Kommunkontoret. Kommunkontoret. Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 4 mars 2013 kl. 10:00 Plats Kommunkontoret Val av justerare Tid för justering Tid och plats för gruppmöten Kommunkontoret kl09 Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 1 Bokslut 2012 KST 2012/209 Angela Birnstein, Thomas S*rndorff, Göran Enqvist 2 Delegationsordning för KST 2012/536 Angela Birnstein kommunstyrelsen 2013 Bilaga 1 Bilaga 2 Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 3 Namnbyte Omsorgsförvaltningen och 1 Omsorgsnämnden 4 Försäljning av fastigheten Torsby Norra KST 2010/113 Jan Esping 3 Stöllet 1:190 5 Försäljning av Torsby Tallen 7 KST 2012/111 Jan Esping 5 6 Försäljning av del av fastigheten Hole KST 2013/36 Jan Esping 7 1:94 7 Svar på medborgarförslag om KST 2011/604 Jan Esping 8 utomhusmiljön för patienter på demensboendet Ängen Dalbygården 8 Kvinnojouren Nordvärmland Torsby- KST 2013/68 Angela Birnstein 11 Klarälvdalen ansöker om bidrag 9 Anläggande av vattenkraftverk i KST 2013/114 Torbjörn Almroth 12 Näckån, Sysslebäck 10 Val av gode män vid KST 2013/125 Margot Enkvist 13 fastighetsbildningsförrättningar för tiden Kommunstyrelsen Torsby kommun sekr ks@torsby.se Besöksadress fax Torsby

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunstyrelsen Kallelse/underrättelse Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 11 Svar på remiss om Trafikverkets föreskrifter om driftbidrag till icke statliga flygplatser KST 2013/59 Thomas S*rndorff Remiss om West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering KST 2012/83 Anders Björck Bilaga 3 13 Mål och vision 2020 KST 2011/146 Inger Thörngren 14 Meddelanden 15 Redovisning av delegeringsbeslut KST 2013/13 KST 2013/ Håkan Laack ordförande Emelie Ollen sekreterare Presskonferens Tisdag den 5 mars kl.9 Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel Anders Björck bitr kommunchef Angela Birnstein ekonomichef Emelie Ollen förval tningssekreterare Jan Esping teknisk chef Margot Enkvist administrativ chef Thomas Stjerndorff kommunchef E-post anders.bjorck@torsby.se angela.birnstein@torsby.se emelie.ollen@torsby.se jan.esping@torsby.se margot.enkvist@torsby.se thomas.stjerndorff@torsby.se Telefon

3 1 /~:~~~~/Z~,~~2~ '.:, {-ti )'tj1j n 'lr, <., ~ "1 'l ".,.C> l;!re,sbil Torsby kommun sid 11 Omsorgsnämnden I U:,:\ - (:~ - t. 7 PROTOKOLL ~~.., Namnfrågan Dnr sac 2013/3 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden har beslutat om namnbyte av "Äldreomsorgsavdelningen" till "Vård- och omsorgsavdelningen". Detta kan motiveras med att innehållet i de *nster som utförs inte är inriktad enbart till den äldre befolkningen utan på medborgare som till följd av tillfälligt eller permanent behov av omsorg/omvårdnad och eller service enligt Social~änstlagen och eller vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Det anses därför vara missvisande med namnet "äldreomsorg" då det är även yngre människor som får omvårdnad och service av avdelningens personal. Namnfrågan i ett vidare perspektiv gör att fråga om namn på nämnden och på förvaltningen behöver värderas. Benämningen "socialnämnden" på nämnden och "socialförvaltningen" på förvaltningen är de mest vedertagna begreppen som namn på de verksamheter som ligger under Omsorgsnämndens ansvar eftersom det i Torsby rör den samlade kommunala verksamheten inom social~änstområdet. I kommuner med flera nämnder/förvaltningar inom social~änstområdet, kan namnet Omsorgsnämnden förekomma med en del av ansvaret som till exempel i Kalmar; "ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och vård... " eller som i Växjö; "Omsorg-nämnden ansvarar för stöd, omsorg och vård för äldre personer, för personer med utvecklingsstörning, för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt för dem som är berättigade till hemsjukvårdsinsatser. Nämndens uppgifter utförs av omsorgsförvaltningen" eller som i Södertälje; "Omsorgsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten för funktionshindrade." Därför bedöms ändringar i namnfrågan medföra en större tydlighet och begriplighet. Handlingar i ärendet Omsorgsnämndens arbetsutskott , 32. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande /3()/{dS'&ti

4 Torsby kommun sid 12 Omsorgsnämnden PROTOKOLL forts on 29, namnfrågan Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen Beslutar föreslå kommunstyrelsen att Socialnämnden blir det nya namnet på Omsorgsnämnden och Socialförvaltningen blir det nya namnet på Omsorgsförval tningen. Beslutet skickas till $.qmmunstyrelse~. Ulf Johansson, socialchef Ulla-Lena Larsson, vård- och omsorgschef Justerarens signatur Utdragsbestyrkande dl ~.n/' /rjo~~t:0_~..

5 Datum Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Torsby Norra Stöllet 1 :190 Bakgrund I samband med att Torsby kommun förvärvade Klarälvdalens folkhögskola från Landstinget Värmland så ingick tre s.k. lärarbostäder i fastigheten. Dessa tre lärarbostäder har varit avstyckade och ute på försäljning sedan 2010 enligt beslut i Kssu ( 31). Försäljningspriset på rubricerad fastighet var då kr men det har sedan dess inte varit någon anbudsgivare som visat intresse för fastigheten till detta pris. I slutet av förra året kontaktades mäklaren Anders Mattson av Eva Åslund som lämnade ett bud på kr. Detta bud ansåg tekniska avdelningen vara godtagbart och mäklaren fick i uppdrag att gå vidare med försäljningen och han har nu upprättat ett villkorat köpekontrakt som är underskrivet av båda parter. Begäran Då dessa tre fastigheter har ingått i samma fastighet som folkhögskolan så är både fjärrvärme och VA gemensamt med folkhögskolan. Tekniska avdelningen anser att när det blir privata fastighetsägare till dessa fastigheter så ska de inte ingå i kommunens interna V A- och fjärrvärmenät. Man har därför påbörjat projektering för separata anslutningspunkter till nämnda fastigheter och kontakt har tagits med Värmevärden för att de ska få egen fjärrvärmeanslutning. Vidare så vill tekniska avdelningen kunna använda de nettomedel som blir efter fastighetsförsäljningen för att täcka upp de kostnader för separering av fjärrvärme och VA till dess fastigheter. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår till Kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheten Torsby Norra Stöllet 1:190 till en försäljningssumma på kr enl. upprättat kontrakt. Mats Agren Torsby kommun direkt mats.agren@torsby.se Sida fastighetschef 10. Tekniska avdelningen mobil tekniska.avdelningen@torsby.se 1 (2) Besöksadress Torsby växel ks@torsby.se Nya Torget 8, Torsby fax

