Tid: Härnösand NÄRVARANDE LS1 1(31) Ledamöter

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson LS1 1(31) Tid: Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Christina Nordenö (S) Christer Sonidsson (S) Johanna Bergsten (S) Jan-Olov Häggström (S) Åsa Sjödén (S) Hans Backlund (S) Lars-Gunnar Hultin (V) Annicka Burman (V) Eva Andersson (MP) Per Wahlberg (M) Bengt Sörlin (M) Mona Hammarstedt (KD) Mats Hellhoff (SD) Tjänstgörande ersättare Anna-Karin Sjölund (S) Anita Hellstrand (C) Arne Engholm (FP) ordförande för Erik Lövgren (S) för Hans Hedlund (C) för Ingeborg Wiksten (FP) Övriga ersättare Bengt Nilsson (S) Desislava Cvetkova (S) Siw Sachs (S) Mikael Sjölund (S) Monica Fällström (S) Gunnar Fors (V) Thomas Tejle (V)

2 LS1 2 Lina Heidenbeck (M) Sven-Ingemar Vernersson (SD) Tjänstemän Inger Bergström Margareta Tufvesson Victoria Sjöbom Karin Henriksson sekreterare Inför landstingsstyrelsens sammanträde informerade samordningsdirektör Christer Nylén om ärendet Regionala samverkansrådet i Västernorrland, bilaga A, kvalitets- och patientsäkerhetschef Monika Johansson om ärendet Patientsäkerhetsberättelse 2014, bilaga B, tf landstingsdirektör Inger Bergström, ekonomi- och finansdirektör Margareta Tufvesson, HR-direktör Victoria Sjöbom och redovisningschef Lars Halén om ärendet Årsredovisning 2014 för Landstinget Västernorrland, bilaga C, och budgetchef Bengt Einarsson om ärendet Landstingsplan , bilaga D. 88 Val av justerare Landstingsstyrelsen beslutade att utse Per Wahlberg att jämte ordföranden justera protokollet. 89 Fastställande av föredragningslista Då inga extra ärenden förelåg beslutade landstingsstyrelsen att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

3 LS Förstudie Operationscentrum Örnsköldsviks sjukhus Projekt: 9431 Diarienummer: 15LS1661 Ärendeansvarig: Hans Axelsson Handläggare: Jan Bergqvist Ärendebeskrivning Operationsavdelningen i Örnsköldsvik uppfyller på flera områden inte dagens krav för denna typ av verksamhet. Därför bedöms upprustning/ombyggnad av lokalerna nödvändig för att klara patientsäkerhet och arbetsmiljö. Operationsavdelningen togs i bruk i mitten av 70-talet. Sedan dess har enbart mindre förändringar genomförts. Tekniken i grundstrukturen är från den tiden vilket innebär att belysning, el, gas, data, skåp och förrådslösningar med mera är mycket slitet och ålderstiget. Väsentliga brister är t.ex. ett ventilationssystem som krånglar, periodvis problem med luftfuktigheten, sprinklersystem för brandskydd saknas, brister beträffande utsug anestesigaser med mera enligt beskrivning nedan. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anestesigaser, AFS 2001:7, krävs ett värde på minst 25 liter/minut, men sjukhuset har så lite som 10 liter/minut på någon sal. Efter justeringar har nivån kommit upp i 25 liter/minut men detta har resulterat i att det susar så högt i ledningarna att arbetet på salarna har blivit en arbetsmiljöfråga. Sterila förrådet ligger längs yttervägg, har fönster och genomgång, d.v.s. man måste passera genom förrådet för att komma till Sterilcentralen, vilket inte överensstämmer med gällande riktlinjer för sterila förråd. Efter löpande valideringar av sterilförrådet har ett antal justeringar genomförts vilka föreslagits för att få förbättrad luftkvalitet. Trots dessa insatser godkänd standard för sterila förråd inte uppnåtts vad gäller luftrenhetsgrad. Enligt teknikerna finns det inget ytterligare som går att göra för att åtgärda detta. Operationssalarna är trånga och utan dagsljus, sladdar och kablar ligger på golvet då det saknas möjlighet till någon takhängd konstruktion på grund av salarnas planlösning och placering. Förberedelse- och avvecklingsrummen är mycket små. De används dessutom till diverse förrådslösningar blandat med disk- och spoldesinfektor, tvättsäckar, smittförande material, vagnar, galler med mera. Korridorerna används delvis som förråd av genomlysningsapparater, laparoskopistaplar, gipsvagn, benlyft med mera vilket gör att även dessa utrymmen är svåra att passera. Detta är särskilt allvarligt vid ett utrymningstillfälle i samband med risk för brand.

