Årsredovisning 2015 GöteborgsOperan AB

Transkript

1 Sida 1(18) Årsredovisning 2015 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning GöteborgsOperans verksamhet inkluderade under 2015 våra olika genrer, opera, dans, musikal och konserter. Föreställningar gavs på Stora och Lilla scenen i Göteborg, på Skövdescen, under turnéer i regionen samt internationella gästspel. Förutom egna produktioner på våra scener erbjöd vi bl a gratisföreställningar i foajén, guidade turer, utbildningar, workshops, introduktioner, samtal inför föreställningar, samt olika aktiviteter inom Skapa. Summering besökare 2015 Antal föreställningar/aktivitet Antal besökare/deltagare Stora scenen Lilla scenen Foajé Skövde scenen Övrigt Publika aktiviteter Skapa Barn-och diskantkör Summa En av de stora frågorna för branschen under 2014 var att regeringen fattade beslut om att avveckla PISA förordningen och istället reglera pensions- och omställningsvillkoren i kollektivavtal. Det kommer att innebära stora förändringar för framförallt den konstnärliga personalen som i det gamla systemet har haft möjlighet till tidig pensionsavgång. Under det första kvartalet 2015 pågick förhandlingar mellan de centrala parterna och avtalet blev klart den 20 april. Det var inte förrän i slutet på 2015 som de faktiska kostnaderna för pensioner och omställning blev klara och inbetalningarna kunde påbörjas till Collectum och SOK. Detta har gjort att det varit en stor osäkerhet angående pensions-och omställningskostnaderna enligt det nya avtalet hela året. Planeringen av ett nytt scenkonsthus, GO+, har gjort ett omtag under 2015 och som ett led i detta har kontakter återupptagits med ägaren om finansieringen. Ett nytt scenkonsthus är en viktig del av GöteborgsOperans framtid i första hand för att utveckla den konstnärliga verksamheten, öka intäkterna och skapa bättre förutsättningar för sponsorerna genom att tillhandahålla mötes-och konferensmöjligheter präglades också av flera chefsrekryteringar på ledningsgruppsnivå. Helårsresultatet för 2015 blev + 0,5 mkr vilket till stor del är en följd av lägre pensions-och omställningskostnader enligt nytt avtal samt musikalen Kristina från Duvemåla som spelades 65 föreställningar under våren 2015 med nästan 100 % beläggning. Inför 2016 står vi inför

2 Sida 2(18) utmaningar för att även fortsättningsvis ha en ekonomi i balans. För långsiktig ekonomisk balans krävs att antalet aktiviteter och produktioner planeras optimalt för att nyttja operans befintliga resurser på ekonomiskt bästa sätt. 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sedan invigningen 1994 har GöteborgsOperan arbetat helhjärtat med miljöfrågor. För att nå lite längre har man satsat målmedvetet på ett strukturerat och långsiktigt miljöarbete blev själva fastigheten miljödiplomerad 2004 fick hela operan miljöledningssytem enligt standarden ISO blev restaurangen Svanenmärkt 2012 tog man - som det första operahuset/ teatern i norden och det andra i Europa - steget vidare till EMAS-registrering och samtidigt certifiering enligt ISO Därmed blev vårt operahus unikt med både den internationella och den Europeiska kvalitetsgranskningen av vårt miljöarbete 2014 miljöcertifierades verksamheten i magasinet och verkstad i Skandiahamnen 2015 blev GöteborgsOperans verksamhet i Skövde certifierad, vilket ännu tydligare täcker in regionala turnéer Som en symbol fört engagemang i frågor som biologisk mångfald, närproduktion och ekosystemtjänster bedriver vi sedan ett par år en biodling på husets tak och honungen som produceras säljs sedan i OperaShopen. Det är mycket populärt och tar dessvärre slut strax efter att vi hinner sätta ut det till försäljning. Under 2015 har solcellsanläggningen på operahusets tak alstrat kwh ungefär lika mycket som fem villors energiförbrukning under samma tid. Den egna produktionen av förnybar elenergi har inte bara täckt in allt energibehov för vår el-tjänstebil utan också möjliggjort mer intensiv verksamhet utan ökat behov av köpt energi. GöteborgsOperan har under 2015 tilldelats regionens miljöstipendium för satsningar både inom energi, textil och kunskapsspridning. Dessa pengar satsades av GöteborgsOperans miljögrupp på att möjliggöra, för andra året i rad, invigning av Framtidsveckan Göteborg. Det är ett sätt visa GöteborgOperans öppenhet och engagemang i samhället och hållbarhetsfrågor. Detta genomfördes i samverkan med Studiefrämjandet och flera lokala verksamheten med goda exempel på hållbara tekniklösningar och initiativ. Invigningen skedde i foajén dit allmänheten bjöds in till musik, föreläsningar, diskussioner och presentationer av operans egna goda exempel men också medverkande organisationer. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Se punkt 5. Personal

