Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Transkript

1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Pelle Skerup (M) ordförande Kjell-Åke Persson (C) Brita Larsson (FP) Tommy Hall (S) Birgitta Andersson (M) tjänstgörande ersättare för Lars Ahlkvist (M) Arne Bertilsson, kommunchef Robert Odeberger, ekonomichef Göran Malmström, personalchef Stefan Winberg, Kommunförbundet Skåne 283 Kerstin Bondza, ekonom Marcus Kulle, fritidschef 292 Inger Bergfors, sekreterare Tommy Hall (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Bergfors Ordförande Nämnd Pelle Skerup (M) Tommy Hall (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag, Hörby kommun Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Inger Bergfors

2 (18) Innehållsförteckning 281 sid 3 Val av justeringspersoner 282 sid 4 Initiering av nya ärenden 283 sid 5 Markupplåtelseavtal mellan Lunds kommun, Eslövs kommun, Lomma kommun, Hörby kommun, Lunds Energikoncernen AB (PUBL) och Kraftringen Nät AB Information 284 sid 6 Delårsrapport Hörby kommun 285 sid 8 Rapport från budgetberedningens uppdrag 286 sid 11 Begäran om igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av toaletter på Frostaskolan 287 sid 12 Begäran om igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 288 sid 13 Medborgarförslag från Jan-Erik Persson 289 sid 15 Överenskommelse om samverkan Hörby kommun och Polisen 290 sid 16 Meddelanden 291 sid 17 Information från personalchefen 292 sid 18 Angående Askeröds ridhus

3 (18) 281 Val av justeringspersoner Att jämte ordföranden Pelle Skerup (M) justera dagens protokoll utses Tommy Hall (S).

4 (18) 282 Initiering av nya ärenden Ärendena tas upp vid dagens sammanträde. Följande ärenden initierades: Fastighetsärende Information från personalchefen Tavlan i kommunhuset

5 (18) 283 Markupplåtelseavtal mellan Lunds kommun, Eslövs kommun, Lomma kommun, Hörby kommun, Lunds Energikoncernen AB (PUBL) och Kraftringen Nät AB Information Informationen godkänns. Nätbolaget är ett helägt dotterbolag till Moderbolaget, som i sin tur ägs i dess helhet, via holdingbolaget Kraftringen AB, av ägarkommunerna. Nätbolaget äger ett omfattande system av distributionsanläggningar förlagda till allmän platsmark inom ägarkommunerna. Koncernen äger även distributionsledningar i andra kommuner. Stefan Winberg, Kommunförbundet Skåne, informerar arbetsutskottet om markupplåtelseavtalet. Beslutsunderlag Markupplåtelseavtal.

6 (18) 284 Dnr 2012/222 Delårsrapport Hörby kommun Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunrevisionen och kommunfullmäktige. Ekonomikontoret har upprättat Delårsrapport för Hörby kommun. Väsentliga händelser Befolkningsutveckling Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 10 personer vilket innebär att personer var folkbokförda i Hörby den siste juni. Svenskt näringslivs ranking Hörby klättrade ytterligare 23 placeringar i Svenskt näringslivs kommunrankning av det lokala företagsklimatet och placerade sig på plats 35 i årets ranking. Bostäder och planering Detaljplan för sex tomter inom området Älvdalen har antagits av kommunfullmäktige i juni. Detaljplanen har överklagats till Länsstyrelsen. Detaljplan för Lyby omriktarstation har vunnit laga kraft och byggnationen har påbörjats. Arbetet med översiktsplan 2013 har efter halvårsskiftet gått över till att omfatta konkretisering av utbyggnadsområden för bostäder, verksamheter och handel. Vidare studera infrastrukturförändringar, exempelvis för vägnätet och satsning på järnvägsförbindelse Lund-Kristianstad via Hörby. Pugerup 5 Huvudförhandling gällande fastigheten Pugerup 5 har ägt rum i mars. Parterna har förlikats och står för hälften vardera av saneringskostnaden. Ekonomisk analys Hörby kommuns ekonomi har stärkts under året. Det finns ett antal anledningar till detta. För det första har kommunstyrelsens arbetsutskott infört ett igångsättningstillstånd för alla investeringar. Syftet är att få kontroll över likviditeten och dess planering. Syftet har uppnåtts då kommunen stärkt likviditeten med drygt 25 mkr hittills. För det andra har socialnämnden/förvaltningen fortsatt arbeta med att minska kostnadsnivån inom nämnden. Underskottet bedöms till 19,3 mkr 2012 och det innebär 7,8 mkr i lägre kostnader. Nämnden har ett uppdrag av kommunfullmäktige att uppnå balans mellan verksamhetens kostnader och anvisad budgetram 2013.