4 LS1 4 Avdelningen har inte något eget konferensrum utan fikarummet får utgöra möteslokal för arbetsplatsträffar, utbildning osv. Sammantaget visar ovanstående problembeskrivning att hela operationsavdelningen är i behov av en större ombyggnad. För att i detalj kunna utreda behov och möjligheter är en förstudie nödvändig. En översyn av Sterilcentralen bör även genomföras och samordnas med förstudien. Målet är att under hösten 2015 vara klar med förstudien och därefter återkomma till landstingsstyrelsen för beslut om projektering och igångsättning. Ärendet har behandlats i Centrala investeringsberedningsgruppen den 19 februari Beredning Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 mars 2015, 38 Finansutskottet den 26 mars 2015, 39 Beslutsunderlag Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 mars 2015, 38, bilaga 1 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att uppdra åt landstingsdirektören att tillsätta en projektorganisation för upprättande av en förstudie som underlag för ombyggnad av Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus, att förstudien ska innehålla erforderliga program- och förslagshandlingar inklusive tidplan samt kostnadsbedömning av projektet; samt att godkänna att 0,5 miljoner kronor får ianspråktas för projekt 9431 Förstudie operation, Örnsköldsviks sjukhus, ur 2015 års investeringsbudget. Delges Karin Rapp Annika Rörstrand

5 91 Regionala samverkansrådet i Västernorrland Diarienummer: 15LS1652 Ärendeansvarig: Anders L Johansson Handläggare: Christer Nylén LS1 5 Ärendebeskrivning Landstinget har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen från och med (Se landstingsstyrelsens beslut den 16 december ) I bifogad PM: Ny roll för Landstinget återfinns en beskrivning av vad övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret innebär. Ett besked från regeringen förväntas under våren Stark regional utveckling bygger på den lokala utvecklingskraften. Samarbetet med kommunerna i länet blir därför en grundpelare i arbetet med det regionala utvecklingsuppdraget. Enligt beslutet om förtroendemannaorganisation för perioden (se landstingsfullmäktiges beslut den november ) har landstingsstyrelsen ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna. Beslutet innebär vidare att styrelsen ska samverka med kommunerna. Formerna och innehållet i denna samverkan kan ske genom att ett tydligt definierat forum för samverkan inrättas, lämpligen som ett formaliserat forum/råd till styrelsen. På detta sätt ges kommunerna inflytande i processer inför beslut som rör dem och den regionala utvecklingen. Om ansökan beviljas tar landstinget över utvecklingsansvaret första januari Här föreslås emellertid att landstinget redan under 2015 tillsammans med kommunerna inrättar detta strategiska forum för samverkan i länet kallat Regionala samverkansrådet i Västernorrland. Regionala samverkansrådet blir ett organ för information, samråd och samverkan mellan Landstinget/Region Västernorrland och Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Ånge kommun samt Örnsköldsviks kommun i frågor som är av gemensamt intresse. Syftet med det Regionala samverkansrådet är att stärka länets konkurrenskraft och attraktivitet. Samverkansrådets uppgifter är sammanfattningsvis att yttra sig om regionala utvecklingsfrågor som beslutas i landstings- /regionstyrelsen att samordna de regionala utvecklingsfrågorna med de kommunala frågor som har ett regionalt intresse, och därmed bidra till en fördjupad dialog om prioriteringar och insatser vad gäller den regionala utvecklingen

6 LS1 6 att initiera samverkan för att utveckla och effektivisera den regionala utvecklingsverksamheten samt diskutera andra frågor av regional karaktär som inte kan eller ska lösas i andra samverkansorgan att vara ett forum för omvärlds- och intressebevakning. I bifogat dokument återfinns ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och kommunerna om inrättandet av och deltagande i samverkansrådet. Förslaget har framtagits efter samråd med kommunförbundets direktör, kommuncheferna i länet och i samråd med länets kommunalråd. Landstingets kostnader för deltagandet beräknas till 250 tkr, fördelat på 50 tkr för sekreterarskap och administration, 50 tkr för det politiska deltagandet samt 150 tkr för övriga verksamhetskostnader som utbildningsaktiviteter och extern expertmedverkan. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen den 16 december 2014, 231, bilaga 2 PM: Ny roll för landstinget bilaga 3 Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige den november 2013, 166, bilaga 4 Överenskommelse om Regionala samverkansrådet i Västernorrland, bilaga 5 Beredning Finansutskottet den 26 mars 2015, 40 Yrkande Mats Hellhoff (SD) yrkade tillägg av följande att-sats mellan den första och andra att-satsen: att landstingets representanter utses med en från varje politiskt block, det vill säga; en från majoriteten, en från alliansen och en från Sverigedemokraterna. Anna-Karin Sjölund (S) yrkade avslag på Mats Hellhoffs tilläggsyrkande. Ordförande ställde Finansutskottets förslag och Mats Hellhoffs tilläggsyrkande under proposition och fann att Finansutskottets förslag bifölls. Landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed. Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att Landstinget Västernorrland tillsammans med kommunerna i länet bildar ett gemensamt organ kallat Regionala samverkansrådet i Västernorrland. I detta råd ska kommunernas inflytande på de regionala utvecklingsfrågorna säkerställas; att Landstinget Västernorrland antar Överenskommelse om Regionala samverkansrådet i Västernorrland ;

7 LS1 7 att det Regionala samverkansrådet i Västernorrland startar sin verksamhet våren 2015; att kostnaderna för landstingets deltagande vad avser arvode, förlorad arbetsinkomst och resekostnader till och från sammanträdena motsvarande 50 tkr belastar landstingsstyrelsens kostnadsställe 82540; att kostnaderna för sekreterarfunktion och administrationskostnader motsvarande 50 tkr belastar landstingets kanslis kostnadsställe 81400; samt att övriga kostnader för samverkansrådets verksamhet motsvarande 150 tkr belastar landstingsstyrelsens kostnadsställe Delges Thomas Olsson

