KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE ONSDAG 28 NOVEMBER 2012 KL

Transkript

1 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE ONSDAG 28 NOVEMBER 2012 KL FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet 2. Fastställande av föredragningslista 3. Val av ordförande för årsmötet 4. Val av sekreterare för årsmötet 5. Val av två justerare som jämte mötesordföranden skall justera protokollet och vid behov vara rösträknare 6. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a) Styrelsens förslag Avgifter för förvaring av båtar på land b) Inkomna motioner Inga inkomna motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret (2012/13) 13. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår (2013/14) 14. Val av a) Sällskapets ordförande för en tid av ett år b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och två suppleanter för en tid av ett år c) två revisorer jämte minst en suppleant för en tid av ett år d) minst tre och högst fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande 15. Övriga frågor Avtackning Stipendieutdelning 16. Årsmötets avslutande 1

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011/12 Jag tackar styrelsen för ett väl fungerande samarbete och allt arbete som lagts ner under det gångna året. Det har varit ett intressant och givande samarbete i ett öppet och trevligt klimat. Jag vill även tacka alla som bidragit med ideellt arbete i och omkring våra väl fungerande sektioner. Mattias Skrinning Ordförande STYRELSE Mattias Skrinning Linda Hybbinette Åke Persson Göran Björevall Kenneth Skoogh Thomas Gustafsson Per Barthelson Torbjörn Ardebrant Ordförande Sekreterare Kassör Ordförande i hamnsektionen Ordförande i Nabbensektionen Ordförande i seglingssektionen Ordförande i medlemssektionen Ledamot STYRELSEARBETET ALLMÄNT Styrelsen har under verksamhetsåret från och med hållit ordinarie styrelsemöten andra måndagen varje månad med uppehåll för juli och augusti. Informationsmöte om generella frågor i föreningen hölls i februari, ordinarie vårmöte hölls i april och ett extra årsmöte med anledning av spolplattans byggande hölls i oktober. Sektionerna har fungerat självständigt och ansvarat för den löpande verksamheten enligt sina respektive verksamhetsplaner och budgetar. Avrapportering har skett kontinuerligt på styrelsesammanträdena. Protokoll från samtliga styrelsemöten finns tillgängliga i klubbhuset. Protokoll samt noteringar från informationsmöte, vårmöte och extra årsmöte finns också tillgängliga. SÄLLSKAPETS FRAMTID Under det gångna året har ett nytt arrendeavtal mellan KSS och Karlstads kommun tagits fram. Från KSS sköttes förhandlingen av Björn Lindskog och Stig Kindemyr. Avtalet sträcker sig i första omgången 10 år. Styrelsen för KSS har hållit 3 möten med styrelsen för KKF för att diskutera framtid och vision. ÖVRIGA FUNKTIONÄRER Varje sektion har genom sektionsordföranden rekryterat de funktionärer som ansetts nödvändiga eller funnits tillgängliga. Genom dessa funktionärers ideella arbete klarar vi av att hålla en hög standard på vår verksamhet och våra anläggningar. Den aktiva kretsen har dock blivit mindre och ett färre antal funktionärer har fått jobba hårdare för att nå upp till önskad nivå. 2

3 SEKTIONSVERKSAMHETER SEGLINGSSEKTIONEN Seglingssektionen ansvarar för idrottsverksamheten inom föreningen där utveckling av seglare och segelsporten sker genom arrangemang av kappseglingar, eskaderseglingar, vuxensegling och handikappsegling. Följande funktionärer har under året varit verksamma inom seglingssektionens olika verksamheter. Förutom nämnda personer har ett antal personer ytterligare deltagit som funktionärer vid framförallt genomförande av handikappsegling och vuxensegling. Thomas Gustafsson Torbjörn Ardebrant Trond Reimers Morgan Svensson Torsten Jarnstam Patrick Carlén Jonas Nyqvist Kaveh Basiri Linda Hybbinette Lars Jansson Niklas Hagman Håkan Wikström Lars DeVahl Gunnar Åberg Thomas Håkansson m.fl. Håkan Wickström m.fl. Göran Hellborg Per & Ann Stenberg Ordförande/Tävling/Seglingsledare/Onsdagsserien Tävling/Seglingsledare/Resultat/IT/Utprickning Raholmarna Domare, Tävling /Seglingsledare Resultat / IT Tävling / Seglingsledare Resultat / IT Media/Information Tävling / Seglingsledare Funktionär Tävling/Seglingsledare Funktionär Tävling / Seglingsledare Tävling / Seglingsledare Tävling/Seglingsledare Mätman / Funktionär Mätman / Funktioniär Ansvarig / Funktionär Vuxenseglarna Ansvarig / Funktionär Handikappsegling Handikappsegling Eskadersegling Under verksamhetssåret som gått har segelsektionen varit aktiv med utbildning, segling, kappsegling, handikappsegling, vuxensegling samt samkvämskvällar. Deltagandet i kappsegling på klubbnivå har även detta år gått tillbaka något, vilket inte är unikt för KSS utan är en allmän trend som ses i övriga kappseglingssverige. Dessvärre har också segelsporten fått ett minskat utrymme i de lokala medierna trots att vi under året försett dem med pressmeddelanden och underlag till artiklar. Seglingssektionen har arrangerat 4 st regattor under säsongen, 10st Handikapp- och 10st Vuxenseglingar samt att två eskaderseglingar har genomförts till Liljedal och Djurö. Jäverön Runt Solstaregattan (samarrangemang med KKF) One Man Race Sola Cup/Höstregattan (samarrangemang med KKF) Administrerat Vänerserien, som är kvalificering till VenerCup och Final 2 stycken eskaderseglingar 12 stycken onsdagsseglingar Handikappsegling Vuxensegling Utprickning till fladen vid Raholmarna 3