3 Sida 3(18) 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans GöteborgsOperan redovisar för 2015 en ekonomi i balans. Under 2016 kommer vi fortsätta arbeta för att även långsiktigt kunna ha en ekonomi i balans. Se även punkt 6 Ekonomi. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna VERKSAMHETSUTVECKLING Mål GöteborgsOperan ska anpassa och utveckla arbetet med att nå uppsatta mål och för att kunna möta förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten. Det är viktigt att ha kunskap, metoder och verktyg för att arbeta med förbättringsåtgärder på ett strukturerat sätt. Vi ska kontinuerligt utvärdera verksamheten på alla nivåer med utgångspunkt i våra konstnärliga processer. Utvärdering är ett viktigt instrument och en grundförutsättning för all utveckling inom GöteborgsOperans verksamhet där målet är att kvalitetssäkra framtida produktionsprocesser. 1. Utveckla metoden för kvalitetssäkring med fokus på lösningar, förbättringar och organisation. Ansvar: Personalchefen i samarbete med avdelningschefer och projektledare Uppföljning: VD Genomförande: Arbetet påbörjat och kommer att fortsätta under Undersöka möjligheten till konstnärliga råd för input kring repertoarfrågor. Ansvar: Konstnärliga chefer Uppföljning: Personalchefen Genomförande: Inom Opera drama är det regelbundna möten med det vi kallar för konstnärliga råd, som bemannas av medarbetare från bland annat kör och orkester. Dialog förs även

4 Sida 4(18) kontinuerligt med dramaturg och musikalisk ledare. Dansen planerar att komma igång med detta under Utveckla den interna kommunikationen Ansvar: Marknads- och försäljningschefen Uppföljning: Personalchefen Genomförande: Vår interna kommunikation är av stor vikt för oss inom GöteborgsOperan. Alla anställda ska kunna vara delaktiga det som händer, få kunskap om arbetsplatsen samt delta i informationsflödet och i kommunikationen inom företaget. Därför har det under 2015 har det därför lagts ner ett stort arbete på att utveckla våra interna informationskanaler. Intraportal Intranät och dokumenthantering Arbetet med att utveckla den interna kommunikationen har fortskridit under året (2015). Intraportalen med företags- och avdelningsnyheter, händelser samt kalendarium utvecklas och används löpande. Vår dokumenthantering via portalen går stegvis framåt. Flertalet som är involverade i dokumenthanteringen har fått utbildning i sharepoint (plattform för dokumenthanteringen). Arbetet med att samla och strukturera information på de olika avdelningssidorna fortsätter med en utveckling av hanteringen och att dela information och kunskap via våra dokument. Flera av våra så kallade tvärgruppssidor har utvecklats i sin struktur och sitt innehåll, som t ex Miljögruppens sida, JÄMÅ-gruppen sida samt fackliga tvärgruppssidor för att nämna några. Information har gått ut till samtliga anställda var och hur man hittar information på dessa sidor. Intraportalen med dess delar har åtkomst både från stationär dator och utifrån till exempel via telefoner/platta. Pressrum Hanteringen av pressklipp och recensioner via papperskopior på anslagstavlor har frångåtts. Ett digitalt pressrum har tagits fram internt på intraportalen med tre enheter: Nyheter/pressklipp, Recensioner samt Arkiv. Detta lanserades säsongsstarten/hösten 2015 och har slagit väl ut. Två stycken skärmar finns utplacerade i huset för detta informationsändamål. I nyheter läggs pressklipp från de trettio senaste dagarna, recensioner är samlade efter produktion i en lättnavigerad struktur och i arkivet finns

5 Sida 5(18) samtligt där GöteborgsOperan omnämns sorterat månadsvis. Allting är sökbart inom respektive enhet och tillgängligt för alla anställda. Faktabank Vid halvårsskiftet 2015 presenterades vår Faktabank för ledningsgruppen. Den är lokaliserad på intraportalen och innehåller kortfattad fakta om GöteborgsOperan i olika delar som styrelse, uppdrag, ekonomi, yrkesgrupper, produktionsprocessen i valda delar (hur en operaproduktion växer fram från idé till premiär) med mera. Syftet är att alla anställda kan hitta lättillgänglig och verifierad information om företaget att utgå från vid till exempel en presentation av GöteborgsOperan. E-post för anställda Under 2015 erhöll samtliga anställda med mer än sex månaders anställningstid en e- postadress. Adressen är enhetlig och uppbyggd på samma sätt för samtliga användare vilket förenklar betydligt vid mailkommunikation. Scendraget Vår personaltidning utkommer fem tillfällen per spelår. Där ges information av övergripande, långsiktig karaktär. Nya anställda med längre kontrakt presenteras samt artiklar tas in om produktioner och andra händelser Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Se punkt 4. Jämställdhet, rubrik åtgärder. 4. Verksamheten 4.4 Rättighetsfrågor JÄMSTÄLLDHET Mål Utgångspunkten för GöteborgsOperans arbete med jämställdhet och genus är alla människors lika värde. Målet är jämställdhet mellan kvinnor och män, så att orättvisor och skillnader i status mellan kvinnor och män försvinner. Arbetet ska präglas av respekt för individens integritet. Arbetet för jämställdhet innebär att bryta traditionella könsrollsmönster, att ge kvinnor och