8 LS Patientsäkerhetsberättelse 2014 Landstinget Västernorrland Diarienummer: 15LS1311 Ärendeansvarig: Monika Johansson Handläggare: Lars-Olov Ögren Ärendebeskrivning Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå; - hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, - vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, - vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Enligt SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling) ska patientsäkerhetsberättelsen innehålla uppgifter om hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom organisationen, hur patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats, samt hur samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Detta är den femte patientsäkerhetsberättelsen som lämnas av vårdgivaren Landstinget Västernorrland. Underlag till patientsäkerhetsberättelsen har erhållits från ledningsstab, verksamheten och statistikuppgifter från olika källor. Sammanställningen av den samlade berättelsen har skett via Kvalitets- och patientsäkerhetsavdelningen. Publicering på såväl intranätet som externwebben sker under mars månad. Yrkande Åsa Sjödén (S) yrkade tillägg av följande att-sats: att beakta resultaten i patientsäkerhetsberättelsen i det kommande målarbetet. Ordförande ställde Åsa Sjödéns yrkande under proposition och fann att det bifölls. Landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed. Beslutsunderlag Patientsäkerhetsberättelse 2014, bilaga 6 Beredning Finansutskottet den 26 mars 2015, 41

9 LS1 9 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna; samt att beakta resultaten i patientsäkerhetsberättelsen i det kommande målarbetet. Delges Landstingsdirektör Förvaltningschefer

10 LS Verksamhetsberättelse 2014 för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden Diarienummer: 15LS1494 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Lena Lindgren, Emina Haskovic Ärendebeskrivning Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden har i enlighet med landstingsstyrelsens anvisningar upprättat verksamhetsberättelse för Nämndens ansvarsområde är Hälsocentralerna, Österåsens hälsohem, Folktandvården och Folkhälsa. För invånarperspektivet redovisar nämnden att målen är nära att nås. Österåsens hälsohem uppnår målen. Antalet listade personer på hälsocentralerna fortsätter att minska. Tillgängligheten är fortsatt hög. För processperspektivet redovisar nämnden att målen är nära att nås. Österåsens hälsohem har uppnått målen. Arbetet med att förbättra samverkan mellan olika vårdnivåer fortsätter. Likaså fortgår arbetet med att vidareutveckla samverkansformerna mellan Norrlandstingen. Inom medarbetarperspektivet bedömer nämnden att målen inte har nåtts, förutom enheten för Folkhälsa som uppnått målen. Sjukfrånvaron har ökat under året. Kompetensförsörjningsfrågorna är fortsatt en stor utmaning för såväl Hälsocentralerna som för Folktandvården. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden redovisar ett negativt resultat med -15,0 miljoner kronor. Jämfört med föregående år är det en förbättring med 16 miljoner kronor. Resultatförbättringen beror i huvudsak på en utökad kapiteringsram för Hälsocentralerna. De största orsakerna till underskottet är kostnader för tjänsteköp av läkare, ACG-ersättning som ej nått budgeterat belopp, listningstapp och omställningskostnader för övergången av hemsjukvården till kommunerna. Folktandvården och Folkhälsoenheten lämnar tillsammans ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2014 för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden, bilaga 7 Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 18 mars 2015, 27, bilaga 8

11 LS1 11 Beredning Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 18 mars 2015, 27 Finansutskottet den 26 mars 2015, 42 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att lägga Verksamhetsberättelse 2014 för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden till handlingarna.

12 LS Verksamhetsberättelse 2014 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Diarienummer: 15LS1493 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Lena Lindgren, Emina Haskovic Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden har i enlighet med landstingsstyrelsens anvisningar upprättat verksamhetsberättelse för Nämndens ansvarsområde omfattar Specialistvården Västernorrland, Rättspsykiatriska regionkliniken och Hörselvården. För invånarperspektivet redovisar nämnden att målen är nära att nås. Vårdområde Psykiatri och habilitering uppnår samtliga mål. Telefontillgängligheten är hög inom den somatiska vården. För processperspektivet redovisar nämnden att målen är nära att nås. Hörselvården når målet för obligatoriskt patientbesked. Arbetet med länsgemensamma kliniker och utformning av gemensamma riktlinjer och rutiner fortsätter. Likaså fortgår arbetet med att vidareutveckla samverkansformer med länets kommuner. Inom medarbetarperspektivet bedömer Hälso- och sjukvårdsnämnden att målen inte har nåtts, förutom för Hörselvården, som når målen gällande medarbetarskap och ledarskap. Sjukfrånvaron har ökat under året. Kompetensförsörjningsfrågorna är fortsatt en stor utmaning. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett negativt resultat med -290 miljoner kronor. Jämfört med föregående år är det en försämring med 68,8 miljoner kronor. De största orsakerna till underskottet är kostnaderna för vårdtjänsteköp samt riks- och regionsjukvård. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2014 för Hälso- och sjukvårdsnämnden, bilaga 9 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 mars 2015, 28, bilaga 10 Beredning Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 mars 2015, 28 Finansutskottet den 26 mars 2015, 43

13 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag LS1 13 att lägga Verksamhetsberättelse 2014 för Hälso- och sjukvårdsnämnden till handlingarna.

