnr:2012. Ks föreslår kommunstyrelsen avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag med hänvisning till föreskrifterna i lagen om bostadsanpassningsbidrag kapitel 6. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till Osby kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse bostadsanpassningshandläggare skickas till: Fastighetsförvaltningen

18 18(60) 232 Etablering av en regional plattform för validering Dnr: 2012.ks beslutar att ärendet behandlas efter beslut i Skåne Nordost. Osby kommun har sedan tidigare ställt sig positiv till valideringsreformen med ett förslag om gemensam finansierings från 21 kommuner. sunderlag Skrivelse daterad från kommunförbundet Skåne skickas till: Kommunchef Ekonomichef

19 19(60) 233 Regler rörande minnesgåva till förtroendevalda och anställda i Osby kommun Dnr: 2012.ks förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att - Bestämmelser om minnesgåva till befattningshavare hos Osby kommun ändras i 1 Minnesgåvans art: Minnesgåva utgörs av alternativt smycke, klocka eller konst och får ha ett värde av högst 8 % av aktuellt prisbasbelopp (inkl moms). Beloppet avrundas till närmast hundratal kronor. - uppdra åt personaldelegationen att inför nästa mandatperiod göra översyn av ersättningsreglerna för minnesgåva. Minnesgåva utdelas till anställd eller förtroendevald som tjänstgjort i 24 år i Osby kommun. Bestämmelserna gäller sedan Minnesgåvan delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december varje år. Osby kommuns minnesgåva är för närvarande en Orreforsskål med eller utan gravyr. Alternativt har smycke, klocka eller konst kunnat väljas. För varje år har allt färre mottagare av gåvan valt kristallskål och under de senaste åren har i snitt en skål per år utdelats. En koppling till prisbasbelopp ger en reglerad justering av gåvobeloppet. Översyn av bestämmelserna i sin helhet bör ske inför nästa mandatperiod. sunderlag Bestämmelser om minnesgåva till befattningshavare hos Osby kommun Kommunfullmäktige skickas till: Kommunchefen Personalavdelningen

20 20(60) 234 Försäljning, del av Osby Smeden 15 (Kulturhuset) Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen tillstyrka Osbybostäder AB förslag om försäljning av kulturhuset med tillägget att tidpunkten synkroniseras med lösningen av kommunhus frågan. Förfrågan har inkommit från en näringsidkare i Osby om att få köpa Kulturhuset i Osby. Efter att ha tagit upp förslag på försäljning med styrelsen samt kontroll med utbildningsförvaltningen så visades huset för en spekulant. Ytterligare en spekulant har hört av sig samt nuvarande hyresgäst, Medborgarskolan, har också anmält sitt intresse för att köpa huset. Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde yrkar Erland Nilsson (S) avslag på Osbybostäder AB förslag att sälja fastigheten, del av Smeden 15, samt att en utredning tillsätts för att klargöra kulturhusets framtida roll, möjliga hyresgäster samt intäkter. Kulturhusets verksamhetsmässiga koppling till biblioteket skall säkerställas i framtida lösningar. Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till förlaget att sälja fastigheten, del av Smeden 15. Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Dag Ivarsson yrkande. Votering begärs. Två ledamöter röstar ja till det liggande förslaget, Dag Ivarsson (M), Anders Petterson (C) En ledamot röstar nej till det liggande förslaget. Erland Nilsson (S) Clas Frisk (KD) avstod från att rösta och Marika Bjersted Hansen (S) var ej närvarande. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Dag Ivarsson yrkande.

21 21(60) 234 forts sunderlag Utdrag från styrelseprotokoll den 24 maj om beslut på försäljning Underlag för det bokförda värdet Fastighetsvärderingen av fastigheten som blev klar den 23 maj Utdrag ur utbildningsnämndens protokoll den 22 maj Uppsägning av nuvarande hyresgäst Det uppsagda hyresavtalet mellan Kultur- och Fritid och Medborgarskolan. skickas till: Osbybostäder AB Utbildningsnämnden

22 22(60) 235 Avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter för Osby kommun Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen uppdra åt gatukontoret att revidera gällande avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter under 2013 och redovisa ett nytt förslag. Behov finns att revidera gällande avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Enligt gällande överenskommelse ska avfallsplan och föreskrifter vara synkroniserade mellan Östra Göinge kommun och Osby kommun. sunderlag Skrivelse från Miljö- och byggchef skickas till: Gatukontoret