6 Sida 6(18) män lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet och privatlivet såväl i det politiska, fackliga som det samhälleliga arbetet. Förhållningssätt Uppförandekod Inga medarbetare, samarbetspartner eller besökare får utsättas för trakasserier eller annan kränkande särbehandling. Alla som anställs av GöteborgsOperan ska få information om vad diskriminering och trakasserier innebär samt ta ansvar för och se till att diskriminering och trakasserier inte förkommer i något led av GöteborgsOperans verksamhet. Åtgärder GöteborgsOperan har upprättat en Jämställdhetsplan , som beslutades av styrelsen i januari Planen innehåller tydliga mål och åtgärder samt en årlig utvärdering. Aktivitet Implementering av jämställdhetsplanen och mångfaldsplanen har genomförts genom workshops med värdegrundsövningar på flertalet avdelningar via APT (arbetsplatsträffar) under våren. Värdegrundsövningarna har utförts dels i ett genusperspektiv, dels i ett mångfaldsperspektiv och utmanat de medvetna och omedvetna fördomar som råder kring kön och mångfald. Under 2016 fortskrider arbete med att implementera ett naturligt jämställdhetstänk i den dagliga verksamheten. Jämå-gruppen har fortsatt lyft frågan om genusperspektiv i det sceniska arbetet. Det långsiktiga arbetet påbörjades för några år sedan med en föreläsning av en doktorand i Teatervetenskap i ämnet Hur gestalta kön. Där deltog representanter från de konstnärliga avdelningarna samt operachef med flera. Uppföljning gick vidare på temat i ett projekt tillsammans med VGR Gör det jämt, vidare till ytterligare ett projekt med en genusstudie av vår produktion Tristan & Isolde. Detta år, 2015, valde JÄMÅ-gruppen att bjuda in en tidigare operasolist som bland annat föreläser inom scenkonsten på ämnet gestalta kön och operasexism. Gruppen fick som kompetensutveckling ta del av olika sätt att reflektera hur kvinnor respektive män gestaltas i de olika uppsättningarna. En chefsutbildning/inspirationsmöte på temat Goda exempel har planerats in till februari Här kommer chefer samt JÄMÅ-gruppen att delta. Syftet är att dela med oss av intern kunskap, inspiration och lärande inom integrering av jämställdhetsplan samt mångfaldsplan. MÅNGFALD Mål GöteborgsOperan ska utveckla en verksamhet utan onyanserade förväntningar på människor. Den som verkar avvika från normen ska inte behöva tillföra ett annorlundaskap som andra definierat.

7 Sida 7(18) Med mångfald syftar GöteborgsOperan på allas lika möjligheter och rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. GöteborgsOperan ska aktivt söka och efterfråga olika individers och gruppers unika erfarenheter, kompetenser, perspektiv, intressen, referensramar och nätverk. När olikheter tillåts uppstår en mångfald av idéer och lärdomar. Målet är att kunna ta tillvara dessa olikheter i verksamheten och därmed skapa en attraktiv och dynamisk arbetsplats där kompetensen hos individer och samarbetspartners ingår som en naturlig del i både det interna och externa arbetet. Åtgärder En implementering av den nya Mångfaldsplanen ska genomföras för all personal i form av en workshop tillsammans med Jämställdhetsplanen Aktivitet Implementering av jämställdhetsplanen samt mångfaldsplanen har genomförts genom workshops med värdegrundsövningar på flertalet avdelningar via APT (arbetsplatsträffar) under våren. Övningarna har utförts dels i ett genusperspektiv, dels i ett mångfaldsperspektiv där vi utmanat de medvetna och omedvetna fördomar som råder kring kön och mångfald. En chefsutbildning/inspirationsmöte på temat Goda exempel har planerats in till februari Här kommer chefer samt JÄMÅ-gruppen att delta. Syftet är att dela med oss av intern kunskap, inspiration och lärande inom integrering av jämställdhetsplan samt mångfaldsplan. BARNETS RÄTTIGHETHER - BARNKONVENTION Mål GO SKAPA är vår verksamhet med inriktning på deltagande och lärande, varav kreativa projekt för, med och av ungdomar är en väldigt viktig del. Inom SKAPA jobbade vi mycket år 2015 med omarbetning och utveckling av våra rutiner för medverkan med barn och unga. Vi jobbade bl.a. med våra olika tillvägagångssätt när det gäller rekrytering, kommunikation, tillgänglighet och dragningskraft av det vi gör för alla barn och unga, inklusive med tanke på barnets rättigheter ur ett intersetktionellt perspektiv. Det finns flera konkreta exempel nedanför under våra aktiviteter. Vi blandade barnrättighetsperspektiv, barnperspektiv och barnets perspektiv inom vårt arbete, t.ex. Kartläggning av relationen mellan FN konventionen & GO SKAPAs verksamhet Utvecklingsarbete med vårt sommarprojekt för ungdomar och barnperspektivet: Hur kan vi jobba för barns bästa, konstnärligt samt rent praktiskt? Vad finns för eventuella hinder till deltagande och hur motverkar vi det? Utvärderingsprocesser i samband med ungdomsprojekt som tar in barn och ungas