14 LS Årsredovisning 2014 för Landstinget Västernorrland Diarienummer: 14LS8584 Ärendeansvarig: Inger Bergström, Margareta Tufvesson Handläggare: Lehna Berglund, Lars Halén Ärendebeskrivning Årsredovisning för 2014 anmäldes. Landstingsfullmäktige har i landstingsplanen för fastställt vilka mål som ska följas upp på landstingsgemensam nivå under Landstingsstyrelsens samlade bedömning bygger på graden av måluppfyllelse för dessa mål. Landstingsstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen i invånarperspektivet är att målen är nära att nås. God tillgänglighet till primärvården för såväl telefontillgänglighet samma dag som besök inom sju dagar. Målen för kraven i kömiljarden inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt särskilda tillgängligheten för barn och unga, både till besök och till behandling, har uppnåtts. Tillgängligheten till BUP upprätthålls med hjälp av erhållna statliga prestationsmedel. Den specialiserade somatiska vården uppnådde gränsen för tilldelning av kömiljarden i två av årets tolv månader, gäller både tid till besök respektive operation/behandling, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat något jämfört med föregående år men inte i tillräcklig grad för att nå fastställd målnivå. Länets psykiatriska slutenvård och BUP får i den nationella patientenkäten högre betyg än riksgenomsnittet. Landstingsstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen i processperspektivet är att målen är nära att nås. Förbättrade positioner i nationella kvalitetsregister och ett nationellt uppmärksammat miljöarbete bidrar till utvecklingen. Landstingsstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen i medarbetarperspektivet är att målen är nära att nås. Måluppfyllelsen bedöms via resultatet från chefsoch medarbetarenkäten samt genom utvecklingen av sjukfrånvaron. Chefs- och medarbetarenkäten 2014 visar att landstinget är på väg att nå fastställda mål för framgångsfaktorerna medarbetarskap respektive ledarskap. Däremot klaras inte målsättningen om högst 4 procents sjukfrånvaro av den ordinarie arbetstiden. Den totala sjukfrånvaron är 6,6 procent, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år. Hög beläggning och ökad arbetsbelastning tillsammans med bemanningssvårigheter är arbetsrelaterade omständigheter som gör att sjukfrånvaron ökat.

15 LS1 15 Landstingsstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen i ekonomiperspektivet är att målen inte nåtts. Trots goda resultat inom andra målområden har god ekonomisk hushållning inte uppnåtts. Alla fyra perspektiven i den balanserade styrningen är viktiga hörnstenar för att åstadkomma en god ekonomisk hushållning. För att nå måluppfyllelse i ekonomiperspektivet är det av stor vikt att invånar-, process- och medarbetarperspektivet utvecklas. Med korta köer, hög patientsäkerhet, effektiva processer med maximalt värde för patienten samt en attraktiv arbetsmiljö med goda rekryteringsförutsättningar i en kostnadseffektiv verksamhet ökar förutsättningarna för en ekonomi i balans och på sikt god ekonomisk hushållning. Resultaträkningen beskriver samtliga intäkter och kostnader för verksamheten och hur det egna kapitalet har förändrats under året. Årets resultat innebär en minskning av det egna kapitalet med 223 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till landstingsgemensamma intäkter, finansnetto samt avskrivningar. Jämfört med budget är det en negativ avvikelse med 231 miljoner kronor. Utfall 2013 Utfall 2014 Redovisat resultat enligt resultaträkningen Jämförelsestörande poster RIPS 225 AFA 92 Återföring tidigare nedskrivna värdepapper 9 Realisationsvinster bostadsrätter o fastigheter 1 4 Resultat exklusive jämförelsestörande poster Exklusive jämförelsestörande poster redovisas ett underliggande underskott med -227 miljoner kronor för 2014, vilket är 86 miljoner kronor sämre än föregående års justerade resultat. Balanskravsutredningen för 2014 visar, efter justeringar för realisationsvinster för sålda bostadsrätter och fastigheter/mark, på ett resultat efter balanskravsjustering på -227 miljoner kronor. Efter ett ianspråktagande av kvarstående medel från resultatutjämningsreserven med 6 miljoner kronor redovisas ett återställningskrav på 221 miljoner kronor. Balanskravsresultatet på -221 miljoner kronor enligt ovan ska återställas innan 2017 års utgång. Landstingsstyrelsens bedömning är att det kommer att krävas ett flertal insatser för att klara återställningen. Insatserna kommer att vara en kombination av både generella och strukturella åtgärder.