7 (18) 284, forts. Slutligen kan nämnas att kommunen återfår för högt debiterade arbetsmarknadsförsäkringar från tidigare år med 11,9 mkr. Beloppet ska ses som ett extra tillskott 2012 och ger därmed nämnder/förvaltningar extra tid att uppnå ekonomisk balans mellan anslag och nämndernas kostnader. Vidare finns en möjlighet för kommunen att återställa det negativa balanskravet som uppgår till 12 mkr. Beslutsunderlag Delårsrapport Hörby kommun.

8 (18) 285 Dnr 2012/224 Rapport från budgetberedningens uppdrag Barn- och utbildningsnämndens presenterade budget Informationen från ekonomichefen godkänns. Praktikplatser för ungdomar Särskilda medel motsvarande 50 tkr, max 10 platser, avsätts från kommunstyrelsens medel till förfogande för gruppen med funktionsnedsättning/social problematik under Därefter ska utvärdering ske. Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet får ansvar för denna grupp. Socialnämndens beslut om budget Arbetsutskottet beslutar att socialnämnden omarbetar beslutad budget och planerar för det av kommunfullmäktige fastställda preliminära kommunbidraget på 235,7 mkr. Den omarbetade budgeten med konsekvensbeskrivning presenteras för arbetsutskottet den 17 oktober. Reservation Tommy Hall (S) reserverar sig mot beslutet att socialnämnden skall omarbeta beslutad budget. Förvaltningschefen för Barn- och Utbildningsförvaltningen presenterade på budgetberedningen den 20 september en känd obalans i förslaget på ca 6 mkr varav kostnader för gymnasieskolan motsvarar 5,4 mkr. Nämndens resultat för 2012 bedöms till ett underskott på 2,1 mkr inkluderande att nämnden beslutat om en minskad elevpeng i augusti vilket motsvarar en besparing på 1,7 mkr 2012 (2,5 mkr på helåret). Budgetberedningen uppdrog åt ekonomichefen att diskutera Barn- och utbildningsnämndens presenterade budget med förvaltningschefen. Diskussionen utgår utifrån en korrekt budget för gymnasieskolan med hänsyn till regeringens uppskjutna besparing samt eventuell utredning av kostnadsminskningar för lokaler utifrån nämndens behov idag och i framtiden. Ett ytterligare finansieringsproblem är löneavtalet för lärarna som är klart och uppgår till 4,2 % från 1 april Ekonomichefen har tidigare meddelat att det centralt finns motsvarande 3 % löneökningar i budget för Det återstår att samla in alla löneavtal innan en kompensation kan ske på bästa sätt ur ett kommunperspektiv.

9 (18) 285, forts., forts. Genom Barn- och Utbildningsnämndens beslut 28 augusti att minska elevpengen minskar underskottet 2013 med 2,5 mkr d.v.s. 3,5 mkr återstår till balans exkluderar löneavtalet. Beslutet om att regeringen skjuter på besparingen på gymnasieskolan till 2014 innebär att kommunen kommer erhålla ca 1,4 mkr som tillförs BUN. Underskottet minskar därmed till 2,1 mkr. Utöver detta planerar förvaltningschefen att föreslå en nedläggning av badet på Georgshillskolan vilket ger 0,6 mkr. Med nu angivna ramar så föreslår förvaltningschefen att anslaget till gymnasieskolan budgeteras till 66,2 mkr. Det finns dock flera osäkerhetsfaktorer, som beskrevs vid budgetberedningens möte den 20 september, som påverkar kostnaden under läsåret (antal elever, val av program, val av huvudman, olika prislistor samt genomströmningstider för eleverna). Motion om praktikplatser till ungdomar har lämnats till kommunfullmäktige som beslutat att överlämna motionen till budgetberedningen för beredning i samband med förslag till budget Inriktningen är att erbjuda minst 10 ungdomar tillhörande grund- och gymnasiesärskolan 3 veckors sommarpraktik på halvtid med start Socialnämnden har den 20 september beslutat om en budget som utgår ifrån 240,6 mkr i kommunbidrag. Det preliminära kommunbidraget som fastställdes av kommunfullmäktige i juni uppgår till 235,7 mkr. Socialnämnden har godkänt en budget som inte överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. Innan socialnämndens möte den 20 september hade budgetberedningen möte med samtliga nämnds presidier och förvaltningschefer. I de ekonomiska förutsättningar som presenterades framgick att ytterligare medel inte fanns att fördela. Budgetberedningen måste ta hänsyn till det övergripande finansiella målet vilket motsvarar ett budgeterat resultat på 2 % /14 mkr) av skatteintäkter och generella statsbidrag. I senaste skatteprognosen presenterad uppgår kommunens budgeterade resultat till 10,7 mkr. vilket motsvarar 1,6 %. Budgetberedningen kan därmed presentera ett budgetförslag som ligger nära det övergripande finansiella målet. Yrkanden Vid arbetsutskottets överläggning yrkar Kjell-Åke Persson (C) och Brita Larsson (FP) bifall till förslaget att socialnämndens får i uppdrag att omarbeta sin budget. Tommy Hall (S) yrkar i första hand att ärendet inte skall behandlas i dag. I andra hand yrkas bifall till socialnämndens förslag till budget.