8 Sida 8(18) synpunkter genom olika verktyg, för att bidra till vår pågående planering GöteborgsOperans jämställdhet- och mångfaldsgrupp skapade nya planer för perioden Planerna inkluderar en grund till våra ambitioner för barns medverkan på Operan och mångfald. Jämå-gruppen fortsätter sitt utvecklingsarbete i samband med barn och unga som medverkar i Operans uppsättningar, särskilt när det gäller kommunikation och ökat deltagande av barn från familjer som inte redan ingår i Operans personal. Varje projekt som ägde rum med barn och unga utvärderades tillsammans med deltagarna. Vi försökte stödja barn och unga att uttrycka sina åsikter och återkoppla synpunkter om vår verksamhet. Vi träffade dessutom personal från andra kulturorganisationer med barnoch ungdomsverksamhet, inklusive för informella utbyte av erfarenheter och idéer om våra respektive verksamheter. Det var användbart för att försöka fånga åsikter och önskemål som representerar ungdomar som inte är delaktiga i vår verksamhet just nu. *Vi vill höja medvetenhet om Barnkonventionen och hur den kommer in i vår verksamhet genom intern kommunikation - * Vi vill skapa möjligheter för vidareutbildning och utveckling angående barnets rättigheter för medarbetare som direkt riktar sig till barn och unga. * Vi vill aktivt söka andra kulturella aktörer som har expertis med att implementera Barnkonventionen, för att utbyta idéer, tillvägagångssätt och utmaningar, för att vidareutveckla våra kunskaper om bra praxis. Våra aktiviteter 2015 Barn- och diskantkör År 2015 gjorde vi tre olika satsningar för att försöka väcka intresse och skapa kontakt med barn och ungdomar i stadsdelar som brukar vara underrepresenterade i vår körverksamhet (en del av vårt arbete med barnets rättigheter ur ett intersektionellt perspektiv). Vi började med gratis sångworkshops med två klasser på en skola i Bergsjön, under ledning av Ida Rosén Hamrå (körledare) och Teresa Indebetou (pianist). Den 9 maj hade vi en gratis prova på dag på Operan för unga i diskantkörsåldern som inte hade stora erfarenheter eller några erfarenheter alls av att besöka Operan. Ett mål var att se till att flera deltagare och deltagare med diverse bakgrunder kände sig bekväma inför provsjungningarna för GOs barn- och diskantkör i juni. Dubbelt så många sökte till våra körer som vanligt och vi införde nya kartläggningsprocesser för att kunna följa upp detta arbete. Den 10 oktober framförde barnkören två korta konserter som en del av Barnens lördag på Sjumilahallen i Biskopsgården. Det var ett mycket bra tillfälle för att presentera vår barn- och ungdomskörverksamhet för familjer i en stadsdel som är verkligen underrepresenterad i vårt arbete. Barn- och diskantkören framförde Brundibar på Stora scenen den 26 februari,

9 Sida 9(18) tillsammans med musiker från GOs orkester. Det var en del av Operans konsert Dö, leva, överleva. Våra planer för en konsert med barn- och diskantkör säsongen i samband med Shakespearejubileet utvecklades ständigt. Den sceniska konserten har premiär i maj 2016 med tre föreställningar totalt. Konserten kommer att inkludera två nya verk, beställde specifikt för GöteborgsOperans barn- och diskantkör: ett verk av kompositören Susanna Lindmark och ett verk av kompositionsstudenter på HSM, i samarbete med kompositionsprofessor Ming Tsao. Barnen var delaktiga i det kreativa skapandet av både verk. Susanna Lindmark utforskar möjligheter för att ge ut verket, så att det kan vara en resurs för andra körer. Det här ska vi också diskutera med det nya initiativet Körcentrum Väst. Våra uppsättningar 2 föreställningar framfördes av Den lilla sjöjungfrun (en danssaga för 4-åringar) i januari. Sagofoajé Vi skapade 2 nya föreställningar inom vårt pågående sagofoajé projekt som passade allra bäst för 3-åringar respektive 4-åringar. Vi framförde 14 föreställningar totalt sett, inklusive två föreställningar på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Leka två var en ny leksaga med musikalartist, operasångare och pianist. Min låtsas vän var en ny danssaga med musikalartist, dansare, cellist och pianist. I samband med vårt arbete utifrån ett rättighetsperspektiv utvecklade vi nya planer för kalenderår 2016, inklusive: föreställningar specifikt för inbjudna grupper som hittills inte haft så mycket kontakt med Operan, samt nya kommunikationskanaler med barnfamiljer i förorterna ett utforskningsprojekt med sagofoajé och streaming Ungdomar Vi jobbade med att utveckla vårt format för ett ungdomsprojekt på Operan i samband med Kulturkalaset, med betoning på delaktighet och eget skapande. Vi fick 3,5 så många ansökningar som för ett liknande projekt sommar De som sökte var dessutom från 18 olika kommuner inom VGR. De som deltog sedan i projektet kom från 11 olika kommuner. Operan stöd för resekostnader för att motverka ekonomiska hinder. Projektet avslutade med en uppvisning för släkt, vänner och inbjudna gäster på Stora Scenen. Vi körde en utvärderingsprocess med deltagare med nytta av olika verktyg. Målet var att skapa förutsättningar för att ungdomar skulle få uttrycka deras åsikter på olika sätt. Vi tar reda på dessa synpunkter redan nu och i vår fortsatta planering för ungdomsverksamhet.