16 LS1 16 Styrelsen avser att återkomma till landstingsfullmäktige med en långsiktig plan för återställningen. De likvida medlen och de kortfristiga placeringarna har, som framgår av kassaflödesanalysen, minskat med 151 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till miljoner kronor. Minskningen beror på flera faktorer: negativt resultat samt låg grad av skattefinansiering av investeringarna som uppgår till 234 miljoner kronor. Styrelsen ser med allvar på situationen att det egna kapitalet försämras och möjligheterna till avsättning av nya medel för framtida pensionsförpliktelser inte kan genomföras. Mot bakgrund av detta föreslås att kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser i 2014 års bokslut inte tillförs nya medel. Det gör att det blir svårare att genom högre avkastning över tid förbättra möjligheterna att i ett långt perspektiv klara finansieringen av framtida pensioner och minska undanträngningseffekten som kan bli fallet när framtida pensionsutbetalningar/- kostnader ökar. För att kommande år kunna avsätta medel för infriandet av framtida pensionsförpliktelser krävs högre intäkter och/eller lägre kostnader samt ett bättre resultat och en högre grad av skattefinansiering av investeringarna. Av investeringsredovisningen framgår att investeringarna har uppgått till 234 miljoner kronor under året, varav 155 miljoner kronor inom ramen för investeringsplanen. Förvaltningarnas investeringar har uppgått till 79 miljoner kronor. Medel placerade för att täcka framtida pensionsutbetalningar har i redovisningen värderats som omsättningstillgång, vilket överensstämmer med god redovisningssed. När årets intäkter inte överstiger kostnaderna minskar det egna kapitalet. I enlighet med lagen om kommunal redovisning redovisas endast intjänade pensionsförpliktelser efter 1997, vilket innebär att tillgångarna överstiger redovisade skulder med miljoner kronor. Det ska dock noteras att inom linjen redovisas en ansvarsförbindelse om miljoner kronor för pensionsåtaganden som är intjänade före Av balansräkningen framgår vilka utestående fordringar som kan bedömas vara osäkra fordringar. I bokslutet redovisas osäkra fordringar med en nettoökning med 7,2 miljoner kronor. Landstingets investeringar enligt investeringsplanen för 2014 redovisas i bilaga. I anslutning till behandlingen av landstingets årsredovisning för 2014 redovisas finansiell rapport i bilaga.

17 LS1 17 Beslutsunderlag Investeringsredovisning 2014, bilaga 11 Årsredovisning 2014 för Landstinget Västernorrland, bilaga 12 Finansiell rapport, bilaga 13 Beredning Finansutskottet den 26 mars 2015, 44 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att godkänna redovisad investeringsredovisning för 2014; att fastställa årsredovisningen för 2014; att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2014 års justerade resultat enligt balanskravet till -227 miljoner kronor och att detta täcks genom ianspråktagande av återstående 6 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven och att resterande -221 miljoner kronor är föremål för återställning enligt kommunallagens 8 kap 5 ; att till den aktiva kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser inte tillföra några nya medel; samt att godkänna finansiell rapport för Protokollsanteckning Det antecknades till protokollet att Mats Hellhoff (SD) ej deltog i beslutet. Delges Hälso- och sjukvårdsnämnden Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden Patientnämnden-Etiska nämnden Landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsdirektören

18 LS Kompletteringsbudget 2015 Bygginvesteringar Diarienummer: 15LS2273 Ärendeansvarig: Anders L Johansson Handläggare: Hans Axelsson Ärendebeskrivning I bilagd kompletteringsbudget föreslås justeringar avseende 2015 års investeringsplan. Justeringarna är gjorda efter granskning av investeringsplanen för samt efter bedömning av utgifter i avslutade, pågående och planerade projekt per Efter bokslutet för 2014 bedöms således vissa justeringar av investeringsplanen i 2015 års budget vara erforderliga för att tydligare motsvara planerad investeringsverksamhet under Beslutsunderlag Kompletteringsbudget för 2015 års investeringsplan, bilaga 14 Beredning Finansutskottet den 26 mars 2015, 45 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att godkänna kompletteringsbudget för 2015 års investeringsplan. Protokollsanteckning Det antecknades till protokollet att Mats Hellhoff (SD) ej deltog i beslutet.

19 97 Landstingsplan Diarienummer: 15LS1993 Ärendeansvarig: Margareta Tufvesson Handläggare: Bengt Einarsson Dokumentnamn Ärendebeskrivning Förslag till Landstingsplan för har utarbetats LS1 19 Jämfört med nu gällande plan för har de ekonomiska förutsättningarna uppdaterats. Även i övrigt har vissa förändringar gjorts jämfört med nu gällande plan. Ekonomiperspektivet bygger på den budget och ekonomiska plan för som fastställdes av landstingsfullmäktige den november Därefter har de ekonomiska förutsättningarna uppdaterats avseende skatteunderlag, statsbidrag, pensionskostnader samt finansiella poster. När det gäller statsbidragen har en utökning skett för den så kallade professionsmiljarden. Skatteintäkter och statsbidrag i övrigt ger en viss ökning, beroende främst på att en något bättre befolkningsutveckling beräknas. Pensionskostnaderna ökar relativt kraftigt mot slutet av planeringsperioden. Verksamheternas ekonomiska ramar har justerats i konsekvens till de beslut som tagits av landstingstyrelsen i tilläggsbudget december Det avser framför allt en ökad läkemedelsbudget. I samband med budgetarbetet under hösten 2015 kommer vissa kompletteringar och justeringar avseende åren att ske. Inom specialistvården har ramarna justerats till följd av att hittillsvarande vårdområden upphör. Verksamheten organiseras i stället i länsövergripande kliniker. Dessa organiseras i två ramområden för specialiserad somatisk vård respektive specialiserad psykiatrisk vård. Förändringar i dessa ramar ska underställas landstingsfullmäktige. Beslutsunderlag Landstingsplan , bilaga 15 Landstingsplan Vårdalliansen, bilaga 15 a Beredning Finansutskottet den 26 mars 2015, 46 Yrkanden Per Wahlberg (M) yrkade bifall till Vårdalliansens förslag till Landstingsplan Vidare yrkade Per Wahlberg att Finansutskottets förslag till Landstingsplan ska ändras till Landstingsplan då den ekonomiska planen endast omfattar dessa år.