23 23(60) 236 Osby 181:5 del av, uttag av byggsanktionsavgift Dnr: Ks överlämnar ärendet till gatukontoret för ett eventuellt yttrande. En byggsanktionsavgift enligt 11 kapitlet i Plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut för överträdelser och med de belopp som följer av kapitel 9 i Planoch byggförordningen (SFS 2011:338) sunderlag Begäran om yttrande från Miljö och bygg skickas till: Miljö- och byggförvaltningen

24 24(60) 237 Vägledning för kommunernas planering av vatten och avlopp Dnr: 2012.ks beslutar att remittera ärendet till samhällsutvecklaren. För att uppnå de uppsatta miljömålen har Länsstyrelsen i Skåne tagit fram ett förslag på regionalt åtgärdsprogram. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram är bindande för kommunerna. sunderlag Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne län skickas till: Samhällsutvecklaren

25 25(60) 238 Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar Dnr: 2012.ks beslutar i enlighet med gatukontorets förslag att ansöka om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, samt trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator inom regional plan för transportinfrastruktur i Skåne, inför Trafikverkets verksamhetsplan i Skåne län. Trafikverket uppdaterar sin medfinansiering till kollektivåtgärder samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder årligen. Årets ansökan avser åren sunderlag Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till regionala kollektivtrafikanläggningar, samt trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator, inom regional plan för transportinfrastruktur i Skåne, inför Trafikverkets verksamhetsplan i Skåne Län. Tjänsteskrivelse gatukontoret skickas till: Gatukontoret

26 26(60) 239 Stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2013 Dnr: 2012.ks remitterar ärendet till budgetredningen. Skånes Arkivförbund ansöker om kommunalt bidrag om kr för sunderlag Ansökan Skånes Arkivförbund skickas till: Skånes Arkivförbund

27 27(60) 240 Bagageboxar/förvaringsboxar Dnr: 2012.ks överlämnar ärendet till fastighetsförvaltningen för vidare beredning. Bagageboxar/förvaringsboxar har under en längre tid efterfrågats på järnvägsstationen i Osby kommun. Möjligheten att tillhandahålla bagageboxar/förvaringsboxar på stationen ska undersökas. sunderlag Skrivelse från Turistbyrå skickas till: Fastighetsförvaltningen

28 28(60) 241 Hundbad i Osby kommun Dnr: Ks beslutar överlämna ärendet till gatukontoret för vidare beredning. Förfrågan har inkommit till Osby kommun om hundbad. Möjligheterna till hundbad ska undersökas. sunderlag Skrivelse från turistbyrå skickas till: Gatukontoret

29 29(60) 242 Förslag till handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Osby kommun Dnr: 2012.ks s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Osby kommun. Enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners åtgärder inför och vid kris ska varje kommun i Sverige ha handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering. Handläggande tjänstemän kom i ett tidigt skede fram till att formulera ett gemensamt handlingsprogram utifrån de båda lagarna. I handlingsprogrammets inledning formuleras syfte och verksamhetsidé. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. Verksamhetsidé det säkra och trygga samhället. Handlingsprogrammet avser: Kommunens interna säkerhetsarbete Skydd mot olyckor Säkerhetsskydd Kommunens rikshantering Varje avsnitt beskriver och handlar om: Riskbild Inriktningsmål Arbetssätt Organisation I handlingsprogrammets inledning redovisas även organisation och ansvar för kommunens säkerhetsarbete.

30 30(60) 242 forts sunderlag Förslag till Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete. skickas till: Samtliga förvaltningar och kontor Kommunens bolag Räddningschef Säkerhets- och beredskapssamordnare Informationsansvarig Akten