4 Båtar från sällskapet har under året deltagit i Faerder seilatsen, Bohusracet, Tjörn Runt, SM och NM i Express, SM och Danska mästerskapen i CB66, SM i H-båt, Holmgrens Vättern Kors och Tvärs m.fl kappseglingar utanför Vänern. Båtar från sällskapet har under året också deltagit i seglingar på Vänern såsom Picasso Cup, Torsö Runt och Sjötorpsregattan. Ca: 2000 timmar har lagts ner på planering och genomförande av den samlade funktionärskåren Ca: 250 båtstarter vid de olika arrangemangen Ca: 600 personer har deltagit i någon form ombord vid de olika arrangemangen. Funktionärer i sektionen har under året deltagit i TL/SL seminarium, SSF s Seglardagen samt deltagit i arbetet med Värmland Västergötlands seglarförbund och Svenska seglarförbundet. Ytterligare seglingsledare har också utbildats. Samarbetet med KKF har under året tagit ett rejält kliv framåt genom att vi samarrangerat två regattor under säsongen. Eskadersegling erbjöds vid 5 tillfällen under säsongen. Två av dessa genomfördes, Liljedal och Djurö, emedan väder och vind satte stopp för intresset vid övriga tillfällen. Vuxenseglingen fick en mycket positiv start med stort deltagande, men p.g.a väder m.m avtog intresset något efter sommaruppehållet. 3st J24or har rustats och använts inom vuxenseglingen. Vuxenseglarna har under året genomfört måndagsseglingar från maj till september. Vår verksamhet för funktionshindrade startade i slutat av februari med att göra våra 5 st 2.4or klara inför säsongens seglingar. En ny 2.4 som är godkänd och utrustad för kappsegling inköptes under året. Dessutom fick vi en 2.4 från Skota Hem. Två båtar har försålts under året och antalet 2.4- båtar är fortfarande 5, dock med bättre total status på 2.4-flottan. De aktiva har i år varit ngt få och arbete med rekrytering och information kring verksamheten kommer även framgent att vara viktig. Avslutningsseglingen genomfördes i september och då korades årets 2:4-mästare. Ett stort tack till alla medarbetare och funktionärer, nämnda som icke nämnda, vilka bidragit med insatser både före under och efter våra arrangemang. Utan dessa skulle verksamheten inte fungera. Dessutom ett speciellt tack till vår klubbmästare Bert Ågren som vid alla arrangemang fixat middagar, kaffe, korv, ärtsoppa och annat som seglare vill stoppa och hälla i sig. Thomas Gustafsson Ordförande seglingssektionen 4