20 LS1 20 Ordförande ställde först Finansutskottets förslag och Per Wahlbergs yrkande om bifall till Vårdalliansens förslag till Landstingsplan under proposition och fann att Finansutskottets förslag bifölls. Därefter ställde ordförande Finansutskottets förslag och Per Wahlbergs yrkande om att Landstingsplan ska ändras till Landstingsplan under proposition och fann att Finansutskottets förslag bifölls. Landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed. Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att fastställa Landstingsplan Protokollsanteckning Det antecknades till protokollet att Mats Hellhoff (SD) ej deltog i beslutet. Reservation Per Wahlberg (M), Bengt Sörlin (M), Anita Hellstrand (C), Arne Engholm (FP) och Mona Hammarstedt (KD) reserverade sig mot beslutet till förmån för Per Wahlbergs yrkande om bifall till Vårdalliansens förslag till Landstingsplan och att Finansutskottets förslag till Landstingsplan ska ändras till Landstingsplan då den ekonomiska planen endast omfattar dessa år Vid Finansutskottets möte den 26 mars 2015 lämnade Per Wahlberg (M) följande anteckning till protokollet: Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna återkommer i ärendet vid landstingsstyrelsen den 8 april.

21 LS Revidering av Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd , återremitterat ärende från landstingsfullmäktige Diarienummer: 14LS1579 Ärendeansvarig: Thomas Olsson Handläggare: Karin Henriksson Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt möte den november 2014, 167, att återremittera ärendet om revidering av arvodesreglerna till Arvodeskommittén för omvärldsanalys och ytterligare beredning. Arvodeskommittén hade föreslagit landstingsfullmäktige att För förtroendevalda till vilka landstinget tillhandahåller tjänsterum på landstingets kansli är Härnösand tjänstestället. Som framgår av bifogat protokollsutdrag från den 12 december 2014, 52, vidhöll Arvodeskommittén även efter gjord omvärldsanalys och ytterligare beredning att tjänstestället ska vara Härnösand för förtroendevalda till vilka landstinget tillhandahåller tjänsterum på landstingets kansli. Den nyvalda Arvodeskommittén har behandlat frågan vid sitt möte den 17 mars 2015, 9, och föreslår följande precisering: Bostaden är tjänsteställe. För förtroendevalda som har uppdrag om minst 40 procent är Härnösand tjänstestället. Denna precisering får följdverkningar under rubriken Övriga bestämmelser. Första meningen föreslås få följande lydelse: Landstinget erbjuder tjänsterum, basarbetsplats, mobilt bredband och mobiltelefon till förtroendevalda med uppdrag om minst 40 procent. Sista meningen under rubriken föreslås få följande lydelse: Utrustning till förtroendevalda som inte har uppdrag om minst 40 procent beslutas av administrativa chefen. I bifogat förslag till reviderade arvodesregler föreslås även följande förändringar och förtydliganden: Möjlighet att få förrättningsarvode för uppdrag i organ där ledamoten inte har ett årsarvode som uppgår till minst 40 procent. För förtroendevald som har ett årsarvode om minst 80 procent gäller att arvodet täcker samtliga uppdrag som landstinget utsett ledamoten till och som landstinget betalar arvode för. Respektive parti svarar för kostnaderna för den utrustning som gruppledarna behöver.

22 LS1 22 För gruppledare med minst 40 procents arvodering betalas inte förrättningsarvode för presidiekonferenser eller andra överläggningar med fullmäktiges presidium. Om en gruppledare har annat årsarvode som betalas av landstinget och som tillsammans med gruppledararvodet uppgår till en sammanlagd procentsats om minst 40 procent ska förlorad arbetsinkomst styrkas i varje enskilt fall. Fokusberedningarna föreslås jämställas med fullmäktigeberedningarna vad gäller arvodering. Samtliga ändringar är markerade med streck i vänster kant förutom tillägget vad avser fokusberedningarna som markeras med kursiv stil. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Arvodeskommittén den 12 december 2014, 51, bilaga 16 Protokollsutdrag Arvodeskommittén den 12 december 2014, 52, bilaga 17 Protokollsutdrag Arvodeskommittén den 12 december 2014, 53, bilaga 18 Redovisning av andra landstings/regioners regelverk, bilaga 19 Protokollsutdrag Arvodeskommittén den 17 mars 2015, 9, bilaga 20 Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd , bilaga 21 Beredning Arvodeskommittén den 17 mars 2015, 9 Finansutskottet den 26 mars 2015, 47 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att fastställa Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd att gälla från och med den 1 maj Vid Arvodeskommitténs möte den 17 mars yrkade Mats Hellhoff (SD) att texten på sidan 2 ändras från: Under mandatperioden betalas förrättningsarvode om kronor per sammanträde till närvarande ledamot och ersättare oavsett sammanträdets längd. till Under mandatperioden betalas förrättningsarvode om kronor per sammanträde till närvarande ledamot och tjänstgörande ersättare oavsett sammanträdets längd. Till ersättare som är närvarande men inte tjänstgör utgår halvt förrättningsarvode. Yrkandet avslogs.