31 31(60) 243 Införande av RAKEL som kriskommunikationssystem i Osby kommun Dnr: 2012.ks avvaktar med beslut om införande av RAKEL som kriskommunikationssystem tills nytt beslut om abonnemangskostnad från MSB är fattat. RAKEL är ett radiosystem för säker kommunikation i både vardag och kris. Systemet förvaltas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, och är väl utbyggt. Täckningsgraden överstiger vida de olika mobiloperatörernas. Tillförlitligheten vid elavbrott är hög då funktionaliteten garanteras i minst sju dygn. Den goda täckningsgraden gör att hemtjänstpersonal, miljöinspektörer och andra inte riskerar att hamna i mobilskugga då de rör sig i kommunen. RAKEL-mobilerna är dessutom utrustade med larmfunktion som visar den geografiska positionen för larmmottagaren vid utlöst larm. Detta är en säkerhetshöjande åtgärd som Arbetsmiljöverket efterfrågar. RAKEL används idag i första hand av s.k. blåljusmyndigheter och Osby kommun har genom räddningstjänstens breda anslutning nått taknivån vad gäller abonnemangskostnader. Ytterligare RAKEL-mobiler genererar inom gällande avtal inga ytterligare abonnemangskostnader (se bilaga). Staten genom MSB förordar en bredare anslutning inom kommunerna för att höja möjligheterna till samverkan vid en krissituation. sunderlag Tjänsteskrivelse räddningschef Bilaga till tjänsteskrivelse Förslag att införa RAKEL som kriskommunikationssystem i Osby kommun skickas till: Bertil Håkanson, beredskapssamordnare Lars-Anders Svensson, räddningschef Kommunchef Samtliga förvalningschefer och beredskapssamordnare Akten

32 32(60) 244 Delårsbokslut och årsprognos 2012 Dnr: 2012.ks förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till delårsbokslut och konstaterar att kommunen uppnår lagens krav på en god ekonomisk hushållning 2012 enligt prognosen. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder och styrelser att planera verksamheten utifrån de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har delårsbokslut sammanställts per 31 augusti I samband med delårsbokslutet lämnar även styrelser och nämnder en helårsprognos för Koncernbolagen lämnar en rapport avseende årsprognoser I delårsbokslutet ingår inte koncernen. sunderlag Delårsbokslut per 31 augusti och årsprognos för år Rapport avseende koncernbolagens prognoser skickas till: Samtliga nämnder Kommunala bolag Chefsgruppen Ekonomgruppen

33 33(60) 245 Cykelledsplaner Dnr :2012.ks föreslår kommunstyrelsen att godkänna plangruppens förslag på cykelledsplan för Osby kommun samt uppdra år gatukontoret att översända förslaget till Region Skåne och Trafikverket Region Skåne och Trafikverket startar nu upp arbete med att ta fram en ny cykelledsplan för Skåne. Uppdateringen av cykelledsplanen ingår i ett större arbete som går under benämningen cykelutvecklingsprogram, som kommer att bedrivas under En viktig del i arbetet med att uppdatera cykelledsplanen är att göra en inventering och behovsbedömning av satsningar på ny infrastruktur. Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde förslår Dag Ivarsson att gatukontoret översänder förslaget till Region Skåne och Trafikverket. sunderlag Skrivelse gatukontoret daterad 13 juli 2012 Skrivelse Trafikverk daterad 10 april 2012 Tjänsteskrivelse gatukontoret daterad 8 augusti 2012 Förslag cykelledsplaner, kartor Tjänsteskrivelse Miljö- och byggförvaltningen skickas till: Gatukontoret Plangruppen

34 34(60) 246 Friluftsbad i Killeberg Dnr: 2012ks beslutar att överlämna ärendet till samhällsutvecklaren för behandling i samband med processen av översiktsplanen Killeberg- Loshult. Skrivelse har inkommit från Frida Olsson och Julia Oinonen om att bygga ett friluftsbad i Killeberg. Detta för att göra Killeberg mer attraktiv och öka invånarantalet. sunderlag Skrivelse från Frida Olsson och Julia Oinonen skickas till: Frida Olsson Julia Oinonen

35 35(60) 247 Medlemsavgift 2013 Kommunförbundet Skåne Dnr: 2012.ks lägger informationen till handlingarna. Enligt stadgarna för Kommunförbundet Skåne ska information ges till kommunerna om medlemsavgiften, som är oförändrat 0,40 promille av avgiftsunderlaget (skatteintäkter och generella bidrag) för kommande verksamhetsår. sunderlag Avgifter 2013 Kommunförbundet Skåne