10 Sida 10(18) Folkbildning och kultur i samverkan Vårt mål var att höja medvetenhet om våra barn- och familjeprojekt bland familjer från många olika kulturella bakgrunder. Vi drog nytta av kommunikationsmöjligheter inom Folkbildning och kultur i samverkan för att göra just det. Vi skapade dessutom en träff mellan 45 deltagare från två folkhögskolor och vår barnkörledare Ida Rosén Hamrå. Bland annat, var det ett bra tillfälle för att höja profilen av kören, svara på frågor och uppmuntra deltagare som har barn i de passande åldersgrupperna att söka till körerna, oavsett tidigare erfarenheter eller kontakt med Operan. Övrigt GöteborgsOperan var en samarbetspartner i Satellit Festival 2015, en internationell dansfestival för barn och unga. En del av vår insats var att vara värd för ett seminarium med titeln Om delaktighetsarbete med barn. Det ägde rum på GöteborgsOperans Lilla scen den 12 mars. Medverkande var Hege Haagenrud, Koreograf, Natalie Davet, doktorand i barnoch ungdomsforskning och Peter Sunesson, producent. Flera personer från GöteborgsOperan deltog i seminariet. Personal från GO SKAPA gjorde dessutom ett studiebesök till Frölunda Kulturhus under festivalen som en del av vårt utvecklingsarbete med barn- och ungdomsverksamheten. FUNKTIONSNEDSÄTTNING GöteborgsOperan arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att öka tillgängligheten och anpassa lokaler och verksamheten så att vi kan välkomna alla. Vi har utökat antalet hörslingor till utlåning, anpassat antalet syntolkade föreställningar efter behov och genomfört två teckenspråkstolkade föreställningar på Stora scenen. Hemsidan har uppdaterats för att möta kraven på tillgänglighet med bland annat Talsättning samt synopsis (handling) för operor på Lätt Svenska. Vi tar varje säsong fram Säsongsprogram, Musikalprogram samt informationsfoldern "Det här är GöteborgsOperan" som talbok. Det sker också löpande uppdatering av Tillgänglighetsdatabasen med information och bilder för att underlätta planeringen inför besök. Vi genomför kontinuerligt bemötandeutbildningar för frontpersonal med externa utbildare. 4.7 Verksamhetens miljöarbete I vår verksamhet ska vi vara sparsamma med ändliga såväl som förnyelsebara resurser. GöteborgsOperans energiförbrukning har minskat och är för 2015 den lägsta någonsin. Trotts väderleken under 2015 (och ett kortare avbrott i början av installationen) har det första helåret

11 Sida 11(18) med egen produktion av förnybar sol-el get en skörd på 97,6 MWh. Resor i tjänsten och förbrukningen av fossila bränslen till vägtransporter har minskat markant. Flygresor i tjänsten har också minskat och många möten ersatts med videokonferenser och distansmöten av olika slag. De totala klimatpåverkande utsläpp från transporter och tjänsteresor har minskat med hela 20 %. GöteborgsOperans totala avfallsmängd har minskat med mer än 42 ton på ett enda år. Under de senaste två åren har vi utsorterat över 61 % av avfallet till materialåtervinning och biologisk återvinning (rötning till biogas). Det biologiska avfallet sorteras ut i restaurangköket och i personalmatsalen, samtidigt har många personalgrupper infört ytterligare utsortering på deras respektive avdelning och bidrar till uppsamling i de gemensamma utrymmena. Ett arbete kring matsvinn har inletts. För vår publik märks kanske vårt engagemang i miljöfrågor mest i den Svanen-märkta restaurangen. Nästan halva livsmedelsbudgeten läggs på ekologiska livsmedel inkl dryck och den köttfria dagen är ett klimatsmart val för våra matgäster. Den Svanenmärkta restaurangen serverar varken jätteräkor eller GMO-produkter och jobbar aktivt med avfall, kemikaliefrågan, energi- och vattenförbrukningen. Medarbetare på GöteborgsOperan är mycket engagerade och har mycket hög kunskapsnivå inom sina respektive yrkesrelaterade områden vad gäller miljöbra val, hållbara alternativ och smarta metoder. De driver på hållbarhetsarbete, samtidigt som ledningens engagemang stödjer och möjliggör framstegen. Miljögruppen har under 2015 haft 27 miljöombud som representerat i princip alla delar av verksamheten och många av dem är aktivt deltagande i olika nätverk både regionalt och nationellt, sprider och hämtar in kunskap om miljösmarta lösningar. SÄRSKILT PRIORITERADE OMRÅDEN 2015 TRANSPORTER: Målet uppfyllt Förbrukningen av fossila bränslen (diesel och bensin) för vägtransporter och tjänsteresor 2015 har minskat med ca 18 procent jämfört Klimatutsläpp från vägtransporter och tjänsteresor (väg och flyg) har minskat med 20 % (30,78 ton CO2-e) från 2014:års 151,6 ton CO2-e till 120,8 ton CO2-e år Under 2015 har färre antal mil körts i tjänsten med alla våra fordon och även privata bilar i tjänsten. Alla typer av person- och godstransporter har minskat markant jämfört ENERGI - minska förbrukning av energi Målet uppfyllt Både el-energi och fjärrvärme vi köper är märkta Bra Miljöval. År 2015 hade GöteborgsOperan den lägsta någonsin totala förbrukningen av energi 172 kwh/m2 (ytenhet BTA). Energiförbrukningen (fjärrvärme, fjärrkyla och el) har minskat med 94 MWh och därmed sänkts med 3 kwh/m2 (ytenhet BTA). Av den totala energiförbrukningen är den största andelen elförbrukning. Under 2015 har förbrukningen av köpt el-energi (inkl fjärrkyla) minskat med 49 MWh dvs 2 kwh/m2 (ytenhet