5 NABBENSEKTIONEN Skoogh Kenneth & Anita Andersson, Kjell & Maj-Britt Ahlmark, Stefan Axelius, Marcus Axelius,Thomas & Gunnarsson, Bea Bjuresäter, Lena & Jonas Björfelt, Håkan & Margit Carlsson, Klas-Göran Fagerberg, Magnus & Tilander, Annika Forsman, Eva & Anders Frohm, Annika & Tomas Hartman, Carin & Reinhard Henriksson, Margareta & Magnus Heiskala, Kristina & Jan Jannerlöv, Britt-Marie & Ulf Jonson Magnusson, Åsa Karlsson, Ann Karlsson, Eva & Peter Larsson, Thomas Lindskog, Åsa & Björn Lundberg, Kristina & Johan Lundgren, Jan & Wikström, Cecilia Malmberg, Peter Nordengren, Rolf Nyberg Björn & Pettersson Liisa Nyhlén, Leif Olson, Lisbeth Olson, Birgitta & Torbjörn Rodrick, Anders Rattfält, Peter Rylöv, Annie & Åke Sjöstedt, Susanne & Dan Stenberg, Ann & Per Sunnerheim, Johan Svenssohn, Birgitta & Jan Svensson, Jill & Perolof Tegnhed, Jenny & Fredrik ordförande/ vice ordförande/ Nabbensektionen har under verksamhetsåret glädjande fått fyra nya medlemmar och tappat tre, vilket gör att sektionen även 2012 har bestått av cirka sextio KSS-medlemmar plus ett antal barn i olika åldrar som jobbar och har kul tillsammans, det sistnämnda mycket tack vare våra underhållande musiker! Cirka fem av medlemmarna har av olika anledningar inte kunnat vara aktiva i sommar men återkommer förhoppningsvis nästa år. Vi har haft två planeringsmöten och en vårfest. Under möten, arbetshelgen samt vår- och höststädningen lades cirka 850 timmars arbete ned, men då är många timmars förberedelser hemmavid ej inräknade. Traditionsenligt arrangerade vi midsommarfirande som lockade 54 båtar och en kräftskiva med 44 dito. Besöksfrekvensen verkar även i år ha varit högre än tidigare somrar vilket är glädjande. Förutom fler medlemmar måste även gästande båtar ha blivit fler då intäkterna från de frivilliga bryggavgifterna ökade med 35 % (2011 ökning med 50 %). 5

6 Under sensommaren tog Sjöräddningssällskapet över insamlingen av pantburkar vilket minst ger kr/år till deras verksamhet. Nedskräpningen har tyvärr fortsatt, framförallt vid grillen. Hjälp till genom att påminna om någon lämnar kvar något, eller ta hand om det själv. Det är lätt att glömma när man grillat och ätit färdigt. Följande förbättringar är gjorda: Badstranden har rustats upp. En glidplåt har monterats på båtbryggan under landgången. Den nya skylten på bryggnocken från 2011 har anonymiserats så att den passar in enligt strandskyddets regelverk. Nya bord och bänkar har snickrats i grillstugan som nu rymmer fler personer. Nytt bord och bänk-set har placerats på klipphällen söder om bryggan då det gamla murknat. Det gym som invigdes 2011 har kompletterats med ett skänkt hemmagym. Rötskadade delar av verandan på f.d. intendentstugan har tagits bort och delvis ersatts med nya. Rötskadade delar av den östra och norra bastuväggen har tagits bort och provisoriskt lagats inför en större renovering Dispensansökan för vedskjulsbygge vägg i vägg bakom bastun har skickats till Länsstyrelsen efter att några Nabbenmedlemmar och två från Länsstyrelsen i april besökte ön i syfte att förbättra kommunikationen och förståelsen för varandras verksamhetsområden. Informationsfoldern som föddes 2011 har uppdaterats med nya bilder och aktuell text. Den finns på Nabben, Kanikenäset och på hemsidan. Fler redskap och verktyg har köpts in för att underlätta arbetet på ön. Eftermultningsbehållare till mulltoan har ställts på plats för användning när behov uppstår. Några mindre ytor på klubbstugan och sovstugan har målats. Murkna delar av klubbstugans västra takfot har åtgärdats. Komplettering av brandfiltar och skyltar för släckredskap har gjorts. Nya skyltar som visar vägen mot mulltoan, gymmet och bastun har satts upp. Tre begagnade barnroddjollar har ersatt den enda som fanns där tidigare och som hade gått sönder. Utöver ovanstående har sektionen naturligtvis arbetat med städning och normalt underhåll, både under helgerna i maj och september och under sommarmånaderna. Detta är en stor del av insatserna på ön! Jag vill rikta ett stort tack till alla i och utanför sektionen som har hjälpt till med arbetet och ordnat med mat, fika och musik under året! Ett speciellt tack går till er som lägger ned tid och möda långt mer än under arbets- och städhelgerna, ni som till exempel fyller på papper/kalk/torvströ på toaletterna, plockar skräp, reparerar, hugger ved eller förbereder Nabbenprojekt hemma! Kenneth Skoogh Ordförande Nabbensektionen 6