36 36(60) 249 Arbetsordning för samarbetskommittén Skåne Nordost Dnr: 2012.ks förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner arbetsordningen för samarbetskommittén Skåne Nordost. Samarbetskommittén Skåne Nordost har reviderat sin arbetsordning och översänt det till Osby kommun för godkännande. sunderlag Arbetsordning för samarbetskommittén Skåne Nordost skickas till: Samarbetskommittén Skåne Nordost

37 37(60) 250 Utredning av effektivisering i Fastighetsförvaltningen och Osbybostäder AB Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen uppdra åt fastighetschefen och kommunchefen att ta fram en förnyad plan på en överföring av fastighetsförvaltningens personal till Osbybostäder AB. Ett flertal utredningar har genomförts från år 2000 till Alla utredningar visar på att det är fördelaktigt att samordna fastighetsförvaltningen men gällande lagstiftning har gjort att det inte varit möjligt att genomföra. Nu har riksdagen antagit proposition 2011/12:106 Se bilaga 1 vilket innebär att kravet på LOU, ett så kallat in house-undantag när man uppfyller Tekalkriterierna nu är upphävt. Den upphandlande myndigheten måste kunna utöva en kontroll över den juridiska personen som motsvarar kontrollen i den egna förvaltningen, då behövs ingen upphandling enligt LOU. Styrelsen och ägarombuden skall enligt nya lagen vara till fullo utsedda av kommunfullmäktige. För att ytterligare öka insyn och informationsbehov bör Vd:n vara medlem i kommunens chefsgrupp. I utredningarna föreslås att kommunens fastigheterna skall ligga kvar i kommunen med där tillhörande kapitalkostnader. Drift och skötsel av kommunens fastigheter sker genom den nu gemensamma personalkadern i Osbybostäder AB. Kommunens fastigheter bör vara i en egen redovisningsenhet så att ekonomin kan vara lätt att kontrollera. En tjänst med beställarkompetens skall finnas kvar i kommunens organisation som en gemensam resurs till förvaltningarna för att kunna beställa drift och skötselavtal samt beställa lokalförsörjningsplaner och investeringar. Alla de tjänster som tillhandahålls idag skall också tillhandahållas efter sammanslagningen, investeringar i kommunens fastigheter beslutas av kommunfullmäktige efter budgetberedningens förslag. Projektering och projektledning investeringar ingår i uppdraget och skall budgetmässigt belasta investeringsprojekten. Framtagande av kommunens investeringsplaner och lokalförsörjningsplaner görs på uppdrag och i samråd med kommunens beställarkompetens och ingår som idag i administrationskostnaden. Ingen förändring behöver ske av villkoren med indexerad KPI-höjning enligt nu gällande internhyreskontrakt., samma kontraktstider och meddelande om hyran för nästkommande år som nuvarande regler.

38 38(60) 250 forts Tydliga ägardirektiv måste tas fram för att säkerställa en smidig och ekonomisk hållbar förvaltning sett ur koncernperspektivet. Säkerställandet av att det kommunala företaget binds av de kommunala befogenheterna har i förslaget till lagändring följande lydelse: Om en kommun eller landsting lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt aktiebolag, ska fullmäktige se till att de kommunala ändamålen med verksamheten och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Förstärkt uppsiktsplikt föreslås råda och kommunstyrelsen skall årligen pröva om verksamheten har bedrivits enligt de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna som gäller. Samordningsvinster i personal bör vara 2-3 tjänster, fastighetsnämnden kan avskaffas och styrelsen för Osbybostäder kan minskas till 5-9 ledamöter. Sammantaget bör vi inom 1-3 år uppnå en besparingseffekt av 1-1,3 milj kr per år beroende på hur utfasningen av personalen kan ske. Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde redogör Ingvar Wimhed för ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltningen Bilaga 1. Ny proposition Bilaga 2. Utredning PWC 2000 Bilaga 3. Utredning PWC 2009 Bilaga 4. Utredning av fastighetsorganisationen skickas till: Fastighetsnämnd Osbybostäders styrelse, Fastighetschef /Vd

