Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 13 maj Obs tider. kl kaffe och smörgås serveras kl informationsärenden stängt sammanträde kl lunch och gruppmöten kl beslutsärenden - öppet sammanträde Plats: Baderskan, Trosa stadshotell, Trosa Ärenden: Diarienr Informationsärenden (stängt sammanträde) 1. Förslag till ny översiktsplan för Trosa kommun (Muntlig information från Linda Axelsson, planchef) 2. Aktuella byggprojekt i kommunen (Muntlig information från Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef) 3. Ny näringslivsplan för Trosa kommun (Muntlig information från Jonas Ivervall, näringslivschef) 4. Pågående arbete inom Trosa Fibernät AB (Muntlig information från Jonas Ivervall, näringslivschef) 5. Turism i Trosa kommun återkoppling från 2014 och aktiviteter under 2015 (Muntlig information från Kjell Erixon, VD Trosa Turism och Paola Andersson, turistinformatör Trosa turism) 6. Ny organisation och nya arbetsätt på socialkontoret (Muntlig information från Graham Owen, socialchef) 7. Återrapportering kring regionala frågor (Muntlig information från Daniel Portnoff (M), Bengt- Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)) 1 (3)

2 Till kommunstyrelsen 8. Kvartalsuppföljning och helårsprognos KS 2015/66 för Kommunstyrelsen 2015 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg enligt yrkande från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S). Yrkande: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg om att kommunstyrelsens kvartalsuppföljning/ helårsprognos kompletteras med uppgift om vilka ett-årssatsningar som inte kommer att genomföras. Proposition: Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg enligt yrkande från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S). 9. Kvartalsuppföljning och helårsprognos KS 2015/67 per mars 2015 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag med ändring enligt yrkande från Daniel Portnoff (M). Yrkande: Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring om att beslutssats 1 revideras enligt följande: att med anledning av ökade behov inom framförallt vård och omsorg och individ- och familjeomsorg uppmana samtliga nämnder och styrelser att iaktta allmän försiktighet och återhållsamhet. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) biträder Daniel Portnoffs (M) yrkande. Proposition: Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med ändring enligt yrkande från Daniel Portnoff (M). 10. Utökad investeringsram för renovering av Sockenstugan KS 2015/64 Utskottsbeslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 11. Beslut gällande deltagande i Leader Sörmlandskusten KS 2015/68 under programperioden Utskottsbeslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 12. Näringslivsplan för Trosa kommun KS 2015/65 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 13. Tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om KS 2015/57 omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 2 (3)

3 14. Tillägg till exploateringsavtal Hagaberg i Trosa KS 2014/33 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag Övrigt 15. Anmälan av delegationsbeslut KS 2015/1 16. Övriga anmälningsärenden KS 2015/2 Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare 3 (3)

4

5 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Ekonomienheten Margareta Smith Tel Fax Kvartalsuppföljning och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna kvartalsrapporten med helårsprognos. Sammanfattning ekonomiskt resultat Kommunstyrelsen beräknas att för helåret 2015 redovisa ett överskott relativt budget med tkr. Politisk lednings överskott beräknas till 146 tkr vilket är medel som är kvar i den egna bufferten. Under våren har 80 tkr fördelats till Ekoutskottet för att täcka deras kostnader för årets värdskap för Sveriges Ekokommuner. KS egen buffert minskades med 50 tkr och Kommunledningen under Kommunkontoret minskades med 30 tkr. Kommunkontoret svarar för tkr av överskottet. I prognosen ingår att enheterna är återhållsamma under året samt att delar av årets ettårssatsningar hålls inne. Det berör chefsutveckling, 100 tkr som inte genomförs samt effektiviseringsprojekt minskas från 400 tkr till 200 tkr. Ekoutskottet prognostiserar ett underskott med 180 tkr. Statsbidragen har minskat jämfört med tidigare år samtidigt som energirådgivning erbjuds i lika stor utsträckning som tidigare. Åtgärder på Lånestahedens naturreservat samt iordningsställande av båtbottentvätten medför ökade kostnader. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilagor 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2. Ekoutskottets verksamhetsberättelse