12 Sida 12(18) BTA) jämfört med År 2015 var det första helåret med den egna produktionen av förnybar sol-el: 97,6 MWh. Det motsvarar ca 2,7 % av operans förbrukning av köpt el-energi Energieffektiviseringsåtgärder under 2015 har bl.a. varit utbyte av ytterligare två hissar till modernare och energisnålare teknik, samt åtgärder inom energieffektivare belysning och närvarostyrning. Det ständiga arbetet med justering av tidskanaler och anpassning av ventilationen till verksamheten leder till energibesparingar både av fjärrvärme och fjärrkyla, men också el till luftpumpar. LIVSMEDEL - Bidra till hållbar utveckling genom inköp Målet uppfyllt Andelen ekologiska livsmedel inklusive MSC-märkta havsprodukter av den totala livsmedelsbudgeten utgjorde 45,5 %. Detta överträffar vårt mål om 40 % AVFALL öka återanvändningen och återvinningen av material Målet uppfyllt Under 2015 har 61,5 % av den totala mängden avfall sorterats till materialåtervinning inkl. biologisk behandling. Endast 36,4 % av den totala mängden avfall går till energiåtervinning (förbränning), vilket är mindre än målet på max 40 % Målet om minskad totala mängden avfall har också uppnåtts. Den totala mängden avfall 2015 var 42,5 ton mindre, vilket motsvara 19,5 % minskning jämfört med år KEMIKALIER minska användningen av utfasningskemikalier - Ej klart Målet att minska användningen och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av SIN-listan följs upp med två nyckeltal a) Inventerad mängd SIN-ämnen i de kemiska produkter som finns i verksamheten visar på minskning från 19,7 liter 2014 till 17,68 liter 2015 b) Årsförbrukning av mängden SIN-ämnen: ökat med marginell liter från ca 6 liter till 7,3 liter årsförbrukning Arbetet med SIN-istade kemiska ämnen initierades under 2015 och kommer att pågå under Detaljerade mål och åtgärder finns i bolagets EMAS-redovisning Verksamhetens säkerhetsarbete Sammanfattande Redogörelse GöteborgsOperans säkerhetsarbete Som utgångspunkt för GöteborgsOperans säkerhetsarbete 2015 ligger VGR s styrande dokument Säkerhetspolicy och Regional Strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter RS GöteborgsOperan har redovisat 2015 års säkerhetsarbete till regionstyrelsen RS Under 2015 har den generella hotbilden mot Sverige höjts och GöteborgsOperan AB ser därför en ökad regionövergripande och regiongemensam risk som bör hanteras över förvaltnings- och bolagsgränserna i VGR. För GöteborgsOperan kommer den ökade hot- och terrorbilden att bli 2016 års fokusområde med såväl övningar som ökad information till

13 Sida 13(18) personal och publikhanterande organisation. GöteborgsOperan har en etablerad krisorganisation, KBG, KrisBeredningsGruppen, som under 2015 träffats regelbundet. Inträffade skador och risker för skador har rapporterats och analyseras på ett systematiskt sätt och relevanta åtgärder genomförs löpande i verksamheten. GöteborgsOperans ledning har under 2015 haft regelbundna genomgångar av säkerhetsfrågorna. En struktur för Ledningsjour (motsvarande LTIB) finns etablerad och varje kväll det är föreställningar på GöteborgsOperan finns en föreställningsjour närvarande och på plats. Under 2016 kommer en fördjupande utbildning av LTIB (Ledningsjour på GöteborgsOperan) samt FJ (Föreställningsjour) att genomföras. För GöteborgsOperan finns en etablerad handlingsplan som skall användas vid kris, Krishanteringsplan GöteborgsOperan, vilken följer VGR s direktiv. Denna krishandlingsplan hålls ständigt uppdaterad och ligger lätt tillgänglig och nåbar internt såväl som externa via intranät, papperstryck och pdf-filer. Uppföljning och revidering av krishanteringsplanen har skett löpande i KBG under Övningar i det systematiska brandskyddsarbetet sker regelbundet (SBA) Utrymningsövningar sker årligen. Risk- och sårbarhetsanalyser sker årligen. Under 2015 genomfördes en riskanalys för företaget i ledningsgruppen den 24:e november. Syftet är att hela tiden förbättra krishanteringsförmågan. Under 2015 har ytterligare åtgärder för att förbättra skydds- och säkerhetsåtgärderna skett. Utbildning av brandskyddsledare startades upp (kommer att vara klar under våren 2016) och värdar och värdinnor har haft extrainsatt krismöte avseende den ökade terrorbilden. Under 2016 kommer arbetet att utveckla frontpersonalens förmåga i personsäkerhet att intensifieras. GöteborgsOperans information är säkerhetsklassad och en dokumenthanteringsplan finns upprättad. Rutiner som tillämpas vid IT-avbrott finns upprättade. På de mest kritiska systemen (exv biljettsystemet) sker årligen en riskanalys.