39 39(60) 251 Avtal mottagande av flyktingar Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen att upphäva beslut om avtal med länsstyrelsen angående mottagande flyktingar. 2. s förslag till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige besluta teckna avtal med länsstyrelsen om mottagande av totalt 40 flyktingar per år enligt avtalsförslag samt uttala att staten rimligen borde ersätta kostnader under en längre tid än de första två åren, samt att större krav borde ställas på att resurserna under denna tid verkligen utnyttjas effektivt för att få människor i arbete. 3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Anders Pettersson och Charlotta Kabo Stenberg att underteckna avtalet. I tjänsteskrivelse anför socialchefen att Osby kommun har sedan tidigare avtal med migrationsverket om mottagande av flyktingar. Från och med 2012 ska detta avtal skrivas om med Länsstyrelsen som ny motpart. Osby kommun är bunden av avtalet gentemot Migrationsverket tills dess att nytt avtal tecknas med länsstyrelsen. sunderlag Avtalsförslag Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. skickas till: Socialnämnden

40 40(60) 252 Meddelande 1. Socialnämnden, budgetuppföljning juni Miljö- och byggnämnden, Castor 16, Osby, ovårdad fastighet 3. Miljö- och byggnämnden, detaljplan Hasslaröd 1:42 m fl. Osby 4. Planärenden, detaljplan för omläggning av Ebbarpsvägen 5. Angående skrivelse gällande regleringen av sjön Immeln 6. Cirkulär Lagändring i socialförsäkringsbalken samt överenskommelse om ändring i Allmän bestämmelser 7. Minnesanteckningar från chefsgruppsmöte för Skåne Nordost 8. Vindkraftsprojekt Alandsköp

41 41(60) 253 Budget 2013, Bidrag till samlingslokaler år 2013 Dnr: 2012.ks0458, ks0256,ks0343,ks0412, ks0499,ks0142,ks0347,ks0379,ks0511,ks0326,ks0488 förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beviljar bidrag till samlingslokaler i enlighet med nedanstående förslag från budgetberedningen: Förening Budget 2012 Ansökan Budgetberedningens förslag Medborgarhusföreningen Ekeröds byalag Kylens bygdegårdsförening Lönsboda folkets hus och park förening Nybygdens byalag Slähults bygdegårdsförening Sydöstra Örkeneds byalag Vesljunga bygdegårdsförening Visseltofta hembygdsförening Örkeneds JUF:s bygdegårds Förening. Örkeneds Norra bygdegårds Förening Summa Föreningar som driver samlingslokaler för till är viktiga för samhället har lämnat in ansökningar för år 2013.Bidraget till samlingslokaler syftar till att bygden skall ha gemensam lokal för aktiviteter. Bidraget förutsätter att det bedrivs aktiviteter i samlingslokalen. Bidraget till samlingslokaler betalas ut den 15 maj bidragsåret. Bidraget till Medborgarhusföreningen har tillfälligt utökats och i flerårsperspektiv har bidraget sänkts med tkr per år. sunderlag Ansökningar från föreningarna en ovanstående. skickas till: Ekonomichef Samtliga föreningar som lämnat in ansökan

42 42(60) 254 Budget 2013, Fastighetsnämnden Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för fastighetsnämnden uppgående till 806 tkr, samt anta förslag till investeringsbudget för fastighetsnämnden 2013 uppgående till tkr. har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för fastighetsnämndens verksamhet är en intern verksamhet som finansieras genom internhyror. Anslaget enligt ovan finansierar arbetsmiljöåtgärder och outhyrda lokalytor. sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Fastighetsnämnden Kommunchef Ekonomichef

43 43(60) 255 Budget 2013, IT-plan Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till IT-plan för åren Som underlag för förslag till IT-investeringar mm har en IT-plan redovisats. sunderlag IT-plan skickas till: Chefsgrupp Samtliga nämnder

44 44(60) 256 Budget 2013, Kommunstyrelsen Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för kommunstyrelsen uppgående till tkr varav: Kommunledningskontoret Räddningstjänsten tkr tkr Gatukontoret tkr VA tkr samt anta förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2013 uppgående till tkr. Kommunledningskontoret Räddningstjänsten Gatukontoret VA 1600 tkr 1125 tkr 7280 tkr tkr har efter diskussioner med nämndspresidier och förvaltningsledningar lämnat förslag till budgetnettoramar för sunderlag Nämnderna redovisningar avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Kommunchef Ekonomichef Personalchef IT-chef

45 45(60) 257 Budget 2013, Miljö- och byggnämnden Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för mijlö- och byggnämnden uppgående till 5199 tkr. har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Miljö- och byggnämnden Kommunchef Ekonomichef