6 Kommunstyrelsen / Politisk ledning och Kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Central buffert Ekonomisk analys - helårsprognos Politisk ledning beräknas redovisa +146 tkr i överskott relativt budget, vilket är den egna bufferten. Från egna bufferten på 196 tkr har 50 tkr överförts till Ekoutskottet för värdskap Sveriges Ekokommuner. Kommunkontorets årsprognos beräknar ett utfall på 1,4 Mkr bättre än budget. I prognosen ingår att en del av medlen för ettårssatsningar kommer att hållas inne. Det berör chefsutveckling med 0,1 Mkr samt effektiviseringsprojekt som minskas från 0,4 Mkr till 0,2 Mkr. Prognosen förutsätter även att enheterna är än mer återhållsamma under året. Kollektivtrafiken beräknas gå med ett mindre underskott. Viktiga händelser under året Under första halvan av mars 2015 skickade SCB för femte gången ut Medborgarundersökningen på Trosa kommuns uppdrag. Medborgarna har tid till mitten av maj att besvara enkäten. Ekonomienheten arbetar med konsultstöd, i ett omfattande projekt under första halvåret, för att lägga om kommunens ekonomiska redovisning av anläggningstillgångar enligt de nya reglerna för komponentavskrivning. Kommunens anläggningar ska delas upp olika komponenter med olika livslängd vilket kommer att påverka kapitaltjänstkostnaderna. Under årets första två månader har utbildning för nyvalda förtroendevalda hållits kvällstid vid tre tillfällen som brukligt vid inledningen av mandatperioden. IT-enheten har i ökande omfattning stöttat vårt kommunala bredbandsbolag med personalresurser i takt med pågående utbyggnad. Trosa kommuns del i arbetet med Ostlänken fortsätter att öka och ta mer tid och resurser i anspråk. Den av regeringen utsedda Sverigeförhandlingen har besökt Trosa under första kvartalet Under återstoden av 2015 kommer kommunens medverkan i Trafikverkets största infrastrukturprojekt projektet bli än mer omfattande. Under början av 2015 har ett förslag till ny handlingsplan för näringslivsarbetet tagits fram för beslut i kommunstyrelsen under försommaren. Det partsgemensamma arbetet med att få till stånd höjd sysselsättningsgrad inom framförallt vård- och omsorgsområdet kommer fortlöpa under hela året. Under början av 2015 har Trosa kommun påbörjat ett projekt för att underlätta framtida chefsförsörjning. Kommunkontoret kommer under ledning av ledningsgruppen starta ett internt program, där 6-8 medarbetare kommer att delta med syftet att internt och under ordnade former bidra till kommunens framtida chefsförsörjning. Efter sommaren kommer kommunen för tredje gången genomföra SKL:s gemensamma medarbetarenkät kallad HME (Hållbart Medarbetar Engagemang). Här har Trosa kommun en topplacering att försvara sedan tidigare års mätningar. Trosa kommuns ekonomiska läge ser avslutningsvis mer utmanande ut under 2015, än det gjort på länge. Orsakerna till detta beskrivs på annan plats i kvartalsuppföljningen. Under återstoden av 2015 kommer därför en stor återhållsamhet att råda och kommunkontoret kommer på alla sätt försöka bidra med en positiv budgetavvikelse i linje med denna prognos.

7 Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande: Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog: Elin van Dooren Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Verksamheten löper som planerat men uppvisar ett negativt resultat per sista mars vilket beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året samt att bidrag från Energimyndigheten för energi- och klimatrådgivningen ännu inte inkommit. Bidraget förväntas inkomma under våren. Årets budget befaras överskridas med 180 tkr vilket beror på ökade kostnader för Lånestahedens naturreservat samt iordningställande av båttvätten. Ökad budget med 80 tkr beror på medel från ks för att Trosa kommun står som värd för Ekokommunernas årsmöteskonferens i år. Viktiga händelser under året Ett förslag till skötselplan för Lånestahedens naturreservat är framtagen och utskickad på remiss. Kommunen har även skickat in en begäran till länsstyrelsen om att kunna överta Kråmö som ett kommunalt naturreservat. Inom projektet Fossilfri Fordonsflotta 2030 har en handlingsplan tagits fram för hur kommunen ska kunna uppnå det nationella målet. Tack vara en stor andel etanolbilar ligger Trosa väl till. Inom projektet Klimatsmart har två föreläsningar, en matlagningskväll och ett studiebesök genomförts under våren. De öppna föreläsningarna var välbesökta och matlagningskvällen med temat hållbara måltider samt studiebesöket till Tveta återvinning var mycket uppskattade aktiviteter. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för hälsosam förskola har påbörjats och en styrgrupp bestående av ordf. i ekoutskottet, ordf. i HN, ordf. i TSN samt förskolerektorerna och kommunekologen har bildats. Energieffektiviseringsprojektet är nu avslutat efter 5 år och har slutrapporterats till länsstyrelsen. De lyfter Trosa som gott exempel bl.a. vad gäller utbildning i sparsam körning, genomförande av EPC-projekt, samordning av egna varutransporter samt internt kunskapsutbyte och samverkan. Som ett led i småbåtshamnsprojekt har ett informationsmöte om miljövänligt båtliv genomförts med fokus på alternativa metoder till bottenmålning, nya latrintömningsregler och kommande tillsyn. Mötet var välbesökt och de flesta samfälligheter/båtklubbar i kommunen var representerade. Miljöutbildning för samtliga anställda i kommunen pågår och avslutas i maj. Hittills har 51 % genomfört miljöutbildningen.

8

9 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Ekonomienheten Margareta Smith Tel Dnr KS 2015/67 Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av ökade behov inom framförallt vård och omsorg och individ- och familjeomsorg uppmana samtliga nämnder och styrelser att iaktta allmän försiktighet och återhållsamhet. att lägga kvartalsuppföljning/helårsprognos 2015 per till handlingarna. Ärendet Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till Kommunstyrelsen. Prognosen per mars har ännu inte behandlats i samtliga nämnder. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner & Landstings senaste prognos från 29 april Prognos - sammanfattning För kommunen totalt visar helårsprognosen per mars en negativ budgetavvikelse med tkr. Årets resultat har budgeterats till tkr inklusive öronmärkta medel på tkr. Kommunens resultat för 2015 blir enligt prognosen tkr inklusive de öronmärkta medlen. Det innebär att kommunens externa resultat prognostiseras till tkr. Tkr Budget 2015 Prognos fördeln Budget central inkl buffert fördelning Årsprognos Budgetavvikelse Kommunstyrelse Politisk ledning och kommunkontor Ekoutskottet Central buffert Humanistisk nämnd Barnomsorg o utbildning Individ och familjeomsorg Kultur- & fritidsnämnd nämnd Vård- & omsorgsnämnd Teknik o service skatt Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Kommungemensamma poster Affärsdriv verks Finansiering inkl internränta Skattenetto Öronmärkning Totalt