6 2. Tekniska avdelningen får möjlighet att disponera de nettomedel som uppstår vid försäljningen för separering av VA och fjärrvärme. Mats Ågren 2

7 Torsby kommun sid 13 Kommunstyrelsens samhällsutskott PROTOKOLL Försäljning av Torsby Tallen 7 Dnr KST 2012/111 Sammanfattning av ärendet GUPEX AB, genom Lars Ekström, har frågat kolrununen om att få köpa fastigheten Torsby Tallen 7. Fastigheten ligger på motsatt gatusida från den adress där GUPEX AB. bedriver verksamhet. GUPEX AB har för avsikt att på fastigheten förlägga sin nuvarande plåtverkstad samt att inrätta en måleriverksarnhet. Måleriarbeten som idag köps och utförs i Karlstad. I två av de byggnader som finns på fastigheten har idag Räddnings~änsten med ett muntligt avtal med den förre ägaren, Fortifikationsverket, getts möjlighet att förvara förrådsmaterial. GUPEX AB har gett löfte om att Räddnings~änsten får hyra en byggnad för fortsatt förrådsverksamhet. Dessutom diskuteras om möjligheten att Räddnings~änsten kan få hyra en byggnad för invändig övningsverksamhet. Det fritids- och idrottsmateriel som av föreningar förvaras i en byggnad behöver avlägsnas och tekniska avdelning ser på alternativa förvaringsutrylmnen. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, Jäv Per-Arne Ludvigsson deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunstyrelsens samhällsutskotts förslag till kommunstyrelsen 1. Fastigheten Tallen 7 säljs till GUPEX AB för kronor, då fastigheten inköptes av kolrununen för att möjliggöra utveckling av näringslivsverksamhet på fastigheten. 2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta köpehandling. 3. Tekniska avdelningen får i uppdrag att tillsammans med Räddnings~änsten säkerställa lokal- och markbehov för Räddnings~änsten. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

8 Torsby kommun sid 14 Kommunstyrelsens samhällsutskott PROTOKOLL Forts kssu Försäljning av Torsby Tallen 7 Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Räddningstjänsten Konununstyrelsen Justerarens sig natur Utdragsbestyrkande

9 Torsby kommun sid 15 Kommunstyrelsens samhällsutskott PROTOKOLL Försäljning av del av fastigheten Hole 1 :94 Dnr KST 2013/36 Sammanfattning av ärendet Roland Jönsson, ägare av fastigheten Torsby Hole 1:234 har frågat kolmnunen om att få köpa ca 100m 2 från kommunens fastighet Torsby Hole 1:94 för att möjliggöra byggnation av ett förråd. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, Kommunstyrelsens samhällsutskotts förslag till kommunstyrelsen 1. Samhällsutskottet föreslår att det på bifogad karta markerade markområdet säljs till Roland Jönsson för ett pris av 10 kr/m Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta köpehandling. Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Roland Jönsson Kommunstyrelsen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

10 IvIedborgarforslag 8 till Kommunstyrelsen och Omsorgsnämnden. Boende och arbetsmiljö Funderingar angående utomhusmiljö för patienter på demensboende Ängen Dalbygården. Den lilla uteplats som nu finns med fjra stenväggar runt om upplevs som "ett fängelse" för en del av de boende. Har sett att det finns jätteomxåden både väster och non om själva demensavdelningen. Eftersom de flesta patienter som bor där är ganska pigga i sina ben men behöver hjälp på andra sätt har vi en fundering och ett förslag. Inhängna ett stort område med grönt staket, kamoflera detca med träd och buskar så att patientelna inte upplever som att man är instängd. Låt gräs och ängsblommor växa upp, klipp gångar där man kan promenera med sin mllator och verkligen uppleva att man är "på Ängen". Sätt ut några bord och bän1<:ar rår uteflka. På vintern skottas gångar där man kan gå. Patienterna skulle kunna gå ut när de själva vill. Personalen behöver då inte med på varje promenad, detta skulle underlätta för dem, samtidigt som patienterna skulle känna frihet och få naturupplevelse. Detta skulle öka de äldres livskvalite betydligt och avlasta personalen till andra uppgifter och ändå kunna ha överblick på utomhusvistelsen. Detta borde inte vara ett kostsamt och stort projekt, men kan ändå leda till så mycket bättre miljö for alla inblandade. Gör ett studiebesök och se den lilla uteplatsen där patientelna idag själva kan gå ut. Redan runt hörnet finns vidder som kan nyttjas. Så skulle vi själva vilja ha det när vi behöver bo på särskilt boende! Alli~öriga till en tant boende på demensavdelningen Angen. Lisbeth Werme Laila Persson Hagenvägen 2 Villavägen Sys sie bäck Sysslebäck /1 i,:) /:z

11 Torsby kommun sid 19 Kommunstyrelsens samhällsutskott PROTOKOLL Svar på medborgarförslag om utomhusmiljön för patienter på demensboendet Ängen Dalbygården Dnr KST 2011 /604 Sammanfattning av ärendet Förslagsställaren vill att det inhägnas ett stort område med grönt staket som kamoufleras med träd, buskar för att få ett område som upplevs som öppet och lummigt. Vidare så ska gräs och ängsblommor växa upp inom området så att det blir en känsla av att man är "ute på ängen". Tekniska avdelningen anser att det finns ett antal faktorer som gör att förslaget inte kan förverkligas: 1. Om man går helt på förslaget så leder detta till höga driftkostnader eftersom det inte kan utföras rationell grönyteskötsel Det skulle även leda till frekvent snö och halkbekämpning. 2. Med detta förslag ökar risken för fall- och halkolyckor beroende på att det dels skulle hållas öppet vintertid, dels skulle gångstråken vara av "ängskaraktär". Som ett alternativ till medborgarförslaget har man sett på möjligheten att sätta ett staket runt delar av byggnaden. Om ett område inhägnas på västra och nordvästra delen av Dalbygården skulle detta kosta ca kr (ca 500 kr/m). Tekniska avdelningen anser att detta är i så fall en verksamhetsåtgärd och har presenterat priset för omsorgsförvaltningen som inte har möjlighet att finansiera denna inhägnad. Svaret har kommunicerats med förslagsställaren. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

