PROTOKOLL Kommunfullmäktige

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 1 (17) Paragrafer Sammanträdesdatum Plats och tid Klippans Kulturcenter, tisdag 23 mars 2010 kl Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande Evy Arvidsson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Ej tjänstgörande ersättare enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Roland Åkesson och Ljerka Cacija Kommunkansliet i Klippan, tisdag 30 mars 2010 Evy Arvidsson Jan Lindberg Roland Åkesson Ljerca Cacija ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Elisabeth Olsson

2 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 2 (17) Sammanträdesdatum Innehållsförteckning: 5 Bokslutsinformation 6 Enkel fråga ang Miljövårdsprogram och Naturvårdsplan 7 Fyllnadsval av ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 8 Avsägelse från uppdrag i Pensionärsrådet samt fyllnadsval 9 Avsägelse från Mikael Johansson från uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval 10 Svar på motion om att införa en tjänstegaranti för särskilt boende för äldre 11 Svar på motion angående engagemang för en etablering av gasmack i kommunen 12 Internbudget Valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem, i Klippans kommun. 14 Nyupplåning till Treklövern Bostads AB för ombyggnad av Valhalla Motion om införande av utökat koppeltvång m m för hundar 16 Delgivningsärenden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 3 (17) Sammanträdesdatum Bokslutsinformation Ärendet Ekonomichef Boje Jarl lämnar information om kommunens bokslut för Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 4 (17) Sammanträdesdatum Enkel fråga ang Miljövårdsprogram och Naturvårdsplan KS Ärendet Bert-Inge Karlsson (KD) ställer enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande ang ansvar och åtgärder för att genomföra miljömålsprogrammet och naturvårdsplanen. Kommunstyrelsens ordförande Bengt Svensson lämnar svar på frågan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 5 (17) Sammanträdesdatum Fyllnadsval av ersättare i Kultur- och fritidsnämnden KS Ärendet Pernilla Anderson (S), som är vald till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden har flyttat från Klippans kommun och är ej längre valbar. Uppdraget får därför anses ha upphört och fyllnadsval bör göras. Beslutsunderlag Kommunkansliets tjänsteskrivelse Beslut Kommunfullmäktige beslutar att för återstående tid av mandatperioden till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden utse Lars Håkansson (S) Ängelholmsgatan 86 A, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 6 (17) Sammanträdesdatum Avsägelse från uppdrag i Pensionärsrådet samt fyllnadsval KS Ärendet Johan Pettersson (S) Åbygtan 3 D, Klippan, har avsagt sig uppdraget som ersättare (för Kommunstyrelsen) i Pensionärsrådet. Beslutsunderlag Avsägelse från Johan Pettersson Beslut Kommunfullmäktige beslutar att befria Johan Pettersson från uppdraget som ersättare i Pensionärsrådet samt att för återstående tid av mandatperioden till ny ersättare i Pensionärsrådet (för Kommunstyrelsen) utse Rune Persson (S), Idrottsvägen 26 L, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 7 (17) Sammanträdesdatum Avsägelse från Mikael Johansson från uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval KS Ärendet Mikael Johansson (S) Vessmantorp 1320, Ljungbyhed, har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Avsägelse från Mikael Johansson inkommen Beslut Kommunfullmäktige beslutar att befria Mikael Johansson från uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, att till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för återstående tid av mandatperioden ute Ann-Charlotte Brämhagen (S), Bladgatan 2 B, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 8 (17) Sammanträdesdatum Svar på motion om att införa en tjänstegaranti för särskilt boende för äldre KS Ärendet Matthias Rausbo m.fl, (sd), har inlämnat motion om att införa en tjänstegaranti för särskilt boende för äldre, bilaga Kf 10/10 Socialnämnden har , 159, mot bakgrund av följande yttrande föreslagit att motionen anses besvarad: Motionärerna föreslår att en sådan tjänstegaranti skall innehålla rätten till: Personlig vård och omvårdnad Ett professionellt bemötande som bygger på respekt, självbestämmande och integritet Hjälp med att stiga upp och få gå och lägga sig efter eget önskemål Att själv få välja att äta i sin egen lägenhet eller tillsammans med andra Att få hjälp med att duscha och annan personlig hygien efter eget önskemål Tre lagade mål mat om dagen inklusive mellanmål Tillgång till personal och larm dygnet runt Att personal kontaktar dig inom högst 10 minuter efter att du larmat Utevistelse minst en gång per vecka Rätt anpassad vård och omsorg om och när behoven ändras Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att utforma en tjänstegaranti där ovanstående förslag tas i beaktande. Socialnämnden fastlade strax före det att kommunstyrelsens arbetsutskott gav nämnden i uppdrag att bereda Sverigedemokraternas motion, vid sitt sammanträde i september 2009, resultatmål och servicegarantier för 2010 års verksamhet. Arbetet med 2011 års resultatmål och servicegarantier startar i början av Verksamheten konstaterar vidare att det mesta i motionen redan uppfylls men kommer att beakta Sverigedemokraternas olika förslag i det fortsatta och pågående arbetet med att utveckla servicegarantierna för äldreomsorgens särskilda boenden. Beslutsunderlag Socialnämndens protokoll , 159 Beredningsförslag Kommunstyrelsen , 22 Yrkande Hans-Bertil Sinclair (M) och Jens Leandersson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förlag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 9 (17) Sammanträdesdatum forts Beslut Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till socialnämndens yttrande anse motionen besvarad. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 10 (17) Sammanträdesdatum Svar på motion angående engagemang för en etablering av gasmack i kommunen KS Ärendet Henrik Gudmundsson, Centerpartiet, inlämnade motion angående etablering av gasmack i kommunen, bilaga Kf 11/10 Kommunstyrelsen har tillstyrkt motionen och under förutsättning av Kommunfullmäktiges bifall uppdragit åt chefsgruppen att genomföra utredningen före 1 april Beslutsunderlag Motion inlämnad av Henrik Gudmundsson, Centerpartiet, Kommunstyrelsens beredningsförslag , 23. Yrkande 1 Madeleine Atlas (C) och Rune Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 2 Jens Leandersson (SD) yrkar avtal på motionen. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Reservation Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 11 (17) Sammanträdesdatum Internbudget 2010 KS Ärendet Kommunfullmäktige har , 43, antagit budget för 2010 och ekonomisk flerårsplan för m m samt fastställt uppdrag/åtagande för kommunstyrelsen och nämnderna. Ekonomikontoret har därefter sammanställt en internbudget för 2010, omfattande samtliga nämnder och revisionen som beslutats enligt följande: Kommunstyrelsen , 155, och , 170 Räddningsnämnden , 16 Överförmyndarnämnden , 21 Plan- och byggnämnden , 134 Kultur- och fritidsnämnden , 79, , 96 Socialnämnden , 109 och , 142 Barn- och utbildningsnämnden , 119 och , 130 Revisionen Den sammanställda budgeten ska redovisas för kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Sammanställd internbudget för Kommunstyrelsens beredningsförslag , 17. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisning av sammanställd internbudget 2010 enligt bilaga Kf 12/10. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 12 (17) Sammanträdesdatum Valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem, i Klippans kommun. KS Ärendet Arbetet med att utreda förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem i Klippans kommun har skett i projektform, med en projektgrupp och en styrgrupp. Arbetet som hittills bedrivits har varit att kartlägga befintlig organisation och att omvärldsbevaka hur kommuner med kundval eller valfrihetssystem har genomfört sin förändring. Klippans kommun har idag all äldreomsorg i egen regi. Beslut har tagits om att bygga ett nytt särskilt boende i Klippan, som ska drivas i privat regi. Därför ses det som en naturlig utveckling att även inom hemtjänsten kunna erbjuda brukarna alternativa utförare. Det kommer att innebära att brukaren får större möjlighet att påverka av vem man får sin hjälp. Socialnämnden har föreslagit att fritt val enligt LOV vad gäller serviceinsatser införs i Klippans kommun med start Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 17. Beredningsförslag Kommunstyrelsen , 35. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialnämndens förslag att införa fritt val enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) vad gäller serviceinsatser, dvs. städ, tvätt och inköp inom Hemtjänsten i Klippans kommun med start , att ge Socialnämnden i uppdrag att ta fram underlag för fortsatta beslut som krävs inför ett införande samt att utvärdering sker ett år efter införandet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 13 (17) Sammanträdesdatum Nyupplåning till Treklövern Bostads AB för ombyggnad av Valhalla KS Ärendet Under 2008 köpte Treklövern Bostads AB kv. Valhalla av Klippans kommun, med avsikt att bygga om fastigheten till lägenheter. En del av fastigheten är redan idag bostäder men i stort behov av en genomgripande ombyggnad. Under 2009 har underlag för ombyggnationen tagits fram och kostnaden hamnar på ca 14,5 Mkr kronor. Projektet kommer att starta under mars För att investeringen inte ska påverka bolagets långsiktiga ekonomiska styrka kommer Treklövern Bostads AB att tillskjuta 10 % kontant och behöver därmed nyupplåna 13 Mkr genom kommunens försorg. Beslutsunderlag Treklövern Bostads AB framställning om nyupplåning av 13 Mkr. Beredningsförslag Kommunstyrelsen , 27. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att medge nyupplåning av 13 Mkr för vidare utlåning till Treklövern Bostads AB. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 14 (17) Sammanträdesdatum Motion om införande av utökat koppeltvång m m för hundar KS Ärendet Hans-Bertil Sinclair, Moderaterna, har inlämnat motion angående införande av utökat koppeltvång m m enligt bilaga Kf 15/10. Beslutsunderlag Motion inlämnad av Hans-Bertil Sinclair. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 15 (17) Sammanträdesdatum Delgivningsärenden Småindustrilokaler i Klippan AB Underrättelse om årsstämma 14 april 2010 samt Årsredovisning Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 16 (17) Sammanträdesdatum Beslutande (fullmäktige och tjänstgörande ersättare) Närvaro Ja Omröstningar Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Rune Persson, S 1 Bengt Svensson, M 1 Eva Stjärnlind, S 1 Hans-Bertil Sinclair, M 1 Boris Svensson, S 1 Torsten Johansson Anders Rolfsson, C 1 Jens Leandersson, SD 1 Bert-Inge Karlsson, KD 1 Anna-Lena Lundin, S 1 Jens Westring Pia Dahl, M 1 Mats Agrell, M 1 Kerstin Persson, S 1 Annika Ingelström-Nilsson, FP 1 Cecilia Scott, M 1 Gun Samuelsson Göran Sjögren, S 1 Göran Andreasson Matthias Rausbo, SD 1 Margaretha Dahlgren Anders Johansson, KD 1 Mats Waldemarsson, S 1 Kenneth Dådring, M 1 Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 17 (17) Sammanträdesdatum Michael Nemeti, S 1 Ingrid Larsson, M 1 Madeleine Atlas, C 1 Olle Nilsson, S 1 Carina Andersson, V 1 Antonio Pasquini Kaj Persson, S 1 Jan-Olof Karlsson, M 1 Rose-Marie Svensson Björn Lundin, S 1 Fredrik Haraldsson, SD 1 Ljerka Cacija, KD 1 Kent Lodesjö, S 1 Henrik Gudmundsson, C - Nils-Olof Johansson, FP 1 Gunilla Svensson, S 1 Ingemar Emgård, M 1 Roland Åkesson, S 1 Björn Samuelsson, M 1 Per-Olof Nilsson, S 1 Gunnel Grånsten Marianne Emgård, M 1 Johan Pettersson, S 1 Eva Bergfalk, M 1 Jan Lindberg, C 1 Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18