23 LS Nationell rekommendation gällande assisterad befruktning samt införande av preimplantatorisk genetisk diagnostik Diarienummer: 15LS1593 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Lennart Moberg Ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landstings styrelse beslutade den 14 november 2014 om en nationell rekommendation gällande enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning. Dagens regelverk vad gäller assisterad befruktning och behandling mot barnlöshet är gemensamt för hela norra sjukvårdsregionen. Norra regionen har emellertid av prioriteringsskäl haft ett striktare regelverk jämfört med övriga landet. Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund behandlade vid sitt sammanträde den 2 december 2014 denna rekommendation samt förslag att införa preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) i norra regionen. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 december 2014, 161, att se positivt på regionförbundets rekommendation. Mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenserna av införandet av det rekommenderade regelverket för in-vitro fertilisering, IVF, samt införandet av PGD beslutade nämnden att uppdra åt landstingsdirektören att till nämndens första sammanträde 2015 återkomma med en redovisning gällande den bedömda kostnadsökningen. Vid nämndens sammanträde den 14 januari 2015, 8, beslutades att återremittera ärendet för komplettering med information om: Omfattning, d.v.s. antalet par som årligen använt sig av IVF-behandling under de tre senaste åren Kvalitetssäkring av merkostnaden Definition av par, enbart heterosexuella eller också samkönade par Under 2012 använde sig 68 par av möjligheten till IVF-behandling, 2013 var antalet 95 och 2014 uppgick antalet till 94. Det är svårt att i förväg kvalitetssäkra merkostnaden, men baserat på antalet par som tidigare fått IVF-behandling beräknas merkostnaden uppgå till 0,7 miljoner kronor vad gäller IVF.

24 LS1 24 Ingen skillnad görs mellan heterosexuella respektive samkönade par. Remissen utfärdas alltid utifrån medicinska kriterier på berörd kvinnlig patient utan hänsyn till parkonstellationen. Den nationella rekommendationen för IVF innebär i korthet att: Offentligt finansierad assisterad befruktning erbjuds till par utan gemensamma eller adopterade barn Vårdgarantin är tillämplig för offentligt finansierad assisterad befruktning En övre åldersgräns på den behandlade kvinnan som innebär att behandling ska startas före kvinnans 40-årsdag. Motsvarande åldersgräns för partner är 56 år Tre IVF-behandlingar med ägguttag, och införandet av embryo, kan genomföras om detta är medicinskt motiverat. Utöver detta utförs införandet av befruktade ägg/embryon Sex behandlingar med intrauterin insemination (spermiedonation, AID), alternativt kan en kombination av AID och IVF med donerade spermier IVF-D erbjudas Om IVF-behandling resulterar i embryon av god kvalitet kan dessa frysförvaras I första hand ska samtliga frysförvarade embryon återföras innan ny behandling med fertilitetsstimulerande hormoner påbörjas PGD används för par som bär på anlag för en genetiskt betingad sjukdom och som löper relativt stor risk att föda barn som drabbas av sjukdomen. Med hjälp av PGD kan man, innan embryon placeras in i livmodern, avsevärt minska risken för att fostret bär på sjukdomen och abort behöver inte tillgripas vid en senare tidpunkt. PGD erbjuds vid två sjukhus i landet: Huddinge och Sahlgrenska. Det utökade antalet försök med IVF får konsekvenser för tidigare ställningstagande i norra regionen att inte använda PGD som metod för fosterdiagnostik, eftersom lyckandefrekvensen ökar med antalet försök. I och med att tre försök erbjuds vid konventionell IVF så bör även PGD erbjudas vid tre tillfällen. I nuläget saknas nationella riktlinjer avseende indikation för PGD. I avvaktan på sådana riktlinjer föreslås att de par som blir aktuella för behandling diskuteras vid en regional multidisciplinär konferens. Regelverket avseende behandlingsbegränsning beträffande PGD kan i övrigt i stora stycken följa regelverket som gäller assisterad befruktning vid infertilitet. Erbjudandet om upp till tre IVF-behandlingar (där frysåterföringar inte räknas in utan får genomföras därutöver) innebär ett ökat ekonomiskt åtagande motsvarande 0,7 miljoner kronor.

25 LS1 25 Därtill bedöms införandet av PGD innebära en merkostnad om 0,2 miljoner kronor. Uppgifterna om merkostnaderna bygger på beräkningar från chefssamrådet för kvinnosjukvården i norra regionen. Den sammanlagda merkostnaden bedöms inte kunna inrymmas inom Specialistvårdens budgetram varför Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att ett införande av rekommendationen gällande assisterad befruktning samt införande av PGD åtföljs av utökade medel i nämndens budget Beslutsunderlag Protokollsutdrag Norrlandstingens regionförbund den 24 september 2014, 48, bilaga 22 Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning, bilaga 23 Chefssamrådets rekommendation angående IVF och PGD i norra sjukvårdsregionen, bilaga 24 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 mars 2015, 32, bilaga 25 Beredning Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 mars 2015, 32 Finansutskottet den 26 mars 2015, 48 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att anta Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning och att erbjuda preimplantatorisk genetisk diagnostik vid upp till tre tillfällen; att de merkostnader om 0,9 miljoner kronor som rekommendationen tillsammans med erbjudandet om preimplantatorisk genetisk diagnostik innebär beaktas i budgeten för 2016; samt att rekommendationen och erbjudandet gäller från och med den 1 januari Delges Margareta Berglund Rödén Karin Rapp Marju Dahmoun Margareta Tufvesson Bengt Einarsson