7 MEDLEMSSEKTIONEN Per Barthelson Rune Överfjord Kahve Basiri/Stefan Bernbäck Ronnie Nilsson Gunnar Rosenberg Tove Rangberg Mats Höglund Stefan Westling Mikael Nordlander Martin Backlund John Johnsen Håkan Björfelt Torsten Jarnstam Bert Ågren Ordförande KSS Kansli/Dataprog.ansv KSS Data KSS Kansli KSS Kansli KSS Kansli KSS Kansli KSS Kansli KSS Webb/Webbmaster KSS Webb Regatta /Redaktör/Annonsförsäljning m.m. Utbildning/Temakvällar Pressansvarig Klubbmästeri ANSVARSOMRÅDE KSS kansli, medlemsregister, matrikel, arbetsplikt, administration, utbildning, klubbmästeriet, kafékvällar, information till nya och gamla KSS medlemmar Regatta, klubbtidning, KSS hemsida på internet VAD HAR HÄNT UNDER 2012? Klubbmästeriet har återgått att lyda under medlemssektionen under ledning av Bert Ågren. Motorkunskap kurs genomförd med Håkan Björfelt som kursledare och examinator. HLR (Hjärt Lung Räddning) har genomförts i samband med att KSS har fått 2 st Hjärtstartare, en till Nabben och en som är placerad vid sjösättningskranen. Hjärtstartarna är skänkta av Hjärt Lungfonden med hjälp av SSRS (Svenska Sjöräddningssällskapet). Samarbetet med Medborgarskolan har fortsatt under det gångna året. Ett antal KSS Temakvällar har genomförts under den seglingsfria årstiden. KANSLIET Vi är nu 6 st. KSS:are som sköter den administrativa delen för KSS. Medlemsregistrering med ändrade uppgifter, registrering och kontakter med nya medlemmar, fakturering av medlemsavgifter mm. Vårt medlemsregister uppgraderas och utvecklas under tiden. Under det gångna året har det gjorts två nummer av klubbtidningen Regatta och två informationsblad som kommit hem till oss medlemmar i våra brevlådor. KSS Hemsida har fortsatt att uppdateras. Per Barthelson Ordförande medlemssektionen 7

8 HAMNSEKTIONEN Göran Björevall Hamnchef/ordförande Vakant Vice ordförande Jan-Olof Odeholm Nattvakts-, byggnads- och mastskjulsansvarig Gunnar Andersson Bryggplatsansvarig, nyckelansvarig Niklas Lindskog Ansvar traktorer Anders Edwall Uppställning båtar Anders Forsman Marinan, uthyrning Alf Gustavsson Båtkran, mastkran och arbetsbåt Robert Ambjörnsson Vatten och markunderhåll Urban Fredholm El-handläggare Hans Erwald Bemanning kran och traktorförare Vakant Maskiner och verktyg Vakant Miljöansvarig Utöver ovanstående personer med ansvarsområden finns ytterligare ett 30-tal personer engagerade som kran- och traktorförare samt diverse andra uppdrag. Hamnsektionen ansvar för: Bryggor Bryggplatser Båtuppställningsplatser Vaktgång Miljö / Renhållning Byggnader Kran Traktorer Arbetsbåt Sjösättning/Upptagning BRYGGPLATSER Vi har lyckats erbjuda bryggplatser till alla som behövt. Om inte fast plats så tillfällig plats tills vidare. Det största problemet är att ge plats till stora båtar som sakta men säkert ökar i antal. Gunnar Andersson har försökt att tillfredsställa medlemmarnas önskemål efter bästa förmåga. Inför säsongen har A-bryggan kompletterats med ett antal 10 meters Y-bommar samt försetts med el och belysning på yttre delen. B-bryggan har förlängts med 10 meter och försetts med Y-bommar. UPPSTÄLLNINGSPLATSER A-planen där vaggor tidigare varit uppställda är nu uppdelad med fasta platser för vagnar. Omdisponering av B-planen är utförd för att ge plats för den nya spolplattan. Utrymme på land för båtuppställning är en bristvara. Anders Edwall gör sitt bästa så att alla ska få plats. MASTSKJUL Lyftanordningar är iordningställda med nya linor och stroppar för förbättrad säkerhet. PÅLNING Vår gamla pålkran har gjort sitt och pålningsarbetena har i år köpts in. Ett stort antal pålar är utbytta av åldersskäl. NATTVAKT 8