19

20 Bilaga Kf 12/10 Bilaga Ks 17/10 Bilaga Au 4/10 Klippans kommun SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2010 Innehåll INLEDNING... 3 Nettobudget per nämnd... 3 KOMMUNSTYRELSE... 5 Kommunkansli... 6 Ekonomikontor... 9 Personalkontor IT-enhet Kommunledning, turism, näringsliv samt kris- och säkerhet Teknisk förvaltning, Gata- och parkavdelning Teknisk förvaltning, VA-avdelning Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning Teknisk förvaltning, Kost och lokalvårdsavdelning PLAN- OCH BYGGNÄMND Nämnd Plan- och byggkontor KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nämnd och gemensam administration Kultur Fritid KLIPPANS KOMMUN 1

21 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Nämnd och ledning Förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola, träningsskola samt elev- och hälsovård Gymnasieskola/Gymnasiesärskola Vuxenutbildning SOCIALNÄMND Nämnd och ledning Avdelning för bistånd & LSS handläggning Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg RÄDDNINGSNÄMND Räddningstjänst REVISION Revision KLIPPANS KOMMUN

22 Bilaga Kf 12/10 Bilaga Ks 17/10 Bilaga Au 4/10 INLEDNING Kommunfullmäktige har i augusti 2009 fastställt Budget för 2010, innehållande; Vision och fokusområden för Klippans kommun Uppdrag/åtagande för Kommunstyrelsen och nämnderna Vision och fokusområden Visionen för Klippans kommun är Ett snäpp bättre Fokusområdena är identitet/varumärke dialog/information gymnasieskola attraktivt boende Uppdragen Kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag/åtaganden innebär en överenskommelse med Kommunfullmäktige om att inom den ekonomiska ramen arbeta mot angivna mål och att återrapportera utfallet. Nedan redovisas fördelningen till styrelser och nämnder enligt Kommunfullmäktiges beslut, med tillägg enligt kompletteringsbudget 1/2010 samt justeringar främst för ändrad fördelning av overheadkostnader och sänkta personalomkostnadspåslag. Budgeten för löneökningarna 2010 finns på finansförvaltningen tills lönerevisionen är klar. Nämnd/styrelse Nettobudget per nämnd Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 inkl KB Kommunstyrelsen Plan och byggnämnden (2008, 2009 inkl Miljö) Kultur och fritidsnämnden Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Räddningsnämnden Revisionen TOTALT VERKSAMHETEN Finansieringen TOTALT KOMMUNEN Det är styrelsens och nämndernas ansvar att upprätta och fastställa internbudget. Det innebär en fördelning av uppdrag och ekonomisk ram till av nämnd/styrelse fastställda verksamhetsområden. I detta dokument redovisas hur respektive nämnd har fördelat uppdrag/åtagande och ekonomisk ram för år Återrapportering Verksamhetsansvarig skall till nämnd/styrelse återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. KLIPPANS KOMMUN 3