10 Kommunstyrelsen kommer särskilt uppmärksamt att följa utvecklingen inom Individ- och familjeomsorg och Vård- och omsorg. Analys av utvecklingen kommer att följas upp och återrapporteras till Kommunstyrelsen. Individ- och familjeomsorgen planerar att ge Kommunstyrelsens en återrapport vid sammanträdet den 13 maj. Vård- och omsorg planerar att ge Kommunstyrelsen en återrapport vid sammanträdet den 3 juni. Prognos - delarna Alla kontor har, med stöd av ekonomienhetens ekonomer, gjort en kvartalsuppföljning per mars (bilaga) och beräknat helårsutfallet relativt beslutad budget. Ekonomienheten har sammanställt en bokslutsprognos för helåret Central buffert Då medel från eller till central buffert beslutas i samband med delårsbokslut varje år har en prognos räknats fram som baserar sig på faktiskt antal barn och gamla samt LSS-verksamhet nu under våren samt en prognos för resterande år. Prognosen visar att det saknas 2,4 Mkr i central buffert Fördelning till/från central buffert görs genom att budgetbeloppen korrigeras vilket illustreras i ovanstående sammanställning. Vård- och omsorgsnämndens kostnader för funktionsnedsatta har ökat kraftigt från slutet av förra året. Prognosen för begäran från central buffert är 10,5 Mkr. Föregående år fördelades 4 Mkr för verksamheten och de kostnaderna kvarstår. Nya kostnadsökningar är 6,5 Mkr. Prognosen visar att antal invånare äldre än 65 år är fler än vad budgeten baseras på vilket motsvarar 1,5 Mkr från central buffert. Medel får sökas för ökade kostnader till följd av fler barn/elever än vad budget 2015 bygger på samt dyrare programval till gymnasieskolan. Medel får även ansökas för fler äldre invånare än samt ökade LSS-kostnader. Den centrala bufferten får även användas för vikande skatteintäkter och ökade pensionskostnader. Resultat Prognosen visar att verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen förväntas bli 4,3 Mkr högre än budget. I verksamhetens nettokostnader ingår nämndernas externa kostnader och intäkter, pensionskostnader, resultatöverföring från 2014 samt avskrivningar. I nettoresultatet ingår även kostnader och intäkter av engångskaraktär. Skattenettot är 3,8 Mkr lägre än budget. Prognosen baseras på SKL:s prognos från slutet 29 april. Nämndernas skattefinansierade verksamhet redovisar en prognos för året som är 0,7 mkr högre än budget. Medel från kommunstyrelsens centrala buffert ansöks i samband med delårsbokslutet per augusti, men prognos har beräknats och räknats in där vi fördelat 12 Mkr från central buffert.

11 Nämnder och styrelse Kommunstyrelsen tkr I prognosen ingår att en del av medlen för ettårssatsningar kommer att hållas inne vilket berör chefsutveckling med 100 tkr samt effektiviseringsprojekt som minskas från 400 tkr till 200 tkr. Enheterna kommer att vara än mer återhållsamma under året. Humanistiska nämnden tkr Barnomsorg utbildning förväntas redovisa ett negativt resultat för året med -865 tkr inklusive nämndens buffert samt prognostiserad mindre reglering mot central buffert. Volymerna för modersmålsundervisningen och SFI är fortsatt högre än budget. I prognosen ingår att en del av medlen för ettårssatsningar kommer att hållas inne vilket berör för förbättrade skolresultat som minskas från tkr till 700 tkr. Individ- och familjeomsorgen redovisar en årsprognos med tkr relativt budget. Utskottets egen buffert på tkr har räknats in i prognosen. Institutionsplaceringar av vuxna missbrukare samt placeringar av barn och unga på HVB-institution och förstärkta familjehem ökade från slutet av förra året. Kultur- och fritidsnämnden Överskottet är främst kapitaltjänstkostnader för Safiren som inte belastat nämnden i början av året. Vård- och omsorgsnämnden -800 tkr Kostnaderna inom Vård- och omsorg har stigit markant från slutet av förra året. Det är främst inom funktionshinderområdet som kostnaderna har stigit. Om kostnaderna fortsätter i samma takt beräknas funktionshinderområdet att överskrida budget med 11,5 Mkr. Av dessa ansöks det från central buffert med 10,5 Mkr enligt prognos, vilka är inräknade i nämndens totala prognos. Även hemtjänsten har ökat markant med stor ökning av såväl beviljade som utförda insatser. Kostnaderna prognostiseras till 5,4 Mkr utöver budget. Något fler äldre invånare än budgeterat beräknas ge ett tillskott från central buffert med 1,5 Mkr. Med anledning av prognosen kommer inte ettårssatsningen på 1 Mkr kopplat till IT och teknologi att genomföras under året. Nämndens buffert på 2,6 Mkr har räknats in i prognosen. Teknik & servicenämnden tkr Prognosen för den skattefinansierade verksamheten inkluderar att två ettårssatsningar skjuts på framtiden. Det är dels uppsnyggning runt fastigheten på Industrigatan, 0,6 Mkr, och dels vassröjning, 0,5 Mkr. Nämndens egen buffert på nära 0,6 Mkr är inräknad i prognosen. Samhällsbyggnadsnämndens +-0