9 Vaktgången började den 1:a maj och avslutades den 10:e oktober. Vaktgången fungerat bra hela säsongen. Tack alla nattvakter. KRAN Kranen har fungerat perfekt efter vinterns renovering. MASKINER Nytt plogblad är inköpt till traktorn. Dessvärre kom nästan ingen snö i vintras varför våra snöröjare fick slåss om passen. MARINAN I marinan finns garage förråd och verkstad. Några platser finns att hyra för den som behöver göra större arbeten på båten. Kontakta Anders Forsman. KLUBBHUSET Gavel mot slipen tvättades under våren och ser betydligt trevligare ut. MILJÖ Miljöstationen tar hand om miljöfarligt avfall. Stora batterier ska medlemmarna själva ta hand om och transportera till kommunens återvinningsstation. Containern är till för vanliga sopor. Sophanteringen är kostsam och vi vädjar till medlemmarna att i möjligaste mån ta med soporna till den egna soptunnan. Stort tack till alla hamnarbetare och medlemmar som hjälper till att få vår hamn att fungera! Göran Björevall Ordförande hamnsektionen 9

10 EKONOMISEKTIONEN Åke Persson Åke Hörnqvist Hans-Erik Birge Per-Olof Regnér kassör ansvarig medlemsinbetalning, årskörning fakturering fakturering Inom ekonomisektionen har sedvanligt ekonomiarbete utförts som fakturering och utbetalningar, avstämning av medlemsinbetalningar, löpande bokföring, bokslut, budget, resultatuppföljningar samt bidragsansökningar. KSS register över medlemsobligationer har hållits aktuellt. Åke Persson Kassör KLUBBFAKTA Medlemsantal Medlemmar Seniorer Juniorer Hedersmedlemmar Rörelsehindrade 6 9 Betalande familjer Familjemedlemmar Totalt antal medlemmar Varav kvinnor Avslutade huvudmedlemskap Nya huvudmedlemmar Båtar Segelbåtar ? Motorbåtar Motorseglare Totalt antal båtar ? Bryggplatser Med el Utan el Totalt Vinteruppläggning Fasta båtskjul Presenningsskjul På planerna Antal serviceavgifter Totalt antal platser

11 RESULTATRÄKNING Utfall Utfall Not INTÄKTER kr kr nr Bryggor Båthus, P-skjul och förråd Service Medlem Summa medlemsavgifter Intäkter (engångskaraktär) - Annonser o Bidrag Kran o Truck Hyror o Arrenden Försäljning Seglingsverksamhet Övriga intäkter Summa övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Gemensamma Seglingssektionen Hamnsektionen Medlemssektionen Ekonomisektionen Ungdomssektionen -- - Nabbensektionen Personal Summa driftskostnader Avskrivningar (enligt plan) Finansnetto Investeringar (direktavskrivna) Resultat före bokslutsdisp Bokslutsdispositioner Årets Resultat

12 BALANSRÄKNING Ing balans Utg balans Not TILLGÅNGAR Kr kr nr Anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, båtar, kranar o bryggor 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Medlems- och kundfordringar Interimsfordringar Likvida medel (bank, plusgiro, kontantkassor) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL O SKULDER Balanserade vinstmedel Årets resultat Investeringsfonder Summa eget kapital Långfristiga skulder Medlemsobligationer Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Interimsskulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER

13 NOTERINGAR Not 1. Övriga intäkter Elavgifter Nattvakt Rep av dörr Bryggförsäljning Skylt från KKF Försäljning av arbetsbåt Nabben hamnavgifter Not 2. Gemensamma kostnader Porto Telefon Försäkringar Avgifter seglarförbund Föreningsavgifter Övrigt Not 3. Seglingssektionen Seglingsarrangemang och startavgifter Funktionärsmöten och utbildn Handicapverksamhet Administration Not 4. Hamnsektionen El och vatten Arrenden Byggnader: underhåll Markunderhåll och renhållning Kran- truck- traktor o båtar Pålningsarbeten Övrigt Not 5. Medlemssektionen Datakostnader och IT-utrustning Regatta Medlem, funktionärs- och styrelsemöten Klubbhus: drift Artiklar till försäljning Övrigt

14 Not 6. Nabbensektionen Underhåll, byggnader o bryggor Medlems- och funktionärsmöten Verktyg o förbrukningsmaterial Arrenden Not 7. Personalkostnader Löner Resersättning skattefri Arbetsgivaravgift AMF/Fora Not 8. Avskrivningar Avskrivningar: byggnader Avskrivningar (maskiner, inventarier och båtar) Not 9. Finansnetto Ränteintäkter Bank och pg-avgifter Not 10. Investeringar (direktavskrivna) Nabben: Utrustning mm till grilldäck och vedskjul Hamn: Belysning brygga A och Y-bommar Hamn: Brygga A inkl Y-bommar Hamn: Vikplog till traktor Hamn: Spolplatta Not 11. Anläggningstillgångar Byggnader Ackumulerade avskrivningar Inventarier, båtar, kranar och bryggor Ackumulerade avskrivningar