23 Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall, om inte annat angivits, redovisas efter varje tertial samt i årsredovisningen. 4 KLIPPANS KOMMUN

24 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE KOMMUNSTYRELSE Resultatbudget, kkr Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 inkl KB Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella nettokostnader RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts främst för overheadkostnader, sänkta priser hyror, kost och städ, sänkta personalomkostnadspåslag samt justeringar enligt KB1/2010. Kommunstyrelsens ansvarsområde är indelat i nio olika verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning: Verksamhetsområde Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Kommunkansli inkl förfogandemedel Ekonomikontor Personalkontor IT enhet Kommunledning, Turism, Näringsliv samt Kris och säkerhetsavdelning Gata och parkavdelning VA avdelning Fastighetsavdelning Kost och lokalvårdsavdelning SUMMA Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. 5

25 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Kommunkansli Biträda Kommunstyrelse/Kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter m m. Ärendeberedning och sammanträdesadministration åt Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, valnämnden m fl. Övergripande utredningar, prognoser, enkäter och dylikt. Tillsynsverksamhet enligt Överförmyndarnämndens uppdrag. Samordna och utveckla informationskanalerna till kommuninvånare, anställda och andra intressenter med tonvikt på kommunens hemsida och intranät. Medverka i samordning av fysisk planering och trafikplanering. Handläggning av ansökningar om skuldsanering. Lämna god intern och extern service i kommunens växel/reception. Tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, tryckeri och posthantering. Ansvara för kommunens centralarkiv. Förändringar och framtid Kraven på tillgänglighet av kommunens tjänster är stora. Kansliet deltar i kommunövergripande projekt som syftar till att göra våra stora informationsmängder mera lättillgänglig. Ett projekt avser nytt ärendehanteringssystem som sattes i drift i slutet av Arbetet fortsätter med att se över arbetsprocesser samt informations och dokumentflöden. Ny portal för information/kommunikation har inköpts under Därmed har vi förutsättningar att arbeta med utveckling av hemsida och intranät. Arbetet fortsätter också för att sprida kunskap i organisationen om telepolicy och rutiner i syfte att uppnå ett bra bemötande mot allmänhet och andra medarbetare. Under året kommer vi på valnämndens uppdrag att arbeta med förberedelser och genomförande i kommunen av de allmänna valen i september. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Vi skall medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg. Antal förbindelser med buss (: 947/vecka) Antal förbindelser med tåg (: 260/vecka) 6 KLIPPANS KOMMUN

26 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv: Ekonomi Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. : Perspetiv: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. : Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Alla som ringer till Klippans kommun skall uppleva att de fått bra kontakt och ett bra bemötande vid första telefonsamtalet. Redovisning av informationsinsatser inom organisationen för spridning och uppföljning av telefonpolicyn m m. Perspektiv: Utveckling/Framtid Vi skall medverka till en ökad informationstäthet och förenklade dialogmöjligheter på kommunens hemsida. Redovisning av åtgärder Antal besök på hemsidan Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2010 varav förfogandemedel (inklusive KB 1:2 000 kkr) kkr kkr 7

27 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Valnämnd Folkhälsoråd Partistöd Överförmyndarverksamhet Kommunkansli Skadedjursbekämpning Bidrag till organisationer Bidrag till civilförsvarsorg Stöd till samlingslokaler STIM avg Ersättning till länstrafiken Intern service Televäxel Vaktmästeri Kopiering Gemensam kontorsmateriel Cafeteria Kommunhuset Arkivvård SUMMA Förfogandemedel KF:s förfogande KS:s förfogande KS AU:s förfogande SUMMA SUMMA TOTALT KLIPPANS KOMMUN

28 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Ekonomikontor Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom områdena Ekonomi och Inköpssamordning. Inom dessa områden är det förvaltningens uppgift att: - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, - utforma och underhålla styrsystem så att detta blir viktigt och tillförlitligt hjälpmedel vid avvägning mellan olika kommunala behov, prioriteringar och för uppföljning av verksamheten, - förvalta och hantera kommunens likvidflöden så att säkerheten inte åsidosätts samt att högsta möjliga avkastning uppnås och att likviditeten upprätthålls, - samordna kommunens inköps och upphandlingsverksamhet via råd, stöd och konsultativa insatser. Förändringar och framtid I den pågående lågkonjunkturen går mycket tid åt att på olika sätt bevaka utvecklingen, att bedöma vilka åtgärder kommunen behöver vidta samt att följa och utvärdera de konsekvenser som uppstår i organisationen när anpassning av de ekonomiska ramarna sker. Ekonomikontoret fortsätter också att tillsammans med kommunledningen utveckla och förbättra vårt styrsystem extra viktigt i en lågkonjunktur. Mätning av måluppfyllelse, målformuleringar, servicegarantier mm finslipas. Projektet med digitalisering av leverantörsfakturor och bokföringsordrar har på grund av ekonomin skjutits på och genomförs nu under Som förberedande arbeten ses kodplanen över och Raindance ekonomisystem omstruktureras. Kundfaktureringsrutinen har uppgraderas till en nyare och modernare version och under hösten 09 införs e faktura för våra kunder. När vi går in i 2010 ska denna del vara i full drift. Vi stöttar också upp i starten vad gäller ekonomidelarna för Söderåsens Miljöförbund samt följer noga utvecklingen av styrning och uppföljning inom Barn och utbildningsförvaltningen. Ekonomikontoret fortsätter se över ekonomiprocesserna, inte minst för att försöka förenkla processerna och göra arbetet smidigare. Arbetet med att förbättra ramtroheten, dvs att alla gör inköp på de ramavtal som tecknats, kommer att fortsätta, både genom kontroller, information och utbildning. Även information och utbildning riktat till kommunens handel och näringsliv kommer att vara prioriterat. 9