26 LS Regelbok Vårdval Västernorrland Primärvård Diarienummer: 15LS2213 Ärendeansvarig: Jeannette Sehlberg Handläggare: Lena Nordgaard Ärendebeskrivning Vid landstingsfullmäktiges möte den november 2014, 182, Budget för 2015 samt ekonomisk plan för , beslutades att omarbeta regelboken för Vårdval Västernorrland med syfte att säkra kvalitet och en väl utbyggd primärvård i hela länet, bibehålla valfriheten samt begränsa vinstuttaget. Beredning Vårdvalsutskottet den 8 april, 7 Yrkande Per Wahlberg (M) yrkade återremiss alternativt avslag. Ordförande ställde först yrkandet om återremiss under proposition och fann att ärendet skulle avgöras i dag. Därefter ställde ordförande Vårdvalsutskottets förslag och Per Wahlbergs avslagsyrkande under proposition och fann att Vårdvalsutskottets förslag bifölls. Landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed. Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Vårdvalsutskottets förslag att ge landstingsdirektören i uppdrag att omarbeta regelboken för Vårdval Västernorrland med syfte att säkra kvalitet och en väl utbyggd primärvård i hela länet, bibehålla valfriheten samt begränsa vinstuttaget. Reservation Per Wahlberg (M), Bengt Sörlin (M), Anita Hellstrand (C), Arne Engholm (FP) och Mona Hammarstedt (KD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: Vi reserverar oss mot beslutet eftersom vi anser det ologiskt att begränsa vinst enbart för privata vårdgivare. I vårt län ägs och drivs de av f.d. landstingsanställd personal som betalar skatt i länet och levererar primärvård till mer än en tredjedel av länets befolkning. Majoriteten har inga planer på att begränsa vinstuttag för t.ex. de stora multinationella bygg-, teknik och service- eller läkemedelsföretag som betalas med länsmedborgarnas skattemedel.

27 LS1 27 Denna inställning är ett tydligt bevis på majoritetens misstroende mot de vårdgivare som är verksamma i vårt län. Det är märkligt att majoriteten inte inväntar den utredning om vinster i välfärden som deras egen regering har tillsatt, utan redan nu vill få till en skrivning inför regelboken Landstinget ska erbjuda en god vårdkvalitet för länets befolkning och då är de privata alternativen en viktig aktör Vid Vårdvalsutskottets möte den 8 april lämnade Ingeborg Wiksten (FP) och Mona Hammarstedt (KD) en skriftlig reservation lydande: Vi reserverar oss mot beslutet eftersom vi anser det ologiskt att begränsa vinst enbart för privata vårdgivare. I vårt län ägs och drivs de av f.d. landstingsanställd personal som betalar skatt i länet och levererar primärvård till mer än en tredjedel av länets befolkning. Majoriteten har inga planer på att begränsa vinstuttag för t.ex. de stora multinationella bygg-, teknik och service- eller läkemedelsföretag som betalas med länsmedborgarnas skattemedel. Denna inställning är ett tydligt bevis på majoritetens misstroende mot de vårdgivare som är verksamma i vårt län. Det är märkligt att majoriteten inte inväntar den utredning om vinster i välfärden som deras egen regering har tillsatt, utan redan nu vill få till en skrivning inför regelboken Landstinget ska erbjuda en god vårdkvalitet för länets befolkning och då är de privata alternativen en viktig aktör.

28 LS Firmatecknare för Landstinget Västernorrland Diarienummer: 15LS2638 Ärendeansvarig: Inger Bergström Handläggare: Karin Henriksson Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsen har att besluta om firmatecknare för landstinget. Vid landstingsstyrelsens möte den 16 december 2014, 229, beslutades att landstingets firma ska tecknas av landstingsstyrelsens ordförande Elisabet Strömqvist och av vice ordförande Erik Lövgren var för sig med kontrasignation av antingen landstingsdirektör Anders L Johansson, ekonomi- och finansdirektör Margareta Tufvesson eller redovisningschef Lars Halén. Under landstingsdirektör Anders L Johanssons sjukskrivning är Inger Bergström tillförordnad som landstingsdirektör och föreslås därför att under den tiden få rätt att kontrasignera firmateckningen. Beslut Landstingsstyrelsen beslutade att under landstingsdirektör Anders L Johanssons sjukskrivning ge tillförordnad landstingsdirektör Inger Bergström rätt att kontrasignera firmateckningar av landstingsstyrelsens ordförande Elisabet Strömqvist respektive av landstingsstyrelsens vice ordförande Erik Lövgren; att beslutet gäller längst till och med den 30 september 2015; samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

29 LS Redovisning av beslut fattade på delegation av landstingsstyrelsen Diarienummer: 15LS240 Redovisning av beslut fattade på vidaredelegation av landstingsdirektören, bilaga 26 Införande standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland, bilaga 27 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

30 LS Delgivningar Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden: 19 mars 2014, bilaga 28 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län: 20 mars 2014, bilaga 29 Scenkonst Västernorrland AB: 15 december 2014 ALMI Företagspartner Mitt AB: 16 december 2014 Scenkonst Västernorrland AB: 16 februari 2015 Läkemedelskommittén: 13 februari 2015 ALMI Företagspartner Mitt AB: 23 februari 2015 Regionala utvecklingsutskottet: 12 mars 2015 Personalpolitiska och allmänna utskottet: 13 mars 2015 Finansutskottet: 16 mars 2015

31 LS1 31 Vid protokollet Karin Henriksson Justeras Elisabet Strömqvist Per Wahlberg