12 Torsby kommun sid 20 Kommunstyrelsens samhällsutskott PROTOKOLL Forts kssu Svar på medborgarförslag om utomhusmiljön för patienter på demensboendet Ängen Dalbygården Handlingar i ärendet Medborgarförslag; Boende och arbetsmiljö - Utomhusmiljö för patienter på demensboendet Ängen Dalbygården, Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, Kommunstyrelsens samhällsutskotts förslag till kommunstyrelsen Samhällsutskottet anser att man inte kan genomföra förslaget beroende på ovanstående punkter. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Mats Ågren Kommunstyrelsen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

13 Torsby kommun sid 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Ansökan om bidrag Kvinnojouren Nordvärmland Torsby-Klarälvdalen Dnr KST 2013/68 Sammanfattning av ärendet KvilIDojouren Torsby-Klarälvdalen ansöker om bidrag till sin verksamhet. Kvinnojouren erbjuder rådgivning, stöd och hjälp till skyddat boende för utsatta kvinnor och barn i olika situationer. De följer också med som stöd till läkare, polis, domstot socialtjänst m.m. För närvarande finns en projektanställd på deltid. Övrig tid på dygnet finns det ideellt arbetande jourkvinnor tillgängliga dygnet runt. F0!eY'ingen hyr en lägenl1et och det lytedför en stor kostnad för föreningen. Handlingar i ärendet Ansökan om ekonomiskt stöd från Kvinnojouren Torsby-Klarälvdalen, Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Torsby kolmnun betalar kr årligen till hyra för den befintliga lägenhet som Kvinnojouren Torsby-Klarälvdalen hyr till sin verksamhet. 2. Pengarna tas från ansvar 0211, verksamhet Från år 2014 ges ekonomichef Angela Birnstein delegation att bevilja ansökningar från Kvinnojouren Torsby-Klarälvdalen. Beslutet skickas till Kvinnojouren Torsby-Klarälvdalen Thomas Stjerndorff Angela Birnstein Ekonomiavdelningen KOlmnunstyrelsen J".~)ter.I"~e","ig",", 10 ~ [i Utdragsbestyrkande

14 Datum Diarienummer MBR Kommunstyrelsen Anläggande av vattenkraftverk i Näckån Ärendet :, :, Näckåns Energi AB har utrett möjligheterna att nyttja fallhöjden i Näckåns övre del för utvinnande av energi. Vattendraget rinner från Näcksjön och mynnar ut i Klarälven :. och regleras idag som företaget själv beskriver det ur ett säkerhets- och trivsel perspektiv. Bolaget har tidigare haft egen vattenkraftsproduktion i Näckån under perioden Projektet är småskaligt och begränsat av vattentillgången, men fallhöjden på cirka 200 meter, gör det hela både intressant och unikt. Det finns en regleringsdamm i Näcksjöns utlopp och regleringsrätten har fastställts i en vattendom från Nästa steg i projektet är att ansöka om tillstånds enligt Miljöbalken. Företaget genomförde ett samråds- och informationsmöte för allmänheten i Sysslebäck. Torsby kommun representerades där av kommunalrådet Håkan Laack. Företaget önskar ett förhandsbesked från Torsby kommun om hur kommunen ställer sig till det planerade projektet. Förslag till beslut 1. Torsby kommun är initialt positiv till det planerade projektet men förutsätter att kommunen i den fortsätta handläggningen av tillståndsärendet kommer att ges möjlighet att delta i samråd och lämna yttrandet i enlighet med de rutiner som gäller för en tillståndsprövning enligt miljöbalken. '; ~.' Torbjörn Almroth miljö- och byggchef/stadsarkitekt Beslutet expedieras till: Miljö-, bygg- och räddrungsnämnden Näckåns Energi AB Näckån Sysslebäck [).YlLftl.!- \... Torbjörn Almroth Torsby kommun direkt torbjorn. almroth@torsby.se Sida l}"'~.c,\rc"" stadsarkitektlmi ljö o byggchef 5. Miljö och bygg kontoret mobil mbr@torsby.se 1 (1) Besöksadress Torsby växel Nya Torget 8, Torsby fax

15 Datum Val av gode män vid fastighetsbildnings förrättningar för tiden Sammanfattning Lantrnäterimyndigheten anmodar Torsby kommun att utse gode män för fastighetsbildningsförrättningar. Två godemän ska utses för tätortsförhållanden och två för jord- och skogsfrågor. Vid tvistigheter i samband med fastighetsbildningsförrättningar kan Lantrnäterimyndigheten på eget initiativ eller om en sakägare begär det kalla in två gode män som får ingå i myndigheten. I brådskande fall då kommunstyrelsen inte kan sammanträda har beslutanderätten delegerats till kommunstyrelsens ordförande (ks ). Kommunstyrelsens beslut 1. Åke Hedin (S), Prostgårdvägen 18, Torsby och Anna Melin Nyström (C), G Bryggeriet Vestby, Likenäs utses till gode män för tätortsförhållanden. 2. Stefan Broberg (S), Holevägen 17, Sysslebäck och Kjell Karlsson (C),.'kiQ : ;' ba~cken ~~~O~b~ut:es till gode män för Jord- och skogsfrågor i ~ 0 a kommunstyrelsens ordförande Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Håkan Laack Torsby kommun direkt torsby.kommun@torsby.se Sida kommunstyrelsens ordförande 1. Kommunkansliet mobil ks@torsby.se 1 (1) Besöksadress Torsby växel Nya Torget 8, Torsby fax

16 Från: Bengt Nilsson t ~ Skickat: den 12 februari :20 Till: hakan.jacobsson@trafikverket.se; johan. holmer@trafikverket.se Kopia: Margot Enkvist Ämne: Torsby flygplats remissvar ärendenummer: TRV:2012/ Sida 1 av 1 Torsby flygplats/ Torsby kommuns remissvar om Trafikverks föreskrifter om driftbidrag till icke statliga flygplatser. Torsby flygplats/ Torsby kommun samtycker till Trafikverkets remiss ärendenummer: TRV:2012/ Vänliga hälsningar/ Bengt Nilsson *************************** Bengt Nilsson Flygplatschef / Airport Manager Torsby Flygplats .bengt.nilsson@torsby.se Tel Mobil Fax i G:.\tv,..t\_\"(.. ~,-t\( c,.l-~ L T\..,;." t;~..c,:;) AsplDownload.asp?inline= l&fileref= '\. _l.. " ",- 'il