10 (18) 285, forts. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på om ärendet om socialnämndens budget skall avgöras idag eller att ärendet skall avgöras vid ett senare tillfälle och finner majoritet för att ärendet skall avgöras. Härefter ställer ordföranden proposition på yrkandet om bifall till förslaget att socialnämnden får i uppdrag att omarbeta sin budget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

11 (18) 286 Dnr 2012/147 Begäran om igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av toaletter på Frostaskolan Arbetsutskottet beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av toaletter på Frostaskolan samt tillgänglighetsanpassning med hiss handikapptoalett. Arbetsutskottet beslutar vidare föreslå kommunstyrelsen att överföra 2,5 mkr från kommunstyrelsens medel till förfogande till fastighetskontoret för omoch tillbyggnaden. Fastighetskontoret begär igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av toaletter på Frostaskolans låg- och mellanstadiebyggnader. Arbetet är föranlett av krav från skolledning och avser att förbättra främst den allmänna tillgängligheten för eleverna så att dessa slipper att gå ut respektive gå ner i källarplan för toalettbesök. Kravet på tillgänglighet för rullstolsbundna tillgodoses också genom byggandet av flera större toaletter samt att mellanstadiebyggnaden förses med hiss från källaren till översta plan. Kostnaden uppskattas grovt till ca 2 miljoner och arbetet med bygglov och infordrande av anbud pågår. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut med bilaga

12 (18) 287 Begäran om igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Arbetsutskottet beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för skyltning enligt vägvisningsplan upp till ett samlat belopp om 150 tkr. Tekniska nämnden begär igångsättningstillstånd för skyltning enligt vägvisningsplan till ett samlat belopp om 150 tkr.

13 (18) 288 Dnr 2012/176, 177, 178 Medborgarförslag från Jan-Erik Persson Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunledningskontorets yttrande utgör svar på medborgarförslagen och därmed anses de besvarade. Jan-Erik Persson, Tunnbindarevägen 20, Hörby, har lämnat in medborgarförslag om ljudupptagningar av fullmäktigemöten, omröstning och talarstolens mikrofonanläggnings återgivning. Kommunledningskontorets yttrande med anledning av medborgarförslagen Ljudupptagningar av fullmäktigemöten Fullmäktiges beredningsgrupp vision- och demokrati har vid ett tillfälle jämfört sju olika kommuners lösningar av denna fråga. Några få har valt att enbart ha ljudupptagningar, andra har provat att ha fullmäktiges möten tillgängliga via webben. Av de kommuner som kartlagts har en funnit en form som de är nöjda med. Övriga har blandade erfarenheter och är osäkra om fortsättningen. Detta beror bland annat på att det har varit ett lågt antal som följt sammanträdena, sändningarnas kvalité och höga kostnader. Ska man satsa på någon form av upptagning av fullmäktiges sammanträden bör man satsa på webbsändningar som beräknas kosta kr/sammanträde. Omröstning Omröstning i kommunfullmäktige sker idag antingen öppet eller slutet. Vid öppen omröstning ropas ledamöterna upp och deras respektive röst noteras. Vid sluten omröstning skriver ledamoten sin röst på ett papper vilken lämnas i rösturna efter upprop. Kontroll av röstförfarandet sker såväl av presidiet som de utsedda justeringsmännen. Detta förfarande kan bedömas som ett säkert och fungerande system utan att äventyra de gällande demokratiska reglerna. Någon prisuppgift på ett elektroniskt system för omröstning har inte varit möjlig att få fram i skrivande stund. Investering i ett sådant system kan dock inte anses motiverat med hänsyn till det relativt ringa antalet voteringar som förekommer i Hörbys fullmäktige.