15 Not 12. Eget kapital Fonder Resultat före bokslutstransaktioner Från Investeringsfond Resultat efter boklsutstransaktioner Överföres till Investeringsfond (förslag till årsmötet 2011resp 2012) Slutligt resultat 0 0 Fonder Ungdom/Nabbenfond Klubbhusfond Investeringsfond Karlstad i november 2012 Mattias Skrinning Linda Hybbinette Åke Persson Thomas Gustafsson Kenneth Skoogh Göran Björevall Per Barthelson Torbjörn Ardebrant 15

16 NY AVGIFT FÖR FÖRVARING AV BÅTAR PÅ LAND Styrelsen har som svar på tidigare inlämnad motion följande förslag till ny avgift för förvaring av båtar på land. En ny avgift för sommarplats på land införs. Avgiften är första året samma som serviceavgiften, 900kr. Därefter ökar avgiften enligt följande: år 1, år 2, 900 kr 1800 kr år 3, 3600 kr varför kasta pengarna i sjön när du kan kasta båten i sjön istället? år 4, 7200 kr sjösätta, sälja eller leta efter annan förvaringsplats för båten?! år 5, kr nu är det dags att hitta annan förvaringsplats för båten!! Inventering sker löpande under juli månad och fakturering sker separat under augusti och september. Första debitering augusti eller september Dispens för avgiftsökningen från och med år 2 och framåt kan sökas via kansliet för skäl såsom utlandsarbete och sjukdom. Dock max 4 år. 16

17 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 I det generella arbetet som inte ligger direkt anknutet till någon specifik sektion bör följande frågor hanteras. REKRYTERING AV NYA MEDLEMMAR Åldersstrukturen finns beskriven i diagrammet nedan. Genomsnittsåldern för huvudmedlemmarna i KSS är 57,8 år. 48 % av medlemmarna är över 60år. Genom att samarbeta med KKF kanske det går att ta hand om de ungdomar som vuxit ur jollen. IDEELLT ARBETE Kommer vi att klara drift och underhåll med ideellt arbete eller kommer vi att behöva köpa in arbete och tjänster i större omfattning än idag? Vilka uppgifter behöver vi ha utförda men inte har resurser till? Hur ska vi få fler medlemmar att vara aktiva i sektioner och i styrelsen? ARRENDEAVTAL KSS kommer att teckna ett underarrendeavtal med KKF. VISIONSARBETE Styrelsen och andra intresserade bör skapa ett visionsdokument som sträcker ut sig till en 5 års horisont. Där de olika perspektiven, segling, hamn, Nabben, sällskapet, Kanikenäset, marinan och ekonomi bör beaktas. 17

18 SEGLINGSSEKTIONENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 ANSVARSOMRÅDE Träningsseglingar/onsdagsseglingar Kappseglingsregattor Handikappsegling Vuxensegling Fortbildning i kappsegling/seglingsfunktionärer Rekrytering och introduktion av nya seglare Eskadersegling, bredd- och långsegling. Utprickning Raholmarna VISION Stimulera intresset för segling i alla dess former genom att aktivt skapa förutsättningar för genomförande av arrangemang och tävlingar som tilltalar både genom aktiv kappsegling och eskadersegling och därmed bidrar till klubbgemenskap. Att KSS som helhet (alla sektioner) samverkar vid projektering och genomförande av regattor/evenemang. Vidareutbilda och utöka funktionärsstaben samt utöka samarbetet ytterligare med KKF, framförallt vad gäller utbildning och det operativa genomförande av regattor. MÅL FÖR Kappsegling Arrangera Jäverön Runt, Solstadsregattan/Juniregattan, One Man Race samt Sola Cup/ Höstregattan. I samverkan med VVSF utveckla Vänerserien och VenernCup. Arrangera SM i 2.4mR klassen. KSS står i princip för anmälningsavgift för medlemmar som kappseglar på Vänern, i såväl KSS som andra segelsällskaps sanktionerade seglingar. Visst stöd kan lämnas till andra större kappseglingar, efter att tävlande båt har meddelat sitt deltagande i god tid före tävling och att budgeterade medel finns tillgängliga. För vissa egna regattor kan anmälningsavgift tas ut av deltagarna för att täcka omkostnader för underhållning och utspisning. Vuxensegling Fortsätta att utveckla och bredda vuxenseglingsverksamheten i syfte att skapa intresse och kunskaper för kappsegling eller långsegling i egen regi. Hitta nya vägar för rekrytering i syfte att skapa bredd och volym i verksamheten. Att löpande förvalta och underhålla föreningens J24:or. Handikappverksamheten Att fortsatt driva och utveckla handikappverksamheten. Tillsammans med handikapporganisationer och andra arbeta för att fler deltagare kommer till verksamheten. Eskadersegling/lång- och eller breddsegling Att under året genomföra fyra eskadersegling samt verka för att utveckla intresset för långsegling. Ansvara för utprickningen in till Raholmarna. Långsiktiga mål Öka antalet deltagare i KSS seglingsarrangemang. Verka för att regattor, klubbseglingar och eskaderseglingar genomförs för att skapa KSS-anda. Aktivt jobba med media för att få större uppmärksamhet kring segelsporten. Rekrytera nya funktionärer som skolas in i KSS-andan och säkra att lyhörd utveckling fortgår inom områdena kappsegling, handikappsegling, vuxensegling och eskadersegling. Att vidareutbilda kappseglingsfunktionärer till högsta nivå. KSS skall vara ett av de bästa sällskapen i Sverige på arrangemang. KSS skall ansöka om ett stort arrangemang (SM, NM) minst vart 3:e år för att behålla skolad kompetens. 18