17 TRV Dokumenttyp: Brev Ert datum: r:... '; '.',i!. Dokumentdatum: Ert ärendenummer: iril":,."'". Ärendenummer: TRV:2012/89201 ;,1.',,.:,, '1 Eniigt sändiista TorsbY!1;onln1Un Kommunstyrelsen I ~ IDn~.:..:.:.: t <Utl \D TRAFIKVERKET Trafikverket Box Härnösand Besöksadress: Nattvlksgatan 6 Telefon: trafikverket@trafikverket.se Håkan Jacobsson Splt Direkt: 010, Mobil: Hakan.jacobsson@trafikverKet.se Remiss om Trafikverkets ioreskrifter om driftbidrag till icke statliga flygplatser. Den 1 januari 2012 ändrades Förordning (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser. Denna ändring innebar att driftbidrag endast kan lämnas till flygplatser där staten avtalat om upphandling av trafik. Ändringen medför att Trafikverket, som idag ansvarar för fördelningen av driftbidrag måste anpassa den föreskrift som hitintills reglerat beräkning av driftbidrag. Driftbidrag till de icke statliga flygplatserna har lämnats sedan Under denna tid har flera förändringar skett men i princip har samma beräkningsmodell för rordelningen av driftbidrag behållits. Även efter en anpassning till ändringarna i förordningen (2006:1577) kommer beräkningsmodellens huvudinnehåll att kvarstå. Eftersom foreskiftsmandatet numera gäller för Ttafikverket är det verket som svarar ror att besluta de ändringar som behövs. De flygplatser som kommer att beröras av regleringen är icke statliga flygplatser med upphandlad trafik, dvs. för näivarande de nio flygplatserna Arvidsjaur, Gällivare, Hagfors, Hemavan, Lycksele, Pajala, Sveg, Torsby och Vilhelmina~ Tidigare inkluderades ytterligare 11 flygplatser, som från år 2012 inte längre ingår i systemet. En konsekvens av detta är att ett antal parametrar måste ändras för att en beräkning enligt den ändrade förordningen skall bli korrekt. Några alternativa lösningar till regleringen i gällande foreskrifter finns inte. Det är inte möjligt att lösa behoven med information, rådgivning, frivilliga Överenskommelser eller att marknaden skulle anpassa sig till förändringen. I det fall en reglering inte kommer till stånd kan Trafikverket inte beräkna bidragen enligt förordningen 2006:1577. ~ \.. ~-CVl.. n \ Å o \\.CA.\(v,v. L "t1a...b\r",-g'\ S S 1(3) TOO K 2010:26 MaiLBrev v.2 (Fastställd av Trafikverket) E;:h, {,l n...

18 ... Dokumentdatum: Ärendenummer: TRV:2012/89201 «l-~) (b \Ii TRAFIKVERKET Samråd Ulider utredllingstiden hat skett med tepresentantel' för berörda flygplatser och kommuner. Synpunkte. på tltreål1ingen ska vara Trafikverket tillhanda senast måndagen den 7 februari E\1entuella frågor om l'cllri-ssen 1)8svå.ras av Håkan Jacobsson, telefon 010"' eher lnail: hakan.iacobssoll@trafikverlcet.seeller Arne Karyd, telefon eller mail: arne.kalyd@trafikverket.se Remissvar, med hänvisning till ärendeliummer 2012/89201 skickas till Trafikvel'ket 7~h 89 Borlänge Eller per e-post med hänvisning till äl'elldellliinmer 2012/89201 skickas till direkt till: trafikverket@trafikverket.se /Välkomna med era svndullkter! /[// v L~~ ~n~~::~~~l~:~fikiitredriil1gal' och tivtal. Bilaga: FÖI~Skrift Ko.nsekvensutrednillg Bel'akningsmodell 2(3) TDOK 2010:26 Mall_Brev v.2(fastställd av Trankverket)

19 Datum Diarienummer KST 2013/13.01 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari 2013 _ ' ~ Kommunstyrelsen 4 mars 2013 ca r ~~0 Meddelanden 1. Lantmäteriet; Avstyckning från Överbyn 4:1 2. Håll Sverige Rent; Blir ni årets kommun 20l3? 3. Karlstads kommun; Drifts- och servicenämnden protokoll Länsstyrelsen Värmland; Tillstånd till tävling på väg med fordon, tillfälliga lokala trafikföreskrifter m m Rally Sweden 5. Pacta; information om arbetsgivareförbundet Pacta 6. Länsstyrelsen Värmland; Besiut om fastställande av bidragets storlek gällande det lokala naturvårdsverket "Sätrar, torp och finngårdar ska leva", Torsby kommun 7. Tillväxtverket; Slutrapport Utveckling av Hovfjällsområdet 8. Meddelande från Leaderkansliet 9. Ordförandebrev Leader Växtlust 10. Region Värmland; angående pågående boutredning 11. Upphandlingsdagarna Brev från privatperson angående vindkraftsområden 13. Sveriges kommuner och landsting; Ungas etablering och kommunernas informationsansvar 14. TUAB; Näringslivsdagar Polisen; Fråga om felparkeringsavgifter 16. Framtidskommissionen; framtidsrapporter 17. Synpunkter på Valbergsgårdens ombyggnation till trygghetsboende Kommunkansliet Torsby kommun växel ks@torsby.se Sida Besöksadre ss 1. Kommunkansliet fax 1 (3) Nya Torget 8, Torsby Torsby

20 18. Länsstyrelsen Västra Götaland; Vindkraftverk i Torsby 19. Länsstyrelsen Värmland; Information om förslag kommunersättning krisberedskap 20. Information från Visita om val till Turistbyråråd och Auktorisationsnämnd 21. Fryksdalens samordningsförbund; protokoll Sveriges kommuner och landsting; Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI Avtal rörande projektering för nytt LSS-boende i Torsby 24. Torsby Bostäder AB; protokoll Slutredovisning av sanering av dioxinförorenad mark på fridhemsområdet 26. Slutredovisning Finnskogens Hus ek för 27. Polismyndigheten; Information och underrättelse skadegörelse Valberget 28. Kammarkollegiet: Fullmakt för statens inköpscentral 29. Socialstyrelsen; avisering inspektion Solrosen 30. Librisbibliotek 31. Polisen; TillståIldsbe 1 lis Rally Sweden 32. Värrnlandskooperativen: Fler kooperativ i er kommun? 33. Tillväxtverket; Ansökan avslås ang förprojekt Bredbandssatsning i Torsby (Bit) 34. Överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom social~änsten 35. Överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Småkoms nyhetsbrev december Länsstyrelsens beslut; tillstånd till tävling på väg med fordon 39. Ninni Boss: avveckling av enhet på Klarastrand 40. Frykcenter; protokoll Mail från privatperson om vägen från Torsby upp till Mårbacken Lekvatnet och fram till norska gränsen 42. Försvarsmakten; Försvarsmaktens inriktning för stöd till samhället 2