14 Sida 14(18) 5. Personal Personal/medarbetarperspektivet Att arbeta på GöteborgsOperan innebär att varje medarbetares arbetsinsats, engagemang, professionalism och ansvarstagande är avgörande för att nå vår vision och lyckas med vårt uppdrag och ibland överträffa kundens förväntningar. För att lyckas krävs ett chefs- och ledarskap som bygger på god kompetens inom både verksamhetsutveckling, personal- och ekonomi. Det förutsätter en god kommunikation- och samarbetsförmåga både med den egna personalgruppen, chefskollegor samt externa samarbetspartners. Utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och samverkansmöten är viktiga möten där chef, medarbetare och fackliga träffas och för dialog och samverkar kring aktuella och strategiska frågor. Under de tre kvartalen har de största utmaningarna i förhållande till de prioriterade målen varit att skapa tid till genomförande och uppföljning av de förändrings- och utvecklingsarbeten som påbörjats. Antalet projekt och turnéer har ökat de senaste åren och någon långsiktig resursförstärkning inom basorganisationen har inte kunnat göras. Arbetsbelastningen har därför ökat för många personalgrupper. Sjukskrivningarna har ökat något på några avdelningar. Ledningen ser nu över planering, resurser och antal projekt på både kort och lång sikt för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Exempel på aktiviteter som har genomförts de tre första kvartalen är: Implementering av verksamhetsplan för att tydliggöra mål. Implementering av ny treårig jämställdhets- och mångfaldsplan ( ) med hjälp av bl a värderingsövningar på arbetsplatsträffar. Uppföljning av verksamhetsförändring inom tekniken ska genomföras under hösten. Flertalet mellanchefer har genomgått utbildning i verksamhetsutvecklande lönesättning. Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner håller på att genomföras. Översyn av samarbetet med kulturakademin Trappan. Lokal anpassning av arbetstider förhandlas för att möta verksamhetens behov. Den enskilt största frågan är framtagandet av ett nytt pensions- och omställningsavtal. Nytt avtal är tecknade. Pensionerna ska flyttas över till Collectum och en ny stiftelse SOK, stifteslen för omställning och karriärväxling, håller på att bildas. För konstnärlig personal blir förändringen störst, eftersom vi går från ett system som ger möjlighet att gå i tidig pension till ett system som istället ger möjlighet till omställning- och karriärväxling. Information till personal har genomförts. Arbetet med att rent tekniskt göra överföringarna från lönesystemet pågår.

15 Sida 15(18) 5.2 Chefsförutsättningar GöteborgsOperan har identifierat de chefer som har fler än 35 och mindre än 10. Fokus kommer i första hand att ligga på de chefer med många medarbetare. Våra identifierade utvecklingsområden under 2015 har varit; Förbättra och möjliggöra för alla chefer att skapa mer tid för kommunikation med medarbetare som t ex i årliga utvecklingssamtal. Förbättra och möjliggöra för alla chefer att skapa mer tid för verksamhetsutveckling Våra prioriterade aktiviteter är; Uppföljning av nyligen genomförd omorganisation inom vår tekniska avdelning. Förändringen innebar en plattare organisation, färre chefer och fler medarbetare per chef. Uppföljning av den organisationsutveckling som genomförts inom orkestern, som innebär att stämledare fått utökat ansvar för den konstnärliga utvecklingen av stämman och en musikchef som tillsatts på viss tid. Översyn av mandat, roller och ansvar för körledning i samband med rekrytering av ny kormästare, samt översyn om möjligheterna att utveckla processledare inom kören. Detta arbete fortsätter under Personalvolym och personalstruktur Den 30 november 2014 var Operan bemannad för att genomföra en av våra större produktioner, musikalen Kristina från Duvemåla. Detta förklarar skillnaden på ca 50 medarbetare (lejonparten inom konstnärlig personal). Vår Basresurs (tillsvidareanställda/långtidskontrakt) har inte förändrats nämnvärt under När det gäller balansen mellan olika personalgrupper upplever vi ett ökat behov av tekniska resurser och kompetens. För att säkerställa kompetens upprättar vi en plan kring hur vi säkrar nyckelkompetenser inom framförallt scenteknik. Vi har en handfull ofrivilligt deltidsanställda, fördelningen är jämn mellan män och kvinnor. Vårt personalbehov är kopplat till våra produktioner. Vi har valt i det fall det varit möjligt att hellre tillsvidareanställa på deltid än att visstidsanställa på heltid. Detta upplevs positivt både ur vår synvinkel och ur medarbetarens synvinkel. När vi har möjlighet att utöka sysselsättningsgraden gör vi det. 5.8 Bemanningsföretag Vi använder inte bemanningsföretag i sådan utsträckning att det bör kommenteras.