29 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Hög tillgänglighet samt aktivt och kvalificerat stöd till våra användare. Nöjdhet hos användare. Minst betyg 4 i genomsnitt på en 5 gradig skala. Perspektiv: Ekonomi Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. : Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. : Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt : Genom bl a utbildning och anvisningar styra de ekonomiadministrativa processerna Antal personer som deltagit i ekonomikontorets utbildningstillfällen skall överstiga 75 st. Andelen i tid inlämnat komplett material till ekonomikontoret. Perspektiv: Utveckling/Framtid Effektivisering skall ske genom utveckling/förbättring av den ekonomiadministrativa servicen. Ekonomisystemet skall omstruktureras och digitalisering av leverantörsfakturor skall genomföras. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Avgift till Kommunförbundet Avgift till Regionsamverkan Ekonomikontor och Inköp SUMMA KLIPPANS KOMMUN

30 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Personalkontor Ansvarsområde Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet. Inom området är det förvaltningens uppgift att - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, - verka för en sådan personal och lönepolitik att personal och kompetensförsörjningen på lång och kort sikt tryggas, - verka för att kommunen uppfattas som en god och tydlig arbetsgivare, - verka för en gynnsam arbetsmiljö på arbetsplatserna, förebygga sjukskrivningar och ohälsa samt förkorta sjukskrivningsperioderna. - hantera kommunens lönesystem och säkerställa god kvalitet i löneutbetalningar. Förändringar och framtid 2009 års arbete med att uppdatera kommunens arbetsgivarstrategi innebär att 2010 är ett år med insatser att förverkliga denna arbetsgivarstrategi. Hösten 2010 kommer ytterligare en medarbetarenkät att genomföras som en mätning på hur väl medarbetarna uppfattar Klippans kommun som arbetsgivare. Översyn av befintliga processer och stödrutiner fortsätter 2010 vilket bla. innebär införande av Cognosrapporter, Rehabsystem Adato samt ytterligare förenkling av tidredovisning. Personalkontoret samverkar med förvaltningarna och är aktiv i de förändringar i organisation som bl a rådande budget innebär. Omställningsarbetet är fokuserat. Inga större förändringar i lagstiftningen förväntas under Lönerörelsen 2010 kommer att vara en viktig faktor för hur kommunen kommer att klara budgetmålen. Insatser fortsätter med fokus på framtida personal och kompetensförsörjning att behålla och attrahera. Kommunens arbetsmarknadsfrågor kommer att utvecklas i perspektivet som den största arbetsgivaren. Samverkan med kommuner inom Skåne Nordväst kommer att utvecklas ytterligare. Tjänster kommer att säljas till Söderåsens Miljöförbund samt Örkelljungas kommun vad gäller specialistkunskaper inom personal och löneområdet. 11

31 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Vi skall utveckla dialog och delaktighet genom samverkan och arbetsplatsträffar Utvärdering av samverkansprocess och arbetsplatsträffar i kommunen. Redovisa initiativ till ökad dialog LA/PA/Verksamhet. Vi skall arbeta med främjande hälsoinsatser, råd och stöd. Uppföljning av den 99 % närvaron, Uppföljning av personalomsättning. Perspektiv: Ekonomi Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. : Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. : Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Vi skall med öppenhet och kraft utveckla processer som stödjer verksamheter i beslutsfattande. Årlig enkät nöjdhet hos kunder. ( 95 % skall vara nöjda eller mycket nöjda.) Andelen rätt löner. Redovisa antalet utbildningsinsatser och deltagare. Redovisa antal certifierade i Personec. Perspektiv: Utveckling/Framtid Vi skall förbereda och profilera kommunen för kommande kompetensförsörjningsbehov. Redovisa gjorda insatser. 12 KLIPPANS KOMMUN