21 43. Kvotflyktingar II 44. Karlstads kommun; Fördjupad översiktsplan för Eriksberg 45. Polismyndigheten i Stockholms län; Försök till bedrägeri med hjälp av faktura 46. Återkoppling av enkätsvar - så arbetar kommunerna med funktionshindersfrågorna 47. Privatperson; varghatare i kommunen? 48. Interreg Sverige- Norge; antologin På gränsen 3

22 Datum Diarienummer KST 2013/4 Redovisning av delegeringsbeslut Konununstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till konununstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kolmnunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegerings besluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Datum Delegat Ärende Anders Björck 9 pensionsärenden Håkan Laack Fonderade bygdemedel Norra Ny fiskevårdsförening samt Vits ands IF Annette Lanritzen Komnlunens logotyp Karlsson Margot Enkvist Personalbefrämjande medel Håkan Laack Lönebidrag Kicki Velander Anställningsbeslut Ingemar N ordström Bidrag och anställningsärende Kommunkansliet Torsby kommun växel ks@torsby.se Sida Besöksadress 1. Kommunkansliet fax 1 (1) Nya Torget 8, Torsby Torsby

23 Bilaga 1 till kommunstyrelsen

24 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Måndag 18 februari 2013 kl. 08:30-12:00 KOlmnunkontoret Håkan Laack (5), ordförande Håkan Lindh (5) Birgit Dahlgren (5) Anna-Lena Carlsson (M) ers för Per-Arne Ludvigsson Alf Larsson (C) Övriga deltagare Ann-Katrin Järåsen (5) ej tjg ers Angela Birnstein, ekonomichef Thomas 5tjerndorff, kolmnunchef Jan Esping, teknisk chef Lena Eriksson, ekonom Ingemar Nordström, kulhuchef Kicki Velander, fri tidschef Inger Thörngren, ekonom Justerare Tid för justering Anna-Lena Carlsson Kommunkontoret Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Beslutande organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens samhällsutskott Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Emelie Ollen

25 Torsby kommun sid 2 Kommunstyrelsens samhällsutskott PROTOKOLL In nehållsförteckni ng Ärende Sida 34 Bokslut

26 Torsby kommun Kommunstyrelsens samhällsutskott sid 3 PROTOKOLL Bokslut 2012 tör samhällsutskottets avdelningar Dnr KST 2012/209 Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Angela Birnstein informerar om bokslut för ' Vid genomgång av bokslut för 2012 har kommunstyrelsens avdelningar som hör till samhällsutskottet lämnat redogörelser för sina verksamheter. Vid sammanträdet har verksamhetsbeskrivning, viktiga händelser under året, uppföljning av verksamhetsmål och nyckeltal och avvikelser mot budget diskuterats. Internkontroll och vision och mål 2020 har stämts av. En första avstämning av budget/plan och då främst för 2014 har gjorts. Se bilaga. Handlingar i ärendet Arbetsmaterial bokslutsberedning 2012 Samhällsutskottets förslag till bokslutsberedningen Bokslutsmaterialet överlämnas med godkännande till bokslutsberedningen. Beslutet skickas till Bokslutsberedningen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

27 Bilaga till kssu Kulturavdelningen (-104 tkr) Bokslut 2012 Kulturavdelningen har haft ett bra år med ökad utlåning. Däremot kan det konstateras att besöksantalet från gymnasiet har minskat på biblioteket. Bland annat beror det på att elever nu har tillgång till egen dator där de kan söka information på. Under 2012 har biblioteket minskat med en tjänst som man har fått anpassa sig till. Samarbetet inom Bibliotek Värmland utvecklas vidare. Under året har det jobbats med den nya webben och förberedelser har gjorts för att gå över till Libris-poster i katalogen. Målet är att utveckla tjänster, men även att minska kostnader. UKM har genomförts både lokalt och regionalt. Föreningsrådet Biografen Stjärna har fungerat bra under året. Förutom stora filmer och filmer i 3D har Stjärnan plusverksamhet fortsatt med bl.a. filmstudio, opera och olika evenemang. Kommunens kulturvecka Höstglöd genomfördes 23 september till 1 oktober med ett 40-tal kulturarrangemang. Bondemarknaden som äger rum under denna vecka har varit ett uppskattat arrangemang. Budget/framtid Kulturavdelningen bedömer att de klarar sig inom sin budgetram för Kulturchefen aviserar också sin pensionsavgång under Internkontroll Avdelningen har gjort internkontroll för Någon internkontrollplan för 2013 är inte lämnad. Vision och mål 2020 Vision och mål 2020 har lämnats in. Fritidsavdelningen (-93 tkr) Bokslut 2012 Fritidsavdelningen har haft ett bra år med ett ökat antal gäster både på Torsbybadet och på Sysslebäcksbadet. Under året har det funnits kostnader som lett till ett negativt resultat. Bland annat har ett nytt entre system installerats vid Torsbybadet. Till Sysslebäcksbadet har en ny ljudanläggning införskaffats. Inbrott i Stöllets fritidsgård har medfört stora kostnader för sanering och städning. Under året har Stöllets fritidsgård flyttats till Stölletskolan vilket varit positivt. Norra Ny HC tillhandahåller inte någon isbana längre till elever vid Stölletskolan. Det bör redas ut vem som ska ta ansvar för en isbana i Stöllet.

28 Budget/F ramtid Fritidsavdelningen har som önskemål att flytta fritidsgården från järnvägsgatan i Torsby centrum till Frykenskolan. Det finns många positiva effekter med detta.. Vid Frykenskolan finns tillgång till skateboard ramper och gymnastikhall. Här finns möjlighet att utveckla verksamheten vidare. För 2013 kommer hyran för Stöllet fritidsgård bli dyrare än budgeterat. Detta beror på högre hyra än i de gamla lokalerna. Hyran är 156 tkr men det är endast budgeterat med 100 tkr. Detta kommer man att klara, då man inte längre har kostnader för Borestugan. Fritidsavdelningen bedömer att de under nuvarande förutsättningar ryms inom tilldelad ram för Internkontroll Fritidsavdelningen har gjort internkontroller under En internkontrollplan för 2013 har lämnats. Vision och mål 2020 Vision och mål 2020 har lämnats. Tekniska avdelningen (+484 tkr) Bokslut 2012 Tekniska avdelningen redovisar en positiv avvikelse på 484 tkr. Ökning av fjärrvärmepriser på 30 % ledde till att underhåll drogs ner på fastigheter där detta var möjligt. Verksamheten fick anpassas efter den ram som fanns. Under året har en bra satsning gjorts när det gäller asfaltering, detta kommer att fortsätta under När det gäller hyresfastigheter så finns det mycket outhyrt. Detta leder till ett negativt resultat. En plan har lagts för att sälja fastigheter och få verksamheten att gå ihop. Externa hyresfastigheter ska vara i balans 2015 och interna fastigheter har ett mål att nå ett O resultat inom 3 år. Under allmänna fastigheter finns lokaler som kan användas av allmänheten, tex Prostgårdslagårn. Dessa fastigheter ska inte vara med och belasta övriga fastighetskategorier. Under året har en renovering genomförts av Prostgårdslagåm vilket också medfört extra kostnader på denna verksamhet. En genomgång av tekniska avdelningens nyckeltal gjordes. Budget/Framtid Avdelningen har investerat i en alkohol kontroll i bilar för att öka trafiksäkerheten. För att klara tilldelad ram för budget/planperioden kommer det att behövas en tillfällig nedtrappning av underhållsarbeten för fastighetsförvaltningen (EPC projektet kompenserar delar av minskningen), fokus kommer att vara på återhållsamhet vardagsbesparingar och ej ökande personalkostnader. Inga obudgeterade kostnader kommer att kunna klaras.