19 NABBENSEKTIONENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Aktivitet Datum Plats Tid Planeringsmöte 9 mars Kanikenäset Planeringsmöte 6 april Kanikenäset Vårfest 6 april Kanikenäset Arbetshelg (sektionen) 4-5 maj Nabben 10.00* Vårstädning (alla KSS-medlemmar) maj Nabben 10.00* Midsommarfirande 21 juni Nabben Kräftskiva 10 augusti Nabben Höststädning (sektionen) sept Nabben 10.00* *) Hämtning från Skansviken kl 9.45 efter överenskommelse Prioriterade områden Återställa båtbryggan med nya kättingar och tyngder (AHÅS hösten 2012) Renovera bastun väggar delvis angripna av röta Bygga vedskjul (om beviljad dispensansökan) Transportera ut 14 m3 bastuved Montera hjärtstartare och fortsätta med HLR-utbildning Måla innertaket i klubbstugan Måla mulltoan Dessutom ordinarie underhållsarbete maj-september. MEDLEMSSEKTIONENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Medlemssektionsens planering utöver löpande verksamhet gäller Rekrytering av en utbildningsansvarig. Rekrytering av en Informations-/marknadsansvarig Hitta ett sätt att ersätta Bert Ågren som klubbmästare HAMNSEKTIONENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Hamnsektionens planering utöver löpande verksamhet 2012/2013 Byggnation av spolplatta Inköp 10-meters Y-bommar Nya gräsklippare Breddning lyftok Tillsätta arbetsgrupp för utredning om Marinans användning och investeringsbehov FRAMTIDEN Invändig renovering av klubbhus Ny grind och staket vid infart KSS Övergång från pålar till Y-bommar Förbättring mastkran Ytterligare mastförvaringsplatser 19

20 BUDGETFÖRSLAG KARLSTAD SEGELSÄLLSKAP 2012/2013 Budget Karlstads Segelsällskap Perioden Budget 2012/13 (kr) Intäkter Utfall 2011/12 Budget 2012/13 Segling Segling: SM Hamn: Båthushyra inkl serviceavg Hamn: Press.skjul inkl serviceavg Hamn: Serviceavgifter Hamn: Marinan förråd Hamn: Bryggavgifter Hamn: Övriga intäkter Hamn: Bidrag spolplatta Medlem: Medlemsavgifter Medlem: Övriga intäkter Nabben Summa Intäkter Kostnader Gemensamt Segling (inkl SM ) Hamn: Investeringar 1) Hamn: Övrigt Medlem Ekonomi Nabben: Investeringar Nabben: Övrigt 2) Personal Avskrivningar Finansnetto Summa Kostnader Resultat ) Inkl spolplatta kr 2) Inkl reparation av brygga kr 20