32 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Vi skall öka andelen anställda med önskad sysselsättningsgrad samt bibehålla eller öka andelen tillsvidareanställda. Andelen medarbetare som önskar förändrad sysselsättningsgrad samt andelen tillsvidareanställda redovisas i PEK årligen. Vi skall aktivt arbeta för att sprida kunskap om kommunens verksamheter till befintligt anställda. Redovisa insatser. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Sommararbete, skolungdom Personalkontor Resursverksamhet Rehabilitering/Omställning Personalförsörjning Årsfest/Klubb 50 0 Trainee Medarbetarenkät Facklig verksamhet Företagshälsovård Personalförening SUMMA

33 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde IT enhet IT enhetens ansvar fördelar sig över tre olika områden. Det första gäller driften av kommunens gemensamma informationssystem som katalog och E post, samt skyddssystem brandvägg, antivirus och backupptagning. Ett annat område gäller stöd till förvaltningarna i deras IT användning och i driften av förvaltningarnas specifika system. I stödet innefattas ansvar för förvaltningarnas systemservrar, och driften av systemen hela vägen ut till användarens dator. I detta ingår också tekniskt ansvar för kommunens samtliga PC. IT enheten har det övergripande ansvaret för informationssäkerhetssystemet som reglerar användningen av datasystem och nätverk. Förändringar och framtid Enheten har fått en utpräglat verksamhetsfokuserad roll, det vill säga kommit närmare de olika kommunala verksamheternas krav. Samtidigt har de enskilda verksamheterna i allt högre grad blivit del i en gemensam vision och strategi, med gemensamt fokus på kommunens invånare och brukare. IT enhetens roll präglas framöver än mer av dessa förändringar, där enheten tydligare blir en leverantör av sammanhängande teknik och informationsarkitektur, för att kunna stödja de kommunala verksamheternas mål och visioner. Som ett led i detta arbete har enheten fått möjlighet att inrätta en befattning som IT pedagog under Kommunstyrelsen. I samverkan med motsvarande befattning på Socialförvaltningen skall IT pedagogen ge systematiskt stöd till kompetens och kunskapsutveckling för kommunens anställda i användningen av informationssystem. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Enheten skall ha ett professionellt och engagerat bemötande av interna och externa kunder. Andelen nöjda interna kunder i kundundersökning skall överstiga 90 %. Perspektiv: Ekonomi Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. : Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. 14 KLIPPANS KOMMUN

34 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv: Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. : Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Enheten skall ha hög kvalité i ärendehanteringen via Helpdesk. Nyckeltal ur statistik ur kommande Helpdesk system. Perspektiv: Utveckling/Framtid Enheten skall arbeta aktivt för att systematiskt höja kompetensen bland kommunens anställda i användningen av informationssystem. 90 % av de interna kunderna skall i brukar undersökning uppge att de känner att de har god kompetens och känner sig trygga i användningen av informationssystemen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr ADB drift SUMMA

35 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Kommunledning, turism, näringsliv samt kris och säkerhet Leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning. Kommunledningen skall ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Genom marknadsföringsinsatser skall Klippans kommun göras känd bland företagen och medborgarna som en aktiv och positiv partner i utvecklingsfrågor för att därigenom skapa ett näringsvänligt klimat. Inom kommunledningen hanteras också kris och säkerhetsfrågor främst utifrån den lagstiftning som finns på området. Syftet är att förebygga och att träna organisationen i att hantera stora olyckor, extraordinära händelser och andra kriser. Förändringar och framtid Under 2010 kommer balanserad styrning att fullföljas genom att styrprocessen och dialogen om uppdragen förs ut i kommunens alla enheter. För förenkling av målanalyserna kommer Cockpit att utvecklas bland annat genom integration med ekonomi och personalsystemen. Under året kommer också införandet av servicegarantier/ servicedeklarationer att följas upp och kompletteras med ny rutin för synpunktshantering. Arbetet med införande av nya processer för ärende /dokumenthantering fortsätter och genom införande av nya e tjänster kommer dialogen med brukare/invånare att kunna utvecklas. Den kontinuerliga ledarutvecklingen kommer att fortsätta under Formerna och arenorna för våra kontakter med det lokala näringslivet kommer att utvärderas och förfinas. Resurser har satts av för att starta en samlad arbetsmarknadsfunktion i kommunen. Förslag tas fram under hösten 2009 och införande kommer att ske successivt under KLIPPANS KOMMUN

36 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv Medborgare/Kund Vi skall genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende och besökskommun. Redovisning av genomförda åtgärder. Vi skall utnyttja befintliga och skapa nya arenor för kommunikation med näringslivet. Antal näringslivsträffar inklusive besöksnäringen (: Egen regi 8) Antal företagsbesök (: 10) Företagsbarometern (: Högst placering 70) Perspektiv : Perspektiv Vi skall samordna genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet och följa upp detta i miljöbokslut Redovisning av miljöbokslut. Vi skall samordna kommunens folkhälsoarbete och följa upp detta i välfärdsbokslut Redovisning av välfärdsbokslut. Ekonomi Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Resultat i förhållande till budget. Minst tertialvis uppföljning i dialogform. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron. : Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (: 100 %) Alla kommunens ledare skall i sitt uppdrag stödja alla medarbetare i att se sin verksamhet som en del i helheten. Uppföljning av skriftligt uppdrag. 17