29 Internkontroll Avdelningen har gjort internkontroller under 2012 och internkontrollplan för 2013 har upprättats. Vision och mål 2020 Vision och mål 2020 har lämnats in. Skogsförvaltningen (-253 tkr) Bokslut 2012 Skogsförvaltningen redovisar ett negativt resultat på 253 tkr. Avvikelsen beror främst på kostnaden för den nya skogsbruksplanen och att uttaget blev något mindre än planerat.

30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 08:30-12:10 Kommunkontoret Beslutande Anna-Lena Carlsson (M) ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S) Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Övriga deltagare Angela Birnstein, ekonomichef Thomas S*rndorff, konununchef Margot Enkvist, administrativ chef Anders Björck, HR-chef Inger Thörngren, ekonom Lena Eriksson, ekonom Eva-Lena Gustavsson, kommunfullmäktiges ordförande Peter Lannge, IT-chef Ninni Boss, avdelningschef kost- och städ Justerare Ann-Katrin Järåsen Tid för justering Kommunkontoret Paragrafer Inger Thörn ren _ ' ~r-l/r l) /l, (}cj;tz ~.~ Sekreterare......(J.l~9k~q~..< Ordförande Justerare...~ Anna-Lena Carlsson... ~~o Ann-Katrin Järåsen ANSLAG/BEVIS Beslutande organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sa mmanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift c. AC......~...? ~ Emelie Ollen

31 Torsby kommun sid 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL In nehållsförteckn i ng Ärende Sida 22 Bokslut

32 Torsby kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott sid 3 PROTOKOLL Bokslut 2012 för arbetsutskottets avdelningar Dnr KST 2012/209 Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Angela Birnstein informerar om bokslut för Vid genomgång av bokslut för 2012 har kommunstyrelsens avdelningar som hör till arbetsutskottet lämnat redogörelser för sina verksamheter. Vid sammanträdet har verksamhetsbeskrivning, viktiga händelser under året, uppföljning av verksamhetsmål och nyckeltal och avvikelser mot budget diskuterats. Internkontroll och vision och mål 2020 har stäjnts av. En första avstämning av budget/plan och då främst för 2014 har gjorts. Se bilaga. Handlingar i ärendet Arbetsmaterial bokslutsberedning 2012 Arbetsutskottets förslag till bokslutsberedningen Bokslutsmaterialet överläjnnas med godkännande till bokslutsberedningen. Beslutet skickas till Bokslutsberedningen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

33 Bilaga till ksau Personalavdelningen (+392 tkr) Bokslut 2012 Personalavdelningen redovisar ett positivt resultat på 392 tkr. Ett nytt löne- och personalsystem togs i bruk under Vissa konsultinsatser kolmner att behövas även under 2013 för att finjustera utifrån kommunens behov. Budget/framtid Under 2013 har avdelningen två pensionsavgångar, som båda har ersatts. Det mest oroande inför framtiden är rekryteringsfrågan då många chefer och mellanchefer i nämnder och avdelningar närmar sig pension. I och med att omställningsfonden kommer att upphöra ser man ett behov av ytterligare 300 tkr till sin ram. Internkontroll Avdelningen har för närvarande ingen internkontrollplan, men kommer att påbörja arbetet med att ta fram en. Vision och mål 2020 Vision och mål 2020 har tagits fram för avdelningen och fanns tillgänglig vid dagens sammanträde. Kommunfullmäktige (+514 tkr) Bokslut 2012 Kommunfullmäktige har en positiv avvikelse på 514 tkr. Under året har man sett att antal ärenden har minskat. Budget/framtid Inför framtiden skulle ett mer aktivt kommunfullmäktige vara önskvärt. Tillgång tillläsplattor skulle också underlätta med utskick till sammanträden i kolmnunfullmäktige. Internkontroll Den internkontroll som görs i nämnder och avdelningar kommer att redovisas till kommunfullmäktige. Vision och mål 2020 Under 2012 beslutades om de Vision och mål 2020 som närnnder och kommunstyrelsens avdelningar ska sätta sina mål utifrån.

34 IT-avdelningen (+111 tkr) Bokslut 2012 Har en positiv avvikelse på 111 tkr. Tack vare ökade intäkter, som tagits ut har man klarat 2012 med ett plusresultat. Arbetsåret 2012 har varit ett hektiskt år med byte av system och personalen har haft ett hårt arbetstryck. FramtidIBudget It chefen aviserar om sin pensionsavgång våren Inför kommande bredbandssatsningar som kommunen gör kommer medel att behövas till detta. Ett kommande problem är att Hagfors kommun inte längre vill ha jourverksamhet för system som Hagfors har systemförvaltaransvar för. It avdelningen anser att det är viktigt att de som arbetar kvällar och helger har tillgång till support för att deras arbete inte ska stanna upp. InternkontroI! Avdelningen har gjort avstämning av internkontroll2012 och en internkontrollplan har upprättats för Vision och mål 2020 Avdelningen har fyllt i vision och mål 2020 och lämnat in så det fanns tillgängligt på sammanträdet. Kommunledningskansliet ( tkr) Bokslut 2012 Kommunledningskansliet redovisar för 2012 en positiv avvikelse på tkr. Det extra tillskott som gavs under året på 3 mkr att finansiera olika projekt med kunde till största delen lämnas tillbaka. Under 2012 har"datoriseringen" av kommunstyrelsen och dess utskott slutförts. Samtliga ledamöter och ersättare har idag datorer/läsplattor. Det innebär att administrationen förenklas genom att handlingar till smmnanträden skickas ut elektroniskt till ledamöter och ersättare, samtidigt som de finns tillgängliga på hemsidan för allmänheten. Tillgänglighetsarbetet har fortsatt under 2012 med att utveckla webben samt bilda nätverk för de olika handikappföreningarna i kommunen. Arbetsmarknadsavdelningen har under året haft 25 årsanställda med olika fonner av lönebidrag, vilka har arbetat inom kommunens förvaltningar och ute i ideella föreningar. Under året har Torsby kommun tagit emot totalt 21 flyktingar, varav 12 vuxna och 9 barn. Ett avtal med arbetsförmedlingen under året har genererat i att totalt 101 ungdomar varit inskrivna. Av de 78 avslutade ungdomarna har 63 fått arbete eller påbörjat utbildning. Samarbetet har fungerat bra och nytt avtal för 2013 är tecknat. Turismavdelningen har bland annat under 2012 deltagit i rese/turistmässor Reiseliv Oslo, Ferie & Fritid Köpenhamn och Vildmarksmässan i Stockholm. Man har haft journalistbesök/visningsresor från Holland.