12 Helårsprognosen redovisar ett resultat enligt budget. Miljönämnden +-0 Redovisar prognos enligt budget. Kommungemensamma poster tkr Finansförvaltningens kommungemensamma poster återfinns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen till skillnad från de finansiella kostnaderna och intäkterna. I prognosen beräknas såväl ökade kostnader som intäkter av engångskaraktär. Kostnader för juridisk hjälp vid tvister har tidigare belastat investeringsprojekten vilket varit fel varför flera års kostnader belastar Sveriges kommuner och landsting har fått besked om återbetalning av AFAmedel från För Trosas del motsvarar det 3 Mkr. Försäljning av Mjölkboden och jordbruksfastighet i Väsby beräknas ge en vinst på totalt 1,5 Mkr. Finansiering +698 tkr Finansförvaltningens intäkter för internränta beräknas bli 2 Mkr sämre än budget. Kommunens finansiella kostnader beräknas bli 2 Mkr lägre än budget och de finansiella intäkterna 0,7 Mkr högre än budget. Finansnettot prognostiserar totalt ett överskott med 2,7 mkr Skattenettot tkr SKL presenterade en ny skatteprognos 29 april. Prognosen är 3,8 Mkr sämre än budget. Margareta Smith Ekonomichef Bilagor Resultatuppföljning, Driftredovisning, Nämndernas uppföljningar.

13 RESULTATPROGNOS (TKR) Invånare Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:26 0 Marsprognos 2015 Budget Bokslut Budget Prognos Av- Skatteprogn från mars vikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar skattekollektivet Avskrivningar avgiftskollektivet Central buffert=1,5 % verks kostn Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Slutavräkning skatt Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringspost Utjämning LSS Införandebidrag Strukturbidrag Fastighetsavgift Skattenetto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Jämf.stör poster/reavinster 0 Öronmärkning, 8 mkr Balanskravsresultat Resultatmål 1% skattenetto

14 DRIFTPROGNOS (TKR) Marsprognos 2015 Budget Budget 2015 Prognos Avinkl progn fördelning central Kostnad Intäkt Netto buffert Kostnad Intäkt Netto vikelse Kommunstyrelse Politisk ledning Kommunkontor Ekoutskottet Central buffert * Humanistisk nämnd Barnomsorg o utbildning * Individ och familjeomsorg Kultur- o fritidsnämnd Vård- & omsorgsnämnd* Teknik o service skatt Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Övr kommungem poster Pensioner Kommmungem Resultatöverföring Tot skattefin verks Affärsdriv verks Finansiering Avräkning internränta Skattenetto Finansiella kostnader Öronmärkning Total *Prognos av fördelning från central buffert har gjorts. Beslutas i samband med delårsbokslut. Fördelning från central buffert görs genom budgetkorrigering under hösten efter beslut.

15 Kommunstyrelsen / Politisk ledning och Kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Central buffert Ekonomisk analys - helårsprognos Politisk ledning beräknas redovisa +146 tkr i överskott relativt budget, vilket är den egna bufferten. Från egna bufferten på 196 tkr har 50 tkr överförts till Ekoutskottet för värdskap Sveriges Ekokommuner. Kommunkontorets årsprognos beräknar ett utfall på 1,4 Mkr bättre än budget. I prognosen ingår att en del av medlen för ettårssatsningar kommer att hållas inne. Det berör chefsutveckling med 0,1 Mkr samt effektiviseringsprojekt som minskas från 0,4 Mkr till 0,2 Mkr. Prognosen förutsätter även att enheterna är än mer återhållsamma under året. Kollektivtrafiken beräknas gå med ett mindre underskott. Viktiga händelser under året Under första halvan av mars 2015 skickade SCB för femte gången ut Medborgarundersökningen på Trosa kommuns uppdrag. Medborgarna har tid till mitten av maj att besvara enkäten. Ekonomienheten arbetar med konsultstöd, i ett omfattande projekt under första halvåret, för att lägga om kommunens ekonomiska redovisning av anläggningstillgångar enligt de nya reglerna för komponentavskrivning. Kommunens anläggningar ska delas upp olika komponenter med olika livslängd vilket kommer att påverka kapitaltjänstkostnaderna. Under årets första två månader har utbildning för nyvalda förtroendevalda hållits kvällstid vid tre tillfällen som brukligt vid inledningen av mandatperioden. IT-enheten har i ökande omfattning stöttat vårt kommunala bredbandsbolag med personalresurser i takt med pågående utbyggnad. Trosa kommuns del i arbetet med Ostlänken fortsätter att öka och ta mer tid och resurser i anspråk. Den av regeringen utsedda Sverigeförhandlingen har besökt Trosa under första kvartalet Under återstoden av 2015 kommer kommunens medverkan i Trafikverkets största infrastrukturprojekt projektet bli än mer omfattande. Under början av 2015 har ett förslag till ny handlingsplan för näringslivsarbetet tagits fram för beslut i kommunstyrelsen under försommaren. Det partsgemensamma arbetet med att få till stånd höjd sysselsättningsgrad inom framförallt vård- och omsorgsområdet kommer fortlöpa under hela året. Under början av 2015 har Trosa kommun påbörjat ett projekt för att underlätta framtida chefsförsörjning. Kommunkontoret kommer under ledning av ledningsgruppen starta ett internt program, där 6-8 medarbetare kommer att delta med syftet att internt och under ordnade former bidra till kommunens framtida chefsförsörjning. Efter sommaren kommer kommunen för tredje gången genomföra SKL:s gemensamma medarbetarenkät kallad HME (Hållbart Medarbetar Engagemang). Här har Trosa kommun en topplacering att försvara sedan tidigare års mätningar. Trosa kommuns ekonomiska läge ser avslutningsvis mer utmanande ut under 2015, än det gjort på länge. Orsakerna till detta beskrivs på annan plats i kvartalsuppföljningen. Under återstoden av 2015 kommer därför en stor återhållsamhet att råda och kommunkontoret kommer på alla sätt försöka bidra med en positiv budgetavvikelse i linje med denna prognos.