46 46(60) 258 Budget 2013, Revisorerna Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen överlämna beredningen av revisorernas anslag för 2013 till kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges presidium bereder förslag till budget för revisorerna skickas till: Revisorerna Kommunchef Ekonomichef

47 47(60) 259 Budget 2013, Socialnämnden Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för socialnämnden uppgående till tkr, samt antar förslag till investeringsbudget för socialnämnden 2013 uppgående till 1865 tkr. har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde yrkar Erland Nilsson (S) att nettodriftbudget för socialnämnden ska uppgå till tkr. Anders Pettersson (C) yrkar att nettodriftbudget för socialnämnden ska uppgå till tkr. Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Anders Pettersson yrkande. Erland Nilsson och Marika Bjerstedt Hansen reserverar sig. sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Socialnämnden Kommunchef Ekonomichef

48 48(60) 260 Budget 2013, Utbildningsnämnden Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för utbildningsnämnden uppgående till tkr, samt antar förslag till investeringsbudget för utbildningsnämnden 2013 uppgående till 5595 tkr. har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Utbildningsnämnden Kommunchef Ekonomichef

49 49(60) 261 Budget 2013, Valnämnden Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för valnämnden uppgående till 31 tkr. har efter diskussion med nämndspresidie lämnat förslag till nettobudgetram för sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Valnämnden Kommunchef Ekonomichef

50 50(60) 262 Budget 2013, Överförmyndaren Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för överförmyndaren 2013 uppgående till 816 tkr. har efter diskussion med överförmyndaren lämnat förslag till nettobudgetram för sunderlag Överförmyndarens redovisning av preliminär internbudget för 2013 mm skickas till: Kommunchef Ekonomichef Överförmyndaren

51 51(60) 263 Budget 2013, Finansförvaltningen Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige fastställer nettodriftsintäkten för finansförvaltning 2013 uppgående till tkr, samt fastställer i övrigt förslag till budget 2013 med övergripande regler jämte bilagor och kommentarer. har haft diskussioner med nämndspresidier, skatteprognoser mm förslagit ovanstående nivå avseende finansförvaltningen. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

52 52(60) 264 Budget 2013, Utdebitering Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer utdebitering för 2013 till oförändrat 21,76/skattekrona för den borgerliga kommunen. Kommunstyrelsen skall enligt författning lägga förslag till kommunfullmäktige om utdebitering senast under oktober månad. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

53 53(60) 265 Budget 2013, Flerårsplan Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar flerårsplan Nettobudgetramar läggs i flerårsperspektiv för nämnder/styrelse, vilket möjliggör anpassning av verksamheten utifrån de preliminära budgetramarna i flerårsperspektiv. Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde yrkar Dag Ivarsson (M) att investeringsprojekt år 2015 bubbelpool i Lönsboda 1500 tkr ska utgå ur flerårsplanen. Anders Pettersson (C) yrkar att investeringsprojekt år 2015 bubbelpool i Lönsboda 1500 tkr ska ingå i flerårsplanen. Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Anders Pettersson (C) yrkande. Erland Nilsson (S) yrkar att nettodriftsbudgeten för socialnämnden ska uppgå till tkr för år Anders Pettersson (C) yrkar att nettobudgeten för socialnämnden ska uppgå till tkr för år Ordföande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsnes arbetsutskott beslutar i enlighet med Anders Petterssons (C) yrkande. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

54 54(60) 266 Budget 2013, Flerårsplan, finansiella mål Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till finansiella mål lägger förslag till finansiella mål utifrån kommunens långsiktiga ekonomiska situation. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

55 55(60) 267 Budget 2013, fullmäktigemål Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till fullmäktigemål inklusive övergripande mål lägger förslag till verksamhetsmål. Inför 2012 års budgetarbete ändrades hanteringen av målarbetet från att de politiska partierna lämnade förslag till nämnderna, som sedan lämnade förslaget vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. De politiska partierna lämnade förslag till verksamhetsmål den 1 februari och enligt beslutad process skulle förslagen finnas med med budgetanvisningarna som beslutades av kommunstyrelsen i april. Inlämnade mål behövde bearbetas ytterligare och en fullmäktigeberedning tillsattes med uppdrag att lämna förslag till verksamhetsmål senast den 31 augusti. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