21 INVESTERINGSPLAN FÖR KSS Det finns ingen uppdaterad investeringsplan för kommande verksamhetsår. Styrelsen avser att utarbeta en sådan som kopplar till verksamhetsplan och visionsarbete för klubben framöver. FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR VERKSAMHETSÅRET Familjemedlemskap, hela familjen * Senior, enskild medlem Junior, under 19 år, enskild medlem Handikappseglare + heltidsstuderande 700 kr (oförändrad) 500 kr (oförändrad) 100 kr (oförändrad) 100 kr (oförändrad) Differentierade Bryggplatsavgifter enligt tabell ** Grupp Längd m Antal Medellängd Maxbredd Medelbredd Yta m2 Grund avgift Avg. /m2 Avg. /båt Avg. /grupp 1-7, ,50 2,28 15, ,51 8, ,90 2,65 21, ,51 9, ,30 2,95 26, ,51 10, ,55 3,19 31, ,51-12, ,00 3,35 36, Summa Tilläggsbestämmelser Båt som överskrider maximal bredd överförs till närmast större grupp. Båtar med till KSS icke rapporterade mått debiteras enligt grupp 5. Båtar med längd över 12,50 m eller bredd över 4,00 m avgift enligt ök med KSS Försenad betalning innebär att bryggplatsen går till annan medlem. Serviceavgift*** 900 kr (planhyra vinter, sjösättning/upptagning, mastskjul, el o. vatten) Planhyra sommar **** (nytt förslag) 900kr år 1 Båtskjulsavgift (inkl. serviceavgift): Enkelskjul kr Dubbelskjul med två ägare kr/ägare Dubbelskjul med en ägare kr Vinterliggare (16/12-31/3) enligt beslut på vårmötet 2008 En (extra) bryggplatsavgift Elavgift för båthus utöver 200 kwh faktisk kostnad, minst 100 kr Presenningsskjulsavgift (inkl. serviceavgift) kr Nätförrådsavgift 600 kr Påminnelseavgift vid för sen betalning 100 kr (nytt) Utebliven beordrad nattvaktstjänstgöring kr Uthyrning av klubbhus + tillfällig plats i Marinan beslutas av styrelsen Medlemsobligation***** kr * Som familjemedlem räknas make/maka/sambo samt barn oavsett ålder tillhörande samma hushåll ** Betald avgift för bryggplats återbetalas med 80 % om nyttjanderätten återlämnas till KSS före 1 maj och platsen blir uthyrd i andra hand av KSS. Övriga betalade avgifter återbetalas ej. *** Avgiften är personlig och kan inte överlåtas. 21

22 **** Sommaravgift för att stå på planen 900kr år 1. Avgiften kommer att dubbleras varje år 900/1 800/ osv. ***** Den som enbart betalar medlemsavgift eller utträder ur Sällskapet kan begära att få sin obligation inlöst. Sällskapet är dock mycket tacksamt om medlemmar efterskänker sina obligationer. 22

23 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV NYA STYRELSEMEDLEMMAR Mandat efter valet nov 2011 och kvarvarande mandattid 1 Mattias Ordf. 1 år Kandiderar Skrinning igen 2 Linda Sekreterar 2 år Byte t. Hybbinette e segling? Tobbe ny sekr.? 3 Göran Björevall Hamnordf. 2 år 4 Åke Persson Kassör 2 år 5 Jan-Olof Odeholm 6 Kaveh Basiri Seglingsse kt. Valberedningens förslag november 2012 Mattias Skrinning Hamnsekt. 2 år Har slutat Rolf Nordengren 2 år 2 år Vill sluta, kan ersättas av Linda Mandattid 1 år 7 Per Barthelson Medl.ordf. 2 år 8 Torbjörn Ledamot 2 år Ardebrant 9 Kenneth Nabbenor 1 år Kandiderar Kenneth Skoogh 2 år Skoogh df. igen 10 Tomas segling 1 år Kandiderar Tomas Gustafsson 2 år Gustafsson igen 11 Ny ledamot Nabbensek Ingen kandidat 2 år t. 12 Vakant suppleant Ulrika Lavén 1 år 13 Vakant suppleant Torbjörn Stolpe 1 år 14 Carin Månsson Revisor 1 år Kandiderar Carin Månsson 1 år igen 15 Gunnar Gärdin Revisor 1 år Kandiderar Gunnar Gärdin 1 år igen 16 Klas Nerman Rev.suppl. 1 år Kandiderar Klas Nerman 1 år igen 17 Sammankallan Valberedn. 1 år Anders Rodrick 1 år de 18 Ledamot Valberedn. 1 år Ronnie Nilsson 1 år 19 Ledamot Valberedn. 1 år Christian Winslöw 1 år Styrelsen består av ordförande samt minst sex (6) och som mest tolv (12) övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. (KSS stadgar, 25 ). 23