16 Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande: Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog: Elin van Dooren Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Verksamheten löper som planerat men uppvisar ett negativt resultat per sista mars vilket beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året samt att bidrag från Energimyndigheten för energi- och klimatrådgivningen ännu inte inkommit. Bidraget förväntas inkomma under våren. Årets budget befaras överskridas med 180 tkr vilket beror på ökade kostnader för Lånestahedens naturreservat samt iordningställande av båttvätten. Ökad budget med 80 tkr beror på medel från ks för att Trosa kommun står som värd för Ekokommunernas årsmöteskonferens i år. Viktiga händelser under året Ett förslag till skötselplan för Lånestahedens naturreservat är framtagen och utskickad på remiss. Kommunen har även skickat in en begäran till länsstyrelsen om att kunna överta Kråmö som ett kommunalt naturreservat. Inom projektet Fossilfri Fordonsflotta 2030 har en handlingsplan tagits fram för hur kommunen ska kunna uppnå det nationella målet. Tack vara en stor andel etanolbilar ligger Trosa väl till. Inom projektet Klimatsmart har två föreläsningar, en matlagningskväll och ett studiebesök genomförts under våren. De öppna föreläsningarna var välbesökta och matlagningskvällen med temat hållbara måltider samt studiebesöket till Tveta återvinning var mycket uppskattade aktiviteter. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för hälsosam förskola har påbörjats och en styrgrupp bestående av ordf. i ekoutskottet, ordf. i HN, ordf. i TSN samt förskolerektorerna och kommunekologen har bildats. Energieffektiviseringsprojektet är nu avslutat efter 5 år och har slutrapporterats till länsstyrelsen. De lyfter Trosa som gott exempel bl.a. vad gäller utbildning i sparsam körning, genomförande av EPC-projekt, samordning av egna varutransporter samt internt kunskapsutbyte och samverkan. Som ett led i småbåtshamnsprojekt har ett informationsmöte om miljövänligt båtliv genomförts med fokus på alternativa metoder till bottenmålning, nya latrintömningsregler och kommande tillsyn. Mötet var välbesökt och de flesta samfälligheter/båtklubbar i kommunen var representerade. Miljöutbildning för samtliga anställda i kommunen pågår och avslutas i maj. Hittills har 51 % genomfört miljöutbildningen.

17 Humanistiska nämnden/barnomsorg- Utbildning Ordförande: Helena Koch (M) Skolchef: Mats Larsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Nettoresultat inkl just. från central buffert (beslut delår) Varav resultatöverföring Ekonomisk analys helårsprognos Helårsprognos totalt för Barnomsorg Utbildning Prognosen för Barnomsorg Utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2015 till -865 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert och justering mot central buffert. och programkostnaderna per elev prognostiseras att öka jämfört med budget vilket ger ett underskott på ca tkr. Helårsprognos för resultatenheterna Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2015 visar en budget i balans, inklusive resultatöverföringen från 2014 på 691 tkr fördelade nämnden sin buffert till modersmålsenheten, SFI och vuxenutbildning för att täcka de ökade kostnader som uppkommit i samband med ökade volymer inom dessa områden kvarstår behovet inom modersmålsenheten och SFI och volymerna fortsätter att öka. Helårsprognosen för modersmålsenheten visar på ett underskott på 1,2 mkr och på SFI 0,4 mkr. Under våren är antalet barn i förskola fler jämfört med budget. Höstens prognos på antalet barn i förskola visar en minskning av barn jämfört med budget. Sammantaget med förändringar av vistelsetid kommer detta innebära en liten budgetökning vid avstämning av central buffert. Viktiga händelser under året Två förskoleavdelningar på Väsby förskola i Vagnhärad byggs och beräknas vara i drift hösten Arbete pågår vid Fagerängs förskola i Vagnhärad där två fuktskadade avdelningar ersättas med nybryggda avdelningar på samma plats, arbetet beräknas vara klart Ny rektor har rekryterats till Hedebyskolan. Framtidsveckan har genomförts med mycket positiv utvärdering av elever. Föräldraenkät genomförs på skolorna. Inom skolbarnomsorg är antalet barn färre än budget och även höstens prognos pekar på ett lägre barnantal vilket kommer att medföra en budgetminskning vid avstämning mot central buffert. Grundskolebarnen är under våren fler än budget och beräknas under hösten bli lägre än budget. Sammantaget blir det något fler elever än budget vilket gör att budgeten kommer att ökas vid avstämning central buffert. Antal studerande på gymnasiet beräknas på helår bli detsamma som i budget men resekostnaderna