37 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv Perspektiv Process/Arbetssätt Vi skall genomföra minst 15 processanalyser och implementera minst 8 nya arbetsflödesprocesser för e förvaltning, e service och e demokrati. Antal analyser, antal införda processer. Kommunledningen skall stödja gymnasieskolans samverkan med andra kommunala och utomstående verksamheter. Redovisning av aktiviteter. Utveckling/Framtid Vi skall utveckla en strategi för marknadsföring av kommunen. Färdig strategi. Vi skall utveckla samverkan mellan 6K, inom Skåne Nordväst och med region Skåne och statliga myndigheter. Redovisning av aktiviteter. Antal nya och genomförda samverkansprojekt/ områden. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Brottsförebyggande rådet BRÅ Kommunledning EU samordning Informationshantering Administrativ utveckling Läderfabriken Miljöförbund Övriga arbetsmarknadsåtgärder Ljungbyheds flygplats Turism Näringsliv Kris o säkerhet SUMMA KLIPPANS KOMMUN

38 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Gata och parkavdelning Gatuförvaltningen omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att vidmakthålla gatuanläggningar. Dessa omfattar i sin tur gator, gångbanor, gångoch cykelvägar, refuger, trafikmärken, trafiksignaler, broar, räcken, diken, trummor, dagvattenbrunnar och gatubelysning. På uppdrag av VA avdelningen utförs också arbete med drift, underhåll, omläggning och nybyggnad av vattenoch avloppsledningar. Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen park, natur och liknande. Skötseln består i beskärning av träd och buskar, plantering i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghack, röjning, vattning, ogräsrensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser. Förändringar och framtid Väghållning vintertid karaktäriseras av en relativt hög andel fasta kostnader. Många avtal med ägare till snöröjningsmaskiner inkluderar en fast del av ersättning. Maskinell utrustning skall anskaffas och hållas i trim för insatser vars omfattning naturligtvis är okänd. Därtill kostar personalstyrkan som hela säsongen är i beredskap för snöröjning och halkbekämpning under kvällar och helger. Dessa förberedelser är behövliga även om det senare visar sig att det inte blev någon vinter att tala om. Kommunens budget som följer kalenderåret innebär dessutom att två vintrar påverkar varje års resultat. En relativt mild vinter utan någon egentlig snöröjning men med många temperaturväxlingar kring nollan ger ett märkbart ökat asfaltslitage. En låg kostnad för vinterväghållningen kan då ge behov av mer omfattande beläggningsunderhåll. Barmarksväghållningen domineras av olika underhållsinsatser för asfalten på gatorna. På grund av trafikintensitet, andelen tunga fordon och solstrålningen (påverkar mest villagator) bryts asfaltbeläggningen ner och behöver förnyas regelbundet. Denna förnyelse har av ekonomiska skäl inte kunnat ske i takt med nedbrytningen varför det finns en underhållsskuld att försöka avbetala på. Utöver nämnda faktorer så ger också alla schaktningar för ledningar en förkortad livslängd för beläggningarna. Under 70 och 80 talen med stark utbyggnad av bostadsområden, främst villor, var detaljplanerna generösa när det gäller grönområden. Stora gräsytor mellan och inom villakvarter anlades, marken modellerades, och buskar och träd planerades i grupper för att skapa varierande områden med dungar. Kostnader för skötsel och förnyelse i dessa områden var inte en viktig fråga i planeringen. Idag kan vi bara konstatera att anslagen inte är anpassade till de arbetsinsatser som krävs för att sköta grönområden på det sätt som förutsattes när de anlades. 19

39 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Servicegaranti: Snöröjning skall påbörjas när snödjupet uppgår till 3 5 cm på GC vägar till skolor och arbetsplatsområden, på infartsgator, gator med busstrafik och större parkeringsplatser. På andra gator, GC vägar och parkeringsplatser skall start ske vid snödjup 6 8 cm. Arbetet skall utföras med den intensitet som krävs för att röjningen skall vara avklarad inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut. Kontroll av dagboken för vinterväghållning. Lekplatserna skall skötas och vara utrustade så att kraven i svensk standard uppfylls. Vart 3 4 år skall respektive lekplats förnyas genom utbyte eller uppgradering av lekredskap. Kontroll av besiktningsprotokoll och förnyelse av antal lekredskap. Byggfärdiga tomter skall erbjudas i de tre kommundelarna. Löpande uppföljning. Perspektiv: Ekonomi Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Underhållsplanen för beläggningsunderhåll skall uppdateras för åren Kontroll av genomförandet. Skötselplanen för parkanläggningar skall slutföras och därefter utgöra detaljerat planeringsunderlag. Kontroll av genomförandet. 20 KLIPPANS KOMMUN