16 Sida 16(18) 6. Ekonomi GöteborgsOperans långsiktiga strategiska mål är att ha en ekonomi i balans med en hållbar hög egenfinansiering och hög kassalikviditet. GöteborgsOperan ska därför ha en effektiv ekonomistyrning som möjliggör beslutsfattande grundade på väl underbyggda underlag. Utmaningar: GöteborgsOperan har en lång planeringshorisont eftersom produktioner måste beslutas och konstnärliga team kontrakteras, oftast flera år innan premiärdatum. Detta kräver god framförhållning i ekonomiska ramar. Eftersom beslut om bidrag erhålls först hösten före kommande budgetår försvåras förutsättningarna för att ha en ekonomi i balans. Neddragningar i bidragen, såsom skedde inför 2015, blir därför svårt att kompensera för på kort sikt, eftersom stor del av kostnaderna är fasta eller avser redan kontrakterade artister. Aktiviteter: 1. En långsiktig finansiell plan ska tas fram för åren Ansvarig: Ekonomichefen Uppföljning: VD Genomförande: Arbetet med långsiktig finansiell plan är påbörjad och fortsätter under Budgetarbetet för 2016 är klart och repertoarplanering tom 2021 är under framtagande. De är en grund för den långsiktiga ekonomiska planen. Åtgärder för att förbättra den långsiktiga planeringen har vidtagits. Beslut om produktioner måste ske med längre framförhållning, framförallt för att få ett bättre nyttjande och flöde av våra interna tillverkningsresurser. 2. Förkalkyler för produktioner ska upprättas och vara en grundförutsättning för repertoarbeslut. Ansvarig: Projektchefen i samarbete med Ekonomichefen och Kontraktsansvarig Uppföljning: VD Genomförande: Påbörjat och fortsätter under Nya rutiner planeras för att få en bättre process. 3. Utveckla ekonomisystemet Raindance för att förbättra ekonomistyrningen Ansvarig: Ekonomichefen

17 Sida 17(18) Uppföljning: VD Genomförande: 1 januari 2016 gick vi över till VGR gemensam server och därmed "ny" Raindance. Arbetet kommer nu fortsätta med att utveckla Budget & Prognos, Uppföljning och Projektportalen. 6.1 Ekonomiskt resultat Helår 2015 Budget 2015 Avvikelse Helår 2014 Driftbidrag Bidrag pensioner Övriga bidrag VGR Övriga bidrag Biljettintäkter Externa intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Återföring obeskattade reserver Resultat UTFALL HELÅR JMF MED BUDGET: Driftbidraget är något lägre än budget pga att bidragen minskades något som en följd av lägre statliga bidrag till regionen. Bidrag pensionskostnader är lägre då pensionskostnaderna har sjunkit som en effekt av övergången till ett nytt pensionssystem. Operan och VGR delar då "vinsten" som uppstår vid en jämförelse mellan faktiska pensionskostnader och pensionskostnader enligt budget. I budgeten ingår under övriga bidrag 2,2 mkr för uppräkning av statliga bidrag. Istället för ökning blev utfallet en mindre sänkning som redovisas under driftbidrag. Övriga bidrag lägre än budgeterat med 400 tkr. Utfallet för biljettintäkter är 3 mkr högre än budgeterat och beror på högre besöksantal på musikalen Kristina från Duvemåla än budgeterat.

18 Sida 18(18) Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror på lägre pensionskostnader pga nytt pensionsavtal. Övriga kostnader är lägre än budgeterat och avser framförallt lägre kostnader för marknadsföring, servering och utrustning. UTFALL HELÅR JMF MED FÖREGÅENDE ÅR: Driftbidraget är högre pga uppräkning samt att marknadsföringsmedel 4 mkr ingår i driftsbidraget from erhölls marknadsföringsmedel med 6 mkr och dessa redovisades under övriga bidrag VGR. Bidrag pensionskostnader är lägre då pensionskostnaderna har sjunkit som en effekt av övergången till ett nytt pensionssystem. Operan och VGR delar då "vinsten" som uppstår vid en jämförelse mellan faktiska pensionskostnader och pensionskostnader enligt budget. Övriga bidrag VGR avser marknadsföringsmedel Inför 2015 sänktes dessa med 2 mkr till totalt 4 mkr och redovisas nu under Driftsbidrag. Övriga bidrag något lägre än föregående år. Utfallet för biljettintäkter betydligt högre än 2014 vilket beror på musikalen Kristina från Duvemåla som spelades 65 föreställningar med nästan 100 % beläggning under våren Detta påverkar också externa intäkter positivt i jämförelse med Under 2015 har vi erhållit en donation från stiftelsen Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur med 5 mkr som stöd för den nyskrivna operan Notorious vilka också ingår under externa intäkter. Personalkostnaderna är något lägre än 2014 och beror på lägre pensionskostnader pga nytt pensionsavtal. Övriga kostnader är högre än föregående år och beror på högre uppsättningskostnader framförallt för musikalen. 6.3 Investeringar GöteborgsOperan investeringar 2015 uppgår till 5 mkr. IT = 0,5 mkr Arbetsmiljöåtgärder = 0,5 mkr Teknikinvesteringar = 3,8 mkr Musikinstrument = 0,2 mkr 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans GöteborgsOperan redovsiar för 2015 ett resultat i balans.