18 Humanistiska nämnden/individ- och familjeomsorg Ordförande Helena Koch Ordförande Individ- och Familjeutskott Bengt-Eric Sandström Produktionschef Graham Owen Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Individ och familjeomsorgen är uppdelat på enheterna Individ- och familjeutskott, Socialadministration, Ekonomi- och vuxenenhet, Familjehem/Kontaktpersoner, Barn- och familjeenhet samt Flyktingmottagning för ensamkommande barn. Individ- och familjeutskottet Utskottet har en buffert på tkr som ingår i helårsbudgeten. Utifrån det ekonomiska läget som uppstår i månadsuppföljningen äskar kontoret att använda utskottets buffert för att täcka ökade kostnader för placeringar av barn och missbrukare. Om nämndens buffert används blir prognosen för enheten enl budget. Helårsprognosen är tkr. Social administration Under året har det uppstått kostnader av engångskaraktär för kontorsmöbler i samband med inflyttning till den nya lokaldelen. Det är planerat att tillsätta två nyinrättade tjänster som enhetschefer som delas upp på en på Barn- och familjeenheten samt en på Ekonomi- och vuxenhet. Dess två enhetschefer ersätter den tidigare organisation där biträdande socialchefen har haft ett kombinerat operativt arbetsledaransvar och utvecklingsuppdrag. De nyinrättade tjänster beräknas blir tillsatta tidigast 1e september i år. Finansieringen sker inom befintlig budgetram för personal men en viss överlappning av engångskaraktär med personalkostnader för biträdande socialchefen kommer att ske. Helårsprognosen är -206 tkr. Ekonomi- och Vuxenenheten Kostnader för försörjningsstöd bedöms ge ett mindre överskott och arbetsmarknaden för Trosas medborgare är för närvarande gynnsam. Helårsprognosen försörjningsstöd är +174 tkr. Kostnaderna för institutionsvård för vuxna missbrukare har fortsatt på samma höga nivå som under sista halvåret En kostnadsökning skedde 2014 framförallt pga. 3 LVM placeringar. Vi eftersträvar att ge vård i egen regi men för vissa personer har missbruket varit så omfattande att institutionsvistelsen har behövts. För närvarande finns en pågående placering enligt LVM och en placering enligt LVM övergick till frivillig vård i januari. Tre nya SoL placeringar är planerad under våren. I alla placeringar är eftervården erbjuden hos vår egen alkohol och drogterapeut. Verksamheten fortsätter att ge största möjliga vård i egen regi. Helårsprognosen är tkr. Familjehem/kontaktpersoner Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner ligger på samma nivå som budgeterat. Det är för närvarande tre placeringar som pågår och ett barn är placerat i familjehem där en vårdnadsöverflyttning har skett. Om ytterligare en placering behöver göras i familjehem under året kommer budgeten inte att hålla. Helårsprognos är +/0 tkr. Barn- och familjeenheten I sista kvartalet 2014 förändrades årets resultat hastigt med anledning av ett fåtal institutions- och förstärkt familjehemsplaceringar. Dessa placeringar rör barn som behöver stöd på långssikt och med omfattande insatser. Under första kvartalet 2015 fortsätter dessa placeringar. Konsekvensen är att antal vårddygn på HVB institution och förstärkt familjehemsvård är betydligt högre än budgeterat.

19 Kostnaden för dessa placeringar är också betydligt högre än medelkostnad/dygn som finns i budget. Placeringar i förstärkt familjehem är placeringar som behöver pågår under en längre tid. Vi arbetar för att avsluta institutionsplaceringar genom att få stöd i öppenvård på plats när det bedöms som tillräcklig. Helårsprognosen är tkr. Flyktingmottagning ensamkommande barn Verksamheten är finansierad genom statsbidrag. Det är för närvarande 15 barn placerade och utbetalningen sker kvartalsvis i efterskott vilket innebär att det föreligger en fordran om ca tkr. vid rapporttillfället. Med anledning av att intäkter kommer att ersätta kostnader som är bokförd på andra enheter förväntar vi ett överskott under året. Helårsprognosen är +628 tkr. Viktiga händelser under året Verksamheten har en vakanssatt handläggare tjänst inom barn- och familjeenheten. Det har varit svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till tjänsten vilket medfört att inhyrd personal från bemanningsföretag arbetar i verksamheten. I slutet av april börjar en erfaren handläggare en tjänst som barnavårdsutredare. Från början av maj kommer ytterligare två tjänster inom Ekonomi- och Vuxenenhet vara vakanta. Rekrytering pågår men efter första annonserings tillfälle saknades sökande med rätt kompetens. En ny annonsering har nyligen skett. Vi har påbörjat rekrytering av två nyinrättade enhetschefs tjänster. Vi beräknar tjänsterna vara tillsatta tidigast i september Under 2014 skedde en ökning i placering av såväl missbrukare som barn. Det har redan under första kvartalet framkommit att dessa placeringar kommer att fortsätta på samma högre nivå i förhållande till tidigare år. Ett nytt avtal med Migrationsverket gäller från årsskiftet. Avtalet innebär att kommunen förbinder sig att hålla 20 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 11 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande. Vi uppfyller avtalet genom vår eget avtal med Mörtsjönäs och direktupphandling av enstaka platser på andra HVB hem. I Trosa saknas lämpliga lokaler som i dagsläget kan fungerar som HVB hem.