40 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ett system som beskriver underhållsansvar för olika ytor inom kommunen skall implementeras. Färdigt system. Perspektiv: Utveckling/Förbättring Plan för gatubelysningen i avseendet energibesparingsåtgärder och utbyte av kvicksilverlampor skall utarbetas. Kontroll av genomförandet. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år kkr * * Ramen inklusive KB 1: 800 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Gem adm, Proj & expl Allmän markreserv Reglerings & saneringsfast Bostadsanpassningsbidrag Övriga verksamheter Barmarksunderhåll Vinterväghållning Beläggningsunderhåll Brounderhåll Vägbelysning Garage/Förråd Parkunderhåll Lekplatser Bekvämlighetsinrättningar Arbete för utomstående Kontroll Rönneå Industrispår Gem adm Gata/park SUMMA

41 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Teknisk förvaltning, VA avdelning Ansvarsområde Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, vattenledningar och vattenmätare samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Avdelningen anlitar gatu och parkavdelningen för ledningsarbetena och vattenmätarbyten. Förändringar och framtid Vatten och avloppsverksamheten kan enkelt uppdelas i själva verksanläggningarna, ledningar och handläggning av alla abonnentärenden inklusive taxan. En väsentlig del av drift, underhåll m.m. för vattenverk och avloppsverk handlar om processutveckling och en ökad grad av datoriserad styrning och övervakning. Myndigheternas krav för avloppsverksdriften kommer att omprövas inom ett par år och en skärpning av reningskraven kan förväntas. När det gäller ledningarna har en stor del av nätet byggts under perioden Slitaget, vissa kvalitetsbrister för ledningskomponenter, varierande markförhållanden m.m. gör att behovet av ledningsunderhåll och utbyten ökar. Kännetecknande är att större ombyggnader av verken och utbyte av ledningar inte kan finansieras med anläggningsavgifter utan alla kostnader behöver täckas med brukningsavgifter, m 3 priset. Vi måste därför räkna med en stegring av brukningsavgifterna under kommande år. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Servicegaranti: Dricksvattnet skall vara tjänligt (bästa betyg) när det gäller bakterieförekomst. Analyser som redovisas till Miljöförbundet. Servicegaranti: Vattentrycket i förbindelsepunkten skall normalt ligga mellan 1,5 och 7,0 bar. Loggning av vattentryck. Servicegaranti: Akuta avbrott i leveransen skall vara mycket sällsynt (i snitt högst vart tredje år) och då vara som längst i 10 timmar. Kontroll av journal för vattenläckor och strömavbrott. Perspektiv: Ekonomi Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. 22 KLIPPANS KOMMUN

42 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv: Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Reningsprocessen skall optimeras så att halten kväve i renat avloppsvatten reduceras ytterligare ner till 10 mg per liter som varaktig nivå. Analyser som redovisas till Länsstyrelsen. Elförbrukningen skall sänkas med 2 % för produktion av vatten och rening av avloppsvatten, inkl distribution. Mätning av förbrukning kwh per m 3, jmf nivån Perspektiv: Utveckling/Framtid Underhåll och utbyte av ledningar skall utföras enligt en rullande 5 årsplan. Kontroll att planen är framtagen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Gemensamma kostnader Vattenverken Avloppsreningsverken Vatten & avloppsledningar Vattenmätning Avloppspumpstationer SUMMA

43 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning Verksamheten omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader för skolor, förskolor, äldreboende, kultur och fritidsverksamheter och för administration. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny, till och ombyggnader. Även inhyrning av externa lokaler ingår. Förändringar och framtid Det som präglar verksamheten är behovet av långsiktighet och goda relationer med lokalnyttjarna. Möjligheten att vidmakthålla funktion och värde i byggnaderna är starkt beroende av genomtänkt åtgärdsplanering och uthållig finansiering. Underhållet är nu eftersatt och behövligt för en rationell återställning är allt arbete som har lagts på besiktning för att fastställa byggnadernas kondition, och kostnadsberäkning av åtgärderna. Arbetet sammanställs i en underhållsplan, som sträcker sig över flera år. Även i relationen mellan fastighetsförvaltare och brukare är långsiktigheten väsentlig för att lokalerna skall kunna fylla sin funktion till lägsta möjliga kostnad. Konsekvent analys av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier tillsammans med en tekniskt bra detaljutformning möjliggör detta. I den mer dagliga relationen är ett enkelt sätt för brukaren att felanmäla och snabb respons från förvaltaren självklart viktigt. Med avsikt att höja servicegraden används en webbaserad anmälan av uppkomna fel. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Vid felanmälan skall mottagningsbesked ges inom 2 arbetsdagar och besked om åtgärd och tidplan inom 2 arbetsveckor. Uppföljning i felanmälningssystemet. Perspektiv: Ekonomi Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. 24 KLIPPANS KOMMUN