56 56(60) 268 Budget 2013, Borgensavgift Dnr: 2012.ks förslag till kommunstyrelsen kommunfullmäktige beslutar ta ut borgensavgift med 0,4 % avseende kommunens helägda bolag från och med 2013, samt att borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och att debitering sker årsvis. Detta beslut ersätter tidigare beslut KF I enlighet med gällande finanspolicy tas för närvarande borgensavgift ut med 0,2 %. SKL har tillsammans med SABO med fler gått ut med en skrift om bland annat hur borgensavgiften bör beräknas. SKL höll en information för Osby kommun i början av 2012 och bedömningen var att kommunen tar ut en för låg borgensavgift. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

57 57(60) 269 Budget 2013, Ägardirektiv, kommunala bolag Dnr: 2012.ks föreslår kommunstyrelsen uppdra åt kommunchef att se över ägardirektiven till Osby kommuns kommunala bolag och förslag om avkastningskrav på insatt aktiekapital. Osby kommun tar inte idag ut avkastning på insatt kapital i de kommunala bolagen. skickas till: Kommunchef Ekonomichef Kommunala bolag

58 58(60) 270 Tilläggsbudget 2012 Dnr: 2012.ks förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige tilläggsbudgetera finansieringen av inköp av 9 hjärtstartare, sammanlagt 162 tkr i enlighet med överlämnad utredning, samt finansiering av beslutat medborgarprojekt 100 tkr. Anvisning ifrån kommunfullmäktige anslag för oförutsett verksamhet 9101, 262 tkr. 129 ks Redovisning av uppdrag, hjärtstartare överlämnat till budgetberedningen. Hjärtstartare bör inköpas redan i år. Hjärtstartare skall enligt förslag placeras på biblioteket i Osby, Sim och sporthallar i Lönsboda och Osby, Ishallen i Osby, Ekebo, Medborgarhuset i Lönsboda och Medborgarhuset Borgen i Osby, Butiken 59:an i Killeberg, samt på Visseltofta skola. När det gäller medborgarprojekt ksau 180, har arbetsgrupp utsetts och beräknad kostnad för projektet som sträcker sig från hösten 2012 t o m 2013 är 100 tkr. skickas till : Kommunchef Ekonomichef Bertil Håkansson

59 59(60) 271 Busstation i Lönsboda Dnr: 2012.ks : föreslår kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar tilläggsbudgetera 1,8 mkr för investeringsprojekt 0246 ny bussterminal Lönsboda (total projektkostnad 6,8 mkr) genom omdisponering från investeringsprojekt 0175 Kristianstadsgatan etapp 2, 400 tkr, samt nyupplåning med 1,4 mkr. : Gatuchefen har redovisat ny kostnadskalkyl avseende busstation i Lönsboda. I budgeten finns totalt 5 mkr budgeterat för busstation och statsbidrag med 2,5 mkr, samt skatepark 500 tkr. Ny kalkyl visar att det totala projektet skulle innebär en kostnad med 8,8 mkr, varav 642 tkr avser lekplats, tkr avser skatepark och 420 tkr avser ramp mot ICA. Yrkande Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts överläggning yrkar Anders Pettersson yrkar att 1) tilläggsbudgetera 1,8 mkr investeringsprojekt 0246 bussterminal Lönsboda med finansiering genom omdisponering från investeringsprojet 0175 Kristianstadsgatan etappo 2, 400 tkr, samt nyupplåning med 1,4 mkr samt att 2) tilläggsbudgetera 1,2 mkr till investeringsprojekt 0249 skateboardramp Lönsboda (totalt projektkostnad 1,2 mkr) med finansiering genom omdisponering från investeringsprojekt 2270 skateboardramp i Osby 500 tkr, samt ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsett 9101, 200 tkr. Dag Ivarsson yrkar bifall till Anders Petterssons yrkande punkt 1. Dag Ivarsson yrkar avslag till punkt 2. Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Dag Ivarssons yrkande. Reservation (skriftlig) anmäles av Anders Pettersson (C).

60 60(60) 271 forts sunderlag: Tyréns har presenterat en ny kalkyl. skickas till : Kommunchef Ekonomichef Gatuchef Utbildningschef Utbildningsnämnd