20 Kultur och fritidsnämnden Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos helår Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Ekonomin ser väldigt bra ut och prognosen för helår är också den mycket hög. Hela prognosen är ett resultat av att kapitaltjänsten för Safiren inte faller ut förrän 1 april Verksamheternas prognos är noll kronor och vi räknar med att vi inte behöver göra anspråk på nämndens buffert. Viktiga händelser hittills under året Även Trosa bibliotek har startat meröppet med en mycket god start. Kulturskolan har startat konstkurs i Västerljung. Onstage Nytt ämne i Kulturskolan som handlar om musikproduktion. Anlagt 6 st. miljöbåtplatser på C-bryggan, enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden Tjänstekoncessionen för Trosa Gästhamn och Kråmö Stugby pågår. Skylt på Trosa fritidsgård IRL i samråd med Ungdomsrådet. Även en skylt på Hedebyhallen.

21 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Martina Johansson (C) Vård- och omsorgschef: Kajsa Fisk Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Nettoresultat inkl just från central buffert (beslut delår) Varav resultatöverföring 383 Ekonomisk analys - helårsprognos Totalt sett prognostiserar Vård- och omsorgsnämnden ett negativt resultat på 800 tkr. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert. Inkluderat är också den 1-årssatsning som är kopplat till utveckling inom IT och teknologi. Med anledning av det prognostiserade underskottet har en direktåtgärd vidtagits vilket alltså innebär att 1- årssatningen inte kommer att nyttjas om prognosen håller i sig. Gemensam ledning och stöd inom vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar ett resultat på 500 tkr på vid årets slut. Myndighetsenheten vilken enbart avser personal och administration förväntas göra ett årsresultat på 300 tkr. Årsprognosen för hela äldreomsorgen är tkr. Avvikelsen beror i huvudsak på det ökade behovet av hemtjänst. Prognosen för resultatenheterna (särskilt boende och hemtjänst) är 300 tkr, föregående års resultatöverföring inkluderat. Behovet av särskilt boende ligger i linje med lagd budget och i dagsläget finns inga icke verkställda beslut. Behovet av hemtjänst har ökat och ligger avsevärt mycket högre jämfört med budget. I nuläget finns ingenting som tyder på att behovet kommer att minska, varför ett resultat motsvarade tkr prognostiseras. En del av äldreomsorgens totala underskott står färdtjänsten för, motsvarande 650 tkr på årsbasis. Anledningen är att de ökade kostnaderna för riksfärdtjänst samt felaktigt bokade kostnader för LSS- resor som upptäcktes i samband med bokslut 2014 inte är reglerad i budget för året. Funktionshinderområdet prognostiserar totalt sett ett negativt resultat på tkr utifrån gällande beslut tkr av dessa är direkt kopplade till tidigare kända ärenden och som nämnden sökte ersättning för vid delåret 2014 men som inte finns med i budget är nya ärenden inom personlig assistans, tkr är kopplat till externa köp tkr är kostnader för insatser till människor under 65 år som har en funktionsnedsättning och behov av hemtjänst. Hälso- och sjukvården prognostiserar ett nollresultat. Helårsprognosen för tekniska hjälpmedel är -200 tkr. För att täcka de ökade kostnaderna för tekniska hjälpmedel avsattes 600 tkr ifrån demografiökningspengarna. Det betyder att behovet av tekniska hjälpmedel är ännu något större än förväntat. Förklaringen ligger dels i antagandet av en ny prismodell som innebär ackumulerade kostnader med en ökning även under 2015 och dels i ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård där tekniska hjälpmedel ofta är en naturlig del av insatsen. Viktiga händelser under der året Arbete pågår med att integrera kvalitets- och ledningssystem med det relativt nya intranätet (som också är under uppbyggnad). Utifrån den undersökning avseende medarbetarengagemanget (HME) som gjordes under vinterhalvåret 2013 kom förvaltningen fram till att arbeta med kommunikation och feedback. Under hösten 2014 påbörjade alla chefer inom vård- och omsorg utbildningen och i slutet av mars i år hölls det sist utbildningstillfället. Nästa steg är att integrera kunskaperna i hela organisationen med målsättning att skapa en feedback- kultur.