14 (18) 288, forts. Talarstolens mikrofonanläggnings återgivning Det nya kommunhuset har hög tekniknivå när det gäller såväl ljud, bild som tekniska hjälpmedel och stöd. Det krävs ett antal möten och sammanträden innan olika möjligheter är provade, justerade och inarbetade. Den variant som nu finns i talarstolen har en hög känslighet med normalt mycket bra ljudåtergivning. Fördelen med denna typ av mikrofon är att man inte behöver stå precis intill mikrofonen utan vid rätt inställning anpassar den sig efter talaren. Nackdelen är att den är känslig för ljud som fortplantas via talarstolen exempelvis knackningar. Via vår IT-avdelning kommer vi att följa hur detta utvecklas och göra de förändringar som erfordras. Vår uppfattning är att de större samlingar, konferenser och möten som använt stora salen har varit mycket nöjda med de tekniska lösningar som finns att tillgå. Detta styrks av att både Kommunförbundet Skåne, Region Skåne m.fl. gärna förlägger större konferenser till Hörbysalen. Det finns ett stort utbud av tekniska lösningar för detta ändamål. Vår egen service för detta har en hög ambition att se till att allt fungerar och att vi har nöjda användare av våra möteslokaler. Avslutningsvis vill vi påtala att beslut om alla större förändringar avseende tekniken i Hörbysalen måste åtföljas av medelsanvisning eftersom budgeterade medel för detta inte finns. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Jan-Erik Persson.

15 (18) 289 Dnr 2012/215 Överenskommelse om samverkan Hörby kommun och Polisen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna överenskommelsen om samverkan mellan Hörby kommun och polisen. På uppdrag av Rikspolisstyrelsen har Polisen och Hörby kommun sedan 2009 en överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen syftar till att utveckla och stärka samverkansformer mellan polis och kommun för att därigenom öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Parterna har enats om ett aktivt och förebyggande arbete inom fem prioriterade områden med fokus på ungdomsrelaterade brott och utifrån en gemensam framtagen lägesbeskrivning. Hörbys lokala Trygghetsråd ansvarar för revidering och uppföljning av överenskommelsen. Avtalstid Detta avtal gäller till och med utgången av år Diskussion om förlängning och eventuell revidering skall ske inför varje ny avtalsperiod. Beslutsunderlag Överenskommelse om samverkan.

16 (18) 290 dnr 2012/008 Meddelanden Redovisningen godkänns och meddelandena läggs till handlingarna. Följande meddelanden redovisas: 1. Kommunförbundet Skåne och Skånetrafiken Inbjudan till dialog om framtidens resmöjligheter för kunder som har funktionsnedsättningar. 2. Vid ev. gemensam televäxel med Höörs och Ö. Göinge kommuner kan det bli aktuellt med nytt telefonnummer.

17 (18) 291 Information från personalchefen Informationen godkänns. Personalchef Göran Malmström informerar om följande: AD-domen IVPA. Läraravtalet. Upphandlingsprocessen angående kommunchefstjänsten. Rekryteringen av samhällsbyggnadschef 31 sökande.

18 (18) 292 Angående Askeröds ridhus Arbetsutskottets ser positivt på att Askeröds idrotts- och byförening kan använda sig av ridhushallen och att man arbetar vidare med förslaget. Fritidschef Marcus Kulle informerar arbetsutskottet om att Askeröds ridhusförening gått i konkurs och att det inte längre finns någon aktiv styrelse. Askeröds idrotts- och byföringen har anmält intresse för hallen men ser i dagsläget inte att man själv klarar av kostnaden att köpa markbiten och maskinhallen utan vill ha hjälp av kommunen. Föreningen får sedan tid på sig att starta projektet och söka bidrag mm.