35 Budget/framtid Under 2014 har man 1 pensionsavgång som behöver ersättas. HR-chef som tidigare gjort utredningar av diverse slag kommer inte att kunna rymma detta inom sin tjänst. Internkontroll KOlmnunledningskansliet har ingen internkontrollplan sedan tidigare. Internkontrollplan för 2013 kommer att tas fram. Turismavdelningen har ingen internkontrollplan. En sådan ska tas fram. Arbetsmarknadsavdelningen har ingen internkontrollplan. Vision och mål 2020 KOlmnunledningskansliet håller på och arbetar fram vision och mål 2020 och konuner att lämna dessa snarast. Turismavdelningen har inte lämnat något dokument angående vision och mål 2020, vilket ska lämnas in. Arbetsmarknadsavdelningen har lämnat vision och mål Kost- och städavdelningen (+183 tkr) Bokslut 2012 Totalt sett ett positivt resultat som främst beror på högre intäkter för fler tillagade portioner än vad som är budgeterat. Man har haft hög sjukfrånvaro vilket påverkat personalkostnader negativt under Vid sjukdomar är det ett tidskrävande arbete att få ersättare och då speciellt kokerskor. Mattransporter är svårt att få att fungera bra på helger. En åtgärd som snabbt skulle kunna förbättra detta är att göra en upphandling. Arbetstiden för personalen är fortfarande väldigt slimmad, speciellt på Frykenskolan. Enligt kontroll av arbetsmiljöverket har man den utrustning som behövs fysiskt. Budget/framtid Enligt nytt avtal med landstinget kommer samarbetet att fortsätta. Nuvarande slutar gälla i april 2013 och nytt avtal gäller från och med maj. Avdelningen har under övervägande att köpa in ett upphandlings- och uppföljningsprogram för att få bättre kontroll på sin verksamhet. Internkontroll Internkontroll för 2012 har utförts och internkontrollplan för 2013 har lämnats. Vision och mål 2020 Kost- och städavdelningen har lämnat in vision och mål 2020.

36 Ekonomiavdelningen (+430 tkr) Bokslut 2012 Ekonomiavdelningen redovisar ett positivt resultat på 430 tkr. På avdelningen märker man av att administrativa tjänster tas bort ute i verksamheterna då belastningen blivit större på personalen. Avdelningen har under året undersökt flera former av verksamhetsstöd som kan komma att underlätta arbetet för verksamhetsansvariga. Budget/framtid Under 2013 kommer avdelningen att intensivera sina utbildningsinsatser. Samråd kommer att ske med berörda gmpper. Inom en snar framtid behöver en inköpsorganisation startas upp i någon form. Detta behövs då lagar och förordningar behöver bevakas på ett bättre sätt samtidigt som större hänsyn kan tas till lokala behov. Internkontroll Avdelningen har gjort internkontroller för En del avvikelser har funnits och dessa kommer att följas upp. Internkontrollplan för 2013 har lämnats. Vision och mål 2020 Ekonomiavdelningen har lämnat vision och mål Kommunalråd (-3 tkr) Bokslut 2012 Kommunalrådet redovisar ett resultat i nivå med budget. Det kan noteras att den utökade ITanvändningen inom kommunstyrelsen tar en allt större andel av budgeten. Besparingar görs istället med tid och pengar för distribution av papper. Budget/framtid Invigning av Europaväg 16 har skett under året. Nu återstår att ta tillvara framflyttat förhandlingsläge i det fortsatta arbetet. Internkontroll Ingen internkontroll har gjorts under året. Vision och mål 2020 Under året har beslut tagits om "Vision och mål 2020" efter en lång politisk förankringsprocess. Arbetet har varit mycket givande och många kontakter har tagits med medborgare, föreningsliv och företagare.

37 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Onsdag 20 februari 2013 kl. 08:30-17:00 KOlmnunkontoret Anna-Lena Carlsson (M), ordförande Håkan Laack (S) Ann-Katrin Järåsen (S) kj Rune Mattsson (S) Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Yvonne Broberg (S), ej tjg ers kl tjg ers k Angela Birnstein, ekonomichef Thomas Stjerndorff, kommunchef Inger Thörngren, ekonom Lena Eriksson, ekonom Mikael Westin, ekonom Gösta Kihlgren, ordförande miljö-, bygg- och räddningsnämnden Torbjörn Almroth, miljö- och byggchef Pär Maltesson, räddningschef Peter Jonsson, ordförande överfönnyndarnämnden Jennie Över, överförmyndarsekreterare Jan Esping, tpknisk chef Hans Lass, ordförande barn- och utbildningsnämnden Justerare Tid för justering Håkan Laack KOlmnunkontoret Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Beslutande organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift... ~..... ~~.... Emelie Ollen

38 TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott sid 2 PROTOKOLL Forts övriga deltagare Lillemor Ronge, vice ordförande barn- och utbildningsnämnden Fredric Norlin, skolchef Åke Gustavsson, ordförande omsorgsnämnden Ulf Johansson, socialchef