22 Trosa Kommun är som känt en ekokommun varför miljöarbete är högt prioriterat. Under sommaren 2014 öppnades en webbaserad miljöutbildning upp som en del av kommunens interna miljöledningsarbete. Utbildningen syftar till att ge alla anställda en gemensam grundkunskap om miljön och de miljöproblem vi idag står inför. Flertalet personal inom vård och omsorg har nu genomför utbildningen. I mitten på mars genomgick personal inom äldreomsorgen en finskspråkig 2-dagras utbildning som hölls av Finlandsinstitutet. Syftet med kursen var kortfattat att öka kunskaper om finsk identitet, kultur och konst, uppdatera deltagarnas kunskaper i finska samt förstärka den finska språkanvändningen i vardagen. På grund av det goda arbetet som gjordes under 2014 avseende registrering, uppföljningar och utvärderingar i kvalitetsregister erhöll förvaltningen en stor summa prestationspengar. Tack vare detta kan förvaltningen satsa mycket på utbildning och kompetensutveckling detta år. Inom hälso- och sjukvårdsenheten kommer personal att handleda och ge feedback till personal inom hemtjänsten och personlig assistans genom att följa med i deras vardag. Från och med maj kommer en sjuksköterska finnas till hands för att del av tid individuellt utbilda och handleda baspersonal i praktiskt arbete, allt ifrån hygienrutiner, basalt omvårdnadsarbete till bemötande av kund. Rekrytering av sjukgymnast/arbetsterapeut pågår för att på samma sätt handleda personal i förflyttningsteknik och aktivitetsmotivering. Ett samarbete mellan en arbetsterapeut och biståndshandläggarna har just startat i syfte att öka självständighetsgraden hos kunderna. I praktiken innebär det att arbetsterapeuten är med redan vid första mötet för att göra en aktivitetsbedömning och utifrån den rekommendera lämplig träning och eller hjälpmedel. För övrigt utbildar sig två sjuksköterskor till distriktssköterskor, en studerar till demenssjuksköterska och två vidareutbildar sig inom diabetesområdet. En annan sjuksköterska utbildar inom BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) för att därigenom utbilda övrig personal i organisationen. På de särskilda boendena arbetar personalen vidare med utvecklingen av måltidspolicyn och alla kostombud har nyligen varit på utbildning Mat för äldre All vårdpersonal har varit på föreläsning under temat äldres sjukdomar och en stor del av all personal inom vård och omsorg såg teaterföreställningen finn 25 fel. Framöver kommer föreläsningar att hållas för all personal inom ämnet psykisk ohälsa och en fördjupad utbildning inom samma område kommer att erbjudas viss personal med spetskompetens. Utredningsgruppen, som är benämningen på den arbetsgrupp som ansvarar för implementeringen av trygg hemgång fortskrider. Enligt den demografiska statistiken kommer den äldre befolkningen d.v.s. 85 år och äldre att ligga relativt konstant antalsmässigt de närmsta åren. Därefter förväntas en ökning av antalet. Det är därför av stor vikt att kunna följa utvecklingen, ha beredskap för förändringar avseende föreliggande behov samt snabbt kunna ställa om och anpassa resurser. Ansökningar inom LSS har liksom förväntat ökat och är något som kan antas fortsätta. Det samma gäller den ökade diagnostisering av yngre personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Demografi Äldre Enligt invånarstatistik visar prognosen för 2015 en positiv avvikelse jämfört med GPF i åldersgruppen med +16 st, med +4 st och 90 år och äldre med - 2. Totalt ger detta en positiv avvikelse mot GPF (gemensamma planeringsförutsättningar) för vård och omsorg med tkr på helår Funktionshinderområdet Totalt visar funktionshinderområdet en negativ prognos på tkr som är hänförligt både gamla och nya ärenden som inte finns i budget tkr av dessa är kopplade till hemtjänstinsatser vilket innebär att återstående tkr kommer att begäras från central buffert vid delårsbokslutet. Inom äldreomsorgen utbildar sig fyra undersköterskor till Silviasköterskor (Specialisering inom demensvård).

23 Teknik och servicenämnden/skattefinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos helår Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Resultatet efter första kvartalet ser bra ut och vi har ett överskott med 997 tkr vilket det bör vara då de flesta underhållsinsatser sker över sommarperioden. Prognosen för helår är ett överskott med tkr vilket beror på att vi skjuter två ettårssatsningar på framtiden. Det är 500 tkr för vassröjning samt 600 tkr för iordningsställande av uterummet vid vår nya fastighet på Industrigatan. Resterande medel, 576 tkr, är nämndens buffert. Investeringsuppföljning enligt separat dokument. Viktiga händelser hittills under året Skattefinansierad verksamhet Tekniska Muddring av fritidsbåtsled färdigställd, muddring av hamn och å pågår. Byggnation av 2 avd Väsby fsk. Upphandlat rivningsentreprenad 2 avd Fagerängs fsk. Påbörjat ffu för byggentreprenad uppförande av fagerängs fsk Projektering av ombyggnation av Sockenstugan. Städ Revidering städhandbok pågår. Egenkontrollprogram arbetas fram. Behov av schemaläggningsprogram ses över. Kost Studiebesök vid Södertälje gymnasieskola, restaurang och kök. Livsmedelsupphandlingen ute. Uppföljning och utvärdering av kundenkäter och HME.

24 Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Tomas Landskog (M) Samhällsbyggnadschef: Mats Gustafsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på 183 tkr per mars Detta beror i första hand på högre intäkter än förväntat gällande mark- och exploateringsområdet samt förhållandevis låga kostnader för bostadsanpassning. I dagsläget finns inget som indikerar att vare sig kostnader eller intäkter kommer att avvika kraftigt från aktuell budget vilket ger bedömningen att nämndens verksamheter bör klara sig inom gällande budget för Viktiga händelser under året Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har varit intensivt under årets tre första månader. I samband med kvartalsuppföljningen är översiktsplanen ute på samråd. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av Under hösten 2015 finns förhoppningsvis ett första förslag till spårlinje genom Trosa kommun färdigt. Under året kommer även arbetet med en åtgärdsvalsstudie för väg 218 från E4 till Trosa tätort att påbörjas. Nya detaljplaner för nya bostadsområden i kommunens olika delar arbetas fram i enlighet med översiktsplanen. I Trosa fortsätter planeringen/exploatering för nya bostäder vid bland annat Öbolandet, Trosalundsberget, Hökeberga, Sockengatan, Hagaberg, kvarteret Mejseln och Ådaområdet. I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst i centrala Vagnhärad, Fänsåker samt i Albyområdet. I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen och genom avstyckningar på landsbygden. Byggnation Biblioteksvägen, Vagnhärad. Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa är nästa planeringssteg på väg att initieras och även Ostlänken är inne i ett mycket aktivt skede genom pågående järnvägsplanearbete.