39 Torsby kommun sid 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Innehållsförteckning Ärende Sida 23 Bokslut

40 Torsby kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott sid 4 PROTOKOLL Bokslut 2012 för nämnder och kommunstyrelsen Dnr KST 2012/209 Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Angela Birnstein informerar om bokslut för Vid genomgång av bokslut för 2012 har kommunstyrelsens nämnder och kommunstyrelsen lämnat redogörelser för sina verksamheter. Vid saimnanträdet har verksainhetsbeskrivning, viktiga händelser under året, uppföljning av verksainhetsmål och nyckeltal och avvikelser mot budget diskuterats. Internkontroll och vision och mål 2020 har stäints av. En första avstämning av budget/plan och då främst för 2014 har gjorts. Se bilaga. Handlingar i ärendet 1. Arbetsmaterial bokslutsberedning Finansrapport per Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. KOlmnunstyrelsen och fullmäktige ställer sig bakom bifogade verksamhetsberättelse och driftresultat. 2. Kommunstyrelsen och fullmäktige ställer sig bakom redovisat bokslut. 3. Extra avskrivningar görs enligt bifogat förslag på 6,8 mkr. 4. Finansrapport per överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för kännedom. 5. Internkontrollrapporter per SaInt planer för 2013 överläinnas till kolmnunstyrelsen/kommunfullmäktige för kännedom. 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott påtalar att man noterat vissa brister i internkontrollen och uppmanar alla förvaltningar att intensifiera sitt arbete kring detta. Utdragsbestyrkande

41 Torsby kommun sid 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Forts ksau Bokslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för de nämnd- och verksamhetsmål som blev överlämnade till mötet idag. Man noterar dock att det saknas mål för några avdelningar och nämnder. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar nämnder och förvaltningar att komplettera sina mål i de fall det saknas med nämndmål, verksamhetsmål och mätbara mål på verksamhetsnivå. Dessa skall tas fram och lämnas inför nästa KS. Uppföljning av målen kolmner att göras minst vid varje ekonomiskt rapporttillfälle eller vid anmodan. Uppdrag har lämnats till ekonomiavdelningen att framöver ser till att måldokumentet kompletteras och uppdateras löpande. 8. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att på nästa arbetsutskott återrapportera gymnasiestrategin. Dessutom ber arbetsutskottet om en redogörelse hur man tänker korruna till rätta med sparraden i budget för Beslutet skickas till KOlmnunstyrelsen Justerarens signatur cll /e Utdragsbestyrkande

42 Bilaga till ksau Internkontroll Ekonomichef Angela Birnstein informerar om internkontrollarbetet. De flesta avdelnings- och förvaltningschefer har lämnat in rapporter och nya planer. Det kan dock noteras att det återstår en del att göra. Kunskapen om vad internkontrollen handlar om och hur en plan skall upprättas är mycket olika från avdelning till avdelning. Kommunens personal HR-strateg Christina Bengtsson informerar om sjukfrånvaro för Då nytt personal- och lönesystem har installerats under året har det ej gått att få fram sjukfrånvaro januari-april. Dagens siffror som redovisas avser enbart maj-december Vision och mål 2020 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av inlämnade "Vision och mål 2020". Nämnder och avdelningar uppmanas att fortsatt arbeta med målen. Uppföljning sker i samband ekonomiska uppföljningar såsom bokslutsberedningar f delårsbokslut delårsuppföljningar och budgetberedning. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (+402 tkr) Bokslut 2012 Totalt sett redovisar nämnden en positiv avvikelse på 402 tkr. Plusresultatet beror till största delen på färre och mindre tidskrävande utryckningar inom räddningstjänsten som redovisar ett positivt resultat på 614 tkr. Miljö- och byggförvaltningen redovisar ett negativt resultat på 212 tkr som främst beror lägre bygglovsintäkter samt extra kostnader i samband med olika utredningar. Budget/framtid Miljö- och byggförvaltningen har gjort en första bedömning av budget/plan och uppskattar att neddragningar av verksamheten inte är möjligt om man skall klara uppdraget. Förvaltningens åtgärder för att klara budget/plan är att se över och höja taxor för livsmedel inför För att klara budgetramen 2015 kolmner även bygglovsfaktorn att höjas. Räddningstjänstens bedömning av budget/plan är att styrkorna i Torsby kommun nu har nått en nedre gräns och anses inte kunna minska för att kunna hålla tilldelad budgetram. Personalkostnaden har inför 2013 års budget anpassats utifrån utfall och mindre utryckningstimmar de senaste åren. För anpassning av budget för 2014 kommer en justering av övriga kostnader att göras. Skulle utryckningsfrekvensen öka eller att fler larm blir tidskrävande kommer inte tilldelad ram att kunna hållas. Budgetram för behöver förstärkas i takt med löneökningar. Internkontroll Internkontrollarbete har gjorts och plan har upprättats för 2013.

43 Vision och mål 2020 Beslut om "Vision och mål 2020" togs i miljö-, bygg- och räddningsnämnden i september Överförmyndarnämnden (+19 tkr) Bokslut 2012 Överförmyndarnämnden redovisade ett positivt resultat på 19 tkr. Man hade ett relativt bra år med ca 1500 ärenden. En stor utbildningsinsats för nämndens ledamöter och ersättare har genomförts under året. Ställföreträdarna har också erbjudits grundoch specialutbildning. Från och med juli 2012 har länsstyrelsen i Dalarna ansvar för tillsynen över hela Värmlands läns överförmyndare. Någon tillsyn har inte skett under Budget/framtid Nämnden kommer att fortsätta med att jobba för effektivisering, kvalite och säkerhet. Mer resurser konuner att läggas på en fördjupad granskning av ställföreträdarnas verksamhet. Nämnden kommer också att fortsätta att jobba med att möta Länsstyrelsens krav och prioritera utbildning. Arbete kommer att läggas på att informera mer på hemsidan. Internkontroll Uppföljning av internkontrollen har gjorts under 2012, vilket lett till att rutinbeskrivningar har förbättrats. Internkontrollplan för 2013 finns. Vision och mål 2020 Överförmyndarnämnden har lämnat "Vision och mål 2020". Kommunstyrelsen (+3,9 mkr) Bokslut 2012 Konununstyrelsen totalt redovisar en positiv avvikelse på 3,9 mkr. Kommunledningskansliet redovisar för 2012 en positiv avvikelse på tkr. Det extra tillskott som gavs under året på 3 mkr att finansiera olika projekt kunde till största delen lämnas tillbaka. Ekonomiavdelningen redovisar ett plusresultat på 430 tkr. På avdelningen märker man allt mer av att administrativa tjänster tas bort ute i verksamheterna då belastningen blivit allt större på ekonomerna. Avdelningen har under året undersökt flera former av verksamhetsstöd som kan kolmna att underlätta arbetet för verksamhetsansvariga. IT-avdelningen redovisar +111 tkr för Tack vare ökade intäkter som tagits ut har man klarat Arbetsåret 2012 har varit ett hektiskt år med byte av system och personalen har haft ett hårt arbetstryck. IT-chefen aviserar om sin pensionsavgång under våren 2014.